Posts Tagged ‘EPN’

Familias marchan en CdMx con la misma exigencia de hace 8 años: Justicia para los 43

viernes, agosto 26th, 2022

Los padres de los 43 estudiantes, hasta el momento, han señalado que lo que ellos quieren saber es dónde están sus hijos. Este viernes, junto a activistas y ciudadanos, marchan una vez más para pedir que se esclarezca la desaparición de los normalistas.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- A un mes de que se cumplan los ocho años de la desaparición de los 43 normalistas, familiares, activistas y ciudadanos se congregaron en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México para la XCV Acción Global por Ayotzinapa y México con la demanda de que se castigue a todos los responsables de este caso.

La principal exigencia es la misma que ha resonado en todos estos hechos: el esclarecimiento del caso y la impartición de justicia a las familias, quienes han pedido que se juzgue a todos los involucrados, incluidos los altos mandos, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto, por este “crimen de Estado”, como lo ha reconocido la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El contingente se empezó a formar minutos antes de las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia para marchar, por el Paseo de la Reforma, hasta el Hemiciclo a Juárez. Aunque en un inicio había pocas personas, a los pocos minutos empezaron a llegar los camiones estrellas de oro con otros contingentes.

Uno de los contingentes alistándose para la marcha. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.

Al grito de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, inició la Marcha.

Carmen, abuelita de Alex, un niño vestido de soldado, narró que viene de Tixtla, en donde está la normal de Ayotzinapa, y aunque no es familiar de los 43 estudiantes, han apoyado desde hace 8 años porque para ella son como sus hijos y lamenta todo lo que sufrieron.

“Todos deben ser enjuiciados, sobre todo (el General) Alejandro Saavedra, es indignante que lo hayan premiado subiéndolo de rango. (Ángel) Aguirre (exgobernador de Guerrero), Iñaki Blanco, entonces Procurador de Guerrero, (Omar García) Harfuch. Jesús Martínez Garnelo, Secretario de Gobierno de Aguirre, protegió a (José Luis) Abarca cuando supo que lo iban a detener. Todos ellos deben ser enjuiciados”, dijo la mujer.

Alex y su abuelita Carmen participan en la marcha. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.

Alrededor de las 5 de la tarde la lluvia arreció, pero eso no detuvo la marcha. Utilizando las pancartas como sombrilla, con bolsas y algunos con paraguas gritaban al unísono: “Ayotzi, Ayotzi no se olvida”.

Los padres de los 43 estudiantes, hasta el momento, han señalado que lo que ellos quieren saber es dónde están sus hijos. Se espera que al final de la marcha, den un posicionamiento conjunto con respecto al informe de la Comisión de la Verdad por el Caso Aytozinapa (CoVAJ).

Vidulfo Rosales, integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y abogado de las familias, ha señalado que los padres y madres de los normalistas no desestiman el informe presentado en días pasados por la Comisión de la Verdad, pero piden pruebas contundentes e irrefutables de que los estudiantes no están vivos, así lo informó

“Las familias de las y los 43 merecen pruebas contundentes, irrefutables de que los estudiantes ya no están vivos. Necesitan certezas indubitables, certezas de que sus hijos están sin vida”, dijo Rosales en entrevista con el noticiero del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de México.

“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario, todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo el pasado 18 de agosto el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encina al presentar el informe de la Comisión de la Verdad por el Caso Aytozinapa.

Los padres de los 43 estudiantes, hasta el momento, han señalado que lo que ellos quieren saber es dónde están sus hijos. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.

La marcha salió del Ángel de la Independencia. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.

Familias en apoyo a los padres de los 43. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.

Las conclusiones del informe establecen, entre varios puntos, que la desaparición de los 43 normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano”.

El Subsecretario Encinas se presentó este viernes en la conferencia matutina para explicar el informe y reiteró que no hay indicios de que los estudiantes estén con vida, pues explicó que la orden de los autores del crimen, según testimonios, fue de desaparecerlos y asesinarlos.

El Subsecretario Alejandro Encinas presentó el informe de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa. Foto: Gobierno de México

Esta orden, indicó, provino del exalcalde de Igual, hoy detenido, José Luis Abarca, identificado en el informe como “A1”.

“A1” o Abarca, es quien ordenó en un inicio “darles una ‘chinga’ a los estudiantes porque […] no quería disturbios, además de recuperar el material (el cual aparentemente venía en uno de los autobuses)”, se lee en el reporte.

Ese “material” al que se refieren, de acuerdo con distintos reportes era aparentemente droga, ya que se pensaba que entre los normalistas había supuestamente integrantes de Los Rojos, agrupación criminal en disputa con Guerreros Unidos, el grupo responsable de los hechos de violencia durante la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014.

Encinas Rodríguez también detalló hoy que, contrario a lo que dice la “verdad histórica” –que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula y esparcidos sus restos en el río San Juan–, debido a la magnitud de la movilización de sicarios y el número de muchachos que pretendían desaparecer, éstos fueron reubicados en distintos puntos, entre ellos y de acuerdo con los testimonios, serían en el río Balsas, es el pozo de Pueblo Viejo, la mina hacia Taxco.

La Comisión de la Verdad de Ayotzinapa destacó en su informe que es necesario continuar con la búsqueda en la ribera del río Balsa y en la laguna del nuevo Balsa, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; así como en la Barranca Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en la brecha Lobos y en el paraje Suriana en Igual, así como en las inmediaciones de Tepehuaje”, en la búsqueda de los 40 estudiantes de Ayotzinapa que aún siguen desaparecidos.

Salida de Rosario Robles del penal no significa que queda libre, aclara el Presidente

lunes, agosto 22nd, 2022

El Presidente López Obrador recordó que la principal razón por la que Rosario Robles salió de la cárcel fue para seguir su proceso judicial desde su domicilio por motivos de salud; además, lamentó que la dictaminación de sentencia por los jueces tarde mucho tiempo, como ha sido en el caso de la extitular de la Sedesol.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la salida de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, del penal de Santa Martha Acatitla no significa que queda en libertad, pues aún sigue en su proceso judicial.

“Ella pidió seguir su proceso en su domicilio por una cuestión de salud y el Juez concedió que continúe el proceso en su casa. No significa que queda libre, pero tiene que haber sentencia y ya pasaron tres años”, declaró durante la conferencia matutina de este lunes.

El Presidente López Obrador añadió que el caso de Rosario Robles queda bajo lo que determinen los jueces; sin embargo, también lamentó que el Poder Judicial tarde en imponer las sentencias, cosa que propicia que las y los imputados esperen mucho tiempo para la resolución de sus casos.

“Está en manos de jueces, coincido en que tardan mucho, porque no hay sentencias, deben acelerar más los procesos […] así hay muchísimos casos”.

Ante tal situación, el mandatario agregó que pretende comisionar a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el trabajo de atender los casos de detenidos que han esperado mucho tiempo para que se les dicte su sentencia.

“Estoy proponiendo que la Secretaría de Seguridad Pública se ocupe de este asunto porque hay mucha gente en prisión que lleva años sin sentencia: enfermos, ancianos, indígenas, que nunca han tenido abogados que los defiendan y ya emití, pues, un decreto de amnistía, pero no avanza”, comentó.

La Fiscalía General de la República (FGR) concedió a Robles la petición que ésta le hizo el 17 de agosto para seguir desde su casa el proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión por el caso de la “Estafa Maestra” y la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero le pidió al Juez el cambio de medidas cautelares y que ya no siga en prisión preventiva, “en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad”.

La propia FGR así lo reconoció durante la noche del viernes pasado: “Esta Institución valoró el estado de salud de esta persona y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicitó al Juez de Control su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada”.

El Juez de Control Ganther Alejandro Villar Ceballos sostuvo que Robles, desde que ingresó al penal de Santa Martha, el 13 de agosto de 2019, debía seguir presa por el alto riesgo de fugarse, pero, dos días después de que la FGR se lo pidió, concedió la libertad de la exsecretaria de Estado de Peña Nieto y ahora sólo deberá ir al juzgado a firmar cada semana.

Luego de tres años presa, Rosario Robles fue liberada. Foto: Édgar Negrete, Cuartoscuro.

Ante las versiones en el sentido de que Robles Berlanga cooperó con la FGR para implicar a altos funcionarios, como el exsecretario Luis Videgaray y Peña Nieto, uno de sus abogados, que pidió no ser identificado, rechazó esa posibilidad. “Si fuera así, se habría apolillado un criterio de oportunidad que nunca cuajó”, subrayó el litigante.

Pero la FGR no sólo concedió a Robles Berlanga la solicitud para irse a su casa por razones de edad y enfermedad, lo que no supone su inocencia, sino que tampoco ejecutó contra la exfuncionaria la orden de aprehensión que obtuvo por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada que también le imputa.

Robles salió el pasado 19 de agosto del penal de Santa Martha Acatitla, desde donde colaboraba como articulista en el diario El Universal y en el programa de José Cárdenas en Radio Fórmula.

— Con información de Álvaro Delgado Gómez

Murillo Karam se incriminó en “verdad histórica”: Presidente; FGR verá si EPN declara

lunes, agosto 22nd, 2022

El mandatario mexicano aseguró que “se tienen todas las pruebas, cuando se me informó de cómo se habían realizado estos hechos, el informe que está en Internet hay que leerlo, habla de los responsables y hay una relatoría de todo lo que va sucediendo, día con día, quiénes intervienen y en ese informe la comisión menciona los nombres de los responsables”.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó la mañana de este lunes que el exprocurador Jesús Murillo Karam está preso porque “él mismo se inculpa” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando declaró que él y el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, eran los responsables directos de la investigación.

“En el caso del Procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía [General de la República]… Existe la prueba, es pública, existe la conferencia de prensa, está citando lo que dijo el Procurador: ‘Nosotros somos los responsables’”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Desde Palacio Nacional, López Obrador pidió que se proyectara un fragmento del informe que presentó Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a las madres y padres de los estudiantes. En las imágenes, el Fiscal cita al exfuncionario federal cuando se incrimina al asumir la responsabilidad de la indagatoria del caso.

“Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 27 y el 27 de septiembre de 2014, en Iguala, el Ejecutivo federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal, y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables; pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar, se salió de su control y fue en ese momento cuando el Procurador General de la República, Jesús ‘M’, se presentó ante los medios y señaló lo siguiente: ‘Estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el Jefe de la Agencia de Seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación'”, se escucha decir a Gertz Manero.

Ante esa afirmación, sostuvo, “ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido, y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas, adjudicando la brutalidad sucedida sólo a policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes entregaron a los estudiantes masacrados a uno de los cárteles que se disputaba el control de las drogas en esa ciudad”.

En el video reproducido a lo largo de la “mañanera”, el Fiscal General de la República destacó que “para lograr lo anterior, los que se hicieron responsables de esa investigación cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías, adjudicándoles las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir para después inventar la supuesta ‘verdad histórica’ que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente”.

“El proyecto de complicidad y encubrimiento movió todas sus redes mediáticas para lograr que ese asunto terminara y se cerrara al haber sido supuestamente quemados los jóvenes estudiantes y al tener como únicos responsables a los miembros de esas policías locales y a sus cómplices del crimen organizado”, finalizó el mensaje.

Posteriormente, el Jefe del Ejecutivo federal compartió que él quería dar a conocer este fragmento “porque existe la prueba, es pública, hubo una conferencia de prensa”. “Lo que está haciendo el Fiscal es citando lo que dijo el Procurador en ese entonces: ‘Nosotros somos responsables’, dice. Y creo que se refiere al otro señor, Tomás Zerón. Son los dos que asumen la responsabilidad de acuerdo al Fiscal”, insistió.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México

Frente a los representantes de los medios de comunicación, recordó que toda la información sobre el caso fue investigada por la Comisión para la Verdad que se creó y que se tienen todas las pruebas.

“El informe que está en Internet, hay que leerlo, habla de los responsables y hay una relatoría de todo lo que va sucediendo día con día, quiénes intervienen y en ese informe la Comisión menciona los nombres de los responsables y ese informe con todos los anexos se presenta a la Fiscalía y ya es la Fiscalía la que está procediendo, solicitando órdenes de aprehensión al Poder Judicial, a los jueces que son los que van a impartir justicia”, precisó AMLO.

Asimismo, reiteró que el proceso ya inició y que será la FGR o los jueces quienes determinen si hay otros implicados. “Ellos lo van a decidir en absoluta libertad”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de citar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto.

“Lo mismo si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables, aparecen nuevas versiones, más información. Todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces. Recuerden que los implicados tienen abogados defensores, vivimos en un auténtico Estado de Derecho y las autoridades tienen que sostener con pruebas sus acusaciones. Es un proceso”, agregó.

Por otra parte, el Presidente de México consideró que “ahora estamos ante una situación inédita porque se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó”.

“Eso era antes. Ahora el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos y ese es un cambio importante aunque no les guste a los conservadores y a los que apoyaban estas atrocidades, a los que apoyaban este régimen autoritario y corrupto, que todavía lo están apoyando, porque todo esto se fue creando como un monstruo, con el apoyo de los medios de información y de intelectuales alcahuetes. Todo con honrosas excepciones, pero se llegó al extremo de hacer montajes, de torturar en la televisión. Entonces claro que hay una gran corresponsabilidad de muchos, pero los que participaron de manera directa son los que están siendo juzgados. La investigación no se cierra, pero no nos podíamos quedar así”, añadió.

Además, el político tabasqueño hizo un llamado a tomar en cuenta que se trata de dos acciones en el caso. La primera es “lo que tiene que ver con la desaparición lamentable y sacrificio de los estudiantes esa noche en Iguala y los alrededores. Que ya se tiene en el informe una versión de lo sucedido esa noche, quiénes participaron y los horrores que se cometieron”.

“Entonces esa es una parte. Ya en el informe se narra lo sucedido y se tiene una lista de los implicados. Aclaro que este informe está disponible con todos sus anexos porque di la instrucción de que se transparentara todo, se conociera todo”, apuntó.

Mientras que la segunda parte, detalló el mandatario, comprende “la actitud de las autoridades, de cómo los que no habían participado con los que habían participado, de una u otra forma se pusieron de acuerdo para ocultar los hechos que ya es lo que se conoce como la fabricación de la llamada ‘verdad histórica’, de cómo presentaron las cosas, de cómo mintieron, y ahí intervinieron también funcionarios públicos”.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, durante la presentación del nuevo informe de la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, durante la presentación del nuevo informe de la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

“En el informe se habla de cómo fraguaron, de cómo tramaron todo esto, quiénes participaron, quiénes son los responsables de haber mentido y de haber dado una versión que no corresponde a lo que sucedió. Con todas las implicaciones, el cómo fueron armando toda esta falsedad, incluso torturando personas, fabricando declaraciones. Entonces esa es la otra parte”, expuso.

Durante su intervención, anunció que le pedirá a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, que a mediados de semana esté en su habitual encuentro matutino con los medios “porque informó de manera amplia, pero hace falta aclarar bien y hablar sobre lo sustancial para que no quede ninguna duda”.

Al ser cuestionado por los avances de la extradición de Tomás Zerón de Lucio, Andrés Manuel López Obrador indicó que se está haciendo la investigación pertinente. “No puedo dar detalles, pero sí le voy a pedir a Alejandro Encinas que venga y les informe”, concluyó.

LA DETENCIÓN DE MURILLO KARAM

El pasado 19 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de magisterio hace ocho años.

Ante la presión pública para que se aclarara un crimen que generó conmoción dentro y fuera de México, Murillo Karam fue quien calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales, y que éstos los mataron, los quemaron a todos en una gran hoguera en un basurero y arrojaron los restos a un río.

Sin embargo, un grupo de expertos internacionales y la actual Fiscalía mexicana echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron distintas autoridades, fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y que se torturó a decenas de detenidos, lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.

En 2020, el actual Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, acusó a Murillo Karam de “orquestar un engaño mediático masivo”. Dos años después fue detenido en su casa en la Ciudad de México y, según el comunicado oficial, sin que opusiera resistencia. Se convertía en el primer exprocurador General mexicano en ser capturado por la institución que él mismo dirigió.

Horas después de la captura de Murillo Karam, la Fiscalía informó en un comunicado de la emisión de 83 órdenes de captura, 20 de ellas de militares y el resto de policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso: delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Murillo Karam exlegislador y exgobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 74 años, dirigió la entonces Procuraduría General de la República de 2012 a febrero de 2015, durante la primera mitad del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Dejó el cargo cinco meses después del crimen, tras haberse convertido en una de las personas más criticadas por los padres de los estudiantes, que desde hace años habían pedido su arresto. En una ocasión dio por terminada una conferencia de prensa con el argumento de que ya se había cansado de dar explicaciones.

Casi a media noche del viernes, sus abogados emitieron un breve comunicado en el que dijeron que “de ser sólido y apegado a derecho, el proceso que inicia podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas” y dejaron claro que a los padres no les mueve la venganza, sino “la esperanza de que se sepa la verdad”.

El PRI indicó en su cuenta de Twitter que la detención de Murillo Karam “responde más a un tema político, que de justicia” y le ofreció todo el respaldo del partido.

El arresto se realizó un día después de que el caso fuera calificado como “crimen de Estado” por la Comisión de la Verdad, creada por la actual administración.

En un informe, dicha entidad consideró probado que tanto el crimen como la ocultación de la verdad sobre lo ocurrido fueron hechos organizados “desde el más alto nivel del Gobierno”, donde se alteraron escenas del delito y se ocultaron no solamente los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.

Hasta ahora, el más alto funcionario acusado en el caso, también por torturas y desaparición forzada, era Tomás Zerón, el jefe de la investigación y subalterno de Murillo Karam. Zerón se encuentra oculto en Israel. México le ofreció un acuerdo para que colabore con la justicia, pero Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, dijo que no aceptó.

La desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, trascendió a nivel nacional e internacional porque, pese a la violencia en la que ha estado sumido el país desde hace años, este caso resumía muchos de sus males: víctimas jóvenes, la acción del narcotráfico, la corrupción de las autoridades, la impunidad y el fenómeno de los desaparecidos.

Murillo Karam ofreció innumerables detalles sobre cómo los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados por criminales en una inmensa hoguera en un basurero y de cómo se encontró una bolsa con algunos restos óseos en un río cercano. Sus explicaciones estaban sustentadas en testimonios de detenidos, que posteriormente se confirmó que fueron torturados.

Aunque se identificó a tres estudiantes con restos óseos calcinados recuperados en ambas administraciones, la versión del basurero quedó finalmente descartada. En su informe presentado el jueves, la Comisión corroboró que los 43 jóvenes no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, y también denunció la manipulación de pruebas y la alteración de escenarios, así como torturas y obstrucción de la justicia.

El exprocurador Jesús Murillo Karam ofrece una conferencia de prensa el 7 de diciembre de 2014, en la Ciudad de México.

El exprocurador Jesús Murillo Karam ofrece una conferencia de prensa el 7 de diciembre de 2014, en la Ciudad de México. Foto: Marco Ugarte, archivo, AP

En su último informe este año, el grupo de expertos internacionales indicó que la Marina también formó parte activa de la manipulación y ocultamiento de pruebas y presentó a la Fiscalía videos que lo confirmaban —en alguno de ellos aparecía Murillo Karam—, así como grabaciones de interrogatorios que confirmaron que la tortura fue una práctica sistemática cuando él estuvo al mando de la Procuraduría.

A finales de 2020, el Gobierno anunció por primera vez que había órdenes de captura contra presuntos autores intelectuales o materiales de los hechos, y entre ellos se incluía a militares, un anuncio de especial simbolismo dado que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los más férreos defensores de las Fuerzas Armadas, a las que les ha asignado gran cantidad de tareas que solían ser realizadas por civiles.

Meses después se detenía a un primer miembro del Ejército. Posteriormente, no se ha informado de nuevos arrestos de militares. El viernes, el comunicado de la Fiscalía decía que entre los buscados hay mandos y personal de los batallones que están situados en Iguala.

En el informe de la Comisión, Encinas subrayó la responsabilidad del Ejército “por acción, omisión o negligencia” por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado y los militares tenían información de lo que ocurría en tiempo real.

Aunque el móvil del crimen sigue sin estar claro, el documento reactivó la hipótesis de que esté vinculado al tráfico de heroína en la zona.

López Obrador se ha mostrado dispuesto a investigar a todos los involucrados, incluso si eran miembros del Ejército o la Marina, y el viernes indicó que dar a conocer la verdad y castigar a los culpables “fortalece a las instituciones”.

A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes estén vivos y se desconoce dónde se encontrarían la mayor parte de sus restos.

-Con información de AP

“Soy inocente y eso se va a comprobar”, afirma Rosario Robles a su salida del penal

sábado, agosto 20th, 2022

La exsecretaria se dijo feliz porque “se hizo justicia” y que está “absolutamente dispuesta a comparecer con las autoridades competentes” pero en condición de libertad.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Agrario y de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), declaró al salir esta noche del penal de Santa Marta Acatitla que es inocente y que lo comprobaría.

“Soy inocente y eso se va a comprobar”, afirmó ante los medios Robles Berlanga en su salida del penal.

“Lo que sigue es descansar, estar en mi casa y evidentemente cuidar de mi salud. […] Es momento de disfrutar la vida”, añadió.

Además reitero su inocencia y se dijo feliz porque “se hizo justicia” y que está “absolutamente dispuesta a comparecer con las autoridades competentes” pero en condición de libertad, como debió ser desde el día uno, según señaló.

Tras tres años de permanecer privada de su liberta, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, es liberada por el cambio de la medida cautelar dictada por un juez. Foto: Edgar Negrete, Cuartoscuro.

“Han sido tres años de mucho aprendizaje […] sólo tengo un enorme agradecimiento a quienes aquí me cobijaron y también para el Ministro [Arturo] Zaldívar porque gracias a él se visibilizó la situación de muchas otras mujeres”, finalizó.

Un Juez otorgó esta noche a Rosario Robles la libertad provisional en su proceso por el caso de la “Estafa Maestra”, por lo que, luego de tres años abandonó el penal de Santa Marthadonde estuvo recluida.

Rosario Robles fue liberada por el cambio de la medida cautelar dictada por un Juez. Foto: Edgar Negrete, Cuartoscuro.

La liberación de Robles Berlanda se da justo el mismo día en que Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (la extinta PGR), fue detenido por presuntos tres delitos relacionados con el caso Ayotizinapa.

A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), el Juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, concedió el cambio de medida cautelar a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Robles estaba presa en el penal de Santa Martha desde el 13 de agosto de 2019, cuando fue vinculada a proceso.

Rosario Robles había sido detenida en agosto de 2019. Foto: Cuartoscuro.

Una investigación periodística publicada en 2017 reveló que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario (2015-2018) y de Desarrollo Social (2012-2018) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, habría permitido el desvío de fondos públicos por más de cinco mil millones de pesos (247 millones de dólares) a través de universidades y empresas fantasma en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.

A Robles Berlanga se le acusa de uso indebido del servicio público. La FGR la señala por omisión, lo que habría permitido que universidades públicas desviaran recursos mediante la subcontratación de servicios, por el que es la funcionaria de más alto perfil acusada hasta ahora, en un caso que tampoco ha avanzado en tres años.

Rosario Robles podría salir de Santa Martha en 15 días, dice su hija Mariana Moguel

lunes, agosto 15th, 2022

A Robles Berlanga se le acusa de uso indebido del servicio público. La FGR la señala por omisión, lo que habría permitido que universidades públicas desviaran recursos mediante la subcontratación de servicios.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles Berlanga, afirmó que su madre podría salir del penal de Santa Martha Acatitla en los próximos 15 años.

En entrevista con Elisa Alanís Zurutuza para Milenio Televisión, Moguel Robles reveló que la defensa encabezada por Epigmenio Mendieta estima que la exfuncionaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto pueda salir en “no más de 15 días”.

La hija de la acusada explicó en el programa de Milenio Televisión que gracias a que ganaron el amparo a la carpeta que había sobre delincuencia organizada, les permite “tener más esperanza”, pues “el Poder Judicial actúa conforme derecho”.

Rosario Robles, exfuncionaria del Gabinete del Presidente de Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro

Además, indicó que el Instituto Federal de la Defensora Pública (IFDP), revisa el caso de la exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio pasado, junto con el que otras más de 100 internas de Santa Martha Acatitla, por llevar más de dos años sin una sentencia.

“Las mujeres que llevan más de dos años se tiene que ir a una revisión de la medida cautelar que es justo este amparo que estamos esperando que se resuelva. La Suprema Corte [de Justicia de la Nación] lleva más de 100 casos de mujeres de Santa Martha Acatitla, entre ellos el de mi madre, que llevan más de dos años sin recibir sentencia, que eso, por supuesto, no debe de suceder”, dijo.

El 31 de octubre de 2020, la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, solicitó una orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga por uno de los delitos por los que se le acusa, quizás el que fundamenta la Estafa Maestra: que actuó en complicidad con otros para delinquir, es decir, que organizó a otros para cometer un crimen en contra del erario federal.

Rosario Robles fue detenida en agosto de 2019. Foto: Cuartoscuro.

La FGR no ha explicado ni dado detalles de por qué decidió no ejecutar la orden de aprehensión, puesto que Robles Berlanga recién cumplió tres años tras las rejas y cuando la orden fue obtenida hace 22 meses.

En su momento, Robles Berlanga tildó de “infamia” la orden de aprehensión solicitada, aunque reconoció desde aquellos días de 2020 que no había sido cumplimentada por las autoridades correspondientes.

En los últimos tres años, el Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballo, determinó que persiste un “elevado” riesgo de que Rosario Robles se fugue, por lo que decidió que debe continuar en prisión preventiva, un argumento que sostuvo este año, en febrero.

Robles es señalada de permitir estas irregularidades, situación que la mantiene desde hace más de tres años en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla. Foto: Cuartoscuro

Una investigación periodística publicada en 2017 reveló que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario (2015-2018) y de Desarrollo Social (2012-2018) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, habría permitido el desvío de fondos públicos por más de cinco mil millones de pesos (247 millones de dólares) a través de universidades y empresas fantasma en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.

A Robles Berlanga se le acusa de uso indebido del servicio público. La FGR la señala por omisión, lo que habría permitido que universidades públicas desviaran recursos mediante la subcontratación de servicios, por el que es la funcionaria de más alto perfil acusada hasta ahora, en un caso que tampoco ha avanzado en tres años.

“Es un proceso”: AMLO pide esperar resultados de la FGR sobre denuncias contra EPN

jueves, agosto 11th, 2022

El mandatario federal pidió no hacer juicios sumarios sobre el caso del expresidente EPN, sino esperar a que sea la FGR quien informe cómo van las investigaciones.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado este jueves a esperar los resultados de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las denuncias en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos actos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En su conferencia de prensa matutina, el Presidente López Obrador confió que la FGR está “atendiendo bien” el caso del exmandatario del Partido Revolución Institucional (PRI) y que en su momento se informará cómo va el caso.

“Hay que esperar a que se lleven a cabo las investigaciones y no adelantarnos; esperar para que si se requieren, se presenten las pruebas y la Fiscalía resuelva en definitiva, pero es un proceso. No se puede llevar a cabo de la noche a la mañana”, aseguró el mandatario federal.

Al ser cuestionado sobre las operaciones inusuales de los expresidentes de México, el titular del Ejecutivo explicó que mientras la dependencia encargada de dichos procesos no informe nada, no se pueden hacer “juicio sumarios”.

El Presidente López Obrador mencionó que en el caso de otros exmandatarios, no cuenta con información específica al respecto: “Seguramente hay denuncias, pero no tengo yo información sobre eso porque también, reitero, nosotros decidimos no perseguir a ningún adversario, optamos porque fuese el pueblo el que decidiera si se abría una investigación a todos los expresidentes: [Carlos] Salinas, [Ernesto] Zedillo, [Vicente] Fox, [Felipe] Calderón, [Enrique] Peña Nieto”.

Simpatizantes de Morena promovieron la participación ciudadana en la consulta popular. Foto: Martín Zetina, Cuartoscuro

Además, recordó que en su tiempo, él presentó al Poder Legislativo una solicitud de acuerdo a la Ley para llevar a cabo una consulta a los ciudadanos, en la que la mayoría votó porque sí se investigaran a los expresidentes del país, pero la participación no fue suficiente para hacer vinculatoria la consulta.

“Esto también no significa que otros ciudadanos puedan presentar denuncias. En el caso de nosotros, lo que tiene que ver con Ejecutivo, nosotros hemos decidido no presentar ninguna denuncia porque desde que tomé posesión, hablé que había que mirar hacia adelante”, reiteró.

Regreso de EPN a México es decisión de la FGR; procesos deben seguir su curso: AMLO

miércoles, agosto 3rd, 2022

La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer sobre la existencia de tres líneas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Esto ocurre semanas después de que se hicieran públicas las primeras denuncias formales en su contra, las cuales fueron interpuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el presunto manejo de millones de dólares en fondos posiblemente ilegales.

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este miércoles que le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) decidir si el expresidente Enrique Peña Nieto, sobre quien hay tres carpetas de investigación abiertas por delitos federales, debe regresar a México para enfrentar las acusaciones en su contra.

“Eso lo tiene que decidir la Fiscalía. No me corresponde a mí y no es mi fuerte la venganza, y no es sólo el expresidente [Enrique] Peña [Nieto], es también el expresidente [Felipe] Calderón. Si no, ya hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón, o contra de [Vicente] Fox, o de [Ernesto] Zedillo, o de [Carlos] Salinas. De alguno de ellos yo ya las presenté cuando estaba en la oposición, pero ya creo que están en los archivos. Pero eso es lo que puedo comentar”, dijo.

Ayer, la FGR confirmó que tiene abierta una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito.

“Yo creo que la Fiscalía dio a conocer esta información porque en la mañana se nos preguntó y dijimos que seguramente la Fiscalía iba a informar porque son ellos los que llevan estos casos. Es la Fiscalía la responsable de hacer estas indagatorias. Aquí nada más aclarar que la Fiscalía da a conocer que existen estas denuncias y yo creo que la misma Fiscalía habla de que se están estudiando, analizando”, añadió hoy López Obrador.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, fue cuestionado por su postura política respecto al tema, la cual, aseguró, ha definido muchas veces. “Yo planteé que el Ejecutivo, el Presidente de la República iba a presentar denuncias si la gente lo pedía en una consulta pública. Entonces sí nosotros íbamos a presentar denuncias desde Salinas a la fecha, pasando por Zedillo, Fox, Calderón y el Presidente Peña Nieto”, recordó.

El mandatario también reiteró que su opinión era mirar “hacia adelante y que se procurara no repetir actos ilegales y de corrupción, que la justicia también es prevenir y no hacer lo mismo, no caer en lo espectacular y hacer lo mismo; sino que se iniciara una etapa nueva y con todo el peso y rigor de la Ley se nos castigara a nosotros si actuábamos de manera ilegal y en forma corrupta, pero que no nos quedáramos anclados”.

“Por eso cuando ya se vencía el plazo para solicitar la consulta sobre este asunto, si el pueblo quería o no, si le importaba o no que se castigara a los expresidentes, tomé la decisión de presentar yo la solicitud, porque si no lo hubiese yo hecho, ahorita los conservadores, adversarios, corruptos, a los que apoyaron todos los expresidentes, porque son hasta eso, malagradecidos, traidores, porque ese grupo estaría diciendo que por qué no pedí que el pueblo decidiera”, sostuvo.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal relató que como ya los conoce, dijo “no” y prefirió pedir que se hiciera la consulta popular para que fuera la gente la que decidiera. “Claro, se hizo la consulta y no se llegó al número que se requiere para que fuese una consulta vinculatoria”, señaló.

“De todas maneras, también lo he dicho, los procesos existen, tienen que tener su curso. Nosotros no podemos decirle al Fiscal que no actúe o a una dependencia que tenga una carpeta sobre irregularidades o posibles irregularidades, ‘no presentes nada’. No, que presente y que la autoridad resuelva, pero eso es muy distinto a que nosotros por voluntad de la gente estuviésemos metidos, presentando las denuncias”, aclaró en su intervención.

LA PESQUISA CONTRA EPN

Enrique Peña Nieto es investigado por presuntos delitos de carácter electoral, de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el hecho de que la FGR haya informado públicamente sobre las investigaciones aún no implica el inicio de un proceso penal. La dependencia no detalló desde hace cuánto tiempo están abiertas las indagaciones.

A pesar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la lucha contra la corrupción es un asunto prioritario en su Gobierno y ha arremetido contra sus predecesores, en lo que va de su administración no se ha actuado contra ninguno de ellos.

Según el comunicado de la Fiscalía, el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la constructora española OHL, que en 2016 fue multada por las autoridades bancarias mexicanas por diversas irregularidades contables.

En esta investigación se buscan posibles delitos de carácter electoral y patrimoniales, y en ella “los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, agregó la nota de prensa.

El segundo caso tiene como origen denuncias presentadas por las autoridades fiscales “por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales”. La Fiscalía explicó que antes de judicializar el caso, se precisan “dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables” para, eventualmente, poder abrir un proceso.

Un funcionario federal, que pidió el anonimato al no poder comentar sobre la pesquisa en marcha, aclaró a The Associated Press que esta investigación se origina de las denuncias de la agencia mexicana contra el lavado de dinero, que fue la primera acusación formal contra Peña Nieto, a pesar de una lluvia de denuncias de corrupción que hubo durante su Gobierno.

La tercera pesquisa tiene que ver con un presunto delito de enriquecimiento ilícito, en la cual se están desahogando los dictámenes fiscales y patrimoniales. Según el funcionario, se originó por una denuncia presentada por un particular para comprobar si durante su Presidencia Peña Nieto acumuló más patrimonio del declarado.

Peña Nieto se mudó a España después de dejar el cargo. En julio, tras las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo a través de su cuenta oficial de Twitter que estaba convencido de que las autoridades competentes le permitirían “aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.

“Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de Justicia”, agregó en ese momento.

Emilio Lozoya, director de la empresa petrolera estatal durante su Gobierno, afirmó que Peña Nieto y su mano derecha, el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida Reforma Energética y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014.

Lozoya, en proceso por delitos de corrupción pero que está colaborando con la justicia desde la cárcel, también involucró a Videgaray en el supuesto uso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht con fines electorales en la campaña de 2012, la que ganó Peña Nieto.

Videgaray negó las acusaciones. En 2021 fue inhabilitado por 10 años por “falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales”.

Ese mismo año se inició un proceso contra Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía durante el Gobierno de Peña Nieto, por supuesto enriquecimiento ilícito. Actualmente es Diputado federal y, por lo tanto, no le afecta porque tiene fuero.

La exsecretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto, Rosario Robles, está en prisión preventiva desde 2019 acusada de “ejercicio indebido del servicio público” relacionado con el supuesto desvío de hasta 260 millones de dólares de fondos públicos.

El hecho de que aún no se haya condenado a ningún alto funcionario de gobiernos anteriores ha suscitado críticas y alentado conjeturas de un posible pacto de caballeros entre López Obrador y Peña Nieto, en el que se le habría garantizado impunidad a cambio de reconocer rápidamente su triunfo en las elecciones de 2018 y garantizar una transición pacífica de poderes.

-Con información de AP

El País: Juan Collado gastó millones de dólares en 2 aviones y 3 depas de lujo

miércoles, julio 27th, 2022

Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Peña Nieto. Desde el 9 de julio de 2019 está preso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).– El abogado de la élite política del PRI y del PAN en México, Juan Ramón Collado, compró a través de Andorra tres apartamentos de lujo en Miami y dos aviones que fueron registrados en Estados Unidos, dice esta mañana el diario español El País en un texto firmado por José María Irujo y Joaquín Gil, periodistas que han dado seguimiento, entre otros casos, al del exilio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Según un informe de la policía andorrana citado por los dos periodistas, el abogado preso en México “usó su entramado financiero en Andorra como garantía para solicitar 11 préstamos por un total de 14 millones de dólares (13.7 millones de euros). Y destinó ese dinero a la adquisición y mantenimiento de dos aeronaves valoradas en 5.2 millones de dólares (5.1 millones de euros) y a la compra y reforma de tres apartamentos en el complejo St. Regis Bal Harbour de Miami”.

Los periodistas describen cada uno de los departamentos de lujo adquiridos por el abogado de Peña y de Carlos Salinas de Gortari, Carlos Romero Deschamps, entre otros.

El abogado Juan Collado Mocelo.

El abogado Juan Collado. Foto: Archivo, Cuartoscuro

El abogado fue detenido en México el pasado 9 julio de 2019, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Un mes después, Andorra anunció que reabrió la causa del letrado, con lo que congelaba 93 millones de dólares con los que contaba en la región española.

“Collado formalizó parte de la compraventa de las dos aeronaves y los tres apartamentos en Miami a través del abogado de Florida Gustavo J. García-Montes. El letrado del expresidente Peña ordenó 25 transferencias a dos cuentas de este abogado en el Suntrust Bank Central Florida por un total de 7.4 millones de dólares (7.2 millones de euros) entre enero de 2010 y diciembre de 2014”, dice el diario español.

“Junto a las propiedades en Miami, Collado usó también los servicios de este abogado de Florida para comprar y mantener dos aeronaves, según la Policía de Andorra. El País ha intentado sin éxito recabar la versión de Gustavo J. García-Montes. El letrado de Peña Nieto abonó 3.2 millones (3.1 de euros) en 2010 a la firma de Colorado Teletech Services Corp. por un avión Cessna Citation 650 modelo de 1995 y dos millones de dólares (1.9 de euros) por un 1889 Bombardier Challenguer 601 3-E”, agrega.

El expresidente Carlos Salinas junto al abogado Juan Collado.

El expresidente Carlos Salinas junto al abogado Juan Collado. Foto: Cuartoscuro

El 20 de julio pasado, el diario dio cuenta que Collado habría entorpecido una investigación de la policía de Andorra en su contra por blanqueo de cuentas, ya que habría ocultado 111 millones de dólares a través de 24 cuentas, en las que se incluye la transferencia de 450 mil dólares a un sobrino del expresidente Salinas de Gortari.

De acuerdo con la investigación, también de los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo, Collado envió en diciembre de 2008 450 mil dólares al abogado Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del expresidente Salinas de Gortari. La investigación señaló que Collado avisó al Banca Privada de Andorra (BPA) que ese dinero se usó para el pago su sociedad holandesa Turinga CV y como comisión al sobrino del expresidente por actuar como intermediario en la compraventa de una sociedad vinculada al grupo de comunicación mexicano Grupo Radio Digital Siglo XXI.

Los agentes de la investigación de la policía, según relatan los documentos a los que tuvieron acceso los periodistas de El País, criticaron a Collado Mocelo por pedir a la Fiscalía de Andorra que indagara y bloqueara las cuentas del policía que le realizaba la investigación por blanqueo de cuentas. “La demanda del abogado perseguía ejercer presión para que los investigadores dejaran de hacer el trabajo encargado”, sentenció el informe consultado por el periódico español.

El abogado Juan Collado Mocelo en 2003.

El abogado Juan Collado Mocelo en 2003. Foto: Antonio Gonzalez, Cuartoscuro

Collado recibió, entre mayo y noviembre de 2010, tres ingresos de Gustavo María Saavedra Ordorika, exdirector general de Industrias de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (ahora Secretaría de Economía), por 894 mil 960 dólares a través de un sistema que no deja rastro, lo que llevó a la policía de Andorra a cuestionar sobre el origen de los ingresos del abogado de Peña Nieto.

También ocultó 111 millones de dólares en la BPA entre 2006 y 2015, presuntamente con la ayuda de Alberto Alcántara Martínez, excoordinador General de Investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Se facilitó información falsa a las autoridades de Andorra para que archivaran el caso contra Collado.

El País: En venta el depa remodelado de EPN en Madrid, después de ser exhibido

jueves, julio 14th, 2022

El País detalló que el inmueble se puso a la venta horas después del anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La vivienda de Peña Nieto dispone de un gran salón con dos ambientes, una cocina abierta, dos baños y una terraza de 34 metros.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- El expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), puso a la venta, a través de un inmobiliaria, la vivienda que posee en Madrid, España, luego de que se diera a conocer una denuncia en su contra por supuestas triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero.

De acuerdo con el diario El País, el inmueble se encuentra en el barrio madrileño de Almagro. La oferta se publicó en un portal inmobiliario horas después del anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil detallaron en su reportaje que la vivienda se presenta como un “impresionante piso recién reformado”. El exmandatario priista pide 652 mil 918 dólares por su propiedad, la cual consta de 139 metros cuadrados.

Asimismo, el medio español detalló que el inmueble de Peña Nieto dispone de un gran salón con dos ambientes, una cocina abierta, dos baños y una terraza de 34 metros. Mientras que el dormitorio cuenta un baño suite y un amplio vestidor.

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018). Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro

“Es una vivienda impresionante, lista para entrar a vivir con muebles, electrodomésticos, todo incluido en el precio”, se lee en el anuncio consultado por El País. “Está en una zona con mucho encanto para ir de compras. Destaca la proximidad con el eje de Fuencarral y el Barrio de Salamanca”, añade la publicación.

Al darse a conocer la venta del inmueble, El País señaló que ha intentado sin éxito recabar la versión de Enrique Peña Nieto, quien reside en España.

Sobre cómo fue la compra de la propiedad de Peña Nieto, el periódico español reveló que ésta fue escriturada el 18 de septiembre de 2020, se adquirió sin hipoteca y gracias a una reforma posterior del inmueble, que convirtió el local comercial inicial en un “piso de lujo”.

Fuentes cercanas al expresidente aseguraron a El País que éste pagó por la vivienda algo más de 504 mil 072 dólares, es decir, 500 mil euros, a los que habría que añadir los gastos de la reforma y decoración de la casa, por lo que expertos inmobiliarios indican que al pedir por la vivienda 650 mil euros el margen de ganancia es escaso.

En el marco de su última gira nacional, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto inauguró en noviembre de 2028 el Libramiento de Ciudad Obregón.

En el marco de su última gira nacional, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto inauguró en noviembre de 2028 el Libramiento de Ciudad Obregón. Foto: Presidencia vía Cuartoscuro

Además, testimonios refirieron al medio que Peña Nieto ha utilizado esta lujosa vivienda apenas tres semanas. El País destacó que la adquisición del inmueble del barrio de Almagro posibilitó al expresidente conseguir un permiso migratorio conocido como “golden visa” o “visado dorado”, un trámite que permite regularizar a los grandes inversores.

El periódico informó también que el exmandatario, pese a haber adquirido esta propiedad, vivía en la exclusiva urbanización de Valdelagua, en el municipio madrileño de San Agustín de Guadalix. Su residencia es un chalet levantado sobre una parcela de dos mil 500 metros cuadrados que figura a nombre de una constructora. Se trata de una firma que lo adquirió a través de una hipoteca de 889 mil 500 euros y está controlada por un empresario con intereses en México y Chile.

El pasado 7 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera de México dio a conocer que detectó un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021.

También se le detectó ser accionista de dos empresas que realizaron operaciones irregulares de 2013 a 2018, incluyendo con una trasnacional contratista del Gobierno federal en su gestión de 2012 a 2018.

De acuerdo con el reporte presentado, el dinero se habría entregado de la siguiente manera:

-El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8 pesos con 20 centavos
-El 20 de octubre de 2021: cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos
-El 29 de octubre de 2021: cinco millones 718 pesos con 92 centavos

“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España, además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, explicó Pablo Gómez, titular de la UIF.

Por ello, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual abrió la carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Santiago Nieto asegura que presuntas operaciones irregulares de EPN fueron reportadas

viernes, julio 8th, 2022

Después de la presentación de la denuncia de UIF por el actual titular de la dependencia, su antecesor, Santiago Nieto, escribió en su cuenta de Twitter que las operaciones presuntamente irregulares por parte del exmandatario fueron reportadas “previamente a diversas autoridades competentes”.

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), confirmó que los datos de la actual investigación que la dependencia presentó contra el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) fueron anteriormente reportados a distintas autoridades.

“La información relacionada con Enrique ‘N’, que hoy en día es parte de una de denuncia, fue reportada previamente a diversas autoridades competentes”, escribió Santiago Nieto en su cuenta de Twitter.

Asimismo, detalló que “los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito”, por lo que los datos financieros reportados contra Peña Nieto fueron entregados en su respectivo momento.

En otro tuit expresó estar de acuerdo con Pablo Gómez Álvarez, actual titular de la UIF, con respecto al papel que desempeñaba la Unidad antes de la llegada del Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando llegó la 4T la UIF estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción. Me tocó romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y honestidad. Denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad”, añadió.

La UIF informó este jueves que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido.

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente López Obrador, Gómez Álvarez dio a conocer que la denuncia presentada por la UIF fue por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita; además de que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación.

“Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales, se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, reveló.

“En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional”, precisó el funcionario en su intervención.

De acuerdo con el reporte presentado, el dinero se habría entregado de la siguiente manera:

-El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8 pesos con 20 centavos
-El 20 de octubre de 2021: cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos
-El 29 de octubre de 2021: cinco millones 718 pesos con 92 centavos

Por su parte, en un breve mensaje compartido en su cuenta de Twitter, Enrique Peña Nieto aseguró que aclarará ante las autoridades competentes “cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio” y con ello, “demostrará la legalidad del mismo”. Además, expresó su “confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia”.

EPN, un burócrata clasemediero, nunca reportó empresas que le dan vida de principito

viernes, julio 8th, 2022

La UIF habla de millones de pesos y las declaraciones patrimoniales de Enrique Peña Nieto solo de miles. Ambos datos contrastan y ponen en evidencia que el expresidente pasó seis años sin reportar todos sus ingresos y sus posibles conflictos de interés.

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- Era el año 2015 y el impulso con el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresó a Los Pinos se desvanecía. La razón: desde varios frentes salieron señalamientos de corrupción contra el Presidente Enrique Peña Nieto. Uno de los más graves fue por tener un posible conflicto de interés con Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, el supuesto patrocinador de la llamada “Casa Blanca”.

Derivado de ese episodio, desde el Gobierno federal se puso énfasis en la transparencia de las declaraciones patrimoniales, ese documento que todo funcionario público debe presentar a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que permite determinar irregularidades en el crecimiento del patrimonio, pero también para poner sobre aviso los posibles conflictos de interés, que son las relaciones que pueden influenciar sus decisiones como servidores.

La “casa blanca” de Peña Nieto luce en la actualidad más gris que en sus mejores años. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.

En ese entonces, Peña Nieto incluso llamó a su amigo Virgilio Andrade para investigarlo y dirigir la SFP. Éste concluyó que nunca existió un conflicto de intereses y que en las declaraciones de Peña Nieto no había anomalía ninguna.

A pesar de todo el revuelo que provocó ese episodio, Enrique Peña Nieto mantuvo la secrecía en sus declaraciones patrimoniales. Ahora contrasta la opacidad con la información que posee la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con el nivel de vida que ha llevado luego de terminar su administración.

El origen de la riqueza de Enrique Peña Nieto no se puede esclarecer con lo que reportó cuando ocupó la Presidencia de México (2012-2018). El día de ayer, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer que Peña Nieto, un político que viene de la clase media mexicana y que sólo tuvo empleos en la burocracia, obtuvo beneficios económicos a través de un esquema en el que recibió —entre agosto de 2019 y octubre de 2021— transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos, que fueron transferidos por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España.

En ninguna de sus declaraciones patrimoniales que ingresó como Presidente informó su relación con dos empresas de las que, según informó UIF, ha sacado los millones con los que ha vivido en España, su actual lugar de residencia en donde cuenta con un “visado dorado”. Esto dio origen a una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro.

Este último dato dado a conocer por El País, fue uno de los que más dudas levantó, ya que para obtener un permiso de ese nivel se requiere ser un inversor que destina al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros.

Las declaraciones dan pocas pistas pero hablan de ingresos que no rebasan los 3 millones de pesos anuales. En 2013, la primera declaración patrimonial y de intereses que presentó Enrique Peña Nieto dio información sobre su escolaridad, su experiencia laboral y sus ingresos, que en ese momento eran de 238 mil 205 pesos mensuales derivados de su cargo público (193 mil 478 pesos) y “otros” (12 mil 227 pesos).

[pdf-embedder url=”https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2022/07/EPN-2013-inicial.pdf” title=”EPN 2013 (inicial)”]

En ese momento reportó cuatro casas, cuatro terrenos y un departamento, obtenidos la mayoría por herencia y donación; solo dos adquiridos de contado. Por último informó de bienes inmuebles por 6 millones 900 mil pesos entre joyería, obra de arte y menaje de casas.

A mediados de ese año presentó otra declaración en la que hubo cambios de sus ingresos, al pasar a los 452 mil 713 pesos anuales derivados de su cargo público (240 mil 234 pesos), por actividad financiera (65 mil 756 pesos) y “otras” actividades (146 mil 723 pesos).

En 2015, cuando se agrega el apartado de Posibles Conflictos de Interés: aceptó que se hiciera público y reportó no tener alguno. Ni él, ni su cónyuge ni dependientes económicos.

En su penúltima declaración reportó cambios en sus ingresos anuales otra vez: 2 millones 819 mil 357 pesos de su cargo público; 242 mil 702 pesos por Actividad Financiera y 46 mil 835 pesos por “otras” actividades.

En su declaración patrimonial de conclusión, ya no reportó ni su salario, ni el saldo de su fondo de inversión ni el de una cuenta bancaria.

[pdf-embedder url=”https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2022/07/EPN-2018-conclusión.pdf” title=”EPN 2018 (conclusión)”]

Peña Nieto rompió el silencio en esta ocasión ante los señalamientos hechos por la UIF y aseguró que aclarará cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio y demostrará la legalidad del mismo. “Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”, escribió.

De acuerdo con la UIF, el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas, respecto de las cuales se identificaron irregularidades fiscales y financieras.

SinEmbargo identificó con base a los contratos contenidos en Compranet, la plataforma en la que se publican todas las compras gubernamentales, que Plasti-Estéril, S.A. de C.V. y Baxter, S.A. de C.V. son las dos empresas con “relación simbiótica” involucradas en las millonarias transferencias que beneficiaron al expresidente priista.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México

No obstante, desde que dejó la Presidencia su estilo de vida ha llamado la atención, sobre todo por los viajes que ha hecho a lo largo del mundo y por las recientes revelaciones que hizo el diario El País de su estancia en un chalet localizado en la exclusiva urbanización Valdelagua y de la adquisición en 2020 de un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en un edificio del barrio madrileño de Chamberí.

De acuerdo con fotos y videos difundidos en los últimos años a través de redes sociales, Peña Nieto ha disfrutado de bodas, fiestas y cenas tanto en Nueva York, Estados Unidos, como en Roma, República Dominicana y México.

Aunque frenó sus apariciones públicas en México desde que dejó su cargo como Presidente en 2018, pero ha sido gracias a las fotografías que difunde en redes Tania Ruiz y a imágenes publicadas por internautas que se ha sabido de los lugares que visita.

Ahora, con la reportado por la UIF, las autoridades han dado una posible explicación sobre el financiamiento de este estilo de vida, un esquema millonario irregular, que implica a empresas que obtuvieron contratos durante a su Gobierno, y sobre el cual no hay un rastro en su declaración patrimonial.

En 6 años, EPN dio contratos por 12 mil 161 millones a dos empresas ligadas a él

jueves, julio 7th, 2022

La Unidad de Inteligencia Financiera identificó a la empresa Baxter S.A. de C.V. como participante de un esquema mediante el cual el expresidente Enrique Peña Nieto se ha hecho de millones de pesos en los últimos años. Baxter tiene una relación que inició en 1997, en Atlacomulco, Estado de México, con Plasti-Estéril, una firma constituida por el expresidente y familiares.

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- Plasti-Estéril, S.A. de C.V. y Baxter, S.A. de C.V. son las dos empresas con “relación simbiótica” involucradas en las millonarias transferencias que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), beneficiaron al expresidente Enrique Peña Nieto, en cuyo gobierno la segunda recibió 12 mil 161 millones 634 mil pesos en más de mil contratos, la mayoría otorgados por Adjudicación Directa.

La información ubicada en Compranet, la plataforma en la que se publican todas las compras gubernamentales, coincide con lo que dio a conocer Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde Peña Nieto obtuvo beneficios económicos por más de 26 millones de pesos, que fueron transferidos —entre agosto de 2019 y octubre de 2021— por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España, país en el que actualmente reside.

En noviembre de 2018, el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la presentación de los resultados del sector de economía y generación de empleos en su sexenio, inaugurando también la nueva Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía.

Enrique Peña Nieto en noviembre de 2018, una de sus últimas apariciones como Presidente de México. Foto: Ilse Huesca, Cuartoscuro

SinEmbargo consultó la base de datos de Compranet y encontró que durante el sexenio del expresidente, Baxter obtuvo mil 238 contratos, 914 de los cuales –el 73 por ciento del total– le fueron entregados por adjudicación directa, es decir, sin necesidad de concursar. En total, de 2010 a 2018, la empresa obtuvo del Gobierno federal mil 238 contratos por un monto de 13 mil 832 millones 372 mil 224 pesos.

De acuerdo con lo expuesto por Gómez, el expresidente tiene vínculos con dos empresas en las que se identificaron irregularidades fiscales y financieras; una de ellas constituida por Peña Nieto y algunos familiares, guarda una “relación simbiótica con una moral transnacional”.

Se trata de Baxter S.A. de C.V., que forma parte del corporativo internacional dedicado a la venta de materiales, accesorios y suministros médicos. La empresa surgió en 1931 y tiene presencia en 60 países. Aunque a México llegó en 1945, es hasta 1997 cuando entra en auge e inicia la relación con la familia del expresidente a través de la empresa Plasti-Estéril S.A. de C.V. y adquieren una planta de manufactura en Atlacomulco, Estado de México, lugar en donde Peña Nieto inició su carrera política al cobijo de uno de los principales grupos priistas. Luego vinieron los millones en contratos.

Plasti-Estéril S.A. de C.V. es la empresa en la que coinciden como accionistas y fundadores, apellidos importantes de familias del grupo Atlacomulco: los Peña, los Del Mazo, los Montiel y los Monroy.

La información muestra que previo a que Enrique Peña Nieto llegara a la Presidencia de México, Baxter tuvo que concursar por al menos la mitad de los contratos que obtuvo, ya que de 2010 a 2012, sólo el 51 por ciento de los contratos se le dieron por Adjudicación Directa.

Luego las cosas cambiaron: en 2013, el primer año de Gobierno del priista, Baxter obtuvo 84 contratos por mil 025 millones de pesos y el 84 por ciento le fueron otorgados sin competencia alguna.

En 2014 fue el 76 por ciento; en 2015 fue el 83 por ciento y fue el año más fructífero, ya que se hizo de 190 contratos federales por 5 mil 669 millones 019 mil 444 pesos.

En esta primera etapa, la dependencia que más recurrió a Baxter fue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en ese entonces dirigido por José Antonio González Anaya, un político del círculo cercano de Peña Nieto y de Carlos Salinas de Gortari: entre 1990 y 1991, tuvo a su cargo la dirección de la Secretaría Técnica del gabinete económico de Presidencia y es esposo de Gabriela Gerard Rivero, hermana de Ana Paula, esposa del expresidente Salinas.

José Antonio González Anaya y Carlos Treviño en 2016 durante su toma de protesta como Secretario de Hacienda y director de Pemex, respectivamente, ante el expresidente de México Enrique Peña Nieto, durante una ceremonia en la residencia oficial de Los Pinos. Foto: Cuartoscuro

González Anaya dejó el IMSS el 8 de febrero de 2016 y entró Mikel Arriola Peñalosa y el Instituto continuó como el principal comprador de Baxter: ese mismo año obtuvo 125 contratos por mil 149 millones 671 pesos.

Para 2017 y 2018, los últimos dos de la administración de Peña Nieto, el IMSS se volvió prácticamente el único solicitante de los servicios de la empresa. En 2017, de los 288 contratos el IMSS le dio 268 y en 2018, de 150 contratos, 125 fueron para Baxter de manera directa.

Según la información de la UIF, de 2015 al 2021 la empresa envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos de América, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: mil 557 millones 822 pesos y 4 millones 942 mil dólares “sin justificación aparente, lo que presume un esquema de dispersión de recursos”.

Así operó el esquema millonario del que se benefició Peña Nieto, según la UIF

jueves, julio 7th, 2022

El Presidente Enrique Peña Nieto está denunciado ante la Fiscalía General por la Unidad de Inteligencia Financiera por un esquema detectado en el que recibió una transferencia de 26 millones de pesos a España, donde reside en un barrio exclusivo con visa dorada, además de ser accionista en dos empresas familiares con las que se realizaron operaciones irregulares millonarias, acciones que el exmandatario dijo que “demostrará su legalidad”.

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021, luego de que la familiar que se los envió obtuvo depósitos por 47 millones de pesos durante su administración en el Gobierno federal.

También se le detectó ser accionista de dos empresas que realizaron operaciones irregulares de 2013 a 2018, incluyendo con una trasnacional contratista del Gobierno federal en su gestión de 2012 a 2018.

La UIF ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General. Foto: Gobierno de México.

La UIF, titulada por Pablo Gómez, indaga las operaciones desde octubre de 2021 y ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual abrió la carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde podrían estar involucradas 15 personas. Hasta el momento, aclaró Gómez en Palacio Nacional esta mañana, no han pedido bloquear sus operaciones financieras.

Por la tarde, Peña Nieto respondió en Twitter que espera “que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.

TRANSFERENCIA DE 26 MDP

Desde México, la “familiar consanguínea” del expresidente Enrique Peña Nieto le transfirió los 26 millones de pesos a través de tres operaciones de Banamex y Banorte a cuentas en Santander y Liberbank en España, donde el exmandatario priista vive tras concluir su sexenio y donde el Gobierno le otorgó una visa dorada, cuyo requisito demanda lo que hoy se reveló que es: un empresario millonario.

Aunque en febrero de 2019 Peña Nieto negó en Twitter que tuviera contemplado mudarse a España, el diario español El País informó que el expresidente estableció su residencia en un chalet localizado en Valdelagua, uno de los barrios más lujosos de Madrid, en donde tiene como vecinos a los actores Penélope Cruz y Javier Bardem. El sitio lo compró una constructora por medio de una hipoteca de 889 mil 500 euros, el cual cuenta con seguridad privada y al cual no se puede acceder sin una autorización.

Dicha familiar replicó estas “operaciones irregulares” entre bancos con un hermano de Peña Nieto al enviarle cheques por alrededor de 29 millones de pesos, abundó el titular de la UIF, Pablo Gómez en la conferencia matutina. Peña Nieto tiene tres hermanos, Ana Cecilia, Verónica y Arturo.

Sin embargo, advirtió, no fue posible identificar el origen lícito de los recursos que fondean las cuentas de la familiar, quien de 2013 –durante el Gobierno de Peña Nieto– hasta 2022 ha hecho retiros por 189 millones 857 mil pesos, así como depósitos por 47 millones 523 mil pesos.

De los más de 47 millones de pesos de depósitos que registró la familiar de Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera destacó la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil pesos de 2013 a 2022, ya que al tratarse de efectivo se desconoce la fuente y la justificación.

ACCIONISTA DE EMPRESAS FAMILIARES

La Unidad de Inteligencia Financiera también detectó que el expresidente Enrique Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas de giro comercio, respecto a las cuales se identificaron irregularidades fiscales y financieras como dispersión de recursos entre otros países.

Mientras tanto, de la mano de su novia Tania Ruiz, Peña Nieto ha viajado alrededor del mundo. Lo mismo se le ha visto en Nueva York que en Italia saliendo de uno de los hoteles más exclusivos de la capital de ese país europeo.

En la “empresa A” Peña Nieto es accionista junto con familiares consanguíneos. En ella, observó la UIF, realizan operaciones por montos millonarios, discordantes con su objeto social y su perfil fiscal, debido a que sus ingresos no derivan de la contraprestación de su actividad económica, sino que se reducen al envío y recepción de recursos hacia los mismos accionistas.

Peña Nieto y su novia Tania Ruiz en una boda. Foto: Instagram

Esta empresa, cuyo nombre no se revela para no entorpecer la investigación de la Fiscalía por la presunción de inocencia, le deposita a un accionista y familiar la cantidad aproximada de 35.9 millones de pesos, quien a su vez le retorna la misma aproximadamente de 22.8 millones de pesos.

Por otra parte, la “empresa B” fue constituida por el expresidente Peña Nieto y familiares, y tiene una relación con una moral transnacional, la cual se benefició de contratos del Gobierno federal durante la administración peñista de 2012 a 2018.

Esta empresa, que es identificada como proveedor o prestador de servicios del Gobierno, durante el mandato del expresidente se benefició con aproximadamente 10 mil 530 millones de pesos.

Asimismo, la “empresa B” de Peña Nieto y familiares del 2015 al 2021 envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por mil 557 millones de pesos y cuatro millones 942 mil dólares, “sin justificación aparente, lo que presume un esquema de dispersión de recursos”, observa la UIF.

La UIF también identificó que la “empresa B”, en conjunto con una filial de la empresa transnacional beneficiada con contratos gubernamentales, tienen una cuenta mancomunada en un banco con sede en la Unión Europea y a través de ésta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda, por un total de 164 mil 326 euros.

Hasta el cierre de edición, la Fiscalía no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la carpeta de investigación abierta entorno al expresidente de México.

En dos tuits de 54 palabras, EPN dice que aclarará cuestionamientos de su patrimonio

jueves, julio 7th, 2022

La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Pablo Gómez, informó que presentó una denuncia en contra del exmandatario priista, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación.

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo/AP).- El expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) emitió su posicionamiento luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunciara esta mañana una denuncia en su contra por supuestas triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido.

En un breve mensaje compartido en su cuenta de Twitter, el exmandatario aseguró que aclarará ante las autoridades competentes “cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio” y con ello, “demostrará la legalidad del mismo”. Además, expresó su “confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia”.

“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”, escribió.

Hoy, durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, dio a conocer que la denuncia presentada fue por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales, se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, reveló.

“En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional”, precisó el funcionario en su intervención.

De acuerdo con el reporte presentado, el dinero se habría entregado de la siguiente manera:

-El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8 pesos con 20 centavos
-El 20 de octubre de 2021: cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos
-El 29 de octubre de 2021: cinco millones 718 pesos con 92 centavos

“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España, además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, explicó el encargado de la UIF.

Enrique Peña Nieto, expresidente de México, en un evento de noviembre de 2018.

Enrique Peña Nieto, expresidente de México, en un evento de noviembre de 2018. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro

Asimismo, expuso que “la familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional entre el año 2013 y el año 2022”.

Esta sería la primera acusación legal formal contra Peña Nieto, a pesar de una lluvia de denuncias de corrupción durante su Gobierno de 2012-2018. López Obrador hizo de la lucha contra la corrupción el asunto principal de su administración, pero no había actuado contra ninguno de sus predecesores.

La denuncia penal presentada contra Peña Nieto por la Unidad de Inteligencia Financiera no significa que los fiscales hayan decidido presentar cargos formales, pero el jefe de la unidad dijo que los fiscales federales recibieron la denuncia por uso de fondos ilícitos y que están investigando.

Peña Nieto, quien se mudó a España enfrenta acusaciones junto con el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por supuestos sobornos a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida Reforma Energética, y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014.

Dichos señalamientos fueron afirmados por Emilio Lozoya, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. A pesar de ello, Luis Videgaray niega las acusaciones. Ninguno de los dos enfrenta cargos por ese caso.

El hecho de no haber podido condenar a ningún alto funcionario de un Gobierno anterior ha sido un bochorno para López Obrador, como lo ha sido que el Fiscal General Alejandro Gertz Manero no pudiera armar una acusación sobre la base de las denuncias de Lozoya.

EPN-VIDEGARAY

Luis Videgaray fue Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro.

La actitud de no tocar a Peña Nieto ha alentado las conjeturas de que López Obrador llegó a un acuerdo de caballeros con el expresidente en 2018. Peña Nieto supuestamente obtuvo una promesa de impunidad a cambio de reconocer rápidamente el triunfo de López Obrador en la elección presidencial y darle un poder inusual durante la transición.

López Obrador se ha limitado a decir que la venganza no es su fuerte y que México debe volver la vista al futuro, no al pasado.

El año anterior, se realizó por iniciativa de López Obrador un referendo nacional sobre si se debe juzgar a presidentes anteriores acusados de delitos, pero no alcanzó el 40 por ciento de la participación para que fuera vinculante y los detractores señalaron que el Gobierno no necesitaba la bendición del público parta juzgar a personas acusadas de crímenes.

AMLO sobre EPN: “No vamos a perseguir a nadie, pero si la FGR integra expediente, va”

jueves, julio 7th, 2022

La UIF informó hoy que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido.

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia matutina diaria que su Gobierno no tiene perseguidos políticos, sin embargo, destacó que si la Fiscalía General de la República (FGR) abre alguna carpeta de investigación en contra de una personalidad de la política, se investigará.

“No vamos a estar persiguiendo a nadie, pero si al mismo tiempo, el Fiscal [Alejandro Gertz Manero] o la institución, en este caso, la Fiscalía [General de la República], con elementos, con pruebas, integra un expediente que demuestre que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un Juez y abrirse el procedimiento”, dijo el Presidente.

“Toda información vinculada con personas políticamente expuestas debe de ser analizada y de inmediato entregada a la Fiscalía [General de la República]. La instrucción es no quedarnos con nada, por eso cuando el compañero [Vicente] Serrano habló de este tema, que desde luego es un personaje político, dijimos ‘todo lo que se tenga, se envía a la Fiscalía’ que es la instancia que va a investigar”, explicó López Obrador.

“No es para decir: se acusa al expresidente [Enrique] Peña [Nieto] de lavado de dinero. ¡No! Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 2019 a la fecha, de manera directa”, añadió.

Además, el Presidente recordó que el pueblo fue el que decidió que se pudieran abrir investigaciones contra expresidentes, cuando votaron en una consulta ciudadana.

La Unidad de Inteligencia de Financiera (UIF) informó hoy que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de 26 millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido.

Pablo Gómez hizo un resumen de los puntos más esenciales que aborda la propuesta de Reforma Electoral.

Pablo Gómez es el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Foto: Gobierno de México

La denuncia fue presentada, dijo su titular Pablo Gómez, y la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación.

“Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales, se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, reveló.

“En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional”, precisó el funcionario en su intervención.

De acuerdo con el reporte presentado, el dinero se habría entregado de la siguiente manera:

-El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8 pesos con 20 centavos
-El 20 de octubre de 2021: cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos
-El 29 de octubre de 2021: cinco millones 718 pesos con 92 centavos

“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España, además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, explicó el encargado de la UIF.

Asimismo, expuso que “la familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional entre el año 2013 y el año 2022”.

Expresidente EPN y familia hicieron triangulaciones internacionales millonarias: UIF

jueves, julio 7th, 2022

La agencia contra el lavado de dinero de México anunció el jueves que acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilegales. Es tal vez una señal de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo su promesa de combatir la corrupción.

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó hoy que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido. La denuncia fue presentada, dijo su titular Pablo Gómez, y la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación.

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez Álvarez dio a conocer que la denuncia presentada por la UIF fue por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales, se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, reveló.

“En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional”, precisó el funcionario en su intervención.

De acuerdo con el reporte presentado, el dinero se habría entregado de la siguiente manera:

-El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8 pesos con 20 centavos
-El 20 de octubre de 2021: cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos
-El 29 de octubre de 2021: cinco millones 718 pesos con 92 centavos

“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España, además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, explicó el encargado de la UIF.

Asimismo, expuso que “la familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional entre el año 2013 y el año 2022”.

El también economista destacó que de los depósitos, “se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos entre esos mismos años, de 2013 a 2022”. “Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente”, apuntó.

“Aunado a lo anterior, se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas que identificamos para efectos de esta nota como Empresa A y Empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras”, continuó.

Desde Palacio Nacional, el político señaló que “en el caso de la Empresa A se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones con montos elevados”. Según la exposición, se trata de una empresa familiar que existe desde antes de que Peña Nieto fuera Presidente.

“Particularmente la Empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misa empresa aproximadamente 22.8 millones”, agregó.

En el marco de su última gira nacional, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto inauguró en noviembre de 2028 el Libramiento de Ciudad Obregón.

En el marco de su última gira nacional, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto inauguró en noviembre de 2028 el Libramiento de Ciudad Obregón. Foto: Presidencia / Cuartoscuro

Por otra parte, comentó, la Empresa B fue constituida por el expresidente y familiares antes de que el expresidente fuera Presidente. “Ésta tiene una relación simbiótica con una moral transnacional, misma que se benefició de contratos del Gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo”, añadió Gómez Álvarez.

Además, indicó que “esta empresa es identificada como proveedor/prestador de servicios del Gobierno durante el mandato del expresidente”. En el año 2013, sostuvo, fue “por un monto de 714 millones y pico; en 2014, por un monto de mil 126 millones y pico; en el 2015, por cinco mil 505 millones; en 2016, por 948 millones 799 mil; en 2017, por 991 millones; y en 2018, por mil 246, para hacer un total en estos años de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos”.

“La Empresa B, en el lapso comprendido de 2015 a 2021, envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: mil 557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos moneda nacional y cuatro millones 942 mil 900 dólares de los Estados Unidos de América”, reportó la autoridad financiera.

A su vez, dijo, “se identificó que la Empresa B en conjunto con una filial de la empresa transnacional tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de ésta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros”.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México

Ante dicha situación, Pablo Gómez afirmó que “la carpeta o la información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República”, por lo que ésta ha abierto ya una carpeta de investigación.

“La Fiscalía hará dicha investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. Las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF. La UIF hace simplemente acopio de información de acuerdo con la Ley y el análisis de la misma”, subrayó frente a los medios de comunicación.

Una vez concluida la exposición del funcionario, la prensa comenzó a lanzar diversas preguntas. Entre las respuestas que dio a lo que alcanzó a escuchar, se encuentra el hecho de que la UIF empezó la elaboración del análisis de esta información a partir de que se presentaron las transferencias, es decir, el 20 de octubre del 2021.

“El nombre de las empresas es reservado porque es un asunto que está en las carpetas de investigación y hay que preservar la presunción de inocencia. […] El giro principal de todas las empresas es el comercio de distintas cosas, no están en una sola rama”, acotó.

En noviembre de 2018, el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la presentación de los resultados del sector de economía y generación de empleos en su sexenio, inaugurando también la nueva Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía.

En noviembre de 2018, el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la presentación de los resultados del sector de economía y generación de empleos en su sexenio, inaugurando también la nueva Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía. Foto: Ilse Huesca, Cuartoscuro

-¿Cuántas personas están involucradas? -se le preguntó.

-Probablemente sean más de 15 personas en total -respondió.

Finalmente, Gómez Álvarez declaró que no ha considerado la posibilidad de que Peña Nieto esté en la lista de personas bloqueadas.

NO VAMOS A PERSEGUIR A NADIE: AMLO SOBRE EPN

Posteriormente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno no tiene perseguidos políticos, sin embargo, destacó que si la FGR abre alguna carpeta de investigación en contra de una personalidad de la política, se investigará.

“No vamos a estar persiguiendo a nadie, pero si al mismo tiempo, el Fiscal [Alejandro Gertz Manero] o la institución, en este caso, la Fiscalía [General de la República], con elementos, con pruebas, integra un expediente que demuestre que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un Juez y abrirse el procedimiento”, dijo el Presidente.

“Toda información vinculada con personas políticamente expuestas debe de ser analizada y de inmediato entregada a la Fiscalía [General de la República]. La instrucción es no quedarnos con nada, por eso cuando el compañero [Vicente] Serrano habló de este tema, que desde luego es un personaje político, dijimos ‘todo lo que se tenga, se envía a la Fiscalía’, que es la instancia que va a investigar”, explicó López Obrador.

“No es para decir: se acusa al expresidente [Enrique] Peña [Nieto] de lavado de dinero. ¡No! Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 2019 a la fecha, de manera directa”, añadió.

Además, el Jefe del Ejecutivo federal recordó que el pueblo fue el que decidió que se pudieran abrir investigaciones contra expresidentes, cuando votaron en una consulta ciudadana.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México

Esta sería la primera acusación legal formal contra Peña Nieto, a pesar de una lluvia de denuncias de corrupción durante su Gobierno de 2012-2018. López Obrador hizo de la lucha contra la corrupción el asunto principal de su Gobierno, pero no había actuado contra ninguno de sus predecesores.

La denuncia penal presentada contra Peña Nieto por la Unidad de Inteligencia Financiera no significa que los fiscales hayan decidido presentar cargos formales, pero el jefe de la unidad, Pablo Gómez, dijo que los fiscales federales recibieron la denuncia por uso de fondos ilícitos y que están investigando.

Ante el proceso emprendido por la UIF, Peña Nieto aseguró que aclarará los señalamientos que hay en su contra y manifestó en su cuenta de Twitter que confía en las autoridades mexicanas.

“Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”, dijo el jueves expresidente al reaparecer en las redes sociales.

Peña Nieto se mudó a España después de dejar el cargo y no se ha pronunciado públicamente sobre una serie de señalamientos.

Emilio Lozoya, director de la empresa petrolera estatal durante el Gobierno de Peña Nieto, afirmó que éste y su mano derecha, el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida Reforma Energética y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014.

Videgaray niega las acusaciones. Ninguno de los dos enfrenta cargos en ese caso.

El hecho de no haber podido condenar a ningún alto funcionario de un Gobierno anterior ha sido un bochorno para López Obrador, como lo ha sido que el Fiscal General Alejandro Gertz Manero no pudiera armar una acusación sobre la base de las denuncias de Lozoya.

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, compareció en el Reclusorio Norte como parte de las investigaciones del caso Odebrecht.

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, compareció en el Reclusorio Norte como parte de las investigaciones del caso Odebrecht. Foto: Cuartoscuro

López Obrador se ha limitado a decir que la venganza no es su fuerte y que México debe volver la vista al futuro, no al pasado.

El año pasado, se realizó por iniciativa de López Obrador un referendo nacional sobre si se debe juzgar a presidentes anteriores acusados de delitos. No alcanzó el 40 por ciento de la participación para que fuera vinculante y los detractores señalaron que el Gobierno no necesitaba la bendición del público parta juzgar a personas acusadas de crímenes.

-Con información de AP