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La Fiscalía confirma carpetas contra EPN: desde lavado hasta enriquecimiento ilícito

martes, agosto 2nd, 2022

La UIF había informado a principios de julio que el expresidente y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido.

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que tiene abierta una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito.

La institución encabezada por el Fiscal Alejandro Gertz Manero informó en un comunicado que la primera carpeta por delito federal abierta en contra del expriista es por “diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales”. Los avances permitirán que se judiacialice el caso en los próximos meses, detalló.

Además, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, para las cuales ya se han solicitado pruebas tales como dictámenes periciales hacendarios y fiscales.

A esto se suma otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, para la cual ya se encuentran en proceso de desahogarse dictámenes fiscales y patrimoniales con las instituciones correspondientes y los peritos especializados en la materia.

Enrique Pena Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), viste la banda presidencial después de rendir juramento ante el Congreso como Presidente de México, el 1 de diciembre de 2012, en la Ciudad de México.

La Fiscalía ha anunciado carpetas abiertas contra Peña Nieto por varios delitos, que van desde los patrimoniales a los electorales, e incluso lavado de dinero. Foto: Alexandre Meneghini, Archivo, AP

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó por la mañana que había varias denuncias contra Peña y abundó, a pregunta expresa: “no hemos detenido ninguna, todas las hemos enviado a la Fiscalía”.

–¿Cuántas son, Presidente? –le insistieron.

–Las que nos explicó aquí Pablo Gómez [titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF] y las que puede dar a conocer la Fiscalía, que no creo que tenga ningún problema en informar cuántas denuncias existen en contra de los expresidentes y cuál es el estado que guardan estas denuncias –señaló el Presidente.

“Ya no es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo, con el Presidente. Yo no estoy promoviendo esas denuncias. Existen; si hay pruebas, la Fiscalía, que es autónoma, va a actuar, los jueces. Yo lo que creo es que es justicia, también la no repetición”, dijo

“Yo creo en dos cosas”, abundó. “Una, en estigmatizar a los corruptos, porque el peor de los males era que robaban y ni siquiera perdían su prestigio, su respetabilidad. Hemos llegado a extremos en que se ponían de ejemplo a los que de la noche a la mañana se enriquecían, no en todos los casos, pero se llegaba a decir: ‘Estudia, hijo, para que cuando seas grande seas como don Fulano, un reverendo ladrón’, porque lo que querían era que todos nos corrompiéramos”.

“De ahí viene el de que todos son iguales, bueno, hasta una declaración, así como la del secretario de Hacienda, una frase célebre, es de que no afecta que aumente la gasolina porque la gente no tiene carros, que es una frase célebre. La otra frase célebre es: ‘La corrupción es parte de la cultura del pueblo de México’. Es como la frase célebre de que político pobre, pobre político; o la frase célebre de que la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa”, expresó López Obrador.

PEÑA Y FAMILIA EN LA MIRA DE LA UIF

El pasado 7 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido.

El organismo gubernamental recibió una denuncia, a partir de la cual “se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales, se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, explicó el titular Pablo Gómez Álvarez.

“En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional”, precisó el funcionario en su intervención.

De acuerdo con el reporte presentado, el dinero se habría entregado de la siguiente manera:

-El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8 pesos con 20 centavos
-El 20 de octubre de 2021: cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos
-El 29 de octubre de 2021: cinco millones 718 pesos con 92 centavos

“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España, además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, explicó el encargado de la UIF.

Asimismo, expuso que “la familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional entre el año 2013 y el año 2022”.

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Juez vincula a proceso a 4 personas por el decomiso histórico de cocaína en CdMx

martes, agosto 2nd, 2022

Cuatro personas originarias de Durango fueron vinculadas a proceso por el delito de cohecho por trasladar una tonelada y 600 kilogramos de cocaína, con un valor mayor a 400 millones de pesos, en un operativo que tenía como destino el barrio de Tepito, en el corazón de la capital.

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).– Un Juez de control vinculó a proceso a cuatro individuos del estado de Durango que fueron detenidos la semana anterior en la Ciudad de México por trasladar una tonelada y 600 kilogramos de cocaína en un operativo.

El juzgador determinó vincular a Carlos ‘N’, Guillermo ‘N’, Luis ‘N’ y Jesús ‘N’ a proceso por el delito de cohecho en el ámbito local, mientras que declinó competencia por delitos contra la salud al ámbito federal por la cantidad de droga, pues la Fiscalía General de la República (FGR) será quien se encargue de realizar la imputación por este ilícito.

En una audiencia de continuación, el Juez determinó imponerles la medida de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán detenidos en el Reclusorio Norte tras haber sido vinculados a proceso. Asimismo, fijó un mes para el cierre de la investigación.

El pasado 26 de julio, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), informó en conferencia de prensa el aseguramiento de dos tractocamiones que contenían aproximadamente mil 500 kilogramos de cocaína, proveniente de Colombia, y que tenían como destino inmediato el barrio de Tepito, en el corazón de la capital.

De acuerdo con García Harfuch, al realizar la revisión preventiva en los tractocamiones se hallaron paquetes confeccionados en forma de tabique que contenían una sustancia similar a la cocaína, con un peso aproximado de una tonelada y media.

Los tractocamiones fueron detenidos por un operativo en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la avenida Río de los Remedios, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en los límites con el Estado de México, según dijo el funcionario.

El precio estimado del cargamento asegurado en la Ciudad de México es de mayor a 400 millones de pesos, mientras que se duplicaría de haber llegado a Los Ángeles, California.

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La FGR impugna la resolución que impide enviar a Rafael Caro Quintero hacia EU

jueves, julio 28th, 2022

La Fiscalía General de la República interpuso un recurso de queja para que se revise la resolución que suspende provisionalmente la extradición del líder del Cártel de Guadalajara a Estados Unidos.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la resolución judicial que impide la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero a Estados Unidos.

El pasado 26 de julio, Abigail Ocampo Álvarez, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federal en el Estado de México, otorgó una suspensión provisional a Rafael Caro Quintero contra su extradición a Estados Unidos.

En la pequeña localidad serrana, que colinda con Chihuahua, conformada por apenas seis casas, Caro Quintero vivió sus últimos días en libertad en una vivienda construida recientemente, la última del caserío. Foto: Ríodoce.

Asimismo, la impartidora de justicia concedió una suspensión para evitar que el líder del Cártel de Guadalajara permanezca incomunicado mientras se encuentre en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, lugar al que fue trasladado después de haber sido detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

No obstante, un agente del Ministerio Público Federal de la FGR interpuso un recurso de queja para que se revise la resolución dictada por la Jueza.

Rafael Quintero fue detenido en el noroeste de México, casi una década después de salir de la cárcel debido a un aparente error judicial. El capo tenía dos órdenes de aprehensión en México, pero fue ejecutada una tercera con fines de extradición a Estados Unidos.

La captura de Rafael Caro Quintero fue descrita por las autoridades estadounidenses como un ejemplo de la cooperación con México en la lucha contra el narcotráfico. Caro Quintero, sin embargo, había sido fuente de tensiones entre los dos países por 37 años.

Caro Quintero fue uno de los principales proveedores de heroína, cocaína y marihuana a Estados Unidos a fines de la década de 1970 y principios de los 80. Soldados mexicanos lo capturaron el viernes en las montañas del noroeste de México.

México tardó en capturar al exlíder del cartel de Guadalajara por el asesinato del agente de la DEA (Administración de Control de Drogas) Enrique “Kiki” Camarena en 1985 y por los de otros ciudadanos estadounidenses en la misma época.

Traslado de Caro Quintero. Foto: FGR.

Estados Unidos casi cierra la frontera para presionar a México a que lo capturase en los años 80, pero incluso por entonces el sistema penal mexicano no pudo retenerlo en la cárcel: En el 2013 salió caminando de la prisión por una decisión equivocada de un tribunal de apelaciones mexicano y volvió a las andanzas.

Esta vez, México dejó en claro que Caro Quintero fue capturado con la intención de extraditarlo. Sus abogados, no obstante, dejaron entrever con sus primeras presentaciones que el proceso de extradición tomará tiempo.

Un jurado investigador de Nueva York determinó en el 2017 que Caro Quintero debía ser juzgado por una serie de delitos relacionados con el narcotráfico y por conspirar para asesinar a quienes representaban una amenaza para sus actividades delictivas.

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FGR y Semar detienen a “El Comandante”, acusado de asociación delictuosa

miércoles, julio 13th, 2022

“El Comandante” fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Marina, acusado del delito de asociación delictuosa y delitos contra la salud.

Hermosillo, 13 de junio (Proyecto Puente).– Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a la Policía Federal Ministerial, pertenecientes a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, apoyados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), ejecutaron la Orden de Detención Provisional con Fines de Extradición en contra de Benito “N”, alias “El Comandante”.

El ahora detenido es requerido por un Juez de Distrito penal con sede en el Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa y delitos contra la salud.

El aseguramiento ocurrió a la tarde de este martes en Estación Pesqueira, y el individuo fue trasladado de manera inmediata a las instalaciones de la delegación de la FGR en Hermosillo para los trámites de ley correspondientes.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PROYECTO PUENTE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

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“Alito” dice que tuit de Presidencia, aunque borrado, viola el debido proceso (VIDEO)

viernes, julio 8th, 2022

El dirigente nacional del PRI aseguró que la investigación que la Fiscalía General de la República habría abierto en su contra es una persecución política en su contra, orquestada desde el Gobierno federal.

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que el mensaje borrado de la cuenta de Twitter del Gobierno de México donde se informa que hay una investigación en su contra es una muestra de la persecución política contra quienes son opositores y de la utilización de las instituciones públicas.

“Vengo enterándome que el Gobierno de la República subió un tuit diciendo que habían carpetas de investigación contra un servidor por distintos delitos federales y ello es increíble porque quien debe hacer eso es la Fiscalía General de la República, que es un organismo autónomo. Queda claro que este Gobierno pretende utilizar las instituciones del Estado para atacar a los opositores o a quienes somos incómodos para el régimen”, dijo a través de un video difundido en su cuenta de Twitter.

El líder del PRI destacó que el mensaje, aunque borrado, viola el debido proceso y la presunción de inocencia.

“Unos minutos después borraron el tuit de la página oficial de la Presidencia de la República, pero todo ha quedado documentado y vamos a seguir denunciando que este gobierno quiere romper el modelo democrático, emprenderemos acciones, vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque no podemos permitir que se judicialice la política”, detalló.

Finalmente agradeció a los cientos de amigos que le escribieron desde México para informarle sobre el tuit. “Qué bueno que confirman que hay una persecución política contra quienes piensan distinto, pero hoy seguiremos dando la batalla los del PRI. Regresaremos en las próximas horas a México y ahí estaremos dando la batalla”.

Tuit borrado del Gobierno de México. Foto: Captura de pantalla.

Este viernes por la noche, el Gobierno de México publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que después eliminó en donde informaba que la Fiscalía General de la República inició una investigación contra Alejandro Moreno Cárdenas por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.

El mensaje publicado en la cuenta oficial del Gobierno de México fue eliminado casi una hora después, pero las capturas de pantalla de diversos usuarios se difundieron como evidencia de lo publicado.

Esta misma semana, el Gobierno de México dio a conocer, durante la conferencia de prensa matutina del Presidente, que la Fiscalía había abierto una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Y fue otra vez el Gobierno federal el que informa, y no la Fiscalía, de esta investigación en contra de Moreno Cárdenas.

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Presidencia anuncia investigación de la FGR contra “Alito”, y luego elimina mensaje

viernes, julio 8th, 2022

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, informó el Gobierno de México en sus redes sociales y luego eliminó el mensaje.

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo). El Gobierno de México publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que después eliminó en donde informaba que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra Alejandro Moreno Cárdenas por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.

El mensaje publicado en la cuenta oficial del Gobierno de México fue eliminado casi una hora después, pero las capturas de pantalla de diversos usuarios se difundieron como evidencia de lo publicado.

Esta misma semana, el Gobierno de México dio a conocer, durante la conferencia de prensa matutina del Presidente, que la Fiscalía había abierto una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Y es otra vez el Gobierno federal el que informa, y no la Fiscalía, de esta investigación en contra de Moreno Cárdenas.

El exgobernador de Campeche (2015–2019) y líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha estado en la mira debido a los señalamientos de presunta corrupción, especialmente tras los audios exhibidos por la actual Gobernadora del estado, la morenista Layda Sansores.

Desde finales de 2019 pesa sobre él una indagatoria de la FGR por supuesto enriquecimiento ilícito por el crecimiento de su patrimonio. El priista ha negado todo y acusa ser un perseguido político.

Ha puesto como prueba fehaciente sus declaraciones patrimoniales que presentó como Gobernador de Campeche y luego como Diputado federal. En su conferencia de prensa del pasado lunes dijo que incluso tiene declaraciones patrimoniales “de mucho antes”.

La realidad es que actualmente sólo hay dos documentos: uno, su declaración 3 de 3 que no está ubicada en el sitio oficial y otra, la única oficial que data de 2021. Con ese único documento no es posible conocer a detalle la evolución de su patrimonio.

Al solicitar la documentación al equipo de comunicación social del PRI, la respuesta es que está la de 2021 y de las anteriores se desconoce “el manejo”, a pesar de que esta misma semana Moreno Cárdenas aseguró que todas eran públicas y estaban disponibles.

Vistas de la enorme mansión de Campeche que posee Alito Moreno, dirigente del PRI, Foto: Especial, Captura de video.

De acuerdo con una investigación realizada por SinEmbargo, en su última declaración patrimonial, la de 2021 presentada a la Cámara de Diputados, Moreno Cárdenas reportó tener 11 terrenos, todos adquiridos al contado entre 2012 y 2021, por un monto de 2 millones 938 mil 848 pesos y dos casas, compradas en 2014 y 2016 también al contado, con un valor de nueve millones 714 mil 610 pesos.

Además dijo tener una motocicleta Indian tipo chieftime elite por un valor de 482 mil 380 y otra, una Harley Davison Black Tempest con un valor de 440 mil 800 pesos. Ambas las compró en 2018, ambas al contado. De igual forma reportó una Grand Cherokee limited de lujo y una Suburban, con precios de 450 mil y 580 mil pesos, que compró en 2015 al contado.

Reconoció tener un menaje de casa con un valor de dos millones 100 mil pesos, adquirido en 2020, y un reloj de mano de 180 mil pesos.

El documento, fechado en septiembre de 2015, es de la entrada de Alejandro Moreno al Gobierno de Campeche. Reportó ingresos anuales por un millón 184 mil 196 pesos por cargos públicos y cuatro millones 122 mil 552 pesos de “otras actividades” que engloban dinero obtenido por arrendamientos, regalías, concursos o donaciones. Incluyó 600 mil pesos como ingresos anuales de su esposa.

Debido a los escándalos en los que se ha visto envuelto recientemente, y los resultados de las elecciones de 2021 y 2022, militantes priistas y exdirigentes han pedido la renuncia de “Alito”. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

En el aparado de bienes inmuebles, declaró 13 terrenos y dos predios en construcción. Todos ubicados en Campeche y adquiridos entre 2012 y 2015. Además sumó una casa en la Ciudad de México como una donación hecha a su esposa en 1995.

Informó a las organizaciones que impulsaron ese entonces la iniciativa 3 de 3 que le pertenecían una camioneta Jeep, una Suburban y un Mini Cooper; los primeros dos adquiridos en 2014 y el tercero en 2010.

Pero es todo, no se conoce a detalle sus ingresos en el periodo entre esos dos años, si realizó algún tipo de adquisición o venta.

Además de estas inconsistencias, están las más de 40 revisiones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al dinero que el Gobierno federal entregó a Campeche para impulsar el sector salud, educativo, para la infraestructura de la entidad y el reforzamiento de la seguridad, durante la gestión del actual dirigente priista.

A estas irregularidades se suman las que cada semana ha difundido la Gobernadora morenista Layda Sansores, quien ha publicado una serie de audios en los que Moreno Cárdenas es exhibido en presuntos actos de corrupción como lavado de dinero durante su gestión en esta entidad.

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Juez dicta prisión preventiva a exdirectivo de Cruz Azul por desvío de 114 mdp

miércoles, julio 6th, 2022

Garcés Rojo se negó a declarar en esta ocasión, mientras que sus abogados solicitaron la duplicidad del plazo constitucional, misma que fue concedida y el Juez dio cita el próximo lunes 11 de julio a las 15:30 horas para continuar la audiencia.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) imputó los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en diversas modalidades a Víctor Garcés Rojo, exvicepresidente del equipo Cruz Azul que fue detenido el mes pasado en la Ciudad de México.

La audiencia dio inicio alrededor de las 15:20 horas de este miércoles en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde se logró una conexión con Garcés Rojo, quien está preso en el Reclusorio Norte, por medio de videoconferencia.

Aunque la defensa del exvicepresidente del equipo de fútbol solicitó al Juez de control el diferimiento de la audiencia bajo el argumento de que no se encontraba impuesta de la carpeta de investigación, el funcionario negó la solicitud.

En dicha sesión, el Juez determinó también imponerle al detenido la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con la Fiscalía, entre 2011 y 2017, el director de la cooperativa Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, Garcés y otros tres exmiembros de Cooperativa La Cruz Azul simularon operaciones por 114 millones 198 mil 847 pesos. Foto: Corporativa Cruz Azul

Garcés Rojo se negó a declarar en esta ocasión, mientras que sus abogados solicitaron la duplicidad del plazo constitucional, misma que fue concedida y el Juez dio cita el próximo lunes 11 de julio a las 15:30 horas para continuar la audiencia y se determinará si el detenido es vinculado a proceso o no.

Según las investigaciones de la FGR, el empresario formó parte de una organización delictiva que realizó operaciones simuladas a distintas empresas.

De acuerdo con la Fiscalía, entre 2011 y 2017, el director de la cooperativa Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, Garcés y otros tres exmiembros de Cooperativa La Cruz Azul simularon operaciones por 114 millones 198 mil 847 pesos con las empresas Plexival, Trans Nau, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Ferala, Asesoría Profesionales Eicer, K & C Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez en mayo de 2020 y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por movimientos irregulares de dinero por mil 200 millones de pesos.

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La SCJN da su aval a la FGR para no entregar copia de carpeta sobre el caso Odebrecht

martes, julio 5th, 2022

La Suprema Corte determinó que ni el Tribunal Electoral ni el Instituto Nacional Electoral están facultados para ordenar a la Fiscalía General de la República entregar una copia de la carpeta de investigación del caso Odebrecht a la autoridad electoral.

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).– Una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión a la Fiscalía General de la República (FGR) para que no tenga que entregar una copia de la carpeta de investigación por el caso Odebrecht al Instituto Nacional Electoral (INE).

La Fiscalía había interpuesto una controversia constitucional en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la cual ordenaba a la institución a entregar una copia de la carpeta a la autoridad electoral.

La Ministra Yasmín Esquivel Mossa resolvió que la Sala Superior del Tribunal Electoral no debe ejecutar la resolución en la que ordena a la representación social proporcionar datos o copias certificadas de la investigación penal.

En su proyecto, la Ministra argumentó que ni el INE ni el TEPJF tienen atribuciones constitucionales para solicitar a la FGR entregar información de una carpeta de investigación, pues dichas facultades corresponden al Ministerio Público; además, recordó que la Fiscalía tiene la facultad de reservar información que puede poner en riesgo la seguridad de las personas que están involucradas en un procedimiento legal o en alguna investigación del Ministerio Público de la Federación.

En abril de 2021, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE había solicitado a la FGR información del caso Odebrecht para investigar las denuncias realizadas por Morena y el Partido de la Revolución Democrática en 2017.

Cuando la Fiscalía se negó a entregar dicha información por tratarse de una investigación en curso, la autoridad electoral presentó un recurso ante el TEPJF para que se le obligara a la FGR a entregar dicha información.

Sin embargo, la Fiscalía interpuso la controversia constitucional 21/2022 para que se obtuviera una suspensión en contra de la orden.

La Ministra Esquivel Mossa también suspendió la entrega de información al INE sobre el caso de Pío López Obrador, a quien se le observa recibir dinero de David León Romero, quien antes fungía como operador político del Gobierno de Chiapas bajo la administración de Manuel Velasco, en un video publicado por el medio Latinus.

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Gobierno entregó créditos a 14 muertos; presenta denuncia por fraude ante la FGR

viernes, junio 17th, 2022

La dependencia federal detectó que 14 de los créditos otorgados a través del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares en el 2021 se dieron a personas que utilizaron la CURP de una persona fallecida.

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– La Secretaría de Economía (SE) identificó que 14 de los apoyos dados por medio del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares (PAFMF) 2021 se dieron de manera irregular y a personas ya fallecidas, por lo cual interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia indicó que se presume que terceras personas suplantaron la identidad de los solicitantes, y recibieron 350 mil pesos en total.

La denuncia presentada es por la posible comisión de un delito “ya que, a pesar de haber cumplido con los requisitos del programa como estar al corriente en sus obligaciones fiscales y contar con su firma electrónica, de una revisión se advirtió que presuntamente los titulares de 14 CURPs habrían fallecido antes del trámite de la solicitud de apoyo”.

La Secretaría alertó a la Administradora Central de Servicios Tributarios al Contribuyente del SAT sobre los hechos y solicitó a la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México la información necesaria sobre las CURPs utilizadas para saber si se puede confirmar la defunción de los titulares.

El programa, que operó en el 2021, ofreció créditos a microempresas familiares, empresas cumplidas y mujeres solidarias. Los trámites se llevaron a cabo vía digital debido a la pandemia de COVID-19.

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FGR tiene tres órdenes de aprehensión contra García Luna; espera colaboración de EU

jueves, junio 16th, 2022

El exfuncionario mexicano es solicitado por las autoridades por su presunta comisión de los delitos de uso indebido de atribuciones, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y contrabando de armas.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo tres órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del entonces Presidente Felipe Calderón García, por delitos de uso indebido de atribuciones, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y contrabando de armas.

En un comunicado, la dependencia detalló que el primer proceso en su contra corresponde al Caso “Ceferesos”, por el cual se le acusa de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa. El segundo proceso es por enriquecimiento ilícito y el último por introducción ilegal de armamento por el Caso “Rápido y Furioso”.

“Se encuentran diversas investigaciones en trámite de las que se espera el cumplimiento de solicitudes de asistencia jurídica internacional, frente a los Estados Unidos”, apuntó la FGR.

https://twitter.com/FGRMexico/status/1537539798432350209?t=CQWa6snhjmqqujtZKLYDuw&s=09

Este miércoles, fiscales de Estados Unidos anunciaron que García Luna había platicado con otro preso en la cárcel en la que se encuentra recluido sobre ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en su contra –entre ellos Jesús Zamabada “El Rey”, un exjefe del Cártel de Sinaloa–.

Las autoridades estadounidenses grabaron dicha conversación y presentaron la información en las cortes federales. Los hechos habrían ocurrido en noviembre de 2020, e involucrarían a un agente encubierto de la mafia rusa conocido como “Individuo 1” en la documentación de las cortes; dicha persona sería responsable de los actos intimidatorios o la violencia contra testigos.

Asimismo, los fiscales de la corte del distrito este de Nueva York argumentaron que el exsecretario mexicano sobornó y amenazó durante varios años a periodistas que le investigaban.

García Luna, quien ocupó el cargo en el Gabinete federal de 2006 a 2012, fue detenido en 2019 en Estados Unidos, donde se encuentra preso y acusado de recibir millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar en territorio mexicano sin obstáculos.

Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue arrestado en la localidad de Grapevine, en Dallas, Texas.

Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, suma acusaciones en su contra por asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.

CASO RÁPIDO Y FURIOSO

El operativo “Rápido y Furioso”, con el que Estados Unidos introdujo armas a México en 2010 para rastrear a delincuentes, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, nunca arrojó resultados y, en cambio, dejó muertos en ambos países.

El impacto del operativo, que se realizó entre 2009 y 2011 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), ha ganado notoriedad bajo el actual Gobierno mexicano por las críticas al tráfico de armas de origen estadounidense, con las que se cometen el 70 por ciento de los delitos en México, según ha dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Y es que de Estados Unidos ingresan 200 mil armas de fuego de manera ilegal cada año, de acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

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Alito dice que investigación de MCCI es falsa; pide retirar información y verificarla

miércoles, junio 8th, 2022

El dirigente nacional del tricolor reprobó el reportaje publicado sobre su supuesta red de triangulación de dinero por medio de la compra-venta de inmuebles y terrenos, pues dijo que era información “falsa”.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).– Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que la información difundida este miércoles por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre una presunta red de triangulación de dinero es “falsa“.

Además, el priista solicitó a MCCI que baje el contenido de su portal por generarle “daño a su honor y reputación”, y recalcó que se reserva el derecho a proceder legalmente en contra de la unidad de investigaciones y sus fuentes de financiamiento.

“Todas, absolutamente todas mis propiedades, están registradas en mis declaraciones patrimoniales, por lo que querer poner como propiedades de terceros, como mías, es una falacia”, empezó el dirigente priista en una nota aclaratoria en redes sociales.

 

“Alito” Moreno remarcó que en el 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) pudo constatar que todas las propiedades fueran acreditadas en todos los registros catastrales y de propiedad en Campeche y otras entidades, por lo que determinó el “no ejercicio de acción penal”.

En el reportaje de MCCI, explicó, “se habla de que varias propiedades mías fueron aseguradas, pero no dicen que esto fue mientras duró la investigación por la Fiscalía Anticorrupción y que una vez concluida se liberaron”.

De acuerdo con la información publicada este miércoles por la sección de investigación de la asociación civil fundada por Claudio X. González –también impulsor de la coalición Va Por México, de la cual el PRI forma parte–, el exgobernador de Campeche habría utilizado su influencia política y poder para triangular dinero por medio de la compra y venta de inmuebles con la intención de “no dejar rastro en sus declaraciones patrimoniales ni ante la autoridad fiscal”.

Moreno Cárdenas adicionó que el reportero a cargo del reportaje, Eduardo Buendía, le dio “poco más de una hora” para contestar tres preguntas con respecto a las averiguaciones. “Ojalá me hubieran dado un poco más de tiempo y sobre todo me hubieran preguntado sobre todo lo del reportaje, incluido lo del ‘aseguramiento’ de las propiedades por la FGR, para con documentos oficiales haber podido acreditar que su información es falsa”, argumentó.

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Juez condena a casi 7 años de cárcel a sobrino de Caro Quintero y 2 miembros del CJNG

martes, junio 7th, 2022

La Fiscalía General de la República había abierto una investigación en contra de Vicente “N”, Carlos “N” y César “N” en mayo de 2020, cuando recibió una denuncia anónima que les acusaba de comercialización de armas desde Estados Unidos, en la Ciudad de México y Guadalajara.

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de seis años y ocho meses de prisión en contra del sobrino de Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos”, así como otros dos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego.

Vicente “N”, Carlos “N” y César “N” habían sido detenidos por agentes del Ministerio Público de la Federación en agosto de 2020 cuando se llevó a cabo un operativo de cateo en un inmueble ubicado en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, donde también se aseguró material bélico y narcótico.

En la audiencia de procedimiento abreviado, el Juez de la causa dictó sentencia condenatoria en contra de los imputados por los delitos de posesión de armas de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; contra la salud en su modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina, de fentanil y 4-Antilo-N-Fenetilperidina y de fentanil 4-ANPP en su variable de venta con fines de comercio.

Los tres miembros del cártel quedaron internos en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la Ciudad de México.

A través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la autoridad mexicana llevó a cabo un procedimiento abreviado, el cual inició después de que en mayo de 2020 recibiera una denuncia anónima sobre la participación de diversos miembros del CJNG en la comercialización de armas desde Estados Unidos, en las ciudades capital del país y en Guadalajara.

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La FGR difunde las primeras imágenes del arribo del exgobernador de Chihuahua a CdMx

jueves, junio 2nd, 2022

El exmandatario de Chihuahua llegó a México este jueves, después de que el Gobierno de Estados Unidos aprobara su extradición. En el país, César Duarte enfrentará un proceso penal por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada.

Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo/AP).– Vestido con playera blanca, pants azul marino, tenis negros y usando una cadena en el cuello, el exgobernador César Duarte Jáquez arribó hoy a México extraditado de Estados Unidos.

El exgobernador César Duarte. Foto: FGR.

La Fiscalía General de la República (FGR) divulgó las primeras fotografías del exmandatario usando cubrebocas y esposado.

Arribo de Duarte a México. Foto: FGJ Chihuahua

Duarte gobernó Chihuahua, estado vecino de Texas, de 2010 a 2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al acabar su mandato, se trasladó a vivir a Estados Unidos y fue detenido en Miami en 2020 gracias a una orden de captura con fines de extradición emitida un año antes. Se le acusa de los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada.

La llegada de César Duarte a México. Foto: FGR.

El exgobernador fue extraditado a México y arribó a territorio nacional este jueves. Foto: Especial.

Según la acusación, Duarte, en colaboración con otros funcionarios y con personas ajenas a la función pública, “logró efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos (unos 4,8 millones de dólares) extraídos entre los años 2011 y 2014″, indicó el Gobierno federal este jueves. Se estima que hay más de 40 exfuncionarios involucrados.

El exgobernador fue fotografiado hoy en el hangar de la FGR en la Ciudad de México custodiado por agentes de la dependencia que hoy publicó la ficha oficial de su detención.

La Fiscalía publicó la ficha oficial de la detención del exgobernador. Foto: FGR.

La Fiscalía estadounidense que estudió el caso en Miami, donde Duarte permaneció detenido casi dos años, focalizó su atención en una serie de testigos reservados que trabajaban en el gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito.

Su sucesor al frente del Gobierno estatal, Javier Corral, del Partido de Acción Nacional (PAN), aseguró que Duarte dejó tras de sí una “amplia red de corrupción” y una deuda estatal de más de 2 mil millones de dólares.

Autoridades de los Estados Unidos entregaron al Gobierno mexicano al exgobernador de Chihuahua César Duarte, quien es acusado de peculado por 96.6 millones de pesos y asociación delictuosa. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.

En paralelo a esos delitos, que son del ámbito estatal, existen investigaciones que apuntan a que desvió dinero público para la campaña electoral de 2016 del PRI, el partido del expresidente Enrique Peña Nieto, un delito que debe perseguirse en el fuero federal.

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Profesor de Conacyt es sentenciado a 9 años de cárcel por abuso sexual contra alumna

martes, mayo 31st, 2022

La Fiscalía obtuvo una sentencia contra el profesor adscrito al Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán a nueve años de prisión tras haber acreditado que abusó sexualmente de una alumna del instituto.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia contra Rafael “N”, profesor del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a nueve años de prisión por el delito de abuso sexual agravado.

La dependencia anunció este martes que el Juez federal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Yucatán había acreditado la plena responsabilidad del servidor público de abuso sexual en contra de una alumna, quien presentó la denuncia por los hechos en julio de 2019.

“La denuncia formulada originó la investigación que llevó el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fevimtra (Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas), que dio como resultado el ejercicio de la acción penal el 31 de julio de 2019”, detalló la Fiscalía.

Además de la pena de cárcel, Rafael “N” deberá de pagar la cantidad de 250 mil pesos por concepto de reparación del daño.

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PRI denuncia a Adán Augusto, Ebrard y Sheinbaum ante INE por “intervención electoral”

martes, mayo 24th, 2022

El tricolor acusó a los tres funcionarios de intervenir en los procesos electorales del próximo 5 de junio, donde se elegirán gobernantes de seis estados, pues indicó que están vulnerando los principios de imparcialidad y de equidad.

Por Carlos Álvarez

Tijuana, 24 de mayo (Zeta).– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció este martes, ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y ante la Fiscalía General de la República (FGR), a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; así como a Marcelo Ebrard Casaubón y a Adán Augusto López Hernández, titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SEGOB), respectivamente, por vulnerar la equidad de los procesos electorales que tendrán lugar el próximo 5 de junio y por actos anticipados de campaña.

Según la denuncia, la participación de secretarios de Estado y de la Jefa de Gobierno de la capital de la República, en actos de campaña vulnera los principios de imparcialidad y de equidad en la contienda electoral consagrados en el artículo 134 constitucional.

“Es un hecho público y notorio que Morena y los denunciados han seguido una estrategia de violación sistemática a la normativa electoral, mediante un indebido posicionamiento de su imagen como aspirantes a la candidatura de la Presidencia de la República, a través de actos de campaña de diversos candidatos postulados por ese partido a las Gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, mediante el respaldo del Presidente de la República”, señaló el PRI.

Asimismo, el Partido Revolucionario Institucional solicitó al INE medidas cautelares, a fin de conminar a los sujetos denunciados y a Morena, a evitar que los funcionarios se distraigan de sus funciones administrativas para acudir a eventos proselitistas. Lo anterior con el objetivo de prevenir daños “irreparables” en las contiendas electorales.

El PRI denunció también ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEDE), dependiente de la FGR, a Sheinbaum Pardo y a Ebrard Casaubón, por acudir a apoyar a los candidatos de Morena y sus aliados en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas y Quintana Roo.

Dicho partido denunció también a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, así como al Titular del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), Alejandro Bolio Van Rankin, por la difusión de propaganda gubernamental en periodo de veda y la vulneración al principio de imparcialidad con la utilización indebida de recursos públicos.

El Vocero Jesús Ramírez Cuevas también fue denunciado por el PRI. Foto: Presidencia de México vía Cuartoscuro.

“La sociedad mexicana puede observar que Morena de manera recurrente comete violaciones constitucionales y legales con la finalidad de ganar a toda costa los procesos electorales, razón por la cual el PRI con apego al principio de legalidad ha hecho del conocimiento de las autoridades electorales estas irregularidades para que sean sancionados como lo ordena nuestro sistema legal”, indicó el partido.

Asimismo, el PRI informó que recurrió también a los organismos electorales de Hidalgo y de Durango para denunciar la participación de Sheinbaum Pardo y de Ebrard Casaubón en actos de los candidatos de Morena a las gubernaturas de dichas entidades.

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FGR acusa a Juez de ilegalidad; apelará no vinculación de abogados ligados a Scherer

jueves, mayo 19th, 2022

La Fiscalía calificó como “ilegal” la resolución de un Juez de control federal de no vincular a proceso a tres abogados y un asesor financiero por los delitos de asociación delictuosa, extorsión, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) se pronunció en contra de la “ilegal” resolución del Juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien determinó no vincular a proceso a los tres abogados y un asesor financiero derivado del caso de Julio Scherer Ibarra, exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República.

En un comunicado, el órgano gubernamental dijo que el Juez “descalificó y agredió groseramente a la Representación Social” por no haber tomado en consideración las más de 75 pruebas presentadas por las víctimas y la parte acusadora en contra de los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y el asesor financiero David Gómez Arnau.

Los tres litigantes y el asesor son acusados de asociación delictuosa, extorsión, tráfico de influencias, mientras que González Hernández también es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, consideró que el Juez se dedicó prioritariamente a realizar la defensa de Julio Scherer Ibarra, quien no ha sido imputado pero sobre quien pesan pruebas sobre su participación en los delitos de los que se imputó a los demás abogados.

Julio Scherer Ibarra dejó de ser Consejero de Presidencia el 2 de septiembre de 2021. Foto: Cuartoscuro

“Esta situación no puede estar desvinculada de la denuncia pública que presentó, recientemente, el propio Julio ‘S’, en contra del Fiscal Manuel Granados, el 22 de abril de 2022; y que, al ser soslayada por dicho Juez, ello indica una notoria parcialidad, ya que dicho juzgador sí analizó temas y antecedentes que no estaban en la litis; todo ello en favor de los imputados y, notoriamente, del propio Julio ‘S’; ofendiendo y descalificando agresivamente la acción del Ministerio Público Federal y omitiendo el análisis imparcial de pruebas no refutadas; lo cual denota una parcialidad insostenible y una defensa ilegal de personas que no están imputadas, pero que aparecen en los datos de pruebas señalados por la Fiscalía y que no pueden ser ocultados”, sostuvo la dependencia en el comunicado.

El órgano gubernamental indicó que presentará inmediatamente un recurso de apelación, una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y, a petición del Ministerio Público, abrirá una carpeta de investigación penal por los hechos.

Este jueves, el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó que la FGR intentó inculpar a Julio Scherer Ibarra, a Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); y a un grupo de abogados por delitos inexistentes y por la mala, y turnó el expediente y su decisión a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que revise si hubo violaciones que ameriten proceder en contra de ese órgano autónomo de justicia.

Santiago Nieto Castillo se desempeñó como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Foto: Cuartoscuro

La decisión del Juez Delgadillo Padierna da un duro golpe a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, que se ha caracterizado por su inoperancia, desaseo y poca efectividad en los casos que ha llevado como representación pública. Muchos de estos casos son familiares, es decir, tienen causas iniciadas en beneficio de los intereses particulares del titular de la FGR.

Con respecto a los abogados y el asesor financiero que estuvieron en audiencia durante dos días, estos fueron acusados de coludirse con el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República para ofrecer al abogado Juan Collado un criterio de oportunidad a cambio de tres millones de dólares y la venta de la institución financiera Caja Libertad.

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