Tag: fraude bancario
Un agente antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) fue sentenciado esta semana a más de 12 años de cárcel en un tribunal de Florida por el delito de fraude bancario y lavado de dinero para un cartel colombiano, informaron las autoridades.
Los abogados consideraron que se encontrarían frente a un modus operandi establecido en Banorte, en el que participarían funcionarios, empleados y personal bancario. Explicaron que los trabajadores informarían al gerente sobre cuentas inactivas o en las que no hay retiros, para vaciarlas.
El total de reclamaciones contra instituciones bancarias sumaron 125 mil 789, sobre posibles fraudes fueron 64 mil 214 quejas
Un hombre de 92 años fue despojado de sus ahorros luego de ser víctima de un fraude y robo de identidad. Santander México, donde tenía el dinero guardado, no ha respondido a su favor.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una nueva alerta a los clientes de tarjetas Banamex debido al surgimiento de una nueva práctica de fraude