Tag: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
El litigante se encuentra preso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita desde julio de 2019.
Las y los 266 diputados que votaron a favor de la reforma argumentaron que la UIF no tiene los recursos para notificar cuando bloquea una cuenta.
El extitular de la UIF indicó que retomará sus labores académicas en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que presentará un recurso de queja en contra del desechamiento de amparo en el caso Agronitrogenados relacionado con Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz.
Con 304 votos a favor, Pablo Gómez Álvarez fue ratificado por el pleno de la Cámara de Diputados como el nuevo titular de la UIF.
El empresario Kamel Nacif Borge recibió una suspensión provisional contra la investigación que la FGR abrió por el presunto delito de defraudación fiscal y lavado de dinero.
El nuevo titular de la UIF indicó que es necesario desmantelar el Estado corrupto, pero para ello se debe actualizar el convenio que existe con la FGR.
Un Juez negó el amparo promovido por el exalcalde José Luis Abarca Velázquez para descongelar sus cuentas bancarias.
La UIF anunció este miércoles que bloqueó las cuentas de mexicanos que presuntamente lideran las operaciones del CJNG desde el puerto de Manzanillo.
La exsecretaria Nallely Gutiérrez Gijón presentó denuncias por violencia política en razón de género y pidió a la UIF que investigue al presidente del PRI.
El titular de la UIF indicó que el INE y la FEPADE determinarán si se incurrió en algún delito.
La congregación señaló que solicitaron a la UIF el estado que actualmente guarda la presunta investigación, así como si fue determinada y el sentido en que estará determinada.
«La Unidad, en lo que va del año, ha presentado 40 denuncias por lavado de dinero derivado de temas de corrupción, ha dado 27 vistas derivadas de casos de corrupción en sede administrativa y se han judicializado cuatro casos con vinculación a proceso» detalló.
Durante su primer año como Magistrado (2016), Vargas aumentó sus ingreso en un 54 por ciento; reportando ingresos de ese mismo año por 3 millones 334 mil pesos, pese a que sólo había cobrado dos meses y un aguinaldo. Posteriormente, para 2017, Vargas duplicó sus ingresos al declarar ingresos por poco más de 7 millones de pesos.
Asesores jurídicos del también ex Senador detallaron al periódico que las cuentas del líder sindical, la de sus esposa y las que pertenecen a sus tres hijos -Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán- fueron congeladas desde el pasado lunes 14.