Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, habló con SinEmbargo Al Aire sobre el esquema de corrupción descrito por la UIF, en el que se involucran a dos empresas, una de ella fundada por la familia y el expresidente Peña Nieto, quienes vendieron sus acciones, pero que en su Presidencia recibió contratos millonarios.
Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar al beneficiario final del esquema irregular descrito el día de ayer por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el cual se involucran a las empresas Baxter S.A. de C.V. y su filial Plasti-Estéril, S.A de C.V., que fue constituida en 1991 por miembros de la familia Peña del Mazo, quienes en 1992 vendieron la totalidad de sus acciones.
“Lo importante aquí es la búsqueda del beneficiario final […] creo que lo importante sería que se desarrollara una investigación en estos términos”, comentó Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado para el programa Los Periodistas que se transmite en SinEmbargo Al Aire.
Santiago Nieto refirió que en muchas ocasiones se utilizan empresas fachada donde se modifican los accionistas o las participaciones accionarias de las personas de una sociedad mercantil “y esto debe ser una línea de investigación, eso evidentemente le corresponderá a la FGR, la Unidad ya hizo su trabajo, hay que reconocer a Pablo Gómez, la persona que presenta la denuncia por este caso que es importante y paradigmático para México”.
“La investigación de las empresas que se desarrolló en la UIF con independencia de la personas titular creo que es relevante porque se permitió llegar a un caso histórico en cuanto a la presentación de la denuncia en contra de un expresidente de la República”, añadió.
Enrique Peña Nieto fue vinculado a un esquema de desvíos. Foto: Cuartoscuro.
Pablo Gómez, actual titular de la UIF, informó el jueves en Palacio Nacional que detectó un esquema donde Peña Nieto obtuvo beneficios económicos por más de 26 millones de pesos, que fueron transferidos —entre agosto de 2019 y octubre de 2021— por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España, país en el que actualmente reside.
Además encontró dos empresas con las que el expresidente “tiene vínculos corporativos” y respecto de las cuales “se identificaron irregularidades fiscales y financieras” como 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por 4 millones 942 mil 900 dólares y mil 557 millones 822 mil 839 pesos, las cuales se realizaron “sin justificación aparente, lo que presume un esquema de dispersión de recurso”, del que se desconoce al beneficiario final que Santiago Nieto pide investigar.
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SinEmbargo publicó el día de ayer que Plasti-Estéril, S.A. de C.V. y Baxter, S.A. de C.V. son las dos empresas con “relación simbiótica” involucradas en las millonarias transferencias que, según la Unidad de Inteligencia Financiera, beneficiaron al expresidente Enrique Peña Nieto.
Al consultar la base de datos de Compranet, la reportera Daniela Barragán de este medio encontró que durante el sexenio del expresidente, Baxter obtuvo mil 238 contratos, 914 de los cuales –el 73 por ciento del total– le fueron entregados por adjudicación directa, es decir, sin necesidad de concursar. En total, de 2010 a 2018, la empresa obtuvo del Gobierno federal mil 238 contratos por un monto de 13 mil 832 millones 372 mil 224 pesos.
“Inglaterra encabeza una participación muy importante para poder generar un sistema nacional de beneficiarios finales y esto en México es algo que tiene la Secretaría de la Función Pública que está trabajando con otras áreas incluidas la UIF y también la Secretaría de Economía ¿por qué la Secretaría de economía es tan importante? Porque es donde uno puede ver si hubo modificaciones de los accionistas dado que la Reforma mercantil de 2013 ha cancelado la obligación que tenían las personas integrantes de una sociedad mercantil para pasar ante la fe de un notario público las modificaciones accionarias, al ya ser un trámite administrativo ante la Secretaría de Economía es importante que dentro todos puedan desarrollar esto de los beneficiarios finales”, dijo Nieto Castillo. “Siempre es importante que quede claro y en particular el expresidente tendrá su derecho a la garantía de audiencia y su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso y eso hay que verlo más adelante”.
Santiago Nieto Castillo confirmó que hay una relación financiera con esta empresa transnacional y con Plasti-Estéril y explicó que desde que Emilio Lozoya presentó una denuncia contra 70 personas, incluidos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera se dedicó a investigar y —hasta que él estuvo a cargo— se pudieron identificar a 35 personas investigadas y 22 denunciadas, “pero, hay que decirlo, el complemento de esa investigación primaria la hace Pablo Gómez y la denuncia la presenta Pablo Gómez”.
“Hay que recordar que Enrique Peña Nieto hace unas semana se tuvo conocimiento de que había obtenido una visa dorada en razón de la cantidad de recursos que había llevado para España, particularmente en el tema de la adquisición de bienes inmuebles, por este fenómeno estamos viviendo en varios espacios en donde gente de la clase política mexicana comprando temas en varios lugares sobre todo en la Península ibérica […] Mucho se ha dicho que esto es un fenómeno del ‘peñanietismo’ importante, la adquisición de bienes inmuebles fuera del país y creo que esto es el siguiente paso que deben dar las autoridades”, indicó.
Santiago Nieto renunció a la UIF en noviembre pasado tras el escándalo de su boda con Carla Humphrey. Foto: Cuartoscuro
Cuestionado por Alejandro Páez Varela sobre lo que sigue en este proceso, Nieto Castillo detalló que el Ministerio Público debe solicitar los estados de cuenta de las empresas, las actas de creación y de modificación de las personas accionistas, la solicitud de los estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por medio de un Juez; y hacer un dictamen contable para poder validar la información frente a un Juez.
“La información como tal que recibe la Unidad no hace prueba en un juicio, sino que es necesario que el Ministerio Público vuelva a desarrollar los actos de investigación para poder estar en posibilidad de poner generar la juicialización de un caso en particular. La parte central es que se vaya integrando la carpeta, por supuesto el expresidente Peña Nieto tendrá la oportunidad de presentar las pruebas de descargo conforme a sus intereses le convengan y en todo caso se deberá determinar la carpeta. ¿Cuáles pueden ser las vías? La primera vía puede ser la judicialización de la carpeta, hay elementos suficientes para acreditar el delito, la segunda, pues no hay elementos suficientes y generar un archivo general de la misma o la tercera podría ser, en un ejercicio de acción penal en caso de que no estuviera acreditado los elementos”, precisó.
La UIF habla de millones de pesos y las declaraciones patrimoniales de Enrique Peña Nieto solo de miles. Ambos datos contrastan y ponen en evidencia que el expresidente pasó seis años sin reportar todos sus ingresos y sus posibles conflictos de interés.
Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- Era el año 2015 y el impulso con el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresó a Los Pinos se desvanecía. La razón: desde varios frentes salieron señalamientos de corrupción contra el Presidente Enrique Peña Nieto. Uno de los más graves fue por tener un posible conflicto de interés con Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, el supuesto patrocinador de la llamada “Casa Blanca”.
Derivado de ese episodio, desde el Gobierno federal se puso énfasis en la transparencia de las declaraciones patrimoniales, ese documento que todo funcionario público debe presentar a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que permite determinar irregularidades en el crecimiento del patrimonio, pero también para poner sobre aviso los posibles conflictos de interés, que son las relaciones que pueden influenciar sus decisiones como servidores.
La “casa blanca” de Peña Nieto luce en la actualidad más gris que en sus mejores años. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.
En ese entonces, Peña Nieto incluso llamó a su amigo Virgilio Andrade para investigarlo y dirigir la SFP. Éste concluyó que nunca existió un conflicto de intereses y que en las declaraciones de Peña Nieto no había anomalía ninguna.
A pesar de todo el revuelo que provocó ese episodio, Enrique Peña Nieto mantuvo la secrecía en sus declaraciones patrimoniales. Ahora contrasta la opacidad con la información que posee la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con el nivel de vida que ha llevado luego de terminar su administración.
El origen de la riqueza de Enrique Peña Nieto no se puede esclarecer con lo que reportó cuando ocupó la Presidencia de México (2012-2018). El día de ayer, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer que Peña Nieto, un político que viene de la clase media mexicana y que sólo tuvo empleos en la burocracia, obtuvo beneficios económicos a través de un esquema en el que recibió —entre agosto de 2019 y octubre de 2021— transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos, que fueron transferidos por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España.
En ninguna de sus declaraciones patrimoniales que ingresó como Presidente informó su relación con dos empresas de las que, según informó UIF, ha sacado los millones con los que ha vivido en España, su actual lugar de residencia en donde cuenta con un “visado dorado”. Esto dio origen a una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro.
Este último dato dado a conocer por El País, fue uno de los que más dudas levantó, ya que para obtener un permiso de ese nivel se requiere ser un inversor que destina al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros.
Las declaraciones dan pocas pistas pero hablan de ingresos que no rebasan los 3 millones de pesos anuales. En 2013, la primera declaración patrimonial y de intereses que presentó Enrique Peña Nieto dio información sobre su escolaridad, su experiencia laboral y sus ingresos, que en ese momento eran de 238 mil 205 pesos mensuales derivados de su cargo público (193 mil 478 pesos) y “otros” (12 mil 227 pesos).
En ese momento reportó cuatro casas, cuatro terrenos y un departamento, obtenidos la mayoría por herencia y donación; solo dos adquiridos de contado. Por último informó de bienes inmuebles por 6 millones 900 mil pesos entre joyería, obra de arte y menaje de casas.
A mediados de ese año presentó otra declaración en la que hubo cambios de sus ingresos, al pasar a los 452 mil 713 pesos anuales derivados de su cargo público (240 mil 234 pesos), por actividad financiera (65 mil 756 pesos) y “otras” actividades (146 mil 723 pesos).
En 2015, cuando se agrega el apartado de Posibles Conflictos de Interés: aceptó que se hiciera público y reportó no tener alguno. Ni él, ni su cónyuge ni dependientes económicos.
En su penúltima declaración reportó cambios en sus ingresos anuales otra vez: 2 millones 819 mil 357 pesos de su cargo público; 242 mil 702 pesos por Actividad Financiera y 46 mil 835 pesos por “otras” actividades.
En su declaración patrimonial de conclusión, ya no reportó ni su salario, ni el saldo de su fondo de inversión ni el de una cuenta bancaria.
Peña Nieto rompió el silencio en esta ocasión ante los señalamientos hechos por la UIF y aseguró que aclarará cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio y demostrará la legalidad del mismo. “Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”, escribió.
De acuerdo con la UIF, el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas, respecto de las cuales se identificaron irregularidades fiscales y financieras.
demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia.
SinEmbargo identificó con base a los contratos contenidos en Compranet, la plataforma en la que se publican todas las compras gubernamentales, que Plasti-Estéril, S.A. de C.V. y Baxter, S.A. de C.V. son las dos empresas con “relación simbiótica” involucradas en las millonarias transferencias que beneficiaron al expresidente priista.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México
No obstante, desde que dejó la Presidencia su estilo de vida ha llamado la atención, sobre todo por los viajes que ha hecho a lo largo del mundo y por las recientes revelaciones que hizo el diario El País de su estancia en un chalet localizado en la exclusiva urbanización Valdelagua y de la adquisición en 2020 de un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en un edificio del barrio madrileño de Chamberí.
De acuerdo con fotos y videos difundidos en los últimos años a través de redes sociales, Peña Nieto ha disfrutado de bodas, fiestas y cenas tanto en Nueva York, Estados Unidos, como en Roma, República Dominicana y México.
Aunque frenó sus apariciones públicas en México desde que dejó su cargo como Presidente en 2018, pero ha sido gracias a las fotografías que difunde en redes Tania Ruiz y a imágenes publicadas por internautas que se ha sabido de los lugares que visita.
Ahora, con la reportado por la UIF, las autoridades han dado una posible explicación sobre el financiamiento de este estilo de vida, un esquema millonario irregular, que implica a empresas que obtuvieron contratos durante a su Gobierno, y sobre el cual no hay un rastro en su declaración patrimonial.
La Unidad de Inteligencia Financiera identificó a la empresa Baxter S.A. de C.V. como participante de un esquema mediante el cual el expresidente Enrique Peña Nieto se ha hecho de millones de pesos en los últimos años. Baxter tiene una relación que inició en 1997, en Atlacomulco, Estado de México, con Plasti-Estéril, una firma constituida por el expresidente y familiares.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- Plasti-Estéril, S.A. de C.V. y Baxter, S.A. de C.V. son las dos empresas con “relación simbiótica” involucradas en las millonarias transferencias que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), beneficiaron al expresidente Enrique Peña Nieto, en cuyo gobierno la segunda recibió 12 mil 161 millones 634 mil pesos en más de mil contratos, la mayoría otorgados por Adjudicación Directa.
La información ubicada en Compranet, la plataforma en la que se publican todas las compras gubernamentales, coincide con lo que dio a conocer Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde Peña Nieto obtuvo beneficios económicos por más de 26 millones de pesos, que fueron transferidos —entre agosto de 2019 y octubre de 2021— por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España, país en el que actualmente reside.
Enrique Peña Nieto en noviembre de 2018, una de sus últimas apariciones como Presidente de México. Foto: Ilse Huesca, Cuartoscuro
SinEmbargo consultó la base de datos de Compranet y encontró que durante el sexenio del expresidente, Baxter obtuvo mil 238 contratos, 914 de los cuales –el 73 por ciento del total– le fueron entregados por adjudicación directa, es decir, sin necesidad de concursar. En total, de 2010 a 2018, la empresa obtuvo del Gobierno federal mil 238 contratos por un monto de 13 mil 832 millones 372 mil 224 pesos.
De acuerdo con lo expuesto por Gómez, el expresidente tiene vínculos con dos empresas en las que se identificaron irregularidades fiscales y financieras; una de ellas constituida por Peña Nieto y algunos familiares, guarda una “relación simbiótica con una moral transnacional”.
Se trata de Baxter S.A. de C.V., que forma parte del corporativo internacional dedicado a la venta de materiales, accesorios y suministros médicos. La empresa surgió en 1931 y tiene presencia en 60 países. Aunque a México llegó en 1945, es hasta 1997 cuando entra en auge e inicia la relación con la familia del expresidente a través de la empresa Plasti-Estéril S.A. de C.V. y adquieren una planta de manufactura en Atlacomulco, Estado de México, lugar en donde Peña Nieto inició su carrera política al cobijo de uno de los principales grupos priistas. Luego vinieron los millones en contratos.
Plasti-Estéril S.A. de C.V. es la empresa en la que coinciden como accionistas y fundadores, apellidos importantes de familias del grupo Atlacomulco: los Peña, los Del Mazo, los Montiel y los Monroy.
La información muestra que previo a que Enrique Peña Nieto llegara a la Presidencia de México, Baxter tuvo que concursar por al menos la mitad de los contratos que obtuvo, ya que de 2010 a 2012, sólo el 51 por ciento de los contratos se le dieron por Adjudicación Directa.
Luego las cosas cambiaron: en 2013, el primer año de Gobierno del priista, Baxter obtuvo 84 contratos por mil 025 millones de pesos y el 84 por ciento le fueron otorgados sin competencia alguna.
En 2014 fue el 76 por ciento; en 2015 fue el 83 por ciento y fue el año más fructífero, ya que se hizo de 190 contratos federales por 5 mil 669 millones 019 mil 444 pesos.
En esta primera etapa, la dependencia que más recurrió a Baxter fue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en ese entonces dirigido por José Antonio González Anaya, un político del círculo cercano de Peña Nieto y de Carlos Salinas de Gortari: entre 1990 y 1991, tuvo a su cargo la dirección de la Secretaría Técnica del gabinete económico de Presidencia y es esposo de Gabriela Gerard Rivero, hermana de Ana Paula, esposa del expresidente Salinas.
José Antonio González Anaya y Carlos Treviño en 2016 durante su toma de protesta como Secretario de Hacienda y director de Pemex, respectivamente, ante el expresidente de México Enrique Peña Nieto, durante una ceremonia en la residencia oficial de Los Pinos. Foto: Cuartoscuro
González Anaya dejó el IMSS el 8 de febrero de 2016 y entró Mikel Arriola Peñalosa y el Instituto continuó como el principal comprador de Baxter: ese mismo año obtuvo 125 contratos por mil 149 millones 671 pesos.
Para 2017 y 2018, los últimos dos de la administración de Peña Nieto, el IMSS se volvió prácticamente el único solicitante de los servicios de la empresa. En 2017, de los 288 contratos el IMSS le dio 268 y en 2018, de 150 contratos, 125 fueron para Baxter de manera directa.
Según la información de la UIF, de 2015 al 2021 la empresa envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos de América, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: mil 557 millones 822 pesos y 4 millones 942 mil dólares “sin justificación aparente, lo que presume un esquema de dispersión de recursos”.
Gómez Álvarez explicó que la UIF incorpora personas físicas o morales a una lista de personas bloqueadas para que no puedan hacer ninguna transacción en el sistema financiero mexicano.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, aclaró que la dependencia que encabeza no congela cuentas, sino personas, luego de que revelara que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga transacciones por 26 millones de pesos del expresidente Enrique Peña Nieto.
“Hay una leyenda urbana de que la UIF congela cuentas, hay algo de eso pero no es así. La UIF no congela cuentas, congela personas, de acuerdo con la Ley. […] Es un sistema internacional que nos rige a nosotros, tanto en las leyes, como en los tratados y convenciones internacionales firmadas por el Estado mexicano”, aclaró Gómez Álvarez.
Asimismo, el titular de la UIF explicó que la dependencia incorpora a personas físicas y morales a una “lista de personas bloqueadas” y que estando en esa lista “no pueden hacer ninguna operación de ningún tipo en el sistema financiero nacional”.
La lista es “una medida de prevención de operaciones que pueden estar atentando contra el sistema financiero, cuya estabilidad y funcionamiento está vinculado con los intereses de la economía, y que está a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera por mandato de la ley”, dijo.
El funcionario puntualizó que la UIF también puede ingresar a personas a lista por pedido del consejo de seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y cuando otro país “de manera pública” introduce en su lista de personas bloqueadas a “una determinada persona relacionada con México”.
En ambos casos, dijo el titular de la UIF, se recibe la propuesta, se analiza y se toma una decisión, porque “tiene que haber no sólo un fundamento, tiene que haber un motivo plenamente establecido y determinado. No se puede poner en esa lista a cualquier persona porque alguien quiso, eso no es posible”, argumentó.
Pablo Gómez informó que la UIF encontró transacciones relacionadas con Peña Nieta por 26 millones de pesos. Foto: Gobierno de México
El Gobierno mexicano presentó hoy una propuesta de Reforma Electoral con la que pretende eliminar las autoridades electorales de los estados y que los árbitros para las votaciones sean elegidos por los ciudadanos, entre otras cosas.
Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó la mañana de este jueves que hoy enviará al Congreso la iniciativa de Reforma Electoral, con la que busca garantizar “elecciones limpias y libres”, y dejar “atrás de una vez y para siempre la historia de fraudes electorales en el país”.
“Vamos a dar a conocer la propuesta de reforma constitucional en materia de democracia, la Reforma Electoral que se va a enviar el día de hoy al Congreso. Hoy se envía nuestra propuesta para que en el Congreso se analice, se debata y, en su caso, se apruebe”, dijo.
La propuesta de reforma a la Constitución en materia electoral de López Obrador pretende sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), que reduce de 11 a siete el número de los consejeros que serán electos por voto popular. El proyecto también elimina a los diputados plurinominales y reduce el financiamiento público sólo al periodo de campañas.
Con el propósito de erradicar los fraudes electorales y de fortalecer la democracia, así como de ahorrar 24 mil millones de pesos, la iniciativa de reforma electoral que el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados reduce de 500 a 300 los diputados federales y de 128 a 96 los senadores, incorpora a la Constitución el voto electrónico, y deja fuera de los tiempos en radio y televisión a los organismos electorales.
La iniciativa presidencial, que quiere reformar 18 artículos de la Constitución y siete artículos transitorios, propone desaparecer los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), creados en la reforma de 2014, para “acabar con duplicidades”, y también reduce el número de legisladores locales y regidores en los municipios.
Los congresos locales tendrían ahora un mínimo de 15 y un máximo de 45 integrantes, mientras que los regidores de los ayuntamientos también decrecerían.
A diferencia del INE, que tiene 11 consejeros elegidos en consenso por el Congreso, el nuevo instituto electoral estaría conformado por siete integrantes que deben elegirse por voto popular entre una lista de 60 candidatos presentados por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La reforma fue elaborada por Pablo Gómez y Horacio Duarte, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el director de Aduanas, respectivamente, especialistas en la materia y ambos diputados federales que han sido cercanos a López Obrador.
Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), detalló que “más que una reforma electoral, esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos, del pueblo de México”.
“Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales; que desaparezcan los senadores de lista o plurinominales”, explicó en conferencia de prensa.
Desde Palacio Nacional, el funcionario subrayó que también se incluye que se reduzca el número de los integrantes de los organismos electorales y que “sean electos de manera directa por los ciudadanos mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral”.
“Se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o en las casillas como hasta ahora se hace”, agregó.
Durante su intervención, destacó que con esta iniciativa se facilita “la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y que por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pero ellos podrán ya hacerlo de manera electrónica mediante un procedimiento más ágil”.
“Finalmente se reduce el financiamiento a los partidos políticos. Ya los procesos electorales en el país, atendiendo un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo y habrá procedimientos modernos para que finalmente se normalice la vida democrática del país con la participación directa de los ciudadanos”, subrayó López Hernández.
En tanto, Horacio Duarte Olivares, encargado de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), sostuvo que la reforma contiene varios temas fundamentales para afianzar la vida democrática del país.
“En resumen, muy rápido, se tocarán 18 artículos constitucionales, habrá siete artículos transitorios, que van a contener esta reforma democrática, esta reforma constitucional, que busca básicamente como primer objetivo hacer más barata la democracia en nuestro país”, indicó.
Asimismo, coincidió en que se trata de “un viejo reclamo de la gente, de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar, se destine a temas sociales, temas de infraestructura, temas de educación”.
“Por eso, el primer tema en la reforma es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas; es decir, hay una modificación, una sustitución del actual órgano electoral para dar paso a este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas”, afirmó Duarte Olivares.
Frente a los medios de comunicación, aclaró que, “derivado de este nuevo modelo de autoridad electoral, tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados, es decir, del Tribunal Electoral, habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por tres poderes de la Unión”.
“Cabe señalar que ahí hay también una disminución de consejeros. Habrá, de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a siete consejeros de manera directa”, apuntó a lo largo de su participación.
Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), durante su intervención. Foto: Gobierno de México
A su vez, resaltó que “otro tema fundamental es la federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados OPLEs, así definidos que son los organismos de los estados encargados de los procesos electorales, lo mismo de los tribunales electorales locales”.
“Estos temas son temas que se han venido exigiendo por parte de los ciudadanos de hacer un abaratamiento de la democracia y con esto estamos logrando este objetivo”, insistió el director de Aduanas.
Por ello, agregó, “en ese sentido, para darle coherencia al proceso electoral, darle coherencia a esta propuesta, hay una eliminación de los diputados plurinominales y una reducción sustancial también del número de legisladores federales y locales. Cabe destacar que va a tocar tanto la legislatura federal como la legislatura de los estados”.
“En el caso de la Cámara de Diputados, pasando a 300 diputados. Y aquí vale la pena resaltar que disminuir 200 diputados en el Congreso de la Unión es un avance fundamental manteniendo evidentemente la pluralidad que requiere el país”, consideró.
Estará compuesta con la reforma de 18 artículos y 7 transitorios, tenemos como fin garantizar la democracia y hacer valer las decisiones del pueblo. pic.twitter.com/973MphDrnd
— Horacio Duarte Olivares (@horacioduarteo) April 28, 2022
Mientras que para el Senado de la República, señaló, se reducirá a sólo 96 representantes. “En el caso de los Congresos locales también hay una disminución, hay un acotamiento, se establecerá rangos: mínimo, 15; máximo, 45 diputados locales en los diversos estados, conformados según el número de población que tiene cada una de las entidades federativas”.
“Pero es de resaltar de manera importante, porque ha sido un viejo anhelo democrático disminuir, eliminar el tema de los diputados plurinominales, y así garantizar una mejor y mayor representación de los electores”, abundó.
Horacio Duarte explicó que la reforma estará tocando un mecanismo en los municipios de México. “Como ustedes saben, los municipios del país tienen un número muy grande de representantes, de regidores, y aquí también se está acotando el número de regidores que podrán tener los ayuntamientos; pero hay que resaltar que es sosteniendo como principio el que el ahorro que se va a lograr con esta reforma va a garantizar que se disponga de recursos para otras inversiones en el ámbito tanto federal como en el ámbito estatal”, confió.
“Resumiendo, en esta parte de la modificación de las autoridades electorales, del número de representantes, de legisladores, de ayuntamientos, nosotros sostenemos que con éste va a tener el país un ahorro aproximado de 24 mil millones de pesos, son los cálculos que tenemos, derivado del gasto que se hace en este momento en estas actividades”, aseguró.
Horacio Duarte Olivares, encargado de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), presentó el contenido de la Reforma Eléctrica. Foto: Gobierno de México
Por otra parte, dio a conocer que el financiamiento a los partidos estará modificado para garantizar que éste se dé exclusivamente para campañas electorales, “haciendo también un mecanismo que evite que las burocracias partidarias tengan, dispongan de recursos todos los años, todos los meses, como actualmente sucede, que fue un mecanismo que en su momento pervirtió la actividad democrática de los partidos políticos, y garantizando que los partidos cuando estén en la contienda electoral sí dispongan de recursos públicos, pero no de financiamiento ordinario permanente”.
“Como también ya lo apuntó el Secretario de Gobernación, estamos incorporando también en la Constitución el mecanismo para que los ciudadanos puedan acceder al voto a través de medios electrónicos”, recordó.
De acuerdo con el funcionario, a veces la dispersión de las casillas impide que algunos ciudadanos hagan uso de su derecho al voto, motivo por el que se pretende que “la autoridad electoral, que el Estado mexicano le garantice a todos los ciudadanos su acceso al derecho al voto a través de este mecanismo”.
“Hay una disminución también de los tiempos de radio y televisión en materia electoral, con eso garantizando que prácticamente todo el tiempo de radio y televisión en el momento de las campañas lo dispongan los partidos, lo dispongan los candidatos y las autoridades electorales no tengan tiempo en ese proceso, porque ahora vemos spots de la autoridad electoral como si la autoridad fuera un candidato, fuera un contendiente en la jornada electoral”, comentó.
La #ReformaElectoral plantea transformar a México en una verdadera democracia bajo los principios de Austeridad Republicana. No podemos continuar con uno de los sistemas electorales más caros del mundo.
— Horacio Duarte Olivares (@horacioduarteo) April 28, 2022
Más adelante, Duarte Olivares reveló que hay una modificación en las definiciones de propagando gubernamental, ampliando las excepciones para que las autoridades puedan difundir actividades relacionadas con servicios públicos y aquella que tenga que ver con informar sobre los procesos electorales.
“Todo esto en términos formales, como ya lo decíamos, toca 18 artículos de la Constitución, siete artículos transitorios y formalmente también la reforma considera hacer una sola legislación electoral, este es un tema importante también para hacer que la democracia sea funcional, sea más eficiente. Lo que estamos logrando con esta reforma es que los ciudadanos tengan un empoderamiento muy, muy importante”, aseveró.
Además, apeló a que esta iniciativa tiene como objetivo “regresar a un modelo en donde sean los ciudadanos los que decidan a las autoridades electorales y no sea como el modelo actual, donde las cúpulas de los partidos hacen acuerdos en el Congreso, definen cuotas y tenemos después autoridades electorales que se convierten en contendiente directo en vez de que sean los partidos o los candidatos”.
“Este es el modelo que estamos planteando, que esperamos se abra la discusión y que de esa manera la democracia en México termine de instalarse y se eliminen de una vez por todas cualquier intento de fraude electoral de cualquier actor político o desde la autoridad electoral, como a veces hemos tenido en la historia política del país. Esa es la propuesta y que estará a debate, ya lo decíamos, con la iniciativa que llegará hoy a la Cámara de Diputados”, finalizó.
Horacio Duarte Olivares fue el encargado de presentar el contenido de la Reforma Electoral que propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Gobierno de México
Posteriormente, Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, hizo un resumen de las principales propuestas de la iniciativa de reformas constitucionales que presentará el Presidente en materia político-electoral:
-Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad respecto al voto, honradez y legalidad.
-Elegir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales, que no sean protagonistas adicionales de la lucha por el poder.
-Garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin censuras de ninguna especie.
-“Construir un ámbito nacional en el que partidos y ciudadanos… y candidaturas independientes, perdón, cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político”.
-Conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativa y judicial únicas bajo el principio de la austeridad republicana.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en su intervención desde Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México
-Designar mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales, administrativas y a las jurisdiccionales a través de la postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión.
-Crear un nuevo sistema de elección, en el que cada quien vote por sus representantes directos y todos los votos válidos se vean representados en los órganos colegiados del poder público a través de una proporcionalidad pura.
-Elegir a ambas cámaras del Congreso de la Unión mediante votación en cada una de las entidades federativas, con el uso de método de listas postuladas por los partidos y listas de candidaturas independientes. De igual forma se aplicaría en cada elección legislativa local.
-Fijar en 300 el número de integrantes en la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado. Asimismo, establecer un tope máximo de 45 curules en las entidades más grandes para conformar sus legislaturas y un tope máximo de nueve integrantes en los mayores ayuntamientos.
Pablo Gómez hizo un resumen de los puntos más esenciales que aborda la propuesta de Reforma Electoral. Foto: Gobierno de México
-Limitar el financiamiento de los partidos políticos, solamente para gastos de campaña electoral, suprimiendo el llamado financiamiento ordinario que se entrega cada mes durante todos los años; al tiempo, regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de estos.
La reforma, que deberá aprobarse por dos tercios del Congreso por ser constitucional, causa controversia porque desaparece al INE, antes Instituto Federal Electoral (IFE), que surgió en los 90 como órgano autónomo para quitar el control de las elecciones a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“No hay la intención de que se imponga un partido único, lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera democracia en el país, y que se termine con los fraudes electorales”, justificó López Obrador en su conferencia matutina.
El titular de la UIF insistió en el “carácter ilegal” de dos fideicomisos del INE con saldo de mil 353.09 millones de pesos, pues insistió en que el órgano electoral “no podría reservar recursos para propósitos ajenos a su función”.
Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), opinó que la respuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el “guardadito” de fideicomisos “es una de las tantas demostraciones del carácter ilegal de ambos“.
El exdiputado federal de Morena denunció en entrevista para “Los Periodistas”, programa de SinEmbargo al Aire, que el INE no instaló suficientes casillas para el ejercicio de Revocación de Mandato porque “retuvo” millones de pesos en “ilegalesfideicomisos“. Posteriormente, Mario Llergo, representante de Morena ante el órgano electoral, se pronunció en el mismo sentido.
Como respuesta, el INE defendió ayer los fideicomisos, pero Pablo Gómez insistió en que el instituto no debe reservar recursos que sirvan para propósitos ajenos a la institución.
“Lo que me responde oficialmente el INE sobre sus dos fideicomisos es una de las tantas demostraciones del carácter ilegal de ambos. El INE no es una institución de seguridad social ni es un fondo inmobiliario. No podría reservar recursos para propósitos ajenos a su función”, escribió en su cuenta de Twitter.
Lo que me responde oficialmente el INE sobre sus dos fideicomisos es una de las tantas demostraciones del carácter ilegal de ambos. El INE no es una institución de seguridad social ni es un fondo inmobiliario. No podría reservar recursos para propósitos ajenos a su función.
El INE aseguró que los fideicomisos no son ilegales y en un comunicado explicó que sus recursos “solo pueden destinarse a proteger derechos laborales y mejorar la infraestructura inmobiliaria”.
“Quien diga que el INE pudo poner más casillas con ese dinero, miente”, agregó y acompañó su respuesta con un comunicado.
#BoletínINE 📝 | Los fideicomisos del @INEMexico no son ilegales. Sus recursos solo pueden destinarse a proteger derechos laborales y mejorar la infraestructura inmobiliaria. Quien diga que el INE pudo poner más casillas con ese dinero, miente.
En conjunto, los fideicomisos tienen un saldo de mil 353.09 millones de pesos, “de los cuales sólo 626.15 millones de pesos se encuentran disponibles, pero no pueden usarse para otros fines que los especificados”, dijo el Instituto en su comunicado.
El organismo, dirigido por Lorenzo Córdova Vianello, explicó que cuenta con dos fideicomisos que se encuentran amparados en la Ley, en su autonomía y cuya operación es transparente: El Fondo para Atender el Pasivo Laboral, cuyo objetivo es la protección de los derechos de las y los trabajadores, y el Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del INE.
El INE detalló que, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos con que se cuentan en dichos instrumentos “no pueden utilizarse para un fin distinto al que fueron creados”.
“El ejercicio de estos fideicomisos, además, es totalmente transparente, ya que tal y como lo establece la norma correspondiente, se informa trimestralmente a la Junta General Ejecutiva del estado que guardan los fideicomisos y dicho informe se hace público en la página del Instituto”, agregó.
ACUSACIONES POR FIDEICOMISOS
El titular de la UIF utilizó esta semana su cuenta de Twitter para asegurar que no se colocaron más casillas en el ejercicio democrático del 10 de abril “porque el INE retuvo 1,360 millones en sus ilegales fideicomisos”.
La Constitución (35.I) señala obligatorio el voto en la revocación de mandato. La "autoridad electoral" nunca lo dio a conocer a la ciudadanía porque estaba en contra del procedimiento. No hubo todas las casillas porque el INE retuvo 1,360 millones en sus ilegales fideicomisos.
Aunque Lorenzo Córdova rechazó que el INE cometiera un boicot contra la consulta de Revocación de Mandato, como acusó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Si hubo un boicot aquí, es de quien no dio el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas”, declaró el Consejero presidente del INE en conferencia de prensa este lunes.
Sin embargo, Pablo Gómez argumentó que “la Cámara de Diputados no redujo nunca el presupuesto del INE”. “Lo que sí hizo fue no autorizar las desmedidas solicitudes de aumento que presentó cada año”, indicó en un tuit publicado hace unos días.
Sobre este tema, Mario Llergo, representante de Morena ante el órgano electoral, dijo en entrevista con SinEmbargoAlAire, que el Instituto Nacional Electoral sí contaba con el presupuesto necesario para instalar casillas en todo el país y celebrar la consulta de Revocación de Mandato, pero gastó millones de pesos en contratar un seguro de gastos médicos mayores para cada uno de sus consejeros.
“El fondo de seguro de gastos médicos mayores que lo contrataron en 2022 en el orden de los 132 millones de pesos, por supuesto que había dinero para la consulta, por supuesto que había dinero para poder instalar las 165 mil casillas que se instalan en una elección federal”, dijo Llergo en entrevista con Alejandro Páez Varela para el programa “Los Periodistas”.
El Instituto Nacional Electoral explicó que los fideicomisos no son ilegales. Sus recursos solo pueden destinarse a proteger derechos laborales y mejorar la infraestructura inmobiliaria.
Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).– El Instituto Nacional Electoral defendió hoy su “guardadito” de dos fideicomisos, denunciados como “ilegales” tanto por Pablo Gómez, exdiputado federal de Morena y titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como por Mario Llergo, representante del mismo partido ante esa institución, durante sendas entrevistas en el programa “Los Periodistas” de SinEmbargo al Aire.
“Los fideicomisos del INE no son ilegales”, dijo en su cuenta de Twitter. Lo acompañó por un amplio comunicado. “Sus recursos solo pueden destinarse a proteger derechos laborales y mejorar la infraestructura inmobiliaria. Quien diga que el INE pudo poner más casillas con ese dinero, miente”, agregó.
#BoletínINE 📝 | Los fideicomisos del @INEMexico no son ilegales. Sus recursos solo pueden destinarse a proteger derechos laborales y mejorar la infraestructura inmobiliaria. Quien diga que el INE pudo poner más casillas con ese dinero, miente.
En conjunto, los fideicomisos tienen un saldo de mil 353.09 millones de pesos, “de los cuales sólo 626.15 millones de pesos se encuentran disponibles, pero no pueden usarse para otros fines que los especificados”, dijo el Instituto en su comunicado.
“El ejercicio de estos fideicomisos, además, es totalmente transparente, ya que tal y como lo establece la norma correspondiente, se informa trimestralmente a la Junta General Ejecutiva del estado que guardan los fideicomisos y dicho informe se hace público en la página del Instituto”, agregó.
“En el ejercicio de los fideicomisos se atiende la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente RAP20/2022, que señala, con mucha claridad, que una de las cuestiones que tiene que atender el Instituto con los recursos, en particular de este año, es el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la institución”, señaló el INE.
Ejercicio de Revocación de Mandato. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro
El organismo, dirigido por Lorenzo Córdova Vianello, explicó que cuenta con dos fideicomisos que se encuentran amparados en la Ley, en su autonomía y cuya operación es transparente: El Fondo para Atender el Pasivo Laboral, cuyo objetivo es la protección de los derechos de las y los trabajadores, y el Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del INE.
El INE detalló que los recursos con que se cuentan en dichos instrumentos “no pueden utilizarse para un fin distinto al que fueron creados, debido a que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 11”.
ACUSAN AL INE
Pablo Gómez, el titular de la Unida de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró el martes que el Instituto Nacional Electoral no instaló suficientes casillas para el ejercicio de Revocación de Mandato porque “retuvo” millones de pesos en “ilegales fideicomisos“.
“La Constitución (35.I) señala obligatorio el voto en la revocación de mandato. La “autoridad electoral” nunca lo dio a conocer a la ciudadanía porque estaba en contra del procedimiento. No hubo todas las casillas porque el INE retuvo 1,360 millones en sus ilegales fideicomisos”, expresó Gómez en su cuenta de Twitter.
La Constitución (35.I) señala obligatorio el voto en la revocación de mandato. La "autoridad electoral" nunca lo dio a conocer a la ciudadanía porque estaba en contra del procedimiento. No hubo todas las casillas porque el INE retuvo 1,360 millones en sus ilegales fideicomisos.
El lunes, el Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, había rechazado las acusaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien denunció al Instituto por cometer un presunto boicot contra la consulta de Revocación de Mandato.
“La narrativa de que esta elección de Revocación de Mandato contuvo el boicot del INE es falso. Si hubo un boicot aquí, es de quien no dio el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas”, declaró Córdova en conferencia de prensa.
Sin embargo, Pablo Gómez argumentó que “la Cámara de Diputados no redujo nunca el presupuesto del INE”. “Lo que sí hizo fue no autorizar las desmedidas solicitudes de aumento que presentó cada año”, indicó en un tuit publicado hace unos días.
Sobre este tema, Mario Llergo, representante de Morena ante el órgano electoral, dijo en entrevista con SinEmbargoAlAire, que el Instituto Nacional Electoral sí contaba con el presupuesto necesario para instalar casillas en todo el país y celebrar la consulta de Revocación de Mandato, pero gastó millones de pesos en contratar un seguro de gastos médicos mayores para cada uno de sus consejeros.
“El fondo de seguro de gastos médicos mayores que lo contrataron en 2022 en el orden de los 132 millones de pesos, por supuesto que había dinero para la consulta, por supuesto que había dinero para poder instalar las 165 mil casillas que se instalan en una elección federal”, dijo Llergo en entrevista con Alejandro Páez Varela para el programa “Los Periodistas”.
El representante del partido oficialista ante el INE, aseguró que Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y los demás consejeros del Instituto Electoral se negaron a renunciar a sus privilegios e hicieron todo lo posible para impedir la realización de la Revocación de Mandato.
“Hay un presupuesto por 132 millones para la contratación de una empresa privada, para la contratación de un seguro de gastos médicos mayores para los Consejeros del INE y para la burocracia dorada del mismo, no quisieron renunciar a sus privilegios”.
El titular de la UIF argumentó que “la Cámara de Diputados no redujo nunca el presupuesto del INE”. “Lo que sí hizo fue no autorizar las desmedidas solicitudes de aumento que presentó cada año”, indicó en un tuit publicado hace unos días.
Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).– Pablo Gómez, el titular de la Unida de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró este martes que el Instituto Nacional Electoral (INE) no instaló suficientes casillas para el ejercicio de Revocación de Mandato porque “retuvo” millones de pesos en “ilegales fideicomisos“.
“La Constitución (35.I) señala obligatorio el voto en la revocación de mandato. La “autoridad electoral” nunca lo dio a conocer a la ciudadanía porque estaba en contra del procedimiento. No hubo todas las casillas porque el INE retuvo 1,360 millones en sus ilegales fideicomisos”, expresó Gómez en su cuenta de Twitter.
La Constitución (35.I) señala obligatorio el voto en la revocación de mandato. La "autoridad electoral" nunca lo dio a conocer a la ciudadanía porque estaba en contra del procedimiento. No hubo todas las casillas porque el INE retuvo 1,360 millones en sus ilegales fideicomisos.
El lunes, el Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, había rechazado las acusaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien denunció al Instituto por cometer un presunto boicot contra la consulta de Revocación de Mandato.
“La narrativa de que esta elección de Revocación de Mandato contuvo el boicot del INE es falso. Si hubo un boicot aquí, es de quien no dio el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas”, declaró Córdova en conferencia de prensa.
Sin embargo, Pablo Gómez argumentó que “la Cámara de Diputados no redujo nunca el presupuesto del INE”. “Lo que sí hizo fue no autorizar las desmedidas solicitudes de aumento que presentó cada año”, indicó en un tuit publicado hace unos días.
La Cámara de Diputados no redujo nunca el presupuesto del INE. Lo que sí hizo fue no autorizar las desmedidas solicitudes de aumento que presentó cada año.Tampoco están autorizados los ilegales sueldos que cobran 400 funcionarios del INE: los más altos en el servicio público.
Es obvio que la "falta de fondos" en el INE se debe a la decisión de varios consejeros de dar argumentos para que la consulta de revocación sea presentada por la oposición como un "capricho" que le cuesta mucho al erario. No hay que engañar: los fideicomisos del INE son ilegales
“Tampoco están autorizados los ilegales sueldos que cobran 400 funcionarios del INE: los más altos en el servicio público”, sentenció el servidor público federal.
A principios de febrero, Gómez había inistido en que era “obvio” que la “falta de fondos en el INE se debe a la decisión de varios consejeros de dar argumentos para que la consulta de Revocación sea presentada por la oposición como un ‘capricho’ que le cuesta mucho al erario. No hay que engañar: los fideicomisos del INE son ilegales”.
Este lunes, sobre la reducción de presupuesto que el ente electoral recibió para la organización de este ejercicio democrático, Córdova precisó que “el dinero que le tenían que entregar al INE para poder cumplir con sus obligaciones significaría instalar todas las casillas” que se instalaron en las elecciones intermedias de junio de 2021.
En la palabras de Lorenzo Córdova: "La narrativa de que está elección de revocación de mandato contuvo el boicot del INE eso es falso". pic.twitter.com/AE68lBTZg6
“El INE hizo todo lo que podía y debía hacer con los recursos que se le entregaron”, sentenció.
Además, sugirió preguntar cuántos de los ciudadanos que no votaron lo hicieron porque “no querían avalar las trampas que ocurrieron en semanas pasadas”, en relación a los múltiples avisos que tuvo que hacer el ente electoral a servidores públicos por hacer promoción de la consulta.
Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador había acusado el lunes en su conferencia matutina al INE de haber realizado un boicot para evitar la participación de los ciudadanos.
“Con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados, hubo municipios en donde no hubo casillas. En mi pueblo […] Tepetitán, no instalaron casillas. Las instalaron a 30 o 40 kilómetros”, aseveró.
Agregó que el INE pudo haber promovido mejor la consulta, pero se excusaron en que no había dinero. Sin embargo, celebró que la consulta haya sido “un éxito completo” y algo inédito en la historia de México.
El INE defendió el pasado 17 de enero su labor como órgano autónomo y argumentó que no es uno de los más caros del mundo, explicando sus labores y diferencias con otros institutos parecidos.
Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, calificó el jueves como “ilegales” los sueldos de 400 funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y negó que la Cámara de Diputados haya reducido el presupuesto del órgano.
A través de sus redes sociales, Gómez destacó que lo que sucedió es que la Cámara de Diputados no aceptó autorizar las desmedidas peticiones del INE sobre el incremento del presupuesto que utilizaría para llevar a cabo la consulta popular de Revocación de Mandato.
“La Cámara de Diputados no redujo nunca el presupuesto del INE. Lo que sí hizo fue no autorizar las desmedidas solicitudes de aumento que presentó cada año, tampoco están autorizados los ilegales sueldos que cobran 400 funcionarios del INE: los más altos en el servicio público”, expresó Gómez en su cuenta de Twitter.
La Cámara de Diputados no redujo nunca el presupuesto del INE. Lo que sí hizo fue no autorizar las desmedidas solicitudes de aumento que presentó cada año.Tampoco están autorizados los ilegales sueldos que cobran 400 funcionarios del INE: los más altos en el servicio público.
En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE avaló que del 4 de febrero al 10 de abril, fecha de la jornada de votación para la Revocación de Mandato, se suspenda todo tipo de propaganda gubernamental, tanto a nivel federal como en las administraciones de cada entidad, en todos los medios de comunicación: radio, televisión, medios impresos y plataformas sociales por Internet.
El INE defendió el pasado 17 de enero su labor como órgano autónomo y argumentó que no es uno de los más caros del mundo, explicando sus labores y diferencias con otros institutos parecidos.
“Ni las elecciones en México ni los organismos electorales, son los más caros del mundo. Son múltiples las tareas que el INE debe hacer para llevar a cabo los procesos electorales garantizando a toda la ciudadanía el ejercicio democrático del voto libre”, señalaron en sus redes sociales.
En un hilo de Twitter, el INE señaló que, en primer lugar, tienen una base de datos (el padrón electoral). “Hay que comparar peras con peras”, pidieron.
De acuerdo con el Instituto, la mayoría de los órganos electorales del mundo no tienen la encomienda de hacer un padrón electoral ni credenciales para votar con fotografía. En México, el INE sí tiene esa obligación. Y representa alrededor del 30 por ciento del presupuesto del Instituto”, explicaron.
El Instituto señaló que sus funciones fueron definidas por el Poder Legislativo y los partidos ahí representados. “El costo de las elecciones y de los órganos encargados de hacerlas, es directamente proporcional al aumento de las tareas encomendadas”, manifestó.
Hay otras actividades que otras autoridades en el mundo no tienen e incrementan el gasto en elecciones: ✅Capacitación de funcionariado ✅Impresión de listados nominales ✅Instalación de casillas ✅Impresión de materiales ✅#Fiscalización ✅Monitoreo de 📻 y📺
También precisaron que el presupuesto de los partidos políticos, “aunque se le carga al INE” , lo define la Constitución. “El Instituto no lo puede modificar y no ha sido cuestionado por nadie en los últimos días”, aseveró.
Y es que desde la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador al poder en 2018, se estableció en el Gobierno federal un programa de austeridad donde se redujeron los sueldos de los altos funcionarios para que no ganen más que el mandatario del país. El INE es uno de los órganos que ha impugnado la decisión ante el Poder Judicial.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera resaltó que lo mejor para Banamex sería quedarse con personas que no tienen bancos para evitar que crezca el oligopolio.
Ciudad de México. 14 de enero (SinEmbargo).- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sugirió que lo adecuado sería que el Banco Nacional de México (Banamex) pasara a manos de personas que hoy no tienen banco para evitar el crecimiento del oligopolio luego de que se dio a conocer el cierre de operaciones bancarias de consumo y empresariales en el país por parte de Citi.
A través de sus redes sociales, Gómez destacó que una gran oportunidad para la institución bancaria sería que se volviera mixto, pues estaría conformada muchos capitalistas asociados y el Estado.
“Sería mejor que Banamex pasara a manos de personas que hoy no tienen banco, para evitar que crezca el oligopolio. Mejor aún un banco mixto: muchos capitalistas asociados y Estado. Tema de debate fuerte” expuso en su cuenta personal de Twitter el titular de la UIF.
Sería mejor que Banamex pasara a manos de personas que hoy no tienen banco, para evitar que crezca el oligopolio. Mejor aún un banco mixto: muchos capitalistas asociados y Estado. Tema de debate fuerte.
Anteriormente el Gobierno de México informó que el anuncio de la salida de Citigroup de los negocios de banca minorista y empresarial no afecta su decisión de seguir operando en el país.
A través de un comunicado, se destacó que la nueva visión estratégica global no afecta las operaciones en México, pues señalaron que el país seguirá siendo un mercado clave y un importante destino de inversión global, refrendando la confianza en el territorio nacional, declaraciones que fueron consideradas como significativas y relevantes.
Además, se explicó que Citigroup había avisado de manera oportuna su salida a las autoridades hacendarias de México, sin embargo, por razones de confidencialidad y especulación en el mercado no se hizo público.
También la decisión corporativa ocurrió derivada de la política general de salir de la banca de consumo de casi todos los países, excepto Estados Unidos, esta política es consistente con su salida desde 2021, de la mayoría de las naciones en Europa, Asia y el resto de América Latina.
Citigroup anunció que tiene la intención de salir en México de los negocios de banca de consumo y banca empresarial de Citibanamex, “como parte de su nueva visión estratégica”, de acuerdo con un comunicado de prensa del gigante financiero.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Foto: Cuartoscuro
Agregó que no se afectará tampoco a los empleados y recalcó que obedece a una estrategia de Citi de enfocarse en el negocio mayorista, esto es, banca corporativa y de inversión.
La operación incluye la venta de las carteras de nómina; consumo como tarjetas de crédito; hipotecas; la red de sucursales, la Afore, seguros e inmuebles históricos. Estos serán vendidos al mejor postor de manera completa.
Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo el miércoles que la venta del Banco Nacional de México (Banamex), actualmente bajo el mando de Citigroup, no es una mala señal para la economía de México.
“La economía en el país va bien, en plena recuperación. Simple y sencillamente es el ejercicio de un derecho que tiene un grupo de inversionistas, en este caso, de replantear sus actividades en el país, su inversión (…) Ellos deciden, como cualquier inversionista, vender esa inversión”, expresó el funcionario en conferencia de prensa matutina.
Asimismo, el funcionario afirmó que el Gobierno es respetuoso de la decisión de Citigroup y de todas las empresas del sector financiero. Finalmente, López Hernández confió en que el proceso de venta se lleve a buen término.
Citigroup anunció que tiene la intención de salir en México de los negocios de banca de consumo y banca empresarial de Citibanamex, “como parte de su nueva visión estratégica”, de acuerdo con un comunicado de prensa del gigante financiero. Foto: Cuartoscuro
El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los empresarios mexicanos a procurar la compra de Banamex a Citigroup para que se quede en manos de inversionistas mexicanos como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego o Hank González.
“Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo, él tiene ya Banco Azteca y creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo. Lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, que tiene Inbursa; de Carlos Hank González, de Banorte, de otros”, mencionó en un mensaje transmitido desde Palacio Nacional en donde se encuentra aislado luego de dar positivo a COVID.
“Me mandó un recado José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos podrían también junto con otros inversionistas comprar el banco y debe de haber otros inversionistas. Esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta, en la licitación, extranjeros, no estamos cerrados”, dijo el mandatario mexicano al garantizar que habrá pago de impuestos para México por la transacción. Garza Calderón es fundador de la organización Empresarios por la Cuarta Transformación Nacional.
López Obrador señaló que su Gobierno no se opondrá a que instituciones extranjeras compren Banamex; no obstante, refirió que es preferible que quede en manos nacionales, pues se podrían reinvertir con mayor facilidad las ganancias obtenidas en México.
“Las ganancias de la banca, cuando los accionistas son extranjeros, no se reinvierten en nuestro país”, explicó. “Últimamente nuestros adversarios hablan de fugas de capital, y no es así. Al contrario, está llegando mucha inversión extranjera. Sin utilidades que no se reinvierten en México, se van, utilidades de bancos, que por cierto les ha ido muy bien”, recalcó el Presidente.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los empresarios mexicanos a procurar la compra de Banamex a Citigroup. Foto: Cuartoscuro
El empresario Ricardo Salinas Pliego es el único de los mencionados por el Presidente que públicamente ha manifestado su interés en adquirir al banco.
La operación financiera ha causado inquietud en México, donde Citibanamex -una integración que se dio hace 20 años- tiene miles de sucursales y millones de clientes.
“La economía en el país va bien, en plena recuperación. Simple y sencillamente es el ejercicio de un derecho que tiene un grupo de inversionistas, en este caso, de replantear sus actividades en el país, su inversión (…) Ellos deciden, como cualquier inversionista, vender esa inversión”, expresó el funcionario en conferencia de prensa matutina.
Asimismo, el funcionario afirmó que el Gobierno es respetuoso de la decisión de Citigroup y de todas las empresas del sector financiero. Finalmente, López Hernández confió en que el proceso de venta se lleve a buen término.
La boda en Guatemala entre Santiago Nieto y la consejera electoral Carla Humphrey le costó el empleo al extitular de la UIF, a la Secretaria de Turismo de la CdMx, y provocó cambios en el gabinete que involucran de forma indirecta a Marcelo Ebrard. Monreal quiso capitalizar, sin éxito, lo ocurrido, mientras la oposición miró de lejos.
Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– En la tranquila ciudad de Antigua, en Guatemala, una boda entre mexicanos se convirtió, sin saberlo y sin quererlo, en el epicentro de una polémica que dejó un funcionario de alto perfil del Gobierno federal y una funcionaria del Gobierno de la Ciudad de México sin empleo. La fiesta, que aspiraba a ser discreta, logró todo lo contrario y las ondas provocadas por la tormenta política llegaron incluso a los puertos de los presidenciables.
Santiago Nieto, hasta hace una semana titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, contrajo nupcias con la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, el pasado sábado 6 de noviembre. Si la fiesta, como reportaron los medios locales, duró hasta altas horas de la madrugada, el resto fue todo menos una celebración.
Fue imposible contener la noticia. De entre los aproximadamente 300 asistentes, una foto y un par de felicitaciones explícitas levantaron el polvo. Los detalles, la lista de invitados y las polémicas comenzaron en las horas siguientes a sucederse imparables, una bola de nieve que entonces parecía imposible de detener.
La boda del fin de semana pasado entre de Santiago Nieto y Carla Humphrey, a la que asistieron cientos personas, cimbró el panorama político. Foto: Cuartoscuro
La primera polémica fue la de Paola Félix, Secretaria de Turismo de la Ciudad de México. El tuit de un periodista mexicano donde la señalaba de haber viajado en un avión privado con dinero en efectivo por cientos de miles de pesos y su posible detención (los últimos dos señalamientos luego fueron desmentidos) desviaron por un momento la atención de la boda.
Aun negando la detención y que el dinero fuera suyo, Félix puso su renuncia en la mesa de la Jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum. La favorita para suceder a López Obrador como candidata de Morena en 2024 se encontró de repente con una bomba de tiempo en sus manos. Ya los medios locales la habían señalado por sus “giras” al interior de la República y por su promoción anticipada rumbo a las elecciones presidenciales.
En esta ocasión, Sheinbaum fue tajante y veloz. Aceptó la renuncia de Félix y el domingo 7 de noviembre razonó su decisión. “Le echaba ganas [Félix Díaz], pero cometió un error al haberse subido a un avión privado”, comentó en un evento público en la CdMx. “Eso se acabó, en el Gobierno de la ciudad nada de usar aviones privados, aquí somos ciudadanos gobernando ciudadanos, y nuestro objetivo, y por eso llegamos al Gobierno, es que como ciudadanos actuemos como tal”, agregó Sheinbaum.
La otra funcionaria caída a causa de la boda de Nieto y Humphrey: Paola Félix, a quien Sheinbaum (izquierda) le aceptó la renuncia. Foto: Collage, Cuartoscuro
La posición de la Jefa de Gobierno anticipó casi de forma calcada el razonamiento que expuso el Presidente López Obrador en la conferencia de prensa del día siguiente. “Es un asunto escandaloso”, dijo el mandatario, incómodo con el derroche y la ostentación que, remarcó, pertenecían a lo que llamó “el periodo neoliberal”.
“Hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, austeridad y que sigan el ejemplo de [Benito] Juárez, quien decía que el servidor público debería aprender a vivir en la justa medianía”, añadió.
López Obrador viajó ese lunes más tarde a Nueva York para hablar frente a la ONU. Aquella noche, la Secretaría de Gobernación, y no la Secretaría de Hacienda bajo la cual se encuentra la UIF, anunció la salida de Nieto, a quien, como a Félix, le fue aceptada la renuncia.
La salida de Nieto de un puesto clave para un Gobierno cuya bandera es la lucha anticorrupción, cimbró al mundo político mexicano. En su lugar, llegó un viejo conocido de la izquierda mexicana: Pablo Gómez. El exlíder estudiantil de 1968, diputado y senador en varias ocasiones primero con el PRD y luego con Morena, llegó a la UIF.
Foto: Cortesía Presidencia
El cambio en el gabinete remeció también a Marcelo Ebrard, el Canciller mexicano que, como la Jefa de Gobierno, se encuentra entre los favoritos para suceder a López Obrador en tres años. Y es que fue precisamente Ebrard quien acercó a Santiago Nieto a López Obrador, como recordó el año pasado el ahora extitular de la UIF.
“Me tomé un café con Marcelo Ebrard, me contactó por vía de dos colaboradoras suyas. Le expliqué el tema del blindaje electoral y me dijo que tenía que explicárselo al Presidente. Me citó en Tlaquepaque para un mitin pero no había llegado el entonces candidato. Me veo en el templete, identificado por un periodista que me dijo ‘¿qué está usted haciendo aquí?’”, relató Nieto en una entrevista con Estación Pacífico en febrero de 2020.
“Le tuve que decir: ‘Me vengo sumar a la campaña de Andrés Manuel López Obrador’. Me subí al templete sin haber platicado con el Presidente y me tomé una foto con Marcelo Ebrard”, añadió Nieto, quien como funcionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto fue despedido en un caso también rodeado de polémica. El resto es historia: López Obrador arrasó en las elecciones de 2018 y sumó al extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (entonces Fepade, hoy FEDE) a su Gobierno.
Con el Dr Santiago Nieto en Tlaquepaque Jalisco , mas y más personas valiosas se suman a la propuesta de AMLO . Bienvenido Santiago !!! pic.twitter.com/o4BDE646lk
En la fiesta de Nieto, de acuerdo con las listas de los cientos de invitados publicadas por diferentes periódicos mexicanos, se encontraba también Javier López Casarín, actual Diputado por el Partido Verde, aliado de Morena, y quien es considerado una de las figuras más allegada a Ebrard, llamado su “mano derecha” por medios internacionales.
Por otra parte, el sustituto de Nieto, Pablo Gómez, es uno de los viejos rivales políticos de Ebrard, una rivalidad que surgió en la previa de las elecciones de 2006, cuando ambos eran aspirantes a gobernar la Ciudad de México por el PRD. Ebrard ganó la candidatura y la capital.
Gómez incluso tuvo que aclarar ante los medios en aquellos días que no formaba parte ni participaba en el llamado “Tucom”, en referencia al “Todos Unidos Contra Marcelo” que en aquellos días tomó cierta fuerza. Ebrard ganó con comodidad aquellos comicios y gobernó la capital entre 2006 y 2012.
El otro aspirante en Morena que se sumó sin estar involucrado al tema de Santiago Nieto fue Ricardo Monreal. El líder de los senadores guindas no descartó la posibilidad de darle empleo a Nieto. “Siempre fue un funcionario eficaz, y me parece que leal a México en su trabajo. No me uno al coro de linchamiento ni tampoco hago leña del árbol caído, porque lo que era hace dos días era un servidor ejemplar, ahora es un traidor y no me sumo a ese coro”, expresó.
Monreal aventuró una posible contratación de Nieto en el Senado, pero el extitular de la UIF prefirió hacerse a un lado. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
Pero Nieto respondió inmediatamente. “Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta, como siempre ha sido en mi vida. Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas”, aseguró en su cuenta de Twitter.
Este viernes Santiago Nieto tenía previsto participar a un evento juvenil organizado por el Senador Monreal, sin embargo no asistió a causa de los eventos de los últimos días. “Hoy tenía una ponencia/conferencia Santiago Nieto, pero ha decidido estar en reflexión. Saben ustedes que esas es una tradición franciscana”, declaró Monreal ante los jóvenes participantes desde la tribuna del Senado.
En cambio, quienes mostraron poca disciplina en el mensaje fueron los integrantes de la oposición, quienes en este caso, a diferencia de otros, no pudieron ni unificar su mensaje ni capitalizar el escándalo de la boda. La velocidad de acción del Gobierno de López Obrador y del de Sheinbaum atajó de inmediato la polémica.
Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la #UIF. Mi lealtad es con el Presidente @lopezobrador_. Mi amor para @C_Humphrey_J.
Nieto, ahora desempleado, explicó su decisión de renunciar. “Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la UIF. Mi lealtad es con el Presidente López Obrador. Mi amor para Carla Humphrey”, escribió en redes sociales el lunes.
El mandatario mexicano, por su parte, elogió a Nieto el jueves. “Es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana”, sentenció.
Sobre el regreso de Nieto al Gobierno, López Obrador fue menos generoso: “No descartamos esa posibilidad, pero tiene que pasar algún tiempo y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto. Que la gente opine. Se actuó de esa forma porque él mismo presentó su renuncia, entendiendo que era un escándalo que perjudicaba la imagen del Gobierno, la transformación del país”, manifestó en la misma conferencia de prensa.
Si Nieto no era uno de los principales a la sucesión presidencial, y estaba muy lejos en las encuestas de los principales punteros, como Sheinbaum y Ebrard, la boda en Guatemala lo colocó no solamente muy lejos de esa oportunidad, como ya estaba antes, sino que prácticamente le cerró las puertas.
Desde su conferencia de prensa en Colima, el mandatario mexicano no descartó que Santiago Nieto Castillo pudiera ser reintegrado como funcionario del Gobierno de México, pero dijo que debe pasar algún tiempo y escuchar más a la gente.
Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo/EFE).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador no se vio tan convencido con la idea de regresar al Gobierno federal a Santiago Nieto Castillo, quien fuera el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y renunciara después de su escandalosa boda, que le costó la cabeza a otros funcionarios públicos.
“Sí. No descartamos esa posibilidad, pero tiene que pasar algún tiempo y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto. Que la gente opine. Se actuó de esa forma porque él mismo presentó su renuncia, entendiendo que era un escándalo que perjudicaba la imagen del Gobierno, la transformación del país”, respondió a pregunta expresa durante su rueda de prensa matutina en Colima.
López Obrador recordó que hay opiniones encontradas, a favor y en contra, por lo que consideró importante el debate que se genera en estos casos. “Lo que sí nosotros no podemos tolerar es nada que afecte la transformación del país”, subrayó.
“La fórmula del Gobierno que ha resultado exitosa a pesar de los pesares, en circunstancias difíciles porque nos tocó enfrentar esta terrible pandemia, si no, otra cosa sería la situación del país, sobre todo porque nos ocasionó muchas tristezas, fallecimientos de mucha gente, fue muy doloroso todo lo que atravesamos, pero salimos adelante con una fórmula que es sencilla: cero corrupción, cero impunidad, austeridad republicana y todo lo ahorrado para beneficio del pueblo. Esa es la fórmula. Entonces no podemos ser tolerantes, flexibles cuando se trata de estos asuntos”, señaló.
El hasta ahora encargado del organismo que persigue el lavado de dinero dimitió el lunes pasado tras casarse el fin de semana en Antigua, Guatemala, con la Consejera electoral Carla Humphrey en una boda con 300 invitados, algunos de los cuales llegaron en un avión privado, donde se hallaron 35 mil dólares en efectivo de un empresario.
López Obrador, quien ha hecho bandera de la austeridad y la lucha contra la corrupción, opinó que “todo el mundo tiene derecho a comprarse un vehículo de lujo y una residencia, pero no en el servicio público”.
El mandatario se puso como ejemplo al recordar que el lunes viajó a Nueva York para asistir al Consejo de Seguridad de la ONU en un avión comercial y acompañado sólo por el Canciller, Marcelo Ebrard, y su colaborador Daniel Asaf.
Reveló que incluso el servicio secreto de Estados Unidos “se sorprendió”.
“Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta”, expresó el miércoles Nieto en sus redes sociales.
En sustitución de Nieto, López Obrador nombró al economista, exdiputado y líder estudiantil del movimiento de 1968 Pablo Gómez, quien ha sido criticado por no tener experiencia en el combate al lavado de dinero.
El Presidente defendió este jueves que Gómez “siempre ha estado en la izquierda y ha resistido a todas las tentaciones” de la corrupción.
El pasado octubre, López Obrador anunció que nombraría a exgobernadors opositores y a líderes de distintos partidos al frente de embajadas, pero todavía no ha detallado los nombres.
Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta, como siempre ha sido en mi vida. Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas.
Edgardo Buscaglia consideró que la renuncia de Santiago Nieto al frente de la UIF es una gran pérdida para el Gobierno de México y un regalo de Navidad para la delincuencia organizada.
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).– La renuncia de Santiago Nieto Castillo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue un asesinato institucional premeditado y un regalo de Navidad para la delincuencia organizada, aseguró el investigador Edgardo Buscaglia y recomendó al Presidente Andrés Manuel López Obrador incorporarlo en un nuevo puesto dentro de su administración.
“Nieto decía que el caso de Emilio Lozoya debería ser un maxiproceso, eso es lo que él quería, no lo que hace Gertz Manero de tipificación en lugar de ir por la delincuencia organizada. Lo de Nieto es un asesinato institucional premeditado de grupos mafiosos dentro del Estado. Entonces, la presión al Presidente fue enorme, pero puede remediar la situación, llamar a Nieto y otorgarle una función de un zar para la coordinación interinstitucional”, dijo Buscaglia en entrevista para el programa “Los Periodistas” transmitido en la canal de YouTube de SinEmbargoAlAire.
? #EnVivo | AMLO: bien por Santiago Nieto • Refundido, Lozoya promete todo. • Aquí no se oculta nada. Ya comienzan #LosPeriodistas
El académico y especialista en crimen organizado insistió en que la destitución de quien fuera el encargado del organismo que persigue el lavado de dinero en México fue producto del guillotinaje de los grupos de poder que perseguía.
“Esta situación fue el producto del guillotinaje de los grupos de poder que perseguía Santiago, López Obrador debería quizá haber amonestado a Nieto, pero lo que se hizo fue una exageración y un regalo de Navidad para la delincuencia organizada”, detalló.
Santiago Nieto dimitió el lunes tras casarse el fin de semana en Antigua Guatemala con la consejera electoral Carla Humphrey en una boda rodeada de polémica por su ostentación.
Al enlace, al que acudieron unos 300 invitados, varios asistentes llegaron en un avión privado, incluida la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, quien también renunció por incumplir las reglas de austeridad del Gobierno.
Además, en esa aeronave alquilada encontraron 35 mil dólares en efectivo, que resultaron ser del presidente ejecutivo del Consejo de Administración del diario El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, y su familia.
El mismo lunes, antes de la renuncia de Nieto, el Presidente López Obrador, quien ha hecho bandera de la austeridad y el combate a la corrupción, tachó la boda de “asunto escandaloso”.
“Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la UIF. Mi lealtad es con el presidente. Mi amor para Carla Humphrey”, anunció Nieto en Twitter.
Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la #UIF. Mi lealtad es con el Presidente @lopezobrador_. Mi amor para @C_Humphrey_J.
Para Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, el trabajo de Santiago Nieto al frente de la UIF fue un avance en México y por eso sugirió al Presidente reconsiderar su destitución, pues hay funcionarios a quienes López Obrador les ha perdonado actos peores.
“Aquí tienes a Santiago Nieto quien trataba de irse contra un Estado corrupto, trataba de limpiar incluso al partido Morena y ese es el tipo de funcionarios que son oro en polvo, a esa gente no te la puedes sacar de encima porque un casamiento viola tu sentido de austeridad. Hay funcionarios que son peores, toleró a Irma Eréndira, a Barlett. Están perdiendo a un funcionario de gran valor porque hay formas de sancionar”, aseguró Buscaglia.
El académico consideró que Santiago Nieto es un personaje valioso y deben de cuidarlo porque su trabajo le acarreó enemigos y “en México a funcionarios como Santiago Nieto los asesinan”.
“Cuando ves a un funcionario que le está yendo bien en el combate a la corrupción, cuando lo ves yéndose contra políticos de oposición y de Morena y lo sacas de ahí estás causando una parálisis en las políticas antimafias, el sistema mexicano no tiene eslabones que funcionen, lo único era la UIF. Desde que se fue Baz Baz, la UIF dejó de ser un organismo de extorsión y con Nieto aumentó 15 veces el congelamiento de cuentas”, destacó Buscaglia al hablar del trabajo de Nieto Castillo.
Santiago Nieto dimitió el lunes tras casarse el fin de semana en Antigua Guatemala con la consejera electoral Carla Humphrey en una boda rodeada de polémica por su ostentación. Foto: Cuartoscuro.
EL RETO DE PABLO GÓMEZ
Sobre el nuevo titular de la UIF, Edgardo Buscaglia destacó que no tiene mucha experiencia en inteligencia y se le avecina un gran reto.
“Saber de casos de corrupción no es una condición necesaria para estar en la UIF”, dijo el académico.
Buscaglia destacó tres prioridades para el funcionamiento correcto de la UIF: “En la UIF debe haber funcionarios de carrera, inamovibles, es esencial no remplazarlos por criterios políticos, esa sería la primera medida, porque si Pablo Gómez lleva a gente amiga esa UIF va a dejar de funcionar. Debe haber servicio civil de carrera”.
Otra urgencia que tendría que atender Pablo Gómez sería sentase con el Fiscal Alejandro Gertz Manero, a quien consideró como un director de la orquesta paralizado. “Él se tiene que sentarse con él y decirle que forme un equipo antimafia interinstitucional como el que tienen otros países, que estén sentados en la misma mesa el SAT, aduanas, UIF, FGR, son nueve organismos federales y tres estatales, cada uno para desmantelar al Estado corrupto”.
“Otra cosa es que México tiene una Ley de Amparos espantosa, cuanto más dinero tengas más se aplica esta ley de amparos, debe entrarle a una reforma de esta ley y una Ley de Extinción de Dominio. La ley de amparo debe funcionar como en Francia, que no haya recursividad, que es una orgía para los abogados de México. Esta sería una gran reforma que le permitiría trabajar a la UIF”, agregó.
Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, dio posesión a Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Foto: Cuartoscuro.
Esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió la dimisión del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y defendió a su sustituto, Pablo Gómez.
“Pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia”, se limitó a decir el mandatario al ser cuestionado por el asunto en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.
Y ante las críticas por la falta de experiencia del recién nombrado Pablo Gómez, economista y líder estudiantil del movimiento de 1968, el Presidente defendió que “es un hombre íntegro, honesto, incorruptible”.
Desde fines de 2018, Santiago Nieto tuvo una destacada actuación en el proceso contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin por el caso Odebrecht y en el bloqueo de centenares cuentas bancarias vinculadas a los grandes carteles del narcotráfico.
El mandatario mexicano fue cuestionado por las críticas que ha recibido el reciente nombramiento de Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues hay quienes consideran que no cumple con el perfil técnico.
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que Santiago Nieto Castillo hizo bien en presentar su renuncia y defendió el nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Yo pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible. ¿Tengo que decir más?”, preguntó a la prensa casi al finalizar su conferencia de prensa matutina.
La lucha contra la corrupción liderada por la administración de López Obrador ha tenido luces y sombras, “pero si en algo coinciden los analistas es que uno de los aciertos fue el empuje de la oficina que investiga delitos financieros con quien fuera su titular hasta el lunes, Santiago Nieto, que acaba de dejar su cargo por el escándalo que ha rodeado su boda”, dice hoy Associated Press.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mostró músculo en los últimos años con la congelación de cuentas tanto de presuntos narcotraficantes como de políticos y empresarios, algunos afines a Morena.
Nieto Castillo celebró una boda el pasado fin de semana en Antigua, Guatemala, a la que llegó el presidente y director general de El Universal en un avión privado con 35 mil dólares en efectivo. Le costó el puesto a Paola Félix Díaz como Secretaria de Turismo de la capital mexicana.
El Presidente López Obrador mandó un mensaje muy claro apenas el lunes pasado: “Es un asunto escandaloso, en efecto, aun cuando se trata de un acto privado”.
Nieto Castillo presentó ese mismo día su renuncia.
“El equipo liderado por el popular abogado Santiago Nieto, un hombre afable con la prensa y dispuesto siempre a dar declaraciones, incrementó el bloqueo de cuentas bancarias un tres mil por ciento con respecto al periodo anterior”, dijo a la agencia Associated Press Gerardo Rodríguez, del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas y miembro del Comité de Acompañamiento Ciudadano de la UIF.
"Fue una buena decisión de Santiago Nieto presentar su renuncia", dijo @lopezobrador_
Además aseguró que Pablo Gómez es un hombre integro, honesto e incorruptible. pic.twitter.com/5sZeRXX933
Entre esas cuentas había miles vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, al de Sinaloa, a personajes ligados al escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht -que Nieto ya había investigado desde su anterior cargo en la Fiscalía de Delitos Electorales- o a redes de trata de personas.
Su departamento ofreció también información valiosa en los procesos contra exfuncionarios ahora en el banquillo —como el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, o el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, enjuiciado en Estados Unidos— y cuestionó operaciones financieras vinculadas a una universidad del estado de Hidalgo, ligadas al partido oficialista.
Eran, según dijo el propio Nieto en una entrevista con The Associated Press el año pasado, “tiros de precisión” de “actividades financieras que realmente ocurrieron” sobre las que ellos ponían las denuncias, pero luego debían ser investigadas por el Ministerio Público en el terreno penal y por la Secretaría de la Función Pública en el administrativo.
“El problema es que toda esta información no se ha traducido en resultados”, dice AP.
Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la #UIF. Mi lealtad es con el Presidente @lopezobrador_. Mi amor para @C_Humphrey_J.
“Las miradas acusadoras recaen en la Fiscalía General de la República, un órgano teóricamente independiente, pero que ha sido uno de los más criticados por los detractores del Presidente que consideran politizada la actuación de su titular, Alejandro Gertz Manero, un hombre que López Obrador siempre ha defendido”, agrega la agencia.
Para Gerardo Rodríguez, ha habido “muy mala gestión de la Fiscalía” que no ha tenido ni la capacidad ni el interés de tramitar toda esa información proporcionada por la UIF puesto que son ellos los que tienen que investigar las denuncias.
Santiago Nieto Castillo fue el principal brazo en la lucha contra la corrupción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con acciones contra políticos y exfuncionarios como Emilio Lozoya, Carlos Romero Deschamps, Genaro García Luna, Rosario Robles…
–Con información de Dulce Olvera
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).– Santiago Nieto Castillo fue el funcionario que más comunicó el combate a la alta corrupción, durante la primera mitad del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con acciones contra prominentes personajes de la política y los negocios, desde el exdirector de Pemex Emilio Lozoya hasta el líder petrolero Carlos Romero Deschamps y el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.
Su rol como principal activo en la lucha contra la corrupción terminó este lunes cuando dejó la Unidad Inteligencia Financiera (UIF), en medio del escándalo por su boda realizada en Guatemala. Ahora al frente de esta dependencia estará un histórico líder de la izquierda, Pablo Gómez, cuya trayectoria se ha desempeñado en gran medida en el Congreso.
“Habrá un punto de tensión y quiebre en la Unidad con la llegada de un nuevo titular porque se genera la pregunta de si seguirá trabajando con la misma intensidad en el combate a la corrupción. Sin embargo, se pondrá a prueba la propia institucionalidad, es decir, si la salida de un titular implica que se paralice, con lo que mostraría un signo de debilidad”, planteó el politólogo y abogado Maximiliano García Guzmán.
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García Guzmán indicó que Nieto deja expectativas muy altas en la conducción que ahora habrá de tener la UIF. “Lo que podría esperarse de Pablo Gómez es que se conserve la idea de control que desde el Legislativo se impulsa. Pero llegar a un área tan técnica como la UIF supone un reto importante y de manera muy rápida tiene que darle continuidad a los procesos porque de lo contrario estaría fluyendo más la variable política que la técnica”, aseguró.
“Le queda una vara muy alta y se ve difícil que pueda llenar esos zapatos el economista”, afirmó a su vez Iván Gidi, director de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA). “La preocupación es si realizará un trabajo profesional e independiente o será una oficina que despache en función de los intereses del Presidente. Hay mucho qué atender”.
Gidi explicó que Nieto era uno de los pocos que actuaba con independencia y con eficacia en la actual administración. Para él, el cese fue “un exceso” porque “no hubo una falta grave”.
Nieto Castillo deja tras de sí una serie de casos en los que su unidad participó de manera determinante como la trama de corrupción de Odebrecht, que ha envuelto a políticos del PRI y el PAN, como el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya y el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya. También ha participado en las acusaciones contra el otrora líder petrolero Carlos Romero Deschamps y la exsecretaria peñista Rosario Robles.
Santiago Nieto estaba considerado como uno de los funcionarios más destacados del Gobierno. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
El exfuncionario, además, ha tenido un papel clave en el combate a las organizaciones del crimen organizado, mediante el congelamiento de sus activos, en particular el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el combate al robo de combustible, conocido como huachicol, y en el de las empresas factureras.
Su desempeño, de igual forma, abarcó en las indagatorias de gobernadores acusados de corrupción como el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, el exmandatario de Chihuahua César Duarte, o el entorno del morelense Cuauhtémoc Blanco.
Tan sólo durante el año 2020, la Unidad a su cargo presentó 129 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR); 84 vistas a diversas autoridades penales del fuero común, fiscales, electorales y de responsabilidad administrativa, según los datos que proporcionó en enero de este año.
Carlos Romero Deschamps es señalado de haber edificado una fortuna con dinero proveniente del sindicato petrolero. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro.
LAS DENUNCIAS CONTRA DESCHAMPS
Uno de los principales frentes que abrió la Unidad de Inteligencia Financiera fue contra Carlos Romero Deschamps, un priista con larga trayectoria legislativa que estuvo al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) por 26 de años, un liderazgo desde donde protagonizó una serie de escándalos por los lujos con los que él y su familia vivieron, para lo cual incluso recurrió a esquemas de triangulación de recursos, según las acusaciones.
La UIF ha presentado dos denuncias contra Romero Deschamps y su entorno más cercano ante la Fiscalía General de la República, dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero —quien tuvo distintos roces con Santiago Nieto—, y la cual es la responsable de robustecer el caso contra el líder petrolero.
La evidencia más firme que tiene la Fiscalía en este caso proviene de la UIF, la cual apunta a fraude, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En septiembre pasado, el diario Milenio informó que esta Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) halló que en los últimos tres años del Gobierno de Enrique Peña Nieto, Romero Deschamps y su familia recibieron más de 300 millones de pesos en depósitos; sin embargo, sólo declararon 88.6 millones de pesos y generaron deducciones por 21.5 millones.
En esta fotografía de mayo de 2011 se ve a Carlos Romero Deschamps y su esposa Blanca Rosa Durán, a su llegada al Museo Soumaya. Foto: Cuartoscuro.
El “clan Romero Deschamps”, refiere el mismo reporte, retiró más de 270 millones de pesos, compró joyas, vendió y adquirió propiedades en México y Estados Unidos. Además, la familia realizó 477 vuelos a siete países, por lo que la Unidad de Santiago Nieto Castillo abrió en ese entonces una investigación colectiva.
El mismo medio indicó cómo los Romero Deschamps hicieron un “imperio de bienes raíces” en Estados Unidos, el cual asciende a más de 130 millones de pesos y que incluye departamentos en algunos de los condominios más exclusivos. Además se acusó a Deschamps de tejer junto a sus familiares una supuesta red para desviar recursos del sindicato de trabajadores de Pemex.
Pese a ello la Fiscalía General, señaló Milenio, mantiene congeladas todas las investigaciones. En respuesta, un vocero de la dependencia dijo en septiembre pasado al diario El País: “las investigaciones están en curso, se siguen allegando de información. Son procesos largos, se ha solicitado información financiera, se han desahogado otras pruebas, todo de acuerdo al cauce legal”.
No obstante, a la fecha se desconoce el estado de esta investigación como ha sucedido con otros casos de alto perfil en los cuales no se ha visto avance alguno por parte de la Fiscalía.
EL LITIGIO ESTRATÉGICO CONTRA GARCÍA LUNA
El pasado 21 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó su primera demanda civil en el extranjero y lo hizo contra Genaro García Luna, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Felipe Calderón Hinojosa. Al exfuncionario, mano derecha del expresidente Calderón, se le acusa por presuntas operaciones financieras ilegales.
La denuncia contra García Luna, que tiene el objetivo de recuperar “los activos derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional“, se sumó a las acusaciones por narcotráfico que ha presentado la justicia estadounidense, para las cuales la propia UIF aportó información.
La acción judicial se presentó en las cortes de Miami, Florida, donde la UIF identificó “un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero”, de quien fuera el artífice de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Calderón.
García Luna es considerado el artífice de la lucha contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón. El exfuncionario ahora está preso en EU acusado de narcotráfico. Foto: Cuartoscuro.
La demanda cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes no sólo a Genaro García Luna, sino a “sus cómplices y/o familiares”, las cuales —se alega— se ubican o cuentan con operaciones en la ciudad de Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.
En el litigio se señala que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por García Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción.
En tanto, en México la Unidad de Inteligencia Financiero presentó dos denuncias vinculadas con el caso de García Luna y con Luis Cárdenas Palomino, exencargado de Seguridad Regional de la Policía Federal, mano derecha del exsecretario de Seguridad.
SANTIAGO, LOZOYA Y EL CASO ODEBRECHT
Emilio Lozoya al acudir a la audiencia en el Reclusorio Norte en la que se le dictó prisión preventiva. Foto: Cuartoscuro.
Un parteaguas en la trayectoria de Santiago Nieto fueron las investigación que realizó como Fiscal Electoral, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, contra Emilio Lozoya Austin en relación al caso Odebrecht, situación que le valió su salida de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) en medio de una embestida de la administración peñista.
Ese mismo intento de combatir la corrupción en la administración pasada le valió sumarse al Gobierno de López Obrador como titular de la UIF, una de las posiciones clave para aportar elementos a la Fiscalía General en los casos de alto perfil, como ha sido el de la constructora brasileña Odebrecht y sus ligas con el peñismo.
En ese sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado siete denuncias en contra de Emilio Lozoya por diversos delitos, entre ellos uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, peculado, las cuales se suman a la acusación central contra el exfuncionario de haber recibido 10.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto, quien ordenó que parte de esos recursos se destinaron a sobornar a panistas y priistas, un caso emblemático de corrupción que sigue impune.
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, denunció al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos. Foto: Cuartoscuro.
Entre los nombres mencionados en esta trama figuran los del expresidente Enrique Peña Nieto, los de Luis Videgaray, Ricardo Anaya y otros integrantes de la ahora oposición. En total, en la denuncia que Lozoya presentó ante la FGR a su regreso a México, como parte de un acuerdo de colaboración, han sido implicados 70 políticos.
Este caso dio un giro en la audiencia de la semana pasada del exdirector de Pemex, cuando la UIF pidió junto a la FGR y Pemex que Lozoya quedara en prisión preventiva, medida que concedió el Juez federal José Artemio Zúñiga.
Precisamente, la UIF dio a conocer que hay varias investigaciones abiertas en contra de Lozoya, las cuales en su momento pudieran ser judicializadas. Por lo mismo se insistió en que existía un riesgo de fuga, ya que ha demostrado tener los recursos necesarios para evadir la justicia.
Rosario Robles es señalada de haber sido omisa en el desvío de recursos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
EL PAPEL DE LA UIF EN EL CASO DE ROBLES
Al frente de la UIF, Nieto Castillo informó en octubre de 2019 como esta dependencia había presentado dos denuncias contra Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu en el Gobierno de Peña Nieto, quien a la fecha permanece en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla. En aquel entonces, indicó que seguirían las investigaciones sobre las posibles irregularidades cometidas durante la gestión de Robles.
Una de esas indagatorias realizadas por la Unidad de Inteligencia, la cual derivó en una nueva orden de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero, reveló que Robles llevaba una vida ostentosa como secretaria de Estado durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, según informó el diario Milenio el pasado 19 de octubre.
La UIF, según este reporte, encontró 45 vuelos internacionales de Robles a distintos puntos en Europa, Asia, Sudamérica y Estados Unidos. La mayoría ocurrieron cuando fue secretaria de Estado y fueron a ciudades como Tokio, Seúl, Buenos Aires, Vancouver, Santo Domingo, La Habana, Quito, Houston, Nueva York, Washington y Miami. Los viajes también siguieron después de dejar el Gobierno, ya que se documentó que fue a Madrid, Lima y Houston.
LAS INVESTIGACIONES A LOS GOBERNADORES
El papel de la UIF también ha sido clave en las investigaciones que se han emprendido contra el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y el entorno cercano del Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.
En lo que respecta a Cabeza de Vaca, contra quien la FGR obtuvo una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, la UIF ordenó congelar en mayo pasado 37 cuentas ligadas al mandatario, a quien acusó de haber comprado inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero. También informó que desde el año 2000, Cabeza de Vaca ingresó en diferentes trabajos en empresas privadas y cargos públicos 35.5 millones de pesos, pero sólo declaró 23.9 millones de pesos. A esto se suman las cuatro denuncias que ha presentado la UIF en su contra.
El papel de la UIF en el caso contra Francisco García Cabeza de Vaca ha sido clave. Foto: Cuartoscuro.
En el caso de César Duarte, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó meses antes de que fuera detenido en Estados Unidos dos denuncias que derivaron de información enviada por la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua sobre un millonario desvío de recursos en el que se emplearon empresas fachada y prestanombres. Esta acción se sumó al congelamiento de cuentas emprendido por la UIF desde 2019 contra el exmandatario y personas que han sido señaladas como supuestos prestanombres.
Recientemente, en septiembre pasado, Reforma publicó que en junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR detectaron una red de lavado de dinero y cuentas millonarias en el círculo de Cuauhtémoc Blanco, operaciones de su periodo como Presidente Municipal de Cuernavaca (2016-2018) y sobre la cual el exfutbolista se ha deslindado.
LAS CUENTAS DEL CJNG Y LAS AMENAZAS
El CJNG es una de las organizaciones criminales a las cuales la UIF atacó financieramente durante la gestión de Nieto Castillo. Foto: Cuartoscuro
Además de las investigaciones, denuncias y congelamiento de cuentas a miembros de la clase política, la otra labor en la que fue determinante la labor de Santiago Nieto al frente de la UIF fue en el combate al crimen organizado, lo cual le ha valido amenazas por parte de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En esta cruzada, la acción más emblemática se dio en junio de 2020 cuando la UIF anunció el “Operativo Agave Azul”, con el que se realizó el bloqueo de cuentas de mil 939 sujetos vinculados al CJNG. La UIF informó que trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA). La medida fue reconocida, aunque muchos de los congelamientos fueron combatidos en tribunales.
A eso se sumó que el pasado 6 de octubre, la Unidad bloqueó las cuentas de personas vinculadas al Cártel Jalisco, después de un anuncio del Departamento del Tesoro estadounidense que sancionó a cuatro mexicanos por liderar las operaciones de narcotráfico de esta organización.
El nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera resaltó la importancia de lograr un nuevo pacto con la Fiscalía General de la República para perseguir la corrupción en el país.
Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).– Es necesario exhortar a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, a actualizar el convenio que existe entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la autoridad judicial para combatir la corrupción, consideró Pablo Gómez Álvarez, el nuevo titular del organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Hay que desmontar el Estado corrupto con una concertación de todas las instituciones que tienen funciones o relación con este tema [la corrupción], que son casi todas, empezando, desde luego, con la Fiscalía [General de la República]”, remarcó en entrevista para “Los Periodistas”, transmitido por SinEmbargo Al Aire y conducido por Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela.
“Por eso hay que hacer un nuevo convenio entre la UIF y la FGR, para sincronizar, para que no solamente haya un objetivo común, sino haya también tiempos y movimientos que sean comunes y que no requieran desfases, o que no permitan desfases”, dijo el viejo líder del movimiento estudiantil de 1968.
Gómez explicó que la corrupción se incorpora como un método central de la gobernanza, por lo que el Estado corrupto siempre se encuentra en expansión que necesita adicionar a más gente y más estructuras, entre las cuales se pueden encontrar: empresas, sindicatos, instituciones públicas, universidades, entre otras.
“Este Estado corrupto debe de ser desarticulado, debe de entrar en una disonancia total de tal manera que vaya desapareciendo. Va a ser un proceso, tiene que ser gradual, porque tenemos que hacerlo con respeto a la Ley, y más que a la Ley, a los derechos y a las libertades”, expresó el exdiputado.
Pablo Gómez Álvarez, actual titular de la UIF. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
Gómez, quien tomó el puesto de Santiago Nieto Castillo por órdenes del Gobierno federal, detalló que la crisis delincuencial está vinculada con la corrupción dentro del Gobierno mexicano, puesto que el Estado ignoraba su obligación de proteger a la sociedad y priorizaba los actos de corrupción.
En este sentido, es necesario que se lleven a cabo las acciones y marcos legales pertinentes para atacar la corrupción, lo cual incluye revisar un convenio que se creó entre la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la UIF.
“Hay que hacer un buen convenio no solamente para unificar lo que ya tenemos, que es la voluntad política de luchar contra el Estado corrupto, sino también de cómo: movimientos, sincronizaciones, acciones conjuntas al mismo tiempo y al momento adecuado, etcétera”, remarcó.
NIETO CASTILLO RENUNCIA A LA UIF TRAS POLÉMICA BODA
Pablo Gómez Álvarez asumió la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en sustitución de Santiago Nieto Castillo luego del escándalo por la boda del fin de semana del extitular de la UIF en Guatemala, a la que asistieron más de 200 personas.
Santiago Nieto Castillo y Carla Humphrey Jordán, Consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), realizaron su boda en el hotel Casa Santo Domingo, de la ciudad guatemalteca de Antigua, a la que asistieron diversos personajes políticos.
El nuevo director del organismo financiero nació el 21 de octubre en 1946 en el Distrito Federal, estudió en la Preparatoria 2 “Erasmo Castellanos Quinto” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se recibió como economista en 1976 con la tesis “Democracia y crisis política en México” por la misma universidad.
En un breve comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció el cambio en la titularidad de la UIF. Foto: Secretaría de Gobernación
La participación política de Gómez Álvarez comienza con los movimientos estudiantiles de 1968 en la Ciudad de México, donde fue preso político por su participación el 2 de octubre del 68 hasta 1971, fecha en la que se unió a las protestas sociales derivadas del 10 de junio, conocidas como la Matanza del Jueves de Corpus o “Halconazo”.
Posteriormente pasó a formar parte del Partido Comunista Mexicano (PCM) y electo Diputado federal por la coalición de izquierda en 1979. Luego, fue el líder nacional del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) de 1981 a 1987.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
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