La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Pablo Gómez, informó que presentó una denuncia en contra del exmandatario priista, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo/AP).- El expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) emitió su posicionamiento luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunciara esta mañana una denuncia en su contra por supuestas triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido.
En un breve mensaje compartido en su cuenta de Twitter, el exmandatario aseguró que aclarará ante las autoridades competentes “cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio” y con ello, “demostrará la legalidad del mismo”. Además, expresó su “confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia”.
“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”, escribió.
demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales.
Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia.
Hoy, durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, dio a conocer que la denuncia presentada fue por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales, se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, reveló.
“En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional”, precisó el funcionario en su intervención.
?#ÚLTIMAHORA | PRESENTARÁN UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE PEÑA NIETO
Pablo Gómez, Titular de la UIF, informó que Peña Nieto recibió recursos transferidos desde una cuenta en México a España y por esta razón abrirán una invetigación en la FGR pic.twitter.com/HVBmwQs3Gl
De acuerdo con el reporte presentado, el dinero se habría entregado de la siguiente manera:
-El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8 pesos con 20 centavos
-El 20 de octubre de 2021: cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos
-El 29 de octubre de 2021: cinco millones 718 pesos con 92 centavos
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España, además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, explicó el encargado de la UIF.
Enrique Peña Nieto, expresidente de México, en un evento de noviembre de 2018. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
Asimismo, expuso que “la familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional entre el año 2013 y el año 2022”.
Esta sería la primera acusación legal formal contra Peña Nieto, a pesar de una lluvia de denuncias de corrupción durante su Gobierno de 2012-2018. López Obrador hizo de la lucha contra la corrupción el asunto principal de su administración, pero no había actuado contra ninguno de sus predecesores.
La denuncia penal presentada contra Peña Nieto por la Unidad de Inteligencia Financiera no significa que los fiscales hayan decidido presentar cargos formales, pero el jefe de la unidad dijo que los fiscales federales recibieron la denuncia por uso de fondos ilícitos y que están investigando.
Peña Nieto, quien se mudó a España enfrenta acusaciones junto con el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por supuestos sobornos a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida Reforma Energética, y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014.
Dichos señalamientos fueron afirmados por Emilio Lozoya, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. A pesar de ello, Luis Videgaray niega las acusaciones. Ninguno de los dos enfrenta cargos por ese caso.
El hecho de no haber podido condenar a ningún alto funcionario de un Gobierno anterior ha sido un bochorno para López Obrador, como lo ha sido que el Fiscal General Alejandro Gertz Manero no pudiera armar una acusación sobre la base de las denuncias de Lozoya.
Luis Videgaray fue Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro.
La actitud de no tocar a Peña Nieto ha alentado las conjeturas de que López Obrador llegó a un acuerdo de caballeros con el expresidente en 2018. Peña Nieto supuestamente obtuvo una promesa de impunidad a cambio de reconocer rápidamente el triunfo de López Obrador en la elección presidencial y darle un poder inusual durante la transición.
López Obrador se ha limitado a decir que la venganza no es su fuerte y que México debe volver la vista al futuro, no al pasado.
El año anterior, se realizó por iniciativa de López Obrador un referendo nacional sobre si se debe juzgar a presidentes anteriores acusados de delitos, pero no alcanzó el 40 por ciento de la participación para que fuera vinculante y los detractores señalaron que el Gobierno no necesitaba la bendición del público parta juzgar a personas acusadas de crímenes.
Gómez Álvarez explicó que la UIF incorpora personas físicas o morales a una lista de personas bloqueadas para que no puedan hacer ninguna transacción en el sistema financiero mexicano.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, aclaró que la dependencia que encabeza no congela cuentas, sino personas, luego de que revelara que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga transacciones por 26 millones de pesos del expresidente Enrique Peña Nieto.
“Hay una leyenda urbana de que la UIF congela cuentas, hay algo de eso pero no es así. La UIF no congela cuentas, congela personas, de acuerdo con la Ley. […] Es un sistema internacional que nos rige a nosotros, tanto en las leyes, como en los tratados y convenciones internacionales firmadas por el Estado mexicano”, aclaró Gómez Álvarez.
Asimismo, el titular de la UIF explicó que la dependencia incorpora a personas físicas y morales a una “lista de personas bloqueadas” y que estando en esa lista “no pueden hacer ninguna operación de ningún tipo en el sistema financiero nacional”.
La lista es “una medida de prevención de operaciones que pueden estar atentando contra el sistema financiero, cuya estabilidad y funcionamiento está vinculado con los intereses de la economía, y que está a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera por mandato de la ley”, dijo.
El funcionario puntualizó que la UIF también puede ingresar a personas a lista por pedido del consejo de seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y cuando otro país “de manera pública” introduce en su lista de personas bloqueadas a “una determinada persona relacionada con México”.
En ambos casos, dijo el titular de la UIF, se recibe la propuesta, se analiza y se toma una decisión, porque “tiene que haber no sólo un fundamento, tiene que haber un motivo plenamente establecido y determinado. No se puede poner en esa lista a cualquier persona porque alguien quiso, eso no es posible”, argumentó.
Pablo Gómez informó que la UIF encontró transacciones relacionadas con Peña Nieta por 26 millones de pesos. Foto: Gobierno de México
De acuerdo con la denuncia, los abogados presuntamente le habrían pedido a Juan Collado entregar las acciones de su empresa, así como altas sumas de dinero para negociar un supuesto criterio de oportunidad que le daría la opción de salir de la cárcel.
Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- Juan Collado Mocelo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de Presidencia durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y abogados por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, según revelaron algunos medios.
De acuerdo con el documento judicial citado por Animal Político y Reforma, los litigantes presuntamente le habrían pedido a Collado entregar las acciones de su empresa Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V., S.F.P., conocida como Caja Libertad, así como altas sumas de dinero para negociar un supuesto criterio de oportunidad que le daría la opción de salir de la cárcel.
“Libertad por libertad”, le habría advertido uno de los abogados a Collado, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde julio de 2019.
Sí, los abogánsters del ex Consejero Scherer, que engañó al Presidente @lopezobrador_ y traicionó a la República, también andan metidos en el asunto del Grupo Prisa. Este es uno de sus mini-abogánsters, empleado de Araujo. @FGRMexico@CJF_Mxpic.twitter.com/j6aBESpw6X
Antes de eso, supuestamente Collado ya les había entregado 10 de los 20 millones de pesos en efectivo que exigían a cambio de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual estaba a cargo de Santiago Nieto Castillo, cerrara una investigación en su contra, agregan ambos medios.
Ante estos señalamientos, Santiago Nieto aseguró este domingo, a través de su cuenta de Twitter, que durante su gestión al frente de la UIF no se cerraron expedientes contra ninguna persona.
Y agregó que institucionalmente él presentó dos denuncias contra Juan Collado, una el 4 de julio de 2019 y la segunda el 3 de septiembre del 2020.
Respecto a la reciente publicación en algunos medios, señalo categóricamente que durante mi gestión al frente de la #UIF no se cerraron expedientes vs ninguna persona. De hecho, institucionalmente presenté dos denuncias contra Juan Collado una el 04/07/19 y la otra el 03/09/20.
Por otro lado, de acuerdo con el periodista Arturo Angel de Animal Político, además de los 10 millones de pesos, Collado les había pagado un millón 386 mil dólares con la promesa de que las influencias del consejero jurídico lo ayudarían a dejar el Reclusorio Norte.
A ello se añade un supuesto pago final de dos mil millones de pesos como reparación del daño; dicha acción habría sido ofrecido a Juan Collado por Scherer a cambio de promover su excarcelación.
En el segundo encuentro, los abogados le habrían insistido en hacer una alianza, “ya que Julio Scherer tendría todo el control del aparato de justicia y podría utilizarlo en favor de mis clientes”.
Julio Scherer Ibarra dejó de ser Consejero de Presidencia el pasado 2 de septiembre. Foto: Cuartoscuro
Dichas extorsiones fueron narradas por Collado en una declaración presentada en octubre pasado ante la FGR. En el documento, al cual tuvieron acceso Animal Político y el diaro Reforma, y el cual posteriormente fue compartido por el abogado Díez Gargari en sus redes sociales, Collado relata cómo sufrió extorsiones y presiones de Julio Scherer a través de los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, socios del despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá”.
Actualmente, el exabogado de Enrique Peña Nieto, Juan Collado, enfrenta tres procesos federales en curso, el más grave por delincuencia organizada y lavado de dinero.
DÍEZ GARGARI DENUNCIA ANTE FGR
El pasado 4 de febrero, elabogado Paulo Díez Gargari dio a conocer públicamente que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Julio Scherer, y a otros servidores públicos y abogados por su presunta participación ligada a la obtención de beneficios indebidos en el ejercicio de su cargo.
A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Díez Gargari afirmó que presentó la denuncia por los hechos en apariencia de delito de la obtención de beneficios indebidos que se cometieron ejerciendo cargos, y consideró que Scherer ha traicionado la confianza del Presidente López Obrador.
Los delitos que se les atribuyen son asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia y contra la administración de justicia.
Comparto con ustedes un comunicado en el que informo al público que he denunciado al ex Consejero Jurídico y otros ante la @FGRMexico. Julio Scherer traicionó la confianza depositada en él por el Presidente @lopezobrador_pic.twitter.com/3GS0NapWXB
“He presentado una denuncia contra el exconsejero Jurídico del Ejecutivo Federal y de otras personas, integrantes de una red de servidores públicos, abogados, asesores financieros y parientes, creada por Julio Scherer Ibarra desde una posición privilegiada de enorme poder político para obtener beneficios indebidos en el ejercicio de su cargo”, se lee en el escrito.
Además, informó que entre las empresas que han salido beneficiadas por esta actividad corrupta y corruptora de dicha red de personas, se encuentran: Aleatica S.A.B. de C.V. (antes OHL) y su accionista de control IFM Global Infrastructure Fund, “un fideicomiso sin personalidad jurídica, constituido en las Islas Caimán”.
Paulo Díez resaltó que confía en que la FGR realice una investigación seria que permita llevar sin demoras a estas personas ante la justicia.
Y finalizó diciendo que México espera una pronta respuesta de Aleatica y de su accionista de control (IFM), así como “de las turbias relaciones con el exconsejero jurídico y la red de servidores públicos, abogados y asesores financieros referida”.
El Gobierno estatal dio a conocer que los exfuncionarios son acusados de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, presentó denuncias penales en contra de cuatro exfuncionarios públicos de la administración de Silvano Aureoles Conejo y un representante legal de una empresa privada por el presunto manejo irregular de más de cinco mil millones de pesos.
La Secretaria de Contraloría, Azucena Marín Correa, y el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, dieron a conocer que las denuncias fueron presentadas el pasado 16 de febrero ante las fiscalías especializadas en materia de Delincuencia Organizada y de Combate a la Corrupción, así como en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los funcionarios detallaron que los probables delitos en agravio del Gobierno del Estado de Michoacán son: enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Carlos Torres Piña aclaró que, por la naturaleza de las denuncias e investigaciones, el Gobierno de Michoacán mantendrá la secrecía sobre los detalles de las denuncias; no obstante, informó que entre los hallazgos que se hicieron se encontró que se firmaron contratos con una empresa que no contaba con la capacidad económica y jurídica suficiente para prestar servicio al momento de su contratación, además de que realizaron pagos con cantidades excesivas y adjudicaciones de inmuebles, por encima de su valor comercial por más de 652 millones de pesos.
?▶️ #ENVIVO | Encuentro con medios de comunicación sobre denuncias por irregularidades en la administración pasada.
Además, agregó que otros siete exservidores públicos fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones, cohecho y peculado, en virtud de que se detectaron documentos alterados, cheques extraordinarios a sus percepciones salariales y transferencias a empresas calificadas como irregulares por la SHCP.
Añadió que dichas denuncias podrían ampliarse si en las demás investigaciones de auditoría resultan otros implicados en los probables delitos cometidos en agravio del Gobierno estatal.
Finalmente, explicó que de acuerdo con la información obtenida y conforme avance la investigación, se pueden llegar a presentar hasta 18 denuncias en total, sólo de este mismo hallazgo en una dependencia.
Desde su salida del Gobierno estatal, el 30 de septiembre pasado, Silvano Aureoles -del Partido de la Revolución Democrática (PRD)- ha sido denunciado por diversas irregularidades detectadas por la actual administración de Alfredo Ramírez Bedolla.
Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, durante una conferencia de prensa. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.
A principios de octubre de 2021, el exgobierno de Aureoles fue acusado de gastar en seis años mil 200 millones de pesos en la renta de siete aeronaves que se usaron para trasladar a funcionarios, vigilancia y algunas emergencias.
Pues de acuerdo con la información oficial, Aureoles Conejo habría firmado en 2015 un contrato con la empresa B3 Fly Services S.A. de C.V. para rentar seis helicópteros y un avión sigiloso.
Además, supuestamente, el perredista Silvano Aureoles habría dejado vacías las arcas del Gobierno de Michoacán. El Secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, señaló que el exgobernador dejó 85 pesos en una de las cuentas bancarias y 600 pesos en otra.
“Dejó las arcas vacías, debió dejar presupuesto para los tres últimos meses de 2021”, dijo Navarro.
Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán, por el partido de Morena. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
Posteriormente, en noviembre, el actual Gobernador Ramírez Bedolla denunció que el exfuncionario Silvano Aureoles habría comprado un software de espionaje a una empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, ambos perseguidos por la Fiscalía General por su probable responsabilidad en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos.
En conferencia de prensa, Bedolla detalló que la administración de Silvano Aureoles firmó un contrato en 2017 por la cantidad de 19.5 millones de dólares para el monitoreo y actualización de las direcciones IP de dispositivos electrónicos en todo el estado, y que en cada uno de los municipios se utilizaron 12 computadoras para “su servicio y mantenimiento”.
Ramírez Bedolla dijo que no se sabe a quiénes espiaban ni con qué fines. No obstante, señaló que en la pasada administración se utilizaba un modelo de fraude mediante el arrendamiento, pues mencionó que se rentaban patrullas, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5), helicópteros e incluso cuarteles de la policía.
A este descubrimiento se le suma al hallazgo de un lujoso búnker con paredes y ventanales antibalas, así como con jacuzzis, baño sauna y un pasadizo secreto, que Aureoles habría utilizado en la residencia oficial del mandatario estatal, ubicada en la ciudad de Morelia, capital de Michoacán.
Fotografía de la fachada de la casa de Gobierno que ahora se utiliza como recinto cultural, en la ciudad de Morelia, estado de Michoacán (México). Foto: Iván Villanueva, EFE
Aunque Aureoles dijo que durante su mandato –del 01 de octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2021- no realizó ninguna modificación a la llamada Casa de Gobierno, una investigación demostró que en agosto del 2020 su Gobierno pagó 14 millones de pesos a la empresa “RECAM Construcción S.A de C.V.” para la ampliación, mejoramiento, rehabilitación y modernización de la residencia oficial.
El INE defendió el pasado 17 de enero su labor como órgano autónomo y argumentó que no es uno de los más caros del mundo, explicando sus labores y diferencias con otros institutos parecidos.
Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, calificó el jueves como “ilegales” los sueldos de 400 funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y negó que la Cámara de Diputados haya reducido el presupuesto del órgano.
A través de sus redes sociales, Gómez destacó que lo que sucedió es que la Cámara de Diputados no aceptó autorizar las desmedidas peticiones del INE sobre el incremento del presupuesto que utilizaría para llevar a cabo la consulta popular de Revocación de Mandato.
“La Cámara de Diputados no redujo nunca el presupuesto del INE. Lo que sí hizo fue no autorizar las desmedidas solicitudes de aumento que presentó cada año, tampoco están autorizados los ilegales sueldos que cobran 400 funcionarios del INE: los más altos en el servicio público”, expresó Gómez en su cuenta de Twitter.
La Cámara de Diputados no redujo nunca el presupuesto del INE. Lo que sí hizo fue no autorizar las desmedidas solicitudes de aumento que presentó cada año.Tampoco están autorizados los ilegales sueldos que cobran 400 funcionarios del INE: los más altos en el servicio público.
En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE avaló que del 4 de febrero al 10 de abril, fecha de la jornada de votación para la Revocación de Mandato, se suspenda todo tipo de propaganda gubernamental, tanto a nivel federal como en las administraciones de cada entidad, en todos los medios de comunicación: radio, televisión, medios impresos y plataformas sociales por Internet.
El INE defendió el pasado 17 de enero su labor como órgano autónomo y argumentó que no es uno de los más caros del mundo, explicando sus labores y diferencias con otros institutos parecidos.
“Ni las elecciones en México ni los organismos electorales, son los más caros del mundo. Son múltiples las tareas que el INE debe hacer para llevar a cabo los procesos electorales garantizando a toda la ciudadanía el ejercicio democrático del voto libre”, señalaron en sus redes sociales.
En un hilo de Twitter, el INE señaló que, en primer lugar, tienen una base de datos (el padrón electoral). “Hay que comparar peras con peras”, pidieron.
De acuerdo con el Instituto, la mayoría de los órganos electorales del mundo no tienen la encomienda de hacer un padrón electoral ni credenciales para votar con fotografía. En México, el INE sí tiene esa obligación. Y representa alrededor del 30 por ciento del presupuesto del Instituto”, explicaron.
El Instituto señaló que sus funciones fueron definidas por el Poder Legislativo y los partidos ahí representados. “El costo de las elecciones y de los órganos encargados de hacerlas, es directamente proporcional al aumento de las tareas encomendadas”, manifestó.
Hay otras actividades que otras autoridades en el mundo no tienen e incrementan el gasto en elecciones: ✅Capacitación de funcionariado ✅Impresión de listados nominales ✅Instalación de casillas ✅Impresión de materiales ✅#Fiscalización ✅Monitoreo de 📻 y📺
También precisaron que el presupuesto de los partidos políticos, “aunque se le carga al INE” , lo define la Constitución. “El Instituto no lo puede modificar y no ha sido cuestionado por nadie en los últimos días”, aseveró.
Y es que desde la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador al poder en 2018, se estableció en el Gobierno federal un programa de austeridad donde se redujeron los sueldos de los altos funcionarios para que no ganen más que el mandatario del país. El INE es uno de los órganos que ha impugnado la decisión ante el Poder Judicial.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera resaltó que lo mejor para Banamex sería quedarse con personas que no tienen bancos para evitar que crezca el oligopolio.
Ciudad de México. 14 de enero (SinEmbargo).- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sugirió que lo adecuado sería que el Banco Nacional de México (Banamex) pasara a manos de personas que hoy no tienen banco para evitar el crecimiento del oligopolio luego de que se dio a conocer el cierre de operaciones bancarias de consumo y empresariales en el país por parte de Citi.
A través de sus redes sociales, Gómez destacó que una gran oportunidad para la institución bancaria sería que se volviera mixto, pues estaría conformada muchos capitalistas asociados y el Estado.
“Sería mejor que Banamex pasara a manos de personas que hoy no tienen banco, para evitar que crezca el oligopolio. Mejor aún un banco mixto: muchos capitalistas asociados y Estado. Tema de debate fuerte” expuso en su cuenta personal de Twitter el titular de la UIF.
Sería mejor que Banamex pasara a manos de personas que hoy no tienen banco, para evitar que crezca el oligopolio. Mejor aún un banco mixto: muchos capitalistas asociados y Estado. Tema de debate fuerte.
Anteriormente el Gobierno de México informó que el anuncio de la salida de Citigroup de los negocios de banca minorista y empresarial no afecta su decisión de seguir operando en el país.
A través de un comunicado, se destacó que la nueva visión estratégica global no afecta las operaciones en México, pues señalaron que el país seguirá siendo un mercado clave y un importante destino de inversión global, refrendando la confianza en el territorio nacional, declaraciones que fueron consideradas como significativas y relevantes.
Además, se explicó que Citigroup había avisado de manera oportuna su salida a las autoridades hacendarias de México, sin embargo, por razones de confidencialidad y especulación en el mercado no se hizo público.
También la decisión corporativa ocurrió derivada de la política general de salir de la banca de consumo de casi todos los países, excepto Estados Unidos, esta política es consistente con su salida desde 2021, de la mayoría de las naciones en Europa, Asia y el resto de América Latina.
Citigroup anunció que tiene la intención de salir en México de los negocios de banca de consumo y banca empresarial de Citibanamex, “como parte de su nueva visión estratégica”, de acuerdo con un comunicado de prensa del gigante financiero.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Foto: Cuartoscuro
Agregó que no se afectará tampoco a los empleados y recalcó que obedece a una estrategia de Citi de enfocarse en el negocio mayorista, esto es, banca corporativa y de inversión.
La operación incluye la venta de las carteras de nómina; consumo como tarjetas de crédito; hipotecas; la red de sucursales, la Afore, seguros e inmuebles históricos. Estos serán vendidos al mejor postor de manera completa.
Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo el miércoles que la venta del Banco Nacional de México (Banamex), actualmente bajo el mando de Citigroup, no es una mala señal para la economía de México.
“La economía en el país va bien, en plena recuperación. Simple y sencillamente es el ejercicio de un derecho que tiene un grupo de inversionistas, en este caso, de replantear sus actividades en el país, su inversión (…) Ellos deciden, como cualquier inversionista, vender esa inversión”, expresó el funcionario en conferencia de prensa matutina.
Asimismo, el funcionario afirmó que el Gobierno es respetuoso de la decisión de Citigroup y de todas las empresas del sector financiero. Finalmente, López Hernández confió en que el proceso de venta se lleve a buen término.
Citigroup anunció que tiene la intención de salir en México de los negocios de banca de consumo y banca empresarial de Citibanamex, “como parte de su nueva visión estratégica”, de acuerdo con un comunicado de prensa del gigante financiero. Foto: Cuartoscuro
El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los empresarios mexicanos a procurar la compra de Banamex a Citigroup para que se quede en manos de inversionistas mexicanos como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego o Hank González.
“Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo, él tiene ya Banco Azteca y creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo. Lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, que tiene Inbursa; de Carlos Hank González, de Banorte, de otros”, mencionó en un mensaje transmitido desde Palacio Nacional en donde se encuentra aislado luego de dar positivo a COVID.
“Me mandó un recado José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos podrían también junto con otros inversionistas comprar el banco y debe de haber otros inversionistas. Esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta, en la licitación, extranjeros, no estamos cerrados”, dijo el mandatario mexicano al garantizar que habrá pago de impuestos para México por la transacción. Garza Calderón es fundador de la organización Empresarios por la Cuarta Transformación Nacional.
López Obrador señaló que su Gobierno no se opondrá a que instituciones extranjeras compren Banamex; no obstante, refirió que es preferible que quede en manos nacionales, pues se podrían reinvertir con mayor facilidad las ganancias obtenidas en México.
“Las ganancias de la banca, cuando los accionistas son extranjeros, no se reinvierten en nuestro país”, explicó. “Últimamente nuestros adversarios hablan de fugas de capital, y no es así. Al contrario, está llegando mucha inversión extranjera. Sin utilidades que no se reinvierten en México, se van, utilidades de bancos, que por cierto les ha ido muy bien”, recalcó el Presidente.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los empresarios mexicanos a procurar la compra de Banamex a Citigroup. Foto: Cuartoscuro
El empresario Ricardo Salinas Pliego es el único de los mencionados por el Presidente que públicamente ha manifestado su interés en adquirir al banco.
La operación financiera ha causado inquietud en México, donde Citibanamex -una integración que se dio hace 20 años- tiene miles de sucursales y millones de clientes.
“La economía en el país va bien, en plena recuperación. Simple y sencillamente es el ejercicio de un derecho que tiene un grupo de inversionistas, en este caso, de replantear sus actividades en el país, su inversión (…) Ellos deciden, como cualquier inversionista, vender esa inversión”, expresó el funcionario en conferencia de prensa matutina.
Asimismo, el funcionario afirmó que el Gobierno es respetuoso de la decisión de Citigroup y de todas las empresas del sector financiero. Finalmente, López Hernández confió en que el proceso de venta se lleve a buen término.
El pasado 8 de noviembre, el que era hasta entonces el encargado del organismo que perseguía el lavado de dinero dimitió tras casarse el fin de semana en Antigua, Guatemala, con la Consejera electoral Carla Humphrey en una boda con 300 invitados.
Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se reunió con el Secretario de Gobernación, Adan Augusto López para tratar “temas de interés común”.
A través de su cuenta de Twitter, Nieto Castillo compartió una fotografía junto al titular de la de SEGOB a quien agradeció por la reunión.
“Tocamos varios temas de interés común. Seguimos en la construcción del proyecto para transformar al país. Hoy, le agradezco la nueva reunión privada que tuvimos”.
Hace unos días, me reuní con el Secretario de Gobernación @adan_augusto. Tocamos varios temas de interés común. Seguimos en la construcción del proyecto para transformar al país. Hoy, le agradezco la nueva reunión privada que tuvimos. pic.twitter.com/g9VKQWsKEL
El pasado 8 de noviembre, el que era hasta entonces el encargado del organismo que perseguía el lavado de dinero dimitió tras casarse el fin de semana en Antigua, Guatemala, con la Consejera electoral Carla Humphrey en una boda con 300 invitados, algunos de los cuales llegaron en un avión privado, donde se hallaron 35 mil dólares en efectivo de un empresario.
El evento se llevó a cabo el 6 de noviembre pasado y los novios fueron acompañados por empresarios, integrantes del Gobierno federal, legisladores y periodistas, según se expuso en una lista de invitados que circuló entre funcionarios.
Santiago Nieto renunció a la UIF en noviembre pasado tras el escándalo de su boda con Carla Humphrey. Foto: Cuartoscuro
El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la boda como “un asunto escandaloso” y recomendó a los servidores públicos a que actúen con moderación y austeridad.
Nieto Castillo presentó su renuncia el lunes después de su boda, y en sustitución, López Obrador nombró al economista, exdiputado y líder estudiantil del movimiento de 1968 Pablo Gómez, quien ha sido criticado por no tener experiencia en el combate al lavado de dinero.
AMLO DEJA EN VEREMOS REGRESO DE NIETO
El Presidente Andrés Manuel López Obrador no se vio tan convencido con la idea de regresar al Gobierno federal a Santiago Nieto Castillo, quien fuera el titular de la UIF y renunciara después de su escandalosa boda, que le costó la cabeza a otros funcionarios públicos.
“Sí. No descartamos esa posibilidad, pero tiene que pasar algún tiempo y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto. Que la gente opine. Se actuó de esa forma porque él mismo presentó su renuncia, entendiendo que era un escándalo que perjudicaba la imagen del Gobierno, la transformación del país”, respondió a pregunta expresa durante su rueda de prensa matutina en Colima.
López Obrador recordó que hay opiniones encontradas, a favor y en contra, por lo que consideró importante el debate que se genera en estos casos. “Lo que sí nosotros no podemos tolerar es nada que afecte la transformación del país”, subrayó.
La UIF aseguró que con el salario de director de Pemex era imposible pagar tantos vuelos a Estados Unidos, París, Londres, Múnich y otros destinos. Durante su etapa al frente de la empresa productiva del Estado, Lozoya viajó 214 veces al extranjero.
Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- Como parte de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó que los lujos y excesos de Emilio Lozoya Austin en el gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto involucró también docenas de viajes al extranjero, según dio a conocer el diario Milenio.
De acuerdo con una investigación del periodista José Antonio Belmont, Lozoya Austin era un viajero internacional frecuente, pues en 10 años fue 85 veces a Estados Unidos, 42 a Alemania y realizó 40 vuelos privados. En total, en ese periodo hizo 214 viajes internacionales a distintos destinos como París, Londres, Ámsterdam, Múnich, Fráncfort, Madrid, Miami, Nueva York, Washington, Buenos Aires, entre muchos otros.
Durante su etapa como funcionario del Gobierno de Peña Nieto (2012-2018), el exdirector de Pemex hizo 54 viajes internacionales; al dejar el cargo casi los duplicó al realizar 96.
En la denuncia, consultada por Milenio, la UIF concluyó que Lozoya Austin, quien confesó haber aceptado sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht, no pudo haber costeado todos estos vuelos con su salario como director de Pemex.
En sólo 10 años, Lozoya realizó pues en 10 años 214 viajes internacionales principalmente a Estados Unidos y a Alemania. Foto: Cuartoscuro
“Los montos que señala como salario no son acordes con los vuelos identificados de 2004 a 2019 y menos todavía con los que son privados, los cuales tienen un costo que el salario señalado no podría cubrir”, asegura la denuncia presentada todavía bajo la gestión del exdirector de la UIF, Santiago Nieto, de la cual el medio tiene una copia.
En su texto, Antonio Belmont señala que en la indagatoria, dirigida a María de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR, la informaciónpatrimonial de Lozoya Austin detalla que tuvo un salariomensual superior a los 220 mil pesos como director general de Pemex entre 2013 y 2015.
Después de Estados Unidos, Alemania fue el segundo país más visitado por Lozoya Austin, pues de ahí es originaria su esposa Marielle Helene Eckes.
Sin embargo, un vuelo a Alemania, con llegada a Frankfurt o Múnich, a través de la aerolínea Lufthansa y Lufthansa German Airlines —como los hacía Lozoya— tiene un costo redondo de unos 38 mil pesos viajando en la clase más económica; mientras que un vuelo privado como los que frecuentaba y de los cuales no se ha podido identificar el destino, tiene un costo que va desde los mil dólares la hora (cerca de 20 mil 700 pesos).
La UIF reportó que los montos de sus viajes al extranjero no van acorde con su salario señalado. Foto: Cuartoscuro
En el documento consultado por el diario de circulación nacional, el órgano interno de la Secretaría de Hacienda también reportó que en varios de estos vuelos fue acompañado por sus hijos Luca, Amaya Katharina y Leni Marie Lozoya Eckes; y que, varios de estos viajes fueron pagados con sus tarjetas de crédito American Express, las cuales también fueron reportadas por sus altos cargos que no iban acorde con su salario, pues de 2013 a 2019 gastó más de 26 millones de pesos.
AL TRABAJO EN HELICÓPTERO
El medio nacional mencionó que a inicios de 2017 la Auditoría Superior de la Federación documentó cientos de vuelos injustificados hechos por el entonces director de Pemex, lo cual generó un gastó de más de 63 millones de pesos para la empresa en 2015.
Lozoya Austin fue acusado de realizar un total de 727 traslados en helicóptero, dos diarios en promedio, desde una de sus casas ubicada en Bosques de Las Lomas hacia la Torre de Pemex o el helipuerto de la Torre GAN en Polanco, propiedad de AlonsoAncira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), con quien concretó la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
Según las autoridades, de 2013 a 2019 gastó más de 26 millones de pesos. Foto: Cuartoscuro
El resto de los vuelos en helicóptero tenían como destino lugares turísticos nacionales como Cancún, Huatulco y Zihuatanejo, donde tiene una residencia que habría sido producto del supuesto soborno entregado por AHMSA.
Lozoya Austin gozaba de un trato preferencial por parte de la 4T hasta que se le vio cenando en un restaurante de las Lomas. Pero el exfuncionario peñanietista ahora se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Norte acusado de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por recibir sobornos de Odebrecht y AHMSA.
Lozoya fue detenido en Málaga, España, el 13 de febrero de 2020 tras meses de estar prófugo, acusado por recibir 10.5 millones de dólares de la constructora Odebrecht como coordinador de Vinculación Internacional en la campaña presidencial de Peña Nieto, para que durante su Gobierno ganara una licitación valorada en 115 millones de dólares para remodelar una refinería.
Lozoya se encuentra acusado por recibir sobornos por el caso Odebrecht y por la compraventa de Agronitrogenados. Foto: Cuartoscuro
También se le acusa por haber ordenado como director de Pemex (2012-2016) la compra a sobreprecio de la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.
Por su parte, el magnate Alonso Ancira se comprometió a pagar 50 millones de dólares en un primer pago como acuerdo de reparación por el caso Agronitrogenados.
Mediante un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que el informe, el cual supuestamente muestra que en 2020 una empresa de la que forma parte Gertz Manero recibió 990 mil dólares, no existe.
Ciudad de México, 7 de diciembre (EFE/SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este martes que el supuesto informe titulado “Participación Corporativa del Fiscal AGM” no existe en dicha agencia del Gobierno federal.
Lo anterior fue dado a conocer mediante una nota informativa firmada por Heriberta Ferrer Arias, directora de Relaciones con Actividades Vulnerables de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Esto luego de que El Universal diera a conocer que la UIF se encontraba investigando las transferencias millonarias de una empresa inmobiliaria cuyo socio es el Fiscal General Alejandro Gertz Manero.
Lo publicado este martes en el diario El Universal muestra datos del presunto informe de la UIF, en el cual la Unidad indaga transferencias de entre 2015 y 2021 de la Inmobiliaria Algerman, de la que son socios Gertz Manero y su yerno José Antonio Martí, además de tener como representante legal a Juan Ramos López, actual Subprocurador de delitos federales.
La empresa, presuntamente, realizó entre esos años transferencias electrónicas en las que mandó 119 millones de pesos (5.6 millones de dólares) y recibió 35 millones de pesos (casi 1.65 millones de dólares) a nivel internacional y de supuesta manera irregular.
Las transferencias abarcan el periodo en el que Gertz Manero ha sido titular de la Fiscalía General de la República (FGR) a la que llegó en 2019 propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Anteriormente se publicó que la UIF investigaba a Gertz Manero por su amplio historial en transacciones millonarias y autos de lujo. Foto: Cuartoscuro
Además de estos montos, el reporte de El Universal destacó también que en 2020 la inmobiliaria recibió una transferencia por un millón de dólares de una cuenta del Banco Credit Suisse y otra transferencia de 1.5 millones de dólares a través de Scotiabank México.
Esta filtración es adicional al reporte hecho por el mismo diario el lunes, cuando publicó que la UIF investigaba a Gertz Manero por su amplio historial en transacciones millonarias y autos de lujo.
Lo más llamativo fue que entre 2013 y 2021 el Fiscal gastó, en poco más de un año, 109 millones de pesos (5.4 millones de dólares) en autos de lujo.
En pasadas acusaciones hechas contra el Fiscal, AMLO ha reiterado que “es un hombre de su confianza”. Foto: Cuartoscuro
Sobre esta primera filtración, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de la Secretaría de Hacienda, respondió que “es completamente falsa. El supuesto ‘informe’ no existe”.
Pero la información sacudió a la política nacional porque coincidió con otra filtración hecha al diario Reforma de una denuncia anónima ante la FGR por el presunto enriquecimiento ilícito de Santiago Nieto, extitular de la UIF.
Nieto renunció a la UIF en noviembre pasado tras una polémica boda en Antigua, Guatemala, tachada de “suntuosa” por el Presidente López Obrador y a la que asistieron empresarios y altos políticos del oficialismo y la oposición.
Santiago Nieto renunció a la UIF en noviembre pasado tras el escándalo de su boda con Carla Humphrey. Foto: Cuartoscuro
Cuando Nieto dirigió la UIF tuvo roces públicos con el Fiscal Gertz Manero por el rumbo de las investigaciones, pero ahora el titular es Pablo Gómez, cercano a López Obrador.
El Presidente no se ha pronunciado sobre estos actos, pero en pasadas acusaciones hechas contra el Fiscal ha reiterado que “es un hombre de su confianza”.
Gertz Manero, de 82 años, asumió el cargo de Fiscal General de la República a comienzos de 2019 a propuesta de López Obrador, quien siempre ha defendido su actuar.
El llamado zar anticorrupción de México era considerado uno de los hombres de confianza de López Obrador y asumió la UIF en diciembre de 2018, cuando comenzó el nuevo Gobierno.
En un texto publicado en El Universal, los periodistas Francisco Reséndiz y Diana Lastiri dieron a conocer que la investigación realizada por la UIF detectó que entre 2013 y 2021 Gertz Manero obtuvo recursos que le permitieron gastar en automóviles, realizar transferencias bancarias internacionales y manejar cantidades millonarias.
Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que en tan sólo un año Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, gastó más de 109 millones de pesos en la compra de autos de lujo, de acuerdo con lo publicado este lunes por el periódico El Universal.
En el texto “Gertz Manero gastó en un año más de 109 mdp en autos de lujo; la UIF lo documenta”, los periodistas Francisco Reséndiz y Diana Lastiri dieron a conocer que la investigación realizada por la UIF detectó que entre 2013 y 2021 el Fiscal General obtuvo recursos que le permitieron gastar en automóviles, realizar transferencias bancarias internacionales a Estados Unidos y España, así como manejar cantidades millonarios en cheques y en efectivo.
A detalle, el Fiscal habría comprado “122 vehículos de lujo por 109 millones 775 mil 399.30 pesos, en su mayoría Mercedes-Benz y un Rolls-Royce”. Asimismo, la investigación de la UIF dada a conocer por El Universal especifica que el pago de esos automóviles se realizó por medio de transferencias bancarias (75 por ciento), con cheque nominativo (21 por ciento), en efectivo (tres por ciento) y con tarjeta de crédito (uno por ciento).
Gertz Manero habría comprado 122 vehículos de lujo por 109 millones 775 mil 399.30 pesos. Imagen utilizada para ilustrar la nota. Foto: Instagram, @erik_degen vía @mercedesbenz y @rollsroycecars
Además, en el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Pablo Gómez, al cual El Universal tuvo acceso, indica que entre 2013 y 2014 el Fiscal Gertz Manero realizó varias transferencias internacionales:
En ese sentido, el medio nacional destacó que en ese periodo hubo envíos por cuatro millones 319 mil 755.60 pesos, de los cuales 75 de ellos fueron por cuatro millones 271 mil 454.50 pesos y tuvieron como destinataria a Mercedes Gertz en una cuenta de Wells Fargo (el cuarto mejor banco de Estados Unidos), con el concepto de “abonos para gastos”.
Asimismo, el documento obtenido por El Universal señala que en 2013, Alejandro Gertz Manero transfirió a España 103 mil euros (unos dos millones 400 mil pesos) a una cuenta a nombre de Desarrollo de Organizaciones Inmobiliarias S.A. de C.V.
“La unidad indica que a su vez el hoy Fiscal General de la República recibió en ese mismo periodo cuatro millones de dólares de una cuenta de Bank of America y 37 mil 858.95 dólares de la Universidad de las Américas A.C”, añadieron Francisco Reséndiz y Diana Lastiri en su texto.
Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, durante una conferencia de prensa. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
De acuerdo con El Universal, la UIF documentó que entre 2013 y 2021, el Fiscal Alejandro Gertz recibió 38 millones 959 mil 144.81 pesos por medio de pagos electrónicos interbancarios, de los cuales 35.1 millones de pesos provenían de Scotia Inverlat Casa de Bolsa a través de 40 movimientos; durante ese periodo la Unidad detectó envíos del funcionario por nueve millones 505 mil 806.95 millones de pesos.
En cuanto a los cheques interbancarios, el medio nacional dijo que la UIF detectó entre 2015 y 2021 una cuenta de cheques por 34 millones 347 mil 182 pesos, de la que se emitieron cinco millones 506 mil 952 pesos. Y de 2003 a 2021 descubrió retiros para manejo de efectivo por 737 mil 529.50 pesos.
Este martes, la Comisión aprobó en lo general y particular la ratificación de Pablo Gómez, por lo que ahora será turnado al pleno para su votación.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este martes la ratificación de Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en sustitución de Santiago Nieto Castillo.
Con 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, la Comisión aprobó en lo general y particular la ratificación de Pablo Gómez, por lo que ahora será turnado al pleno para su votación.
Este día, Pablo Gómez acudió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Baja, donde se sometió a discusión su ratificación mientras que legisladores de la oposición cuestionaron su falta de experiencia y conocimiento para encabezar la UIF.
Durante su comparecencia, Pablo Gómez expresó que la UIF no es agencia del Ministerio Público ni Comisaría de Policía, ni tampoco una agencia de investigación judicial, sino una institución del Gobierno federal para combatir la corrupción.
“Las funciones esenciales de acuerdo con la Ley de la UIF son proteger, preservar, el sistema financiero nacional y la economía, conforme a la definición legal, no es una agencia del Ministerio Público, ni es tampoco Comisaría de policía, no es tampoco una agencia de investigación judicial, ni es una oficina burocrática para autorizar ciertas actividades o dar ciertos servicios”, dijo.
Cuestionado por la oposición, Pablo Gómez rechazó tener enemigos, por lo que la UIF debe ser políticamente neutral y no ser utilizada para venganzas.
“La UIF debe ser políticamente neutral, pero solamente desde punto de vista de no ser utilizada por consigna política contra nadie, contra ningún partido, contra ninguna empresa ni ninguna otra institución”.
Asimismo, Gómez Álvarez señaló que durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador, la UIF ha bloqueado 44 mil cuentas bancarias y, tan sólo este año suman mil 500 millones de pesos y nueve millones de dólares congelados por operaciones con recursos presuntamente de origen ilícito.
Pablo Gómez acudió a la comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para la ratificación como titular de la UIF. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
Pablo Gómez Álvarez asumió la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera en sustitución de Santiago Nieto Castillo luego del escándalo por la boda del fin de semana del extitular de la UIF en Guatemala, a la que asistieron más de 200 personas.
Santiago Nieto Castillo y Carla Humphrey Jordán, Consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), realizaron su boda en el hotel Casa Santo Domingo, de la ciudad guatemalteca de Antigua, a la que asistieron diversos personajes políticos.
El nuevo director del organismo financiero nació el 21 de octubre en 1946 en el Distrito Federal, estudió en la Preparatoria 2 “Erasmo Castellanos Quinto” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se recibió como economista en 1976 con la tesis “Democracia y crisis política en México” por la misma universidad.
En un breve comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció el cambio en la titularidad de la UIF. Foto: Secretaría de Gobernación
La participación política de Gómez Álvarez comienza con los movimientos estudiantiles de 1968 en la Ciudad de México, donde fue preso político por su participación el 2 de octubre del 68 hasta 1971, fecha en la que se unió a las protestas sociales derivadas del 10 de junio, conocidas como la Matanza del Jueves de Corpus o “Halconazo”.
Posteriormente pasó a formar parte del Partido Comunista Mexicano (PCM) y electo Diputado federal por la coalición de izquierda en 1979. Luego, fue el líder nacional del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) de 1981 a 1987.
Saúl “Canelo” Álvarez no tiene un tatuaje lleno de insultos hacia Andrés Manuel López Obrador; ni jueces amenazaron al Presidente mexicano por el Plan de Vacunación contra la COVID-19; tampoco la Reforma Eléctrica será discutida en la Cámara de Diputados en 2021; ni Ricardo Anaya será encarcelado.
Ciudad de México, 12 de noviembre (AP).— Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:
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FOTO NO MUESTRA A BOXEADOR MEXICANO CON TATUAJE DE INSULTOS AL PRESIDENTE
LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra al popular boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez con un tatuaje en la espalda que contiene insultos dirigidos al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
LOS HECHOS: Una publicación que circula en Facebook muestra la foto alterada de “Canelo” para afirmar falsamente que el boxeador se tatuó un mensaje que contiene un insulto contra López Obrador.
La publicación ha sido compartida en grupos de Facebook dedicados a diseminar contenidos contra López Obrador y usuarios han reaccionado con comentarios críticos hacia el mandatario mexicano.
El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, festejó luego de imponerse por nocaut a Caleb Plant para unificar los títulos de los supermedianos el sábado 6 de noviembre de 2021 en Las Vegas. Foto: AP
Sin embargo, la foto fue alterada. Al hacer reversiones de la imagen y revisar elementos como los logos en el ring y el short con el que aparece Álvarez, The Associated Press comprobó que ésta es de una pelea ocurrida el 27 de febrero de 2021 en la cual Álvarez no tenía ningún tatuaje con insultos hacia López Obrador, sino una frase inspiracional.
“El destino no es un asunto de la casualidad. Es un asunto de decisión. La vida es difícil pero nunca te rindas. Continúa luchando y siempre ten confianza en ti mismo para alcanzar tus sueños”, dice el tatuaje del popular boxeador.
La imagen manipulada corresponde a la pelea de Álvarez contra el boxeador turco Avni Yildirim en la cual el boxeador mexicano venció a su oponente por nocaut técnico en el encuentro en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, en Estados Unidos, reportó AP.
Aunque a principios de año “Canelo” expresó críticas en torno a la inseguridad en México, no existen registros noticiosos ni en internet de que Álvarez haya insultado a López Obrador.
La imagen alterada comenzó a circular después de una pelea en Las Vegas, Nevada, el 6 de noviembre, en la cual también venció por nocaut en 11 rounds al estadounidense Caleb Plant, reportó AP. Con esta victoria, el mexicano se convirtió en el primer campeón indiscutido de los boxeadores de peso supermediano en la historia.
A principios de año “Canelo” expresó críticas en torno a la inseguridad en México. Foto: AP
— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.
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JUECES NO AMENAZARON CON METER A LA CÁRCEL A PRESIDENTE MEXICANO POR PLAN DE VACUNACIÓN
LA AFIRMACIÓN: Un video en las redes sociales asegura que un grupo de jueces amenazó al Presidente mexicano con meterlo a la cárcel en caso de que incumpla la orden de vacunar contra la COVID-19 a menores de edad.
LOS HECHOS: Un Juez ordenó a la Secretaría de Salud federal incluir a menores de 12 a 17 años a la Política Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Sin embargo, la institución presentó un recurso contra la orden. El presidente no está siendo requerido por la justicia.
La vacunación de menores de edad en México ha generado polémica entre el Gobierno y la población.
A fines de octubre el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México ordenó a la Secretaría de Salud federal incluir en la vacunación a todos los menores. La orden fue resultado de un amparo que presentaron los padres de una joven de 15 años para que fuera vacunada.
En caso de que no cumpliera con la orden judicial, las autoridades podrían actuar en contra de los funcionarios responsables, en este caso de la Secretaría de Salud. La penalidad prevista es de 1 a 9 años de prisión, según el Código Penal federal.
La vacunación de menores de edad en México ha generado polémica entre el Gobierno y la población. Foto: AP
Sin embargo, en las redes sociales se asegura que la justicia busca llevar a prisión al Presidente López Obrador, lo cual es incorrecto.
“¡Esto lo cambia todo! Jueces perdieron la cabeza, van contra AMLO”, dice un video del canal de YouTube llamado “El Charro en Vivo”.
En el amparo no se incluye al Presidente. La única autoridad que es señalada y sería responsable de cumplir con la orden del juez es la Secretaría de Salud.
Los funcionarios que son señalados son el subdirector de Recursos Administrativos de la Secretaría, en representación del titular de la dependencia Jorge Alcocer, y Hugo López Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Además, el 8 de noviembre se dio a conocer que la propia dependencia impugnó la orden judicial de incluir a los menores al Plan de Vacunación, por lo que un tribunal tendrá que revisar el fondo del caso.
En redes sociales se asegura que la justicia busca llevar a prisión al Presidente López Obrador, lo cual es incorrecto. Foto: AP
— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.
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REFORMA ELÉCTRICA MEXICANA COMENZARÁ A DISCUTIRSE EN CÁMARA DE DIPUTADOS EN 2021
LA AFIRMACIÓN: Diputados mexicanos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aplazaron la discusión de la Reforma Eléctrica para el 15 abril de 2022 pues no hay condiciones para lograr la mayoría calificada.
LOS HECHOS: Manuel Rodríguez, Diputado federal de Morena, desmintió la información e informó vía Twitter que la discusión de la Reforma Eléctrica tendrá lugar en el actual periodo ordinario que concluye el 15 de diciembre de 2021.
“Se han publicado diversas notas respecto a que la Reforma Constitucional Eléctrica se va a discutir en la Cámara de Diputados hasta el próximo 15 de abril de 2022. Sin embargo, esa información es FALSA!!”, dice el tuit del Diputado.
Posteriormente Rodríguez explicó que la dinámica parlamentaria mueve constantemente los tiempos y que “por ello es importante aclarar que la fecha antes señalada (15/04/22) se refiere a la conclusión total del periodo integral de discusión y aprobación de la #ReformaEléctrica”.
AMLO propuso la Reforma Eléctrica para regresarle el control a CFE. Foto: Cuartoscuro
El Diputado agregó que el 15 de abril de 2022 se estima que haya concluido el proceso legislativo, lo cual incluye la aprobación de la Reforma Eléctrica en el Congreso federal y en 17 congresos locales.
En las redes sociales diversas publicaciones aseguran incorrectamente que la Cámara de Diputados aplazó la discusión de la reforma eléctrica hasta el 15 de abril. Algunos usuarios señalan que la decisión se debió a que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expuso diversas preocupaciones respecto a la iniciativa durante una reunión que sostuvo con la cancillería.
Pero las afirmaciones son incorrectas, según explicó Rodríguez.
Por otro lado, el Canciller mexicano Marcelo Ebrard negó ante la prensa durante un evento para conmemorar los 200 años de la Secretaría de Relaciones Exteriores que la reforma eléctrica se haya aplazado después de que Salazar expresó sus preocupaciones ante la iniciativa en una reunión que sostuvieron el 2 de noviembre. Aseguró que el diálogo con Salazar ocurrió de manera respetuosa.
Ese mismo día, más temprano, Salazar tuiteó: “Tuve reuniones importantes con el Gobierno de México para discutir la reforma del sector eléctrico. Quiero aprender más sobre el ímpetu de la reforma constitucional propuesta. También expresé serias preocupaciones por Estados Unidos. Nos comprometimos a continuar nuestro diálogo sobre estos temas críticos”.
2/4 La dinámica parlamentaria mueve constantemente los tiempos, por ello es importante aclarar que la fecha antes señalada (15/04/22) se refiere a la conclusión total del periodo integral de discusión y aprobación de la #ReformaEléctrica.
— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.
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EXFUNCIONARIO MEXICANO NO RENUNCIÓ POR AMENAZAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
LA AFIRMACIÓN: Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, aseguró que tuvo que renunciar al cargo debido a que recibió amenazas del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG).
LOS HECHOS: La declaración que se usa para probar dicha afirmación formó parte de una entrevista de noviembre de 2020, hecha por Milenio Televisión. Nieto publicó un tuit explicando que su renuncia se debía a las críticas que generó su boda en Guatemala, el pasado fin de semana.
El 9 de noviembre de 2020, Milenio publicó una entrevista hecha a Nieto por Fernando del Collado, quien conduce el programa de entrevistas Tragaluz.
El titular del video, que aún sigue en YouTube, dice: “‘Me amenazaron de un ataque del CJNG’, Santiago Nieto”.
Sin embargo, aunque esa entrevista tiene un año, fue usada por el canal de YouTube “El defensor de la verdad” para asegurar, de manera incorrecta, que Nieto renunció porque sufrió amenazas del CJNG.
Santiago Nieto presentó su renuncia a la UIF luego del escándalo de su boda en Guatemala. Foto: Cuartoscuro
“¡Santiago Nieto renunció por advertencia de vida! ¡Planeaban ataque en plena boda!”, dice de manera inexacta el titular del video.
El video arranca justo con una imagen de Nieto, en Tragaluz, diciendo: “Un ataque por parte del Cártel Jalisco…” y de inmediato relaciona la declaración con la renuncia del funcionario y su boda.
La UIF es un área que adquirió fuerza en el actual Gobierno, pues se enfocó en investigar casos de desvío de recursos públicos y forma parte de la Secretaría de Hacienda.
La boda de Nieto con Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), se realizó este sábado 6 de noviembre en Antigua, Guatemala, y de acuerdo con reportes de prensa asistieron alrededor de 300 invitados.
La tarde del sábado se dio a conocer la supuesta detención de un avión privado que viajó a Guatemala con invitados desde México.
Entre los pasajeros estaba el dueño del diario El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, quien de acuerdo con reportes de prensa viajaba con 35 mil dólares en efectivo, aunque el límite que marca la ley es de 10 mil.
Pablo Gómez fue nombrado como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en sustitución de Santiago Nieto. Foto: Cuartoscuro
Otra pasajera era Paola Félix, quien hasta ese día era Secretaria de Turismo de Ciudad de México y presentó su renuncia al saberse que en el avión privado también viajaba Alejandro Gou, un productor de espectáculos que recientemente ganó un contrato para organizar el desfile de Día de Muertos en la capital del país.
Ante esta serie de incidentes que se hicieron públicos, Nieto presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes 8 de noviembre.
El nuevo titular de la UIF, informó el Gobierno, será Pablo Gómez, un político de izquierda cuya carrera principalmente se relaciona con los derechos humanos y actividad parlamentaria.
— Rafael Cabrera
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EXCANDIDATO PRESIDENCIAL NO IRÁ A LA CÁRCEL TRAS AUDIENCIA RECIENTE
LA AFIRMACIÓN: Ricardo Anaya, excandidato presidencial mexicano, irá a la cárcel por no presentarse en la audiencia que tuvo lugar en la Ciudad de México el 8 de noviembre de 2021 ante un juez federal. En la audiencia la Fiscalía General de la República (FGR) lo iba a imputar de asociación delictiva, cohecho y lavado de dinero.
LOS HECHOS: Anaya sí estuvo presente en la audiencia pero de manera virtual. Sus abogados solicitaron el diferimiento de la audiencia y el Juez lo autorizó. Lo que procede ahora no es detener al político sino que se presente el 31 de enero de 2022 de manera presencial ante el juez de control en la Ciudad de México.
El pasado 8 de noviembre, en la audiencia, Eduardo Aguilar, abogado defensor del excandidato presidencial, solicitó diferir 40 días más la audiencia mientras que Anaya señaló vía Zoom que la acusación de la FGR era “absurda y falsa”.
Según los reportes mediáticos, la defensa del político miembro del Partido Acción Nacional (PAN) explicó que no les alcanzó el tiempo para revisar más de 137 mil hojas de la carpeta de investigación y solicitaron 284 días para leer y analizar los documentos.
Anaya sí estuvo presente en la audiencia pero de manera virtual. Sus abogados solicitaron el diferimiento de la audiencia y el Juez lo autorizó. Foto: Cuartoscuro
El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte en la Ciudad de México, Marco Antonio Fuerte, determinó que la audiencia de Anaya está prevista para el 31 de enero de 2022, día en que tendrá que presentarse en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte.
No se especificó si tendrá que presentarse de manera física o si podrá hacerlo virtualmente, pero en caso de que no comparezca, el juez Fuerte indicó que la FGR puede solicitar cualquiera de las medidas de apremio establecidas en la ley, como la orden de aprehensión.
Un mensaje de Facebook que acompaña un video asegura falsamente que Anaya no se presentó a la audiencia del 8 de noviembre y que lo que seguía era su detención.
Pero Anaya sí acudió a su audiencia de manera virtual y ante una solicitud de su defensa el Juez determinó diferir la audiencia al 31 Enero de 2022 y no dijo nada sobre arrestar a Anaya.
El 23 de agosto AP reportó que el excandidato presidencial, quien fue uno de los aspirantes a las elecciones de 2018, había huido del país, alegando que los cargos de la FGR en su contra tienen motivaciones políticas.
El Presidente López Obrador ha negado en reiteradas ocasiones que el Gobierno esté persiguiendo a Anaya.
Anaya ha dicho que es un perseguido político. Foto: Cuartoscuro
— Abril Mulato
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PUBLICACIÓN CONTIENE INFORMACIÓN FALSA SOBRE DIRECTORA DE FOTOGRAFÍA FALLECIDA EN SET
LA AFIRMACIÓN: El actor estadounidense Alec Baldwin disparó y mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante la filmación de una película en Nuevo México porque ella se preparaba para producir un documental sobre la pedofilia en Hollywood.
LOS HECHOS: El artículo del cual se desprende la afirmación errónea se originó en un sitio web descrito como un “generador de noticias falsas”.
Una publicación que circula en Twitter y Facebook afirma equivocadamente que el 21 de octubre, durante la filmación de la película Rust, Baldwin disparó fatalmente a Hutchins, de 42 años, porque ella supuestamente estaba en el proceso de producir un documental sobre la pedofilia en Hollywood.
Pero, en primer lugar, las publicaciones que circulan en redes con la afirmación falsa muestran una captura de pantalla de un artículo noticioso falso titulado “El siguiente proyecto de Halyna Hutchins era un documental sobre redes de pedofilia en Hollywood”. El artículo fue difundido inicialmente por un sitio web llamado World Grey News, que se identifica como un “generador de noticias falsas”.
Hutchins recibió un disparo fatal en un set de rodaje, luego de que un asistente de dirección entregara un arma cargada al actor Alec Baldwin y le dijera que era seguro usarla en el set. Fotos: AP
En la parte inferior izquierda de la página del sitio se lee un texto que dice: “Crea tus propias noticias falsas”.
Además, de acuerdo con reportes de AP, tras la muerte de Hutchins en el set de filmación en Nuevo México, representantes de Baldwin y el mismo actor han reiterado que el fallecimiento de la directora de fotografía fue un accidente que involucró un arma de utilería que debía tener balas de salva.
Aunque las autoridades aún investigan el caso, personal que trabajaba en la producción ha declarado que Baldwin no era el encargado de revisar las armas utilizadas en las filmaciones, sino dos especialistas dedicados a supervisar los materiales, reportó AP.
De acuerdo con un reporte de AP, Hutchins era originaria de Ucrania y estudió periodismo internacional de la Universidad Nacional de Kiev en Ucrania y trabajó en producciones documentales británicas en Europa. En Hollywood, su trabajo estuvo enfocado en proyectos de ficción como un drama de suspenso llamado Blindfire y la película de terror Darlin.
Tras la muerte de Hutchins, Baldwin ha dicho que era su “amiga” y que ha estado en contacto constante con la familia de la fallecida. Foto: AP
Tras la muerte de Hutchins, Baldwin ha dicho que era su “amiga” y que ha estado en contacto constante con la familia de la fallecida, reportó AP.
Ni la agencia Innovative Artists que representaba a Hutchins ni la compañía productora de Baldwin El Dorado Pictures respondieron a una solicitud de AP sobre la versión falsa.
El extitular de la UIF decidió no ir a la ponencia sobre “Activos virtuales y sus riesgos frente al lavado de dinero” que tenía programada para este viernes en el pleno del Senado.
Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El Senador Ricardo Monreal informó que el extitular al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), SantiagoNieto, no asistirá a la conferencia que tenía programada para este viernes, cuando se lleva a cabo el segundo día de los trabajos del Parlamento 2020-2021 en el pleno del Senado de la República.
“También hoy tenía una ponencia/conferencia Santiago Nieto, pero ha decidido estar en reflexión. Saben ustedes que esas es una tradición franciscana”, declaró el Senador Monreal ante los jóvenes participantes desde la tribuna del Senado.
Por lo tanto, no habrá aparición pública de Nieto, quien no se ha mostrado desde que salió del gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de semana, tras la polémica por su boda en Guatemala con la consejera Carla Humphrey, del Instituto Nacional Electoral (INE).
Monreal recordó que cuando era Gobernador de Zacatecas, dos días previos a su informe, se refugiaba en un convento de franciscanos en Guadalupe, en su entidad natal.
“Le pedía al superior Abiel y entonces hacía votos de silencio. No hablaba, simplemente reflexionaba, hoy está en silencio. En el lenguaje masónico, cuando ya no participas en talleres o en trabajos, o te retiras, se dice ‘estoy en sueños’. Él está en silencio y lo vamos a respetar”, dijo durante el inicio de la segunda jornada de trabajos del Parlamento Juvenil de este año.
#EnVivo Asisto al segundo día del Parlamento Juvenil 2021, para la entrega de reconocimientos a las y los participantes de este ejercicio. https://t.co/TD8fXKpJz9
Desde el Senado, Monreal expuso que se comunicó con Santiago Nieto, quien estaba invitado a dar una conferencia este viernes, y le dijo que se trataba de una actividad académica, no “política-partidista”, por lo que podía asistir, dejando la invitación abierta a pesar de su salida de la UIF.
“Haber dejado el cargo no implicaba que estuviera ausente de este encuentro, pero decidió asumir una actitud franciscana y espero que le vaya bien, le deseamos suerte a él y a su esposa [Carla Humphrey]. Ya habrá oportunidad de que pueda él reinstalarse en su vida cotidiana. Entonces ahora me tocó a mí cubrir este espacio”, indicó el funcionario.
Santiago Nieto y la Consejera electoral Carla Humphrey realizaron su boda el 6 de noviembre en el hotel Casa Santo Domingo en la ciudad de Antigua, Guatemala, en un evento que buscaron mantener privado pero que acabó generando amplia polémica en el mundo político mexicano.
Al evento asistieron diversos personajes políticos, empresarios, integrantes del Gobierno federal, legisladores y periodistas, según señaló una lista de invitados que circuló entre funcionarios y que fue citada por medios locales.
La ceremonia religiosa tuvo lugar en una Iglesia de la localidad entre las 18:00 y 19:00 horas, posteriormente la fiesta comenzó después de las 21:00 horas. Entre las versiones sobre por qué la boda no se celebró en México, se mencionó que fue debido a la tranquilidad de los asistentes y de la pareja, por los cargos públicos que ejercen.
Luego de asistir a la boda, Paola Félix Díaz, puso a disposición de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, su renuncia y el Gobierno anunció por medio de un comunicado que la aceptó. Foto: Cuartoscuro
En el marco de la discreción que la pareja quería para contraer nupcias le pidieron a los invitados no compartir fotos ni detalles, pero el escándalo llegó por la supuesta detención de la extitular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, en el Aeropuerto de Guatemala, una situación que luego fue desmentida.
Por dicha razón, Félix puso a disposición de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, su renuncia después de que se desataran rumores de que había sido detenida con 25 mil dólares en efectivo. Sheinbaum aceptó la renuncia debido a que había viajado en un avión privado y esos lujos, señaló, eran de gobiernos pasados y no del actual.
El lunes posterior a la boda, Nieto renunció a su cargo. El Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó su salida, después de calificar la boda como un asunto “escandaloso”, y nombró a Pablo Gómez, un viejo aliado de la izquierda y líder estudiantil en 1968, como la nueva cabeza de la UIF.
Nieto ya había rechazado esta semana de forma indirecta la invitación que el mismo Monreal había hecho para que se sumara a los trabajos en el Senado, como posible asesor técnico. “Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta, como siempre ha sido en mi vida. Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas”, escribió en su cuenta de Twitter Santiago Nieto.
Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta, como siempre ha sido en mi vida. Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas.
Santiago Nieto Castillo fue el principal brazo en la lucha contra la corrupción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con acciones contra políticos y exfuncionarios como Emilio Lozoya, Carlos Romero Deschamps, Genaro García Luna, Rosario Robles…
–Con información de Dulce Olvera
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).– Santiago Nieto Castillo fue el funcionario que más comunicó el combate a la alta corrupción, durante la primera mitad del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con acciones contra prominentes personajes de la política y los negocios, desde el exdirector de Pemex Emilio Lozoya hasta el líder petrolero Carlos Romero Deschamps y el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.
Su rol como principal activo en la lucha contra la corrupción terminó este lunes cuando dejó la Unidad Inteligencia Financiera (UIF), en medio del escándalo por su boda realizada en Guatemala. Ahora al frente de esta dependencia estará un histórico líder de la izquierda, Pablo Gómez, cuya trayectoria se ha desempeñado en gran medida en el Congreso.
“Habrá un punto de tensión y quiebre en la Unidad con la llegada de un nuevo titular porque se genera la pregunta de si seguirá trabajando con la misma intensidad en el combate a la corrupción. Sin embargo, se pondrá a prueba la propia institucionalidad, es decir, si la salida de un titular implica que se paralice, con lo que mostraría un signo de debilidad”, planteó el politólogo y abogado Maximiliano García Guzmán.
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García Guzmán indicó que Nieto deja expectativas muy altas en la conducción que ahora habrá de tener la UIF. “Lo que podría esperarse de Pablo Gómez es que se conserve la idea de control que desde el Legislativo se impulsa. Pero llegar a un área tan técnica como la UIF supone un reto importante y de manera muy rápida tiene que darle continuidad a los procesos porque de lo contrario estaría fluyendo más la variable política que la técnica”, aseguró.
“Le queda una vara muy alta y se ve difícil que pueda llenar esos zapatos el economista”, afirmó a su vez Iván Gidi, director de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA). “La preocupación es si realizará un trabajo profesional e independiente o será una oficina que despache en función de los intereses del Presidente. Hay mucho qué atender”.
Gidi explicó que Nieto era uno de los pocos que actuaba con independencia y con eficacia en la actual administración. Para él, el cese fue “un exceso” porque “no hubo una falta grave”.
Nieto Castillo deja tras de sí una serie de casos en los que su unidad participó de manera determinante como la trama de corrupción de Odebrecht, que ha envuelto a políticos del PRI y el PAN, como el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya y el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya. También ha participado en las acusaciones contra el otrora líder petrolero Carlos Romero Deschamps y la exsecretaria peñista Rosario Robles.
Santiago Nieto estaba considerado como uno de los funcionarios más destacados del Gobierno. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
El exfuncionario, además, ha tenido un papel clave en el combate a las organizaciones del crimen organizado, mediante el congelamiento de sus activos, en particular el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el combate al robo de combustible, conocido como huachicol, y en el de las empresas factureras.
Su desempeño, de igual forma, abarcó en las indagatorias de gobernadores acusados de corrupción como el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, el exmandatario de Chihuahua César Duarte, o el entorno del morelense Cuauhtémoc Blanco.
Tan sólo durante el año 2020, la Unidad a su cargo presentó 129 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR); 84 vistas a diversas autoridades penales del fuero común, fiscales, electorales y de responsabilidad administrativa, según los datos que proporcionó en enero de este año.
Carlos Romero Deschamps es señalado de haber edificado una fortuna con dinero proveniente del sindicato petrolero. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro.
LAS DENUNCIAS CONTRA DESCHAMPS
Uno de los principales frentes que abrió la Unidad de Inteligencia Financiera fue contra Carlos Romero Deschamps, un priista con larga trayectoria legislativa que estuvo al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) por 26 de años, un liderazgo desde donde protagonizó una serie de escándalos por los lujos con los que él y su familia vivieron, para lo cual incluso recurrió a esquemas de triangulación de recursos, según las acusaciones.
La UIF ha presentado dos denuncias contra Romero Deschamps y su entorno más cercano ante la Fiscalía General de la República, dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero —quien tuvo distintos roces con Santiago Nieto—, y la cual es la responsable de robustecer el caso contra el líder petrolero.
La evidencia más firme que tiene la Fiscalía en este caso proviene de la UIF, la cual apunta a fraude, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En septiembre pasado, el diario Milenio informó que esta Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) halló que en los últimos tres años del Gobierno de Enrique Peña Nieto, Romero Deschamps y su familia recibieron más de 300 millones de pesos en depósitos; sin embargo, sólo declararon 88.6 millones de pesos y generaron deducciones por 21.5 millones.
En esta fotografía de mayo de 2011 se ve a Carlos Romero Deschamps y su esposa Blanca Rosa Durán, a su llegada al Museo Soumaya. Foto: Cuartoscuro.
El “clan Romero Deschamps”, refiere el mismo reporte, retiró más de 270 millones de pesos, compró joyas, vendió y adquirió propiedades en México y Estados Unidos. Además, la familia realizó 477 vuelos a siete países, por lo que la Unidad de Santiago Nieto Castillo abrió en ese entonces una investigación colectiva.
El mismo medio indicó cómo los Romero Deschamps hicieron un “imperio de bienes raíces” en Estados Unidos, el cual asciende a más de 130 millones de pesos y que incluye departamentos en algunos de los condominios más exclusivos. Además se acusó a Deschamps de tejer junto a sus familiares una supuesta red para desviar recursos del sindicato de trabajadores de Pemex.
Pese a ello la Fiscalía General, señaló Milenio, mantiene congeladas todas las investigaciones. En respuesta, un vocero de la dependencia dijo en septiembre pasado al diario El País: “las investigaciones están en curso, se siguen allegando de información. Son procesos largos, se ha solicitado información financiera, se han desahogado otras pruebas, todo de acuerdo al cauce legal”.
No obstante, a la fecha se desconoce el estado de esta investigación como ha sucedido con otros casos de alto perfil en los cuales no se ha visto avance alguno por parte de la Fiscalía.
EL LITIGIO ESTRATÉGICO CONTRA GARCÍA LUNA
El pasado 21 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó su primera demanda civil en el extranjero y lo hizo contra Genaro García Luna, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Felipe Calderón Hinojosa. Al exfuncionario, mano derecha del expresidente Calderón, se le acusa por presuntas operaciones financieras ilegales.
La denuncia contra García Luna, que tiene el objetivo de recuperar “los activos derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional“, se sumó a las acusaciones por narcotráfico que ha presentado la justicia estadounidense, para las cuales la propia UIF aportó información.
La acción judicial se presentó en las cortes de Miami, Florida, donde la UIF identificó “un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero”, de quien fuera el artífice de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Calderón.
García Luna es considerado el artífice de la lucha contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón. El exfuncionario ahora está preso en EU acusado de narcotráfico. Foto: Cuartoscuro.
La demanda cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes no sólo a Genaro García Luna, sino a “sus cómplices y/o familiares”, las cuales —se alega— se ubican o cuentan con operaciones en la ciudad de Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.
En el litigio se señala que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por García Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción.
En tanto, en México la Unidad de Inteligencia Financiero presentó dos denuncias vinculadas con el caso de García Luna y con Luis Cárdenas Palomino, exencargado de Seguridad Regional de la Policía Federal, mano derecha del exsecretario de Seguridad.
SANTIAGO, LOZOYA Y EL CASO ODEBRECHT
Emilio Lozoya al acudir a la audiencia en el Reclusorio Norte en la que se le dictó prisión preventiva. Foto: Cuartoscuro.
Un parteaguas en la trayectoria de Santiago Nieto fueron las investigación que realizó como Fiscal Electoral, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, contra Emilio Lozoya Austin en relación al caso Odebrecht, situación que le valió su salida de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) en medio de una embestida de la administración peñista.
Ese mismo intento de combatir la corrupción en la administración pasada le valió sumarse al Gobierno de López Obrador como titular de la UIF, una de las posiciones clave para aportar elementos a la Fiscalía General en los casos de alto perfil, como ha sido el de la constructora brasileña Odebrecht y sus ligas con el peñismo.
En ese sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado siete denuncias en contra de Emilio Lozoya por diversos delitos, entre ellos uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, peculado, las cuales se suman a la acusación central contra el exfuncionario de haber recibido 10.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto, quien ordenó que parte de esos recursos se destinaron a sobornar a panistas y priistas, un caso emblemático de corrupción que sigue impune.
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, denunció al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos. Foto: Cuartoscuro.
Entre los nombres mencionados en esta trama figuran los del expresidente Enrique Peña Nieto, los de Luis Videgaray, Ricardo Anaya y otros integrantes de la ahora oposición. En total, en la denuncia que Lozoya presentó ante la FGR a su regreso a México, como parte de un acuerdo de colaboración, han sido implicados 70 políticos.
Este caso dio un giro en la audiencia de la semana pasada del exdirector de Pemex, cuando la UIF pidió junto a la FGR y Pemex que Lozoya quedara en prisión preventiva, medida que concedió el Juez federal José Artemio Zúñiga.
Precisamente, la UIF dio a conocer que hay varias investigaciones abiertas en contra de Lozoya, las cuales en su momento pudieran ser judicializadas. Por lo mismo se insistió en que existía un riesgo de fuga, ya que ha demostrado tener los recursos necesarios para evadir la justicia.
Rosario Robles es señalada de haber sido omisa en el desvío de recursos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
EL PAPEL DE LA UIF EN EL CASO DE ROBLES
Al frente de la UIF, Nieto Castillo informó en octubre de 2019 como esta dependencia había presentado dos denuncias contra Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu en el Gobierno de Peña Nieto, quien a la fecha permanece en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla. En aquel entonces, indicó que seguirían las investigaciones sobre las posibles irregularidades cometidas durante la gestión de Robles.
Una de esas indagatorias realizadas por la Unidad de Inteligencia, la cual derivó en una nueva orden de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero, reveló que Robles llevaba una vida ostentosa como secretaria de Estado durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, según informó el diario Milenio el pasado 19 de octubre.
La UIF, según este reporte, encontró 45 vuelos internacionales de Robles a distintos puntos en Europa, Asia, Sudamérica y Estados Unidos. La mayoría ocurrieron cuando fue secretaria de Estado y fueron a ciudades como Tokio, Seúl, Buenos Aires, Vancouver, Santo Domingo, La Habana, Quito, Houston, Nueva York, Washington y Miami. Los viajes también siguieron después de dejar el Gobierno, ya que se documentó que fue a Madrid, Lima y Houston.
LAS INVESTIGACIONES A LOS GOBERNADORES
El papel de la UIF también ha sido clave en las investigaciones que se han emprendido contra el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y el entorno cercano del Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.
En lo que respecta a Cabeza de Vaca, contra quien la FGR obtuvo una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, la UIF ordenó congelar en mayo pasado 37 cuentas ligadas al mandatario, a quien acusó de haber comprado inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero. También informó que desde el año 2000, Cabeza de Vaca ingresó en diferentes trabajos en empresas privadas y cargos públicos 35.5 millones de pesos, pero sólo declaró 23.9 millones de pesos. A esto se suman las cuatro denuncias que ha presentado la UIF en su contra.
El papel de la UIF en el caso contra Francisco García Cabeza de Vaca ha sido clave. Foto: Cuartoscuro.
En el caso de César Duarte, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó meses antes de que fuera detenido en Estados Unidos dos denuncias que derivaron de información enviada por la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua sobre un millonario desvío de recursos en el que se emplearon empresas fachada y prestanombres. Esta acción se sumó al congelamiento de cuentas emprendido por la UIF desde 2019 contra el exmandatario y personas que han sido señaladas como supuestos prestanombres.
Recientemente, en septiembre pasado, Reforma publicó que en junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR detectaron una red de lavado de dinero y cuentas millonarias en el círculo de Cuauhtémoc Blanco, operaciones de su periodo como Presidente Municipal de Cuernavaca (2016-2018) y sobre la cual el exfutbolista se ha deslindado.
LAS CUENTAS DEL CJNG Y LAS AMENAZAS
El CJNG es una de las organizaciones criminales a las cuales la UIF atacó financieramente durante la gestión de Nieto Castillo. Foto: Cuartoscuro
Además de las investigaciones, denuncias y congelamiento de cuentas a miembros de la clase política, la otra labor en la que fue determinante la labor de Santiago Nieto al frente de la UIF fue en el combate al crimen organizado, lo cual le ha valido amenazas por parte de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En esta cruzada, la acción más emblemática se dio en junio de 2020 cuando la UIF anunció el “Operativo Agave Azul”, con el que se realizó el bloqueo de cuentas de mil 939 sujetos vinculados al CJNG. La UIF informó que trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA). La medida fue reconocida, aunque muchos de los congelamientos fueron combatidos en tribunales.
A eso se sumó que el pasado 6 de octubre, la Unidad bloqueó las cuentas de personas vinculadas al Cártel Jalisco, después de un anuncio del Departamento del Tesoro estadounidense que sancionó a cuatro mexicanos por liderar las operaciones de narcotráfico de esta organización.
El objetivo de Pablo Gómez en la UIF, donde fue anunciado como titular luego de la renuncia de Santiago Nieto tras su polémica boda, será afrontar la corrupción en México que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a desterrar.
Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Pablo Gómez Álvarez es, a sus 75 años de edad, un emblema de la izquierda de México, pero ahora deberá ser también un símbolo de la lucha anticorrupción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como sustituto de Santiago Nieto Castillo en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Gómez Álvarez llega a esta institución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tras ser derrotado por la oposición en su búsqueda de la relección de Diputado federal, en junio, y sin ninguna experiencia en la administración pública, porque su trayectoria ha sido en la actividad partidista, desde que el Partido de México (PCM) era ilegal, y parlamentaria.
Cuatro veces Diputado federal, dos veces Senador y militante de los partidos Comunista de México, Socialista Unificado de México (PSUM), Mexicano Socialista (PMS), de la Revolución Democrática (PRD) y Morena, el economista Gómez Álvarez se incorporará por vez primera al Gobierno federal, tras la decisión de Nieto Castillo de renunciar “por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente”: su boda con la Consejera Carla Humphrey.
El líder del movimiento estudiantil de 1968 y preso político en Lecumberri ya ha sido partícipe de acciones derivadas de las investigaciones de Nieto Castillo y la UIF, como el desafuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que condujo como presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
El cambio se da luego del escándalo por la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey, a la que asistieron más de 200 personas. Foto: Cuartoscuro
Ahora, como titular de la UIF, deberá coordinarse con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien culpó a Nieto Castillo de las fugas del magnate Alonso Ancira y del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, involucrados ambos en el esquema de alta corrupción en el Gobierno de Enrique Peña Nieto que sigue bajo investigación.
A unos días de que se cumplan tres años del Gobierno de López Obrador, el 1 de diciembre, la UIF debe dar seguimiento a las siete denuncias que Nieto Castillo presentó contra Lozoya, el proceso contra García Cabeza de Vaca, pendiente de resolver por el Poder Judicial, y la implicación de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) en los presuntos sobornos con dinero de Odebrecht que implican al excandidato presidencial Ricardo Anaya.
La UIF es coadyuvante en el caso Odebrecht que, según la denuncia de Lozoya, implica a Peña Nieto y también a Felipe Calderón en la construcción de la planta Etileno XXI y en el contrato que otorgó a ésta para abastecer de gas barato, un esquema que operó presuntamente su amigo Jordy Herrera, Secretario de Energía de ese Gobierno.
Desde el ámbito partidario y parlamentario, Gómez Álvarez ha combatido conductas de corrupción estructural que inclusive han derivado en libros: Los gastos secretos del Presidente; Libertad de expresión y lucha política; Democracia y Crisis Política en México; La izquierda y la derecha; México 1968: Disputa por la Presidencia y Lucha Parlamentaria, entre otros.
Gómez Álvarez releva a Santiago Nieto Castillo, quien asumió el cargo desde el 1° de diciembre de 2018, y quien presentó su renuncia este 8 de noviembre. Foto: Cuartoscuro
Hace apenas un mes, el 2 de octubre, en el 63 aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, Gómez Álvarez escribió en la colaboración periodística que envía a los medios que deseen publicarla: “Contar con un nuevo Gobierno que no es corrupto, por vez primera en 70 años, no quiere decir que el Estado también ha dejado totalmente de serlo”.
Y añadió: “Vivimos ahora un indispensable inicio que lleva a una lucha diaria, la cual habrá de prolongarse probablemente durante algunos años. El problema tiene dos lados: evitar la corrupción en tiempo real y ajustar cuentas con la corrupción sistémica de antes, sus mecanismos, sus leyes, sus mafias, sus vínculos de protección, complicidad y miedo”.
Ahora, él tiene en sus manos, como titular de la UIF, afrontar esos dos lados de la corrupción en México, que el Gobierno de López Obrador se comprometió a desterrar.
Pablo Gómez, nació el 21 de octubre en 1946. Estudió en la Preparatoria 2 “Erasmo Castellanos Quinto” de la UNAM y se recibió como economista en 1976. Foto: Cuartoscuro
Los lujos del “clan Romero Deschamps” no han parado aunque se tiene una denuncia en contra del exlíder sindical y su familia por enriquecimiento ilícito, pues la UIF detectó en conjunto depósitos por más de 300 millones de pesos, así como de más de 80 mil dólares, y retiros por 275.2 millones de pesos, además de movimientos en bienes raíces.
Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), halló que en los últimos tres años del Gobierno de Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps y su familia recibieron más de 300 millones en depósitos; sin embargo, sólo declararon 88.6 millones de pesos y generaron deducciones por 21.5 millones, informó esta mañana el diario Milenio.
De acuerdo con la reportera Jannet López Ponce, aunque se tiene una denuncia en contra del exlíder sindical y su familia por enriquecimiento ilícito, el “clan Romero Deschamps” retiró más de 270 millones de pesos, compró joyas, vendió y adquirió propiedades en México y Estados Unidos. Además, la familia realizó 477 vuelos a siete países, por lo que la Unidad a cargo de Santiago Nieto Castillo abrió una investigación colectiva.
“Este esquema permitió al ex líder del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) utilizar aparentemente a esposa, hijos y sus respectivas parejas, y a su cuñado como prestanombres para triangular recursos y evadir impuestos”, señala el reportaje de Milenio.
En conjunto, la familia Romero Deschamps declaró en los últimos tres años del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) 88.6 millones de pesos y dedujo 21.5 millones de pesos, de acuerdo con la investigación a la que Milenio tuvo acceso.
No obstante, el medio de circulación nacional expuso que, frente a esos ingresos, el sistema financiero lanzó alertas al detectar en conjunto depósitos por 309.2 millones de pesos y 81 mil dólares, y retiros por 275.2 millones de pesos. Asimismo, movimientos en bienes raíces al vender inmuebles por 174.8 millones de pesos y comprar otros por 62.4 millones de pesos.
En esta fotografía de mayo de 2011 se ve a Carlos Romero Deschamps y su esposa Blanca Rosa Durán, a su llegada al Museo Soumaya. Foto: Cuartoscuro.
Además, se detectó que la familia Deschamps también viajó 477 veces a países como Reino Unido, España, Singapur, Estados Unidos, Alemania, Brasil y Japón, destinos a los que en varias ocasiones llegaron en vuelos privados sin que quede claro el motivo por el cuál viajaron con tanta frecuencia.
La periodista expuso que las alertas en el sistema financiero se intensificaron en los últimos meses del Gobierno priista por transferencias inusuales en marzo de 2018. En concreto, el exlíder petrolero retiró, de 2002 a 2004, 10 millones de pesos y recibió en depósitos 2.5 millones, mientras que declaró, de 2013 a 2017, 22.1 millones.
Además, compró joyas por 152 mil pesos en efectivo y vendió una casa por 15 millones de pesos, ingresos en los que registró como beneficiaria a su hija.
En sus cuentas, recibió del Senado de la República 4.6 millones de pesos de 2015 a 2018, 2.4 millones de pesos de Pemex de 2001 a 2019 y 9.4 millones de pesos entre 2015 y 2016 del grupo parlamentario del PRI.
“Para la UIF resultó inusual que no exista registro de pagos del sindicato petrolero, por lo que se desconoce si se efectuaban en efectivo. También es relevante que el mismo sindicato otorgó un préstamo por cinco millones de pesos a uno de sus hijos y 500 mil pesos a su cuñado sin que tengan relación laboral con Pemex”, añade la investigación de la periodista López Ponce.
El exlíder petrolero Romero Deschamps Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro.
Los 26 años que Carlos Antonio Romero Deschamps estuvo al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), su familia fue beneficiada con cargos en el gremio, aseguran sus críticos.
Cabe recordar que la UIF de Santiago Nieto presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y otra ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde el 2 y 3 de mayo de 2019, respectivamente, no sólo contra Carlos Romero Deschamps, sino contra toda su familia, sin que hasta el momento se conozcan los avances.
Entre los hallazgos documentados ante la FGR también está la compra del yate “El indomable”, con un valor de 35 millones de pesos que se vio por última vez en Quintana Roo.
Asimismo, la esposa del exlíder del sindicato, Blanca Rosa Durán Limas, registró de 2016 a 2017 depósitos por 6.8 millones de pesos y retiros por siete millones. Compró junto con su esposo una casa ubicada en Polanco por 10 millones de pesos. También su cuñado, Álvaro Durán Limas, fue alertado porque recibió del sindicato de Pemex 500 mil pesos en 2017 sin que trabajara ahí. Retiró un millón de pesos y tiene 16.9 millones de pesos en una cuenta.
“Por su parte, Paulina, la hija de Romero Deschamps, cobró cheques por 21.7 millones de pesos de 2011 a 2015 a pesar de registrar ingresos por 5.7 millones en 10 años. Tiene una cuenta de inversión con 6.8 millones de pesos que señala como beneficiario a su hermano Alejandro desde 2017”, este es apenas uno de los varios ejemplos del “clan Romero Deschamps” que detalla reportaje de López Ponce.
También se registra un crédito por cinco millones de pesos de la Comisión de Préstamos de la Sección 34 del Sindicato de Pemex a pesar de que no trabaja ahí. Juan Carlos Romero Durán y su esposa María Fernando Ocejo, hijo y nuera del exlíder petrolero comenzaron a comprar propiedades en Estados Unidos desde 2005.
La UIF registró depósitos por 16 millones de pesos y retiros por 10.7 millones cuando no realizaron declaraciones fiscales. En 2003, transfirieron además cinco millones de pesos a cuentas de Estados Unidos.
“También aparecen como propietarios de un departamento de lujo en Miami Beach, dos más en la Avenida Brickell, uno en el centro de Miami y uno más en Coral Springs. Milenio constató que esos inmuebles destacan por la exclusividad, lujo y la falta de transparencia”, subraya Jannet López Ponce al final de su reportaje.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
