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El País: Juan Collado gastó millones de dólares en 2 aviones y 3 depas de lujo

miércoles, julio 27th, 2022

Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Peña Nieto. Desde el 9 de julio de 2019 está preso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).– El abogado de la élite política del PRI y del PAN en México, Juan Ramón Collado, compró a través de Andorra tres apartamentos de lujo en Miami y dos aviones que fueron registrados en Estados Unidos, dice esta mañana el diario español El País en un texto firmado por José María Irujo y Joaquín Gil, periodistas que han dado seguimiento, entre otros casos, al del exilio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Según un informe de la policía andorrana citado por los dos periodistas, el abogado preso en México “usó su entramado financiero en Andorra como garantía para solicitar 11 préstamos por un total de 14 millones de dólares (13.7 millones de euros). Y destinó ese dinero a la adquisición y mantenimiento de dos aeronaves valoradas en 5.2 millones de dólares (5.1 millones de euros) y a la compra y reforma de tres apartamentos en el complejo St. Regis Bal Harbour de Miami”.

Los periodistas describen cada uno de los departamentos de lujo adquiridos por el abogado de Peña y de Carlos Salinas de Gortari, Carlos Romero Deschamps, entre otros.

El abogado Juan Collado Mocelo.

El abogado Juan Collado. Foto: Archivo, Cuartoscuro

El abogado fue detenido en México el pasado 9 julio de 2019, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Un mes después, Andorra anunció que reabrió la causa del letrado, con lo que congelaba 93 millones de dólares con los que contaba en la región española.

“Collado formalizó parte de la compraventa de las dos aeronaves y los tres apartamentos en Miami a través del abogado de Florida Gustavo J. García-Montes. El letrado del expresidente Peña ordenó 25 transferencias a dos cuentas de este abogado en el Suntrust Bank Central Florida por un total de 7.4 millones de dólares (7.2 millones de euros) entre enero de 2010 y diciembre de 2014”, dice el diario español.

“Junto a las propiedades en Miami, Collado usó también los servicios de este abogado de Florida para comprar y mantener dos aeronaves, según la Policía de Andorra. El País ha intentado sin éxito recabar la versión de Gustavo J. García-Montes. El letrado de Peña Nieto abonó 3.2 millones (3.1 de euros) en 2010 a la firma de Colorado Teletech Services Corp. por un avión Cessna Citation 650 modelo de 1995 y dos millones de dólares (1.9 de euros) por un 1889 Bombardier Challenguer 601 3-E”, agrega.

El expresidente Carlos Salinas junto al abogado Juan Collado.

El expresidente Carlos Salinas junto al abogado Juan Collado. Foto: Cuartoscuro

El 20 de julio pasado, el diario dio cuenta que Collado habría entorpecido una investigación de la policía de Andorra en su contra por blanqueo de cuentas, ya que habría ocultado 111 millones de dólares a través de 24 cuentas, en las que se incluye la transferencia de 450 mil dólares a un sobrino del expresidente Salinas de Gortari.

De acuerdo con la investigación, también de los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo, Collado envió en diciembre de 2008 450 mil dólares al abogado Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del expresidente Salinas de Gortari. La investigación señaló que Collado avisó al Banca Privada de Andorra (BPA) que ese dinero se usó para el pago su sociedad holandesa Turinga CV y como comisión al sobrino del expresidente por actuar como intermediario en la compraventa de una sociedad vinculada al grupo de comunicación mexicano Grupo Radio Digital Siglo XXI.

Los agentes de la investigación de la policía, según relatan los documentos a los que tuvieron acceso los periodistas de El País, criticaron a Collado Mocelo por pedir a la Fiscalía de Andorra que indagara y bloqueara las cuentas del policía que le realizaba la investigación por blanqueo de cuentas. “La demanda del abogado perseguía ejercer presión para que los investigadores dejaran de hacer el trabajo encargado”, sentenció el informe consultado por el periódico español.

El abogado Juan Collado Mocelo en 2003.

El abogado Juan Collado Mocelo en 2003. Foto: Antonio Gonzalez, Cuartoscuro

Collado recibió, entre mayo y noviembre de 2010, tres ingresos de Gustavo María Saavedra Ordorika, exdirector general de Industrias de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (ahora Secretaría de Economía), por 894 mil 960 dólares a través de un sistema que no deja rastro, lo que llevó a la policía de Andorra a cuestionar sobre el origen de los ingresos del abogado de Peña Nieto.

También ocultó 111 millones de dólares en la BPA entre 2006 y 2015, presuntamente con la ayuda de Alberto Alcántara Martínez, excoordinador General de Investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Se facilitó información falsa a las autoridades de Andorra para que archivaran el caso contra Collado.

Fiscalía de EPN fue servicial con Collado y hasta actuó como su abogado: periodista

jueves, julio 7th, 2022

Juan Collado posee una vivienda en el centro de Madrid, España, la cual cuenta con 233 metros cuadrados con trastero y dos plazas de garaje, localizada en la zona más cara de la capital española.

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- La Procuraduría General de Justicia (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto actuó como “un abogado defensor” de Juan Collado Mocelo, actualmente preso en méxico por el uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, para tapar sus movimientos de millones de dólares a bancos de Andorra, aseguró Joaquín Gil, periodista de el diario español El País.

“Lo que llama la atención en el caso de Collado es la colaboración, por no decir servilismo, de la Fiscalía durante la época de Peña Nieto para tapar la causa en Andorra con tretas jurídicas que desde el punto de vista procesal son legales […] La Fiscalía en la época de Peña Nieto en el caso de Collado actuó más bien como un abogado defensor que como un Ministerio Público que quiere impulsar investigaciones”, aseguró el reportero en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Este día, El País publicó un reportaje en el que dio a conocer que Juan Collado posee una vivienda en el centro de Madrid, España, la cual cuenta con 233 metros cuadrados con trastero y dos plazas de garaje, localizada en la zona más cara de la capital española.

El expresidente Enrique Peña Nieto fue uno de los últimos clientes de Juan Collado. Foto: Archivo, Cuartoscuro.

El reportaje de los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo reveló que el inmueble del prestigioso litigante se encuentra a dos pasos de la puerta del Sol y está valorado en entre 4.8 y 5.8 millones de dólares, según fuentes inmobiliarias consultadas por el medio español, que cifran el precio medio de venta cuando se inició la promoción en 4.8 millones de dólares.

El País dio a conocer que la vivienda cuenta con todos los servicios del hotel de megalujo Four Seasons. Dispone de chef privado, lavandería, mayordomo y acceso a la zona de descanso con tres piscinas, gimnasio, spa y salas de yoga. Mientras que un conserje uniformado atiende en el vestíbulo las 24 horas y el portal de acceso a la vivienda colinda con la tienda de Hermès, una casa de modas francesa. Además, dispone de un salón de una de las viviendas de Centro Canalejas y el interiorismo es de Luis Bustamante.

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El diario español detalló que seis días antes de su detención, Collado habría transferido 10.5 millones de dólares a una cuenta a su nombre en una sucursal del BBVA de Madrid, de acuerdo con un informe de la Policía de Andorra de diciembre de 2021.

Ante esto, Joaquín Gil indicó que la transacción coincide con las fechas en las que los propietarios de las nuevas viviendas realizaron un pago por adelantado del 30 por ciento.

“Una de las posibles explicaciones es que sacara el dinero, porque todos los propietarios habían pagado un adelanto del 30 por ciento pero cuando se formalizó las escrituras. Creo recordar que esto fue en abril de 2020 tenían que pagar el resto del dinero, entonces puede ser que él se enviara el dinero a la cuenta del BBVA de Madrid para tenerlo ahí y hacer frente al pago de esa propiedad, pero tampoco cuadran demasiado las fechas de modo que sí que es llamativo que seis días antes de su detención él saque 10.5 millones de euros de Andorra y los envíe a Madrid”.

El expresidente Carlos Salinas junto al abogado Juan Collado. Foto: Archivo, Cuartoscuro.

NO HAY INFORMACIÓN CONTRA EPN

El expresidente Enrique Peña Nieto, que se encuentra en el ojo del huracán, es señalado porque la entonces PGR a su mando, exculpó al abogado Juan Collado al indicar que no se podía acreditar el origen ilícito de su fortuna a pesar de las pruebas en su contra.

Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid, Carlos Romero Deschamps y Enrique Peña Nieto.

El expresidente Enrique Peña Nieto. Foto: Isaac Esquivel, Cuartosuro.

Respecto a esta situación, Joaquín Gil indicó que por el momento se desconoce de la existencia de posible información que involucre de manera directa al expresidente Enrique Peña Nieto con las cuentas en Andorra de Juan Collado.

“Sobre Enrique Peña Nieto no hay ninguna información directamente en el sentido de que haya un informe de la policía que apunte que la titularidad de una cuenta sea de Enrique Peña Nieto, lo que más se le hace es que en los distintos informes la policía de Andorra dice que Collado no puede justificar el origen del dinero que obtuvo en este país y que quizás ese dinero no sea de él, sea de terceros”.

En mayo de este año, El País reveló que Peña Nieto se instaló en España con un permiso migratorio conocido como “golden visa” o “visado dorado”, un trámite que permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros (10.5 millones de pesos mexicanos).

Joaquín Gil aseguró que esta situación provoca que los reflectores enfoquen a Peña Nieto, un político que viene de la clase media mexicana y sólo tuvo empleos en la burocracia, por su lujoso estilo de vida tras dejar la presidencia de México en 2018.

“Vive en una casa de ensueño y tiene unos amigos que viven en el centro de Madrid, en un edifico del hotel más caro del mundo que tiene su sede en Madrid y evidentemente ese tren de vida pues es muy difícilmente justificable con una actividad normal”.

El expresidente Enrique Peña Nieto vive en España desde hace años, allá se refugió al terminar su gestión. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.

Este mismo día, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido. La denuncia fue presentada, dijo su titular Pablo Gómez, y la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación.

También se le detectó ser accionista de dos empresas que realizaron operaciones irregulares de 2013 a 2018, incluyendo con una trasnacional contratista del Gobierno federal en su gestión de 2012 a 2018.

Por la tarde, Peña Nieto respondió en Twitter que espera “que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.

El País: Abogado de Peña se compró vivienda de 5 millones de dólares en España

jueves, julio 7th, 2022

El inmueble del prestigioso litigante Juan Collado se encuentra a dos pasos de la puerta del Sol, una de las principales plazas del centro madrileño y está valorado en entre 4.8 y 5.8 millones de dólares, según fuentes inmobiliarias consultadas por El País.

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- Juan Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y actualmente preso por el uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, posee una vivienda en el centro de Madrid, España, la cual cuenta con 233 metros cuadrados, de acuerdo con un rastreo patrimonial realizado por el periódico El País.

El reportaje de los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo reveló que el inmueble del prestigioso litigante se encuentra a dos pasos de la puerta del Sol, una de las principales plazas del centro madrileño y está valorado en entre 4.8 y 5.8 millones de dólares, según fuentes inmobiliarias consultadas por el medio español, que cifran el precio medio de venta cuando se inició la promoción en 4.8 millones de dólares.

El País señaló que la vivienda cuenta con todos los servicios del hotel de megalujo Four Seasons. Dispone de chef privado, lavandería, mayordomo y acceso a la zona de descanso con tres piscinas, gimnasio, spa y salas de yoga. Mientras que un conserje uniformado atiende en el vestíbulo las 24 horas y el portal de acceso a la vivienda colinda con la tienda de Hermès, una casa de modas francesa. Además, dispone de un salón de una de las viviendas de Centro Canalejas y el interiorismo es de Luis Bustamante.

“Esto es otro nivel. No tiene nada que ver. Hay clientes, sobre todo extranjeros, que siguen preguntando para comprar, pero ahora sólo hay alguno en alquiler (se piden unos 17 mil euros al mes)”, comentó una fuente consultada por El País, la cual participó en el proyecto.

Juan Collado fue abogado de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Foto: Cuartoscuro

El diario informó que la venta del departamento se formalizó en diciembre de 2020, según la memoria de este último año de la sociedad promotora de la obra, Centro Canalejas Madrid SLU. Cabe destacar que desde el 9 de julio de 2019 el abogado está preso en México por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El País detalló que seis días antes de su detención, Collado habría transferido 10.5 millones de dólares a una cuenta a su nombre en una sucursal del BBVA de Madrid, de acuerdo con un informe de la Policía de Andorra de diciembre de 2021.

“La aprehensión del letrado en México forzó la reapertura de una causa en Andorra por blanqueo de capitales. Según las autoridades del principado pirenaico, el abogado movió 111 millones de dólares entre 2006 y 2015 a través de 24 cuentas en la Banca Privada d ‘Andorra (BPA)”, reveló el periódico.

Añadió que las investigaciones contra Juan Collado han sufrido un abrupto trayecto desde que en 2016 una Jueza otorgó embargar los fondos que acumulaba el abogado en la Banca Privada d ‘Andorra, misma que en marzo de 2015 fue intervenida por supuestamente lavar fondos de grupos criminales.

El abogado Juan Collado Mocelo. Foto: Cuartoscuro.

El País indicó que esta entidad, propiedad de los hermanos Ramón e Higini Cierco, acogió también las fortunas inconfesables de priistas como del Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, quien tuvo una cuenta en 2012 con 1.5 millones de dólares; Sylvana Beltrones, Senadora e hija del expresidente del Manlio Fabio Beltrones, con 10.1 millones de dólares; y los exdiputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra, cuyas cuentas ocultas fueron expuestas por el medio.

Agregó que la justicia del país europeo archivó provisionalmente en 2018 la causa contra Juan Collado luego de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de México, ahora Fiscalía General de la República (FGR), bajo el mandato de Peña Nieto, exculpara al abogado al sostener que no se podía acreditar el origen ilícito de su dinero, un requisito clave para sentenciar por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Peña Nieto.

Es egresado de la Universidad Panamericana y proveniente de la dinastía de importantes figuras del derecho del país, actualmente es esposo de la actriz de Televisa Yadhira Carrillo.

Yadhira Carrillo contrajo matrimonio con el abogado Juan Collado, el 31 de marzo de 2012. Foto: Cuartoscuro

FGR pide vincular a proceso a abogados ligados a Scherer; los acusa de extorsión

miércoles, mayo 18th, 2022

En la audiencia, la Fiscalía General de la República solicitó la vinculación a proceso de los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, así como del asesor financiero David Gómez Arnau, por los delitos de extorsión, asociación delictuosa, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).– La audiencia para los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez dio inicio alrededor de las 11:20 horas en el Reclusorio Sur, en la cual la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó imputarles de los delitos de extorsión, asociación delictuosa, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el marco del caso de Julio Scherer Ibarra.

Los tres litigantes y el asesor financiero David Gómez Arnau fueron acusados de coludirse con el exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, para ofrecer al abogado Juan Collado un criterio de oportunidad a cambio de tres millones de dólares y la venta de la institución financiera Caja Libertad.

El abogado Juan Collado actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía solicitó la vinculación a proceso de los cuatro por los delitos antes mencionados, mientras que del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita solamente únicamente se le imputa a César Omar González Hernández.

Al llegar al Reclusorio Sur, la defensa de dos de los acusados, Alejandro Robledo, indicó a medios que la audiencia sería larga pero confiaba que se podría “demostrar la inocencia”.

“Confiamos plenamente en el Poder Judicial de la Federación; estamos seguros que las cosas van a salir bien y que va acabar esta venganza”, afirmó el abogado de Juan Antonio Araujo y César Omar González.

COLLADO ACUSA A SCHERER DE EXTORSIÓN

El pasado 27 de febrero, Juan Collado Mocelo denunció ante la FGR a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de Presidencia durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y abogados por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los litigantes presuntamente le habrían pedido a Collado entregar las acciones de su empresa Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V., S.F.P., conocida como Caja Libertad, así como altas sumas de dinero para negociar un supuesto criterio de oportunidad que le daría la opción de salir de la cárcel.

Antes de eso, supuestamente Collado ya les había entregado 10 de los 20 millones de pesos en efectivo que exigían a cambio de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual estaba a cargo de Santiago Nieto Castillo, cerrara una investigación en su contra, agregan ambos medios.

Julio Scherer también fungía como operador con la iniciativa privada. Foto: Cuartoscuro.

Durante la audiencia prolongada durante la noche de este miércoles, el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna cuestionó si era el deseo de los investigados que su situación jurídica fuera resuelta en la misma audiencia o si preferían que fuera conforme al plazo constitucional.

Ante esta situación, la defensa respondió que buscaban que fuera dentro de la propia ausencia, por lo que el Juez decretó una hora de receso.

Tribunal concede amparo a Juan Collado: deberá reponerse proceso por presunto fraude

viernes, marzo 25th, 2022

Collado Mocelo está en prisión desde el 9 de julio de 2019, cuando fue detenido en el restaurante Morton’s, donde comía con el líder sindical Carlos Romero Deschamps.

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).- El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México, concedió un amparo al abogado Juan Collado Mocelo, al concluir que se violaron sus derechos al debido proceso y de defensa.

El tribunal ordenó resolver la situación jurídica del abogado, porque en este asunto lo procesaron por un delito, el de fraude específico, que requería querella, misma que no existió en el momento de su vincularon al proceso.

Por unanimidad, los magistrados revocaron el fallo del Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien el año pasado negó la protección contra el auto de vinculación a proceso que se le dictó en septiembre de 2020 y que le impuso como medida cautelar prisión preventiva.

Juan Collado Mocelo fue abogado de varias personalidades de la política mexicana. Foto: Cuartoscuro.

Además, en la resolución, el colegiado señaló que hubo inconsistencias de fondo, por lo que ordenó reponer el proceso para respetar el derecho de la defensa.

El 2 de septiembre de 2020, Juan Carlos Ramírez Benítez, el Juez de control del Centro de Justicia Penal, determinó vincular a proceso a Collado Mocelo, quien desde entonces se encuentra vinculado a proceso además por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR le imputó este supuesto fraude por presentar una denuncia contra sí mismo para conseguir el no ejercicio de la acción penal y usar esta determinación ministerial para descongelar en 2018 los 76.5 millones de euros que tenía bloqueados en Andorra desde marzo de 2015.

El origen del encarcelamiento de Collado es la denuncia del empresario queretano Bustamante Figueroa, registrada en la carpeta de investigación FED/SEIDF/ UNAI-CDMX/0000949/2019, en la que afirma que el abogado participó en una red de empresarios que fingían la adquisición legal de inmuebles, entre ellos una propiedad suya, sede de Caja Libertad, y posteriormente distribuían los recursos obtenidos a través de cuentas personales.

El expresidente Enrique Peña Nieto fue uno de los últimos clientes de Juan Collado. Foto: Archivo, Cuartoscuro.

En la integración de la carpeta de investigación, se especifica que Bustamante Figueroa fue accionista de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. DE C.V., desde abril de 2010, con el 50 por ciento de las acciones y el otro 50 por ciento era propiedad de José Antonio Rico Rico.

La operadora adquirió un inmueble en la zona comercial centro sur en Querétaro, con una superficie de tres mil 877.17 metros cuadrados, donde se edificó un centro comercial de seis niveles y con seis niveles de estacionamiento con un valor actual de 700 millones de pesos.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera y las declaraciones del empresario, en 2013 el socio de éste vende las acciones de la empresa a José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú, y posteriormente, en 2015, José Antonio Vargas Hernández vende en 56 millones de pesos el centro comercial y se hace un depositó a favor del presidente del Consejo de Administración, Juan Collado, por 24 millones de pesos.

Juan Collado es investigado por defraudación fiscal. Foto: Cuartoscuro.

La UIF detectó otra trasferencia bancaria por 70 millones de pesos, el 8 de abril de 2015, a la empresa Administradora Arios S.A. DE C.V., otros dos traspasos por 25 y 750 millones de pesos el 30 de marzo de 2015, a la empresa con RFC AAR100302JM6. Otro traspaso por mil 291 millones a la empresa Despacho Integral de Inmuebles, y uno más por 493 mdp a la empresa con RFC MRI110214BJA el mismo día.

Estas investigaciones de la UIF son las que dieron lugar a los cargos contra Collado Mocelo por el uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y que lo mantienen el prisión desde el 9 de julio de 2019, cuando fue detenido en el restaurante Morton’s, cuando comía con el líder sindical Carlos Romero Deschamps.

-Con información de Álvaro Delgado

El caso de la FGR contra los abogados ligados a Scherer es vendetta de Gertz: abogado

miércoles, marzo 2nd, 2022

Juan Collado Mocelo, abogado de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari,  negocia un acuerdo con la Fiscalía General de la República para salir de prisión a cambio de denunciar por extorsión y lavado de dinero a sus exabogados, quienes son acusados de tráfico de influencias por su presunto vinculo con Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de Presidencia.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- Las acusaciones por extorsión y lavado de dinero en contra de los abogados Juan Antonio Araujo, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau, presuntamente vinculados a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Presidente Andrés Manuel López Obrador, son “una vendetta personal” del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró el abogado Alejandro Robledo, quien representa legalmente a Juan Araujo y César González.

“El trasfondo es esta venganza personal, una vendetta más del Fiscal (Gertz Manero) en contra de sus enemigos políticos y que pretende encaminarla a través de situaciones jurídicas en donde va acercándose a personas que están siendo procesadas por diversos delitos ofreciéndoles este tipo de criterios de oportunidad que además son técnicamente improcedentes”, dijo el abogado en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El abogado Juan Collado negocia un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para salir de prisión a cambio de denunciar por extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y lavado de dinero a sus exabogados, quienes han sido vinculados con Scherer Ibarra.

Julio Scherer Ibarra, quien se había desempeñado como Consejero Jurídico de la Presidencia.

Julio Scherer Ibarra, quien se había desempeñado como Consejero Jurídico de la Presidencia. Foto: Gobierno de México

A pregunta expresa de Álvaro Delgado sobre si el Fiscal Gertz Manero pretende hacer testigos colaboradores a los abogados para declarar en contra de Julio Scherer Ibarra, Alejandro Robledo dijo que en caso de ser cierto, esto no será posible pues se trata de una estrategia fallida de nacimiento.

“Yo no sé si esa sea su estrategia pero no le va a salir, eso no va a pasar, mis clientes primero que nada son inocentes y segundo no tienen por qué incriminar a alguien que es inocente como es Julio. Si el Fiscal esa es su estrategia, creo que es una estrategia fallida de nacimiento, si Juan Collado quiere obtener su libertad, yo no prejuzgo sobre su inocencia, su culpabilidad y le deseo la mejor de las suertes, pero lamentablemente no puede ser a través de la libertad de otras personas”.

El abogado Alejandro Robledo expresó su preocupación porque la Fiscalía sea utilizada como un mecanismo para “negociar libertades” a cambio de la voluntad de ciertas personas, pero se dijo confiado en que las instituciones realicen su trabajo de manera honesta.

“Afortunadamente México, como una democracia activa, cuenta con la división de poderes, si una de las facultades del Fiscal es esta de ejercer acción penal, afortunadamente esta facultad es revisada por el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista jurídico? Demostrar jurídicamente con argumentos técnicos y sólidos la inocencia de todo aquel que ha sido imputado indebidamente, lo demás es una arena política”.

El abogado Juan Collado Mocelo. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes se llevó a cabo la primera audiencia por este caso en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en donde estuvo presente Juan Collado. Ahí, la FGR dijo que los abogados enfrentan hasta 40 años de cárcel e indicó que en la próxima audiencia del 8 de marzo pedirá prisión preventiva contra ellos, ante un supuesto riesgo de una fuga.

El caso de la FGR contra estos cuatro abogados se basa en la denuncia presentada por Juan Collado el pasado 10 de octubre de 2019 para poder acceder a la figura del criterio de oportunidad. En ésta, el abogado de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari describió el supuesto modus operandi articulado desde la Consejería Jurídica de la Presidencia, desde donde acusó que varios abogados cercanos a Scherer Ibarra presuntamente ofrecían una serie de beneficios a sus clientes a cambio de dinero.

De acuerdo con la denuncia de Collado, Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, abogados que se encargaron de su defensa, así como el asesor financiero David Gómez Arnau recibieron un pago de 10 millones de pesos para frenar una investigación en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Santiago Nieto, extitular de esta dependencia, ha negado los dichos de Collado, en tanto que la defensa asegura que este pago nunca ocurrió.

El abogado Juan Collado actualmente está detenido en México por supuesto lavado de dinero. Foto: Cuartoscuro.

Collado acusa, además, a los abogados de haberlo presionado para vender la empresa de su propiedad, Caja Libertad, a un precio muy por debajo de lo real como la única forma en la que podría salir de la cárcel. No obstante, la empresa no ha sido vendida.

También asegura haber pagado 1.3 millones de euros en España para dejar la prisión, lo cual la defensa de dos de los abogados acusados ha precisado que corresponde al pago de los honorarios el cual fue notificado a las autoridades hacendarias. También dijo haber acordado un pago final de 2 mil millones de pesos como parte de un acuerdo reparatorio.

Los abogados de Juan Antonio Araujo, César Omar González e Isaac Pérez Rodríguez han contradicho en los últimos días a Juan Collado y han asegurado que los señalamientos son un intento desesperado del abogado para obtener su libertad.

“Juan Collado busca ahora un criterio de oportunidad, que es notoriamente improcedente tratando de inculpar y falsear sus declaraciones junto con las de su familia para buscar una salida fácil del Reclusorio”, dijo al respecto Alejandro Robledo a Los Periodistas.

En tanto, ante los señalamientos Julio Scherer Ibarra negó en su cuenta de Twitter las acusaciones en su contra y aseguró que se trataban de “inferencias de mala fe”. El exconsejero político aceptó haber recibido a los hijos de Collado a solicitud expresa de ellos y dijo que en su momento turnó el caso a la FGR por ser un asunto de su competencia y aseguró no conocer personalmente a Juan Collado, ni estar enterado de las conversaciones que mantiene con sus abogados.

Collado envía carta a AMLO para redimirse. Pero saca a Salinas, padre del complot

miércoles, marzo 2nd, 2022

Han pasado casi dos décadas de que fueran difundidos los videoescándalos de 2004 y ahora Juan Collado, preso desde 2019, le ha dicho al Presidente Andrés Manuel López Obrador que estos materiales tenían el objetivo de descarrilar su proyecto presidencial de 2006. 

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– El abogado Juan Collado Mocelo, preso por delincuencia organizada y lavado de dinero, detalló en una carta enviada al Presidente Andrés Manuel López Obrador el “proyecto de aniquilación de su posible candidatura presidencial” en 2006 con los videoescándalos, pero si bien ratifica lo ya dicho por Carlos Ahumada y revela que un hermano de Vicente Fox también recibió dinero, protege a un personaje clave en la trama: Carlos Salinas de Gortari.

Collado Mocelo, quien busca salir de la cárcel acusando de extorsión y lavado de dinero a cuatro abogados vinculados a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Ejecutivo federal, detalla en su carta publicada por el diario Reforma la intervención en los videoescándalos del expresidente Fox, del exdiputado Federico Döring, del comediante Víctor Trujillo y sobre todo del exsenador Diego Fernández de Cevallos.

Pero ni una vez se refiere a Salinas de Gortari, de quien ha sido abogado por muchos años y a quien Ahumada ubica en su libro Derecho de réplica como el principal orquestador no sólo de la difusión de los videoescándalos, en 2004, sino del desafuero de López Obrador como Jefe de gobierno, en 2005, con el fin de impedir su candidatura en 2006.

“Me acuerdo que Juan Collado me lo comentó en la celda del Reclusorio Norte, unos días antes de que se diera. Fue un asunto de soberbia por parte del Gobierno federal, fue otra idea en la que nuevamente participaron Diego Fernández y Carlos Salinas porque, repito, para Carlos Salinas efectivamente el día 6 de julio de 2006 y la sucesión presidencial eran muy importantes”.

El expresidente Carlos Salinas junto al abogado Juan Collado.

El expresidente Carlos Salinas junto al abogado Juan Collado. Foto: Cuartoscuro

Casi dos décadas después de los videoescándalos de 2004, cuando René Bejarano, exsecretario particular de López Obrador y Gustavo Ponce, secretario de Finanzas, fueron exhibidos en video recibiendo dinero de Ahumada, Collado le dice al Presidente López Obrador que estos videos tenían el objetivo de descarrilar su proyecto presidencial:

“Estas eran las pruebas que tenía Carlos Ahumada contra su Gobierno y que fueron aprovechadas por un grupo político para generar una desestabilización e iniciar con el proyecto de aniquilación de su posible candidatura presidencial”.

Pero a diferencia de Collado, que encubre a muchos participantes, Ahumada narra a detalle en su libro no sólo a ese “grupo político”, incluyendo a Rosario Robles y a Televisa con sus ejecutivos y conductores, sino que acusa al litigante y a su hermano Antonio que fue su abogado en México y Cuba de haberle robado 40 millones 600 mil pesos, 35 millones de los cuales le había ofrecido Salinas a cambio de los videos.

“Les entregué inicialmente, antes de estar privado de mi libertad en Cuba, 18 millones de pesos, en varias partidas. Si a eso sumamos 10 que supuestamente Salinas me enviaba y que me imagino que se quedaron los Collado —considerando que le escribí a Salinas que me habían entregado 27 millones 600 mil pesos, siendo que en realidad sólo me entregaron cinco millones—, habrán sido otros 22 millones. Así que en total fueron 40 millones 600 mil pesos. Eso fue lo que podríamos decir que los Collado me cobraron, me defraudaron, me robaron”.

En otra parte de su libro, Ahumada describe cómo al final no obtuvo lo prometido por Salinas:

“Carlos Salinas me apoyó con cinco millones de pesos. Me los mandó por entregas, a través de Juan Collado. Posteriormente, Juan me pidió que le escribiera una carta a Salinas diciéndole que ya me habían entregado unos 25 millones de pesos; cuando le dije que no me había entregado ese dinero, que por qué tenía que poner eso, repuso que él había tenido muchos gastos, que Diego también le había pedido dinero, y como yo todavía les seguía creyendo y juzgaba, a pesar de todo lo que me había ocurrido hasta ese momento, que lo mejor era estar en paz con Salinas y con Diego, le escribí la dichosa carta, señalando que había recibido 27 millones 600 mil pesos. En realidad, lo que le entregaron a Ceci fueron cinco millones de pesos”.

La conversación entre Rene Bejarano (izquierda) y el empresario Carlos Ahumada (derecha). Foto: PGJDF/Cuartoscuro.

En Derecho de réplica, publicado en 2009, Ahumada identifica a quienes formaron parte de la trama de los videoescándalos y de quienes se siente traicionado por ellos:

“Sin duda, concretamente por Carlos Salinas, Diego Fernández y en general el Gobierno federal, Juan Collado, Santiago Creel y, que me disculpen y que en paz descansen, pero tengo que mencionarlos, Ramón Martín Huerta y José Luis Vasconcelos, quienes estuvieron en contacto conmigo de manera directa en los días previos a la difusión de los videos, junto con Diego, Juan y Rafael Macedo de la Concha, el Procurador general de la República en ese entonces, para definir toda la estrategia. Y qué decir de Televisa, a través de Bernardo Gómez, quien estuvo de acuerdo con toda esa situación y después se lanzó sin misericordia con una campaña de desprestigio, de escarnio sobre mi persona y no sólo eso, sino sobre mi familia. Por ejemplo, en el programa de ‘El privilegio de mandar’, y con la necedad de (Carlos) Loret de referirse a mí como el Señor de los Sobornos, respondiendo así, total y absolutamente, a los intereses de Televisa”.

Precisa Ahumada la intervención definitiva de funcionarios de Fox en la trama de los videoescándalos: “Es muy importante puntualizar que Santiago Creel, Ramón Martín Huerta y José Luis Santiago Vasconcelos me habían prometido ser testigo protegido… Juan me tuvo así como 15 o 20 días, diciendo: ‘Macedo de la Concha ya tiene sobre su escritorio el oficio donde se determina tu calidad de testigo protegido’”.

Cuando Ahumada evoca la difusión del video de Ponce, menciona a los participantes en el de Bejarano:

“Llegaron agradecimientos por todos lados, de Diego Fernández, de Carlos Salinas, de Juan Collado, en fin. El martes pasó sin novedad. El miércoles, con toda la complicidad de Televisa, con Bernardo Gómez al frente de la operación, invitaron a René Bejarano al noticiero de la mañana, conducido por Leonardo Kourchenko, y posteriormente, con pleno conocimiento de lo que se avecinaba, Víctor Trujillo, alias Brozo, lo invitó a su programa y lo tomó por sorpresa con el video”.

SANTIAGO-CREEL-VICENTE-FOX

Santiago Creel fue Secretario de Gobernación de Vicente Fox. Foto: Cuartoscuro.

A diferencia de Collado, quien ni la menciona, Ahumada describe la participación directa de Rosario Robles, la exsecretaria del Gobierno de Enrique Peña Nieto actualmente presa, en sincronía con Salinas de Gortari, y narra “una de las escenas más impactantes que he visto en mi vida”.

Escribe Ahumada: “Antes de despedirse, ya un poco bebidos, Robles le dice a Salinas que debe ser un gran honor portar la banda presidencial. El expresidente sube a la vitrina, saca la banda, se la pone a su oponente y le dice: ‘se te ve muy bien’”.

Fue por consejo de Salinas que Ahumada huyó a Cuba, junto con Rosario Robles:

“Quiero dejar completamente claro, fuera de cualquier especulación, que el motivo por el que decidí irme a Cuba fue porque Carlos Salinas me dijo que ahí estaría seguro, que él tenía una muy buena relación con Fidel Castro, porque éste estaba muy agradecido con él. Para mí se trataba de la palabra de uno de los hombres más poderosos y más influyentes de México y sentía que su influencia llegaba hasta Fidel”.

Collado también se lo recomendó:

“Juan Collado, con una argumentación jurídica, para que me quedara totalmente tranquilo, me dijo: ‘Además, no hay convenio de extradición, Carlos, jamás en la vida te van a poder extraditar de ahí llegado al caso’. Francamente no sé cómo Juan Collado sigue teniendo clientes. Si en vez de abogado fuera doctor, en su currículum tendría más cadáveres que los que dejó la bomba atómica. Lo apodarían el Doctor Muerte”.

Ahumada afirma que, además de los difundidos, “hay más videos con otros personajes” que no identifica, pero que darían lugar a expedientes judiciales:

“Respecto de su paradero, algunos los tengo guardados y otros están en manos de Juan Collado, Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos. Ellos se los robaron a mi esposa Cecilia en una manera por demás burda, vil y artera. Se llegó a manejar en la prensa que los cubanos me habían incautado los videos, pero eso nunca sucedió. Cuando me detuvieron en Cuba, sólo tenía copias de los de Bejarano e Ímaz que se difundieron públicamente”.

Rosario Robles al acudir en enero de 2005 al Juzgado 50 en el Reclusorio Norte para testificar en el caso de Carlos Ahumada, quien se aprecia en la imagen tras las rejas. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.

En la carta a López Obrador, publicada este lunes 28 de febrero, en el diario Reforma, Collado le dice que, “después de una reflexión y para contribuir en la búsqueda de un mejor México”, decidió contarle una serie de hechos que le constan “y espero permitan entender qué es lo que ha ocurrido en los últimos años y cómo la política, en lugar de ser una forma de servir a los ciudadanos, permitió que los políticos se sirvieran de ella”.

Según Collado, el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León entregó la Presidencia de la República a Fox, tras negociaciones con el PRI y el PAN, que era encabezado por Luis Felipe Bravo Mena, un acuerdo en el que participaron los 28 gobernadores priistas y el Partido Verde.

Enseguida, Collado cuenta que, a petición del periodista Javier Solórzano, se reunió con Ahumada, quien le solicitó apoyo porque no le quería hacer pagos a funcionarios del Gobierno local y que tenía pruebas de entregas de dinero a funcionarios.

“Me comentó que requería de una reunión con el entonces Senador Diego Fernández de Cevallos, que estaba seguro le interesaría hacer una estrategia para sacar a la luz esta información”, cuenta Collado que le dijo Ahumada.

“Al poco tiempo recibí otra llamada de Ahumada, en la que me dijo que el Gobierno del DF estaba armando una denuncia de fraude contra una de sus empresas, y que tenía mucha presión del Presidente Vicente Fox y de su esposa Martha Sahagún, sobre todo por su periódico, y habían iniciado procedimientos en su contra, ya que detectaron falta de pago de impuestos e IMSS. Ante ello, me pidió fuera interlocutor entre él y el Senador Diego Fernández de Cevallos y estuviera presente en una reunión que sostendrían”.

Añade Collado: “Fue en esa reunión con el Senador que supe el contenido de esos videos y conocí el inicio de acciones que violentarían en todo momento al debido Estado de Derecho. Uno era la grabación del entonces Secretario de Finanzas del GDF en el casino del Hotel Bellagio, en Las Vegas, y el otro eran los videos de Bejarano”.

Collado evoca el entusiasmo de Fernández de Cevallos al ver los videos: “El Senador me comentó que con la difusión de este video lograrían desenmascarar la imagen de ‘Honestidad valiente’” de López Obrador.

Fernández de Cevallos junto a López Obrador en 2004. Foto: Cuartoscuro

Tal como también lo refiere Ahumada en su libro, Collado cuenta en la carta al Presidente López Obrador que Fernández de Cevallos recibió varios de los videos, que posteriormente él entregó a directivos de Televisa una noche anterior a la transmisión.

“La propia televisora decidió en qué programa se transmitirían y fue en ‘El Mañanero’ conducido por Víctor Trujillo, cuya caracterización era Brozo”, describe el abogado, quien cuenta que el mensajero sería el entonces Diputado del PAN Federico Döring, “quien recibió la encomienda de distribuir las copias a otros medios de comunicación”.

Para entonces, Ahumada ya estaba en Cuba, desde donde llamó a Collado para que lo fuera ver a ese país para definir si atendía su situación legal. En esa entrevista, en La Habana, el empresario le dio otra primicia a Collado:

“Me comentó que había más videos y que los utilizaría, que inclusive en alguno de ellos grabó al hermano del entonces Presidente Fox recibiendo dinero —ese video incluso me lo mostró en mi visita anterior—, le comenté que esa ruta que había tomado no era la adecuada, era muy delicada y en lugar de ayudarle sería la construcción de su propio fin”.

Días después, Collado volvió a Cuba, porque Ahumada había sido detenido: “Al llegar, lo noté completamente desorientado, me decía que varios políticos lo habían traicionado, principalmente Fox”.

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Tras ser deportado a México, Collado tomó distancia de él: “Me pidió defenderlo, por lo que comencé con su defensa, pero después me percaté que estaba muy deteriorado mental y emocionalmente, además quería manejar su defensa a través de la difamación o exponer a personajes políticos, por lo que decidí dejar la defensa del caso”.

Enseguida, Collado le dice al Presidente López Obrador: “Estas eran las pruebas que tenía Carlos Ahumada contra su Gobierno y que fueron aprovechadas por un grupo político para generar una desestabilización e iniciar con el proyecto de aniquilación de su posible candidatura presidencial”.

Pero en su carta, Collado no menciona que, como asegura Ahumada, se quedó con el resto de los videos comprometedores y no se los quiso devolver, pese a la petición reiterada de su esposa mientras él estaba preso:

“Finalmente, ante su insistencia, Juan la amenazó: le dijo que ya no lo importunara, que ella ya sabía con quién se estaba metiendo y que estaba poniendo en riesgo su vida, la de nuestros hijos y la mía. Que no se olvidara que yo estaba en la cárcel y que ahí por tres pesos cualquiera me podía matar. Ceci cometió el error que yo mismo había cometido. Partió del supuesto de que los Collado, siendo mis abogados, estaban de nuestra parte y defenderían y protegerían mis intereses”.

Ahumada se lamenta: “Al tener en su poder algunas copias de los videos, los Collado y sus patrones, Carlos Salinas y Diego Fernández, me abandonaron e incumplieron todos los acuerdos que habíamos establecido”.

Luego de que en marzo de 2004, se difundieron los videos de Bejarano y Ponce, en noviembre de ese año Televisa dio a conocer los videos del exgobernador de Oaxaca Gabino Cué y de Ramón Sosamontes.

Los que lo entregaron, afirma Ahumada, fueron Fernández de Cevallos y Salinas:

“Comprendí la traición de Salinas, de Diego y de sus lacayos los Collado. Además, tuve que enfrentar, hasta el día que salí del reclusorio, la angustia y el temor constantes sobre el uso que le pudieran dar a ese material. Esta historia es una más de las muchas que tuvo esta tragedia. En cuanto a los videos que obran en mi poder, los tengo a buen resguardo. Lo único que puedo decir es que no están aquí en Argentina. ¿Qué pienso hacer con ellos? Creo que por el bien de todos, concretamente el de mis tres hijos, el de Ceci y el mío personal, lo mejor es no difundidos”.

Reforma: Juan Collado dice que pagó para que la UIF cerrara su investigación

martes, marzo 1st, 2022

Según información publicada por Reforma, en 2019 el exabogado de Enrique Peña Nieto presuntamente pagó 10 millones de pesos a cambio de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cerrara una investigación en su contra.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– El abogado Juan Collado Mocelo habría entregado una maleta con 10 millones de pesos en efectivo para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en ese entonces a cargo de Santiago Nieto Castillo, cerrara una investigación en su contra, según declaraciones en el caso y conseguidas por el diario Reforma.

Una denuncia interpuesta por el prestigioso litigante indica que en junio de 2019 se reunió con el extitular de la UIF, quien le comentó que “en caso de que hubiera alguna irregularidad de naturaleza fiscal, él daría aviso a la Procuraduría Fiscal con la finalidad de que se le diera trámite a cualquier anomalía”, cita el diario.

A cambio de un oficio fechado el 18 de junio de 2019, Collado habría sacado 10 millones de pesos de su caja fuerte para entregarlos en la terraza del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, donde presuntamente platicó con el abogado César Omar González Hernández.

De acuerdo con Reforma, su hijo, Juan Ramón Collado Dot, fue testigo de la entrega y posterior recepción de un documento consistente en un acuerdo de la UIF.

Nieto Castillo, ahora extitular de la Unidad, negó que durante su gestión se hayan cerrado expedientes. “Respecto a la reciente publicación en algunos medios, señalo categóricamente que durante mi gestión al frente de la UIF no se cerraron expedientes contra ninguna persona. De hecho, institucionalmente presenté dos denuncias contra Juan Collado, una el 04/07/19 y la otra el 03/09/20”, expresó en un tuit.

Según lo relatado por Nieto Castillo, en su ejercicio de la titularidad de la UIF habría presentado denuncias contra Juan Collado el 4 de julio de 2019 y el 3 de septiembre de 2020.

Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Peña Nieto. Desde el 9 de julio de 2019 está preso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Actualmente, el abogado negocia un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para salir de prisión a cambio de denunciar por extorsión y lavado de dinero a presuntos allegados a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me consta, no hablo al tanteo, que Salinas y Collado tienen relación”, dice AMLO

martes, marzo 1st, 2022

Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Peña Nieto. Desde el 9 de julio de 2019 está preso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– El Presiente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que hay un nexo inequívoco entre el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el abogado Juan Collado, quien se ha ofrecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) para dar detalles sobre distintos momentos políticos en los que ha participado, incluyendo los “videoescándalos” de 2004-2005.

“En todos estos asuntos hay intereses políticos. Ayer lo mencionaba, [Carlos] Salinas de Gortari, Collado. Me consta, no hablo al tanteo, que tienen relación. Puse el ejemplo de que cuando Salinas recomienda a [Carlos] Ahumada en Cuba, el abogado que defiende a Ahumada es este señor Collado”, sostuvo durante su conferencia de prensa matutina.

Desde ayer, el mandatario se había referido al caso de Collado Mocelo, preso desde el 9 de julio de 2019 por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que se dio a conocer que el abogado negocia un acuerdo con la FGR para salir de prisión a cambio de denunciar por extorsión y lavado de dinero a presuntos allegados a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de López Obrador.

“Que no esté pensando que porque Salinas es su amigo y Salinas tiene mucha influencia en el Reforma y que el Reforma está en contra de nosotros, que eso le va a ayudar. No. Si él cometió un error y está demostrado y tiene ese dinero en el extranjero, que repare el daño y que busque un acuerdo: eso le recomendaría”, comentó.

“Pero intentar mediante una campaña mediática defenderse, ya no es el tiempo de antes, además, que sus abogados vayan a la Fiscalía. El Fiscal los atendería, sobre todo a los familiares, porque siempre hay que tener consideraciones con los familiares”, agregó el lunes el Jefe del Ejecutivo federal.

Según información publicada por el diario Reforma esta semana, Juan Collado acusa de extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias a los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, así como David Gómez Arnau, financiero y representante de Grupo Afirme, todos presuntamente vinculados a Scherer Ibarra.

De acuerdo con el medio, que dijo tener acceso a la denuncia, Scherer Ibarra ofreció a Collado excarcelarlo a través de un acuerdo reparatorio y simultáneamente un grupo de abogados, quienes fueron socios del exfuncionario en un despacho, le pedía vender Caja Libertad a Banco Afirme, de Julio César Villarreal Guajardo, empresario que según el testimonio de Collado es amigo de Scherer, de acuerdo con lo que le aseguraron esos mismos abogados.

“Realizaron hechos que tenían como fin utilizar al Estado mexicano y sus respectivas instituciones, a efecto de que les entregara diversas cantidades de dinero y otros bienes de mi propiedad […] crearon una red de complicidades para obtener beneficios económicos”, establece la denuncia del abogado.

Julio Scherer Ibarra, hijo del prestigioso periodista Julio Scherer García.

Julio Scherer Ibarra, hijo del prestigioso periodista Julio Scherer García. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

De acuerdo con Reforma, la denuncia es la base del caso con el que la FGR pretende que sean vinculados a proceso, aunque precisa que Scherer Ibarra es el único contra quien la FGR no judicializó el caso, pese a que, según su relato, éste ofreció a Collado promover su excarcelación a cambio de dos mil millones de pesos como reparación de daño, lo que cancelaría las acusaciones de delincuencia organizada y lavado que lo llevaron a la cárcel.

Según la denuncia de Collado, pagó a los abogados encabezados por Araujo 10 millones de pesos a cambio de que la UIF cerrara una investigación en su contra.

Además, los abogados le pidieron tres millones de dólares, de los cuales, pagó la mitad para defenderlo desde su captura en julio de 2019. “Me dijeron que el pago era el único camino a la libertad”.

Sin embargo, Julio Scherer Ibarra desmintió ayer que haya participado en una supuesta extorsión al abogado de destacados políticos. “En relación al reportaje publicado el día de hoy en el periódico Reforma, en el que se hacen señalamientos sobre mi persona, hago las siguientes aclaraciones […]. En efecto, recibí a los hijos del señor Collado a solicitud expresa de ellos”, confirmó.

El expresidente Carlos Salinas junto al abogado Juan Collado.

El expresidente Carlos Salinas junto al abogado Juan Collado. Foto: Cuartoscuro

Pero aclaró que turnó el asunto “a la Fiscalía General de la República, por ser de su competencia”. En un hilo a través de su cuenta de Twitter, señaló: “No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de éste con sus abogados”. “Todo lo demás, son inferencias de mala fe”, concluyó.

La denuncia de Collado, que busca un “criterio de oportunidad” para salir libre, la presentó el 19 de octubre del año pasado y Scherer Ibarra renunció como consejero jurídico 10 días después, el 2 de septiembre, con elogios del Presidente López Obrador: “Julio es como mi hermano”.

El origen del encarcelamiento de Collado es la denuncia del empresario queretano Bustamante Figueroa, registrada en la carpeta de investigación FED/SEIDF/ UNAI-CDMX/0000949/2019, en la que afirma que el abogado participó en una red de empresarios que fingían la adquisición legal de inmuebles, entre ellos una propiedad suya, sede de Caja Libertad, y posteriormente distribuían los recursos obtenidos a través de cuentas personales.

En la integración de la carpeta de investigación se especifica que Bustamante Figueroa fue accionista de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. DE C.V., desde abril de 2010, con el 50 por ciento de las acciones y el otro 50 por ciento era propiedad de José Antonio Rico Rico.

La operadora adquirió un inmueble en la zona comercial centro sur en Querétaro, con una superficie de tres mil 877.17 metros cuadrados, donde se edificó un centro comercial de seis niveles y con seis niveles de estacionamiento con un valor actual de 700 millones de pesos.

Según la UIF y las declaraciones del empresario, en 2013 el socio de éste vende las acciones de la empresa a José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú, y posteriormente, en 2015, José Antonio Vargas Hernández vende en 56 millones de pesos el centro comercial y se hace un depositó a favor del presidente del Consejo de Administración, Juan Collado, por 24 millones de pesos.

La UIF detectó otra trasferencia bancaria por 70 millones de pesos, el 8 de abril de 2015, a la empresa Administradora Arios S.A. DE C.V., otros dos traspasos por 25 y 750 millones de pesos el 30 de marzo de 2015, a la empresa con RFC AAR100302JM6. Otro traspaso por mil 291 millones a la empresa Despacho Integral de Inmuebles, y uno más por 493 mdp a la empresa con RFC MRI110214BJA el mismo día.

Estas investigaciones de la UIF son las que dieron lugar a los cargos contra Collado Mocelo por el uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y que lo mantienen el prisión desde el 9 de julio de 2019, cuando fue detenido en el restaurante Morton’s, cuando comía con el líder sindical Carlos Romero Deschamps.

–Con información de Álvaro Delgado

En abril 2016, SinEmbargo exhibió una empresa ligada a Rivera. Es corrupción: Collado

martes, marzo 1st, 2022

La Unidad de Datos de SinEmbargo publicó desde abril de 2016 cómo la empresa Actidea, S.A. de C.V se había convertido en el Gobierno de Enrique Peña Nieto en la favorita de la Administración Pública Federal para llevar a cabo celebraciones y magnos eventos como los gritos de Independencia de 2013, 2014, y 2015, la visita del rey Felipe VI de España a Zacatecas en julio de 2015 y la del Papa Francisco en febrero de 2016.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– El uso de Actidea, S.A. de C.V. durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido exhibido por el empresario Juan Collado Mocelo, abogado del exmandatario y actualmente preso por el uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, quien aseguró que la exprimera dama Angélica Rivera Hurtado, divorciada del exmandatario priista en mayo de 2019, habría empleado empresas como ésta para su beneficio propio.

“Era sabido en Los Pinos que la señora estaba llevando a cabo una serie de instrucciones desde su oficina, para que empresas cercanas a su familia prestaran servicios tanto en los eventos especiales de la Presidencia de la República como en las diversas secretarías de Estado”, declaró Collado Mocelo en un carta publicada en el diario Reforma.

La Unidad de Datos de SinEmbargo dio a conocer desde abril de 2016 cómo Actidea, S.A. de C.V se había convertido en el Gobierno de Peña Nieto en la favorita de la Administración Pública Federal para llevar a cabo celebraciones y magnos eventos como los gritos de Independencia de 2013, 2014, y 2015, la visita del rey Felipe VI de España a Zacatecas en julio de 2015, entre otros.

En ese entonces se dio a conocer que la empresa había recibido 97 contratos —la mayoría por adjudicación directa​​​​— de 2013 a 2015 por 505 millones 207 mil 762 pesos. Una actualización realizada con base a los contratos ingresados a CompraNet, revela que al final de ese sexenio se dieron 121 contratos para un monto global, en toda la administración, de 767 millones 981 mil 761 pesos.

Uno de los eventos que organizó esta firma en el segundo tramo del Gobierno de Peña Nieto fue, por ejemplo, la visita del Papa Francisco realizada en febrero de 2016 para lo cual la Secretaría de Relaciones —una de las dependencias que suscribió más contratos por Actidea— desembolsó 30 millones de pesos.

La revisión llevada a cabo por este medio dio cuenta de cómo el mecanismo predilecto para otorgar contratos a esta firma fue la adjudicación directa. Los datos muestran que de 2013 a 2018 se dieron 106, por un monto que asciende a 601 millones 849 mil 992 pesos.

Actidea, S.A. de C.V, es propiedad de Eduardo Gama y de Alfredo Gatica, este último yerno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, según dio a conocer en septiembre de 2020 el periodista Salvador García Soto en su columna en El Universal. La misma información refiere que Adriana Rivera, hermana de la exprimera primera dama, operaba para que los socios de esa compañía aparecieran como los contratistas y cobraran los pagos del erario federal que compartían con las hermanas Rivera.

En ese sentido, lo expuesto por Collado refiere que Angélica Rivera junto con sus hermanas “impedían que algún proveedor que no fuera parte de su red, tuviera oportunidad de ofrecer sus servicios para dichos eventos, consiguiendo que licitaciones o invitaciones restringidas fueran asignadas a empresas afines. Este hecho por supuesto generaba las condiciones para poder tener acceso a contratos que en suma ascendieron a mil millones de pesos por medio de comisiones”.

El Papa Francisco fue recibido el 17 de febrero de 2016 en el Palacio Nacional por el Presidente Enrique Peña Nieto y la Primera Dama Angélica Rivera, donde se ofició la ceremonia oficial de bienvenida. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

“Dentro del gabinete del Presidente Peña se acataban las instrucciones que la propia señora daba y se sabía que los recursos eran enviados a Estados Unidos por medio de diversos fideicomisos que manejaba su hermano Manuel Rivera y que los operadores principales de ello eran la señora Rosaura Henkel, la familia Álvarez Morphy y el señor Héctor Loustanau, persona de la mayor confianza y amistad de la señora Peña”, refiere Collado en su misiva.

La información que se desprende de los mismos datos públicas refiere cómo Actidea, S.A. de C.V celebró contratos con la Presidencia de México, las secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social (ahora Bienestar), de Salud, de Educación Pública, de la Función Pública, con la Conade, la Consar, el DIF, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

LA FAVORITA DE PEÑA NIETO

Antes del Gobierno de Enrique Peña Nieto, Actidea, S.A. de C.V no tenía la presencia que alcanzaría en la administración del priista. Por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) la empresa consiguió 10 contratos. Uno en 2006, cinco en 2009 y otros cuatro en 2012, según dio a conocer la Unidad de Datos de SinEmbargo en abril de 2016.

En total, con Calderón, Actidea tuvo 47 millones 189 mil 682 con 75 centavos, también por adjudicación directa. En aquellos años, competía con otras entidades como Eventos Especiales Creativos S.A. de C.V., Imagen y Espacio Alternativo S.A. de C.V.; Landucci S.A. de C.V. (a cargo del Grito de Independencia en 2011 y 2012).

Esto cambió en 2013, en el primer año de Peña Nieto, cuando recibió 39 contratos por 179 millones 798 mil 612.23 pesos. El mayor número hasta la fecha. Esa empresa fue la responsable de organizar por tres años, de acuerdo con la información disponible, la celebración del Grito de Independencia.

En 2013, la inversión fue de 17 millones 422 mil 783 pesos con cuatro centavos; en 2014, de 18 millones 996 mil 331 pesos con 17 centavos y en 2015; de 19 millones 137 mil 152 pesos con 78 centavos.

Peña Nieto y su familia en el Grito de la Independencia de 2015, organizado por Actidea. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Otro de los eventos que organizó esta empresa vinculada con Angélica Rivera, también conocida como “La gaviota” fue la logística para la visita de Estado de los reyes de España a Zacatecas. La Cancillería pagó 3 millones de pesos, según el contrato SRE-DRM-AD-33/15.

Mientras ese flujo de dinero corría, el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, protagonizaban el primer episodio en el que dieron a entender que su relación estaba fracturada. Fue en el museo de Guadalupe, en Zacatecas, cuando Angélica Rivera se molestó porque al intentar tomarle del brazo, él simplemente la olvidó. Segundos después, Peña Nieto intentó darle la mano y ella lo rechazó sin disimulo; lo dejó con el brazo extendido, mientras lo recorría de pies a cabeza con la mirada.

Peña Nieto y Los Reyes de España en vista de Estado. Foto: Notimex/Archivo

Ya en 2016, Actidea recibió otro contrato, el SRE-DRM-AD-12/16, por la vía de adjudicación directa para la visita pastoral de seis del Papa Francisco que se llevó a cabo en febrero de ese año.

Para este evento, la SRE desembolsó más de 30 millones de pesos para un acto que incluyó un recibimiento con alrededor de 5 mil personas en el hangar presidencial, entre ellas el Presidente Enrique Peña Nieto, y su esposa Angélica Rivera, amenizado por un mariachi y un grupo de ballet folclórico.

Un día después, el sábado 13 de febrero, Francisco acudió a Palacio Nacional para una ceremonia en su honor. En los días siguientes el Pontífice viajó a Ecatepec, en el Estado de México; a Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, en Chiapas; a Morelia, en Michoacán, y finalmente a Ciudad Juárez, en Chihuahua.

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera recibieron al Papa Francisco el 12 de febrero de 2016. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

PERDONADA POR EL SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le dio dos contratos a Actidea en 2015. El CS-315-AD-N-A-PE-030/15 por 204 mil 218 pesos para servicio integral para la prestación del evento denominado “Juntos contra la Ilegalidad” y el CS-300-AD-N-A-PE-108/15, por 494 mil 160 pesos, para el 18 aniversario de este órgano desconcentrado .

Pese ese año, Actidea, vinculada con Angélica Rivera, no sólo recibió contratos del Gobierno para organizar eventos. También un perdón. Dejó de pagar 167 mil 958 pesos por una multa, cuando por sus eventos había cobrado en ese entonces más de 500 millones de pesos.

Una lista de 7 mil 108 empresas que el Centro de Investigación y Análisis Fundar obtuvo a través de los mecanismos de Transparencia del Gobierno federal fue revisada con el fin de conocer qué empresas y quiénes habían recibido amnistía para no pagar adeudos al SAT en 2015.

En el listo se encontró que los perdones mayoritarios tocaron a consorcios importantes o políticos reconocidos por su influencia. Y ahí, entre esas firmas figuró Actidea, vinculada a Angélica Rivera, quien a decir de Juan Collado, exabogado de Peña Nieto, llevaba a cabo una serie de instrucciones desde su oficina, para que empresas cercanas a su familia prestaran servicios tanto en los eventos especiales de la Presidencia de la República como en las diversas secretarías de Estado.

Ahora esa firma ha perdido la influencia que tuvo en el Gobierno pasado. Una revisión a los contratos ingresados a CompraNet muestra cómo entre 2019 y 2021, ya en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ninguna secretaria ha suscrito contratos con Actidea.

Sólo hay dos contratos de 2019 que esta firma obtuvo por vía de adjudicación directa con la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos por 544 mil 827.59 pesos. Ni en 2020 ni en 2021 se encontraron en los registros de Compranet más contratos.

-Con información de Daniela Barragán, Linaloe R. Flores y Alejandra Padilla

FGR pedirá 40 años contra abogados acusados por Collado; Juez difiere audiencia

lunes, febrero 28th, 2022

Juan Collado Mocelo, acusado de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, negocia un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para salir de prisión a cambio de denunciar por extorsión y lavado de dinero a este grupo de abogados presuntamente allegados al exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) podría pedir hasta 40 años de cárcel contra los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau, financiero y representante de Grupo Afirme, todos presuntamente vinculados al exconsejero Jurídico de la Presidencia Julio Scherer Ibarra y acusados por Juan Collado Mocelo por extorsión, asociación delictuosa, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.

La audiencia inicial de los cuatro abogados denunciados por Juan Collado Mocelo fue diferida para el 8 de marzo para que comparezcan de manera presencial, determinó esta tarde el Juez federal José Rivas González.

El Fiscal Manuel Granados insistió a su vez en que la audiencia tendría que realizarse de manera presencial “ante el elevado riesgo de sustracción de la justicia”, pues adelantó que si el Juez encuentra elementos suficientes para vincular a proceso a los cuatro abogados la FGR podría buscar sanciones de más de 40 años de prisión.

“¿Cuál es el temor de no venir a este Centro de justicia? Se trata de igualdad procesal. Hay que dar la cara y estar presentes”, insistió el Fiscal Granados en la audiencia a la que sí asistió el abogado Juan Collado, quien se encuentra detenido desde 2019, como la parte denunciante.

El Juez Rivas González tomó la decisión de posponer la audiencia y hacerla de forma presencial luego de que el Ministerio Público argumentó fallas técnicas y los defensores de los imputados denunciaron que no han tenido acceso completo a la carpeta de investigación.

Collado denunció desde octubre a Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau, identificados en medios como cercanos al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, porque lo habrían extorsionado con el pago de millones de pesos y acciones de la empresa Caja Libertad a cambio de su libertad y de frenar una investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenía en su contra.

Mauricio Flores, abogado de Juan Collado, aseguró al término de la audiencia que su cliente confía en que habrá justicia.

“Él está muy seguro de su dicho porque narró la verdad de los hechos y confía en la justicia mexicana de que esto va a llegar a donde tenga que llegar”, dijo afuera del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Norte.

El expresidente Carlos Salinas junto al abogado Juan Collado.

El expresidente Carlos Salinas junto al abogado Juan Collado. Foto: Cuartoscuro

Juan Collado Mocelo, acusado de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, negocia un acuerdo con la Fiscalía General para salir de prisión a cambio de denunciar por extorsión y lavado de dinero a este grupo de abogados presuntamente allegados a Julio Scherer Ibarra.

Collado Mocelo, abogado de prominentes figuras como Salinas, Peña Nieto y Carlos Romero Deschamps, acusó en su denuncia —dada a conocer por Reforma— que Scherer Ibarra supuestamente le ofreció excarcelarlo a través de un acuerdo reparatorio y simultáneamente dijo que este grupo de abogados, quienes fueron socios del exfuncionario en un despacho, le pedía vender Caja Libertad a Banco Afirme, de Julio César Villarreal Guajardo, empresario que según el testimonio de Collado es amigo de Scherer, de acuerdo con lo que le aseguraron esos mismos abogados.

De acuerdo con Reforma, la denuncia es la base del caso con el que la FGR pretende que sean vinculados a proceso, aunque precisa que Scherer Ibarra es el único contra quien la FGR no judicializó el caso, pese a que, según su relato, éste ofreció a Collado promover su excarcelación a cambio de dos mil millones de pesos como reparación de daño, lo que cancelaría las acusaciones de delincuencia organizada y lavado que lo llevaron a la cárcel.

Según la denuncia de Collado, pagó a los abogados encabezados por Araujo 10 millones de pesos a cambio de que la UIF cerrara una investigación en su contra.

Además, los abogados le pidieron tres millones de dólares, de los cuales, pagó la mitad para defenderlo desde su captura en julio de 2019. “Me dijeron que el pago era el único camino a la libertad”.

Sin embargo, Julio Scherer Ibarra desmintió ayer que haya participado en una supuesta extorsión al abogado de destacados políticos. “En relación al reportaje publicado el día de hoy en el periódico Reforma, en el que se hacen señalamientos sobre mi persona, hago las siguientes aclaraciones […]. En efecto, recibí a los hijos del señor Collado a solicitud expresa de ellos”, confirmó.

Pero aclaró que turnó el asunto “a la Fiscalía General de la República, por ser de su competencia”. En un hilo a través de su cuenta de Twitter, señaló: “No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de éste con sus abogados”. “Todo lo demás, son inferencias de mala fe”, concluyó.

La denuncia de Collado, que busca un “criterio de oportunidad” para salir libre, la presentó el 19 de octubre del año pasado y Scherer Ibarra renunció como consejero jurídico 10 días después, el 2 de septiembre.

-Con información de Álvaro Delgado

“Son inferencias de mala fe”, asegura Julio Scherer sobre acusaciones de Juan Collado

domingo, febrero 27th, 2022

Este domingo, medios como Reforma y Animal Político revelaron que Collado Mocelo denunció ante la FGR al exconsejero de Presidencia por posible asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de Presidencia durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, desmintió que haya participado de una supuesta extorsión al abogado de destacados políticos Juan Collado, hoy preso y acusado por lavado de dinero, entre otros.

“En relación al reportaje publicado el día de hoy en el periódico Reforma, en el que se hacen señalamientos sobre mi persona, hago las siguientes aclaraciones (…). En efecto, recibí a los hijos del señor Collado a solicitud expresa de ellos”, confirmó Scherer Ibarra.

Sin embargo, añadió que turnó el asunto “a la Fiscalía General de la República, por ser de su competencia”.

Por último, señaló: “No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de éste con sus abogados”. “Todo lo demás, son inferencias de mala fe”, sentenció.

Y es que este domingo, Collado Mocelo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Scherer Ibarra y abogados por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosatráfico de influenciasextorsión, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, según revelaron algunos medios.

De acuerdo con el documento judicial citado por Animal Político y Reforma, los litigantes presuntamente le habrían pedido a Collado entregar las acciones de su empresa Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V., S.F.P., conocida como Caja Libertad, así como altas sumas de dinero para negociar un supuesto criterio de oportunidad que le daría la opción de salir de la cárcel.

“Libertad por libertad”, le habría advertido uno de los abogados a Collado, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde julio de 2019.

Antes de eso, supuestamente Collado ya les había entregado 10 de los 20 millones de pesos en efectivo que exigían a cambio de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual estaba a cargo de Santiago Nieto Castillo, cerrara una investigación en su contra, agregan ambos medios.

Ante estos señalamientos, Santiago Nieto aseguró este domingo, a través de su cuenta de Twitter, que durante su gestión al frente de la UIF no se cerraron expedientes contra ninguna persona.

Y agregó que institucionalmente él presentó dos denuncias contra Juan Collado, una el 4 de julio de 2019 y la segunda el 3 de septiembre del 2020.

Juan Collado fue abogado de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Foto: Cuartoscuro

Por otro lado, de acuerdo con el periodista Arturo Angel de Animal Político, además de los 10 millones de pesos, Collado les había pagado un millón 386 mil dólares con la promesa de que las influencias del consejero jurídico lo ayudarían a dejar el Reclusorio Norte.

A ello se añade un supuesto pago final de dos mil millones de pesos como reparación del daño; dicha acción habría sido ofrecido a Juan Collado por Scherer a cambio de promover su excarcelación.

En el segundo encuentro, los abogados le habrían insistido en hacer una alianza, “ya que Julio Scherer tendría todo el control del aparato de justicia y podría utilizarlo en favor de mis clientes”.

Dichas extorsiones fueron narradas por Collado en una declaración presentada en octubre pasado ante la FGR. En el documento, al cual tuvieron acceso Animal Político y el diaro Reforma, y el cual posteriormente fue compartido por el abogado Díez Gargari en sus redes sociales, Collado relata cómo sufrió extorsiones y presiones de Julio Scherer a través de los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, socios del despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá”.

Actualmente, el exabogado de Enrique Peña Nieto, Juan Collado, enfrenta tres procesos federales en curso, el más grave por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Juan Collado denuncia ante FGR a Julio Scherer por extorsión y tráfico de influencias

domingo, febrero 27th, 2022

De acuerdo con la denuncia, los abogados presuntamente le habrían pedido a Juan Collado entregar las acciones de su empresa, así como altas sumas de dinero para negociar un supuesto criterio de oportunidad que le daría la opción de salir de la cárcel.

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- Juan Collado Mocelo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de Presidencia durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y abogados por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, según revelaron algunos medios.

De acuerdo con el documento judicial citado por Animal Político y Reforma, los litigantes presuntamente le habrían pedido a Collado entregar las acciones de su empresa Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V., S.F.P., conocida como Caja Libertad, así como altas sumas de dinero para negociar un supuesto criterio de oportunidad que le daría la opción de salir de la cárcel.

“Libertad por libertad”, le habría advertido uno de los abogados a Collado, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde julio de 2019.

Antes de eso, supuestamente Collado ya les había entregado 10 de los 20 millones de pesos en efectivo que exigían a cambio de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual estaba a cargo de Santiago Nieto Castillo, cerrara una investigación en su contra, agregan ambos medios.

Ante estos señalamientos, Santiago Nieto aseguró este domingo, a través de su cuenta de Twitter, que durante su gestión al frente de la UIF no se cerraron expedientes contra ninguna persona.

Y agregó que institucionalmente él presentó dos denuncias contra Juan Collado, una el 4 de julio de 2019 y la segunda el 3 de septiembre del 2020.

Por otro lado, de acuerdo con el periodista Arturo Angel de Animal Político, además de los 10 millones de pesos, Collado les había pagado un millón 386 mil dólares con la promesa de que las influencias del consejero jurídico lo ayudarían a dejar el Reclusorio Norte.

A ello se añade un supuesto pago final de dos mil millones de pesos como reparación del daño; dicha acción habría sido ofrecido a Juan Collado por Scherer a cambio de promover su excarcelación.

En el segundo encuentro, los abogados le habrían insistido en hacer una alianza, “ya que Julio Scherer tendría todo el control del aparato de justicia y podría utilizarlo en favor de mis clientes”.

Julio Scherer Ibarra dejó de ser Consejero de Presidencia el pasado 2 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

Dichas extorsiones fueron narradas por Collado en una declaración presentada en octubre pasado ante la FGR. En el documento, al cual tuvieron acceso Animal Político y el diaro Reforma, y el cual posteriormente fue compartido por el abogado Díez Gargari en sus redes sociales, Collado relata cómo sufrió extorsiones y presiones de Julio Scherer a través de los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, socios del despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá”.

Actualmente, el exabogado de Enrique Peña Nieto, Juan Collado, enfrenta tres procesos federales en curso, el más grave por delincuencia organizada y lavado de dinero.

DÍEZ GARGARI DENUNCIA ANTE FGR

El pasado 4 de febrero, elabogado Paulo Díez Gargari dio a conocer públicamente que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Julio Scherer, y a otros servidores públicos y abogados por su presunta participación ligada a la obtención de beneficios indebidos en el ejercicio de su cargo.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Díez Gargari afirmó que presentó la denuncia por los hechos en apariencia de delito de la obtención de beneficios indebidos que se cometieron ejerciendo cargos, y consideró que Scherer ha traicionado la confianza del Presidente López Obrador.

Los delitos que se les atribuyen son asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia y contra la administración de justicia.

“He presentado una denuncia contra el exconsejero Jurídico del Ejecutivo Federal y de otras personas, integrantes de una red de servidores públicos, abogados, asesores financieros y parientes, creada por Julio Scherer Ibarra desde una posición privilegiada de enorme poder político para obtener beneficios indebidos en el ejercicio de su cargo”, se lee en el escrito.

Además, informó que entre las empresas que han salido beneficiadas por esta actividad corrupta y corruptora de dicha red de personas, se encuentran: Aleatica S.A.B. de C.V. (antes OHL) y su accionista de control IFM Global Infrastructure Fund, “un fideicomiso sin personalidad jurídica, constituido en las Islas Caimán”.

Paulo Díez resaltó que confía en que la FGR realice una investigación seria que permita llevar sin demoras a estas personas ante la justicia.

Y finalizó diciendo que México espera una pronta respuesta de Aleatica y de su accionista de control (IFM), así como “de las turbias relaciones con el exconsejero jurídico y la red de servidores públicos, abogados y asesores financieros referida”.

Hermana y cuñado de Juan Collado son investigados por la FGR: La Jornada

lunes, diciembre 20th, 2021

Lucía Collado Mocelo y Mario Andrade contaban con una cuenta de Banca Privada de Andorra (BPA) que ingresó 50 millones de pesos.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Lucía Collado Mocelo y Mario Andrade, hermana y cuñado del abogado Juan Collado Mocelo por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el periodista Luis Hernández Navarro de La Jornada, los familiares del litigante recurrieron a una red de empresas utilizadas por el cártel de Sinaloa para lavar dinero, simular operaciones comerciales textiles y ocultar su dinero en Andorra.

La Jornada expuso que de acuerdo con la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDCSPCAJ-CDMX/0001645/2021, el 8 de julio de 2021 se inició la indagatoria en contra de Lucía Collado Mocelo y Mario Andrade, titulares de una cuenta de Banca Privada de Andorra (BPA) que ingresó 50 millones de pesos.

El abogado Juan Ramón Collado.

El pasado 1 de septiembre la Fiscalía General de Chihuahua cumplimentó una orden de aprehensión en contra del abogado Juan Collado Mocelo por el delito de peculado. Foto: Gilberto Molina, Cuartoscuro

“Para abrir la cuenta, Lucía dijo ser ama de casa y licenciada en Comunicación. Su esposo, Mario Andrade, licenciado en Administración de Empresas, justificó el origen de los recursos argumentando que procedían de ahorros, nómina, bonos empresariales y beneficios de una sociedad familiar”, detalló Hernández Navarro.

Además, expuso que Lucía y Mario utilizaron sociedades en México y Hong Kong con el fin de simular operaciones comerciales textiles y ocultar su dinero en el Principado para depositar más de siete millones de dólares en su cuenta. Recurrieron al Grupo Corporativo Uror SA de CV y Grupo Rilato SA de CV, Blick Aus SA de CV y Loom Textil México SA de CV, red de empresas utilizadas por el cártel de Sinaloa para lavar dinero.

DETENCIÓN DE JUAN COLLADO

El pasado 1 de septiembre la Fiscalía General de Chihuahua cumplimentó una orden de aprehensión en contra del abogado Juan Collado Mocelo por el delito de peculado.

La orden se ejecutó la tarde del 30 de agosto en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se encuentra detenido. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía estatal, Collado Mocelo se habría beneficiado con 13.7 millones de pesos durante la administración del exgobernador César Duarte.

El abogado Juan Collado y la actriz Yadhira Carrillo. Foto: Francisco Rodríguez, Cuartoscuro.

El delito de peculado agravado por el que se le investiga lo habría cometido afectando los recursos del estado de Chihuahua en solución con exfuncionarios públicos entre 2013 y 2014.

El 6 de septiembre de 2020 la FGR imputó una demanda en contra del exabogado de Enrique Peña Nieto por presuntos tráfico de influencias y delitos contra la administración de justicia, el Juez determinó que sólo existen elementos para investigar un posible fraude.

Collado está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde julio de 2019 y hasta el momento tiene tres procesos federales en curso, el más grave por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Juez concede amparo a Collado; libra vinculación a proceso por desvío de 13.7 mdp

viernes, diciembre 10th, 2021

El Juez canceló el proceso porque de acuerdo con el artículo 270 del Código Penal de Chihuahua, exige como condición esencial que el imputado sea servidor público, condición que Collado no cumple.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- Óscar Gregorio Herrera Perea, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, concedió el amparo a Juan Collado Mocelo contra la vinculación a proceso de desvío de recursos de 13.7 millones de pesos.

El Juez canceló el proceso porque de acuerdo con el artículo 270 del Código Penal de Chihuahua, exige como condición esencial que el imputado sea servidor público, condición que Collado no cumple.

Este es el primero de cuatro procesos que enfrentará Collado Mocedo, y el primero que es dejado sin efecto a través de un recurso de impugnación como el amparo, aunque los otros tres de carácter federal siguen en trámite.

El pasado 1 de septiembre la Fiscalía General de Chihuahua cumplimentó una orden de aprehensión en contra del abogado Juan Ramón Collado Mocelo por el delito de peculado.

Collado es acusado por lavado de dinero y crimen organizado. Foto: Cuartoscuro.

La orden se ejecutó la tarde del 30 de agosto en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se encuentra detenido. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía estatal, Collado Mocelo se habría beneficiado con 13.7 millones de pesos durante la administración del exgobernador César Duarte.

El delito de peculado agravado por el que se le investiga lo habría cometido afectando los recursos del estado de Chihuahua en solución con exfuncionarios públicos entre 2013 y 2014.

El pasado 6 de septiembre de 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) imputó una demanda en contra del exabogado de Enrique Peña Nieto por presuntos tráfico de influencias y delitos contra la administración de justicia, el Juez determinó que sólo existen elementos para investigar un posible fraude.

El expresidente Enrique Peña Nieto fue uno de los últimos clientes de Juan Collado. Foto: Archivo, Cuartoscuro.

Collado está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde julio de 2019 y hasta el momento tiene tres procesos federales en curso, el más grave por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Hermana y cuñado de Juan Collado también tenían cuenta millonaria en Andorra

viernes, julio 9th, 2021

La cuenta de la hermana y el cuñado de Juan Ramón Collado cobró 1.7 millones de la sociedad instrumental: Team Faith International Limited. Se trata de una firma de Hong Kong con cuenta también en la Banca Privada d ‘Andorra (BPA) que esta entidad usó para mover fondos de clientes mexicanos del banco andorrano. La mercantil canalizó más de nueve millones de euros, según destaca una declaración de sospecha de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND).

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– El diario español El País dice esta mañana que Lucía Collado y Mario Andrade, hermana y cuñado de Juan Ramón Collado, figuraron como titulares de una cuenta en la Banca Privada d ‘Andorra (BPA) que ingresó entre 2015 y 2017 un total de 2.87 millones de euros.

“El depósito, abierto en octubre de 2013, se camufló bajo la denominación cifrada 701920-Mayolus, según los documentos a los que ha tenido acceso El País”, afirman, en un texto publicado hoy, los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil, los mismos que revelaron que el abogado de Enrique Peña Nieto cobró 46 millones de dólares de empresas usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.

Irujo y Gil, periodistas españoles, han revelado durante al menos dos años los depósitos realizados por distintos políticos mexicanos en cuentas de Andorra, cuya banca es investigada por lavar dinero.

“La hermana del afamado abogado y su marido están siendo investigados en el marco de la causa abierta en el Principado europeo contra Collado por un presunto delito de blanqueo de capitales. Un auto de la Magistrada María Ángeles Moreno sobre operaciones millonarias presuntamente irregulares, incluye a Lucia Collado y Andrade entre las personas y sociedades holandesas y de Hong Kong investigadas. La resolución judicial, de julio de 2019, ordena el embargo de las cuentas bajo sospecha”, publica El País.

El abogado Juan Collado Mocelo.

El abogado Juan Collado Mocelo. Foto: Antonio González, Cuartoscuro

“Un total de 7.3 fueron a parar a tres cuentas de Juan Ramón Collado en el banco andorrano. La investigación ha destapado supuestos contratos de Team Faith International con Collado y Mario Andrade por los que el primero cobraba, supuestamente, 1,500 dólares por hora y el segundo, 50 mil al trimestre. Para justificar estas transacciones, la BPA aseguraba que la firma hongkonesa recibía fondos de otra compañía que –a su vez- facturaba a cuatro empresas mexicanas de venta de ropa”, narran José María Irujo y Joaquín Gil.

Las empresas son: Grupo Corporativo Uror S. A. de C. V, Grupo Rilato, S. A. de C. V., Blick Aus S. A., de C. V. y Loom Textil México S. A., de C. V. Según los investigadores, Andrade y la hermana de Collado usaron este tinglado financiero internacional diseñado por la BPA que simulaba transacciones de comercio textil para ocultar su dinero en el Principado europeo.

“El abogado de Peña Nieto se sirvió también de este esquema presuntamente ficticio de venta de ropa para justificar el cobro de 7.3 millones en Andorra. Informes policiales del país europeo califican esta mecánica como ‘fuertemente opaca’”, se lee en el diario español.

El abogado fue detenido en julio de 2019.

El abogado fue detenido en julio de 2019. Foto: Germán Romero, Cuartoscuro

El cuñado de Collado justificó al departamento de cumplimiento del banco –el órgano que decide si cancela depósitos de clientes sospechosos- que los 2.87 millones que movió en su cuenta procedían de ahorros, nómina, bonus empresariales y beneficios de una sociedad familiar. “En el Know Your Client (KYC), el formulario que deben rellenar los clientes, Andrade escribió que eligió depositar su dinero en ese banco por ‘confidencialidad, seguridad y para maximizar rendimientos’. Los analistas del banco definieron en su ficha al cuñado del abogado como ‘hombre de confianza de Juan Ramón Collado, cliente VIP del banco’”.

“En los documentos de apertura de la cuenta, Lucía Collado se presentó como ama de casa y licenciada en Comunicación. El departamento de cumplimiento catalogó como ‘riesgo alto’ la apertura de la cuenta de ambos. La pareja aterrizó en el banco de la mano de Joan Marc Masson, el que fuera primer responsable de BPA en México. Andrade, licenciado en Administración de Empresas, indicó a la BPA que trabajaba desde hace diez años en el bufete de su cuñado, Collado y Asociados, donde cobraba un sueldo mensual de 40,678 dólares y percibió un bonus en 2014 de 81,350 dólares. También, dijo que ingresaba más de 5 mil mensuales por un puesto de director de relaciones gubernamentales de la firma de préstamos Libertad Servicios Financieros y que tenía dos propiedades valoradas en más de tres millones de euros, según documentos internos de la BPA”, explican los periodistas.