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¿Te pasó? Usuarios de BBVA reportan depósitos sorpresa; fue “un error humano”: banco

martes, mayo 10th, 2022

La institución bancaria explicó que algunas operaciones de compra realizadas recientemente con tarjetas de débito no fueron cargadas a las respectivas cuentas y esos montos, por un error humano, fueron liberados, mismos que se vieron reflejados en las cuentas como “saldos disponibles”.

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- Clientes de BBVA México reportaron ayer por la noche haber recibido depósitos de dinero inesperados a sus cuentas, sin embargo, la institución bancaria precisó que se trató de “un error humano”, por lo que usuarios inundaron las redes sociales de memes.

Fue a través de un mensaje que el banco explicó que “algunas operaciones de compra realizadas recientemente con tarjetas de débito no fueron cargadas a las respectivas cuentas y esos montos, por un error humano, fueron liberados por lo que se reflejan en las propias cuentas como saldos disponibles”.

Asimismo, BBVA México señaló que dicha situación “será normalizada en el transcurso de las próximas horas” y ofreció disculpas a los clientes que se encuentran en esta situación.

“Una sincera disculpa por la confusión que pueda estarse generando con los saldos de sus cuentas”, agregó la institución bancaria.

Ante dicha situación, BBVA se volvió tendencia en redes sociales, en especial en Twitter, donde las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios utilizaron memes para reírse de lo ocurrido.

E incluso algunos internautas compartieron chistes por no haber sido parte de “los afortunados en recibir dichos depósitos”:

“Según que está cayendo dinero de BBVA, a mí sólo me ha caído aire porque no veo claro”, señaló un usuario en Twitter.

Después de lo ocurrido, hoy por la mañana algunos usuarios reportaron que la institución bancaria ya “les había retirado el dinero de sus cuentas”.

Cabe destacar que BBVA es el banco más grande de México con alrededor de 22.6 millones de clientes, 12.1 millones de ellos digitales, cuenta con 1746 sucursales y 12 mil 950 cajeros automáticos, esto hasta el cierre de 2020.

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Tribunal niega amparos a García Luna contra el aseguramiento de inmuebles y cuentas

miércoles, abril 27th, 2022

El exfuncionario dejó México en 2012 y se trasladó a Miami. Fue arrestado en 2019 y desde entonces permanece en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York, EU.

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- Un tribunal federal se negó a otorgar dos amparos a Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, contra el aseguramiento de tres inmuebles y de sus cuentas bancarias.

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito se encargó de determinar de levantar el sobreseimiento que fue decretado por una Jueza que consideró que los amparos que promovió el exsecretario se presentaron de forma extemporánea.

Los magistrados destacaron que García Luna sí presentó a tiempo las demandas debido a que se resaltó que está detenido en Estados Unidos, y posteriormente fue notificado por los aseguramientos en distintas fechas a lo notificado.

Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

García Luna está detenido en EU. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro

Al debatir sobre el fondo del amparo, los magistrados optaron por negar protección a Genaro García Luna y la resolución de la Jueza fue fundamentada y motivada por la cantidad de dinero que le habría sido entregada de forma ilícita al exsecretario.

El Magistrado Jorge Isaac Lagunes Leano también propuso negar protección y se procedió al aseguramiento de las tres propiedades ubicadas en la colonia Paseos del Sur, de la Alcaldía Xochimilco; otro en Jardines en la Montaña, en Tlalpan; y el tercero en el Fraccionamiento Pedregal de las Fuentes, del municipio de Jiutepec, en el estado de Morelos.

La Fiscalía General de la República afirmó que el exsecretario acumuló ingresos superiores a los 27 millones de pesos que no correspondían a sus servicios como funcionario público, pero sirvieron para depósitos no identificados de cuentas bancarias.

García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue secretario de Seguridad Pública, durante el Gobierno de Felipe Calderón.

Según la Fiscalía, “el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al cartel de Sinaloa, un famoso cartel de la droga mexicano, a cambio de sobornos multimillonarios” y agregó que tiene previsto llamar a testificar a “numerosos testigos” que han sido partícipes de la violencia ejercida por este cartel mexicano para “protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad”.

Genaro García Luna junto a Felipe Calderón. Foto: Cuartoscuro

Estos testigos, según el escrito, incriminarán a García Luna y asegurarán que recibió pagos para que este ayudara al grupo criminal.

En septiembre de 2021, los fiscales estadounidenses informaron que entregaron al abogado de García Luna documentos enviados por el Gobierno mexicano que detallan sus actividades comerciales.

El Gobierno estadounidense ha producido miles de documentos como pruebas contra García Luna y comunicaciones interceptadas. Estos nuevos documentos pasarán a formar parte de la larga lista de pruebas que tiene contra García Luna la Fiscalía de Estados Unidos, que el pasado mes de mayo ya presentó registros financieros, fotografías rescatadas de Google Earth y escritos aportados por los Gobiernos mexicano y colombiano, cuyo contenido tampoco se reveló.

El operativo “Rápido y Furioso”, con el que Estados Unidos introdujo armas a México en 2010 para rastrear a delincuentes, durante el sexenio de Calderón, nunca arrojó resultados y, en cambio, dejó muertos en ambos países.

El impacto del operativo, que se realizó entre 2009 y 2011 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), ha ganado notoriedad bajo el actual Gobierno mexicano por las críticas al tráfico de armas de origen estadounidense, con las que se cometen el 70 por ciento de los delitos en México, según ha dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Genaro García Luna ocupó el cargo de Secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.

Genaro García Luna ocupó el cargo de Secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Y es que de Estados Unidos ingresan 200 mil armas de fuego de manera ilegal cada año, de acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

García Luna enfrenta también cargos de conspiración para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua, conspiración para importar droga y mentir a las autoridades.

El exfuncionario dejó México en 2012 y se trasladó a Miami. Fue arrestado en 2019 y desde entonces permanece en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York, EU.

-Con información de EFE y AP

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Otra de Silvano: Deja 80 pesos en una cuenta y 600 en otra, dice titular de Finanzas

miércoles, octubre 20th, 2021

A principios de octubre, el nuevo Gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, señaló a la administración anterior, la de Silvano Aureoles Conejo, de gastar en seis años mil 200 millones de pesos en la renta de siete aeronaves que se usaron para trasladar a funcionarios, vigilancia y algunas emergencias.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- El perredista Silvano Aureoles Conejo dejó vacías las arcas del Gobierno de Michoacán, de acuerdo con el Secretario de Finanzas y Administración del gabinete de Alfredo Ramírez Bedolla, Luis Navarro García.

El funcionario aseguró que la administración que concluyó el 30 de septiembre pasado, la de Silvano Aureoles, dejó 85 pesos en una de las cuentas bancarias y 600 pesos en otra. “Dejó las arcas vacías, debió dejar presupuesto para los tres últimos meses de 2021”, dijo Navarro.

Sin ofrecer más detalles, Navarro señaló que el Gobierno federal y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tienen información de que en la administración de Aureoles “hubo desaseo financiero”.

“Es difícil a estas alturas conseguir presupuesto extraordinario”, abundó sobre la falta de recursos que se encontró el Gobierno de Ramírez Bedolla.

“No tenemos muchas oportunidades y sería una posibilidad recurrir a la venta de inmuebles, que tampoco sería suficiente porque requerimos unos 7 mil millones de pesos para el pago de nóminas y prestaciones hasta diciembre”, apuntó.

Silvano Aureoles. Foto: Cuartoscuro.

LAS AERONAVES 

A principios de octubre, el nuevo Gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, señaló a la administración anterior, la de Silvano Aureoles Conejo, de gastar en seis años mil 200 millones de pesos en la renta de siete aeronaves que se usaron para trasladar a funcionarios, vigilancia y algunas emergencias.

“Era insostenible e injustificable la manera en que se hacía uso de los helicópteros, particularmente, incluso para asuntos personales y familiares de algunos funcionarios”, dijo Carlos Torres Piña, Secretario de Gobierno estatal, durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con la información oficial, Aureoles Conejo habría firmado en 2015 un contrato con la empresa B3 Fly Services S.A. de C.V. para rentar seis helicópteros y un avión sigiloso.

“Una vez que concluyan los procedimientos de entrega-recepción el 24 de octubre, se deslindarán responsabilidades una vez que concluya con las denuncias respectivas ante la Auditoría, Contraloría o Fiscalía, si fuera el caso”, dijo Torres Piña.

Silvano Aureoles. Foto: Cuartoscuro.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, José Alfredo Ortega Reyes, puso en duda la legalidad del contrato señalado, ya que se habría firmado el 17 de diciembre de 2015 tras una adjudicación directa, dos semanas después de que la empresa mencionada se constituyó legalmente.

“La empresa fue registrada ante la Notaría Pública 150 del Estado de México el 3 de diciembre del 2015. Esto significa que la empresa se constituyó apenas 14 días antes de la firma del contrato, que se realizó el 17 de diciembre del 2015. Mismos 14 días que el Gobierno se tomó para realizar la adjudicación directa”, dijo Ortega.

“Es dudoso cómo una empresa con 14 días de creación pudo cubrir las necesidades del contrato, con las horas de vuelo necesarias para este servicio, además de que detectamos que el Gobierno del estado absorbía los gastos de reparación y pago en caso de pérdida total de la aeronave”, detalló.

PERO NO HABÍA DINERO PARA MAESTROS 

En septiembre, cuando aún era Gobernador, Silvano Aureoles aseguró que el problema del pago en tiempo y forma al magisterio continúa porque el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, “no ha cumplido con el compromiso que hizo con Michoacán”.

“El recurso que ha enviado ha sido insuficiente y no se ha concretado la federalización de la nómina educativa, lo cual es necesario”, dijo el entonces mandatario en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Una vez más, les recuerdo que el problema educativo en Michoacán inició en 1992, cuando se estableció en un convenio que la federación se haría cargo del 91 por ciento del recurso y que el Gobierno del estado aportaría el 9 por ciento restante, porcentaje que a la fecha ha crecido a un 20 por ciento”, expuso Silvano.

“A partir de allí, los compromisos y demandas de los maestros estatales han crecido y los intentos por resolver de fondo la situación no se han concretado, por lo que todos los años se ha resuelto este problema con recursos extraordinarios adicionales provenientes del Gobierno de México”, agregó.

Silvano Aureoles. Foto: Cuartoscuro.

LA DESPEDIDA

Antes de dejar su puesto, Silvano dijo que en las siguientes semanas disminuiría su presencia en la vida pública y que después regresaría para anunciar sus planes futuros.

“Terminaron seis años de entrega, de compromiso, de aprendizaje y de crecer al lado del pueblo de Michoacán. En cada reto que he asumido en mi vida ha sido compañía indispensable mi madre y sus enseñanzas de mujer valiente y entera”, dijo.

“En cada paso hacia adelante, han sido inspiración mis hijas. En gratitud a ellas, quiero informarles que los próximos días los dedicaré a estar en familia, regresar ahí, donde está la raíz de lo que somos”, añadió.

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UIF bloquea las cuentas de 186 sujetos generadores de violencia en Edomex y Jalisco

lunes, septiembre 20th, 2021

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que las acciones forman parte de lo acordado en el gabinete de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llevó a cabo el bloqueo de las cuentas bancarias de 186 sujetos identificados como generadores de violencia por parte de organizaciones criminales en Jalisco y el Estado de México.

Santiago Nieto, titular de la dependencia, señaló que las acciones forman parte de lo acordado en el gabinete de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con Santiago Nieto al frente, la UIF ha llevado varias operaciones similares durante los primeros tres años de Gobierno de López Obrador.

En febrero de este año anunció que bloqueó las cuentas bancarias de 79 personas vinculadas a una red de clonación de tarjetas que operaba en la Riviera Maya.

Antes, en octubre de 2020, lo mismo, pero en Ciudad de México. En ese momento se informó que, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana se habían bloqueado cuentas de mil 352 integrantes de 14 grupos delincuenciales que operan en la Ciudad de México.

“Detectamos la presencia y operación de grupos delictivos que llevaban muchos años operando en la impunidad, así como la identidad de sus respectivos líderes e integrantes, los delitos a los que se dedican, su zona de operación y estructura delictiva. Esto ha permitido la desarticulación de algunos de los más importantes”, aseguró Omar García Harfuch, Jefe de la Policía de la Ciudad de México, en ese momento.

Santiago Nieto, titular de la UIF, participó en la conferencia de la SSC en la que detalló que el intercambio de información hizo posible la “Operación Zócalo”.

Recordó que en la Evaluación Nacional de Riesgos, se identificó como principal amenaza al sistema financiero la delincuencia organizada.

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Las cuentas bancarias de Cabeza de Vaca seguirán congeladas; Juez le niega desbloqueo

miércoles, julio 7th, 2021

La UIF argumentó que el bloqueo de cuentas del gobernador García Cabeza de Vaca fue solicitado por el Gobierno de Estados Unidos.

Ciudad de México, 07 de julio (SinEmbargo).- Un Juez federal de Tamaulipas frenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por lo que se mantendrán congeladas de manera indefinida.

El Juez Héctor Gastón Solórzano, rechazó la suspensión definitiva del congelamiento de las cuentas del mandatario, ordenado desde mayo pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

La UIF argumentó que no se puede levantar el bloqueo de las cuentas del Gobernador porque fue una petición de Estados Unidos y debe emitirse en el cumplimiento de órdenes de otros gobiernos, por lo que ordenar la liberación de las mismas “contravendrían disposiciones de orden público”.

También justificó que procedió al bloqueo ante una petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, realizada en mayo pasado, cuando Santiago Nieto Castillo, titular de UIF, ordenó el congelamiento de las cuentas de Francisco García Cabeza de Vaca.

Nieto Castillo informó el 19 de mayo que congelaron las cuentas del Gobernador luego de que la FGR obtuvo una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Pero fue el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas quien negó el desbloqueo de los recursos económicos del Gobernador, como parte del juicio de amparo que interpuso contra la medida impuesta.

“Se advierte que el bloqueo de las cuentas bancarias de la quejosa, deriva de una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera”, argumentó el Juez.

En la resolución, la UIF pidió a los bancos congelar las cuentas de Cabeza de Vaca, incluyendo los casos en que él apareciera como titular, cotitular, firmante, autorizado, fideicomitente, representante legal o apoderado.

La UIF ha presentado ante la SEIDO y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuatro denuncias contra el Gobernador de Tamaulipas por los delitos de enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Explicaron que si el bloqueo hubiese sido ordenado por la UIF, la solicitud de amparo de Cabeza de Vaca tendría la posibilidad de proceder, de acuerdo a la resolución.

El congelamiento de las cuentas estaría involucrando a 12 personas físicas y 25 jurídicas, su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca, y su hermano, José Manuel García Cabeza de Vaca, entre ellas.

Esta investigación nació de una denuncia de la UIF que acusó al Gobernador de haber simulado la compraventa de un lujoso apartamento como parte de un entramado de lavado de dinero y de haber recibido presuntamente sobornos de la trama Odebrecht cuando en 2013.

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SFP responde a Videgaray que sus cuentas “ocultas” sí tenían saldo

martes, junio 8th, 2021

El Gobierno de México inhabilitó para ejercer cargos públicos durante diez años a Luis Videgaray por falsear sus declaraciones patrimoniales, algo que el exfuncionario negó.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó esta tarde que las cuentas “ocultas” de Luis Videgaray Caso, quien fuera titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sí tenían saldo durante el periodo en que el exfuncionario tenía la obligación de informar.

“Las cuentas que ocultó en su declaración sí son cuentas bancarias. Sí contaban con saldos durante el periodo que tuvo la obligación de informar. La omisión de reportar saldos en cuentas constituye una falta administrativa grave, que vulnera la integridad y la ética en el servicio público, y ésta fue reiterada durante los años señalados”, dijo la autoridad en un comunicado.

“Para la inhabilitación por 10 años se aplicó la LFRASP en un procedimiento sancionador administrativo culminado; no se trata de una mera acusación. Damos la bienvenida a la impugnación anunciada, donde defenderemos la legalidad y pulcritud de nuestra sanción”, añadió.

Luis Videgaray. Foto: Cuartoscuro.

Antes, Videgaray Caso anunció que impugnará la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) “por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del Gobierno federal”.

“Es deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la lucha contra la corrupción que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En mi caso lo haré impugnando la resolución por la vía institucional, con pleno respeto a la Secretaría de la Función Pública y sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales”, informó en un comunicado.

El Gobierno de México inhabilitó para ejercer cargos públicos durante diez años a Luis Videgaray por falsear sus declaraciones patrimoniales, algo que el exfuncionario negó.

“El pasado mes de mayo la Secretaría de la Función Pública determinó sancionar con inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Luis ‘V’, por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos”, dio a conocer previamente la dependencia en un comunicado.

Esta infracción tuvo lugar entre 2015 y 2017, cuando Videgaray “se desempeñó en las más altas funciones del Gobierno federal”, como Secretario de Relaciones Exteriores (2017-2018) y de Hacienda y Crédito Público (2012-2016).

La Secretaría de la Función Pública, encargada de combatir la corrupción en la Administración, dijo que Videgaray fue notificado de la sanción el pasado 11 de mayo, pero no se había informado al respecto debido a las elecciones intermedias del pasado domingo.

En un comunicado firmado en Cambridge (Massachusetts, Estados Unidos), donde reside e imparte clases, Videgaray negó la acusación y explicó que fue sancionado por tarjetas de crédito sin saldo deudor que reportó en el apartado de aclaraciones en lugar del de pasivos.

“Las declaraciones son veraces, pues no se ocultaron pasivos y evidentemente no hubo intención de ocultar información patrimonial”, expresó.

Además, el excanciller dijo que apoya “la lucha contra la corrupción que apoya el Presidente López Obrador” y, por ello, impugnará la resolución.

La Función Pública comenzó a investigar el patrimonio de Videgaray en junio de 2019 luego de conocerse “su posible participación” en la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de la petrolera estatal Pemex, la cual “ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado”.

“La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la Ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público”, detalló.

Emilio Lozoya denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) que Peña Nieto y Videgaray, mano derecha del expresidente, le ordenaron usar sobornos de la brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2012 y posteriormente para comprar voluntades en el Congreso a favor del Gobierno.

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Santiago Nieto confirma que la UIF congeló las cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

miércoles, marzo 10th, 2021

“Felicito a la Fiscal Ernestina Godoy y a Laura Borbolla por lograr la orden de aprehensión en contra de Cuauhtémoc G, por el delito de trata de personas”, destacó el funcionario y confirmó lo que la Fiscalía ya había dado a conocer, el congelamiento de las cuentas del exlíder del PRI en el Distrito Federal.

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).- Santiago Nieto Castillo, titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que se congelaron las cuentas bancarias de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el exlíder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México (antes Distrito Federal), vinculado con el delito de trata de personas.

En su cuenta de Twitter el funcionario felicitó a Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, así como a Laura Borbolla, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, por conseguir la orden de aprehensión en contra de el político acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).

También se dijo agradecido por la colaboración que mantuvieron las dependencias con la UIF, con lo que pudieron proceder “a bloquear las cuentas del hoy prófugo de la justicia”, como lo confirmó la Fiscalía el mismo martes.

Gutiérrez de la Torre promovió un amparo para evitar ser detenido por la FGJ-CdMx. Su demanda fue admitida por el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien fijó para el medio día del 29 de marzo la celebración de la audiencia y solicitó a la Fiscalía entregar sus informes sobre el caso, según el acuerdo 73/2021 publicado este martes en los listados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El exlíder partidista interpuso el recurso legal en contra de las acciones del Juez Décimo Sexto Penal de la Ciudad de México y otras autoridades.

La mañana del martes se dio a conocer que se giraron órdenes de aprehensión en contra de Gutiérrez de la Torre y otros cuatro priistas, a quienes se acusa de los delitos de trata de personas –en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa–, así como de asociación delictuosa.

Gutiérrez de la Torre fungió como presidente del PRI en la Ciudad de México. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.

Las otras personas señaladas son la Diputada local priista, Sandra Esther Vaca Cortés; el exsecretario de finanzas del tricolor, Roberto Zamorano, así como dos exempleadas del partido, identificadas como Claudia Priscila y Adriana, quienes presuntamente eran reclutadoras de la supuesta red de prostitución que operaba al servicio de Gutiérrez de la Torre.

La acusación contra Gutiérrez de la Torre surge a raíz de un trabajo periodístico del equipo de Carmen Aristegui en el que se reveló que jóvenes eran reclutadas en el partido para brindarle servicios sexuales a cuenta de los recursos asignados al instituto político, el cual fue publicado en 2014.

Gutiérrez de la Torre negó las acusaciones aunque renunció al partido tras la difusión del reportaje y la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México cerró el caso en 2015, exonerando al priista.

Fue en septiembre del año pasado cuando Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGJ-CdMx, informó que el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre sería reabierto, con el fin de perfeccionar la investigación y anunció que también se abrirían pesquisas contra los exfuncionarios que no permitieron a las víctimas el acceso a la justicia.

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“Tiene 4 mil 700 pesos de saldo a favor en el SAT”, dice la página. Es otra forma de fraude en México

sábado, marzo 6th, 2021

“Yo trataré de ayudarle en todo lo posible ya que tengo contacto directo en el SAT”, dice el defraudador. Se gana la confianza de la víctima, pues no le pide ningún adelanto económico por sus servicios. Luego le roba su información. 

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- Usuarios de redes sociales han alertado sobre un modus operandi que usan estafadores para quitarle sus recursos a las personas que buscan asesoría en temas relacionados con los impuestos.

Paola, víctima del fraude, informó que en grupos de compra y venta de Facebook, personas, quienes se hacen pasar por contadores, ofrecen apoyo para solicitar la devolución de los impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“No realizas ningún pago hasta que tengas el dinero en tu cuenta. Si no tienes contraseña del SAT, te apoyo para obtenerla. Envíame Whats”, dice la publicación en la que los estafadores ofrecen sus servicios.

Luego de que se ponen en contacto con los interesados, los defraudadores dicen que su asesoría es gratuita hasta llegar un acuerdo mutuo. Más tarde preguntan cuánto tiempo lleva la víctima trabajando.

“Yo trataré de ayudarle en todo lo posible ya que tengo contacto directo en el SAT. Primero vamos a verificar en su cuenta del SAT si tiene saldo rezagado”, dicen.

Cuando la víctima solicita continuar con el supuesto trámite, los defraudadores piden que ingrese a una plataforma virtual en la que le solicitan datos. Ahí el agraviado verá que supuestamente tiene miles de pesos en su saldo a favor.

Captura de pantalla de la conversación que tuvo una víctima con el defraudador.

“Perfecto. Ese es su saldo rezagado a su favor. De eso se le cobra el 10 por ciento, pero hasta que el dinero esté en cuenta de banco”, dicen los estafadores por mensaje directo.

“Dele retirar e ingrese los datos que le pide. M indica qué le aparece, por favor”, añaden. También solicitan identificaciones, comprobantes de domicilio y fotos de la persona que los contactó.

En la página en la que supuestamente le devolverán el dinero, a las víctimas se les solicita meter los datos de una tarjeta bancaria, incluido el número del reverso, el de seguridad.

“Una pregunta: ¿por qué pide el código de seguridad de la tarjeta si esa no se ocupa para que te hagan transferencias?”, cuestionó Paola. La conversación fue compartida por ella en redes sociales. “Esos datos los pide el SAT para verificar que sea una tarjeta existente y activa, y así se haga en orden la transferencia”, responde el defraudador.

Luego de que la víctima ingresa sus datos, le aseguran que en 7 días hábiles tendrá el monto en su cuenta. Para ese momento, los criminales ya pueden robarle.

“Ahora sólo queda esperar la notificación de que fue aprobado su trámite por un ejecutivo del SAT y se haga la transferencia del dinero”, dice el defraudador. Luego bloquea a la víctima.

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Un tribunal libera cuentas del suegro de Javier Duarte, luego de 5 años de permanecer bloqueadas

sábado, febrero 27th, 2021

Las cuentas de Macías Yazegey fueron aseguradas en octubre del 2016 como parte de una indagatoria por delitos fiscales, financiero y de lavado de dinero.

Ciudad de México, 27 febrero (SinEmbargo).- Las cuentas bancarias de Jesús Antonio Macías Yazegey, suegro del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fueron liberadas luego de haber permanecido bloqueadas por más de cinco años debido  a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

La liberación de las cuentas aseguradas en octubre del 2016 como parte de una indagatoria por delitos fiscales, financiero y de lavado de dinero, se dio a través de la orden de un Tribunal Colegiado.

De acuerdo con el diario Reforma, en julio del 2019, el Juez Décimo de distrito de Veracruz, Eduardo Antonio Méndez Granado otorgó la suspensión definitiva a favor de Macías Yazegey, contra los actos de la FGR, por la alerta migratoria, una orden de localización y presentación, de aprehensión, así como actos de intimidación y tortura.

Así también, contra la Comisión Bancaría y de Valores (CNBV para el descongelamiento de las cuentas del suegro del exgobernador.

A pesar de que la Fiscalía interpuso un recurso de revisión a la sentencia, el Segundo Tribunal Colegiado desechó el recursos de revisión, al considerarlo improcedente y finalmente las cuentas tanto del padre como de la madre de Karime Macías quedaron liberadas.

“Le fue concedido el amparo y protección de la justicia a los quejosos ya que el acuerdo de aseguramiento reclamado en el juicio de amparo se fundamentó”, señaló el Tribunal.

Antonio, “Tony”, Macías Yazegey es el papá de Karime Macías. En Coatzacoalcos es conocido por el desfalco que hizo hace años en Pemex por lo que estuvo preso entre 1993-1994, tenía un negocio que se llamaba TESIFE; con Duarte decidió invertir en los medios de comunicación y abrió El Heraldo de Coatzacoalcos, periódico al cual el Gobernador en funciones, Miguel Ángel Yunes Linares acusó de recibir más de 200 millones de pesos por conceptos publicitarios, cantidad –dijo Yunes- que ese rotativo no los vale, ni aunque fuera el monto total de su compra.

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SFP inhabilita 10 años a Alfredo Castillo, titular de Conade con EPN, por omitir cuentas con 18 mdp

martes, enero 26th, 2021

La omisión es una violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que la SFP “determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años”.

Castillo Cervantes “faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016”.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años a Alfredo Castillo, extitular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. La sanción se dio por omisiones en sus declaraciones patrimoniales, que ascienden a cuentas bancarias con un saldo total de más de 18 millones de pesos.

Castillo Cervantes también fue comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán y omitió declarar seis cuentas bancarias, a nombre suyo y de su cónyuge, cuyos saldos ascienden a 18.3 millones de pesos, de acuerdo con la dependencia a cargo de la Secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

La SFP anunció en un comunicado que la información que dio pie a la sanción se localiza en uno de los 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa que en los dos primeros años de la actual administración se han abierto.

La ASF encontró irregularidades en los recursos de la gestión de Alfredo Castillo al frente de la Conade. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

“Tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a un ex director general de la de la administración de Enrique Peña Nieto”, detalló en un comunicado la SFP.

Para la Secretaria Sandoval la transparencia y estricta legalidad requiere que quienes se desempeñan como altos funcionarios cumplan con sus obligaciones, como las declaraciones patrimoniales.

La SFP tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de quienes trabajan en el servicio público, fue así como se detectaron omisiones de Castillo Cervantes en sus declaraciones.

Sandoval Ballesteros explicó que el mecanismo de rendición de cuentas patrimonial sirve para la prevención de los delitos de corrupción, así como la prevención del enriquecimiento ilícito y cualquier incumplimiento será sancionado “a fin de seguir reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público, la cual fue erosionada por el régimen neoliberal”.

La sanción derivó de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial en el que se detectó que el exfuncionario local y federal “faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016”.

Alfredo Castillo, expresidente de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), participó en la ceremonia de despedida de la delegación olímpica mexicana. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

“La Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos”, aseguró la SFP.

La omisión del extitular de la Conade incurrió en una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que establecía la obligatoriedad de presentar estas declaraciones con oportunidad y veracidad.

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“Santander México autorizó los movimientos”: Hombre es despojado de los ahorros de su vida

martes, noviembre 24th, 2020

En octubre miles de personas firmaron una petición en Change.org para que Santander México ayudara a una mujer que perdió su dinero por un fraude. Hoy es un hombre de 92 años el que ha sido víctima de los estafadores y de la negligencia del banco. 

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- Un hombre de 92 años fue despojado de sus ahorros luego de ser víctima de un fraude y robo de identidad. Santander México, donde tenía el dinero guardado, no ha respondido a su favor.

A través de una publicación en Facebook, la nieta de la víctima denunció que en menos de 12 horas los ladrones se llevaron todo el dinero, sin que Santander México hiciera algo al respecto.

“Mi abuelo fue víctima de fraude bancario por banca móvil y robo de identidad. Él tiene 92 años, jamás ha realizado una operación online. Es un cuenta-habiente ‘tradicional’: las operaciones bancarias las realiza en ventanilla y/o con un ejecutivo. Él no tiene conocimiento de aplicaciones móviles”, informó la familiar del hombre.

“Sin embargo, el banco autorizó días atrás una solicitud para activación de banca móvil, súpertoken y TRANSFERENCIAS BANCARIAS por montos bastantes altos desde el FONDO DE INVERSIÓN SIN AUTORIZACION DEL TITULAR. Hoy por hoy, no han aclarado quién solicitó esos movimientos”, agregó.

La publicación original puede ser consultada aquí. 

La familiar de la víctima señaló que Santander México no cuenta con normas de seguridad eficientes ni monitorea los movimientos inusuales en cuentas bancarias.

“A pesar de que se realizó todo el protocolo aclaratorio que el banco solicitó, la resolución no salió a favor de la víctima. El banco no se quiere hacer responsable de su negligencia. Los ahorros de toda una vida están en otras manos”, denunció la nieta del hombre.

“Esto es un llamado de atención para responsabilizar al banco para hacerse cargo de todo el daño que están generando. Exigimos transparencia, legalidad y eficiencia de Santander”, agregó.

Apenas en octubre una mujer denunció un caso similar con el mismo banco. A través de una petición en Change.org, la víctima señaló que con tres transferencias bancarias se llevaron sus ahorros.

Miles de personas firmaron la petición para que Santander México ayudara a la mujer que perdió su dinero por un fraude.

Por su parte, el banco señaló que una vez que supo del caso se puso en contacto con un familiar de la persona afectada por revisar el caso y canalizarlo con el área de “Defensor del Cliente”.

“Buenas tardes Erick. Te comentamos que en cuanto vimos la publicación de Ale Moreno le hemos escrito en su perfil para revisar el caso de su abuelo. Esperamos su respuesta para canalizarla con nuestro Defensor del Cliente”, escribió en su cuenta de Twitter.

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Senadores aprueban ley que permite a la UIF a bloquear cuentas sin la autorización de un Juez

miércoles, noviembre 18th, 2020

El pleno del Senado aprobó la ley que permite que a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas bancarias y financieras de personas relacionadas con crímenes de lavado de dinero sin la necesidad de una orden judicial.

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- El Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permitirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloquear cuentas bancarias sin necesitar la orden de un Juez.

Este bloqueo se aplicará cuando existan investigaciones contra personas que podrían estar relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.

La Ley se aprobó con 45 votos a favor y 27 en contra, el pleno del Senado avaló que la UIF pueda bloquear cuentas sin que exista una orden judicial.

Impulsada por Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, la ley señala que la unidad podrá introducir a una persona a la lista de bloqueos cuando existan indicios suficientes de que está relacionada con hechos de financiamiento a grupos terroristas o con operaciones con recursos de procedencia ilícita o asociados a delitos.

La minuta enviada por la Cámara de Diputados fue modificada por los senadores en dos formas: La primera indica que será una institución bancaria, y no la UIF, quien notifique por escrito a las personas implicadas; y la segunda, las entidades financieras no estarán limitadas a hacer del conocimiento del cliente que ha sido incluido en la lista de bloqueo.

El procedimiento que se debe seguir es que, una vez que se ordene el bloqueo, se abrirá un espacio de 10 días hábiles para que el interesado presente pruebas o alegatos en contra de la medida.

Si es considerado necesario por la institución, este plazo se podría ampliar por 10 días más.

Cuando se cumpla el tiempo para realizar alegatos, la UIF tendrá 15 días hábiles para determinar si se concluye con el bloqueo o si se mantiene en la lista al implicado.

La medida cautelar que se establece en la ley se cumplirá cuando haya una obligación internacional solicitada a México o por el cumplimiento de una determinación adquirida por un organismo internacional que cuente con atribuciones reconocidas por las autoridades mexicanas.

El Senador Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional, cuestionó las modificaciones realizadas pues consideró que dotan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la capacidad de actuar como Juez, sin necesitar de un control judicial.

“Los jueces existen precisamente para valorar si existen los elementos para declarar culpable a alguien. En este caso, dar a la Secretaría de Hacienda para que bloquee cuentas sin ir ante un Juez, es darle la facultad discrecional de poderse meter con cualquier ciudadano por el sólo hecho de que así lo determine. Es un tribunal la unidad, no, es un tribunal la Secretaría de Hacienda, no, entonces ¿Por qué le quieren dar la facultad de tomar decisiones como si fuera un Juez?”, expuso.

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Primero les vaciaron sus cuentas. Después los mataron y enterraron en una fosa. Era una familia del Edomex

sábado, noviembre 7th, 2020

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

El hijo del matrimonio reportó el extravío ante la Fiscalía General de Justicia mexiquense, además, notó que las tarjetas bancarias registraban movimientos extraño, lo que fue clave para su ubicación.

Estado de México, 7 de noviembre (AFondo).- Tres integrantes de una familia fueron asesinados para robarles el dinero de sus cuentas bancarias en el Estado de México.

Al interior de una fosa ubicada en una obra en construcción fueron localizados los cadáveres de tres integrantes de una familia que estaban reportados como desaparecidos en Santa Cruz Cuauhtenco en Zinacantepec.

Los dos hombres y una mujer habían sido vistos por última vez el pasado 27 de octubre después de salir de su domicilio en Querétaro para visitar unos conocidos en la capital del Estado de México pero ya no volvieron.

Al no tener noticias, el hijo del matrimonio reportó el extravío ante la Fiscalía General de Justicia mexiquense, además, notó que las tarjetas bancarias registraban movimientos extraño, lo que fue clave para su ubicación.

El hallazgo. Foto: AFondo.

A raíz de unas transacciones, personal de investigación logró ubicar un vehículo que estaba involucrado en los hechos como una vivienda en el paraje La Pila, donde al parecer se logró la detención de unos sospechosos.

Además, tras realizarle una entrevista narraron que en una zona del inmueble estaban los cuerpos de Claudia Guadalupe y Juan Francisco, ambos de 48 años de edad, además Luis Fernando de 78.

Ahí, peritos junto con Protección Civil local realizaron el rescate de los restos que tuvieron que ser trasladados al Servicio Médico Forense para determinar la causa de muerte en las próximas horas según los reportes.

Se inició una carpeta de investigación para determinar el móvil del triple crimen con los testimonios de los asegurados.

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Tribunal niega amparo a Rosario Robles; sus cuentas bancarias permanecerán congeladas: UIF

jueves, octubre 8th, 2020

Robles Berlanga ya no puede impugnar la sentencia del Colegiado, por lo que deberá esperar a que su juicio penal concluya para que en sentencia se determine qué pasará con sus cuentas bancarias.

Ciudad de México, 8 de octubre (Vanguardia).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que continuarán bloqueadas las cuentas de Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), después de que un tribunal le negó un amparo para poder liberarlas.

El primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito notificó al titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, que negó el amparo y protección a Robles Berlanga contra el bloqueo de cuentas que realizó la UIF por operaciones financieras vinculadas a la “Estafa Maestra”.

Rosario Robles permanecerá en la Lista de Personas Bloqueadas, lo que le impide realizar cualquier acto u operación dentro del sistema financiero nacional.

En agosto de 2019, la unidad administrativa adscrita a la SHCP ordenó el congelamiento de las cuentas de la extitular de la Sedesol por los presuntos desvíos durante su gestión.

En su demanda, Robles Berlanga argumentó que no se le dio audiencia previa al bloqueo de sus cuentas, con lo que se vulneró su derecho a una debida defensa. Sin embargo, los magistrados del Colegiado desestimaron sus argumentos.

“El bloqueo de sus cuentas bancarias no se trata de un acto privativo, sino de molestia, razón por la cual su implementación no encuentra alguna limitante en la garantía de audiencia previa. Finalmente, como dicho bloqueo emana de una autoridad administrativa con competencia para decretarla, goza de la presunción de validez de todo acto de autoridad y por esa circunstancia no es necesario que se someta previamente a una revisión o control judicial”, indica el resolutivo.

De esta forma, Robles Berlanga ya no puede impugnar la sentencia del Colegiado, por lo que deberá esperar a que su juicio penal concluya para que en sentencia se determine qué pasará con sus cuentas bancarias.

El próximo 26 de octubre comparecerá ante un juez a audiencia intermedia para escuchar la acusación que formuló la Fiscalía General de la República en la que solicitó que se le impongan hasta 20 años de prisión.

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Autoridades investigan cuentas bancarias de 19 organizaciones criminales de “alto impacto”: UIF

martes, octubre 6th, 2020

En el norte del país también aparecen el Cártel del Golfo, los Zetas y el Cártel del Noroeste; en el centro y el sur están Guerreros Unidos, la Familia Michoacana, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Santa Rosa de Lima; y en Ciudad de México aparecen la Unión Tepito y Fuerza Antiunión.

México, 6 octubre (EFE).- El Gobierno de México tiene contabilizados 19 cárteles y organizaciones criminales de “alto impacto” que operan en el país y que persigue mediante la congelación de cuentas bancarias, aseguró este martes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

“Nosotros detectamos 19 organizaciones criminales de alto impacto con dos cárteles de naturaleza supranacional que son evidentemente el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa”, expresó el alto funcionario durante un foro de El Colegio de México.

Además, dijo que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) hubo un “surgimiento de diversos cárteles locales con presencia regional” y que en la capital, cuando estaba gobernada por Miguel Ángel Mancera (2012-2018), nacieron los grupos Unión Tepito, Fuerza Antiunión y el Cártel de Tláhuac.

Aunque no concretó las 19 organizaciones, Nieto mostró un mapa del país coloreado con la presencia de 11 grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, que tienen presencia en casi todos los estados mexicanos.

En el norte del país también aparecen el Cártel del Golfo, los Zetas y el Cártel del Noroeste; en el centro y el sur están Guerreros Unidos, la Familia Michoacana, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Santa Rosa de Lima; y en Ciudad de México aparecen la Unión Tepito y Fuerza Antiunión.

El director de la UIF, organismo que pertenece a la Secretaría de Hacienda, sostuvo que la delincuencia organizada es “la amenaza más grande” que tiene la sociedad mexicana porque los grupos “van multiplicando sus acciones y conductas delictivas” más allá del tráfico de drogas.

Por eso, defendió que el Gobierno tiene que “encontrar las empresas y mecanismos usados para el blanqueo de capitales de grupos criminales y disminuir su capacidad operativa a través del congelamiento de cuentas”.

Informó que en los últimos cuatro años, el Gobierno mexicano ha bloqueado cinco mil 333 millones de pesos (246 millones de dólares)del crimen organizado y ha congelado cuentas de 330 personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y mil 960 del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Necesitamos entender que es un fenómeno de naturaleza económica y financiera y que la forma de combatirlo es restringir el uso de los recursos a estos grupos criminales”, opinó Nieto, quien dijo que mientras los cárteles tengan recursos para pagar a sicarios “no tendremos una mejora sustantiva en materia de seguridad”.

Asimismo, subrayó la necesidad de “combatir la corrupción judicial” para frenar los sobornos a cambio de liberaciones de criminales, y “combatir la base social” que tiene el narcotráfico logrando el “desarrollo social”.

Nieto, cuya unidad también investiga la corrupción política, fue preguntado en el foro sobre la consulta popular propuesta por el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para enjuiciar por corrupción a cinco expresidentes del país.

El titular de la UIF dijo que se puede investigar todavía a Peña Nieto y a Felipe Calderón (2006-2012) dado que sus presuntos delitos no han prescrito, pero no a los otros expresidentes.

Por eso, abogó por crear “una especie de Comisión de la Verdad respecto al alcance de la corrupción en el país” para que la ciudadanía “conozca” las presuntas irregularidades cometidas por los exmandatarios.

Asimismo, Nieto, quien dijo tener una estrecha relación con el FBI y la DEA, aseguró haber entregado información a Estados Unidos sobre corrupción de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad detenido en ese país por nexos con el Cártel de Sinaloa.

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En casi un año, la UIF ha bloqueado 4 mil 692 cuentas para combatir operaciones fraudulentas

martes, septiembre 1st, 2020

Según la UIF, del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020 fueron congeladas 2 mil 751 cuentas (mil 110 millones de pesos, 6.1 millones de dólares, y 5.6 millones de euros) a personas físicas que no pudieron justificar los fuertes ingresos.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en el último año ha congelado un total de 4 mil 692 cuentas bancarias a fin de combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con información plasmada en el Segundo Informe de Gobierno, presentado esta mañana, la UIF bloqueó las más de 4 mil cuentas que suman 2 mil 323 millones de pesos y 300 millones de dólares.

Según dicha división, del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020 fueron congeladas 2 mil 751 cuentas (mil 110 millones de pesos, 6.1 millones de dólares, y 5.6 millones de euros) a personas físicas que no pudieron justificar los fuertes ingresos.

El resto fue bloqueado a mil 678 personas morales (mil 175 millones de pesos y 294 millones de dólares), y 263 cuentas de personas no identificadas (37.8 millones de pesos).

La UIF presentó 105 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 103 individuos por operaciones fraudulentas, lo que representó un incremento del 14.1 por ciento con respecto al mismo plazo del año anterior.

En ese sentido, en el Informe se indica que hubo un incremento notable en la fiscalización, de septiembre de 2018 a junio del año siguiente.

Hace apenas unos días, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Antorcha Campesina en el Estado de México (Edomex) y las de su líder Juan Manuel Celis Aguirre, en Puebla.

Según la información de medios nacionales, esta Unidad también bloqueó las cuentas bancarias de la esposa de Celis Aguirre y tres empresas que habría utilizado para desviar recursos de procedencia ilícita.

De la misma forma, la UIF señaló que el líder de Antorcha Campesina obtuvo transferencias bancarias por 18 millones de pesos, de los cuales depositó 3.6 millones a tres personas morales identificadas como “empresas fachada”.

Lo que respecta a la situación de la organización política en el Edomex, el organismo congeló las cuentas bancarias de dos líderes antorchistas, quienes mantenían una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria, con el objetivo de financiar a la organización antorchista.

En julio, había congelado las cuentas bancarias de 42 empresas que realizaban operaciones simuladas, conocidas como factureras.

Las empresas habrían realizado operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos.

Además, de acuerdo con información recabada por el Servicio de Administración Tributaria, las empresas dejaron de pagar 55 mil 125 millones de pesos de impuestos a través de la emisión de facturas falsas.

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