Tag: Cuentas congeladas
Las y los 266 diputados que votaron a favor de la reforma argumentaron que la UIF no tiene los recursos para notificar cuando bloquea una cuenta.
Las cuentas habían sido bloqueado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera .
Robles Berlanga ya no puede impugnar la sentencia del Colegiado, por lo que deberá esperar a que su juicio penal concluya para que en sentencia se determine qué pasará con sus cuentas bancarias.
El titular de la UIF agregó que además de este supuesto desvio, José Reyes habría realizado otras irregularidades financieras.
Cárdenas Palomino fue jefe de la División de Seguridad Regional y se le identifica como uno de los responsables de armar el montaje en el caso Florence Cassez e Israel Vallarta.
Esta mañana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, confirmó el bloqueo de las cuentas de empresas vinculadas con Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad detenido en Texas acusado de narcotráfico, y de haber dado protección al Cártel de Sinaloa, del que habría recibido millones de dólares.
Nieto Castillo firmó 36 acuerdos de inmovilización de recursos financieros los cuales fueron girados hoy a las instituciones bancarias. De acuerdo con medios nacionales, los bancos le notificarán en aproximadamente dos días el monto de las cuentas bloqueadas.
De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, hasta el 15 de noviembre de 2019 se tiene un registro de nueve mil 345 cuentas congeladas que están vinculadas con mil 221 presuntos delincuentes, entre ellos al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
El SAT apuntó que por los adeudos del cantante ha llevado a cabo “los procedimientos legales establecidos en las disposiciones fiscales para recuperar el monto de dichos adeudos“.
Asesores jurídicos del también ex Senador detallaron al periódico que las cuentas del líder sindical, la de sus esposa y las que pertenecen a sus tres hijos -Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán- fueron congeladas desde el pasado lunes 14.
De acuerdo con las autoridades, se encontraron inconsistencias administrativas en las pasadas administraciones. La Universidad informó que por el momento no están en condiciones de realizar el pago de nómina y lista de raya al personal que labora.
“Son cifras récord en este momento se han presentado hasta ahora 95 denuncias, el récord histórico de la Unidad de Inteligencia Financiera son 113 denuncias en un año, llevamos hasta este momento, evidentemente lo vamos a superar en el próximo mes”, aseguró el titular.
El 9 de agosto, EU impuso sanciones al futbolista mexicano Rafael Márquez y al cantante “Julión” Álvarez, a quienes acusó de ser testaferros del narcotraficante Raúl Flores Hernández, alias “El Tío”, así como a otros 20 mexicanos y 43 empresas en el marco de una investigación realizada por varios años. Las sanciones congelaron cualquier propiedad […]