La exsecretaria se dijo feliz porque “se hizo justicia” y que está “absolutamente dispuesta a comparecer con las autoridades competentes” pero en condición de libertad.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Agrario y de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), declaró al salir esta noche del penal de Santa Marta Acatitla que es inocente y que lo comprobaría.
“Soy inocente y eso se va a comprobar”, afirmó ante los medios Robles Berlanga en su salida del penal.
“Soy inocente y eso se va a comprobar”
Son las primeras declaraciones de Rosario Robles después de salir de Santa Martha donde se encontraba recluida por la Estafa Maestra
“Lo que sigue es descansar, estar en mi casa y evidentemente cuidar de mi salud. […] Es momento de disfrutar la vida”, añadió.
Además reitero su inocencia y se dijo feliz porque “se hizo justicia” y que está “absolutamente dispuesta a comparecer con las autoridades competentes” pero en condición de libertad, como debió ser desde el día uno, según señaló.
Tras tres años de permanecer privada de su liberta, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, es liberada por el cambio de la medida cautelar dictada por un juez. Foto: Edgar Negrete, Cuartoscuro.
“Han sido tres años de mucho aprendizaje […] sólo tengo un enorme agradecimiento a quienes aquí me cobijaron y también para el Ministro [Arturo] Zaldívar porque gracias a él se visibilizó la situación de muchas otras mujeres”, finalizó.
Un Juez otorgó esta noche a Rosario Robles la libertad provisional en su proceso por el caso de la “Estafa Maestra”, por lo que, luego de tres años abandonó el penal de Santa Marthadonde estuvo recluida.
Rosario Robles fue liberada por el cambio de la medida cautelar dictada por un Juez. Foto: Edgar Negrete, Cuartoscuro.
La liberación de Robles Berlanda se da justo el mismo día en que Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (la extinta PGR), fue detenido por presuntos tres delitos relacionados con el caso Ayotizinapa.
A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), el Juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, concedió el cambio de medida cautelar a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Robles estaba presa en el penal de Santa Martha desde el 13 de agosto de 2019, cuando fue vinculada a proceso.
Rosario Robles había sido detenida en agosto de 2019. Foto: Cuartoscuro.
Una investigación periodística publicada en 2017 reveló que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario (2015-2018) y de Desarrollo Social (2012-2018) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, habría permitido el desvío de fondos públicos por más de cinco mil millones de pesos (247 millones de dólares) a través de universidades y empresas fantasma en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.
A Robles Berlanga se le acusa de uso indebido del servicio público. La FGR la señala por omisión, lo que habría permitido que universidades públicas desviaran recursos mediante la subcontratación de servicios, por el que es la funcionaria de más alto perfil acusada hasta ahora, en un caso que tampoco ha avanzado en tres años.
Desde hace más de una década ejidatarios de El Bajío, ubicado entre los municipios de Puerto Peñasco y Caborca, en Sonora, están en pie de lucha contra los Baillères, una de las familias más ricas del país, cuya minera Penmont extrajo, sin poder comprobar la existencia de una concesión, 236 mil 709 onzas de oro, con un valor equivalente a 436 millones de dólares, las cuales en 2014 el Magistrado Manuel Loya Valverde ordenó regresar, una sentencia que —sospecha— le valió no ser ratificado.
Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).– El exmagistrado Manuel Loya Valverde, quien en 2014 determinó que la minera Penmont debía restituir al ejido El Bajío el oro extraído de estas tierras al no poder acreditar su concesión, denunció que la familia Baillères, una de las más ricas del país, presionó y tuvo injerencia en el Senado para que ese mismo año no fuera ratificado en su cargo.
“Hubo la interferencia absoluta de la empresa a nivel cámara legislativa del Senado de la República. Eso me queda claro y lo percibí. Es más, yo afirmo y lo he hecho siempre, mi no ratificación no se decidió al interior del Senado de la República, mi no ratificación se decidió desde antes de que se iniciara el proceso de ratificación, es decir yo ya iba definido a que no se me iba a ratificar. Esto pues sin duda alguna, yo no lo puedo negar, hay una presión fuerte por parte de la empresa, la mina, hacia los órganos legislativos para que no se diera mi ratificación”, dijo Loya Valverde a Alejandro Páez Varela, en el programa Los Periodistas que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
Desde hace más de una década ejidatarios de El Bajío, ubicado entre los municipios de Puerto Peñasco y Caborca, en Sonora, están en pie de lucha la minera Penmont, propiedad de Fresnillo, subsidiaria de Industrias Peñoles, el brazo minero del Grupo Bal de los Baillères, para que acate la sentencia de nulidad, con la cual esta empresa debe regresar las tierras a su estado previo a los trabajos que emprendió, y lo cual conlleva además que devuelva las 236 mil 709 onzas de oro que extrajo, con un valor equivalente a 436 millones de dólares.
La minera Penmont, propiedad de Fresnillo, subsidiaria de Industrias Peñoles, el brazo minero del Grupo Bal de los Baillères, es acusada de haber realizado exploraciones y explotación minera en sus territorios de forma ilegal, desde los años noventa. Foto: Juan Carlos Campos Taylor/Tolvanera.
Manuel Loya Valverde recordó que él falló que el derecho lo tiene el ejido y no la mina, y a partir de este fallo no fue ratificado por el Senado de la República, aún cuando el entonces Presidente Enrique Peña Nieto lo propuso para continuar como Magistrado agrario.
Un año después el mismo Senado otorgaría la Medalla Belisario Domínguez, la máxima distinción a un ciudadano en México, a Alberto Baillères González —fallecido el 2 de febrero pasado— por instrucción de Peña Nieto, a la que se sumaron legisladores del PRI y PAN.
El galardón fue cuestionado en su momento y sentaría un precedente inédito, luego de que por primera vez desde que el Senado creó la presea —hace seis décadas—, se rompió la unanimidad, sólo un voto evitó el rechazo y la ceremonia de la entrega fue desairada por la mitad de los legisladores. Algo peor: Se maquinó un fraude para alterar la votación y aumentar el número de quienes se pronunciaron por honrarlo.
En la imagen del 12 de noviembre de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto y Roberto Gil Zuarth, entonces presidente del Senado, aplauden al empresario Alberto Baillères González, quien ese día recibió la Medalla Belisario Domínguez. Foto: Enrique Ordoñez, Cuartoscuro
“Yo no tengo nada que reprocharle a la mina porque desde mi punto de vista objetivo, la mina hizo lo legítimo, quizá no lo legal, pero hizo lo legítimo en defensa de sus propios intereses […] donde hay el reproche, es de mi persona hacia las instituciones porque no se puede permitir ni admitir que si somos un Gobierno el Gobierno es uno sólo, no hay tres gobiernos en el país, son tres poderes que se distribuyen la función del Gobierno para que cada quien en su competencia lleve a cabo lo que le corresponde. En ese momento yo era parte del Gobierno. Ahí yo reprocho, con excepción al pleno de ese entonces del Tribunal Supremo Agrario, reprocho a todas las instituciones que avalando mis conocimiento y mi impartición de Justicia y la trayectoria que yo tenía, permitieron que el Poder Político sucumbiera al interés económico, que eso es lo grave que le pasa al país desde hace décadas”, denunció Manuel Loya Valverde.
El caso del exmagistrado Loya Valverde ya está como petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington esperando que en algún momento sea aprobado y pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Manuel Loya señaló que en su caso hubo errores del Ejecutivo federal, del propio Poder Legislativo así como del Poder Judicial de la Federación, errores que —sostuvo— “son imperdonables porque dejaron a un juzgador a merced de un súper poder económico que tenía la capacidad o la forma en ese momento de hacer y deshacer”.
El exmagistrado reconoció que en ese momento sólo el pleno del Tribunal Superior Agrario lo defendió, cuando sus integrantes de aquel entonces fueron hasta la Cámara de Senadores “a mostrar mi desempeño y a pedir que se me ratificara, cosa que, yo pienso, que ningún Magistrado no ratificado puede hablar de esa defensa que hicieron a mi persona”.
Manuel Loya Valverde recordó que en este caso su decisión de la sentencia de nulidad se dio conforme a derecho. “Yo encontré que el derecho lo tenía el ejido y fue por eso el sentido de las sentencias, nunca hubo una actuación en contra de la empresa minera”, recordó.
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“Cuando yo estoy juzgando, primero analizo todos los contratos de ocupación que tiene la mina. Absolutamente ningún contrato reunía los requisitos de validez y como se estaba pidiendo una acción de nulidad y la encontré procedente, yo así la declaré en mis sentencias. El ejercicio de acción de nulidad cuando la sentencia la declara procedente tiene como consecuencia regresar las cosas antes del estado antes de que se cometió el acto tildado de nulo”, abundó el exmagistrado.
En ese sentido, precisó que una vez que determinó que procedía la acción de nulidad su obligación como juzgador era regresar las cosas como estaban antes, lo cual conllevó que la minera de los Baillères conforme a derecho está obligada a restablecer el medioambiente a su estado base y a regresar el oro que extrajo de esas tierras de manera irregular.
“Establecí que el oro debe regresar a las tierras del ejido o al ejido según lo que escogiera el ejido porque yo no me iba a prestar —y me viene a la mente lo que pensé en ese momento— ‘no pues al rato me van a decir fui y aventé una bolsa de color oro de polvo y ya está’, no, para eso se le concedió la oportunidad al ejido de que él eligiera para que él mismo vigilara sus intereses al momento de la restitución”.
Cuestionado, sobre por qué han pasado 8 años sin que la empresa de los Baillères restituya el oro y las tierras a su estado original, el exmagistrado señaló que “toda sentencia de un Tribunal que reconoce un derecho debe de cumplirse, toda sentencia de un Tribunal que impone una condena, debe ejecutarse […] ahora el Tribunal tiene sus deficiencias propias tanto como institución como en el aspecto personal de cada Magistrado que en su momento lo encarna”.
“Seguramente la no ratificación del Magistrado Manuel Loya Valverde pudo haber influido en magistrados subsecuentes, pues que a lo mejor vieron lo que me ocurrió a mí y ya no tuvieron el arraigo o valentía, no sé cómo llamarle, de poner en riesgo su ratificación, si es que no estaban ratificados, o simplemente el riesgo de su estabilidad como persona o como familia”.
La exdirigente del PRI, Dulce María Sauri Riancho, habló con SinEmbargo Al Aire sobre la situación política que hay detrás de la elección del Estado de México. Consideró que la investigación contra Enrique Peña Nieto “tiene un tufo” a este proceso electoral y señaló, además, que la oposición debe ir en bloque en esta entidad.
Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– Las investigaciones que se han emprendido desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) “tienen olor” a la elección del Estado de México y corresponden a un cálculo político del Gobierno federal, aseguró Dulce María Sauri Riancho, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Yo considero que estas acusaciones contra Peña Nieto por la forma y en el momento en que se presenta, más tienen olor o tufo a la elección del Estado de México que al deseo real de que se haga justicia en el país y por otro lado soy una convencida de que quién sea tiene derecho a la presunción de inocencia”, comentó Sauri Riancho en entrevista con Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
La exgobernadora de Yucatán (1991-1993) dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que sus antecesores del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN), “va que vuela” a replicar el uso de la justicia con fines político y recordó, en ese sentido, el caso del exministro Eduardo Medina Mora —excolaborador de Felipe Calderón y propuesto en ese cargo por Peña Nieto— quien dejó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sin explicar los motivos y en medio de acusaciones por haber recibido millonarios depósitos bancarios.
“¿En qué acabó la acusación contra el Ministro Medina Mora que lo llevó a renunciar a su posición de Ministro de la Suprema Corte de Justicia? Díganme si no tengo derecho a decir que la pedagogía de la impunidad es la que domina”, expuso la exdiputada y exsenadora del tricolor.
Peña Nieto propuso a Eduardo Medina Mora como Ministro de la Suprema Corte. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
Dulce María Sauri Riancho, quien presidió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI cuando el otrora “partidazo” perdió la Presidencia en 2000, dijo que en el actual Gobierno de López Obrador existe “un proceso de concentración y control del poder muy importante”, ante lo cual cuestionó:
“Yo me pregunto si ese proceso de control deja afuera las investigaciones de la Fiscalía […] Me resisto a darle una respuesta categórica, pero si concentra todo, si controla todo, ¿por qué no va a hacer lo mismo con la FGR?”.
—Y en el caso del Presidente, específicamente, en el expresidente Peña, ¿entonces usted deduce que es muy probable que sea más bien el cálculo político del Presidente López Obrador con respecto al Estado de México y que el Presidente está más bien pensando en armarle una causa o asustarlo o tenerlo listo para echarle nada más el cerrojo? —le cuestionó Alejandro Páez Varela.
—Lamentablemente contra mi creencia firme en las instituciones y la buena voluntad que tengo hacia la actuación de las personas, especialmente cuando toman decisiones sobre mi vida y de 130 millones de mexicanas y mexicanos, pues la verdad es que los tiempos indican con toda claridad que el Estado de México está atravesado en este proceso. Estamos hablando de un Gobierno que está a unas semanas de cumplir cuatro años formalmente de haberse iniciado, bueno desde el 1 de diciembre, pero prácticamente desde el triunfo del Presidente López Obrador él empezó a actuar ya como Presidente. Entonces la pregunta es, ¿por qué a los cuatro años? Era un asunto que no mereció su atención primero o las fechas, la elección del 21, le dijo más vale que abras tus sobres y de repente el segundo sobre del Presidente López Obrador dice, ‘acusa al Presidente Peña Nieto’, de repente, porque ahí viene el Estado de México.
Enrique Peña Nieto es investigado por la FGR, una situación que Sauri atribuye a la elección del Estado de México. Foto: Cuartoscuro.
El pasado 3 de agosto, la Fiscalía General de la República confirmó que tiene abierta una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito.
Enrique Peña Nieto es investigado por presuntos delitos de carácter electoral, de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el hecho de que la FGR haya informado públicamente sobre las investigaciones aún no implica el inicio de un proceso penal. La dependencia no detalló desde hace cuánto tiempo están abiertas las indagaciones.
Semanas antes, la UIF dio a conocer que el exmandatario obtuvo beneficios económicos a través de un esquema en el que recibió —entre agosto de 2019 y octubre de 2021— transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos, que fueron transferidos por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España, país donde reside.
En relación a cómo se explicar el patrimonio del expresidente Peña Nieto y sobre lo dicho por el Presidente López Obrador de no investigar a sus antecesores, Suari Riancho habló de una “contradicción” porque explicó que el Presidente de México desde el 2019 no investiga, sino la FGR, aunque, dijo, el Ejecutivo tiene a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que fue la dependencia que dio a conocer parte de la investigación.
López Obrador dijo al asumir el poder que no investigaría a sus antecesores, para Dulce María Sauri eso es una contradicción porque sólo la FGR puede desempeñar esas funciones. Foto: Cuartoscuro.
En la plática con SinEmbargo Al Aire, Dulce María Sauri Riancho señaló además que si el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano quieren realmente construir una alternativa al Gobierno de Morena en el Edomex “tienen que ir en una coalición electoral”, ante lo cual mencionó que se plantea la cuestión de quién encabezará a ese bloque.
“Los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, si quieren realmente construir una alternativa al Gobierno de Morena en el Estado de México tienen que ir en una coalición electoral y la segunda parte, importante indudablemente, es quién encabeza esa coalición electoral”.
La exlegisladora advirtió que Morena está construyendo una manera de evadir la legislación electoral con su figura de la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, posición desde la cual la exsecretaria de Educación, Delfina Gómez, está iniciando su campaña.
“Es indudablemente una manera de pretender evadir la Ley por no decir violarla”, dijo.
Sauri Riancho descartó que haya una ruptura en la alianza Va por México con la propuesta del PAN de Enrique Vargas del Villar, el Alcalde de Huixquilucan su prospecto en esta entidad. Dijo que el PRI “ha guardado prudencia” pese a que tiene dos importantes aspirantes, la Diputada Ana Lilia Herrera y Alejandra del Moral, la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México.
“¿Quién tiene más posibilidades de triunfo? Yo lo puedo decir sin ninguna reserva, la tiene quien proponga el PRI en el Estado de México, no sólo porque es Gobierno en el Estado de México ni porque hubo resultados favorables en esa alianza electoral en 2021 sino porque ambas son prospectos realmente triunfadoras en una elección enormemente complicada”, puntualizó.
El proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México arrancó con Vicente Fox en 2003; para 2014 ya significaba un problema tal y como lo alertó la ASF, y a pesar de los miles de millones de pesos invertidos.
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Luego de que los dos sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón presumieran e inauguraran la expansión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Enrique Peña Nieto no atendió los problemas y se concentró en construir su hangar Presidencial y en poner otros parches que resultaron en daños para el erario y en señalamientos de presunta corrupción.
De acuerdo con la documentación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la inversión al AICM, que se hizo desde 2013 a 2018, millones de pesos se fueron en contrataciones directas sin sustento; entregas sin proyectos de obra; construcciones que no se terminaron pero que sí se pagaron; obra y material a precios elevados; obra fantasma y entrega de contratos a empresas con las ofertas más costosas y mal integradas.
La inversión en el AICM, con Peña Nieto, fue para guardar el famoso “avión presidencial”. Foto: Presidencia/Cuartoscuro
SinEmbargopublicó el pasado 1 de agosto que el expresidente Vicente Fox (2000-2006), prometió que resolvería la saturación aeroportuaria “para los próximo 50 años”, pero sólo sirvió para siete; que costaría 6 mil 700 millones y se elevó a 8 mil 595 millones, y que se terminaría en 2006 y se inauguró hasta 2008, ya bajo el Gobierno de Felipe Calderón.
Y efectivamente, seis años después, el propio Gobierno federal determinó que la saturación era de nueva cuenta el principal problema del Aeropuerto.
En 2014, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes señaló que el principal problema del AICM era ese luego de que en 2012 se rebasó en 52 ocasiones la capacidad máxima de 61 operaciones por hora en el campo aéreo, “lo que implicó una pérdida de competitividad frente a aeropuertos extranjeros, así como el incremento de riesgos en la seguridad, ya que no se dispone de la capacidad para atender la demanda creciente de servicios aeroportuarios; asimismo, el programa establece que se dará una respuesta de largo plazo a la demanda de vuelos en el Valle de México”.
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La decisión del entonces Presidente Enrique Peña Nieto fue invertir en distintas obras, principalmente su hangar y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) pensado en construirse en Texcoco que contemplaba el cierre de la Terminal 1, pero esos planes resultaron en dispendio. Al final, el Aeropuerto previsto en el Gobierno pasado fue cancelado al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien apostó por ampliar la base militar de Santa Lucia para dar cabida al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA).
En 2014, cuando se habló de la saturación como el principal problema del AICM, la ASF informó de 111.3 millones de pesos bajo la opacidad y que en teoría fueron invertidos en distintos proyectos.
El dinero puesto en duda derivó de obras a alto costo, adjudicaciones directas; pago de material extra y proyectos que no contaron con ninguna supervisión ni en la parte de los convenios ni en la etapa de construcción.
Tan sólo de los recorridos semanales se detectaron 723 irregularidades en el Edificio Terminal y la Terminal 2. En esa revisión la ASF, en la conclusión determinó:
“La saturación en el AICM obliga a una administración de excepción para atender la demanda creciente de servicios aeroportuarios en el Valle de México”.
Pero el año siguiente, en 2015, el Gobierno federal anunció el proyecto de ampliación y modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, lo que se convirtió en un barril sin fondo para el dinero público: en su primer año arrojó un remanente de 122 millones de pesos que no se reintegró a la Tesorería Federal.
Peña Nieto con Gerardo Ruiz Esparza, su mano derecha en materia de obra pública. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
“EL JUGOSO” HANGAR
A pesar de todas las advertencias para atender la saturación del AICM, los esfuerzos se centraron en la obra para albergar y operar de manera adecuada toda la flota aérea de la que disponía el titular del Ejecutivo Federal, incluido el avión presidencial, un lujoso Boeing 787-8 Dreamliner adquirido por 218.7 millones de dólares en 2012, en el Gobierno de Felipe Calderón.
El Proyecto se entregó a las empresas que presentaron las propuestas más costosas (141 millones de pesos extra) y, además, mal integradas: Grupo Higa y SGS de México; la primera empresa estaba, sin saberlo, a unos meses de protagonizar un escándalo de presunta corrupción con Peña Nieto.
La obra estuvo a cargo del Estado Mayor Presidencial, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el AICM.
Cuando comenzaron los trabajos, el encargado era el general de brigada Crisanto García, investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por su probable implicación en “casos de soborno y fraude cometidos por militares”, según consta en un punto de acuerdo del día 2 de diciembre de 2014 de la Cámara de Diputados, para removerlo de su cargo.
El hangar, de acuerdo con un reportaje publicado en este medio digital, tuvo un costo (proporcional) diario de uso de 1.14 millones de pesos. Esta instalación fue pensada para dar cabida al Boeing 787-8 Dreamliner y a seis helicópteros de la Fuerza Armada de México. Contaba con un salón oficial y una sala de atención a pasajeros, áreas administrativas, de alojamiento y de seguridad, así como almacenes, comedores e instalaciones sanitarias, además de un estacionamiento con capacidad para 520 vehículos y canchas de basquetbol, frontón, futbol y squash.
De 2015 a 2017 hubo señalamientos de daño al erario por 5 millones 261 mil por material que se pagó pero no se entregó; 30 millones 145 mil pesos por gastos no justificados; 15 millones 033 mil pesos de material que se compró pero que no se utilizó; 28 millones 391 mil pesos de sobrecosto; 22 millones 489 mil pesos de compras duplicadas y 17 millones 934 mil pesos por el pago de personal para una obra del hangar que se canceló.
Finalmente, en el último año de Gobierno de Peña Nieto, la ASF publicó un documento sobre la Gestión Financiera del AICM en el que se dan cuentan de las fallas que no se limitaron a la obra pública, ya que se encontraron diferencias entre los ingresos y egresos reportados en la Cuenta Pública, los registrados contablemente y los efectivamente cobrados y pagados en el ejercicio fiscal.
Ahora, en el Gobierno actual y luego de constantes críticas por la saturación del AICM, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la Terminal 2 sufre daños estructurales y que “hubo fraude” en su construcción, ya que se trata de una zona que tiene hundimientos.
“Hemos estado invirtiendo en mejorar el aeropuerto, tenemos que tratar el sistema estructural. Ese aeropuerto, la Terminal 2, la hicieron con [Vicente] Fox, no tiene mucho tiempo y sí tiene daño estructural y cobraron bastante. Vamos a revisar y apuntalarlo para que se proteja a la gente”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.
La constructora OHLA aseguró que está comprometida con el cumplimiento de las leyes y colaborará con las autoridades mexicanas para aclarar cualquier hecho cuestionado.
Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).– La empresa española OHLA anunció que está dispuesta a colaborar con las autoridades mexicanas para esclarecer las acusaciones que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la relacionarían junto al expresidente Enrique Peña Nieto con la comisión de delitos electorales y patrimoniales.
La dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero confirmó ayer que investiga al expresidente por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito, según esta información la primera carpeta abierta es por “diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales”.
Como respuesta, OHLA –constructora que hasta junio de 2021 se llamaba OHL– expuso este miércoles que está dispuesta a apoyar a las autoridades mexicanas.
“En relación con los hechos anunciados ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) de México y recogidos por los medios de comunicación, esta compañía quiere destacar que colaborará en todo lo necesario con las autoridades mexicanas para aclarar cualquier hecho cuestionado”.
La compañía recordó que desde 2017 anunció la venta de OHL México y de toda la división de concesiones del Grupo OHL a Aleática. “Es por ello que OHL no cuenta con ningún activo concesional en México ni mantiene vínculo con OHL México, compañía que se integró a Aleática. Por otra parte, las actuaciones investigadas no tienen nada que ver con la actividad de construcción de la compañía en México”, agregó.
La constructora aseguró que está comprometida con el cumplimiento de las leyes y como muestra de su compromiso dijo que desde su fundación, en 1911, “Obrascón Huarte Lain, S.A [OHLA] no ha sido condenada por ningún supuesto de corrupción”.
PEÑA NIETO Y OHL
Desde que Enrique Peña Nieto gobernó el Estado de México mostró su cercanía con OHL. El 7 de mayo de 2008, su administración en la entidad otorgó a OHL la concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista que va del Toreo de Cuatro Caminos en Naucalpan, a Valle Dorado en Tlalnepantla.
Desde entonces, el Viaducto Bicentenario, en el Estado de México, es una vía de comunicación federal que la empresa ha explotado por años sin una concesión del Gobierno federal.
El abogado Paulo Díez Gargari, quien ha denunciado y litigado en contra de la empresa desde 2015, acusó en 2019 que la constructora hizo negocios con al menos cuatro administraciones en el Estado de México, donde los vínculos entre proyectos de infraestructura y el financiamiento ilegal de campañas políticas “perpetuaron los efectos de la corrupción”.
“Hay evidencia suficiente, tanto en el Instituto Nacional Electoral, como en la ahora Fiscalía General de la República o la Auditoría Superior de la Federación, de que estos señores [OHL] financiaron la campaña de Eruviel Ávila [Villegas] en el 2011, la [campaña] federal de [Enrique] Peña [Nieto] en 2012, y luego la de [Alfredo] del Mazo [Maza]” en 2017, dijo en entrevista con SinEmbargo en marzo de 2019.
OHL México fue señalada ese año por Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de haber financiado con 186 millones de pesos una campaña negra en contra de Andrés Manuel López Obrador, durante los comicios electorales de 2017-2018.
Tras la acusación, OHL aseguró no tener “relación alguna, directa o indirecta, en las ‘campañas negras’”.
Además, este diario digital informó en 2019 que un año antes, en mayo, a un par de meses de distancia de la elección presidencial, mil 972 millones de pesos provenientes de las afores de trabajadores y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) se utilizaron para comprar a precio elevado una participación en el Circuito Exterior Mexiquense, construido por OHL en el Estado de México y en la que recaen varios señalamientos de presunta corrupción, tanto en su adjudicación como en su construcción, funcionamiento y hasta en los rendimientos por peaje.
El 28 de abril de 2011 se realizó la inauguración del tramo Chalco-Neza del Circuito Exterior Mexiquense. Foto: Cuartoscuro
El abogado Paulo Díez Gargari se encargó de documentar los pasos de este acuerdo en el que jugaron un papel importante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De acuerdo con información compartida a SinEmbargo, el movimiento de dinero inició en mayo de 2018, cuando la empresa australiana IFM Investors vendió el 49 por ciento de su participación en el CEM, por un monto aproximado en 27 mil 600 millones de pesos.
El Juez dictó que sólo deberá hacer “acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original”.
Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).- José Gabriel Carreño Camacho, exsubsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien perdió el expediente del caso de la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto, ya no está sujeto a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
De acuerdo con Abel Barajas del periódico Reforma, un Juez concedió la suspensión del proceso, por lo que concluirá su proceso sin ser sentenciado, bajo una serie de condiciones y un plan de reparación del daño.
La información que maneja el periodista Barajas señala que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Carreño Camacho por su omisión ante la sustracción del expediente de la casa en Lomas de Chapultepec que ocupaban Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto y los hijos de ambos.
Carreño Camacho “perdió” el expediente de la multimillonaria casa de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Foto: Facebook Secretaría de la Función Pública.
Además de Carreño Camacho estaban implicados Jesús Antonio Suárez, exdirector general de denuncias e investigaciones; así como Daniel Pérez Rueda, exdirector General Adjunto de Investigaciones B.
De acuerdo con información revelada por La Jornada, los empleados sólo “deberán realizar acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original y dejado en su lugar una copia de la versión pública con todos los datos importantes testados (tachados o borrados)”.
El Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, a través de la Magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola, emitió en septiembre de 2021 una resolución con la que aceptó el mecanismo alterno para resolver el caso, esto pese a que la SFP y la Fiscalía General de la República (FGR) insistieron en que debía sancionarse con la privación de a libertad de los exfuncionarios, por ello un Juez de control decidió sancionarlos con acciones de servicio social.
LA CASA BLANCA
Tres exfuncionarios habían sido vinculados a proceso el expediente de la casa blanca de Enrique Peña Nieto. Foto: Captura de pantalla.
El expresidente Peña Nieto fue acusado en 2014 por la adquisición de una casa de siete millones de dólares a un contratista de su Gobierno, Grupo Higa, cuyo dueño, Juan Armando Hinojosa, es uno de los amigos cercano del expresidente.
La “casa blanca” es una propiedad, pero también un escándalo de presunta corrupción que involucra tanto a Enrique Peña Nieto como a Angélica Rivera. Fue publicado el 9 de noviembre de 2014 por el equipo de la periodista Carmen Aristegui; salió en tres medios: Aristegui Noticias, Proceso y SinEmbargo.
Cuando se dio a conocer hubo una supuesta investigación al entonces Presidente, a su esposa y al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pero fueron exonerados por Virgilio Andrade, quien fue nombrado como Secretario de la Función Pública con ese propósito.
El reportaje exhibió que la pareja presidencial “compró” una mansión de siete millones de dólares a Grupo Higa, empresa beneficiada con miles de millones de pesos en obra pública cuando Peña Nieto fue Gobernador del Estado de México.
EPN PONE EN VENTA DEPARTAMENTO
El departamento que puso a la venta el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto después de haber sido acusado de triangulaciones internacionales de millones de pesos es descrito por el portal inmobiliario español Idealista como un “impresionante piso recién reformado”.
El inmueble valuado en 650 mil euros está ubicado en Almagro, España, un área elegante que sobresale por sus grandes mansiones, embajadas extranjeras y galerías de arte.
Los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil reportaron a El País que la propiedad de Peña Nieto, escriturada en septiembre del 2020, se adquirió gracias a una reforma posterior del inmueble, que convirtió el local comercial inicial en un “piso de lujo”.
LAS TRIANGULACIONES MILLONARIAS
El pasado 7 de julio la Unidad de Inteligencia Financiera de México dio a conocer que detectó un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021.
También se le detectó ser accionista de dos empresas que realizaron operaciones irregulares de 2013 a 2018, incluyendo con una trasnacional contratista del Gobierno federal en su gestión de 2012 a 2018.
De acuerdo con el reporte presentado, el dinero se habría entregado de la siguiente manera:
-El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8 pesos con 20 centavos
-El 20 de octubre de 2021: cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos
-El 29 de octubre de 2021: cinco millones 718 pesos con 92 centavos
demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia.
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España, además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, explicó Pablo Gómez, titular de la UIF.
Por ello, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual abrió la carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El expresidente Peña Nieto emitió su posicionamiento en un breve mensaje compartido en su cuenta de Twitter, el exmandatario aseguró que aclarará ante las autoridades competentes “cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio” y con ello, “demostrará la legalidad del mismo”.
El País detalló que el inmueble se puso a la venta horas después del anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La vivienda de Peña Nieto dispone de un gran salón con dos ambientes, una cocina abierta, dos baños y una terraza de 34 metros.
Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- El expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), puso a la venta, a través de un inmobiliaria, la vivienda que posee en Madrid, España, luego de que se diera a conocer una denuncia en su contra por supuestas triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero.
De acuerdo con el diario El País, el inmueble se encuentra en el barrio madrileño de Almagro. La oferta se publicó en un portal inmobiliario horas después del anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil detallaron en su reportaje que la vivienda se presenta como un “impresionante piso recién reformado”. El exmandatario priista pide 652 mil 918 dólares por su propiedad, la cual consta de 139 metros cuadrados.
Asimismo, el medio español detalló que el inmueble de Peña Nieto dispone de un gran salón con dos ambientes, una cocina abierta, dos baños y una terraza de 34 metros. Mientras que el dormitorio cuenta un baño suite y un amplio vestidor.
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018). Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
“Es una vivienda impresionante, lista para entrar a vivir con muebles, electrodomésticos, todo incluido en el precio”, se lee en el anuncio consultado por El País. “Está en una zona con mucho encanto para ir de compras. Destaca la proximidad con el eje de Fuencarral y el Barrio de Salamanca”, añade la publicación.
Al darse a conocer la venta del inmueble, El País señaló que ha intentado sin éxito recabar la versión de Enrique Peña Nieto, quien reside en España.
Sobre cómo fue la compra de la propiedad de Peña Nieto, el periódico español reveló que ésta fue escriturada el 18 de septiembre de 2020, se adquirió sin hipoteca y gracias a una reforma posterior del inmueble, que convirtió el local comercial inicial en un “piso de lujo”.
Fuentes cercanas al expresidente aseguraron a El País que éste pagó por la vivienda algo más de 504 mil 072 dólares, es decir, 500 mil euros, a los que habría que añadir los gastos de la reforma y decoración de la casa, por lo que expertos inmobiliarios indican que al pedir por la vivienda 650 mil euros el margen de ganancia es escaso.
En el marco de su última gira nacional, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto inauguró en noviembre de 2028 el Libramiento de Ciudad Obregón. Foto: Presidencia vía Cuartoscuro
Además, testimonios refirieron al medio que Peña Nieto ha utilizado esta lujosa vivienda apenas tres semanas. El País destacó que la adquisición del inmueble del barrio de Almagro posibilitó al expresidente conseguir un permiso migratorio conocido como “golden visa” o “visado dorado”, un trámite que permite regularizar a los grandes inversores.
El periódico informó también que el exmandatario, pese a haber adquirido esta propiedad, vivía en la exclusiva urbanización de Valdelagua, en el municipio madrileño de San Agustín de Guadalix. Su residencia es un chalet levantado sobre una parcela de dos mil 500 metros cuadrados que figura a nombre de una constructora. Se trata de una firma que lo adquirió a través de una hipoteca de 889 mil 500 euros y está controlada por un empresario con intereses en México y Chile.
El pasado 7 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera de México dio a conocer que detectó un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021.
También se le detectó ser accionista de dos empresas que realizaron operaciones irregulares de 2013 a 2018, incluyendo con una trasnacional contratista del Gobierno federal en su gestión de 2012 a 2018.
?#ÚLTIMAHORA | PRESENTARÁN UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE PEÑA NIETO
Pablo Gómez, Titular de la UIF, informó que Peña Nieto recibió recursos transferidos desde una cuenta en México a España y por esta razón abrirán una invetigación en la FGR pic.twitter.com/HVBmwQs3Gl
De acuerdo con el reporte presentado, el dinero se habría entregado de la siguiente manera:
-El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8 pesos con 20 centavos
-El 20 de octubre de 2021: cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos
-El 29 de octubre de 2021: cinco millones 718 pesos con 92 centavos
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España, además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, explicó Pablo Gómez, titular de la UIF.
Por ello, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual abrió la carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Presidente López Obrador afirmó, una vez más, que su Gobierno “no establece relaciones de complicidad con nadie” ni tampoco realiza “pactos”. En ese sentido, aseveró que no protege a Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que su Gobierno “no persigue a nadie”, esto luego de que se diera a conocer la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018), por lo que también afirmó que su administración actuará con transparencia.
“Quiero aclarar que desde que tomé posesión, nuestro planteamiento es no perseguir a nadie […] Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, pero nuestros adversarios, que tienen muy buena imaginación hasta para inventar cosas hablan de pactos, de acuerdos”, dijo en conferencia de prensa.
“Entonces quisieran que nosotros ocultáramos información para […] decir que se está protegiendo al expresidente Peña Nieto, ¡no! Nosotros actuamos con transparencia y lo vamos a seguir haciendo”, añadió.
El mandatario recordó el referendo nacional sobre si se debía juzgar a presidentes anteriores acusados de delitos, aunque éste no alcanzó el 40 por ciento de la participación para que fuera vinculante, por lo que López Obrador reiteró que no se presentarán denuncias por parte del Gobierno federal.
¿El Gobierno de México ha protegido al expresidente Enrique Peña Nieto?
AMLO dice que ¡NO!
“Nuestros adversarios, que tienen muy buena imaginación, hablan de pactos, de acuerdos. Quisieran que ocultáramos información” pic.twitter.com/eJuavo4YrZ
“No es mi fuerte la venganza y siento que lo mejor es prevenir. La justicia no sólo es castigar, la justicia también es prevenir, que no se cometan delitos”, expresó.
“Este asunto que se dio a conocer hace unos días es porque había ese antecedente y cuando me preguntan, yo no puedo mentir ni puedo ocultar nada, por eso se da a conocer que como persona expuesta, que lo somos todos los servidores públicos, las operaciones que llevamos a cabo las revisan y terminan en Hacienda, son notificadas por los bancos a inteligencia financiera”, explicó.
En ese sentido, López Obrador señaló que la Fiscalía General de la República será la que resuelva este asunto.
El pasado 7 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció una denuncia en contra de Peña Nieto por supuestas triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido.
?#ÚLTIMAHORA | PRESENTARÁN UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE PEÑA NIETO
Pablo Gómez, Titular de la UIF, informó que Peña Nieto recibió recursos transferidos desde una cuenta en México a España y por esta razón abrirán una invetigación en la FGR pic.twitter.com/HVBmwQs3Gl
Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente López Obrador, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer que la denuncia presentada fue por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales, se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, reveló.
“En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional”, precisó el funcionario en su intervención.
Al respecto, Enrique Peña Nieto aseguró, en un breve mensaje compartido en su cuenta de Twitter, que aclarará ante las autoridades competentes “cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio” y con ello, “demostrará la legalidad del mismo”. Además, expresó su “confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia”.
demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales.
Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia.
“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”, escribió.
Además de ladenuncia penal presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, Peña Nieto, quien se mudó a España, enfrenta acusaciones junto con el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por supuestos sobornos a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida Reforma Energética, y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014.
Dichos señalamientos fueron afirmados por Emilio Lozoya, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. A pesar de ello, Luis Videgaray niega las acusaciones. Ninguno de los dos enfrenta cargos por ese caso.
Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, habló con SinEmbargo Al Aire sobre el esquema de corrupción descrito por la UIF, en el que se involucran a dos empresas, una de ella fundada por la familia y el expresidente Peña Nieto, quienes vendieron sus acciones, pero que en su Presidencia recibió contratos millonarios.
Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar al beneficiario final del esquema irregular descrito el día de ayer por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el cual se involucran a las empresas Baxter S.A. de C.V. y su filial Plasti-Estéril, S.A de C.V., que fue constituida en 1991 por miembros de la familia Peña del Mazo, quienes en 1992 vendieron la totalidad de sus acciones.
“Lo importante aquí es la búsqueda del beneficiario final […] creo que lo importante sería que se desarrollara una investigación en estos términos”, comentó Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado para el programa Los Periodistas que se transmite en SinEmbargo Al Aire.
Santiago Nieto refirió que en muchas ocasiones se utilizan empresas fachada donde se modifican los accionistas o las participaciones accionarias de las personas de una sociedad mercantil “y esto debe ser una línea de investigación, eso evidentemente le corresponderá a la FGR, la Unidad ya hizo su trabajo, hay que reconocer a Pablo Gómez, la persona que presenta la denuncia por este caso que es importante y paradigmático para México”.
“La investigación de las empresas que se desarrolló en la UIF con independencia de la personas titular creo que es relevante porque se permitió llegar a un caso histórico en cuanto a la presentación de la denuncia en contra de un expresidente de la República”, añadió.
Enrique Peña Nieto fue vinculado a un esquema de desvíos. Foto: Cuartoscuro.
Pablo Gómez, actual titular de la UIF, informó el jueves en Palacio Nacional que detectó un esquema donde Peña Nieto obtuvo beneficios económicos por más de 26 millones de pesos, que fueron transferidos —entre agosto de 2019 y octubre de 2021— por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España, país en el que actualmente reside.
Además encontró dos empresas con las que el expresidente “tiene vínculos corporativos” y respecto de las cuales “se identificaron irregularidades fiscales y financieras” como 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por 4 millones 942 mil 900 dólares y mil 557 millones 822 mil 839 pesos, las cuales se realizaron “sin justificación aparente, lo que presume un esquema de dispersión de recurso”, del que se desconoce al beneficiario final que Santiago Nieto pide investigar.
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SinEmbargo publicó el día de ayer que Plasti-Estéril, S.A. de C.V. y Baxter, S.A. de C.V. son las dos empresas con “relación simbiótica” involucradas en las millonarias transferencias que, según la Unidad de Inteligencia Financiera, beneficiaron al expresidente Enrique Peña Nieto.
Al consultar la base de datos de Compranet, la reportera Daniela Barragán de este medio encontró que durante el sexenio del expresidente, Baxter obtuvo mil 238 contratos, 914 de los cuales –el 73 por ciento del total– le fueron entregados por adjudicación directa, es decir, sin necesidad de concursar. En total, de 2010 a 2018, la empresa obtuvo del Gobierno federal mil 238 contratos por un monto de 13 mil 832 millones 372 mil 224 pesos.
“Inglaterra encabeza una participación muy importante para poder generar un sistema nacional de beneficiarios finales y esto en México es algo que tiene la Secretaría de la Función Pública que está trabajando con otras áreas incluidas la UIF y también la Secretaría de Economía ¿por qué la Secretaría de economía es tan importante? Porque es donde uno puede ver si hubo modificaciones de los accionistas dado que la Reforma mercantil de 2013 ha cancelado la obligación que tenían las personas integrantes de una sociedad mercantil para pasar ante la fe de un notario público las modificaciones accionarias, al ya ser un trámite administrativo ante la Secretaría de Economía es importante que dentro todos puedan desarrollar esto de los beneficiarios finales”, dijo Nieto Castillo. “Siempre es importante que quede claro y en particular el expresidente tendrá su derecho a la garantía de audiencia y su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso y eso hay que verlo más adelante”.
Santiago Nieto Castillo confirmó que hay una relación financiera con esta empresa transnacional y con Plasti-Estéril y explicó que desde que Emilio Lozoya presentó una denuncia contra 70 personas, incluidos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera se dedicó a investigar y —hasta que él estuvo a cargo— se pudieron identificar a 35 personas investigadas y 22 denunciadas, “pero, hay que decirlo, el complemento de esa investigación primaria la hace Pablo Gómez y la denuncia la presenta Pablo Gómez”.
“Hay que recordar que Enrique Peña Nieto hace unas semana se tuvo conocimiento de que había obtenido una visa dorada en razón de la cantidad de recursos que había llevado para España, particularmente en el tema de la adquisición de bienes inmuebles, por este fenómeno estamos viviendo en varios espacios en donde gente de la clase política mexicana comprando temas en varios lugares sobre todo en la Península ibérica […] Mucho se ha dicho que esto es un fenómeno del ‘peñanietismo’ importante, la adquisición de bienes inmuebles fuera del país y creo que esto es el siguiente paso que deben dar las autoridades”, indicó.
Santiago Nieto renunció a la UIF en noviembre pasado tras el escándalo de su boda con Carla Humphrey. Foto: Cuartoscuro
Cuestionado por Alejandro Páez Varela sobre lo que sigue en este proceso, Nieto Castillo detalló que el Ministerio Público debe solicitar los estados de cuenta de las empresas, las actas de creación y de modificación de las personas accionistas, la solicitud de los estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por medio de un Juez; y hacer un dictamen contable para poder validar la información frente a un Juez.
“La información como tal que recibe la Unidad no hace prueba en un juicio, sino que es necesario que el Ministerio Público vuelva a desarrollar los actos de investigación para poder estar en posibilidad de poner generar la juicialización de un caso en particular. La parte central es que se vaya integrando la carpeta, por supuesto el expresidente Peña Nieto tendrá la oportunidad de presentar las pruebas de descargo conforme a sus intereses le convengan y en todo caso se deberá determinar la carpeta. ¿Cuáles pueden ser las vías? La primera vía puede ser la judicialización de la carpeta, hay elementos suficientes para acreditar el delito, la segunda, pues no hay elementos suficientes y generar un archivo general de la misma o la tercera podría ser, en un ejercicio de acción penal en caso de que no estuviera acreditado los elementos”, precisó.
Baxter S.A. de C.V. publicó un comunicado en el que detalla que la relación empresarial con la familia Peña del Mazo terminó formalmente en 1992, pero no desmintió de los señalamientos de las transacciones financieras que han tenido como destinatario final a Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- El corporativo internacional Baxter S.A. de C.V. aclaró en un posicionamiento —luego de la información que la liga al expresidente Enrique Peña Nieto— que su filial Plasti-Estéril, S.A de C.V. fue constituida en 1991 por miembros de la familia Peña del Mazo, quienes en 1992 vendieron la totalidad de sus acciones a distintos inversionistas privados.
La empresa aseguró que la familia dejó de tener cualquier tipo de participación accionaria en Plasti-Estéril desde ese año, pero no desmintió los señalamientos de las transacciones financieras que han tenido como destinatario final a Peña Nieto, como reportó ayer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en su intervención desde Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México
En una postura corporativa, Baxter explicó que en 1997, Baxter Edwards, AG adquirió el 52 por ciento de las acciones de Plasti-Estéril, y finalmente, el 25 de enero de 1999, Baxter Edwards, AG y el señor Jaime Einstein (delegado de Baxter), adquirieron de la empresa Equisflex, S.A. de C.V. la totalidad de las acciones de Plasti-Estéril.
“Con esta transacción, Plasti-Estéril pasó a ser al 100 por ciento propiedad del grupo corporativo global de Baxter International Inc. Los cambios de accionistas que se mencionan anteriormente fueron hechos, cumpliendo todas las disposiciones legales aplicables en su momento”, agrega el comunicado.
Añaden que la empresa trabaja bajo los más estrictos estándares de ética y cumplimiento, de acuerdo con leyes y reglamentos internacionales, nacionales, federales y locales, “esto aplica a todas las operaciones de Baxter en el país, incluyendo inversiones y licitaciones públicas, las cuales siempre han estado en línea con las necesidades y demanda del mercado local. Asimismo, todos los contratos públicos que Baxter ha celebrado en México cumplen con las regulaciones locales aplicables”.
SinEmbargo publicó el día de ayer que Plasti-Estéril, S.A. de C.V. y Baxter, S.A. de C.V. son las dos empresas con “relación simbiótica” involucradas en las millonarias transferencias que, según la Unidad de Inteligencia Financiera, beneficiaron al expresidente Enrique Peña Nieto.
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Pablo Gómez informó el jueves en Palacio Nacional que detectó un esquema donde Peña Nieto obtuvo beneficios económicos por más de 26 millones de pesos, que fueron transferidos —entre agosto de 2019 y octubre de 2021— por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España, país en el que actualmente reside.
De acuerdo con lo expuesto por Gómez, el expresidente tiene vínculos con dos empresas en las que se identificaron irregularidades fiscales y financieras; una de ellas constituida por Peña Nieto y algunos familiares, guarda una “relación simbiótica con una moral transnacional”.
Enrique Peña Nieto aseguró que atenderá los señalamientos hechos por la UIF. Foto: Presidencia / Cuartoscuro
SinEmbargo consultó la base de datos de Compranet y encontró que durante el sexenio del expresidente, Baxter obtuvo mil 238 contratos, 914 de los cuales –el 73 por ciento del total– le fueron entregados por adjudicación directa, es decir, sin necesidad de concursar. En total, de 2010 a 2018, la empresa obtuvo del Gobierno federal mil 238 contratos por un monto de 13 mil 832 millones 372 mil 224 pesos.
La información de la UIF, que ya está en un expediente abierto en la Fiscalía General de la República (FGR), señala que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas respecto de las cuales se identificaron irregularidades fiscales y financieras.
Una de las empresas “fue constituida por el expresidente y familiares, destacando que ésta tiene una relación simbiótica con una moral transnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal, durante la administración del entonces titular del ejecutivo. Aunado a lo anterior, esta empresa que es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno, durante el mandato del expresidente se benefició con aproximadamente 10 mil 530 millones de pesos”, detalló Pablo Gómez.
La ficha informativa de la UIF añade: “Llama la atención que la Empresa B en el lapso comprendido del 2015 al 2021, envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos de América, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: $1,557’822,839.88 (mil quinientos cincuenta y siete millones ochocientos veintidós mil ochocientos treinta y nueve pesos 88/100 moneda nacional), y USD $4’942,900.00 (cuatro millones novecientos cuarenta y dos mil novecientos dólares 00/100 moneda estadounidense), sin justificación aparente, lo que presume un esquema de dispersión de recursos”.
Sheinbaum dio a conocer que la investigación es llevada a cabo por la UI, encabezada por Pablo Gómez, y no se esconderá la información
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo/AP).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso este jueves que la denuncia penal presentada contra el expresidente Enrique Peña Nieto, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es un claro ejemplo de “que no hay impunidad, que no se esconden las cosas”.
“Que no hay impunidad, que no se esconden las cosas, que no se ve en lo oscurito, que se hace transparente y que se presenta a la Fiscalía”, declaró a medios.
Además, dio a conocer que la investigación es llevada a cabo por la UI, encabezada por Pablo Gómez, y no se esconderá la información, sino que será enviada a la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Twitter Claudia Sheinbaum
“No esconder lo que se encontró, sino enviarlo a la Fiscalía General de la República, y si ustedes recuerdan, también hubo una consulta pública que el propio presidente planteó al Instituto Nacional Electoral que se llevó a cabo y en donde hubo una participación muy importante, con una decisión por parte de la ciudadanía de que sí se podía juzgar a los expresidentes, y quien tiene que decidir es la FGR de esto que se encontró”, agregó.
La agencia contra el lavado de dinero de México anunció este jueves que acusó al expresidente Peña Nieto de manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilegales. Es tal vez una señal de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo su promesa de combatir la corrupción.
Esta sería la primera acusación legal formal contra Peña Nieto, a pesar de una lluvia de denuncias de corrupción durante su Gobierno de 2012-2018. López Obrador hizo de la lucha contra la corrupción el asunto principal de su gobierno, pero no había actuado contra ninguno de sus predecesores.
La denuncia penal presentada contra Peña Nieto por la UIF no significa que los fiscales hayan decidido presentar cargos formales, pero el jefe de la unidad, Pablo Gómez, dijo que los fiscales federales recibieron la denuncia por uso de fondos ilícitos y que están investigando.
Gómez aseguró el jueves que dos empresas dirigidas por la familia de Peña Nieto recibieron alrededor de 500 millones de dólares en contratos del Gobierno mientras él era Presidente. No mencionó el nombre de las empresas, pero dijo que eran una especie de distribuidora, y que el expresidente era accionista.
En el marco de su última gira nacional, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto inauguró en noviembre de 2028 el Libramiento de Ciudad Obregón. Foto: Presidencia / Cuartoscuro
Agregó que Peña Nieto había recibido transferencias de dinero de un pariente, aparentemente vinculado a las dos compañías, por alrededor de mil 300 millones de dólares después de dejar el cargo. El funcionario agregó que las cuentas de Peña Nieto y las de las empresas no han sido congeladas.
Ante el proceso emprendido por la UIF, Peña Nieto aseguró que aclarará los señalamientos que hay en su contra y manifestó en su cuenta de Twitter que confía en las autoridades mexicanas.
“Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”, dijo el jueves expresidente al reaparecer en las redes sociales.
Peña Nieto se mudó a España después de dejar el cargo y no se ha pronunciado públicamente sobre una serie de señalamientos.
Emilio Lozoya, director de la empresa petrolera estatal durante el Gobierno de Peña Nieto, afirmó que éste y su mano derecha, el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida Reforma Energética y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014.
Videgaray niega las acusaciones. Ninguno de los dos enfrenta cargos en ese caso.
Enrique Peña Nieto, expresidente de la República, durante la entrega de reconocimientos a alumnos de excelencia y ganadores en la Olimpiada del Conocimiento 2018. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
El hecho de no haber podido condenar a ningún alto funcionario de un Gobierno anterior ha sido un bochorno para López Obrador, como lo ha sido que el Fiscal General Alejandro Gertz Manero no pudiera armar una acusación sobre la base de las denuncias de Lozoya.
La actitud de no tocar a Peña Nieto ha alentado las conjeturas de que López Obrador llegó a un acuerdo de caballeros con el expresidente en 2018. Peña Nieto supuestamente obtuvo una promesa de impunidad a cambio de reconocer rápidamente el triunfo de López Obrador en la elección presidencial y darle un poder inusual durante la transición.
López Obrador se ha limitado a decir que la venganza no es su fuerte y que México debe volver la vista al futuro, no al pasado.
El expresidente Enrique Peña Nieto enfrenta de nueva cuenta señalamientos por su patrimonio. Él ha dicho que aclarará cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio y demostrará la legalidad del mismo. Lo cierto es que desde que dejó la Presidencia su lejanía de los reflectores se ha visto interrumpida por el estilo de vida de lujo que lleva.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– Desde que abandonó la Presidencia en 2018, luego de un sexenio marcado por diversos casos de corrupción que tienen a varios de sus excolaboradores enfrentando a la justicia, Enrique Peña Nieto ha viajado alrededor del mundo y ha dado cuenta al mismo tiempo de una vida llena de lujos, que ahora enfrenta cuestionamientos a raíz de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que varios de sus familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido.
Desde hace tiempo se ha cuestionado el origen de los recursos que han permitido al expresidente llevar el tipo de vida que tiene. Sobre todo porque lo mismo se le ha visto en Nueva York que en Italia saliendo de uno de los hoteles más exclusivos de la capital de ese país. Muy probablemente el exmandatario se ha movilizado en aviones privados porque nunca se le ha visto en aeropuertos.
Peña Nieto, político que viene de la clase media mexicana y que sólo tuvo empleos en la burocracia, rompió el silencio este jueves sobre el señalamiento en su cuenta de Twitter y manifestó su confianza para que las autoridades le permitan aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio y demostrar la legalidad del mismo.
Ante esta situación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que su gobierno no llevará a cabo una persecución de nadie. “No vamos a estar persiguiendo a nadie, pero si al mismo tiempo, el Fiscal [Alejandro Gertz Manero] o la institución, en este caso, la Fiscalía [General de la República], con elementos, con pruebas, integra un expediente que demuestre que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un Juez y abrirse el procedimiento”, dijo el Presidente en su conferencia mañanera.
En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y …
Desde hace mucho tiempo se sabía que Peña Nieto tenía residencia en España, pero se desconocía su estatus migratorio. Esto cambió el pasado 29 de mayo, cuando El País dio a conocer que el exmandatario se instaló en ese país con un permiso migratorio conocido como “golden visa” o “visado dorado”, el cual permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros, como lo hizo el expresidente priista.
El reportaje publicado por el diario español reveló además, de acuerdo con datos del registro de la propiedad, cómo Peña Nieto compró en 2020 un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en un edificio del barrio madrileño de Chamberí. Sin embargo, precisó, ese no es el lugar donde vive. El expresidente ha establecido su residencia en un chalet localizado en la exclusiva urbanización Valdelagua, en donde tiene como vecinos a los actores Penélope Cruz y Javier Bardem. Un sitio que pertenece a una constructora que lo adquirió por medio de una hipoteca de 889 mil 500 euros, el cual cuenta con seguridad privada y al cual no se puede acceder sin una autorización.
La revelación del estilo de vida del expresidente adquiere relevancia porque ahora se sabe que obtuvo beneficios económicos a través de un esquema en el que recibió —entre agosto de 2019 y octubre de 2021— transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos, que fueron transferidos por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España.
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La UIF observó que este mismo familiar replicó estas operaciones irregulares con un hermano del exmandatario al enviar cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. Peña Nieto tiene tres hermanos, Ana Cecilia, Verónica y Arturo. La autoridad hacendaria también detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas, respecto de las cuales se identificaron irregularidades fiscales y financieras.
Desde febrero de 2019, el periodista Ricardo Raphael dio a conocer en su columna, entonces publicada en El Universal, cómo el expresidente Peña Nieto residía en España. Abundó que esta mudanza del exmandatario coincidía con la del médico particular del expresidente, Rubén Drijanski, y con la del jefe del Estado Mayor durante su administración, el general Roberto Miranda Moreno, quienes también cambiaron su residencia en la capital española. Ante la publicación del periodista, Peña Nieto negó la información en sus redes sociales —la cuales rara vez usa— e indicó que no tenía contemplado mudarse a España, donde finalmente terminó viviendo.
“Ante las versiones que circulan sobre mi país de residencia, aclaro: es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid. Mi familia y yo vivimos en México. No tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país”.
El expresidente incluso le dijo a Ricardo Raphael “que el rumor de que se iría a vivir a España es absolutamente falso” y que “habita y habitará en la Ciudad de México y que el único lugar propio que visita para descansar es la casa familiar que tiene en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México”.
Más de dos años después de esta publicación, el diario El País dio a conocer que incluso la autorización de residencia y trabajo de Peña Nieto están prontas a expirar en octubre de este año. Tras su periodo de dos años de estancia legal en España, el exmandatario podría solicitar la nacionalidad española o simplemente renovar su permiso actual, consignó el medio madrileño. En el caso de renovar sus papeles, indicó, obtendría un permiso de residencia por cinco años más.
“¿Será que cuando habló conmigo no vivía en España y ahora sí? ¿O será simplemente que le ganó la necesidad de mentir? Para no incurrir en ingenuidades, optó por suponer lo segundo”, cuestionó el lunes 30 de mayo el periodista Ricardo Raphael en su columna en Milenio.
BODAS, CENAS Y VIAJES
De acuerdo con fotos y videos difundidos en los últimos años a través de redes sociales, Peña Nieto ha disfrutado de bodas, fiestas y cenas tanto en Nueva York, Estados Unidos, como en Roma, República Dominicana y México.
El exmandatario federal fue captado saliendo de un hotel en Roma con su pareja, la modelo Tania Ruiz Eichelmann en octubre de 2021. “El ratero ya se va (…) para ser Presidente qué poco, en un taxi. Cada quien tiene lo que se merece y va ir a la cárcel, va a pagar todo”, le gritó una mujer.
Un video difundido en redes mostró cómo el exmandatario se escondió detrás de una puerta en lo que esperaba que su taxi llegara, en otra grabación se observa cómo la pareja subió al vehículo y, desde lejos, envió un saludo.
Peña Nieto frenó sus apariciones públicas en México desde que dejó su cargo como Presidente en 2018, pero ha sido gracias a las fotografías que difunde en redes Tania Ruiz y a imágenes publicadas por internautas que se ha sabido de los lugares que visita.
Por ejemplo, en septiembre de 2019 el conductor de televisión Nacho Lozano mostró fotografías donde se ve a la pareja cenando en Nueva York. En las fotos, Peña Nieto traía el cabello más largo de lo usual y una gorra de béisbol. Su pareja portaba una pañoleta en la cabeza.
En abril de ese mismo año, Peña Nieto y Ruiz Eichelmann fueron vistos celebrando la boda de la exreina del carnaval de Barranquilla 2016, Marcela García Caballero, y el empresario Sergio Chams, una boda en a República Dominicana.
La presencia de Peña Nieto fue captada y difundida por el hermano de la exreina del carnaval, Camus García Caballero, en su cuenta de Instagram.
Peña Nieto formó parte de la mesa de honor de la boda. Imagen: Captura de pantalla.
Mientras que en junio de ese año circuló un video en redes sociales que muestra al expresidente bailando y besando a Ruiz Eichelmann en una fiesta. De acuerdo con medios nacionales, la pareja se encontraba en una Primera Comunión en el Pedregal, zona residencial al sur de la Ciudad de México.
— Mauricio Alba Macías (@alba_mauricio) June 20, 2019
El 22 de abril de 2019, en Semana Santa, Nicole Peña Pretelini, la hija menor de Peña Nieto, publicó en su Instagram tres fotografías con su papá en el mar, quien lucía sonriente y con gafas de sol. El mismo día, su novia Tania Ruiz también compartió en su red social tres fotos en la playa, posando a solas.
Aunque ambas no publicaron la localización, se presume que son playas del Caribe. En su gobierno acostumbraba ir de vacaciones con su familia a Punta Mita en Nayarit.
El Presidente Enrique Peña Nieto está denunciado ante la Fiscalía General por la Unidad de Inteligencia Financiera por un esquema detectado en el que recibió una transferencia de 26 millones de pesos a España, donde reside en un barrio exclusivo con visa dorada, además de ser accionista en dos empresas familiares con las que se realizaron operaciones irregulares millonarias, acciones que el exmandatario dijo que “demostrará su legalidad”.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021, luego de que la familiar que se los envió obtuvo depósitos por 47 millones de pesos durante su administración en el Gobierno federal.
También se le detectó ser accionista de dos empresas que realizaron operaciones irregulares de 2013 a 2018, incluyendo con una trasnacional contratista del Gobierno federal en su gestión de 2012 a 2018.
La UIF ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General. Foto: Gobierno de México.
La UIF, titulada por Pablo Gómez, indaga las operaciones desde octubre de 2021 y ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual abrió la carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde podrían estar involucradas 15 personas. Hasta el momento, aclaró Gómez en Palacio Nacional esta mañana, no han pedido bloquear sus operaciones financieras.
Por la tarde, Peña Nieto respondió en Twitter que espera “que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.
En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y …
Desde México, la “familiar consanguínea” del expresidente Enrique Peña Nieto le transfirió los 26 millones de pesos a través de tres operaciones de Banamex y Banorte a cuentas en Santander y Liberbank en España, donde el exmandatario priista vive tras concluir su sexenio y donde el Gobierno le otorgó una visa dorada, cuyo requisito demanda lo que hoy se reveló que es: un empresario millonario.
Aunque en febrero de 2019 Peña Nieto negó en Twitter que tuviera contemplado mudarse a España, el diario español El País informó que el expresidente estableció su residencia en un chalet localizado en Valdelagua, uno de los barrios más lujosos de Madrid, en donde tiene como vecinos a los actores Penélope Cruz y Javier Bardem. El sitio lo compró una constructora por medio de una hipoteca de 889 mil 500 euros, el cual cuenta con seguridad privada y al cual no se puede acceder sin una autorización.
Dicha familiar replicó estas “operaciones irregulares” entre bancos con un hermano de Peña Nieto al enviarle cheques por alrededor de 29 millones de pesos, abundó el titular de la UIF, Pablo Gómez en la conferencia matutina. Peña Nieto tiene tres hermanos, Ana Cecilia, Verónica y Arturo.
Sin embargo, advirtió, no fue posible identificar el origen lícito de los recursos que fondean las cuentas de la familiar, quien de 2013 –durante el Gobierno de Peña Nieto– hasta 2022 ha hecho retiros por 189 millones 857 mil pesos, así como depósitos por 47 millones 523 mil pesos.
De los más de 47 millones de pesos de depósitos que registró la familiar de Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera destacó la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil pesos de 2013 a 2022, ya que al tratarse de efectivo se desconoce la fuente y la justificación.
ACCIONISTA DE EMPRESAS FAMILIARES
La Unidad de Inteligencia Financiera también detectó que el expresidente Enrique Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas de giro comercio, respecto a las cuales se identificaron irregularidades fiscales y financieras como dispersión de recursos entre otros países.
Mientras tanto, de la mano de su novia Tania Ruiz, Peña Nieto ha viajado alrededor del mundo. Lo mismo se le ha visto en Nueva York que en Italia saliendo de uno de los hoteles más exclusivos de la capital de ese país europeo.
En la “empresa A” Peña Nieto es accionista junto con familiares consanguíneos. En ella, observó la UIF, realizan operaciones por montos millonarios, discordantes con su objeto social y su perfil fiscal, debido a que sus ingresos no derivan de la contraprestación de su actividad económica, sino que se reducen al envío y recepción de recursos hacia los mismos accionistas.
Peña Nieto y su novia Tania Ruiz en una boda. Foto: Instagram
Esta empresa, cuyo nombre no se revela para no entorpecer la investigación de la Fiscalía por la presunción de inocencia, le deposita a un accionista y familiar la cantidad aproximada de 35.9 millones de pesos, quien a su vez le retorna la misma aproximadamente de 22.8 millones de pesos.
Por otra parte, la “empresa B” fue constituida por el expresidente Peña Nieto y familiares, y tiene una relación con una moral transnacional, la cual se benefició de contratos del Gobierno federal durante la administración peñista de 2012 a 2018.
Esta empresa, que es identificada como proveedor o prestador de servicios del Gobierno, durante el mandato del expresidente se benefició con aproximadamente 10 mil 530 millones de pesos.
Asimismo, la “empresa B” de Peña Nieto y familiares del 2015 al 2021 envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por mil 557 millones de pesos y cuatro millones 942 mil dólares, “sin justificación aparente, lo que presume un esquema de dispersión de recursos”, observa la UIF.
La UIF también identificó que la “empresa B”, en conjunto con una filial de la empresa transnacional beneficiada con contratos gubernamentales, tienen una cuenta mancomunada en un banco con sede en la Unión Europea y a través de ésta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda, por un total de 164 mil 326 euros.
Hasta el cierre de edición, la Fiscalía no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la carpeta de investigación abierta entorno al expresidente de México.
La UIF informó hoy que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia matutina diaria que su Gobierno no tiene perseguidos políticos, sin embargo, destacó que si la Fiscalía General de la República (FGR) abre alguna carpeta de investigación en contra de una personalidad de la política, se investigará.
“No vamos a estar persiguiendo a nadie, pero si al mismo tiempo, el Fiscal [Alejandro Gertz Manero] o la institución, en este caso, la Fiscalía [General de la República], con elementos, con pruebas, integra un expediente que demuestre que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un Juez y abrirse el procedimiento”, dijo el Presidente.
“Toda información vinculada con personas políticamente expuestas debe de ser analizada y de inmediato entregada a la Fiscalía [General de la República]. La instrucción es no quedarnos con nada, por eso cuando el compañero [Vicente] Serrano habló de este tema, que desde luego es un personaje político, dijimos ‘todo lo que se tenga, se envía a la Fiscalía’ que es la instancia que va a investigar”, explicó López Obrador.
“No es para decir: se acusa al expresidente [Enrique] Peña [Nieto] de lavado de dinero. ¡No! Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 2019 a la fecha, de manera directa”, añadió.
Además, el Presidente recordó que el pueblo fue el que decidió que se pudieran abrir investigaciones contra expresidentes, cuando votaron en una consulta ciudadana.
La Unidad de Inteligencia de Financiera (UIF) informó hoy que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de 26 millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido.
Pablo Gómez es el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Foto: Gobierno de México
La denuncia fue presentada, dijo su titular Pablo Gómez, y la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación.
“Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales, se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, reveló.
“En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional”, precisó el funcionario en su intervención.
De acuerdo con el reporte presentado, el dinero se habría entregado de la siguiente manera:
-El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8 pesos con 20 centavos
-El 20 de octubre de 2021: cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos
-El 29 de octubre de 2021: cinco millones 718 pesos con 92 centavos
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España, además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, explicó el encargado de la UIF.
Asimismo, expuso que “la familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional entre el año 2013 y el año 2022”.
La revelación del estilo de vida del expresidente no ha generado mayor reacción en la clase política apenas, que ha comentado la “visa dorada” entregada por el Gobierno de España a Peña Nieto. “Sin palabras”, escribió en su cuenta de Twitter Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y en efecto, la clase política que cobijó al mandatario se ha quedado sin palabras.
Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).– “Sin palabras”, escribió en su cuenta de Twitter Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y considerado “fiscal anticorrupción” de este sexenio hasta que se vio obligado a renunciar. Y en efecto, sin palabras: la clase política apenas ha comentado la “visa dorada” entregada por el Gobierno de España al expresidente Enrique Peña Nieto, un ciudadano de clase media cuya carrera profesional se hizo básicamente en la burocracia pero que, ahora resulta, es considerado empresario multimillonario. Esa es la condición que se necesita para ese beneficio migratorio.
Peña Nieto se instaló en España con un permiso migratorio conocido como “golden visa” o “visado dorado”, el cual permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros, como lo hizo el expresidente priista, reveló el diario español El País.
Desde que abandonó la Presidencia, un sexenio marcado por diversos casos de corrupción que tienen a varios de sus excolaboradores enfrentando a la justicia, Peña Nieto ha viajado alrededor del mundo. Lo mismo se le ha visto en Nueva York que en Italia saliendo de uno de los hoteles más exclusivos de la capital de ese país. Muy probablemente el exmandatario se ha movilizado en aviones privados porque nunca se le ha visto en aeropuertos. Si bien se sabía desde hace mucho tiempo que tenía residencia en España, se desconocía su estatus migratorio.
Enrique Peña Nieto fue captado en octubre de 2021 en Roma, Italia. Foto: Especial
Ahora el diario El País ha dado a conocer que compró en 2020 un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en un edificio del barrio madrileño de Chamberí, según consta en el registro de la propiedad. Sin embargo, ese no es el lugar donde vive. El expresidente ha establecido su residencia en un chalet localizado en la exclusiva urbanización Valdelagua, en donde tiene como vecinos a los actores Penélope Cruz y Javier Bardem. Un sitio que pertenece a una constructora que lo adquirió por medio de una hipoteca de 889 mil 500 euros, el cual cuenta con seguridad privada y al cual no se puede acceder sin una autorización.
La revelación del estilo de vida del expresidente no ha generado mayor reacción en la clase política. Ninguno de los dirigentes de los principales partidos ha hablado sobre el tema. Ni Marko Cortés, del PAN, ni Jesús Zambrano, del PRD —partidos que lo respaldaron en el Pacto por México—, se han posicionado sobre la vida de lujo de Peña Nieto, con cuyo partido, el PRI, mantienen una alianza electoral. Pero tampoco el dirigente morenista Mario Delgado ha hablado sobre lo revelado este fin de semana. De igual manera, ningún periodista cuestionó al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina sobre la “visa dorada” otorgada a Peña Nieto.
El 2 de diciembre de 2012, Gustavo Madero, como dirigente nacional del PAN: Jesús Zambrano Grijalva, como líder nacional del PRD, y Cristina Díaz Salazar, entonces presidenta interina del PRI, firmaron el Pacto por México, promovido por quien entonces tenía apenas dos días como Presidente: Enrique Peña Nieto. Foto: Presidencia de la República.
Desde febrero de 2019, el periodista Ricardo Raphael dio a conocer en su columna, entonces publicada en El Universal, cómo el expresidente Peña Nieto residía en España. Abundó que esta mudanza del exmandatario coincidía con la del médico particular del expresidente, Rubén Drijanski, y con la del jefe del Estado Mayor durante su administración, el general Roberto Miranda Moreno, quienes también cambiaron su residencia en la capital española. Ante la publicación del periodista, Peña Nieto negó la información en sus redes sociales —la cuales rara vez usa— e indicó que no tenía contemplado mudarse a España, donde finalmente terminó viviendo.
“Ante las versiones que circulan sobre mi país de residencia, aclaro: es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid. Mi familia y yo vivimos en México. No tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país”.
El expresidente incluso le dijo a Ricardo Raphael “que el rumor de que se iría a vivir a España es absolutamente falso” y que “habita y habitará en la ciudad de México y que el único lugar propio que visita para descansar es la casa familiar que tiene en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México”.
Más de dos años después de esta publicación, el diario El País ha dado a conocer que incluso la autorización de residencia y trabajo de Peña Nieto está pronta a expirar en octubre de este año. Tras su periodo de dos años de estancia legal en España, el exmandatario podría solicitar la nacionalidad española o simplemente renovar su permiso actual, consignó el medio madrileño. En el caso de renovar sus papeles, indicó, obtendría un permiso de residencia por cinco años más.
“¿Será que cuando habló conmigo no vivía en España y ahora sí? ¿O será simplemente que le ganó la necesidad de mentir? Para no incurrir en ingenuidades, optó por suponer lo segundo”, cuestionó este lunes el periodista Ricardo Raphael en su columna en Milenio.
En tanto, además del silencio en el que se ha conducido la clase política, dos antiguos colaboradores del expresidente declinaron hacer declaraciones a El País. El medio menciona que quien fuera vocero de su Gobierno, Eduardo Sánchez Hernández, alegó que no sabe cómo contactarlo, mientras que su exjefe de gabinete, presumiblemente Francisco Guzmán Ortiz, no ha contestado a la solicitud de este periódico.
Mientras tanto, el expresidente Peña Nieto no ha salido a posicionarse sobre el tema en sus redes sociales, el único medio por el cual el exmandatario se ha manifestado en los últimos años, casi siempre para lamentar la muerte de algún conocido, como ocurrió el 4 de febrero pasado con el empresario, Alberto Baillères González, a quien le entregó en noviembre de 2015 la Medalla Belisario Domínguez.
Peña Nieto no vive en la capital de España. Vive en un barrio tan exclusivo que sus vecinos son Penélope Cruz y Javier Bardem, y algunas estrellas de la prensa del corazón, dice el diario español. “Vive, según han confirmado dos vecinos y una tercera fuente, en la exclusiva urbanización Valdelagua, en el municipio madrileño de San Agustín de Guadalix, a 40 kilómetros al norte de la Puerta del Sol”.
Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– El expresidente Enrique Peña Nieto se instaló en España con un permiso migratorio conocido como “‘golden visa’ o ‘visado dorado’, un trámite que permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros (10.5 millones de pesos mexicanos)”, dice este día El País.
El mandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene viajando por el mundo desde que dejó el poder en México, en 2018, muy probablemente en aviones privados porque nunca se le ha visto en aeropuertos. Se sabía desde hace mucho tiempo que tenía residencia en España, pero se desconocía el estatus migratorio.
Ahora el diario con sede en Madrid lo ha aclarado. Básicamente está allá porque, ese político que vienen de la clase media mexicana y sólo tuvo empleos en la burocracia, es multimillonario. Se desconoce si la Fiscalía General de la República (FGR) en México investiga su riqueza, aunque es muy probable que no. El Fiscal Alejandro Gertz Manero parece haber sellado un pacto con la clase política mexicana y, salvo si se atraviesan en sus intereses personales, no investiga a nadie.
El País dice hoy que Peña Nieto, señalado como uno de los presidentes mexicanos más corruptos, solicitó una autorización inicial de residencia y trabajo que se le concedió en octubre de 2020. Según fuentes citadas por el diario, es tipo de visas fueron creadas en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy y es para migrantes multimillonarios. Le permite a España, pues, atraer capitales.
“Ha sido durante todos estos años la vía más rápida y privilegiada para que decenas de magnates rusos, chinos o empresarios venezolanos se instalen en España”, dice el diario. “El político compró en 2020 un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en un edificio del próspero barrio madrileño de Chamberí, según consta en el registro de la propiedad. El cálculo del portal inmobiliario idealista.com le atribuye un valor superior a los 500 mil euros”.
El local, dice el texto firmado por los periodistas María Martín y Francesco Manetto, fue escriturado el 18 de septiembre de 2020. No tiene hipoteca, es decir, se pagó de contado. Se le hizo una remodelación reciente “es ahora un piso de lujo, según relata uno de los vecinos. El inmueble se mantiene vacío, asegura, aunque en alguna ocasión se ha juntado gente para cenar en la terraza y el acento mexicano ha acabado colándose por las ventanas del resto de los vecinos. El expresidente ha llegado incluso a participar en al menos una junta vecinal, según uno de los propietarios, que ha declinado dar más detalles de la reunión”.
Enrique Peña Nieto vive ahora en un barrio exclusivo y es vecino de artistas como Penélope Cruz. Foto: Cuartoscuro.
“Peña Nieto, sin embargo, no reside en la capital y tiene hoy como vecinos a los actores Penélope Cruz y Javier Bardem y a algunas estrellas de la prensa del corazón. Vive, según han confirmado dos vecinos y una tercera fuente, en la exclusiva urbanización Valdelagua, en el municipio madrileño de San Agustín de Guadalix, a 40 kilómetros al norte de la Puerta del Sol”, dice El País.
Su casa, según el registro de la propiedad, “es un chalet construido en una parcela de 2 mil 500 metros cuadrados y consta de dos plantas y un sótano, donde se encuentra el garaje y una bodega. El resto es jardín. Un seto de cipreses protege la intimidad del exdirigente priista, que mantiene una enorme bandera de España ondeando en la explanada de la entrada”, continúa el texto de María Martín y Francesco Manetto.
En la arbolada urbanización, en la que se ven pasar ferraris de color amarillo y los últimos modelos de coches de lujo, no puede entrar nadie que no esté autorizado por los residentes. Esa es parte de su exclusividad, así como la presencia de seguridad privada que hace rondas continuas por las callejuelas silenciosas que conectan a casi 300 chalets”, sostiene el diario español.
El inmueble no pertenece a Peña Nieto, sino a una constructora que lo adquirió por medio de una hipoteca de 889 mil 500 euros, según el registro que cita El País. “El dueño de esta constructora es un empresario que también entró en el negocio de la consultoría informática y se internacionalizó en mercados como el de Chile y México. A pesar de los repetidos intentos para hablar con él, el empresario no se ha puesto en contacto con este periódico”.
El expresidente negó en 2019 residir en España. En la imagen se ve a Peña Nieto y su exesposa Angélica Rivera en el homenaje al exgobernador Alfredo del Mazo González, en enero de 2019. Foto: Artemio Guerra Baz, Cuartoscuro.
El diario dice que la autorización de residencia y trabajo de Peña Nieto expira en octubre de este año. “Tras ese periodo de dos años de estancia legal en España, el exmandatario podría solicitar la nacionalidad española o simplemente renovar su permiso actual. En el caso de renovar sus papeles, obtendría un permiso de residencia por cinco años más”.
En febrero de 2019, Peña negó que estuviera en España. “Es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid”, dijo en Twitter. “Mi familia y yo vivimos en México. No tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país’.
Ante las versiones que circulan sobre mi país de residencia, aclaro: es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid. Mi familia y yo vivimos en México. No tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
