En su momento, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “un asunto escandaloso” la boda entre Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, y aprovechó para recomendar a los servidores públicos que actuaran con moderación y austeridad.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– Santiago Nieto Castillo revisa hoy, en una entrevista con el diario español El País, su salida del Gobierno federal y el trasfondo, es decir, quiénes y cómo se movilizaron para usar su boda, en noviembre de 2021, para golpearlo y, en tiempo récord, provocar su renuncia. Y tiene una sola sospechosa: la Fiscalía General de la República (FGR).
–Ya han pasado nueve meses de su salida de la UIF, ¿fue una renuncia suya o se la pidieron? –le pregunta Pablo Ferri, periodista de El País.
“Preferí renunciar”, responde Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “No quería generar un conflicto al Presidente [Andrés Manuel López Obrador]. Las cosas escalaron a un nivel… Yo estoy convencido de que hubo gente dentro de los órganos del Estado mexicano que estuvieron generando… Buscando información para poder afectar”.
Santiago Nieto revela luego que “en algún momento, la Fiscal Anticorrupción dijo que le habían planteado a ella, uno de los colaboradores de la Fiscalía General de la República, que estaban dando 80 dólares por foto de la boda a los meseros y las personas que estaban ahí. Así tal cual. Y además se solicitó información de si había aviones privados que iban a la boda. Había gente de Interpol y de la Fiscalía de Guatemala esperando a las personas que llegaban en los aviones privados”.
Pablo Ferri pregunta que aclare lo que infiere: “¿Cree que gente de la FGR, cercana a Gertz, estuvo detrás de esta situación?”.
Santiago Nieto responde: “No había otra forma de justificar la presencia de gente de la Fiscalía de Guatemala en esos momentos”.
Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, durante una conferencia de prensa. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
El extitular de la UIF dice que había buena relación con Alejandro Gertz Manero. “Él llegó a ser encargado de despacho de la vieja Fiscalía, trabajamos bastantes asuntos juntos, pero el momento de quiebre tiene que ver con Lozoya. Se obtuvo una orden de detención en su contra y se le congelaron las cuentas. Entonces hubo un conflicto con Altos Hornos de México [que le había vendido al Pemex de Lozoya una empresa con sobreprecio] y se me pidió que aclarara a los medios que no era en contra de Altos Hornos sino contra Lozoya. Y eso empieza a generar tensiones”.
Acota: “Yo respeto al Fiscal General. Es el Fiscal General, y yo no”.
Santiago Nieto Castillo dejó la Unidad de Inteligencia Financiera el 8 de noviembre de 2021, apenas después de su boda con la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey. La boda fue en Antigua, Guatemala y fue criticada por el Presidente López Obrador durante su conferencia matutina del lunes inmediato siguiente. El exdiputado federal Pablo Gómez asumió en su lugar.
El extitular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, fue sustituido por Pablo Gómez Álvarez. Foto: Secretaría de Gobernación
El mandatario de Tamaulipas celebró que la resolución de la Suprema Corte pone fin a “la burda persecución en su contra y la de su familia”; por su parte, Santiago Nieto lamentó el concenso de la SCJN: “la justicia alcanzará a los corruptos”, aseguró.
Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– El Gobernador Francisco Javier GarcíaCabeza de Vaca celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya decidido dejarle su fuero y aseguró que las denuncias promovidas en su contra “fueron fabricadas”.
No obstante, la decisión de la SCJN solo se limita a la validez de su fuero como Gobernador, no a los delitos que presuntamente cometió en Tamaulipas, por lo que Santiago Nieto Castillo, asesor del Gobernador electo Américo Villarreal , advirtió que será sancionado cuando se retire del cargo.
“La decisión de la SCJN sobre Cabeza de Vaca se limita a la validez de su actual fuero como Gobernador. Los delitos que cometió en perjuicio de las y los tamaulipecos serán sancionados cuando se retire finalmente del encargo. Como lo señalé, la justicia alcanzará a los corruptos”, escribió en su cuenta de Twitter.
La decisión de la @SCJN sobre Cabeza de Vaca se limita a la validez de su actual fuero como gobernador. Los delitos que cometió en perjuicio de las y los tamaulipecos serán sancionados cuando se retire finalmente del encargo. Como lo señalé, la justicia alcanzará a los corruptos.
El Gobernador de Tamaulipas, quien deja su cargo el próximo 30 de septiembre, dijo hoy en un video difundido en sus redes que la SCJN revirtió este día “la burda persecución en su contra y la de su familia”.
“Por un lado los ministros determinaron como ilegal la actuación de los legisladores de Morena en su intento por desaforarme, por el otro, destacaron la ilegalidad de un Juez federal que sin motivo intentó removerme a la mala como Gobernador de mi estado”, señaló.
“Las denuncias en mi contra fueron fabricadas, estaban sustentadas en mentiras. El proceso de desafuero fue impuesto por el partido en el Gobierno para sacar tajada política en los procesos electorales de 2021 y 2022”, agregó.
García Cabeza de Vaca celebró la decisión de la Suprema Corte y aseguró que “sienta un precedente”. También agradeció a quienes concierto en él.
“He demostrado mi inocencia, sacudiré mi honra del lodo que por motivaciones electorales han aventado sobre mí y seguiré trabajando con nuevos bríos por mi estado y por México. Los tamaulipecos nunca nos doblegamos ni frente al poderoso ni mucho menos frente a la mentira”, aseguró.
Les comparto este mensaje sobre la resolución emitida este día por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. pic.twitter.com/U5bmapGPlJ
La Primera Sala de la SCJN resolvió invalidar la orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo señalara de ser presunto responsable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Sala decidió de forma unánime que Cabeza de Vaca mantendrá el fuero constitucional y determinó que el Congreso local actuó de acuerdo a sus atribuciones cuando acordó no secundar la decisión de la Cámara de Diputados de quitar dicha inmunidad al mandatario.
Lo anterior sienta un precedente al considerar que los congresos locales no se encuentran obligados a cumplir las decisiones de la Cámara de Diputados respecto al desafuero de un Gobernador.
El 30 de abril del año pasado, Cabeza de Vaca fue desaforado por el pleno de la Cámara de Diputados, con lo que el mandatario quedó en manos de los poderes estatales: el Congreso de Tamaulipas y, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, para dar el veredicto final.
El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
El mandatario panista fue acusado por la FGR por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión.
La Cámara de Diputados, que fungió como Jurado de Procedencia, escuchó los argumentos de la parte acusadora y a la defensa del mandatario, quien concluye su periodo de Gobierno en 2022.
La FGR, por conducto de la Fiscal Elizabeth Alcantar Cruz, exhibió “un caudal de bienes y recursos ocultos” del Gobernador tamaulipeco: 30 casas en México y Texas, así como diversas empresas usando prestanombres, entre estos hermanos y familiares.
En febrero de 2021, la FGR lanzó su primera intención para pedir el desafuero del mandatario panista, aunque ya desde 2020 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), brazo de la FGR, investigaba al tamaulipeco luego de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) consiguiera audios de llamadas telefónicas que, presuntamente, ligan a García Cabeza de Vaca con el crimen organizado.
La administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como Gobernador de Tamaulipas está por terminar. En la ASF está el registro de la manera en que fue utilizado el dinero federal que es enviado a las entidades para fines específicos como educación, salud, infraestructura y seguridad, pero en este tiempo las anomalías en el gasto superaron los 13 mil millones de pesos.
Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- De 2017 a 2020, en sólo cuatro años de Gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, las irregularidades en el gasto federalizado de Tamaulipas alcanzaron los 13 mil 467 millones 901 mil 209 pesos, de acuerdo con los hallazgos hechos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El Gobierno de Tamaulipas en estos cuatro años de revisión compró medicamentos a precios más altos; contrató a gente que trabajó en puestos inexistentes; pagó el sueldo de 40 trabajadores fallecidos; pagó por libros de texto que no fueron entregados; se otorgaron gratificaciones salariales por encima de lo establecido y con el dinero destinado a la educación pagó actividades que nada tenían que ver con esos fines.
El Gobernador saliente de Tamaulimas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Foto: Cuartoscuro.
En 2017, su primer año de Gobierno, las inconsistencias fueron por mil 219 millones 088 mil 945 pesos y en 2018 fue el año en que más dinero quedó pendiente de aclarar o de regresar a la Tesorería de la Federación (Tesofe): fueron 9 mil 758 millones 424 mil 325 pesos detectados en dinero que simplemente no se utilizó; del que no hubo pruebas de dónde quedó, porque no se cobraron multas a empresas que retrasaron la entrega de obra o que entregaron obra de mala calidad o porque se pagaron alimentos y hospedaje con el dinero de la nómina educativa.
Para 2019 fueron mil 546 millones 807 mil 889 pesos y en 2020, último año de revisión, la cantidad ascendió a 943 millones 580 mil 050 pesos.
Ese dinero quedó pendiente de que las autoridades estatales comprobaran el ejercicio del gasto y si éste efectivamente se utilizó para los fines establecidos, lo que supone un daño al erario federal.
Durante los últimos tres años, el Gobernador panista de Tamaulipas ha estado en medio de problemas políticos, legales y acusaciones de presunta corrupción.
Francisco García Cabeza de Vaca fue desaforado el pasado 30 de abril por la Cámara de Diputados federal, que aprobó la solicitud de la FGR, que lo acusa de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.
El Congreso de Tamaulipas rechazó la declaratoria de procedencia de homologación. Desde entonces el caso se encuentra en la Suprema Corte, en donde ha permanecido sin ser discutido durante un año. No obstante, la protección que le da a Cabeza de Vaca su cargo como Gobernador terminará el próximo 30 de septiembre, fecha en la que culmina su gestión.
En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó sus cuentas, las de sus padres María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger y Manuel García Uresti; sus hermanos Ismael y José Manuel; su esposa Mariana Gómez Leal; el padre de ésta, José Ramón Gómez Reséndez, y del empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú, presunto prestanombres del mandatario y el único detenido por la indagatoria federal.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República tiene tres denuncias en contra de García Cabeza de Vaca en donde se detalla un presunto esquema que operó en Tamaulipas y que derivó en delitos como enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y delincuencia organizada, según consta en el expediente al que tuvo acceso SinEmbargo.
En julio de 2021 el entonces titular de la dependencia, Santiago Nieto Castillo, declaró que había cinco denuncias vigentes en contra del Gobernador de Tamaulipas y sus principales allegados.
En ese esquema de presunta corrupción destacan adquisiciones irregulares de departamentos de lujo, casas y ranchos ligados al Gobernador y que no coinciden con su patrimonio, ni con el de su familia, de acuerdo con las denuncias de la UIF que hoy están en manos de la FGR.
LOS HALLAZGOS DE LA ASF
Fueron más de 13 mil millones de pesos en anomalías reportadas por la ASF en Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro.
Las principales anomalías detectadas en el periodo de revisión fueron del dinero de la nómina educativa, el de servicios de salud y el de seguridad, lo que sobresale al ser Tamaulipas una de las entidades con los mayores índices de violencia.
En 2017, el primer año de Gobierno de García Cabeza de Vaca alcanzó cerca de 59 irregularidades por más de mil 219 millones de pesos. Ese año el más afectado fueron los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. La ASF detectó el pago a 996 trabajadores que estuvieron adscritos al Hospital General de Matamoros Alfredo Pumarejo, al Hospital General Tampico Dr. Carlos Canseco y al Hospital General Altamira Dr. Rodolfo Torre Cantú, pero que nunca se les encontró. La totalidad de sus sueldos fue por 334 millones 415 mil 712 pesos.
Otros 121 millones 102 mil 828 pesos se gastaron casi de la misma manera. Este monto fue para salarios de 407 trabajadores de los cuales, los responsables de los establecimientos de Salud no validaron su existencia.
También con los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, el Gobierno estatal pagó 33 millones 435 mil 491 pesos a 574 trabajadores fantasma; 7 millones 870 mil 984 pesos a 92 trabajadores que tampoco fueron localizados y 507 mil 361 pesos para el pago de sueldo de 8 trabajadores, los cuales sólo se presentan a firmar sus comprobantes de pago.
De los Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, Tamaulipas generó 105 millones 330 mil 312 pesos de rendimientos financieros; ese dinero, que también está contemplado para usarse en obra pública, no se usó ni tampoco se reintegró a la Tesofe.
De las Participaciones Federales a Entidades Federativas, el Gobierno estatal no logró demostrar en qué usó 217 millones 210 mil 455 pesos y además, se encontró que decidieron utilizar 24 millones 449 mil pesos por realizar “pagos en exceso” en gratificaciones salariales que estuvieron por encima de lo máximo autorizado.
Otra anomalía que sobresale del primer año de García Cabeza de Vaca es el pago de 13 millones 780 mil 813 pesos por mil 875 bienes tácticos, es decir, equipamiento de seguridad como botas tácticas, chalecos tácticos, chalecos y cascos balísticos, que no se localizaron y que se presume nunca fue entregado.
Para 2018, año electoral, fueron un total de 46 anomalías por 9 mil 758 millones de pesos y el dinero más afectado fue el de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, ya que 8 mil 777 millones 194 mil 908 pesos se marcaron como posible daño al erario porque las autoridades no presentaron información de sus contratistas como la razón social, RFC y cuenta bancaria, lo que no permitió que se verificaran los contratos celebrados por la Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas.
El ordenamiento de las finanzas será uno de los retos de Américo Villerreal al frente de la gubernatura de Tamaulipas. Foto:@Dr_AVillarreal
Otros 600 millones 904 mil 155 pesos fueron por obra pública de la que no se pudo acreditar la entrega-recepción de los bienes y servicios contratados, mientras que 42 millones 504 mil 027 pesos fue por obra pagada que no se entregó.
En lo que respecta a 2019, la ASF detectó 15 anomalías por mil 546 millones 807 mil 889 pesos. De nueva cuenta fueron las Participaciones Federales a Entidades Federativas la partida más afectada: 693 millones 242 mil 954 pesos de 62 categorías que correspondieron a 7 mil 544 empleados que no tuvieron plazas autorizadas.
Otros 640 millones 885 mil 353 pesos de anomalías fue por sueldos que estaban por arriba de lo establecido y que la autoridad competente no pudo justificar. Además, 39 millones 975 mil 475 pesos derivaron de sueldos que se pagaron a trabajadores que estaban dados de baja o con permiso de licencia sin goce de sueldo.
Este año esa causa fue una recurrente. De acuerdo con la ASF, el Gobierno de Tamaulipas no logró acreditar la razón por la que ciertos funcionarios gozaron de sueldos superiores a lo establecido. Únicamente las anomalías de dicho fondo sumaron mil 449 millones 342 mil 196 pesos.
Para 2020, el último año de fiscalización disponible en la Auditoría, se detectaron 27 inconsistencias por 943 millones 580 mil 050 pesos y fueron las Participaciones Federales a Entidades Federativas las más afectadas con 156 millones 248 pesos derivados de la falta de comprobación de un pago que se hizo a través de una transferencia bancaria de una bodega de la Secretaría del Bienestar.
Además de eso continuaron los sueldos anómalos: 214 millones de pesos se invirtieron en sueldos excesivos y otros 11 millones 954 mil pesos por pagos compensaciones también por arriba de lo establecido.
Santiago Nieto Castillo, integrante del equipo de transición de Américo Villarreal, recordó que Jorge Espino Ascanio, Auditor Superior del Estado, siempre ha estado ligado a Cabeza de Vaca y afirmó que todos los niveles de Gobierno de Tamaulipas han sido manipulados por el Gobernador.
Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- Francisco Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, está empeñado en conservar su poder en la entidad y hace todo lo posible para ahogar al morenista Américo Villarreal Anaya, quien asumirá el poder el próximo 1 de octubre, aseguró Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) e integrante del equipo de transición del mandatario electo.
“Estamos muy preocupados por la forma en como se está operando y porque Cabeza de Vaca está impulsando que se le otorgue un crédito de mil 200 millones de pesos, esto nos parece inaudito, su gobierno acaba el 1 de octubre, el 1 de octubre asume Américo Villareal […] Para qué quiere Cabeza de Vaca mil 200 millones de pesos cuando estamos a dos meses de que concluya su mandato, además de que están haciendo contrataciones millonarias y nos preocupa muchísimo que estén ahogando para el último trimestre a la administración de Américo Villarreal”, afirmó Nieto Castillo en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.
Santiago Nieto, quien coordina el grupo de transición del morenista Américo Villarreal para asumir la gubernatura de Tamaulipas, dijo que Cabeza de Vaca pretende ejercer un “golpe de estado técnico” utilizando a un Juez de su confianza para perseguir a morenistas, como el Alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz.
“Se genera un golpe de estado técnico a través de un Juez penal, y esto es muy grave. Es un Juez que se dedica a juzgar menores infractores, lo convierten en una semana en Juez de naturaleza penal, se libera la orden de aprehensión a Carlos Peña Ortiz, obtiene una suspensión y a partir de una suspensión no puede haber ningún tipo de impacto y pese a ello se declara que ha perdido sus derechos político-electorales. Este Juez se presta a ese juego perverso y terminan buscando que Carlos Peña Ortiz se separe del cargo”.
Cabeza de Vaca. Foto: Cuartoscuro.
El pasado 21 de julio, el periodista Álvaro Delgado reveló que luego de su derrota electoral del 5 de junio, Francisco Javier García Cabeza de Vaca planeó una ofensiva contra autoridades y legisladores de Morena en Tamaulipas, la cual incluye encarcelar al Alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, para imponer en su lugar a Luis Alejandro Espino Acosta, hijo del Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, mediante sobornos de cinco millones de pesos a los regidores.
De acuerdo a denuncias y videos compartidos a SinEmbargo, Espino Acosta expuso la estrategia para remover al Alcalde de Reynosa con las acusaciones del Fiscal estatal, Irving Barrios Mojica —el del “michoacanazo” de Felipe Calderón—, y sustituirlo mediante una terna de la que él quiere formar parte, para lo cual ofrece a regidores de Morena que “nos mamemos de billetes” para que lo apoyen.
“Si me apoyas va a haber un buen beneficio para ti y obviamente para todos los regidores que apoyen que aparezca mi nombre ahí en la terna. Así te soy claro y directo: Cinco millones de pesos para ti. Quedando yo como Alcalde, ahí se cumple el compromiso. Y obviamente para que sigamos trabajando de la mano para lo que queda de la administración y, obviamente, para poder repetir”, ofrece Espino Acosta a un Regidor de Morena, según uno de tres audios.
Este día, Luis Alejandro Espino Acosta reconoció que es suya la voz de tres audios revelados por SinEmbargo, pero exculpó al Gobierno de Tamaulipas y a su padre, Jorge Espino Ascanio, Auditor Superior del Estado.
La Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas también rechazó tener relación con Espino Acosta, quien aseguró explícitamente que seguía instrucciones del titular de esta dependencia, Gerardo Peña Flores. “Con absoluta firmeza se rechaza y se deja en claro jamás haber tenido conversación alguna con este personaje, que recientemente fue candidato de Movimiento Ciudadano”, subrayó el Gobierno de García Cabeza de Vaca.
“Reconozco que es mi voz la de un audio que fue grabado a escondidas y sin mi consentimiento”, dijo Espino Acosta.
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Ante esta situación, el especialista en temas anticorrupción recordó que el Auditor Jorge Espino Ascanio siempre ha estado ligado a Cabeza de Vaca y afirmó que todos los niveles de Gobierno de Tamaulipas han sido manipulados por el Gobernador.
“Lo primero que habría que decir aquí es que el Auditor Superior del Estado siempre ha estado vinculado a Cabeza de Vaca. No hay ningún solo espacio del sector público en Tamaulipas que no se encuentre tocado por Cabeza de Vaca incluyendo los órganos constitucionales autónomos”.
Santiago Nieto dijo que Luis Alejandro Espino Acosta aprovechó la posición de su padre, Jorge Espino Ascanio, como Auditor Superior del Estado para presionar al Alcalde de Reynosa.
“El tema de la complicidad y de la cohesión de servidores públicos, del tráfico de influencias se encuentra en la posición de esta persona que fue candidato de MC de la fortaleza que tiene su padre como Auditor Superior del Estado y que finalmente el Gobernador se encuentra de acuerdo con este tipo de operaciones”.
Américo Villarreal, Gobernador electo de Tamaulipas. Foto: Twitter @Dr_AVillarreal
El extitular de UIF indicó que el Gobernador electo Américo Villarreal se encuentra preocupado por la forma en como se ha destruido el Estado de Derecho en Tamaulipas y aseguró que una vez que el morenista asuma el poder se empeñará en combatir la corrupción, el tráfico de influencias y el cohecho que aquejan al estado.
Ante la posibilidad de que el Tribunal Electoral de Tamaulipas anule las elecciones por supuestas violaciones en el pasado proceso electoral, Santiago Nieto desechó que esto pueda ocurrir:
“Yo no veo que el Tribunal Electoral de Tamaulipas tenga elementos jurídicos ni ningún tipo de incentivo para anular la elección. Es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Yo veo a los magistrados del Tribunal Electoral local bien, por supuesto hay personas que son incondicionales a Cabeza de Vaca, pero hay un hartazgo a la manera como operó Cabeza de Vaca en Tamaulipas”.
Finalmente, Santiago Nieto afirmó que Cabeza de Vaca pretende utilizar el poder que tiene el Congreso para anular una elección que los morenistas ganaron en las urnas con el respaldo de la gente.
“¿Qué quieren ellos? Pues que se manden las ternas y que al final el Congreso de mayoría panista termine revocando en el papel lo que la cuidaría votó en las urnas para las presidencia municipales de Tamaulipas. Esto es un tema de absoluto riesgo y el que no vea que es una violación al estado de derecho no sé qué esté viendo”.
Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, habló con SinEmbargo Al Aire sobre el esquema de corrupción descrito por la UIF, en el que se involucran a dos empresas, una de ella fundada por la familia y el expresidente Peña Nieto, quienes vendieron sus acciones, pero que en su Presidencia recibió contratos millonarios.
Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar al beneficiario final del esquema irregular descrito el día de ayer por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el cual se involucran a las empresas Baxter S.A. de C.V. y su filial Plasti-Estéril, S.A de C.V., que fue constituida en 1991 por miembros de la familia Peña del Mazo, quienes en 1992 vendieron la totalidad de sus acciones.
“Lo importante aquí es la búsqueda del beneficiario final […] creo que lo importante sería que se desarrollara una investigación en estos términos”, comentó Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado para el programa Los Periodistas que se transmite en SinEmbargo Al Aire.
Santiago Nieto refirió que en muchas ocasiones se utilizan empresas fachada donde se modifican los accionistas o las participaciones accionarias de las personas de una sociedad mercantil “y esto debe ser una línea de investigación, eso evidentemente le corresponderá a la FGR, la Unidad ya hizo su trabajo, hay que reconocer a Pablo Gómez, la persona que presenta la denuncia por este caso que es importante y paradigmático para México”.
“La investigación de las empresas que se desarrolló en la UIF con independencia de la personas titular creo que es relevante porque se permitió llegar a un caso histórico en cuanto a la presentación de la denuncia en contra de un expresidente de la República”, añadió.
Enrique Peña Nieto fue vinculado a un esquema de desvíos. Foto: Cuartoscuro.
Pablo Gómez, actual titular de la UIF, informó el jueves en Palacio Nacional que detectó un esquema donde Peña Nieto obtuvo beneficios económicos por más de 26 millones de pesos, que fueron transferidos —entre agosto de 2019 y octubre de 2021— por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España, país en el que actualmente reside.
Además encontró dos empresas con las que el expresidente “tiene vínculos corporativos” y respecto de las cuales “se identificaron irregularidades fiscales y financieras” como 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por 4 millones 942 mil 900 dólares y mil 557 millones 822 mil 839 pesos, las cuales se realizaron “sin justificación aparente, lo que presume un esquema de dispersión de recurso”, del que se desconoce al beneficiario final que Santiago Nieto pide investigar.
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SinEmbargo publicó el día de ayer que Plasti-Estéril, S.A. de C.V. y Baxter, S.A. de C.V. son las dos empresas con “relación simbiótica” involucradas en las millonarias transferencias que, según la Unidad de Inteligencia Financiera, beneficiaron al expresidente Enrique Peña Nieto.
Al consultar la base de datos de Compranet, la reportera Daniela Barragán de este medio encontró que durante el sexenio del expresidente, Baxter obtuvo mil 238 contratos, 914 de los cuales –el 73 por ciento del total– le fueron entregados por adjudicación directa, es decir, sin necesidad de concursar. En total, de 2010 a 2018, la empresa obtuvo del Gobierno federal mil 238 contratos por un monto de 13 mil 832 millones 372 mil 224 pesos.
“Inglaterra encabeza una participación muy importante para poder generar un sistema nacional de beneficiarios finales y esto en México es algo que tiene la Secretaría de la Función Pública que está trabajando con otras áreas incluidas la UIF y también la Secretaría de Economía ¿por qué la Secretaría de economía es tan importante? Porque es donde uno puede ver si hubo modificaciones de los accionistas dado que la Reforma mercantil de 2013 ha cancelado la obligación que tenían las personas integrantes de una sociedad mercantil para pasar ante la fe de un notario público las modificaciones accionarias, al ya ser un trámite administrativo ante la Secretaría de Economía es importante que dentro todos puedan desarrollar esto de los beneficiarios finales”, dijo Nieto Castillo. “Siempre es importante que quede claro y en particular el expresidente tendrá su derecho a la garantía de audiencia y su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso y eso hay que verlo más adelante”.
Santiago Nieto Castillo confirmó que hay una relación financiera con esta empresa transnacional y con Plasti-Estéril y explicó que desde que Emilio Lozoya presentó una denuncia contra 70 personas, incluidos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera se dedicó a investigar y —hasta que él estuvo a cargo— se pudieron identificar a 35 personas investigadas y 22 denunciadas, “pero, hay que decirlo, el complemento de esa investigación primaria la hace Pablo Gómez y la denuncia la presenta Pablo Gómez”.
“Hay que recordar que Enrique Peña Nieto hace unas semana se tuvo conocimiento de que había obtenido una visa dorada en razón de la cantidad de recursos que había llevado para España, particularmente en el tema de la adquisición de bienes inmuebles, por este fenómeno estamos viviendo en varios espacios en donde gente de la clase política mexicana comprando temas en varios lugares sobre todo en la Península ibérica […] Mucho se ha dicho que esto es un fenómeno del ‘peñanietismo’ importante, la adquisición de bienes inmuebles fuera del país y creo que esto es el siguiente paso que deben dar las autoridades”, indicó.
Santiago Nieto renunció a la UIF en noviembre pasado tras el escándalo de su boda con Carla Humphrey. Foto: Cuartoscuro
Cuestionado por Alejandro Páez Varela sobre lo que sigue en este proceso, Nieto Castillo detalló que el Ministerio Público debe solicitar los estados de cuenta de las empresas, las actas de creación y de modificación de las personas accionistas, la solicitud de los estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por medio de un Juez; y hacer un dictamen contable para poder validar la información frente a un Juez.
“La información como tal que recibe la Unidad no hace prueba en un juicio, sino que es necesario que el Ministerio Público vuelva a desarrollar los actos de investigación para poder estar en posibilidad de poner generar la juicialización de un caso en particular. La parte central es que se vaya integrando la carpeta, por supuesto el expresidente Peña Nieto tendrá la oportunidad de presentar las pruebas de descargo conforme a sus intereses le convengan y en todo caso se deberá determinar la carpeta. ¿Cuáles pueden ser las vías? La primera vía puede ser la judicialización de la carpeta, hay elementos suficientes para acreditar el delito, la segunda, pues no hay elementos suficientes y generar un archivo general de la misma o la tercera podría ser, en un ejercicio de acción penal en caso de que no estuviera acreditado los elementos”, precisó.
El panista Roberto Gil Zuarth denunció en redes sociales que Santiago Nieto recibía ingresos “adicionales” a su sueldo como funcionario público cuando era encargado de la UIF, los cuales no registró en su declaración patrimonial.
Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– El exsecretario de la Presidencia con Felipe Calderón (2006-2012) acusó hoy al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda con Andrés Manuel López Obrador de recibir recursos irregulares y no reportarlo ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ni tampoco agregarlo a sus declaraciones patrimoniales obligatorias cuando era funcionario federal.
Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional (PAN) y muy cercano al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca –de quien es asesor jurídico–, ha emprendido en varias ocaciones en contra de Santiago Nieto Castillo, con quien tiene diferencias profesionales, políticas e incluso personales. Los mensajes de Twitter emitidos hoy son parte de una confrontación que se ha acrecentado desde la derrota del PAN en Tamaulipas y que viene de antes, de cuando la UIF acusó formalmente a Cabeza de Vaca de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y hasta nexos con grupos criminales.
“¿Por qué @SNietoCastillo recibía sobresueldos durante su gestión en la UIF? ¿Qué servicios prestaba o qué favores le pagaban? ¿Por qué no registró en sus declaraciones patrimoniales esos ingresos ‘adicionales’ a su sueldo como funcionario público?”, se lee en un nuevo señalamiento del exsecretario.
El panista expuso que en el periodo 2019-2021, el extitular de la UIF habría recibido dos millones 190 mil pesos por parte de Gustavo Adolfo Trolle Acosta, su secretario particular cuando estaba al mando de la FEPADE, los cuales fueron transferidos como “honorarios por asesoría jurídica”. “Casi la mitad de sus gastos fiscales. ¿Qué servicios le prestaba a su excolaborador?”, cuestionó.
¿Por qué @SNietoCastillo recibía sobresueldos durante su gestión en la UIF? ¿Qué servicios prestaba o qué favores le pagaban? ¿Por qué no registró en sus declaraciones patrimoniales esos ingresos “adicionales” a su sueldo como funcionario público? Abro 🧵
De acuerdo con Gil Zuarth, Trolle Acosta, socio de Batrer, una empresa de alianzas comerciales que tiene contratos con el municipio de Querétaro y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pagaría casi el 60 por ciento de sus ingresos a Nieto Castillo.
El exsecretario particular recibiría en 2019 y 2020, 880 mil 282 pesos de Morena y 985 mil 413 pesos de la Fiscalía de Nuevo León. Además, en 2021, la Fiscalía de Sinaloa le pagaría un millón 500 mil pesos, y Corporativo Bartrer otros 301 mil 670 pesos, según datos del exsenador. Asimismo, reveló que, durante el mismo periodo de tiempo, la empresa haría un pago de dos millones 552 mil pesos al exfuncionario por concepto de “honorarios”.
Sin embargo, acusó que del total de ingresos, Santiago Nieto sólo reportaría, en las declaraciones fiscales de 2019 y 2020, un pago de 367 mil 133 pesos de Bartrer, el 14 por ciento del “realmente pagado”.
“Entre los pagos de Trolle y Batret, Nieto Castillo se hizo de ‘ingresos’ adicionales a su sueldo en la UIF por un total de cinco millones. Pero en su declaración patrimonial no reportó haber recibido honorarios por parte de Trolle y Batret. Tampoco las cifras reportadas coinciden”, según indicó Gil Zuarth.
Entre los pagos de Trolle y Batret, @SNietoCastillo se hizo de “ingresos” adicionales a su sueldo en la UIF por un total de $5 millones. Pero en su declaración patrimonial no reportó haber recibido honorarios por parte de Trolle y Batret. Tampoco las cifras reportadas coinciden.
En este nuevo hilo de señalamientos por parte del panista al “encargado de prevenir el lavado de dinero”, Gil Zuarth aseguró que Santiago Nieto recibiría “lana por todos lados”. “Al responsable de combatir la corrupción se le olvida reportar todos sus ingresos. El alto funcionario de SHCP evade impuestos. Ustedes juzguen”, agregó.
No es la primera vez que el exsecretario particular del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa se enfrente con el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en redes sociales con acusaciones sobre corrupción y presunto lavado de dinero.
En una ocasión anterior, Roberto Gil Zuarth indicó que la empresa CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales paga honorarios a Nieto Castillo y esta empresa también fondea a Álvarez & Barrios Inmobiliaria para que esta firma a su vez pague la renta de la casa del extitular de la UIF ubicada en San Ángel.
“¿Qué jabón patrocina a CAES?”, cuestionó Gil Zuarth en Twitter. “Uno de sus socios es Manuel Hernández Velasco. Esta persona es socio de cuatro empresas con domicilios en Oaxaca, dos de éstas fueron listadas por la SHCP como factureras: Reves Materiales y Construcciones y Elit Gutiérrez Comercializadora”.
¿Por qué y cómo @SNietoCastillo lava dinero? ¿Desde cuándo comenzó a relacionarse con empresas factureras? ¿De dónde proviene el dinero que le pagan empresas fachada? Aquí nueva evidencia. Abro 🧵
El panista explicó que Manuel Hernández está registrado en el IMSS como empleado de la empresa Álvarez & Barrios, “la misma empresa que le pagó casi 900 mil pesos de renta por la casa de San Ángel”.
Ante esta situación, Santiago Nieto aseguró que las acusaciones y señalamientos de Gil Zuarth son un intento desesperado de tratar de salvar la elección que perdió el PAN en Tamaulipas.
El extitular de la UIF indicó que el bloque opositor en Tamaulipas se encuentra “desesperado” por la derrota electoral y están “muertos de miedo” debido a las investigaciones que se generarán en su contra una vez que Américo Villarreal asuma la gubernatura del estado.
Después de la presentación de la denuncia de UIF por el actual titular de la dependencia, su antecesor, Santiago Nieto, escribió en su cuenta de Twitter que las operaciones presuntamente irregulares por parte del exmandatario fueron reportadas “previamente a diversas autoridades competentes”.
Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), confirmó que los datos de la actual investigación que la dependencia presentó contra el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) fueron anteriormente reportados a distintas autoridades.
“La información relacionada con Enrique ‘N’, que hoy en día es parte de una de denuncia, fue reportada previamente a diversas autoridades competentes”, escribió Santiago Nieto en su cuenta de Twitter.
Asimismo, detalló que “los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito”, por lo que los datos financieros reportados contra Peña Nieto fueron entregados en su respectivo momento.
En otro tuit expresó estar de acuerdo con Pablo Gómez Álvarez, actual titular de la UIF, con respecto al papel que desempeñaba la Unidad antes de la llegada del Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito. La información relacionada con Enrique “N”, que hoy en día es parte de una de denuncia, fue reportada previamente a diversas autoridades competentes.
“Cuando llegó la 4T la UIF estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción. Me tocó romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y honestidad. Denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad”, añadió.
La UIF informó este jueves que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido.
Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente López Obrador, Gómez Álvarez dio a conocer que la denuncia presentada por la UIF fue por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita; además de que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación.
“Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales, se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, reveló.
“En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional”, precisó el funcionario en su intervención.
De acuerdo con el reporte presentado, el dinero se habría entregado de la siguiente manera:
-El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8 pesos con 20 centavos
-El 20 de octubre de 2021: cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos
-El 29 de octubre de 2021: cinco millones 718 pesos con 92 centavos
demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia.
Por su parte, en un breve mensaje compartido en su cuenta de Twitter, Enrique Peña Nieto aseguró que aclarará ante las autoridades competentes “cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio” y con ello, “demostrará la legalidad del mismo”. Además, expresó su “confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia”.
El extitular de la UIF, Santiago Nieto, indicó en entrevista con SinEmbargo Al Aire que el bloque opositor en Tamaulipas se encuentra “desesperado” por la derrota electoral del pasado 5 de junio y aseguró que están “muertos de miedo” debido a las investigaciones que se generarán en su contra una vez que Américo Villarreal asuma la gubernatura del estado.
Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró que Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador saliente de Tamaulipas, y el grupo de calderonista que operaron a su lado en esta entidad, tienen vínculos con los grupos del crimen organizado.
“Mi postura es que tienen una relación directa con los grupos delictivos que operan en Tamaulipas, insisto que esta es información que fue presentada en su momento ante la PGR (ahora FGR), ante la Fepade cuando el PRI denunció a Cabeza de Vaca por los vínculos con la delincuencia organizada para el proceso electoral de 2016”, dijo Nieto Castillo en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.
El extitular de la UIF indicó Cabeza de Vaca y el grupo de exsenadores panistas que operaron a su lado en Tamaulipas, es decir Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega Casillas, Javier Lozano Alarcón, Maximiliano Cortázar Lara y Jorge Manzanera Quintana estaban acostumbrados a moverse con total impunidad y ahora tendrán que enfrentarse a la Ley.
“Se creyeron tan poderosos, se creyeron impunes, porque así habían estado durante el Calderonismo y el Peñanietismo, sin embargo, ahora se les acabó y creo que eso es muy importante que la ciudadanía entreguen la información que permita integrar los expedientes con efecto de poder ejercer en su momento las acciones penales correspondientes”.
Este grupo, al que se refirió Santiago Nieto, se conformó por políticos incondicionales del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Emigró de la Ciudad de México a Tamaulipas para trabajar y hacer millonarios negocios al amparo del Gobernador Cabeza de Vaca, como dio a conocer Álvaro Delgado en un reportaje publicado en SinEmbargo el pasado 13 de mayo.
El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Foto: Cuartoscuro.
CASTILLO Y ZUARTH CHOCAN EN REDES
Este día, Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular del Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), y Santiago Nieto Castillo se enfrentaron en redes sociales con acusaciones sobre corrupción y presunto lavado de dinero.
A través de un hilo publicado en su cuenta de Twitter, el panista Gil Zuarth arremetió contra Nieto al acusarlo de presunto lavado dinero, un señalamiento que no es nuevo, pues el pasado 3 de junio publicó algo similar.
¿Por qué y cómo @SNietoCastillo lava dinero? ¿Desde cuándo comenzó a relacionarse con empresas factureras? ¿De dónde proviene el dinero que le pagan empresas fachada? Aquí nueva evidencia. Abro 🧵
En esta ocasión, el panista señaló que la empresa CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales paga honorarios a Nieto Castillo y esta empresa también fondea a Álvarez & Barrios Inmobiliaria para que esta firma a su vez pague la renta de la casa del extitular de la UIF ubicada en San Ángel.
“¿Qué jabón patrocina a CAES?”, cuestionó Gil Zuarth en Twitter. “Uno de sus socios es Manuel Hernández Velasco. Esta persona es socio de cuatro empresas con domicilios en Oaxaca, dos de éstas fueron listadas por la SHCP como factureras: Reves Materiales y Construcciones y Elit Gutiérrez Comercializadora”.
Según Gil Zuarth, uno de los socios de la empresa CAES está relacionado con empresas facturares investigadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Roberto Gil Zuarth, expresidente del Senado de la República. Foto: Cuartoscuro.
El panista explicó que Manuel Hernández está registrado en el IMSS como empleado de la empresa Álvarez & Barrios, “la misma empresa que le pagó casi 900 mil pesos de renta por la casa de San Ángel”.
Ante esta situación, Santiago Nieto aseguró que las acusaciones y señalamientos de Gil Zuarth son un intento desesperado de tratar de salvar la elección que perdió el PAN en Tamaulipas.
“Cuando se les cae el hecho de que la Corte no va a resolver las controversias que ellos pensaban que iban a tener a su favor, buscan una estrategia distinta para tratar de salvar la elección y esa estrategia pues va encaminada en denostar a la persona que los había imputado”.
El extitular de la UIF indicó que el bloque opositor en Tamaulipas se encuentra “desesperado” por la derrota electoral y están “muertos de miedo” debido a las investigaciones que se generarán en su contra una vez que Américo Villarreal asuma la gubernatura del estado.
“Están desesperados y buscan por un lado desprestigiarme, buscaron generar delitos a los alcaldes de Morena durante el proceso electoral, generaron un acto de compra de votos que no les alcanzó en el proceso electoral. Lo que no quieren y lo que están apanicados, muertos de miedo que se pueda hacer una investigación de lo que está pasando en Tamaulipas”.
Santiago Nieto durante la Reunión Plenaria de Morena en la antigua sede del Senado, celebrada el 27 de agosto de 2021. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
Nieto Castillo explicó que no quiso denunciar a Roberto Gil Zuarth, a pesar de que cuenta con los elementos necesarios, pues en caso de haberlo hecho hubiera caído en el juego del panista.
“En lo personal no quise denunciar a Gil, a pesar de que había elementos, porque era el líder del grupo de calderonistas que se pudo refugiar con mayor fuerza, precisamente en Tamaulipas, y entendía yo que estos mensajes de Gil, el viernes antes de las elecciones, estaban vinculados a una estrategia de tratar de rescatar lo irrescatable”.
El exfuncionario federal dijo que este grupo comandado por Cabeza de Vaca y Gil Zuarth se encuentra empeñado por mantener el control de Tamaulipas debido a que se trata del último bastión del Calderonismo.
“Lo que está en juego es el último bastión del Calderonismo en un gobierno estatal, porque efectivamente el triunfo en Durango es un triunfo hacia el PRI y el triunfo en Aguascalientes va a otro grupo político diferente al de estos senadores calderonistas”.
El pasado 11 de junio, Américo Villarreal Anaya recibió la constancia de mayoría como Gobernador constitucional de Tamaulipas para el periodo 2022-2028.
Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas. Foto: Twitter @Dr_AVillarreal
El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas legitimó el proceso que dio la victoria a la alianza “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” que obtuvo el 51.4 por ciento de los votos. En tanto la alianza “Va por Tamaulipas” y su candidato César “Truko” Verástegui obtuvieron 642 mil 800 votos y el candidato de Movimiento Ciudadano, Arturo Díez Gutiérrez, logró 46 mil 192 votos.
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN recordó que se está realizando el proceso de presentación de las impugnaciones correspondientes por “todas las irregularidades e ilegalidades cometidas por el Gobierno federal y Morena, así como por la intervención del crimen organizado” durante la jornada electoral del pasado 5 de junio.
Ante esta situación, Santiago Nieto indicó que los argumentos de la oposición serán desechados, pues la mayoría de las irregularidades fueron cometidas por el mismo Gobernador Cabeza de Vaca.
“El planteamiento jurídico va a ser la nulidad de algunas casillas, seguramente van a plantear la nulidad de la elección, sin embargo, qué pueden decir, cuáles fueron las ilegalidades en este proceso, que el Gobernador utilizó la Fiscalía en contra de los alcaldes de Morena, la verdad es que nadie puede beneficiarse de su propio dolo, qué pueden decir, que el narco estuvo influyendo, sabemos que el brazo armado es cercano a ‘El truko’, y esto no lo digo yo, lo dice el mismo PRI cuando en 2016 en la elección de Cabeza de Vaca presenta una denuncia por la cercanía que tenía este grupo político con este grupo delincuencial”.
Nieto Castillo recordó también que García Cabeza de Vaca tiene pendientes con la justicia y que la UIF acreditó que empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera, sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico, forman parte de millonarias operaciones financieras e inmobiliarias.
Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– A dos días de las elecciones estatales, Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), respondió a las acusaciones del Gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien lo llamó “sicario”, y aseguró que “la justicia pronto alcanzará a los corruptos que se han escondido detrás del fuero” de servidores públicos.
“Cabeza de Vaca, ya te vas”, escribió el exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su cuenta de Twitter, en cuyo mensaje asegura que “las pruebas son contundentes” contra el aún gobernador panista y añadió: “Cumplí con mi función y lo volvería a hacer”.
Nieto Castillo es el autor de las denuncias contra García Cabeza de Vaca ante la Fiscalía General de la República (PGR) por delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito, delitos por los que fue desaforado por la Cámara de Diputados, pero no ha sido detenido por dos controversias constitucionales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá la próxima semana.
Cumplí con lo que me pidió el gobierno: combatir la corrupción, incluida la de #CabezadeVacayatevas. Sin filias ni fobias.
En entrevista en el programa “Los Periodistas”, el martes 1 de junio, el extitular de la UIF acusó al Gobernador de, primero, fracasar con la Alianza Federalista de dividir a la República y ahora de utilizar las instituciones de justicia para evitar la derrota ante Morena y que sea juzgado por los delitos que se le imputan.
“Tamaulipas perdió las principales ciudades, todas son gobernadas por Morena y la reacción es generar un acto de persecución y terrorismo a unos días de la jornada electoral precisamente para evitar que venga la alternancia gubernamental, procesos que se activen a nivel federal como en nivel local en contra del señor García Cabeza de Vaca y de este grupo que finalmente intentó dividir el país y eso no es menor. La Alianza Federalista es un intento de dividir la República mexicana, de fraccionar y de secuestrar al Gobierno federal y creo que eso no se nos debe olvidar nunca”.
Nieto Castillo recordó también que García Cabeza de Vaca tiene pendientes con la justicia y que la UIF acreditó que empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera, sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico, forman parte de millonarias operaciones financieras e inmobiliarias.
Como consta en un documento de la UIF, del que Sin Embargo tiene copia, el Gobernador panista de Tamaulipas está relacionado con el presunto desvío de recursos públicos, pero también con el Cártel de Sinaloa mediante varias de sus empresas utilizadas presuntamente para el lavado de dinero.
“Se identificó que el actual Gobernador del estado de Tamaulipas –dice el documento– realizó operaciones financieras y adquisición de inmuebles por montos que no resultan acordes con sus ingresos, por lo que existe la posibilidad de que dichas transacciones hayan sido realizadas con recursos de procedencia ilícita, particularmente derivados de la delincuencia organizada, así como el desvío de recursos públicos”.
Un ejemplo de este esquema de operaciones financieras y de adquisición de inmuebles presuntamente adquiridos con recursos de procedencia ilícita lo representa el departamento que García Cabeza de Vaca compró en la Ciudad de México, en diciembre de 2013, con un préstamo de 14 millones 380 mil pesos que le hizo una empresa que, a su vez, recibió fondos de otras vinculadas al lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
Y seis años después vendió el mismo departamento en Santa Fe, en 44 millones 875 mil pesos –con una ganancia de casi 28 millones de pesos–, a una empresa identificada como fachada, que a su vez recibió fondos de otras relacionadas identificadas también como parte del esquema de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
García Cabeza de Vaca y su esposa, Mariana Gómez Leal, compraron un departamento en Santa Fe, en la Ciudad de México, en 13.3 millones de pesos, cantidad que él pagó después de recibir en su cuenta exactamente la misma cantidad, el 18 de diciembre de 2013, con un préstamo de la empresa Impulsos y Desarrollos GBO, SA de C.V., que a su vez recibió 6 millones de la empresa Flunky, S.A de C.V.
Flunky es una empresa que, por su parte, recibió 875 mil pesos de Cuesval, S.A. de C.V., 2.5 millones de pesos de Corporativo Estoa, S.A. de C.V. y 3 millones de Alpo Bufete Jurídico, S.A de C.V
“Las empresas antes señaladas –dice el documento de la UIF– fueron identificadas debido a que se tiene conocimiento que las mismas se encuentran vinculadas con esquemas de lavado de dinero realizados por los cárteles de Sinaloa y Colombia, principalmente mediante la venta de facturas fraudulentas”.
La UIF también identificó que la empresa Impulsos y Desarrollos GBO, que le prestó los 13.3 millones de pesos a Cabeza de Vaca para comprar el departamento, recibió también recursos por 8.3 millones de pesos de la empresa Marbole, S.A. de C.V.
“Los recursos fueron operados el 17 de diciembre de 2013 y se dispusieron de manera inmediata para las cuentas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca”, establece la UIF, que señala que Marbole fue bloqueada y listada por el SAT como empresa simuladora.
“La empresa, de manera idéntica a como sucede con Flunky, S.A de C.V., se encuentra vinculada al esquema de lavado de recursos para los cárteles de Sinaloa y Colombia, mediante facturas fraudulentas, que fue detallado previamente, aunado a que ambos sujetos fueron denunciados por la UIF e incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas desde 2014, así como en la Lista de Simuladoras del SAT de 2015”.
Cabeza de Vaca pagó el supuesto préstamo de 13.5 millones para comprar el departamento a Desarrollos GBO, SA de C.V., el 8 de noviembre de 2016, después de que recibió un préstamo por 14 millones de pesos a Banregio.
En esta operación, expone la UF, “destaca la conducta atípica, ya que realizó pagos a capital de 2016 a 2019, sin embargo, la mayoría de pagos los realizó en 2019 por 13 millones 94 mil pesos, asimismo, pagó sus respectivos pagos de intereses por 3 millones 816 mil, desconociendo el origen de los pagos realizados en 2019”.
Y exactamente seis años después de que compró el departamento de Santa Fe, Cabeza de Vaca lo vendió, el 17 de diciembre de 2019, pero ahora por 44 millones 875 mil pesos, para una ganancia de casi 28 millones de pesos.
La venta la hizo a la empresa T Seis Doce, S.A. de C.V., constituida en 2014, que a su vez recibió los 44 millones 861 mil pesos de la empresa Avalúos y Peritajes del Sur, S.A. de C.V. con los que se le pagó a García Cabeza de Vaca.
“Se identifica que T Seis Doce, S.A. de C.V. presenta características de empresa fachada, ya que desde su constitución en 2014 a 2019 presenta declaraciones en ceros, posiblemente relacionada a la evasión de impuestos y sólo servidor para dos operaciones inmobiliarias y no presentar facturación por dichas operaciones”.
Y sobre Avalúos y Peritajes del Sur, S.A. de C.V., constituida en 2006, la UIF identificó que recibe recursos de varias empresas: Servicios Administrativos Corum (5.9 millones), Servicios de Informática y Asesoría Profesional Jáuregui ( 21.6 millones), Bufete Jurídico Goath and Smith (16.3 millones), Trámites y Empresas Organizadas del Centro (30.9 millones), Servicios Médicos de Ayuda Oportuna (7.7 millones), Comercializadora Bosque Alto (4.6 millones), Perforaciones y Remodelaciones Entrasit (1.9 millones), Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur (1.4 millones).
Todas estas empresas, según la UIF, se encuentran vinculadas corporativamente con Juan Helú García, quien utiliza también los seudónimos de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, Manuel Garza Espinoza y Ladislao Vázquez López.
“Dicho sujeto fue denunciado e incluido en la Lista de Personas Bloqueadas por esta dependencia federal, debido a que se identificó que, al parecer, funge como operador financiero de Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’.
“Debido a lo anterior existe la posibilidad de que los recursos enviados a la empresa Avalúos y Peritajes del Sur, S.A. de C.V. procedan de la delincuencia organizada y sólo hayan sido triangulados entre las distintas empresas con la finalidad de ocultar el origen y destino de los mismos, siendo de destacar que, como ya se ha señalado, se sabe que dichos recursos, en último término, fueron utilizados para realizar la adquisición del departamento por parte de la empresa T Seis Doce, S.A. de C.V. a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su esposa”.
La campaña electoral en Tamaulipas ha estado marcada por acusaciones y señalamientos por parte del propio Cabeza de Vaca en contra de Américo Villarreal. Morena ha asegurado en diversas ocasiones que el Gobernador, con ayuda del Congreso Local y la Fiscalía del estado, mantiene un control de cara a las elecciones y utiliza los recursos del gobierno en su beneficio y a favor del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), César Verástegui.
Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se ha aprovechado de su posición para interferir de manera directa en la elección de Tamaulipas del próximo 5 de junio, al apoyar César Augusto Verástegui Ostos, candidato de la coalición Va por México y para desacreditar al abanderado de Morena Américo Villarreal, aseguró Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Yo veo al PRI y a la oposición desesperados de cara a la jornada electoral del próximo 5 de junio y eso es lo que me hace pensar que en esa desesperación están filtrando estos audios (como el que dio a conocer el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas), están generando las condiciones que estamos viendo por ejemplo en Tamaulipas que me parece francamente lamentable en términos democráticos […] En términos de intromisión del Ejecutivo estatal en el proceso evidentemente sí (hay focos rojos), además que al candidato de la oposición le digan ‘El Truko’ es claro que debería de preocupar a cualquier tamaulipeco o tamaulipeca”, dijo Nieto Castillo en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.
La campaña electoral en Tamaulipas ha estado marcada por acusaciones y señalamientos por parte del propio Cabeza de Vaca en contra de Américo Villarreal por una supuesta relación con la delincuencia en la entidad. Morena ha asegurado en diversas ocasiones que el Gobernador, con ayuda del Congreso local y la Fiscalía del estado, mantiene un control total sobre la entidad y utiliza los recursos del gobierno en su beneficio y a favor de César Verástegui.
Cabeza de Vaca fue acusado por la Fiscalía por presuntos delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Foto: Twitter @fgcabezadevaca
Morena acusó al Gobernador Cabeza de Vaca de meter las manos en la elección del próximo domingo 5 de junio, luego de que el mandatario señalara a Américo Villarreal por supuestos nexos con Sergio Carmona Ángulo, empresario ligado al huachicol, quien fue asesinado el año pasado.
El pasado 11 de mayo, durante una conferencia de prensa Cabeza de Vaca mostró una fotografía, publicada por medios locales, donde aparecen Sergio Carmona Ángulo junto a Américo Villareal y otros miembros de Morena.
“Los que no han aclarado nada han sido ellos, los que han sido señalados han sido ellos, esto ha sido un problema interno de ese partido”, dijo el Gobernador panista.
Américo Villerreal candidato a la gubernatura de Tamaulipas por Morena. Foto:@Dr_AVillarreal
Ante esta situación, Santiago Nieto indicó que Morena tiene amplias posibilidades de ganar en Tamaulipas el próximo domingo y consideró que las acciones del Gobernador Cabeza de Vaca están relacionadas con su interés de no perder el control político que ejerce en el estado.
“Yo creo que Morena tiene amplias posibilidades de arrebatar (la gubernatura), sería muy importante primero la alternancia en el ejercicio gubernamental y luego este tema, evitar que un opúsculo político que tiene intereses en utilizar el espacio público como un espacio de naturaleza personal y mantenga posiciones dentro de los estados”.
De acuerdo con una encuesta publicada este martes por El Financiero, en Tamaulipas el morenista Américo Villareal Ayala va 10 puntos arriba del panista César Verástegui. El primero, según los entrevistados, cuenta con un 49 por ciento de apoyo, mientras el segundo tiene el 39 por ciento.
El Gobierno de Tamaulipas es acusado de operar a favor de César Verástegui en la elección del próximo domingo. Foto: Facebook César “Truko” Verástegui
EL GRUPO POLÍTICO DE CABEZA DE VACA
Santiago Nieto indicó que en Tamaulipas se ha asentado un grupo político conformado por diversas figuras de la oposición con la única finalidad de apoyar a García Cabeza de Vaca y operar con ayuda de los recursos del estado.
“Lo que estamos viendo en Tamaulipas es que finalmente se trata de un grupo político muy claro, que surge en el Senado de la República, que estuvo buscando ganar gubernaturas, ganaron varias de ellas, Baja CaliforniaSur, por supuesto Tamaulipas, estuvieron presentes en Aguascalientes, en Durango y es un grupo político que fue buscando una base homogénea. A partir del paso del tiempo, fueron perdiendo uno a uno sus bastiones y finalmente generaron lo que conocemos como Alianza Federalista, uno de los más grandes errores políticos y fracaso que hemos visto en los últimos años después de la transición democrática y después de 2018. Este grupo político estaba pensando en eso, en hacerse del poder en el año 2024, para eso buscaron ganar las gubernaturas y tener recursos”, indicó Santiago Nieto.
El Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Foto: Cuartoscuro.
El especialista en materia electoral, prevención de lavado de dinero y combate a la corrupción indicó que para buscar la permanencia de este grupo se ha llevado a cabo una persecución en contra de los candidatos, presidentes municipales de Morena en el estado y cualquier otra persona que no coincida con el gobierno en el poder.
“Estos gobernadores panistas piensan que les puede suceder lo mismo (que les sucedió a varios gobernadores del PRI) y por lo tanto están generando las condiciones que estamos viendo en Tamaulipas y por lo tanto estamos viendo persecución a presidentes municipales de Morena o persiguiendo a periodistas, empresarios o personas que no se encuentren de acuerdo con ellos con fin de mantener el status quo y los privilegios”.
Dentro de este grupo al que se refirió Santiago Nieto han sido identificados los exsenadores panistas Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega Casillas, Javier Lozano Alarcón, Maximiliano Cortázar Lara y Jorge Manzanera Quintana, políticos incondicionales del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quienes emigraron de la Ciudad de México a Tamaulipas para trabajar y hacer millonarios negocios al amparo del Gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como dio a conocer Álvaro Delgado en un reportaje publicado en SinEmbargo el pasado 13 de mayo.
El exsenador Roberto Gil Zuarth formó parte del círculo cercano al expresidente Felipe Calderón. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.
Este grupo emigró a Tamaulipas después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México y luego de la muerte del Senador Moreno Valle y su esposa, la Gobernadora Martha Erika Alonso, el 24 de diciembre de 2018, cuyo proyecto presidencial retomó Cabeza de Vaca.
Luego de que Gil Zuarth fue particular de Calderón y coordinador de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota en la elección de 2012, se vinculó desde el Senado a Moreno Valle y, a la muerte de éste, se convirtió en el principal asesor de Cabeza de Vaca.
Con la finalidad de evitar la derrota del candidato de Va por México, César “Truko” Verátegui el próximo 5 de junio mandatario, el Gobernador Cabeza de Vaca les ha asignado tareas políticas y electorales. Sin embargo, las encuestas lo siguen colocando en el segundo lugar.
“Tamaulipas perdió las principales ciudades, todas son gobernadas por Morena y la reacción es generar un acto de persecución y terrorismo a unos días de la jornada electoral precisamente para evitar que venga la alternancia gubernamental, procesos que se activen a nivel federal como en nivel local, en contra del señor García Cabeza de Vaca y de este grupo que finalmente intentó dividir el país y eso no es menor. La alianza federalista es un intento de dividir la República mexicana, de fraccionar y de secuestrar al gobierno federal y creo que eso no se nos debe olvidar nunca”.
Javier Lozano, Secretario del Trabajo durante el sexenio de Felipe Calderón. Foto: Cuartoscuro.
EL CASO CABEZA DE VACA
Una amplia investigación por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero realizada por la UIF, que está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), expuso que una de las empresas fachada de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, presunto prestanombres de Francisco García Cabeza de Vaca, coparticipó con la española Acciona –sancionada por corrupción– en un negocio derivado de la Reforma Energética peñista en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La investigación también señala a otras compañías del presunto prestanombres, el único detenido hasta ahora por una red de enriquecimiento ilícito, han obtenido contratos millonarios de dependencias públicas estatales y federales durante la gestión del mandatario panista, un esquema de corrupción del que también ha gozado su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca y su hermano, José Manuel mediante empresas familiares.
Ante esta situación, Santiago Nieto dijo que la disputa que mantiene el Gobierno estatal con el federal va más allá de un tema por las energías limpias y corresponde a un asunto de intereses personales.
“La lucha que se ha mantenido desde el Gobierno de Tamaulipas en contra del Gobierno federal por los temas de energía eléctrica pues lleva para mí a una conclusión muy clara, no es que Tamaulipas esté luchando por las energías limpias, el asunto es que cuando los campos de energía eólica se ponen en tus ranchos y en ranchos de prestanombres eso también se llama corrupción y eso es donde le Gobierno federal no iba a estar de acuerdo”.
De acuerdo con la UIF, el Gobernador Cabeza de Vaca tendría relación con el caso Odebrecht. Foto: Facebook, Francisco Cabeza De Vaca.
Nieto Castillo dijo que las investigaciones realizadas por la UIF —instancia que encabezó de diciembre de 2018 a noviembre de 2021— apuntan a que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca habría utilizado prestanombres para instalar parques eólicos en propiedades vinculadas a él.
“Son empresas extranjeras que llegaron a hacer la instalación de los ranchos algunos vinculados con García de Vaca, algunos de su familia y también se trata evidentemente de prestanombres”.
En septiembre de 2018, la empresa energética española Acciona inició la operación del parque eólico “El Cortijo”, en Reynosa, como parte de las subastas eléctricas derivadas de la Reforma Energética peñista votada a favor, entre otros legisladores, por el entonces Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera muestra que Enerxiza Wind, una empresa fachada a nombre del presunto prestanombres del ahora Gobernador de Tamaulipas, Baltazar Reséndez, coparticipó para instalar el parque eólico con Acciona, la ibérica sancionada por corrupción en América Latina y en España, que incluye un caso con su entonces socia Odebrecht, señalada en una docena de países por sobornos y fraudes.
El Gobernador García Cabeza de Vaca es acusado de presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. Foto: Cuartoscuro.
A partir del esquema de Certificados de Energía Limpia (CEL’s) implementado con la Reforma Energética de 2013, y revertida por el actual Gobierno federal por dañar a las paraestatales, la Comisión Federal de Electricidad está obligada a ofrecer un porcentaje de energías limpia, por lo que por 20 años debe comprarle electricidad a esta empresa señalada de corrupción y que el director Manuel Bartlett Díaz coresponsabilizó por el apagón de diciembre de 2020 que dejó sin luz a 10 millones de personas de 15 estados.
García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas desde 2016 por el Partido Acción Nacional (PAN), tiene desde el 19 de junio de 2021 una orden de aprehensión en su contra, pero la detención no pudo ejecutarse porque obtuvo un amparo. También ese mismo año, la UIF bloqueó sus cuentas, las de sus padres María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger y Manuel García Uresti; sus hermanos Ismael y José Manuel; su esposa Mariana Gómez Leal; el padre de ésta, José Ramón Gómez Reséndez, y del empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú, presunto prestanombres del mandatario y el único detenido por la indagatoria federal.
Además, la UIF bloqueó las cuentas de 25 personas morales ligadas a él.
La revelación del estilo de vida del expresidente no ha generado mayor reacción en la clase política apenas, que ha comentado la “visa dorada” entregada por el Gobierno de España a Peña Nieto. “Sin palabras”, escribió en su cuenta de Twitter Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y en efecto, la clase política que cobijó al mandatario se ha quedado sin palabras.
Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).– “Sin palabras”, escribió en su cuenta de Twitter Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y considerado “fiscal anticorrupción” de este sexenio hasta que se vio obligado a renunciar. Y en efecto, sin palabras: la clase política apenas ha comentado la “visa dorada” entregada por el Gobierno de España al expresidente Enrique Peña Nieto, un ciudadano de clase media cuya carrera profesional se hizo básicamente en la burocracia pero que, ahora resulta, es considerado empresario multimillonario. Esa es la condición que se necesita para ese beneficio migratorio.
Peña Nieto se instaló en España con un permiso migratorio conocido como “golden visa” o “visado dorado”, el cual permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros, como lo hizo el expresidente priista, reveló el diario español El País.
Desde que abandonó la Presidencia, un sexenio marcado por diversos casos de corrupción que tienen a varios de sus excolaboradores enfrentando a la justicia, Peña Nieto ha viajado alrededor del mundo. Lo mismo se le ha visto en Nueva York que en Italia saliendo de uno de los hoteles más exclusivos de la capital de ese país. Muy probablemente el exmandatario se ha movilizado en aviones privados porque nunca se le ha visto en aeropuertos. Si bien se sabía desde hace mucho tiempo que tenía residencia en España, se desconocía su estatus migratorio.
Enrique Peña Nieto fue captado en octubre de 2021 en Roma, Italia. Foto: Especial
Ahora el diario El País ha dado a conocer que compró en 2020 un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en un edificio del barrio madrileño de Chamberí, según consta en el registro de la propiedad. Sin embargo, ese no es el lugar donde vive. El expresidente ha establecido su residencia en un chalet localizado en la exclusiva urbanización Valdelagua, en donde tiene como vecinos a los actores Penélope Cruz y Javier Bardem. Un sitio que pertenece a una constructora que lo adquirió por medio de una hipoteca de 889 mil 500 euros, el cual cuenta con seguridad privada y al cual no se puede acceder sin una autorización.
La revelación del estilo de vida del expresidente no ha generado mayor reacción en la clase política. Ninguno de los dirigentes de los principales partidos ha hablado sobre el tema. Ni Marko Cortés, del PAN, ni Jesús Zambrano, del PRD —partidos que lo respaldaron en el Pacto por México—, se han posicionado sobre la vida de lujo de Peña Nieto, con cuyo partido, el PRI, mantienen una alianza electoral. Pero tampoco el dirigente morenista Mario Delgado ha hablado sobre lo revelado este fin de semana. De igual manera, ningún periodista cuestionó al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina sobre la “visa dorada” otorgada a Peña Nieto.
El 2 de diciembre de 2012, Gustavo Madero, como dirigente nacional del PAN: Jesús Zambrano Grijalva, como líder nacional del PRD, y Cristina Díaz Salazar, entonces presidenta interina del PRI, firmaron el Pacto por México, promovido por quien entonces tenía apenas dos días como Presidente: Enrique Peña Nieto. Foto: Presidencia de la República.
Desde febrero de 2019, el periodista Ricardo Raphael dio a conocer en su columna, entonces publicada en El Universal, cómo el expresidente Peña Nieto residía en España. Abundó que esta mudanza del exmandatario coincidía con la del médico particular del expresidente, Rubén Drijanski, y con la del jefe del Estado Mayor durante su administración, el general Roberto Miranda Moreno, quienes también cambiaron su residencia en la capital española. Ante la publicación del periodista, Peña Nieto negó la información en sus redes sociales —la cuales rara vez usa— e indicó que no tenía contemplado mudarse a España, donde finalmente terminó viviendo.
“Ante las versiones que circulan sobre mi país de residencia, aclaro: es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid. Mi familia y yo vivimos en México. No tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país”.
El expresidente incluso le dijo a Ricardo Raphael “que el rumor de que se iría a vivir a España es absolutamente falso” y que “habita y habitará en la ciudad de México y que el único lugar propio que visita para descansar es la casa familiar que tiene en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México”.
Más de dos años después de esta publicación, el diario El País ha dado a conocer que incluso la autorización de residencia y trabajo de Peña Nieto está pronta a expirar en octubre de este año. Tras su periodo de dos años de estancia legal en España, el exmandatario podría solicitar la nacionalidad española o simplemente renovar su permiso actual, consignó el medio madrileño. En el caso de renovar sus papeles, indicó, obtendría un permiso de residencia por cinco años más.
“¿Será que cuando habló conmigo no vivía en España y ahora sí? ¿O será simplemente que le ganó la necesidad de mentir? Para no incurrir en ingenuidades, optó por suponer lo segundo”, cuestionó este lunes el periodista Ricardo Raphael en su columna en Milenio.
En tanto, además del silencio en el que se ha conducido la clase política, dos antiguos colaboradores del expresidente declinaron hacer declaraciones a El País. El medio menciona que quien fuera vocero de su Gobierno, Eduardo Sánchez Hernández, alegó que no sabe cómo contactarlo, mientras que su exjefe de gabinete, presumiblemente Francisco Guzmán Ortiz, no ha contestado a la solicitud de este periódico.
Mientras tanto, el expresidente Peña Nieto no ha salido a posicionarse sobre el tema en sus redes sociales, el único medio por el cual el exmandatario se ha manifestado en los últimos años, casi siempre para lamentar la muerte de algún conocido, como ocurrió el 4 de febrero pasado con el empresario, Alberto Baillères González, a quien le entregó en noviembre de 2015 la Medalla Belisario Domínguez.
Ambos respondieron así a las declaraciones del pasado jueves de Lorenzo Córdova, quien dijo el jueves que el proceso de Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador podría anularse debido a la intervención de servidores públicos.
Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia de la República y Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y de la Unidad de Inteligencia Financiera, coincidieron hoy en que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anula la consulta ciudadana de Revocación de Mandato, es por mandato de Ley que el Instituto Nacional Electoral (INE) la reponga.
“Frente a los amagos del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, de querer anular los resultados de la consulta de Revocación por presuntas violaciones a la ley, hay que recordar que si se anula un proceso electoral hay que reponerlo y con cargo al presupuesto del INE”, señaló Ramírez Cuevas en su cuenta de Twitter.
En las respuestas, Nieto Castillo coincidió. “Es cierto. La Sala Superior en ese supuesto, como en cualquier nulidad, deberá ordenar un procedimiento de revocación extraordinario”, dijo en su propio mensaje.
Es cierto. La Sala Superior en ese supuesto, como en cualquier nulidad, deberá ordenar un procedimiento de revocación extraordinario.
Ambos respondieron así a las declaraciones del pasado jueves del propio Córdova, el consejero presidente del INE, quien dijo en aquel momento que el proceso de Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador podría anularse debido a la intervención de servidores públicos, detallando que el órgano suma al menos 172 las quejas impuestas contra funcionarios por violar la veda electoral.
Córdova adelantó que el INE no sólo entregará a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el resultado de la consulta del domingo, sino un informe detallado de las condiciones en las que se realizó el proceso y las irregularidades para que pueda dictaminar e informar a los Poderes de la Unión.
“La Sala Superior tomará las decisiones correspondientes y ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos, que de manera sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente descaradamente están violando la ley no traiga como consecuencia, eventualmente, que se decida anular por parte de la Sala Superior este proceso”, indicó.
📺 Conferencia de Prensa sobre el desarrollo de la #RevocaciónDeMandato de este 10 de abril.
“¡Que lea la ley!”, señaló Córdova en rueda de prensa. “Con mucho respeto, no es malo leer la ley. El INE no anula elecciones, quien tiene facultad, pero me parece que no entienden muchos, es el Tribunal Electoral, y ya calificará a la luz de lo que el INE le informe”, sentenció.
Las trampas que se presentaron, añadió el consejero presidente, pueden poner en riesgo la viabilidad de la democracia. “No pongamos en riesgo ejercicios que son muy exitosos por la irresponsabilidad de quienes violan las reglas, diciendo además que es culpa del INE”, completó.
“Por lo demás, no me interesa discutir con ningún funcionario público. Nada más vale la pena que se lea la ley para actuar conforme a ella y no poner en peligro ejercicios democráticos”, reiteró Córdova.
Ciudadanos acudieron a las casillas a participar en la consulta ciudadana de Revocación de Mandato. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro
“Hemos estado viendo muchas conductas tramposas. En México está eliminado el fraude, pero hay muchas conductas fraudulentas, eso tenemos que erradicarlo. Hay muchos funcionarios que no cumplen con la vocación democrática”, aseveró.
Además, Córdova aseguró que espera que esta noche, o mañana, el ambiente sea de “celebración” por haber conseguido llevar adelante el proceso revocatorio sin mayores afectaciones. “¿Quién dice que esto no lo quiso el INE? Aquí está mi voto”, indicó Córdova, mostrando su dedo y la tinta en su pulgar derecho que muestra que emitió su voto.
Según información publicada por Reforma, en 2019 el exabogado de Enrique Peña Nieto presuntamente pagó 10 millones de pesos a cambio de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cerrara una investigación en su contra.
Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– El abogado Juan ColladoMocelo habría entregado una maleta con 10 millones de pesos en efectivo para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en ese entonces a cargo de Santiago Nieto Castillo, cerrara una investigación en su contra, según declaraciones en el caso y conseguidas por el diario Reforma.
Una denuncia interpuesta por el prestigioso litigante indica que en junio de 2019 se reunió con el extitular de la UIF, quien le comentó que “en caso de que hubiera alguna irregularidad de naturaleza fiscal, él daría aviso a la Procuraduría Fiscal con la finalidad de que se le diera trámite a cualquier anomalía”, cita el diario.
A cambio de un oficio fechado el 18 de junio de 2019, Collado habría sacado 10 millones de pesos de su caja fuerte para entregarlos en la terraza del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, donde presuntamente platicó con el abogado César Omar González Hernández.
De acuerdo con Reforma, su hijo, Juan Ramón Collado Dot, fue testigo de la entrega y posterior recepción de un documento consistente en un acuerdo de la UIF.
Respecto a la reciente publicación en algunos medios, señalo categóricamente que durante mi gestión al frente de la #UIF no se cerraron expedientes vs ninguna persona. De hecho, institucionalmente presenté dos denuncias contra Juan Collado una el 04/07/19 y la otra el 03/09/20.
Nieto Castillo, ahora extitular de la Unidad, negó que durante su gestión se hayan cerrado expedientes. “Respecto a la reciente publicación en algunos medios, señalo categóricamente que durante mi gestión al frente de la UIF no se cerraron expedientes contra ninguna persona. De hecho, institucionalmente presenté dos denuncias contra Juan Collado, una el 04/07/19 y la otra el 03/09/20”, expresó en un tuit.
Según lo relatado por Nieto Castillo, en su ejercicio de la titularidad de la UIF habría presentado denuncias contra Juan Collado el 4 de julio de 2019 y el 3 de septiembre de 2020.
Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Peña Nieto. Desde el 9 de julio de 2019 está preso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Actualmente, el abogado negocia un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para salir de prisión a cambio de denunciar por extorsión y lavado de dinero a presuntos allegados a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este domingo, medios como Reforma y Animal Político revelaron que Collado Mocelo denunció ante la FGR al exconsejero de Presidencia por posible asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de Presidencia durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, desmintió que haya participado de una supuesta extorsión al abogado de destacados políticos Juan Collado, hoy preso y acusado por lavado de dinero, entre otros.
“En relación al reportaje publicado el día de hoy en el periódico Reforma, en el que se hacen señalamientos sobre mi persona, hago las siguientes aclaraciones (…). En efecto, recibí a los hijos del señor Collado a solicitud expresa de ellos”, confirmó Scherer Ibarra.
Sin embargo, añadió que turnó el asunto “a la Fiscalía General de la República, por ser de su competencia”.
Por último, señaló: “No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de éste con sus abogados”. “Todo lo demás, son inferencias de mala fe”, sentenció.
3.- No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de éste con sus abogados.
Y es que este domingo, Collado Mocelo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Scherer Ibarra y abogados por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, según revelaron algunos medios.
De acuerdo con el documento judicial citado por Animal Político y Reforma, los litigantes presuntamente le habrían pedido a Collado entregar las acciones de su empresa Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V., S.F.P., conocida como Caja Libertad, así como altas sumas de dinero para negociar un supuesto criterio de oportunidad que le daría la opción de salir de la cárcel.
“Libertad por libertad”, le habría advertido uno de los abogados a Collado, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde julio de 2019.
Respecto a la reciente publicación en algunos medios, señalo categóricamente que durante mi gestión al frente de la #UIF no se cerraron expedientes vs ninguna persona. De hecho, institucionalmente presenté dos denuncias contra Juan Collado una el 04/07/19 y la otra el 03/09/20.
Antes de eso, supuestamente Collado ya les había entregado 10 de los 20 millones de pesos en efectivo que exigían a cambio de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual estaba a cargo de Santiago Nieto Castillo, cerrara una investigación en su contra, agregan ambos medios.
Ante estos señalamientos, Santiago Nieto aseguró este domingo, a través de su cuenta de Twitter, que durante su gestión al frente de la UIF no se cerraron expedientes contra ninguna persona.
Y agregó que institucionalmente él presentó dos denuncias contra Juan Collado, una el 4 de julio de 2019 y la segunda el 3 de septiembre del 2020.
Juan Collado fue abogado de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Foto: Cuartoscuro
Por otro lado, de acuerdo con el periodista Arturo Angel de Animal Político, además de los 10 millones de pesos, Collado les había pagado un millón 386 mil dólares con la promesa de que las influencias del consejero jurídico lo ayudarían a dejar el Reclusorio Norte.
A ello se añade un supuesto pago final de dos mil millones de pesos como reparación del daño; dicha acción habría sido ofrecido a Juan Collado por Scherer a cambio de promover su excarcelación.
En el segundo encuentro, los abogados le habrían insistido en hacer una alianza, “ya que Julio Scherer tendría todo el control del aparato de justicia y podría utilizarlo en favor de mis clientes”.
Comparto con ustedes un comunicado en el que informo al público que he denunciado al ex Consejero Jurídico y otros ante la @FGRMexico. Julio Scherer traicionó la confianza depositada en él por el Presidente @lopezobrador_pic.twitter.com/3GS0NapWXB
Dichas extorsiones fueron narradas por Collado en una declaración presentada en octubre pasado ante la FGR. En el documento, al cual tuvieron acceso Animal Político y el diaro Reforma, y el cual posteriormente fue compartido por el abogado Díez Gargari en sus redes sociales, Collado relata cómo sufrió extorsiones y presiones de Julio Scherer a través de los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, socios del despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá”.
Actualmente, el exabogado de Enrique Peña Nieto, Juan Collado, enfrenta tres procesos federales en curso, el más grave por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Una de las acusaciones de Santiago Nieto contra Cabeza de Vaca fue que el mandatorio de Tamaulipas compró inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, acusó a Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de engañar al Presidente Andrés Manuel López Obrador al utilizar documentos apócrifos para abrir carpetas de investigación en contra de sus adversarios políticos.
“Es sumamente delicado que se haya utilizado este instrumento, una parte del Gobierno con fines políticos electorales y haya engañado a la Cámara de Diputados y al señor Presidente de la República, este señor [Santiago Nieto] tiene denuncias también en Estados Unidos y va a caer, va a caer”, dijo Cabeza de Vaca.
Además, tildó de “sicario” a Nieto Castillo: “están hablando del sicario [Santiago] Nieto, sicario porque se dedicó a asesinar, matar, acribillar cobardemente a los adversarios políticos, era un instrumento político que utilizaba Morena para acabar con sus adversarios”.
Francisco Cabeza de Vaca fue el primer Gobernador en recibir una orden de aprehensión mientras ocupa el cargo. Foto: Cuartoscuro.
Las declaraciones las hizo el Gobernador de Tamaulipas al iniciar el programa de pavimentación en la capital de la entidad federativa.
Cabeza de Vaca, quien se vio afectado por investigaciones de la UIF, recalcó que él condenó a Nieto Castillo desde un principio: “lo dije en su momento, que todo va a caer por su propio peso, hoy está acusado de enriquecimiento ilícito, además utilizó documentos falsos y engañó al Presidente y al Congreso, fabricó delitos inexistentes”.
LA UIF CONTRA CABEZA DE VACA
A finales de mayo de 2021, Santiago Nieto informó que una de las empresas del Gobernador tamaulipeco está relacionada con el caso Odebrecht.
En una entrevista con diversos medios de comunicación Nieto Castillo explicó que la empresa ligada al Gobernador y Odebrecht opera en el sector de la energía eólica.
El 19 de mayo del año pasado, un Juez emitió una orden de captura en contra de García Cabeza de Vaca, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), y el Instituto Nacional de Migración (INM) lanzó una alerta migratoria para hallar el Gobernador, quien se presuponía en Estados Unidos, pero reapareció a los días en una reunión de trabajo con su Gabinete.
La FGR señaló Gobernador de Tamaulipas de incurrir en el delito de defraudación fiscal por 6.5 millones de pesos. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
Ante el amparo interpuesto por el mandatario panista, el Juez estimó que García Cabeza de Vaca mantiene “la protección o inmunidad procesal penal que la propia Constitución Política del Estado de Tamaulipas le otorga”.
Otra de las acusaciones de Santiago Nieto contra Cabeza de Vaca fue que el mandatorio de Tamaulipas compró inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.
Según el entonces titular de la UIF, en 2013, Cabeza de Vaca habría recibido 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos por parte de dos empresas fantasma que actualmente tienen las operaciones congeladas por haber servido al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.
La UIF también ha detectado otros dos ranchos y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas, Estados Unidos, vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios.
Santiago Nieto ha asegurado que dichos inmuebles están declarados en el Servicio de Administración Tributaria y fueron registrados debidamente en la declaración patrimonial que realizó ante la Secretaría de la Función Pública.
Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó su declaración de conclusión de encargo a la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Roberto Salcedo Aquino, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara información relativa a propiedades o datos referentes de él y su esposa, la Consejera electoral Carla Humphrey.
En su declaración, Nieto Castillo reportó tres propiedades, una casa adquirida mediante un crédito hipotecario en 2008, el crédito hipotecario Fovissste de una casa y el crédito hipotecario de un departamento.
A detalle, en 2019, Nieto Castillo adquirió una vivienda en Querétaro por medio de un crédito de Fovissste por un millón 600 mil pesos, la cual se renta en ocho mil 120 pesos mensuales, mientras la hipoteca es de siete mil pesos.
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Foto: Cuartoscuro.
Otra de las propiedades de Santiago Nieto es una vivienda valuada en seis millones 409 mil pesos y adquirida en febrero de 2008 a través de un crédito hipotecario, el cual fue liquidado en 2019.
Además de un departamento en Santa Fe, con valor de ocho millones 200 mil pesos adquirido durante su periodo como servidor público, por el cual cobra una renta mensual de 40 mil pesos, los cuales son destinados al pago de la hipoteca de 41 mil pesos.
En lo publicado por la Secretaría de la Función Pública, Nieto manifestó que además de los tres créditos hipotecarios, también pidió un crédito de 448 mil 657 pesos para un vehículo Audi último modelo; 233 mil 800 más por tarjetas bancarias; un millón 700 mil más en créditos personales con HSBC y Grupo Jesam, así como un millón 649 mil con personas físicas no identificadas, según la Ley de Transparencia.
Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Consejera electoral, Carla Humphrey. Foto: Demian Chávez, Cuartoscuro.
Sin embargo, en el documento no se incluye la casa en la Alcaldía Álvaro Obregón por 24 millones de pesos que el exfuncionario adquirió con la Consejera Carla Humphrey.
Al respecto, Santiago Nieto ha respondido que él no tiene “nada que esconder”, luego de que se filtró la información de la indagatoria, derivado de una denuncia anónima interpuesta por presunto enriquecimiento ilícito. El exzar anticorrupción reconoció que aumentaron sus deudas, pero no su patrimonio.
“La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP”, publicó en su red social.
No hay nada que esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP.
En su cuenta de Twiter publicó una carta en la que el exfuncionario aseguró que dichos inmuebles están declarados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y fueron registrados debidamente en la declaración patrimonial que realizó ante la Secretaría de la Función Pública.
Las propiedades, afirmó Nieto Castillo, las adquirió mediante créditos hipotecarios a plazos de 15 y 20 años, y que la hipoteca de la casa se dividió en partes iguales entre él y su esposa, Carla Humphrey, Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).
En tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la integridad del extitular de la UIF frente las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito y ha dicho que cree la explicación que ofreció; sin embargo, también se ha mostrado a favor de que se investigue.
Santiago Nieto Castillo, extitular de la UIF. Foto: Cuartoscuro.
“Lo de Santiago que lo investigue si le corresponde a la Función Pública, yo creo que a él le convendría que se aclarara formalmente y le creo que fue por créditos, pero como él estuvo en funciones combatiendo la corrupción…”, dijo López Obrador sobre Nieto en la conferencia de prensa del 6 de diciembre.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
