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El Juez dictó que sólo deberá hacer “acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original».
La UIF informó hoy que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido.
El motivo de la detención es por los probables delitos de uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa por el manejo irregular de 30 millones de pesos de la Secretaría de Salud
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) presentó este viernes un esquema de desvío de recursos de funcionarios del Gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera entre 2017 y 2018.
El Juez canceló el proceso porque de acuerdo con el artículo 270 del Código Penal de Chihuahua, exige como condición esencial que el imputado sea servidor público, condición que Collado no cumple.
Jorge Arnaldo Nava López, quien se desempeñaba como Fiscal de Distrito de la Zona Norte, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue separado de su cargo para que atienda el proceso en su contra por el presunto desvío de tres mil millones de pesos, caso por el que también se investiga a la presentadora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.
Según la organización británica Taxwatch UK, dedicada a la transparencia fiscal, la plataforma habría tomado parte de sus beneficios conseguidos fuera de Estados Unidos (entre 294 y 386 millones) y los habría desviado a países en los que apenas paga impuestos.
Mientras el juez Jesús Delgadillo Padierna leía los cargos que imputó a Rosrio Robles Berlanga, ex funcionaria federal del Gobierno de Enrique Peña Nieto, dejó claro que el posible delito cometido por ella fue el de omisión, no el de ser autora material del desvío de 5 mil 073 millones de pesos del erario público, pero también advirtió que, en consecuencia, hay una red de personas que pueden ser llamadas ya como las orquestadoras de ese presunto desfalco contra el erario público del país.
Las alcaldías gallardistas en Soledad de Graciano Sánchez y de la capital, tienen en común con el de Axioma Kusuri en que se trata de la distribución de cantidades cuantiosas del erario municipal a través de empresas o particulares.
Los recursos de la venta del terreno de 45 mil 922 metros cuadrados, ubicado en las calles Díaz Ordaz y Zacatecas, nisiquera habrían ingresado a las arcas del ayuntamiento, explicó la Auditoría Superior.
El informe fue enviado al actual mandatario de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, para que lo revise, y se es el caso, presente una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.
En septiembre de 2016, Sergio Islas, junto con el director de Coordinación Financiera y Planeación del Sistema, Carlos Becerril Vargas, fue inhabilitado como servidor público por más de seis años y multado con 1 millón 700 mil pesos.
De no acudir, señaló Corral, César estaría evadiendo su responsabilidad, pues el actual Gobierno estatal, añadió, realizó todo lo posible para obtener los elementos necesarios para que la Fepade lo pudiera requerir.
Fue el 6 de marzo pasado, con nueve meses de retraso, cuando tres secretarios de Estado y el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, reinauguraron el puente de Barra Vieja, una construcción en la carretera de Pinotepa Nacional, que cruza el Río Papagayo y une esa zona con el puerto de Acapulco.
La Administración de Rubén Gasca Villafuerte, ex Alcalde por el Partido Verde, asignó contratos a la empresa Autobuses Urvia Bus, S.A. de C.V., misma que es propiedad de Antonio Acosta pero que funcionaba a través de prestanombres.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a los ex funcionarios se les «dictó auto de vinculación a proceso por el delito de Peculado por un monto de 246 millones de pesos que desviaron del erario público».