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Florian Tudor, presunto jefe de la mafia rusa, es vinculado a proceso

jueves, junio 17th, 2021

Florian, Cosmin y Alin son acusados de realizar más de cinco mil operaciones irregulares en cajeros automáticos, donde llegaban a retirar hasta 14 mil pesos.

Ciudad de México, 17 junio (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Florian Tudor, presunto jefe de la mafia rumana, por su presunta responsabilidad en delitos previstos y sancionados en la Ley de Instituciones de Crédito, así como asociación delictuosa.

Luego de 18 horas de la audiencia de continuación, la Fiscalía presentó datos de prueba que fueron relevantes para que el Juez de Control, con sede en Quintana Roo, decretara dicha vinculación, tanto para Tudor, como para otras dos personas identificadas como Cosmin Nicolae y Alin Stroe.

Asimismo, el Juez dictó una medida cautelar de prisión preventiva y fijó cuatro meses para la investigación complementaria.

Florian, Cosmin y Alin son señalados de haber realizado más de cinco mil 500 operaciones irregulares en distintos cajeros automáticos en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México, donde llegaron a retirar hasta 14 mil pesos.

El pasado 5 de junio, Florian Tudor fue trasladado del Reclusorio Norte de la Ciudad de México al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado México.

Tudor, quien fue detenido el pasado 27 de mayo por la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, cuenta con una suspensión de plano que tiene frenada por el momento su extradición a Rumania, país que lo reclama por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.

Fuentes judiciales informaron a La Jornada que el imputado seguirá su proceso desde el penal del Altiplano.

El 27 de mayo, la FGR informó que cumplimentó una orden de aprehensión provisional con fines de extradición contra Florian Tudor, investigado por liderar un grupo criminal que opera en Cancún.

“Elementos de #FGR cumplimentan una orden de detención provisional con fines de extradición otorgada por un Juez de Control en contra de Florian ‘T’. En breve más información”, publicó a través de su cuenta de Twitter.

Posteriormente, en una breve tarjeta informativa, la dependencia detalló que fue capturado “en cumplimiento de una solicitud de detención con fines de extradición, formulada por el Gobierno de Rumania, por delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado, todo lo cual fue tramitado y obtenido por la propia Fiscalía General de la República, ante un Juez de Control del Reclusorio Norte”.

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Senadores aprueban ley que permite a la UIF a bloquear cuentas sin la autorización de un Juez

miércoles, noviembre 18th, 2020

El pleno del Senado aprobó la ley que permite que a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas bancarias y financieras de personas relacionadas con crímenes de lavado de dinero sin la necesidad de una orden judicial.

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- El Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permitirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloquear cuentas bancarias sin necesitar la orden de un Juez.

Este bloqueo se aplicará cuando existan investigaciones contra personas que podrían estar relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.

La Ley se aprobó con 45 votos a favor y 27 en contra, el pleno del Senado avaló que la UIF pueda bloquear cuentas sin que exista una orden judicial.

Impulsada por Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, la ley señala que la unidad podrá introducir a una persona a la lista de bloqueos cuando existan indicios suficientes de que está relacionada con hechos de financiamiento a grupos terroristas o con operaciones con recursos de procedencia ilícita o asociados a delitos.

La minuta enviada por la Cámara de Diputados fue modificada por los senadores en dos formas: La primera indica que será una institución bancaria, y no la UIF, quien notifique por escrito a las personas implicadas; y la segunda, las entidades financieras no estarán limitadas a hacer del conocimiento del cliente que ha sido incluido en la lista de bloqueo.

El procedimiento que se debe seguir es que, una vez que se ordene el bloqueo, se abrirá un espacio de 10 días hábiles para que el interesado presente pruebas o alegatos en contra de la medida.

Si es considerado necesario por la institución, este plazo se podría ampliar por 10 días más.

Cuando se cumpla el tiempo para realizar alegatos, la UIF tendrá 15 días hábiles para determinar si se concluye con el bloqueo o si se mantiene en la lista al implicado.

La medida cautelar que se establece en la ley se cumplirá cuando haya una obligación internacional solicitada a México o por el cumplimiento de una determinación adquirida por un organismo internacional que cuente con atribuciones reconocidas por las autoridades mexicanas.

El Senador Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional, cuestionó las modificaciones realizadas pues consideró que dotan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la capacidad de actuar como Juez, sin necesitar de un control judicial.

“Los jueces existen precisamente para valorar si existen los elementos para declarar culpable a alguien. En este caso, dar a la Secretaría de Hacienda para que bloquee cuentas sin ir ante un Juez, es darle la facultad discrecional de poderse meter con cualquier ciudadano por el sólo hecho de que así lo determine. Es un tribunal la unidad, no, es un tribunal la Secretaría de Hacienda, no, entonces ¿Por qué le quieren dar la facultad de tomar decisiones como si fuera un Juez?”, expuso.

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Diputados avalan en lo general reforma que da más dientes a UIF para congelar cuentas bancarias

miércoles, noviembre 6th, 2019

La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito permitirá a la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Santiago Nieto, contar con más facultades para proceder con el congelamiento de cuentas.

Durante la sesión, los diputados del PAN y Morena se enfrentaron y llegaron a los jaloneos y empujones luego de la votación sobre el artículo para otorgar mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, con la que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá la facultad de bloquear cuentas bancarias presuntamente relacionadas con recursos de procedencia ilícita.

La ley fue aprobada en lo general, con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones, informó la Cámara de Diputados.

“Se facultará a la Secretaría de Hacienda para introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que está relacionada con los delitos de la materia, sin vulnerar derechos fundamentales, ya que se seguirá siempre un procedimiento que respeta la garantía de audiencia de las personas bloqueadas, así como sus demás derechos procesales de defensa. Además de impedir la comisión de actos ilícitos evitaremos la interposición de juicios de amparo, en tanto que la medida cautelar será completamente constitucional”, afirmó el morenista, Benjamín Huerta.

También, la Diputada de Morena Aleida Alavez resaltó que la reforma que propone el Senado permitirá combatir al crimen organizado atacando sus finanzas.

“El Estado mexicano debe contar con herramientas jurídicas necesarias para seguir la ruta del dinero y desmontar la corrupción e impunidad que permea desde hace décadas para este tipo de actividades ilícitas”, expuso.

Por su lado, la panista María de los Ángeles Gutiérrez advirtió que la ley sería un error y llamó a los integrantes de Morena a rectificar y echar atrás esta reforma. “Estamos obligados a votar en contra, ya que no podemos convalidar las prácticas inconstitucionales de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si bien puede ser saludable el que se aclare el procedimiento de aclaración de la situación jurídica de las personas que se encuentran en la lista de personas bloqueadas, no podemos incurrir en el despropósito de normalizar los abusos que se están realizando hoy en día”, sostuvo.

Además, la Diputada del PRI Lourdes Erika Sánchez advirtió que la reforma sólo introduce un procedimiento para asegurar la garantía de audiencia, pero las inconsistencias no son solventadas.

Durante la sesión, los diputados del PAN y Morena se enfrentaron y llegaron a los jaloneos y empujones luego de la votación sobre el artículo para otorgar mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

El enfrentamiento se dio luego de Mario Delgado, coordinador de Morena se molestó por perder la votación y le reclamó a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas.

“Un respetuoso extrañamiento por su inusual prisa para cerrar el tablero de votación en el momento justo, es la primera vez que se tiene este procedimiento”, expresó Delgado.

A lo cual la panista le respondió que se habían respetado los tres minutos. Acto seguido, Delgado subió a la tribuna para hacer reclamos a la presidenta de la Cámara, por lo que varios diputados del PAN subieron a protegerla, lo cual  provocó caos en la sesión.

Se estableció un receso de cinco minutos para restablecer el orden y por el momento la sesión se encuentra reanudada.

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