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Departamento de Justicia de EU ve obstrucción antes del cateo a la mansión de Trump

miércoles, agosto 31st, 2022

El nuevo reporte del Departamento de Justicia apunta a que los representantes legales del expresidente engañaron “deliberadamente” a los agentes sobre el paradero de documentos clasificados y que el propio Trump aseguró que no lo estaban.

Por Eric Tucker, Jill Colvin y Michael Balsamo

WASHINGTON, 31 de agosto (AP).— El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo haber descubierto esfuerzos por obstruir su investigación sobre el hallazgo de documentos clasificados en la finca en Florida del expresidente Donald Trump, y que “probablemente se ocultaron y retiraron registros del Gobierno” de un almacén en la propiedad incluso después de que representantes de Trump aseguraran a las autoridades que habían revisado a fondo el lugar.

El FBI confiscó 33 cajas con más 100 documentos clasificados durante su redada del 8 de agosto en Mar-a-Lago y encontró tres documentos clasificados en cajones de oficina, según un documento que ofrecía la cronología más detallada hasta ahora de las interacciones entre miembros del Departamento de Justicia y representantes de Trump en torno al hallazgo de secretos oficiales.

El reporte presentado el martes por la noche incluía una foto que mostraba las portadas de varias carpetas, algunas identificadas como “TOP SECRET//SCI” con bordes amarillos y una identificada como “TOP SECRET//SCI” con el borde rojizo, junto a páginas cuyo contenido fue ocultado en la imagen, sobre una alfombra de Mar-a-Lago. Al lado se veía una caja de cartón con cuadros con marcos dorados, incluida una portada de la revista Time.

Si bien Trump volvió a insistir el miércoles que él desclasificó los documentos, sus abogados no dijeron eso durante la visita de los inspectores y en lugar de ello “los manejaron de una manera que sugiere que los abogados creían que los documentos estaban clasificados”, dijo el Departamento de Justicia.

EL FBI realizó una redada en la mansión en Florida del expresidente Donald Trump. Foto: Steve Helber, AP

El reporte daba más indicios sobre la gran cantidad de documentos clasificados que se recuperaron en la operación. Mostraba cómo los investigadores de la pesquisa penal se centraron no sólo en por qué se habían guardado los archivos allí de forma inadecuada, sino también en si el equipo de Trump los engañó deliberadamente sobre la presencia continuada e ilegal de secretos oficiales.

También había nuevos detalles sobre los sucesos de mayo y junio, cuando funcionarios del FBI y el Departamento de Justicia reclamaron por escrito los documentos que faltaban y visitaron un almacén de Mar-a-Lago que contenía documentos secretos y otra información.

Durante esa visita en junio, según el reporte, los abogados de Trump dijeron a los agentes que todos los archivos que se habían llevado desde la Casa Blanca se guardaban en un único lugar, un almacén en Mar-a-Lago, y “no había otros archivos almacenados en ningún espacio privado de oficina ni otro lugar en el recinto y que todas las cajas disponibles se habían revisado”.

Después de eso, sin embargo, el Departamento de Justicia “encontró pruebas de que probablemente se ocultaron y retiraron registros del Gobierno del almacén y probablemente se hicieron esfuerzos por obstruir la investigación del Gobierno”.

En su allanamiento de este mes, los agentes encontraron documentos clasificados tanto en esa sala de almacenaje como en la oficina del expresidente, incluidos tres documentos clasificados que no estaban en cajas, sino en escritorios de oficina.

Páginas de la declaración jurada del FBI para obtener una orden de allanamiento para la propiedad Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, el viernes 26 de agosto de 2022. Foto: Jon Elswick, AP.

El reporte respondía a una petición del equipo legal de Trump de que se hiciera una revisión especial de los documentos confiscados durante el cateo del 8 de agosto en Mar-a-Lago. La Juez federal de distrito Aileen Cannon tenía previsto escuchar alegaciones sobre la cuestión.

Los abogados del exmandatario pidieron la semana pasada que se nombrara a un experto especial encargado de revisar los archivos incautados y apartar los documentos protegidos por privilegios legales. Cannon dijo el sábado que su “intención preliminar” era nombrar a una persona con esa tarea, pero también dio la oportunidad de responder al Departamento de Justicia.

El Departamento dijo el lunes que ya había completado su análisis de los documentos que podrían estar sujetos a privilegios legales e identificó un “lote limitado de materiales que podrían contener información amparada por la confidencialidad entre abogado y cliente”.

Por otro lado, el equipo legal de Trump se amplió con la incorporación de otro abogado. El exsecretario de Justicia de Florida Chris Kise se sumó al equipo que representa al expresidente, según dos personas familiarizadas con la información, que no estaban autorizadas a dar su nombre y que hablaron bajo condición de no ser identificadas. Kise no respondió a mensajes en los que se solicitaron sus comentarios.

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Foto: John Raoux, AP

EU termina revisión de documentos confiscados a Trump; busca evitar a intermediario

lunes, agosto 29th, 2022

La dependencia señaló que dentro de los hallazgos había un conjunto “limitado de materiales” que tienen el potencial de contener información privilegiada entre abogado y cliente.

Por Eric Tucker

WASHINGTON, 29 de agosto (AP).— El Gobierno estadounidense terminó de revisar los documentos hallados en la vivienda del expresidente Donald Trump en Florida y halló en ellos “un grupo limitado de materiales que podrían contener información reservada entre un abogado y su cliente”, según notificaciones judiciales presentadas el lunes.

El Departamento de Justicia entregó la notificación después de que el fin de semana una Jueza indicó que se inclinaba a favor de aceptar el pedido del equipo de Trump de designar a un intermediario que supervise la revisión de documentos recuperados el 8 de agosto en el registro de la mansión de Mar-a-Lago, y para garantizar que queden apartados los que estén cubiertos por la confidencialidad entre un abogado y su cliente.

Al revelar que había concluido la revisión de los documentos, el Departamento parece estar señalando que ya no sería necesaria la designación de un intermediario.

Un vehículo policial permanece frente a una entrada de la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump en Palm Beach, Florida. Foto: Wilfredo Lee, AP,

El Departamento había designado a un equipo especializado para excluir cualquier documento que tenga comunicaciones reservadas con abogados, y el lunes indicó que había concluido su revisión de ese material antes de la orden de la Jueza.

La Jueza Aileen Cannon indicó que tenía la “intención preliminar” de designar a un intermediario, pero que le daría al Departamento de Justicia una oportunidad de responder, y programó una audiencia para el jueves para hablar más del asunto.

La Jueza también le ordenó al Departamento entregar bajo sello una descripción más detallada de los materiales que fueron confiscados de Mar-a-Lago, y el Departamento dijo el lunes que lo haría.

Departamento de Justicia de EU pide revelar orden de allanamiento de finca de Trump

jueves, agosto 11th, 2022

El Secretario de Justicia, Merrick Garland, argumentó ante una Corte federal de Florida el interés “claro y poderoso” del público estadounidense por saber lo que ocurrió cuando agentes del FBI allanaron un domicilio de Palm Beach perteneciente al expresidente Donald Trump.

Por Eric Tucker y Michael Balsamo

WASHINGTON, 11 de agosto (AP).— El Departamento de Justicia de los Estados Unidos le ha pedido a un tribunal desprecintar la orden de allanamiento que el FBI recibió para registrar la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, informó el jueves el Secretario de Justicia, Merrick Garland, reconociendo el extraordinario interés público en el caso.

La solicitud fue notable porque tales documentos tradicionalmente permanecen sellados durante una investigación pendiente. Pero el Departamento de Justicia pareció reconocer que su silencio desde la búsqueda había creado un blanco para ataques del expresidente y sus aliados, y Garland consideró prudente responder a las exigencias generalizadas de detalles sobre lo que llevó a la medida del FBI.

“El interés claro y poderoso del público en comprender lo que ocurrió bajo estas circunstancias pesa enormemente a favor de desprecintar”, señala una moción presentada el jueves ante una Corte federal de Florida para solicitar la remoción de la precinta.

Un vehículo policial permanece frente a una entrada de la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump en Palm Beach, Florida. Foto: Wilfredo Lee, AP,

Garland también señaló que el propio Trump ha ofrecido la primera confirmación pública del allanamiento del FBI, y el Secretario de Justicia dijo que divulgar la información al respecto ahora no dañará las funciones de la Corte.

Garland agregó que él aprobó personalmente la orden de registro, que formaba parte de una pesquisa en curso del Departamento de Justicia sobre el descubrimiento de archivos confidenciales de la Casa Blanca recuperados de la finca Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, previamente este año.

De momento se desconoce cuándo se podría conceder, en caso de que suceda, la solicitud de desprecintado o cuándo se liberarán los documentos. Trump también tendrá la oportunidad de objetar.

El FBI ejecutó una orden de allanamiento en la finca en Florida del expresidente Donald Trump. Foto: Yuki Iwamura, AP

Por otro lado, el secretario de Justicia condenó los ataques verbales contra el personal del FBI y del Departamento de Justicia por el allanamiento.

“No me quedaré callado cuando su integridad es atacada injustamente”, dijo, llamándolos “servidores públicos dedicados y patrióticos”.

Testimonios revelan que Trump acosó al Departamento de Justicia tras elecciones

viernes, junio 24th, 2022

Altos funcionarios del Departamento de Justicia durante la Administración del expresidente Donald Trump comparecieron ante el Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio tras el resultado electoral en Estados Unidos en 2020.

Por Eric Tucker y Farnoush Amiri

WASHINGTON, 24 de junio (AP).— Donald Trump acosó al Departamento de Justicia para que diera seguimiento a sus aseveraciones falsas de que hubo fraude electoral, procuró en vano allegarse a altos funcionarios del orden público en su desesperado intento por mantenerse en el poder y sólo cedió cuando le advirtieron en la Oficina Oval sobre renuncias en masa, según testimonios rendidos el jueves ante la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Steven Engel, Jeffrey Rosen y Richard Donoghue, altos funcionarios del Departamento de Justicia durante el Gobierno de Trump, relataron el acoso persistente del mandatario, incluidas órdenes diarias de que investigaran las aseveraciones infundadas de que le habían robado las elecciones que ganó el demócrata Joe Biden. Dijeron haber dejado de lado las exigencias de Trump porque no había evidencias de fraude generalizado, y después se unieron cuando el Presidente sopesó reemplazar al máximo abogado del departamento con el abogado Jeffrey Clark, un funcionario de menor nivel ansioso de contribuir a la anulación de los resultados.

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos.

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, aseguró que hubo un fraude electoral tras el triunfo del demócrata Joe Biden. Foto: John Raoux, AP

Mientras tanto, los republicanos leales en el Congreso repetían los alegatos del Presidente, y varios de ellos buscaron indultos de la Casa Blanca luego de que el intento fracasó y el Capitolio fue allanado durante una jornada de violencia, reveló la comisión el jueves.

La audiencia, la quinta del panel que investiga el asalto al Capitolio, dejó claro que la intensa campaña de presión de Trump estuvo dirigida no sólo hacia funcionarios electorales estatales sino también hacia las propias agencias del poder ejecutivo. Los testigos describieron en forma solemne que la constante comunicación desde la presidencia constituía una infracción extraordinaria del protocolo, en especial debido a que desde hace mucho tiempo el Departamento de Justicia ha atesorado su independencia frente a la Casa Blanca y ha procurado mantenerse al margen de consideraciones partidistas en decisiones relacionadas con investigaciones.

“Cuando dañas nuestras instituciones fundamentales, no es fácil repararlas”, dijo Rosen, secretario interino de Justicia en los últimos días del Gobierno de Trump. “Así que consideré que este era un asunto muy importante, intentar asegurar que el Departamento de Justicia pudiera mantenerse en la ruta correcta”.

Partidarios del presidente Donald Trump protestan delante del Capitolio en Washington el 6 de enero del 2021. Foto: Jose Luis Magana, AP

La audiencia se centró en una tumultuosa época en el departamento tras la salida en diciembre de 2020 del Secretario de Justicia, William Barr, quien desató la furia de Trump cuando declaró públicamente que no había evidencias de fraude que pudieran haber modificado los resultados de la elección.

Barr fue sustituido por su principal subalterno, Rosen, quien señaló que durante aproximadamente dos semanas después de que asumiera el cargo, se reunió con Trump o este le llamó prácticamente todos los días. El tema común, dijo, era la “insatisfacción de que el Departamento de Justicia, desde el punto de vista de él [Trump], no había hecho lo suficiente para investigar el fraude electoral”.

Juez impide a Biden terminar con Título 42; norma es usada para expulsar migrantes

viernes, mayo 20th, 2022

No es el primer varapalo judicial contra la política migratoria de Biden, puesto que un Juez ya suspendió su intento de acabar con el programa “Permanecer en México”, instaurado por Trump para obligar a los solicitantes de asilo a esperar su turno en territorio mexicano.

Washington, 20 de mayo (EFE).– Un Juez federal de Luisiana paralizó este viernes la decisión del Gobierno de Joe Biden de rescindir el Título 42, la normativa utilizada por Estados Unidos para expulsar de forma exprés a migrantes durante la pandemia de la COVID-19.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) anunciaron semanas atrás el fin del Título 42 para el 23 de mayo, pero el Juez de Luisiana Robert Summerhays suspendió los preparativos para rescindirlo y este viernes anuló definitivamente su levantamiento.

Tras conocerse el fallo, el Departamento de Justicia anunció mediante un comunicado que apelará la decisión del Juez.

El Título 42 es una medida de deportación rápida de indocumentados amparada en la pandemia que impusieron los CDC en 2020, durante el mandato de Donald Trump (2017-2021), y que permaneció en vigor bajo la administración de Biden.

Migrantes centroamericanos caminan hacia Estados Unidos, saliendo de diversas ciudades de Centroamérica. Foto: Juan Manuel Blanco, EFE

Esa medida implica que Estados Unidos deporta automáticamente a la mayoría de los migrantes que llegan a su frontera sur, sin darles la oportunidad de solicitar asilo.

A principios del mes pasado, los CDC anunciaron que el 23 de mayo levantarían esa norma al no existir un riesgo sanitario en la frontera, lo que alivió a las organizaciones de derechos humanos que la habían criticado, pero provocó preocupación en algunas comunidades fronterizas por la posibilidad de que llegaran de golpe muchos migrantes.

El Juez Summerhays, nominado por Trump, suspendió el fin del Título 42 en respuesta a la demanda que presentaron los líderes republicanos de varios estados, como Arizona, Luisiana y Misuri, para frenar el plan de la Casa Blanca sobre esa norma.

Summerhays dio la razón a estos estados en su argumento de que el levantamiento de la normativa derivaría en un aumento en la llegada de migrantes, con un impacto en sus sistema de salud.

La organización defensora de migrantes Families Belong Together condenó este viernes la decisión judicial, advirtió que “causará un daño irreparable” y exigió “un sistema de asilo justo”.

Familias de migrantes brasileños en busca de asilo atraviesan una brecha en el muro fronterizo el 10 de junio de 2021, para llegar desde México a Yuma, Arizona.

Miles de migrantes han sido expulsados del país bajo el régimen del Título 42 durante la pandemia de COVID. Foto: Eugene Garcia, archivo, AP

Desde que comenzó a implementarse en marzo de 2020, Estados Unidos ha recurrido al Título 42 más de 1.8 millones de veces para expulsar a migrantes a México o sus países de origen sin permitirles solicitar asilo, según datos gubernamentales.

No es el primer varapalo judicial contra la política migratoria de Biden, puesto que un Juez ya suspendió su intento de acabar con el programa “Permanecer en México”, instaurado por Trump para obligar a los solicitantes de asilo a esperar su turno en territorio mexicano.

Trump presionó al Departamento de Justicia para declarar corrupta la elección: NYT

viernes, julio 30th, 2021

De acuerdo con el diario The New York Times, el expresidente Donald Trump presionó al Departamento de Justicia de Estados Unidos para declarar corruptas las elecciones del 2020.

Nueva York, 30 de julio (EFE).- El expresidente estadounidense Donald Trump presionó al Departamento de Justicia para que declarara corruptas las elecciones como parte de su campaña para deslegitimarlas pese a ser informado de que no había pruebas de fraude, según reveló este viernes el diario The New York Times (NYT).

El diario cita documentos “suministrados a legisladores” y a los que ha tenido acceso, entre ellos las notas de una llamada entre el exmandatario republicano y el Fiscal General de EU en funciones en ese momento, Jeffrey Rosen, que fueron tomadas por su número dos, Richard Donoghue, también presente.

“Simplemente diga que la elección fue corrupta (y) déjeme el resto a mí”, escribió Donoghue resumiendo la intervención de Trump en esa llamada con el responsable de la cartera de Justicia, que tuvo lugar el pasado 27 de diciembre y en la que le recordaron que no tenían poder para cambiar los resultados de unas elecciones.

El diario señala que las notas revisadas y tomadas por Donoghue conectan a los aliados de Trump en el Congreso con las presiones a la Justicia de EU, en un esfuerzo para socavar e incluso anular el resultado electoral de las presidenciales de noviembre, en las que salió ganador el actual Presidente, Joe Biden.

El Departamento de Justicia entregó las notas al Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, que está investigando las posibles ilegalidades en los esfuerzos de Trump para dar la vuelta al resultado electoral.

Entre los detalles de la llamada, Trump alegó que hubo fraude electoral en los estados de Georgia, Michigan, Nevada y Arizona, ante lo que Donoghue consideró que buena parte de la información que estaba obteniendo era “falsa” y le trasmitió que no se habían encontrado evidencias de ello tras “decenas de investigaciones” y “cientos de entrevistas”.

El exmandatario se interesó entonces por “otros” lugares, arremetió contra las personas que negaban corrupción electoral e instó a actuar a los funcionarios, pidiendo que verificaran si en Pensilvania se habían registrado más votos que electores.

El Departamento de Justicia habría sido presionado por el expresidente para declarar las elecciones corruptas. Foto: AP

“Creo que podré revisar eso rápidamente, pero entienda que el Departamento de Justicia no puede chasquear los dedos, ni lo hará, y cambiar el resultado de la elección, no funciona de esa manera”, escribió el número dos del Fiscal General Rosen.

Los funcionarios de Justicia también informaron a Trump que el departamento no tenía pruebas para apoyar una demanda sobre el resultado electoral, ante lo que este aseguró que “miles de personas llamaron” a las oficinas de sus fiscales generales para quejarse y que “nadie confía en el FBI”.

“Puede que ustedes no estén siguiendo Internet de la misma manera que yo”, sostuvo el exmandatario, de acuerdo al documento.

Cártel de Sinaloa pierde un brazo en EU: caen 44, buscan a otros 16

miércoles, junio 30th, 2021

La investigación “Operación Crystal Hydra” comenzó en la primavera de 2020; los crímenes cometidos por esta red continuaron durante la pandemia global de la COVID-19.

SAN DIEGO, 30 de junio (AP).– Sesenta personas fueron acusadas de operar una red de narcotráfico asentada en California que vendía metanfetamina en Estados Unidos y en Australia, anunciaron el jueves las autoridades.

Un jurado federal en San Diego emitió las actas de acusación en mayo después de una investigación de un año que condujo a la incautación de 100 kilogramos (220 libras) de metanfetamina, 90 armas de fuego y 250 mil dólares en efectivo, de acuerdo con un comunicado emitido por fiscales federales.

Cuarenta y cuatro personas se encontraban detenidas y otras 16 eran buscadas por la justicia, indicaron las autoridades.

La mayoría de los acusados son de San Diego y enfrentan cargos que incluyen importación de metanfetamina y asociación delictuosa para distribuir narcóticos y para lavar dinero.

Los cargos por drogas conllevan una sentencia de por lo menos 10 años en prisión y que puede llegar hasta cadena perpetua.

De acuerdo con los fiscales, la organización obtuvo miles de kilogramos de metanfetamina del Cártel de Sinaloa de México y los introdujo de contrabando por la frontera sur de Estados Unidos en compartimientos ocultos en autos y motocicletas.

“Posteriormente, los acusados usaron esos autos y motocicletas, además de trenes, aviones comerciales, el correo federal y servicios comerciales de paquetería como FedEx y UPS, para distribuir la metanfetamina a decenas de subdistribuidores”, según el comunicado de la fiscalía federal.

Las drogas se vendieron en todo el condado de San Diego, así como en Hawai, Arizona, Texas, Kansas, Iowa, Indiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y Kentucky, señalaron los fiscales.

También se vendió en Australia y Nueva Zelanda, añadieron las autoridades.

Las ganancias de las ventas de la droga iban a parar a los líderes de la organización a través de envíos de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias y transferencias mediante una variedad de sistemas, incluido Western Union, PayPal y Venmo, explicaron las autoridades.

 

Quién es “El Greñas”, un mexicano que en silencio coordinó el envío de toneladas de cocaína hacia EU

domingo, enero 31st, 2021

Miguel Hadad supuestamente era responsable de coordinar las operaciones ilegales desde México, incluido el financiamiento de vuelos, el suministro de pilotos y la instalación de pistas de aterrizaje clandestinas, de acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- El mexicano Miguel Hadad Facusseh, de 37 años, también conocido como “El Greñas” y “El Barbas”, es (o fue porque ya está detenido) un miembro clave de una conspiración internacional para traficar cocaína que involucra a controladores de tráfico aéreo corruptos y pistas de aterrizaje clandestinas en Estados Unidos. 

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, Miguel coordinaba el tráfico de droga para una organización criminal internacional. Su objetivo, dicen en Estados Unidos, era llevar millones y millones de dólares de droga hecha en Colombia a México, para luego venderla en Estados Unidos.

Hadad hoy está en Los Ángeles. Esta semana lo extraditaron desde Canadá. Enfrenta cargos federales por el contrabando de narcóticos.

“Hadad es uno de los 15 señalados ​​en una acusación formal que describe a una organización que contrabandeó grandes cantidades de cocaína en aviones, utilizando pistas de aterrizaje clandestinas y funcionarios corruptos de control de tráfico aéreo en Colombia para evitar ser detectados”, dice el Departamento de Justicia.

Como uno de los miembros clave de la organización, Hadad supuestamente era responsable de coordinar las operaciones desde México, incluido el financiamiento de vuelos, el suministro de pilotos y la instalación de pistas de aterrizaje clandestinas, según la acusación que se presentó en 2019, agrega la autoridad.

Paquetes de cocaína en un avión. Foto: Cuartoscuro.

“A pesar de los controladores de tráfico aéreo corruptos y exfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley en Colombia que eran responsables de garantizar que las aeronaves procedentes de México pudieran ingresar al espacio aéreo colombiano y recuperar cargamentos de cocaína, en la acusación contra el mexicano se describe un incidente del 5 de noviembre de 2017 en el que la Fuerza Aérea Colombiana interceptó un avión, proveniente de México, y lo obligó a aterrizar. El sujeto destruyó el avión con fuego de ametralladora”, de acuerdo con la justicia estadounidense.

Cerca del lugar de los restos del avión, los agentes de la ley colombianos encontraron aproximadamente 515 kilogramos (1,135 libras) de cocaína empaquetada que estaba lista para ser cargada en el avión.

Además de Hadad, otros tres acusados ​​nombrados en la caso fueron extraditados de Colombia a fines de 2020: Tomas Visbal Blanco, 67; Rafael Enrique Noguera Abello, 45 años; y Enrique Rafael Noguera Ramírez, de 38 años.

La acusación formal alega que los señalados ​​manejaban la logística de la organización, incluida la administración de un escondite para la cocaína, el mantenimiento de una pista de aterrizaje clandestina donde el avión de México iba a recuperar el cargamento de cocaína en noviembre de 2017 y la preparación para el reabastecimiento de combustible de la aeronave a su llegada.

Los tres ciudadanos colombianos, sus supuestos cómplices, se han declarado inocentes de los cargos de la acusación y están programados para ser juzgados el 12 de octubre.

El Departamento de Justicia estadounidense señala que la investigación de esta organización narcotraficante está a cargo de agentes especiales de la Administración Antidrogas, que recibió una importante asistencia de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia y de la Fiscalía General de La Nación de Colombia.

La investigación, detalla, se llevó a cabo con el apoyo del Grupo de Trabajo Antidrogas del Crimen Organizado. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia sustancial para lograr la extradición de los acusados ​​de Canadá y Colombia.

El caso está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos Alexander B. Schwab de la Sección de Fraudes Mayores y Chelsea Norell de la Sección de Crimen Organizado y Violento.

Dos grandes cárteles, siete u ocho organizaciones criminales de alto impacto y unos cien grupos menores de la delincuencia organizada, no menos peligrosos, conforman la geografía del narcotráfico en México. Sin embargo, las autoridades federales han fincado su estrategia en la pacificación del mundo del crimen sin atacarlo frontalmente y haciéndolo en forma tangencial, sin que se tenga noticia de resultados relevantes.

Mientras la sociedad mundial permanece en ascuas por la pandemia de COVID-19 y los gobiernos se ocupan de priorizar el grave problema de salud pública, los grupos delictivos siguen operando e ingeniándoselas para hacer llegar sus drogas a los consumidores, pues no se tiene información que refleje que el confinamiento ha generado un descenso en el consumo de sustancias ilícitas.

-Con información de ZETA. 

Riley Jone Williams, acusada de robar una laptop de Pelosi, es detenida; quería venderla a Rusia

martes, enero 19th, 2021

La policía federal estadounidense logró la detención de una mujer que es investigada por el presunto robo de un ordenador portátil de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante la toma del Capitolio; se cree que la mujer tenía la intención de vender el dispositivo a Rusia.

Madrid, España, 19 de enero (Europa Press).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado este martes el arresto de Riley Jone Williams.

La mujer es investigada por la policía federal estadounidense (FBI) por la posible intención de vender a Rusia el ordenador portátil de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

La investigada se encuentra bajo custodia de las autoridades de Pensilvania, según recoge el portal web del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El pasado lunes, en una declaración jurada del caso al que ha tenido acceso el portal de noticias Político, se señalaba que la investigada “parecía que había huido”.

En ese mismo documento, se recoge que un testigo ha dicho a las autoridades de que había visto un video de Williams “cogiendo un ordenador portátil o un disco duro de la oficina de Pelosi” y “que Williams tenía intención de enviarlo a un amigo en Rusia para venderlo al SVR, los servicios secretos rusos para el exterior”.

Según el diario de noticias The Hill, el jefe de gabinete de Pelosi, Drew Hammill, ha dicho que uno de los ordenadores de su despacho está desaparecido después de los disturbios pero aún se desconoce si es el mismo portátil que aparentemente robó Williams.

La justicia de EU entregó un expediente “de paja sin pruebas” dice Monreal sobre el caso Cienfuegos

domingo, enero 17th, 2021

Monreal consideró que la justicia mexicana debe sentirse indignada por procesos y detenciones arbitrarios y expedientes de paja sin pruebas.

Ciudad de México, 17 enero (SinEmbargo).- Ricardo Monreal, coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, consideró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó un “expediente de paja sin pruebas” a las autoridades mexicanas por el caso Cienfuegos.

“El Depto. de Justicia de EUA expresa decepción por la difusión del expediente del caso Ciencienfuegos”, señaló a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, afirmó que la justicia mexicana debe sentirse indignada por procesos y detenciones arbitrarios y expedientes de paja sin pruebas.

Las declaraciones del morenista surgieron luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) publicara el expediente completo con el que determinó exonerar al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Ante la decisión de la Fiscalía el Departamento de Justicia de EU dijo estar “profundamente decepcionado” por que la justicia mexicana se habría abstenido de presentar cargos en contra de Cienfuegos, también denunció que México violó el Tratado de Asistencia Legal de ambos países al difundir información confidencial sobre el caso, lo que pone en duda su colaboración en próximas investigaciones.

Autoridades estadounidenses defendieron que el expediente difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores muestra que el caso contra el exsecretario de Defensa Nacional “no fue inventado”. Recordaron que un jurado federal analizó el material “y otras pruebas” que lo llevaron a concluir que los cargos penales contra Cienfuegos estaban respaldados por la evidencia.

-Con información de EFE

El Departamento de Justicia de EU extradita de Italia a expolicía mexicano que fue del Cártel de Sinaloa

viernes, noviembre 20th, 2020

Ramón Santoyo-Cristobal, de 44 años, enfrenta cargos por supuestamente participar en una conspiración para traficar cantidades sustanciales de metanfetaminas, cocaína y heroína desde México a Estados Unidos y de lavar millones de dólares en ganancias por la droga.

NUEVA YORK (AP) — El Departamento de Justicia estadounidense anunció el jueves por la noche que logró extraditar desde Italia a un expolicía mexicano que presuntamente fue miembro del Cártel de Sinaloa.

Ramón Santoyo-Cristobal, de 44 años, enfrenta cargos por supuestamente participar en una conspiración para traficar cantidades sustanciales de metanfetaminas, cocaína y heroína desde México a Estados Unidos y de lavar millones de dólares en ganancias por la droga.

Según un comunicado del Departamento de Justicia, Santoyo-Cristobal fue un fugitivo durante casi tres años hasta que fue arrestado en un visita a Roma en agosto de 2019. El mexicano peleó la extradición a Estados Unidos desde las cortes italianas pero en julio de 2020 un tribunal rechazó sus argumentos. Llegó a San Diego, California, el pasado 18 de noviembre.

Las autoridades estadounidenses dijeron en el comunicado que la extradición del mexicano forma parte de una investigación de cinco años dirigida por el distrito sur de California que, en total, ha resultado en cargos contra más de 125 personas y “ha tenido un impacto significativo en las operaciones alrededor del mundo del Cártel de Sinaloa”.

“Esta investigación también ha ofrecido una de las perspectivas más comprensivas hasta la fecha de cómo funciona uno de los cárteles de drogas más poderosos, prolíficos y violentos del mundo”, indicó el comunicado.

La extradición ocurre la misma semana que altos funcionarios mexicanos dijeron que no quieren que sus servidores públicos acusados de corrupción sean enjuiciados en Estados Unidos aunque siguen dispuestos a cooperar en materia de extradición tanto de narcotraficantes como de sus cómplices.

Las declaraciones se dieron después de que Estados Unidos desistiera de enjuiciar por tráfico de drogas y lavado de dinero al exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, cuya detención el mes pasado en Los Ángeles enfureció al Gobierno mexicano y suscitó una dura negociación diplomática. Cienfuegos fue enviado a México para ser investigado en ese país.

EU retira cargos a Cienfuegos; habla de “respeto a la soberanía” y asegura que México lo juzgará

martes, noviembre 17th, 2020

Tras la noticia, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que brindará una conferencia de prensa a las 17:30 horas.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- El Fiscal General de Estados Unidos, William P. Barr, y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunciaron esta tarde que el Departamento de Justicia de EU desestimó los cargos penales en ese país contra el General Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

En un comunicado conjunto emitido este martes por el Deparatamento de Justicia de Estados Unidos ambos fiscales informaron que “en reconocimiento de la sólida asociación de aplicación de la ley entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales de Estados Unidos contra ex Secretario Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, imputado, conforme a la ley mexicana”.

A solicitud de la Fiscalía General de la República, planteó el comunicado, “el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del Tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar la investigación de autoridades mexicanas”.

“Nuestros dos países siguen comprometidos con la cooperación en este asunto, así como con toda nuestra cooperación bilateral en materia de aplicación de la ley. Como refleja la decisión de hoy, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Esta estrecha asociación aumenta la seguridad de los ciudadanos de nuestros dos países”, se expone en el comunicado de prensa número 20-1,249.

De acuerdo con ese documento, el 15 de octubre de 2020, el exsecretario de la Defensa Nacional de México, Cienfuegos Zepeda, fue arrestado en Los Ángeles, California, bajo cargos estadounidenses de conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos en los Estados Unidos y lavado de dinero.

“La Fiscalía General de la República mexicana, al enterarse del arresto y los cargos de Estados Unidos contra el general Cienfuegos, abrió su propia investigación”, dice, por lo que será en México donde se seguirá indagando sobre la responsabilidad del General en los cargos de presunto narcotráfico.

Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional. Foto: Cuartoscuro

Tras la noticia, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que brindará una conferencia de prensa a las 17:30 horas.

“Con motivo de comunicado conjunto de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de los Estados Unidos de América respecto al caso del General Salvador Cienfuegos, ofreceré conferencia de prensa a las 17:30 en la SRE”, escribió en su cuenta de Twitter.

CIENFUEGOS EN EU

Acusado de asociación delictiva para distribuir e importar drogas y lavado de dinero, Cienfuegos se declaró “no culpable” en la Corte Federal del Distrito Este, el viernes 5 de noviembre. Enlazado desde el Centro de Detención Metropolitana en Brooklyn, Nueva York, donde está recluido sin derecho a fianza, compareció ante el magistrado Steven Gold quien leyó los cargos a través de una interprete. La próxima audiencia, que por hora sería presencial, está agendada para este miércoles 18 de noviembre con la jueza federal Carol Amon.

De acuerdo con la ficha del mencionado Centro de Detenciones Metropolitana, Cienfuegos Zapeda es el preso número 66454-112, de 72 años de edad, raza blanca, sexo masculino y con fecha desconocida para salir libre. Es el segundo secretario de Estado mexicano en enfrentar la justicia estadounidense en siete meses por cargos de narcotráfico después de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Ambos están recluidos en la misma prisión.

La captura de Cienfuegos Zepeda sorprendió y aparentemente molestó al Gobierno de México. Por 14 meses, Washington mantuvo en secreto la investigación clandestina que realizó la DEA sobre el militar. Documentos de la Corte revelan que los agentes de la DEA lo vigilaban 24 horas al día. No fue hasta que Cienfuegos estaba bajo la custodia de Estados Unidos en el aeropuerto de Los Ángeles que el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard finalmente se enteró e informó a la opinión pública a través de su cuenta de Twitter.

Fiscales en Estados Unidos acusan al General de asociación ilícita para distribuir e importar drogas y lavado de dinero.

Antes, el 20 de octubre, el Juez Alexander F. MacKinnon decidió no otorgarle la libertad bajo fianza al General Cienfuegos después de que los fiscales argumentaran que podría darse a la fuga.

En la audiencia de ese día, Duane Lyons, quien entonces era abogado del exfuncionario, dijo que Salvador Cienfuegos tiene toda la intención de “defender enérgicamente” su caso.

“Mi cliente tiene toda la intención de querer limpiar su nombre. Tiene la intención de luchar contra todos los cargos”, expuso.

El Fiscal, sin embargo, respondió que los cargos que se imputan al General son graves y que el rango de la pauta de sentencia es “cadena perpetua”.

El exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto contrató a inicios de mes a Edward V. Sapone, un prestigioso abogado, quien es también defensor penal del Consulado de México en Nueva York.

En este boceto de la corte, el exsecretario de la Defensa de México, general Salvador Cienfuegos Zepeda, aparece en la corte federal el viernes 16 de octubre de 2020 en Los Ángeles. Foto: Bill Robles vía AP.

LOS MEXICANOS EN EU

La lista de mexicanos que enfrentan procesos penales en Estados Unidos va en aumento. El General Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante todo el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue el último en sumarse a la lista el pasado mes de octubre.

Ya sea enfrentando un proceso o ya con sentencia, sobre esta lista de mexicanos con altos cargos públicos en su momento caen señalamientos de corrupción, narcotráfico y/o nexos con estos grupos delincuenciales; además, están en procesos o juzgados líderes criminales que fueron de los más buscados tanto en México como en Estados Unidos.

Cienfuegos Zepeda es hasta el momento el funcionario con mayor rango que ha sido detenido por presuntamente operar el tráfico de drogas, lavar dinero ilegal y proteger a un cártel. Otro que acapara los reflectores es Genaro García Luna; el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante los seis años en que Felipe Calderón Hinojosa fue Presidente de México se declaró no culpable de los cargos que se le imputan y su proceso judicial está en curso. Su próxima audiencia está programada para el 7 de diciembre próximo en una Corte de Brooklyn, en Nueva York.

Por el lado de los líderes de los cárteles de la droga, están ya sentenciados Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo“; Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo“; Édgar Valdez Villareal, “La Barbie“, y Jesús Zambada García, “El Rey“.

En esta lista también destacan los casos del exfiscal general del estado de Nayarit, Edgar Veytia Cambero, y el excomandante de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate.

-Con información de Dolia Estévez, Daniela Barragán y Dulce Olvera.

EU aplicó con Cienfuegos sigilo de Estado. AMLO, Ebrard, Durazo y Sandoval no fueron enterados

martes, octubre 20th, 2020

A lo largo de 14 meses, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se aseguró que la élite del Gobierno mexicano, desde el Presidente hasta los titulares de la Sedena, la SRE, la Segob y la SSPC, no supieran nada sobre el operativo para capturar al general Salvador Cienfuegos Zepeda, narra desde Washington D.C. la periodista Dolia Estévez. “Dada su estatura política y los secretos que debe guardar con poder de chantaje, las autoridades temían que si iniciaban el trámite para traerlo a Estados Unidos, jamás lo lograrían. Prefirieron esperar que cruzara la frontera”, plantea Estévez.

Washington, D.C., 20 de octubre (SinEmbargo).—La investigación y captura del general retirado Salvador Cienfuegos Zepeda en Los Ángeles el jueves pasado, ha sido el secreto diplomático mejor guardado en tiempos recientes. En agosto de 2019, un gran jurado en Nueva York emitió un encausamiento sellado con cuatro cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) de Enrique Peña Nieto. El mismo día, una jueza giró orden de aprehensión en su contra. A lo largo de 14 meses, el Departamento de Justicia se aseguró que México no se enterara.

El Procurador William Barr viajó a la capital mexicana unos meses después, presuntamente para reforzar lazos de cooperación contra los carteles. Se entrevistó con el gabinete de seguridad. El general Crescencio Sandoval González, Alfonso Durazo Montaño, Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard Casaubón y Julio Scherer Ibarra. No dijo nada sobre Cienfuegos Zepeda. El jefe interino de la DEA, Timothy Shea, estuvo en México tres semanas previo a la detención. Tuvo reuniones en la Fiscalía General de la República (FFR), la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). No dijo nada sobre Cienfuegos. Trump recibió a Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca con honores e intercambio de elogios en julio. Ni una mención sobre Cienfuegos.

No fue hasta que estaba bajo la custodia de Estados Unidos que Marcelo Ebrard finalmente se enteró. “He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California”, tuiteó a las 10 de la noche. La noticia cimbró a México. Era la primera vez que el país vecino arrestaba y acusaba de narcotraficante a un exsecretario de la Defensa Nacional. Por añadidura, se dijo, el golpe fue también contra una de las instituciones percibidas como menos corruptas, que juega un papel central en el Gobierno de López Obrador.

En la mañanera del viernes, AMLO mencionó que algo le había comentado Martha Bárcena. En septiembre pasado la Embajadora escuchó comentarios en radio pasillo Washington sobre una posible investigación de Cienfuegos. La diplomática se lo comunicó al presidente como versión no confirmada. No le informó sobre la acusación judicial y la orden de aprehensión porque no sabía. Al igual que López Obrador y el resto de México, Bárcena se enteró a posteriori. El Departamento de Estado, a cargo del trato diplomático cotidiano con México, no la puso en sobreaviso porque tampoco sabía.

El entonces Presidente Enrique Peña Nieto y Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena, en la conmemoración por el CIII Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, realizada el 10 de febrero de 2018 en la Base Militar de Santa Lucía. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

La decisión de mantener el affair en secreto se tomó en agosto de 2019 cuando el Departamento de Justicia renunció a la prerrogativa de pedir a México el arresto de Cienfuegos con fines de extradición. Consideró que no era uno más del montón de mexicanos extraditables. Dada su estatura política y los secretos que debe guardar con poder de chantaje, las autoridades temían que si iniciaban el trámite para traerlo a Estados Unidos, jamás lo lograrían. Prefirieron esperar que cruzara la frontera. Manejarlo con el sigilo de un operativo de Estado para capturar o ultimar a un terrorista, o rescatar a un rehén.

La petición para que la Corte niegue libertad condicionada a Cienfuegos, presentada el viernes pasado, deja ver la desconfianza que hay respecto al cumplimiento del tratado de extradición. Los fiscales argumentan que si Cienfuegos es dejado en libertad hay un alto riesgo de que huya a México donde presuntamente será blindado por los narcos y ex funcionarios corruptos. Si bien Estados Unidos tiene un tratado de extradición con México, es como si no lo tuviera pues los extraditables se valen de amparos en los tribunales para evitar ser extraditados (carta de los fiscales a la jueza Carol B. Amon 16/10/2020).

Muestra de esa desconfianza son las órdenes de arresto contra Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, ex altos mandos de la policía mexicana acusados de asociación delictuosa para traficar drogas a cambio de sobornos en complicidad con Genaro García Luna. El Departamento de Justicia no ha solicitado a México el arresto y extradición de Pequeño y Cárdenas Palomino. No creen que México se los entregue. Son fugitivos. De cruzar la frontera serían arrestados.

Cienfuegos va a comparecer este martes en la Corte del Distrito Central de Los Ángeles a la 1pm, hora local. Se espera que su abogado, Duane Lyons, socio del buró Quinn Emanuel, pida libertad condicionada. Argumentará que es un militar de reconocida trayectoria sin antecedentes criminales. El despacho tiene fama de agresivo y excesivamente caro. Qué tan duradera será la representación de lujo de Quinn Emanuel, dependerá de si Cienfuegos puede pagar las astronómicas tarifas. García Luna no pudo costearlas. Quinn Emanuel lo dejó vestido y alborotado tras la primera audiencia. Su defensa fue delegada a Cesar de Castro, abogado de oficio pagado por el gobierno.

Los fiscales confían en que la evidencia en su poder sea lo suficientemente demoledora para condenar a Cienfuegos. Dicen tener miles de mensajes de Blackbarry entre el acusado y un líder del Cártel H-2 discutiendo la “asistencia histórica” a otro cartel y comunicaciones en que es identificado con nombre, foto y título como el máximo protector de los trasiegos de drogas por mar y tierra. De ahí el apodo “El Padrino”. El expediente fue armado por agentes de la DEA que llevaban años siguiéndole la pista, recaudando pruebas, entrevistando a socios e infiltrando al Cártel H-2, descendiente de la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

Conociendo el truculento historial de la DEA en México, de intrigas y venganzas, injerencias y prepotencia, sería ingenuo descartar la posibilidad de que la detención de Cienfuegos tenga el elemento adicional de saldo de cuentas con los militares. La mala vibra de la DEA con el Ejército mexicano es legendaria. Se remonta al asesinato y tortura de Enrique Camarena. La DEA estaba convencida que el entonces Secretario de la Defensa Juan Arévalo Gardoqui estaba coludido con los perpetradores.

Salvador Cienfuegos Zepeda, entonces Secretario de la Defensa Nacional de México, durante la presentación del libro “Numeralia del Ejército y Fuerza Aérea mexicana en el Siglo XXI, Otra Visión”, el 28 de marzo de 2018. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

En los últimos dos sexenios, el Gobierno de Estados Unidos amarró navajas entre la Marina y el Ejército. La DEA vetó la propuesta de la CIA y el FBI para que el Ejército dirigiera el operativo de captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Baja California en 2013. Alegó que la Marina, que opera bajo sus órdenes, era “menos corrupta” que los verdes (La DEA, FBI y CIA operaron en México para cazar y atrapar a El Chapo, SinEmbargo 29/09/2020).

Las sospechas sobre Cienfuegos no son nuevas. En 2013, un grupo de agentes de la DEA estableció que el general era socio de Fausto Isidro Mesa Flores, el H-2, sucesor de Héctor Beltrán Leyva, el H-1. Sin embargo, Washington no dio luz verde a la investigación. No quiso destapar la caja de pandora en medio de la quimera del “Mexican Moment” de Peña Nieto. Su arresto no tiene el costo político de hace siete años.

El sábado, AMLO pidió a “los de la DEA” aclarar su participación en los casos García Luna y Cienfuegos. Demandó fueran más respetuosos. Parecía molesto. Motivos le sobran. El arresto de un general de cuatro estrellas, que no hace mucho era el jefe y responsable del Ejército Mexicano, fue un acto unilateral. No amistoso. Irrespetuoso. Por no decir más. Pese a los frecuentes encomios entre los presidentes y el romance post TMEC, manda el mensaje de que México no es un socio confiable. Le recuerda al mundo que México es lo que es: el patio trasero donde los personeros del imperio pueden hacer y deshacer a su antojo; donde marcan la pauta en una guerra en la que nosotros ponemos los muertos y los presos de gran calado, y ellos las armas, los consumidores y el lavado de dinero.

Twitter: @DoliaEstevez

Jurado de EU acusa a mexicano de sobornar funcionarios de Perú por negocios chuecos con diesel

miércoles, septiembre 23rd, 2020

Un ciudadano mexicano, exgerente de una filial estadounidense multinacional comercializadora y distribuidora de petróleo, fue acusado por su presunta participación en un plan internacional de soborno y lavado de dinero, entre los crímenes se encuentra el pago de soborno a funcionarios de Ecuador.

Washington, Estados Unidos, 23 de septiembre (EFE).- Un gran Jurado estadounidense acusó a un ciudadano mexicano exgerente de la filial estadounidense de una multinacional comercializadora y distribuidora de petróleo por su presunta participación en un plan internacional de soborno y lavado de dinero que incluyó pagos a funcionarios ecuatorianos, informó este miércoles el Departamento de Justicia (DOJ).

Javier Aguilar, de 46 años de edad, originario de México y residente en Estados Unidos, fue acusado en el tribunal del Distrito Este de Nueva York por su presunta participación en los delitos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y conspiración para cometer lavado de dinero, señaló el DOJ en un comunicado.

“Entre aproximadamente 2015 y julio de 2020, Aguilar y otros participaron en una conspiración para pagar y ocultar sobornos a funcionarios ecuatorianos de entonces, incluida la Empresa Pública de Hidrocarburos de Ecuador (Petroecuador )”, detalló la nota, que cita documentos judiciales, incluida la denuncia penal.

Los pagos presuntamente tenían como fin “obtener y retener negocios para la Trading Company”, como es identificada la empresa a la que estaba vinculado Aguilar, y, en particular, “un contrato de 300 millones para la compra de diesel”.

El DOJ indicó que Aguilar -quien fue arrestado en Houston (Texas)- y sus socios al parecer acordaron utilizar acuerdos falsos de consultoría con intermediarios, en cuyas cuentas Trading Company depositó fondos “a sabiendas de que serían utilizados para pagar sobornos a los funcionarios del Gobierno ecuatoriano”.

Según la acusación, Aguilar y sus cómplices hicieron que se pagaran “aproximadamente 870 mil dólares en sobornos que habían prometido a los entonces funcionarios ecuatorianos a nombre de Trading Company”.

La investigación está a cargo del escuadrón de Corrupción Internacional del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El anuncio de los cargos contra Aguilar fue hecho por el Fiscal general adjunto interino de Estados Unidos, Brian C. Rabbitt; el Fiscal federal interino para el distrito este de Nueva York, Seth D. DuCharme; y el Agente especial a cargo George L. Piro, de la oficina local del FBI en Miami.

Un científico mexicano es detenido en Miami, EU; está acusado de espiar para el Gobierno de Rusia

martes, febrero 18th, 2020

Según documentos judiciales citados por la Fiscalía, un funcionario del Gobierno ruso reclutó al mexicano en 2019 y le ordenó que alquilara una propiedad específica en el condado de Miami-Dade, Florida.

El mexicano realizó varios viajes a Miami y uno de ellos con la misión de tomar fotografías de la matrícula del vehículo de “una fuente del Gobierno estadounidense”.

Miami, 19 febrero (EFE).- Un ciudadano mexicano fue arrestado en Miami, Florida (EU) bajo acusaciones de “actuar dentro de los Estados Unidos en nombre de un Gobierno extranjero (Rusia)”, según informó este martes la Fiscalía.

Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, científico mexicano que reside en Singapur, “fue arrestado en base a una demanda que lo acusa de actuar dentro de los Estados Unidos en nombre de un Gobierno extranjero (Rusia), sin notificar al Fiscal General, y conspiración para hacer lo mismo”, indica un comunicado del Departamento de Justicia.

Según documentos judiciales citados por la Fiscalía, un funcionario del Gobierno ruso reclutó al mexicano en 2019 y le ordenó que alquilara una propiedad específica en el condado de MiamiDade, Florida.

El funcionario ruso le dijo a Cabrera que no alquilara el departamento a su nombre y que no le contara a su familia sobre sus reuniones, amplía el comunicado.

Asimismo, Cabrera viajó a Rusia e informó al funcionario del Gobierno de ese país sobre los arreglos, algo que el funcionario ruso aprobó.

El mexicano realizó varios viajes a Miami y uno de ellos con la misión de tomar fotografías de la matrícula del vehículo de “una fuente del Gobierno estadounidense”.

En la noche del pasado domingo, Cabrera y un acompañante sin identificar -aunque el comunicado especifica que se trata de una persona “casada legalmente” con Cabrera- llegaron al Aeropuerto Internacional de Miami rumbo a la Ciudad de México.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBPE) inspeccionó el teléfono de la persona acompañante de Cabrera y encontró una fotografía de la matrícula del vehículo “de una fuente del Gobierno de EU”, reza el comunicado.

Cuando se le preguntó acerca de la foto, Cabrera admitió a las autoridades fronterizas que le había encargado a su acompañante tomar la foto y que un funcionario del Gobierno ruso le ordenó realizar esta operación.

Según documentos judiciales, los mensajes en el teléfono de Fuentes mostraron que el funcionario ruso inició y dirigió las reuniones.

Una audiencia de detención preventiva está programada para el viernes próximo, mientras que la lectura de cargos al mexicano está programada para el 3 de marzo de 2020, ambas en el tribunal federal de primera instancia de Miami, indica el comunicado.

El Fiscal general adjunto John C. Demers y la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan elogiaron los esfuerzos de investigación del FBI y CBP, agrega el documento oficial.

Fiscal general de EU dice que tuits de Trump contra Departamento de Justicia “imposibilitan” su trabajo

viernes, febrero 14th, 2020

El Fiscal general ha estado en el centro de los reflectores desde el martes por la renuncia de cuatro fiscales que llevaban el caso del ex asesor de campaña de Trump, Roger Stone, en una disputa sobre la recomendación de su sentencia y el tiempo que debería pasar en prisión.

Estados Unidos, 14 de febrero (Telemundo).- El Fiscal general, William Barr, dijo ayer por la tarde que los ataques del Presidente, Donald Trump, contra el Departamento de Justicia han hecho que sea “imposible para mí hacer mi trabajo” y aseguró que no se dejaría presionar ni influir por nadie.

“No puedo hacer mi trabajo aquí en el Departamento de Justicia con comentarios recurrentes que me socaban como telón de fondo”, dijo Barr en una entrevista con la cadena ABC, en referencia a los ataques del Presidente en la red social Twitter.

“Las declaraciones públicas y los tuits hechos sobre el Departamento, sobre las personas en el Departamento, nuestros hombres y mujeres aquí, sobre los casos pendientes en el Departamento y sobre los jueces ante los que tenemos casos hacen que sea imposible hacer mi trabajo y asegurar a los tribunales y el Departamento que estamos haciendo nuestro trabajo con integridad”, dijo Barr a ABC.

Y agregó que estaba preparado para enfrentar las consecuencias de hablar en contra del Presidente.

El Fiscal general ha estado en el centro de los reflectores desde el martes por la renuncia de cuatro fiscales que llevaban el caso del ex asesor de campaña de Trump, Roger Stone, en una disputa sobre la recomendación de su sentencia y el tiempo que debería pasar en prisión.

El lunes, los cuatro fiscales recomendaron en una petición ante la corte que se sentenciara a Stone a entre siete y nueve años de cárcel. Trump reaccionó el martes en Twitter descalificando la decisión.

“Esta es una situación horrible y muy injusta”, escribió Trump en su cuenta de Twitter, “los verdaderos delitos estaban en el otro lado, y que no les pasa nada. ¡No se puede permitir este error judicial!”, tuiteó el Presidente.

Más tarde ese martes, el Departamento de Justicia emitió una nueva recomendación de sentencia en la que pedía entre tres y cuatro años tras las rejas para Stone, por lo cual se presentaron las cuatro renuncias.

Los fiscales dijeron que la recomendación original concordaba con las guías de sentencia indicadas en la ley federal.

“Roger Stone obstruyó la investigación del Congreso sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, mintió bajo juramento y manipuló a un testigo”, se lee en el memorando de 26 páginas. “Cuando sus delitos fueron revelados por la acusación, Stone mostró su desprecio por este tribunal y por el estado de derecho”.

Luego en otra aparente venganza, Trump retiró la noche del martes la nominación de Jessie Liu a la Subsecretaría de terrorismo y crímenes financieros del Departamento de Tesorería, reportó la cadena CNN. Liu estuvo al frente de la Oficina de la Fiscalía que supervisó el caso contra Stone y su sentencia.

Este jueves, Trump volvió a la carga contra el Departamento de Justicia que dirige Barr.

“Ahora parece que el jurado más destacado en el caso de Roger Stone está notablemente sesgado. Añadan eso a todo lo demás y no luce bien para el Departamento de Justicia”, escribió el Presidente. La palabra “Justicia” entrecomillada sugería un énfasis que ponía en duda la labor de Barr.

En noviembre, Stone fue declarado culpable de declaraciones falsas, obstrucción y manipulación de testigos.

El ex asesor, quien se ha calificado a sí mismo como “sucio tramposo”, es bien conocido en los círculos conservadores desde tiempos de la campaña del Presidente Richard Nixon.

Vinculado a Trump durante más de tres décadas, también se desempeñó desde el principio como su asesor durante la campaña presidencial de 2016 y ahora considera que este caso en su contra se ha abierto por motivos políticos.

Stone ya fue condenado por un jurado, y ahora sólo espera que la Juez le imponga sentencia. Pero, después de la intervención del Presidente, la portavoz de aquel jurado, Tomenka Hart, criticó lo ocurrido a través de Twitter: “Me duele ver cómo el Departamento de Justicia interviene con el trabajo duro que han realizado los fiscales. Ellos actuaron con la máxima inteligencia, integridad y respeto por nuestro sistema de justicia”.

Los abogados de Stone reaccionaron solicitando la repetición del juicio, a lo que la Juez, Amy Berman Jackson, se negó. Ahora Trump arremete contra la jurado y, de paso, contra el Departamento de Justicia.

Trump también ha criticado a la Juez, que fue quien impuso la sentencia de siete años de cárcel a su ex jefe de campaña Paul Manafort también por la trama rusa.

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