El panista Roberto Gil Zuarth denunció en redes sociales que Santiago Nieto recibía ingresos «adicionales» a su sueldo como funcionario público cuando era encargado de la UIF, los cuales no registró en su declaración patrimonial.
Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– El exsecretario de la Presidencia con Felipe Calderón (2006-2012) acusó hoy al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda con Andrés Manuel López Obrador de recibir recursos irregulares y no reportarlo ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ni tampoco agregarlo a sus declaraciones patrimoniales obligatorias cuando era funcionario federal.
Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional (PAN) y muy cercano al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca –de quien es asesor jurídico–, ha emprendido en varias ocaciones en contra de Santiago Nieto Castillo, con quien tiene diferencias profesionales, políticas e incluso personales. Los mensajes de Twitter emitidos hoy son parte de una confrontación que se ha acrecentado desde la derrota del PAN en Tamaulipas y que viene de antes, de cuando la UIF acusó formalmente a Cabeza de Vaca de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y hasta nexos con grupos criminales.
«¿Por qué @SNietoCastillo recibía sobresueldos durante su gestión en la UIF? ¿Qué servicios prestaba o qué favores le pagaban? ¿Por qué no registró en sus declaraciones patrimoniales esos ingresos ‘adicionales’ a su sueldo como funcionario público?», se lee en un nuevo señalamiento del exsecretario.
El panista expuso que en el periodo 2019-2021, el extitular de la UIF habría recibido dos millones 190 mil pesos por parte de Gustavo Adolfo Trolle Acosta, su secretario particular cuando estaba al mando de la FEPADE, los cuales fueron transferidos como «honorarios por asesoría jurídica». «Casi la mitad de sus gastos fiscales. ¿Qué servicios le prestaba a su excolaborador?», cuestionó.
¿Por qué @SNietoCastillo recibía sobresueldos durante su gestión en la UIF? ¿Qué servicios prestaba o qué favores le pagaban? ¿Por qué no registró en sus declaraciones patrimoniales esos ingresos “adicionales” a su sueldo como funcionario público? Abro ?
— Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) July 8, 2022
De acuerdo con Gil Zuarth, Trolle Acosta, socio de Batrer, una empresa de alianzas comerciales que tiene contratos con el municipio de Querétaro y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pagaría casi el 60 por ciento de sus ingresos a Nieto Castillo.
El exsecretario particular recibiría en 2019 y 2020, 880 mil 282 pesos de Morena y 985 mil 413 pesos de la Fiscalía de Nuevo León. Además, en 2021, la Fiscalía de Sinaloa le pagaría un millón 500 mil pesos, y Corporativo Bartrer otros 301 mil 670 pesos, según datos del exsenador. Asimismo, reveló que, durante el mismo periodo de tiempo, la empresa haría un pago de dos millones 552 mil pesos al exfuncionario por concepto de «honorarios».
Sin embargo, acusó que del total de ingresos, Santiago Nieto sólo reportaría, en las declaraciones fiscales de 2019 y 2020, un pago de 367 mil 133 pesos de Bartrer, el 14 por ciento del «realmente pagado».
«Entre los pagos de Trolle y Batret, Nieto Castillo se hizo de ‘ingresos’ adicionales a su sueldo en la UIF por un total de cinco millones. Pero en su declaración patrimonial no reportó haber recibido honorarios por parte de Trolle y Batret. Tampoco las cifras reportadas coinciden», según indicó Gil Zuarth.
Entre los pagos de Trolle y Batret, @SNietoCastillo se hizo de “ingresos” adicionales a su sueldo en la UIF por un total de $5 millones. Pero en su declaración patrimonial no reportó haber recibido honorarios por parte de Trolle y Batret. Tampoco las cifras reportadas coinciden.
— Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) July 8, 2022
En este nuevo hilo de señalamientos por parte del panista al «encargado de prevenir el lavado de dinero», Gil Zuarth aseguró que Santiago Nieto recibiría «lana por todos lados». «Al responsable de combatir la corrupción se le olvida reportar todos sus ingresos. El alto funcionario de SHCP evade impuestos. Ustedes juzguen», agregó.
No es la primera vez que el exsecretario particular del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa se enfrente con el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en redes sociales con acusaciones sobre corrupción y presunto lavado de dinero.
En una ocasión anterior, Roberto Gil Zuarth indicó que la empresa CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales paga honorarios a Nieto Castillo y esta empresa también fondea a Álvarez & Barrios Inmobiliaria para que esta firma a su vez pague la renta de la casa del extitular de la UIF ubicada en San Ángel.
“¿Qué jabón patrocina a CAES?”, cuestionó Gil Zuarth en Twitter. “Uno de sus socios es Manuel Hernández Velasco. Esta persona es socio de cuatro empresas con domicilios en Oaxaca, dos de éstas fueron listadas por la SHCP como factureras: Reves Materiales y Construcciones y Elit Gutiérrez Comercializadora”.
¿Por qué y cómo @SNietoCastillo lava dinero? ¿Desde cuándo comenzó a relacionarse con empresas factureras? ¿De dónde proviene el dinero que le pagan empresas fachada? Aquí nueva evidencia. Abro ?
— Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) June 15, 2022
El panista explicó que Manuel Hernández está registrado en el IMSS como empleado de la empresa Álvarez & Barrios, “la misma empresa que le pagó casi 900 mil pesos de renta por la casa de San Ángel”.
Ante esta situación, Santiago Nieto aseguró que las acusaciones y señalamientos de Gil Zuarth son un intento desesperado de tratar de salvar la elección que perdió el PAN en Tamaulipas.
El extitular de la UIF indicó que el bloque opositor en Tamaulipas se encuentra “desesperado” por la derrota electoral y están “muertos de miedo” debido a las investigaciones que se generarán en su contra una vez que Américo Villarreal asuma la gubernatura del estado.
