El inmueble del prestigioso litigante Juan Collado se encuentra a dos pasos de la puerta del Sol, una de las principales plazas del centro madrileño y está valorado en entre 4.8 y 5.8 millones de dólares, según fuentes inmobiliarias consultadas por El País.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- Juan Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y actualmente preso por el uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, posee una vivienda en el centro de Madrid, España, la cual cuenta con 233 metros cuadrados, de acuerdo con un rastreo patrimonial realizado por el periódico El País.
El reportaje de los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo reveló que el inmueble del prestigioso litigante se encuentra a dos pasos de la puerta del Sol, una de las principales plazas del centro madrileño y está valorado en entre 4.8 y 5.8 millones de dólares, según fuentes inmobiliarias consultadas por el medio español, que cifran el precio medio de venta cuando se inició la promoción en 4.8 millones de dólares.
El País señaló que la vivienda cuenta con todos los servicios del hotel de megalujo Four Seasons. Dispone de chef privado, lavandería, mayordomo y acceso a la zona de descanso con tres piscinas, gimnasio, spa y salas de yoga. Mientras que un conserje uniformado atiende en el vestíbulo las 24 horas y el portal de acceso a la vivienda colinda con la tienda de Hermès, una casa de modas francesa. Además, dispone de un salón de una de las viviendas de Centro Canalejas y el interiorismo es de Luis Bustamante.
“Esto es otro nivel. No tiene nada que ver. Hay clientes, sobre todo extranjeros, que siguen preguntando para comprar, pero ahora sólo hay alguno en alquiler (se piden unos 17 mil euros al mes)”, comentó una fuente consultada por El País, la cual participó en el proyecto.
Juan Collado fue abogado de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Foto: Cuartoscuro
El diario informó que la venta del departamento se formalizó en diciembre de 2020, según la memoria de este último año de la sociedad promotora de la obra, Centro Canalejas Madrid SLU. Cabe destacar que desde el 9 de julio de 2019 el abogado está preso en México por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El País detalló que seis días antes de su detención, Collado habría transferido 10.5 millones de dólares a una cuenta a su nombre en una sucursal del BBVA de Madrid, de acuerdo con un informe de la Policía de Andorra de diciembre de 2021.
“La aprehensión del letrado en México forzó la reapertura de una causa en Andorra por blanqueo de capitales. Según las autoridades del principado pirenaico, el abogado movió 111 millones de dólares entre 2006 y 2015 a través de 24 cuentas en la Banca Privada d ‘Andorra (BPA)”, reveló el periódico.
Añadió que las investigaciones contra Juan Collado han sufrido un abrupto trayecto desde que en 2016 una Jueza otorgó embargar los fondos que acumulaba el abogado en la Banca Privada d ‘Andorra, misma que en marzo de 2015 fue intervenida por supuestamente lavar fondos de grupos criminales.
El abogado Juan Collado Mocelo. Foto: Cuartoscuro.
El País indicó que esta entidad, propiedad de los hermanos Ramón e Higini Cierco, acogió también las fortunas inconfesables de priistas como del Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, quien tuvo una cuenta en 2012 con 1.5 millones de dólares; Sylvana Beltrones, Senadora e hija del expresidente del Manlio Fabio Beltrones, con 10.1 millones de dólares; y los exdiputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra, cuyas cuentas ocultas fueron expuestas por el medio.
Agregó que la justicia del país europeo archivó provisionalmente en 2018 la causa contra Juan Collado luego de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de México, ahora Fiscalía General de la República (FGR), bajo el mandato de Peña Nieto, exculpara al abogado al sostener que no se podía acreditar el origen ilícito de su dinero, un requisito clave para sentenciar por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Peña Nieto.
Es egresado de la Universidad Panamericana y proveniente de la dinastía de importantes figuras del derecho del país, actualmente es esposo de la actriz de Televisa Yadhira Carrillo.
Yadhira Carrillo contrajo matrimonio con el abogado Juan Collado, el 31 de marzo de 2012. Foto: Cuartoscuro
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene como límite el próximo lunes para impugnar el fallo en contra de Juan Collado, uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país.
Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- Un Juez de Control determinó no vincular a proceso al abogado Juan Collado Mocelo por el presunto fraude específico relacionado con sus operaciones para descongelar los 76.5 millones de euros que tenía bloqueados una cuenta en la Banca Privada d ‘Andorra (BPA).
En una audiencia celebrada el martes, Gustavo Aquiles Villaseñor, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, argumentó que la denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por el delito de fraude contra Collado no podía sostenerse, debido a que nunca existió una querella antes de resolver su situación jurídica.
Además, el impartidor de justicia señaló que el Juez de Control responsable de reclasificar el delito formulado no lo fundamentó, por lo que no le dio posibilidad a Collado de defenderse de la nueva acusación.
Juan Collado fue abogado de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Foto: Cuartoscuro
Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene como límite el próximo lunes para impugnar el fallo.
Cabe recordar que la FGR le imputó este supuesto fraude por presentar una denuncia contra sí mismo para conseguir el no ejercicio de la acción penal y usar esta determinación ministerial para descongelar en 2018 los 76.5 millones de euros que tenía bloqueados en Andorra desde marzo de 2015.
Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Peña Nieto. Desde el 9 de julio de 2019 está preso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El abogado Juan Collado Mocelo. Foto: Cuartoscuro.
Es egresado de la Universidad Panamericana y proveniente de la dinastía de importantes figuras del derecho del país, actualmente es esposo de la actriz de Televisa Yadhira Carrillo.
Apenas después de un día de solicitar su aprehensión, la Fiscalía pidió desistirse de las órdenes solicitadas contra tres abogados allegados al exconsejero de Presidencia.
Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió apenas 24 horas después de solicitar a un Juez federal órdenes de aprehensión contra tres abogados relacionados con el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y que presuntamente extorsionaron al litigante Juan Collado Mocelo, a cambio de su excarcelación.
Se trata de Juan Antonio “N”, César Omar “N” e Isaac “N”, así como el contador, David “N”, quienes según Collado habrían actuado en complicidad con el exconsejero jurídico de la presidencia para incriminarlo.
La solicitud fue pedida el 7 de abril pasado, pero un día después la FGR se desistió. La Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero pidió desistirse también de la audiencia inicial programada para el próximo martes 12 de abril contra el asesor financiero David “N”, quien también es señalado por la FGR de probablemente estar involucrado en el caso.
Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico del Ejecutivo federal. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
El pasado 7 de abril, la audiencia inicial de tres abogados y el asesor financiero de Banco Afirme, a quienes se les acusa de presuntamente extorsionar al litigante Juan Collado, por órdenes de Scherer Ibarra, concluyó sin avances luego de que tres imputados no se presentaron, por lo que el Juez la difirió para el próximo 12 de abril.
Después de que los acusados presentaran una solicitud por escrito para posponer la audiencia, bajo el argumento de que la Fiscalía sólo dio acceso parcial y tardío a la carpeta de investigación, el Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, José Rivas González, determinó cambiar la fecha de la cita para la formulación.
La FGR pretende formular la imputación contra los cuatro hombres por delitos de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa.
Los cargos son derivados de una denuncia interpuesta por Juan Collado Mocelo ante la FGR en febrero de 2022, en la cual acusó a Scherer Ibarra y abogados por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la audiencia, en la que únicamente estuvo presente uno de los cuatro acusados, el Juez de control determinó diferir la formulación de los delitos para el próximo martes 12 de abril.
Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).– La audiencia inicial de tres abogados y el asesor financiero de Banco Afirme, a quienes se les acusa de presuntamente extorsionar al litigante Juan Collado, por órdenes del exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, concluyó sin avances luego de que tres imputados no se presentaron, por lo que el Juez la difirió para el próximo 12 de abril.
Después de que los acusados presentaran una solicitud por escrito para posponer la audiencia, bajo el argumento de que la Fiscalía sólo dio acceso parcial y tardío a la carpeta de investigación, el Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, José Rivas González, determinó cambiar la fecha de la cita para la formulación.
A la audiencia que estaba programada para este jueves únicamente acudió David Gómez Arnau, señalado como representante de Banco Afirme, mientras que los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez estuvieron ausentes, supuestamente por haberse contagiado de COVID-19.
Juan Collado Mocelo denunció que los abogados lo habrían extorsionado bajo órdenes de Scherer Ibarra. Foto: Cuartoscuro
La audiencia, que inició a las 13:00 horas de este 7 de abril, inició los procedimientos con la justificación de la inasistencia de los tres imputados, y para que protesten el cargo los defensores de los acusados. En el centro penal, el Juez determinó diferir la audiencia para el próximo martes 12 de abril, a las 14:00 hrs.
La FGR pretende formular la imputación contra los cuatro hombres por delitos de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa.
Los cargos son derivados de una denuncia interpuesta por Juan Collado Mocelo ante la FGR en febrero de 2022, en la cual acusó a Scherer Ibarra y abogados por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con el documento judicial citado por Animal Político y Reforma, los litigantes presuntamente le habrían pedido a Collado entregar las acciones de su empresa Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V., S.F.P., conocida como Caja Libertad, a Banca Afirme, así como altas sumas de dinero para negociar un supuesto criterio de oportunidad que le daría la opción de salir de la cárcel.
Julio Scherer Ibarra dejó de ser Consejero de Presidencia el pasado 2 de septiembre de 2021. Foto: Cuartoscuro
Banca Afirme es propiedad de Julio César Villarreal Guajardo, quien, según Collado, es amigo del exconsejero jurídico de la Presidencia.
Collado ha estado preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde julio de 2019 mientras enfrenta su proceso por delincuencia organizada, lavado de dinero, fraude, defraudación fiscal y peculado.
Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Peña Nieto. Desde el 9 de julio de 2019 está preso, por lo que busca obtener su libertad.
Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).– El abogado Juan Collado Mocelonegocia un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para salir de prisión a cambio de denunciar por extorsión y lavado de dinero a presuntos allegados a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el empresario que denunció al litigante por despojarlo del edificio sede de Caja Libertad, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, se opone rotundamente.
“Me opongo de forma terminante a que se le otorgue cualquier beneficio hasta en tanto no me sea reparado el daño, es decir, me regresen mi propiedad que, de manera ilegal, se apropiaron”, dice a Sin Embargo el empresario Bustamante Figueroa, quien en junio de 2019 presentó la denuncia que dio origen al encarcelamiento de Collado y otros implicados.
Esta denuncia penal del empresario despojado del edificio en Querétaro de Libertad Servicios Financieros, conocida como Caja Libertad, originó la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) porque presuntamente los verdaderos propietarios de ese negocio son los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como Francisco Domínguez Servién, exgobernador panista de Querétaro.
El de Collado Mocelo, abogado de prominentes figuras como Salinas, Peña Nieto y Carlos Romero Deschamps, es uno de los casos emblemáticos del Gobierno de López Obrador contra la alta corrupción ante la FGR, señalada de lentitud e ineficacia.
Bustamante Figueroa exige a la FGR que no deje en libertad a Collado Mocelo mientras no le devuelva su propiedad en Querétaro, porque pese a haberle ganado el juicio y de haber firmado un convenio judicial, que contempla la devolución del edificio, los abogados de Libertad Servicios Financieros han incumplido promoviendo diversas argucias.
El expresidente Carlos Salinas junto al abogado Juan Collado. Foto: Cuartoscuro
“¿Por qué lo hacen? Supongo que por venganza, por haberlos denunciado penalmente. Impunidad y corrupción”, enfatiza el empresario, quien también acusa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), encargada de supervisar el correcto funcionamiento de organismos financieros, de solapar a Libertad Servicios Financieros, negocio de Collado Mocelo que sigue manejando desde prisión.
Y es que el empresario queretano fue quien inició el litigio que llevó a prisión a Collado –quien ahora negocia su libertad con la FGR acusando de una supuesta “extorsión de Estado” a Scherer Ibarra y abogados vinculados a él, según el diario Reforma— con la denuncia penal de junio de 2019, en la que asegura que el director general de Libertad Servicios Financieros, Jesús Beltrán González, le informó que Salinas, Peña, Domínguez y el casinero Rodríguez Borgio son los verdaderos dueños de la sociedad financiera.
Ante la FGR, el empresario declaró: “Esta persona (Beltrán), como lo mencioné en alguna parte de mi denuncia, de viva voz me comentó (en ese entonces me unía una amistad con él) que él había elaborado los contratos privados que acreditaban la participación accionaria (propiedad disfrazada) de varias personas en Libertad Servicios Financieros. Me mencionó a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo, Javier Rodríguez Borgio”.
En otra parte de su denuncia, Bustamante Figueroa expone: “Tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que no le buscara tres pies al gato dado que, atrás de Rico Rico y Collado, estaba gente muy pesada que, en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, Mauricio Kuri, sorpresivamente miembro del Consejo de Libertad Servicios Financieros”.
Respecto a la reciente publicación en algunos medios, señalo categóricamente que durante mi gestión al frente de la #UIF no se cerraron expedientes vs ninguna persona. De hecho, institucionalmente presenté dos denuncias contra Juan Collado una el 04/07/19 y la otra el 03/09/20.
Aunque el exgobernador Domíguez Servién y su sucesor, Mauricio Kuri González, rechazaron toda sociedad con Collado, en tanto que los expresidentes priistas guardaron silencio, las investigaciones contra del litigante continuaron a raíz de la denuncia del empresario ante la FGR, que a su vez solicitó información a la UIF que encabezaba Santiago Nieto Castillo.
Así, conforme a sus hallazgos, la UIF presentó dos denuncias ante la FGR: la primera por el uso de recursos de procedencia ilícita, presentada el 4 de julio de 2019, y la otra el 3 de septiembre de 2020, como lo dio a conocer Nieto Castillo en un mensaje este domingo a través de su cuenta de Twitter.
“Respecto a la reciente publicación en algunos medios, señalo categóricamente que durante mi gestión al frente de la UIF no se cerraron expedientes vs. ninguna persona. De hecho, institucionalmente presenté dos denuncias contra Juan Collado una el 04/07/19 y la otra el 03/09/20”, escribió el exfuncionario tras la difusión de un presunto acuerdo que negocia Collado y la FGR.
Según la información publicada por el diario Reforma, Collado acusa de extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias a los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, así como David Gómez Arnau, financiero y representante de Grupo Afirme, todos presuntamente vinculados a Scherer Ibarra.
De acuerdo con el diario, que dijo tener acceso a la denuncia, Scherer Ibarra ofreció a Collado excarcelarlo a través de un acuerdo reparatorio y simultáneamente un grupo de abogados, quienes fueron socios del exfuncionario en un despacho, le pedía vender Caja Libertad a Banco Afirme, de Julio César Villarreal Guajardo, empresario que según el testimonio de Collado es amigo de Scherer, de acuerdo con lo que le aseguraron esos mismos abogados.
En la imagen se observa la fachada de una casa de crédito de Libertad Servicios Financieros (Caja Libertad), cuyo presidente era el abogado Juan Collado, quien fue detenido por su presunta participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
“Realizaron hechos que tenían como fin utilizar al Estado mexicano y sus respectivas instituciones, a efecto de que les entregara diversas cantidades de dinero y otros bienes de mi propiedad […] crearon una red de complicidades para obtener beneficios económicos”, establece la denuncia del abogado.
De acuerdo con Reforma, la denuncia es la base del caso con el que la FGR pretende que sean vinculados a proceso, aunque precisa que Scherer Ibarra es el único contra quien la FGR no judicializó el caso, pese a que, según su relato, éste ofreció a Collado promover su excarcelación a cambio de dos mil millones de pesos como reparación de daño, lo que cancelaría las acusaciones de delincuencia organizada y lavado que lo llevaron a la cárcel.
Según la denuncia de Collado, pagó a los abogados encabezados por Araujo 10 millones de pesos a cambio de que la UIF cerrara una investigación en su contra.
Además, los abogados le pidieron tres millones de dólares, de los cuales, pagó la mitad para defenderlo desde su captura en julio de 2019. “Me dijeron que el pago era el único camino a la libertad”.
Sin embargo, Julio Scherer Ibarra desmintió ayer que haya participado en una supuesta extorsión al abogado de destacados políticos. “En relación al reportaje publicado el día de hoy en el periódico Reforma, en el que se hacen señalamientos sobre mi persona, hago las siguientes aclaraciones […]. En efecto, recibí a los hijos del señor Collado a solicitud expresa de ellos”, confirmó.
Pero aclaró que turnó el asunto “a la Fiscalía General de la República, por ser de su competencia”. En un hilo a través de su cuenta de Twitter, señaló: “No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de éste con sus abogados”. “Todo lo demás, son inferencias de mala fe”, concluyó.
En relación al reportaje publicado el día de hoy en el periódico Reforma, en el que se hacen señalamientos sobre mi persona, hago las siguientes aclaraciones:
La denuncia de Collado, que busca un “criterio de oportunidad” para salir libre, la presentó el 19 de octubre del año pasado y Scherer Ibarra renunció como consejero jurídico 10 días después, el 2 de septiembre, con elogios del Presidente López Obrador: “Julio es como mi hermano”.
El origen del encarcelamiento de Collado es la denuncia del empresario queretano Bustamante Figueroa, registrada en la carpeta de investigación FED/SEIDF/ UNAI-CDMX/0000949/2019, en la que afirma que el abogado participó en una red de empresarios que fingían la adquisición legal de inmuebles, entre ellos una propiedad suya, sede de Caja Libertad, y posteriormente distribuían los recursos obtenidos a través de cuentas personales.
En la integración de la carpeta de investigación se especifica que Bustamante Figueroa fue accionista de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. DE C.V., desde abril de 2010, con el 50 por ciento de las acciones y el otro 50 por ciento era propiedad de José Antonio Rico Rico.
La operadora adquirió un inmueble en la zona comercial centro sur en Querétaro, con una superficie de tres mil 877.17 metros cuadrados, donde se edificó un centro comercial de seis niveles y con seis niveles de estacionamiento con un valor actual de 700 millones de pesos.
Según la UIF y las declaraciones del empresario, en 2013 el socio de éste vende las acciones de la empresa a José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú, y posteriormente, en 2015, José Antonio Vargas Hernández vende en 56 millones de pesos el centro comercial y se hace un depositó a favor del presidente del Consejo de Administración, Juan Collado, por 24 millones de pesos.
3.- No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de éste con sus abogados.
La UIF detectó otra trasferencia bancaria por 70 millones de pesos, el 8 de abril de 2015, a la empresa Administradora Arios S.A. DE C.V., otros dos traspasos por 25 y 750 millones de pesos el 30 de marzo de 2015, a la empresa con RFC AAR100302JM6.
Otro traspaso por mil 291 millones a la empresa Despacho Integral de Inmuebles, y uno más por 493 mdp a la empresa con RFC MRI110214BJA el mismo día.
Estas investigaciones de la UIF son las que dieron lugar a los cargos contra Collado Mocelo por el uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y que lo mantienen el prisión desde el 9 de julio de 2019, cuando fue detenido en el restaurante Morton’s, cuando comía con el líder sindical Carlos Romero Deschamps.
De acuerdo con la denuncia, los abogados presuntamente le habrían pedido a Juan Collado entregar las acciones de su empresa, así como altas sumas de dinero para negociar un supuesto criterio de oportunidad que le daría la opción de salir de la cárcel.
Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- Juan Collado Mocelo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de Presidencia durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y abogados por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, según revelaron algunos medios.
De acuerdo con el documento judicial citado por Animal Político y Reforma, los litigantes presuntamente le habrían pedido a Collado entregar las acciones de su empresa Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V., S.F.P., conocida como Caja Libertad, así como altas sumas de dinero para negociar un supuesto criterio de oportunidad que le daría la opción de salir de la cárcel.
“Libertad por libertad”, le habría advertido uno de los abogados a Collado, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde julio de 2019.
Sí, los abogánsters del ex Consejero Scherer, que engañó al Presidente @lopezobrador_ y traicionó a la República, también andan metidos en el asunto del Grupo Prisa. Este es uno de sus mini-abogánsters, empleado de Araujo. @FGRMexico@CJF_Mxpic.twitter.com/j6aBESpw6X
Antes de eso, supuestamente Collado ya les había entregado 10 de los 20 millones de pesos en efectivo que exigían a cambio de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual estaba a cargo de Santiago Nieto Castillo, cerrara una investigación en su contra, agregan ambos medios.
Ante estos señalamientos, Santiago Nieto aseguró este domingo, a través de su cuenta de Twitter, que durante su gestión al frente de la UIF no se cerraron expedientes contra ninguna persona.
Y agregó que institucionalmente él presentó dos denuncias contra Juan Collado, una el 4 de julio de 2019 y la segunda el 3 de septiembre del 2020.
Respecto a la reciente publicación en algunos medios, señalo categóricamente que durante mi gestión al frente de la #UIF no se cerraron expedientes vs ninguna persona. De hecho, institucionalmente presenté dos denuncias contra Juan Collado una el 04/07/19 y la otra el 03/09/20.
Por otro lado, de acuerdo con el periodista Arturo Angel de Animal Político, además de los 10 millones de pesos, Collado les había pagado un millón 386 mil dólares con la promesa de que las influencias del consejero jurídico lo ayudarían a dejar el Reclusorio Norte.
A ello se añade un supuesto pago final de dos mil millones de pesos como reparación del daño; dicha acción habría sido ofrecido a Juan Collado por Scherer a cambio de promover su excarcelación.
En el segundo encuentro, los abogados le habrían insistido en hacer una alianza, “ya que Julio Scherer tendría todo el control del aparato de justicia y podría utilizarlo en favor de mis clientes”.
Julio Scherer Ibarra dejó de ser Consejero de Presidencia el pasado 2 de septiembre. Foto: Cuartoscuro
Dichas extorsiones fueron narradas por Collado en una declaración presentada en octubre pasado ante la FGR. En el documento, al cual tuvieron acceso Animal Político y el diaro Reforma, y el cual posteriormente fue compartido por el abogado Díez Gargari en sus redes sociales, Collado relata cómo sufrió extorsiones y presiones de Julio Scherer a través de los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, socios del despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá”.
Actualmente, el exabogado de Enrique Peña Nieto, Juan Collado, enfrenta tres procesos federales en curso, el más grave por delincuencia organizada y lavado de dinero.
DÍEZ GARGARI DENUNCIA ANTE FGR
El pasado 4 de febrero, elabogado Paulo Díez Gargari dio a conocer públicamente que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Julio Scherer, y a otros servidores públicos y abogados por su presunta participación ligada a la obtención de beneficios indebidos en el ejercicio de su cargo.
A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Díez Gargari afirmó que presentó la denuncia por los hechos en apariencia de delito de la obtención de beneficios indebidos que se cometieron ejerciendo cargos, y consideró que Scherer ha traicionado la confianza del Presidente López Obrador.
Los delitos que se les atribuyen son asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia y contra la administración de justicia.
Comparto con ustedes un comunicado en el que informo al público que he denunciado al ex Consejero Jurídico y otros ante la @FGRMexico. Julio Scherer traicionó la confianza depositada en él por el Presidente @lopezobrador_pic.twitter.com/3GS0NapWXB
“He presentado una denuncia contra el exconsejero Jurídico del Ejecutivo Federal y de otras personas, integrantes de una red de servidores públicos, abogados, asesores financieros y parientes, creada por Julio Scherer Ibarra desde una posición privilegiada de enorme poder político para obtener beneficios indebidos en el ejercicio de su cargo”, se lee en el escrito.
Además, informó que entre las empresas que han salido beneficiadas por esta actividad corrupta y corruptora de dicha red de personas, se encuentran: Aleatica S.A.B. de C.V. (antes OHL) y su accionista de control IFM Global Infrastructure Fund, “un fideicomiso sin personalidad jurídica, constituido en las Islas Caimán”.
Paulo Díez resaltó que confía en que la FGR realice una investigación seria que permita llevar sin demoras a estas personas ante la justicia.
Y finalizó diciendo que México espera una pronta respuesta de Aleatica y de su accionista de control (IFM), así como “de las turbias relaciones con el exconsejero jurídico y la red de servidores públicos, abogados y asesores financieros referida”.
Con esta nueva imputación por la presunta defraudación fiscal de 36 millones de pesos, el abogado Juan Collado suma tres delitos. Los anteriores son la compra de Caja Libertad por 156 millones de pesos y el descongelamiento de una cuenta por 76.5 millones de euros en Andorra.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) presentó como acusación contra el abogado Juan Collado la defraudación fiscal de 36 millones de pesos, en la audiencia de imputación celebrada el día de hoy en el Reclusorio Norte.
Se trataría de una nueva imputación contra Collado, detenido el 10 de julio de 2019, y acumularía tres delitos; los anteriores son la compra de Caja Libertad por 156 millones de pesos y el descongelamiento de una cuenta por 76.5 millones de euros en Andorra.
La Fiscalía solicitó que se le declare responsable de poner “en peligro el sano desarrollo de la economía nacional”, por no reportar las ganancias de Caja Libertad, por lo que tendría que pasar más de 20 años en prisión.
Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Peña Nieto.
El abogado Juan Collado Mocelo en 2003. Foto: Antonio Gonzalez, Cuartoscuro
El pasado 5 de febrero, la FGR solicitó al Juez del Reclusorio Norte que declarara penalmente responsable a Collado Mocelo, por omitir informe sobre las ganancias derivadas en su participación en la empresa Libertad Servicios Financieros.
A la par, la FGR señaló que el abogado participó en la triangulación de recursos financieros, a través de Caja Libertad, e incluso estuvo inmiscuido en la simulación de la compra de otras compañías.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Pública (SHCP) lo acusó de formar parte de “un grupo delictivo” que vendió una propiedad que no les pertenecía.
Las investigaciones de la FGR se derivaron de la denuncia del empresario Sergio Bustamante Figueroa por el despojo de un inmueble en ese estado: la “venta ilícita” de un inmueble en Querétaro llevó al empresario a descubrir las “actividades financieras ilegales” de la empresa Libertad Servicios Financieros, de la cual hasta hasta julio de 2019 era presidente de su Consejo de Administración el abogado Juan Collado Mocelo.
La denuncia presentada y la investigación de Sergio Bustamante Bautista surgió a raíz del despojo que sufrió de un inmueble en Querétaro, cuya propiedad compartía con José Antonio Rico Rico, y que fue adquirida por Libertad Servicios Financieros y de cuya transacción se benefició el propio Juan Collado, según lo que describe en el documento de la orden de aprehensión a la que SinEmbargo tuvo acceso.
En la imagen, aspectos del restaurante de la Alcaldía Miguel Hidalgo donde fue detenido Juan Collado en 2019. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
En 2015, Juan Collado Mocelo se convirtió en el presidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, sociedad que opera con un “comité secreto” que hasta la fecha no revela el nombre de los titulares de casi el 70 por ciento de las acciones, a pesar de que es un acto violatorio de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Tanto Jaime González Aguadé, entonces titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como Luis Videgaray Caso que dirigía la Secretaría de Hacienda, tenían la facultad de advertirlo. Su omisión quedó ya plasmada en la denuncia del empresario Sergio Bustamante.
Hoy, líderes del sindicato petrolero recibieron la renuncia al STPRM de Carlos Romero Deschamps, el priista que se mantuvo ahí durante 26 años. El también legislador federal estuvo cerca de los hombres más poderosos en las presidencias priistas y panistas, aún cuando petroleros mexicanos y otros agraviados lo han acusado permanentemente de corrupción y diversos abusos. Algunos de sus encuentros con quienes decidían la vida política y económica del país son célebres y quedaron grabados en video.
Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Carlos Romero Deschamps fue un hombre del poder que departió la mesa y fiestas con otros como él: Diego Fernández de Cevallos; Carlos Lozano de la Torre, ex Gobernador de Aguascalientes; Mariano González Zarur, ex mandatario de Tlaxcala; el ex Presidente Enrique Peña Nieto; el Gobernador Alfredo del Mazo Maza; el ex Ministro Eduardo Medina Mora y el abogado Juan Collado Mocelo, quien fue aprehendido el 9 de julio, por mencionar algunos.
En 2017, cuando Romero Deschamps era Senador de la República, fue captado por un ciudadano en un lujoso restaurante de la Ciudad de México en compañía del ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Fernández de Cevallos, quien ha sido relacionado con políticos tanto del Revolucionario Institucional como de otras fuerzas políticas.
En aquél momento el “líder vitalicio” del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y el “Jefe” Diego fueron increpados por el ciudadano que les preguntó: “¿comieron bien, señores?”, a lo que Fernández de Cevallos contestó: “muy bien, muy bien”.
La respuesta de quien les interpeló fue inesperada tanto para Diego como para Romero Deschamps: “50 millones de mexicanos no, fíjese”, ante lo que Fernández de Cevallos reviró con un: “así es esto”.
“¿A cuál de los 50 millones de mexicanos pertenece, a los de acá o a los de allá?”, cuestionó Fernández de Cevallos a su interlocutor, quien contestó: “yo trabajo, fíjese, no he robado al país, gracias a Dios, ¿eh? Qué lástima me da. Pero qué bueno. Bonita vida. A ver el karma cómo le va. Muy bien con el señor Deschamps, usted (…) buen provecho (…) ojalá no se indigeste”, con lo que culminó el diálogo.
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En fechas recientes, Romero Deschamps fue captado en la misma mesa que el ex Mandatario Peña Nieto y hasta el cantante español Julio Iglesias durante la boda de la hija del litigante, Juan Collado, quien está detenido en el Reclusorio Norte señalado por “su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
En esa fotografía aparecen el priista Enrique Peña Nieto y personajes cercanos a él que hoy están o detenidos o denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR): Eduardo Medina Mora, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Juan Collado Mocelo, abogado de Peña Nieto, y el propio Carlos Romero Deschamps.
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De acuerdo con la propia Fiscalía General de la República, Romero Deschamps se encontraba comiendo con Collado Mocelo cuando ocurrió la detención de quien también era su abogado. Las versiones destacan que el ahora ex líder petrolero pensó que iban por él y se tiró abajo de la mesa.
En el año 2000, Carlos Romero Deschamps fue acusado y hallado culpable por el desvío de mil millones de pesos del STPR para la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, el primer candidato del PRI que perdió una elección presidencial. Sin embargo, el entonces Presidente, Vicente Fox Quesada, no hizo nada y tanto Romero como Labastida quedaron libres de toda culpa.
Este miércoles, líderes del sindicato petrolero recibieron su renuncia al STPRM mientras afuera de la sede del sindicato de Pemex, trabajadores disidentes hicieron “una manifestación pública no sólo en contra de Romero Deschamps, sino también de 36 secretarios a nivel nacional”.
“Yo tengo ahorita a 50 perros de la calle, desde hace dos años. Y ahorita me está costando mucho trabajo, por supuesto, la manutención de ellos, porque no tienes dinero de donde sacar para poder mantener a todos estos perritos”, dijo Yadhira Carrillo durante una entrevista al salir del penal en el que se encuentra preso su esposo, el abogado Juan Collado Mocelo.
Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).— La actriz Yadhira Carrillo, esposa del abogado Juan Collado Mocelo, quien actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte, reveló que desde la aprehensión del abogado ya no le alcanza para mantener a los 50 perros que ha rescatado.
“Yo tengo ahorita a 50 perros de la calle, desde hace dos años. Y ahorita me está costando mucho trabajo, por supuesto, la manutención de ellos, porque no tienes dinero de donde sacar para poder mantener a todos estos perritos”, dijo Carrillo durante una entrevista al salir del penal en el que se encuentra preso Collado.
“Y yo lo hacía de mi propia bolsa, ya sabes, de lo que te da tu esposo para la casa”, declaró.
Carrillo aseguró que a pesar de las dificultades, su veterinario ve a todos los perritos, “y los tenemos a todos perfectos”, aunque agregó que a seis de ellos los tiene con problemas de la piel, “de sarnita, que no hemos logrado sacar adelante”, comentó.
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El esposo de la actriz fue detenido el pasado 9 de julio, cuando comía en un restaurante de Polanco con Carlos Romero Deschamps, uno de los clientes de Collado y líder del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex). El abogado fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), posteriormente fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
SUSPENSIÓN PROVISIONAL
Este martes, un Magistrado federal concedió a Collado Mocelo una suspensión provisional contra el proceso que la FGR sigue en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por los que actualmente se encuentra preso.
La suspensión provisional se da luego de que el titular del Primer Tribunal Unitario en materia penal en la Ciudad de México resolvió hoy admitir a trámite el amparo que el abogado presentó en contra de la resolución con la que se ratificó su vinculación a proceso.
Con dicha suspensión provisional, la FGR no podrá dictar un auto de apertura de juicio oral ni formular acusación.
El recursa permanecerá vigente hasta que sea resuelta la suspensión definitiva y lo relativo a la sentencia de amparo.
Usuarios de redes sociales se burlan de la reacción que habría tenido Carlos Romero Deschamps cuando vio que agentes se acercaban.
Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– Carlos Romero Deschamps protagoniza esta noche las bromas de los internautas, quienes lo imaginan huyendo del lugar en el que fue detenido su abogado, Juan Collado Mocelo.
A través de mensajes e imágenes en redes sociales, los usuarios se han burlado de la forma en que habría reaccionado Romero Deschamps cuando agentes arribaron hasta el restaurante en la colonia Lomas de Chapultepec, donde Collado Mocelo fue aprehendido.
Las autoridades mexicanas señalan a Collado por “su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Juan Ramón Collado Mocelo es egresado de la Universidad Panamericana y proveniente de la dinastía de importantes figuras del derecho del país, actualmente esposo de la actriz de Televisa Yadhira Carrillo.
El 18 de mayo, la boda por el civil de María del Mar Collado Dot, hija de Juan Collado Mocelo, causó revuelo por la presencia de Enrique Peña Nieto y su pareja Tania Ruiz.
Peña Nieto y el líder del sindicato petrolero de México, Carlos Romero Deschamps, fueron vistos en la mesa del abogado durante la boda.
Carlos Romero Deschamps cuando observó llegar a los policías con esposas, pero no iban por él, sino por su abogado, Juan Collado pic.twitter.com/H6nNrsPBq1
Detienen a Juan Collado el abogado Peña Nieto y Romero Deschamps.
A qué no se han preguntado a que abogado va contratar el abogado para su defensa. pic.twitter.com/hiPlK3kzKd
Juan Collado Mocelo, abogado de varios personajes de la política nacional, fue aprehendido esta tarde en la Ciudad de México. Al caer la noche, un convoy lo condujo hasta el Reclusorio Norte.
Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– Juan Collado Mocelo, quien representa legalmente a Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps y otros personajes de la política nacional, fue conducido esta tarde hasta los juzgados del Reclusorio Norte.
Imágenes presentadas por medios nacionales muestran el momento en que un convoy de camionetas blancas arribó a la prisión, en la Ciudad de México. En uno de los vehículos iba sentado Collado Mocelo.
Las autoridades mexicanas lo señalan por “su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo de un juez de distrito el mandamiento, el cual fue ejecutado por policías federales ministeriales.
Juan Collado. Foto: Cuartoscuro.
La Fiscalía apuntó que el abogado fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo con pleno respeto a sus derechos humanos, sin uso de violencia ni afectación a terceros, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.
Peña Nieto y el líder del sindicato petrolero de México, Carlos Romero Deschamps, fueron vistos en la mesa del abogado durante la boda de la hija de éste celebrada en mayo pasado.
De acuerdo con información de medios, Romero Deschamps se encontraba con Collado Mocelo cuando ocurrió la detención.
Juan Collado es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas, el ex Gobernador Mario Villanueva Madrid, además de los personajes ya mencionados.
Juan Ramón Collado Mocelo es egresado de la Universidad Panamericana y proveniente de la dinastía de importantes figuras del derecho del país, actualmente esposo de la actriz de Televisa Yadhira Carrillo.
El 18 de mayo, la boda por el civil de María del Mar Collado Dot, hija de Juan Collado Mocelo, causó revuelo por la presencia de Enrique Peña Nieto y su pareja Tania Ruiz.
La prensa resaltó la lista de invitados de la clase política –parecida a quienes asistieron en abril al cumpleaños 70 del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– como el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, el Gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, el Ministro Eduardo Medina Mora, el ex Secretario de Salud José Narro, el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, entre otros.
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