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Juez gira segunda orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont; es por fraude fiscal

miércoles, julio 6th, 2022

La conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo son acusados por las autoridades mexicanas de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los tres mil millones de pesos.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra de la conductora Inés Gómez Mont por un presunto fraude fiscal de seis millones 613 mil 867 pesos en impuestos omitidos en 2015.

La orden fue otorgada por un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, por lo que Gómez Mont suma dos órdenes de aprehensión en su contra. La primera fue girada por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El pasado 20 de enero la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero consiguió órdenes de aprehensión en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, Gómez Mont, por los delitos antes mencionados.

El 26 de ese mismo mes, Inés Gómez Mont promovió un amparo contra la orden de aprehensión y la ficha roja emitida por la Interpol en la que está señalada. Sin embargo, el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal le negó dicha protección.

Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont. Foto: Instagram @inesgomezmont

En noviembre de 2019, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Mont, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

LA ACUSACIÓN

De acuerdo con la dependencia, todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos.

Para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraron diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por Internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga son buscados en más de 190 países al ser investigados por presunto lavado de dinero, peculado y evasión fiscal. Foto: Instagram, inesgomezmont

La organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel Álvarez Pga y su esposa Inés Gómez Mont, quienes operaban con supuestos representantes de personas morales.

La Fiscalía General informó que durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.

El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.

El 14 de octubre del año pasado, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Gómez Mont dijo que fue informada de la solicitud de órdenes de arresto contra ella y su esposo por asuntos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), a pesar de que ellos ya habían concluido acuerdos con ambas instituciones.

La presentadora de televisión, Inés Gómez Mont. Foto: Instagram, @inesgomezmont

De igual manera, la conductora de televisión aseguró que detrás de estas detenciones hay una “persecución de mala fe”, esto gracias al ruido provocado por la prensa durante el pasado martes 12 y la mañana del miércoles 13 de octubre.

La conductora de televisión apuntó a autoridades (sin detallar cuáles pues lo desconoce) por difundir mentiras a la prensa y al público “diciendo que existía una orden de aprehensión” contra Gómez Mont y Álvarez Puga.

Además, Inés Gómez Mont aseguró la noche del 28 de septiembre del año pasado que los hechos por los que se le acusa son “absolutamente falsos”, pues, dijo, que ella jamás ha robado un peso y que tampoco ha recibido dinero de contratos, y mucho menos ha visto ni poseído tres mil millones de pesos en la vida”.

Actor del Power Ranger rojo es detenido por fraude fiscal; rechaza acusación

sábado, mayo 21st, 2022

El actor que interpretó al Ranger Rojo en la famosa serie de los 90 fue arrestado por supuesta evación fiscal; ante las acusaciones, St. John se defendió a través de redes sociales.

Por Débora Paz

Ciudad de México, 21 de mayo (ASMéxico).- Austin St. John, el mítico actor que durante la década de los noventa interpretó al Power Ranger rojo, ha sido detenido por supuesto fraude fiscal.

El actor que interpretó al Power Ranger Rojo en los 90. Foto: Austin St. John, Facebook.

Todo apunta a que el intérprete habría llevado a cabo un plan con el que beneficiarse de varias ayudas destinadas a pequeñas empresas afectadas por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus. Según el medio Deadline, el estadounidense habría cobrado un total de 3.5 millones de dólares que utilizó para compras personales.

El citado medio explica que él y otros diecisiete acusados más, presentaron varias solicitudes fraudulentas con el fin de beneficiarse del “Programa de Protección de Préstamos” creado por el gobierno del país para ayudar a pequeñas empresas afectadas por la pandemia. Austin St. John se habría beneficiado de hasta dieciséis préstamos, un hecho que él niega ya que se declara inocente de todos los cargos que le acusan.

TMZ recoge entre sus páginas que el mítico Power Ranger rojo fue detenido tras una redada en su domicilio de Texas el pasado jueves. En la operación policial intervinieron hasta quince agentes del FBI que enseguida procedieron al arresto del intérprete. El estadounidense, de 46 años, se podría enfrentar a una condena de veinte años de prisión en caso de probarse los hechos, según el Departamento de Justicia.

EL ACTOR SE DEFIENDE

El acusado ha emitido un comunicado en redes sociales por medio de su productora donde recalca su inocencia. “Austin St. John es un padre, esposo, modelo a seguir y amigo para muchos. La acusación detallada hoy está poblada por una multitud de personas, la mayoría de las cuales Austin no tiene conocimiento y nunca se ha reunido o interactuado”, señalan. “Tenemos entendido que Austin puso su fe, reputación y finanzas en manos de terceros cuyos objetivos eran egoístas y, en su última estancia, manipulados y traicionados de su confianza”, añaden.

“Esperamos que el equipo legal de Austin se defienda con éxito de estos cargos y conduzca a su exoneración final. Les pedimos que respeten la privacidad de la familia de Austin a la luz de esta grave situación y agradecemos su apoyo”, termina diciendo el actor en el comunicado publicado en el perfil oficial de su productora en Instagram.

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Juez deja libre al exdirector de Finanzas de Interjet; no halla pruebas en su contra

viernes, octubre 22nd, 2021

Luego de una audiencia de más de 11 horas, el Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur decidió no vincular y dejar en libertad de Beristáin Mercado.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, resolvió esta noche no vincular a proceso y dejar en libertad a Luis Alejandro Beristáin Mercado, exdirector de finanzas y administración de Interjet.

Luego de más de once horas de audiencia, Villar Ceballos determinó otorgar la libertad a Beristáin Mercado, quien estaba acusado de cometer el delito de fraude fiscal por 11 millones 952 mil 415 pesos.

La decisión del Juez se basó en que el fraude fue cometido en julio de 2020, cuando Beristáin ya no era parte de la aerolínea, pues renunció en septiembre de 2017.

En la audiencia por videoconferencia, el imputado de fraude estuvo acompañado por sus defensores Mario García y Fernando Cienfuegos.

Desde el 17 de agosto, la Interpol emitió ficha roja para buscar y capturar a Miguel Alemán Magnani, debido a una presunta defraudación fiscal de más de 66 millones de pesos. Foto: Iván Stephens, Cuartoscuro.

Tras el fallo del Juez, el extrabajador de Internet abandonará el Reclusorio Sur, en donde estuvo seis días encarcelado.

El pasado 16 de octubre, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al exdirector de finanzas y administración de Interjet en el fraccionamiento Zibata, ubicado en la localidad de El Refugio, municipio El Marqués, Querétaro.

Previamente, el 9 de septiembre, Alejandro del Valle, expresidente de la aerolínea y socio de Miguel Alemán Magnani [vicepresidente de dicha empresa], fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por 66 millones 285 mil pesos.

En diciembre de 2020, Del Valle se convirtió en presidente de Interjet al desplazar a la familia del expresidente de México Miguel Alemán (1946-1952), fundadora en 2005 de la aerolínea, que atendía a cerca de 14 millones de pasajeros cada año.

El empresario Alejandro Del Valle, expresidente de Interjet, fue detenido el 9 de septiembre por defraudación fiscal. Foto: Twitter, @FiscaliaCDMX.

El movimiento pretendía aliviar las finanzas de Interjet, sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya investigaba a la empresa por una deuda de casi tres mil millones de pesos.

El acuerdo al asumir la presidencia de Interjet era invertir en la aerolínea y pagar los impuestos que debían ante el SAT, pero el 16 de julio de 2021, Francisco Javier Mondragón Alarcón, abogado de Miguel Alemán Magnani, declaró a medios que los empresarios Alejandro del Valle de la Vega y Carlos Cabal Peniche no pagaron los impuestos al SAT.

Además desde el 17 de agosto, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió ficha roja para buscar y capturar a Miguel Alemán Magnani, debido a la misma presunta defraudación fiscal de más de 66 millones de pesos.

Gloria Trevi solicita amparo para evitar su aprehensión; la Jueza aún no le responde

martes, octubre 19th, 2021

El pasado 20 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, presentó una denuncia en contra de la cantante y su esposo, por la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos, así como operaciones de procedencia ilícita.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- La cantante Gloria Trevi solicitó un amparo para evitar una posible orden de aprehensión, sin embargo, la Jueza Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo del Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, aún no admite la demanda.

En la solicitud, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, nombre real de la cantante, demandó la protección de la justicia federal contra cualquier orden de arresto que haya emitido alguno de los cinco Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.

Una de las acusaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) menciona es que Treviño Ruiz y Armando Gómez Martínez, su esposo, recibieron una transferencia por más de siete millones de pesos de la que no habrían pagado impuestos y que sirvió para detertar operaciones inusuales en la cuenta de la pareja.

El pasado 20 de septiembre, la UIF, a cargo de Santiago Nieto Castillo, presentó una denuncia en contra de la cantante y su esposo, por la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos, así como operaciones de procedencia ilícita, según informó el diario La Jornada.

La cantante Gloria Trevi celebró el pasado 21 de septiembre sus 17 años de libertad luego de pisar unos años en la cárcel. Foto: Gustavo Becerra, Cuartoscuro.

La UIF presentó la acusación ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde el 8 de septiembre para iniciar la investigación contra Treviño Ruiz y Gómez Martínez.

En la denuncia la UIF consideró que las empresas que la pareja posee -entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005- y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, estarían siendo utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.

Cabe recalcar que la pareja sentimental de Trevi, Armando Gómez Martínez, fue detenido en EU en noviembre de 1999 ya que se detectó que intentaba trasladar a México, sin realizar la declaración correspondiente, 410 mil dólares en efectivo.

En 2005, el abogado se declaró culpable, por lo que fue sentenciado a cuatro meses de prisión, mismos que cumplió en la cárcel La Villa, en Hidalgo, Texas.

Por su parte, Trevi y su entonces pareja Sergio Andrade, fueron acusados de una red de corrupción, abuso y violación de menores de edad, por lo que la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua giró una orden de aprehensión contra ambos. Luego de estar prófugos, Trevi y Andrade fueron detenidos y enviados a una cárcel en Brasil en donde permanecieron tres años.

No obstante, Gloría Trevi se acogió a la extradición y fue regresada a México.

Shakira recurre el juicio en España por un fraude fiscal de 14.5 millones

viernes, julio 30th, 2021

Shakira está a un paso de juicio, ante los indicios de que defraudó 14.5 millones de euros a Hacienda simulando no residir en España y ocultando su renta mediante un entramado societario con sede en paraísos fiscales, entre 2012 y 2014.

Barcelona (España), 30 jul (EFE).- Shakira recurrirá la decisión de la Justicia española de dejarla a un paso de juicio por presunto fraude fiscal de 14.5 millones de euros, insistiendo en que en los ejercicios investigados no tenía residencia legal en el país y en que la tesis de Hacienda, organismo encargado del sistema tributario español, es “legalmente inaceptable”.

Fuente de la defensa de la cantante colombiana informaron a EFE este viernes que con el recurso, que se presentará ante la Audiencia de Barcelona, el equipo legal de la artista pretende revocar la decisión del juez de cerrar la instrucción para que el caso se dirima en juicio, ante las posturas “diametralmente opuestas” de defensa y acusaciones sobre la interpretación tributaria a aplicar.

Shakira está a un paso de juicio, ante los indicios de que defraudó 14.5 millones de euros a Hacienda -que ya ha pagado a la Agencia Tributaria, junto a otros tres millones de intereses-, simulando no residir en España y ocultando su renta mediante un entramado societario con sede en paraísos fiscales, entre 2012 y 2014.

El recurso, que avanza hoy el periódico español “El País”, insiste en que Shakira contaba con “ciudadanía y residencia extranjeras” y recuerda que, al devolver la cantidad que Hacienda le reclamaba, ahora “no tiene deuda tributaria pendiente”.

La defensa de Shakira esgrime dos informes periciales – firmados, entre otros, por un catedrático de derecho financiero y tributario y un magistrado del Tribunal Supremo español- que califican de “legalmente inaceptable” la tesis de Hacienda que acusa a la cantante de eludir el pago de impuestos entre 2012 y 2014, pese a tener la obligación de hacerlo dado que residió en España más de 183 días anuales.

Shakira recurre el juicio en España. Foto: Shakira, Facebook

No obstante, en opinión de la defensa, para demostrar que la cantante tenía residencia en España, Hacienda recurre a una prueba indirecta que “no se ajusta a los requisitos jurisprudencialmente establecidos” para ser considerada como tal.

De hecho, para calcular el número de días en que Shakira permaneció en España en los ejercicios investigados, los inspectores de la Agencia Tributaria española reconstruyeron su actividad a través de distintas pruebas, como el rastreo de los pagos efectuados con la tarjeta de crédito -desde peluquerías a tiendas de ropa o restaurantes-, así como billetes de avión o facturas de hotel.

La artista colombiana reprocha también a la Agencia Tributaria que recurra a un “concepto jurídicamente indeterminado, denominado ausencias esporádicas”, para aumentar el número de días que estuvo en España, “sobre la base de una interpretación desconocida hasta la fecha en los tribunales españoles”.

El proceso penal contra Shakira deriva de una querella de la Fiscalía española, que la acusa de seis delitos contra la Hacienda pública.

Shakira niega su fraude fiscal en España aduciendo que residía en Bahamas

jueves, julio 8th, 2021

La principal discusión entre las partes fue si la cantante vivió en España más de 183 días al año, tiempo mínimo para adquirir la condición de residente fiscal.

Barcelona (España), 8 jul (EFE).- La cantante Shakira, acusada de fraude fiscal en España, trata de desmontar esta acusación a través de su defensa, aduciendo que disponía de un certificado de residencia permanente en Bahamas y que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar.

Según informaron a Efe fuentes jurídicas, un perito designado por la defensa de la artista colombiana y un inspector de la Agencia Tributaria española comparecieron este jueves ante el juzgado de Barcelona donde se la investiga por defraudar presuntamente 14,5 millones de euros (unos 17 millones de dólares) entre los años 2012 y 2014.

La principal discusión entre las partes fue si la cantante vivió en España más de 183 días al año, tiempo mínimo para adquirir la condición de residente fiscal.

La cantante colombiana Shakira. Foto: EFE

La querella de la Fiscalía se basa en informes de la Agencia Tributaria que sostienen que Shakira eludió el pago de impuestos a la Hacienda española simulando que no residía en este país y ocultando su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales.

Mientras que su defensa argumenta que, durante los ejercicios investigados, ésta disponía de un certificado de residencia permanente en Bahamas, acreditación que los inspectores españoles no reconocen a efectos de residencia fiscal.

La cantante, en su declaración ante el juez como investigada, sostuvo que antes de 2015 solo visitaba puntualmente la capital catalana con motivo de su relación con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.

Shakira y el futbolista comenzaron a ser pareja en 2011 y tienen dos hijos, nacidos en 2013 y 2015.

Shakira durante su presentación en el Estadio Azteca, octubre de 2018 en Ciudad de México. Foto: Gabino Acevedo, Cuartoscuro

Mas allá de los días de residencia efectiva, las partes no discuten ni la cuota defraudada -que la cantante ya devolvió a Hacienda- ni el entramado de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo con las que canalizaba los beneficios de su actividad profesional.

En su querella, la Fiscalía acusa a Shakira y a su asesor fiscal en Estados Unidos de seis delitos contra la Hacienda pública y les acusa de urdir un “plan” para no pagar los impuestos que le correspondían, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que percibía.

Además, añade la querella, la intérprete suscribió acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados “Tax Ruling”, para lograr unas condiciones “específicas y privilegiadas de tributación”, cuando ya residía en España y tenía la obligación de pagar sus impuestos en este país.

La cantante colombiana Shakira. Foto: Shakira, Facebook oficial

En total, la querella estima en 12,3 millones de euros (14,5 millones de dólares) la cantidad que debió tributar por IRPF (impuesto sobre las rentas percibidas) de 2012, 2013 y 2014 y en casi 2,2 millones de euros ( 2,6 millones de dólares) lo que debió pagar a la hacienda de la región de Cataluña por el patrimonio de que dispuso en esos años.

El procedimiento está aún en fase de instrucción y la cantante ofrece su “disposición absoluta a colaborar” para solucionar “la diferencia de criterio”, según un comunicado de su defensa.

La FGR ahora acusa a la esposa de Emilio Lozoya del presunto fraude fiscal de 909 mil 400 pesos en 2013

martes, febrero 9th, 2021

Desde 2019, la internacionalista alemana Marielle Helene Eckes se encuentra en Alemania, en donde ya se han iniciado diversas investigaciones por supuesto lavado de dinero.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) sumó una acusación por defraudación fiscal en contra de la esposa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Marialle Helen Eckes.

De acuerdo con la revista Proceso y el periódico El Universal, la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero presentó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) los estados de cuenta y declaraciones fiscales de Eckes para acreditar la recepción de tres millones 184 mil 200 pesos en 2013.

Según la información, la acusación por defraudación fiscal es de 909 mil 400 pesos. Sin embargo, la reportera Diana Lastiri, de El Universal, expuso que fuentes allegadas al caso señalaron que los fiscales intentaron acreditar la existencia de fraudes fiscales también en 2014 y 2017.

El Juez de Control de la Ciudad de México, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna sólo concedió la orden de aprehensión por fraude al fisco durante 2013, por los más de tres millones de pesos, pues la esposa de Lozoya no presentó su declaración y no pagó impuestos por más de 900 mil pesos.

La periodista Lastiri añadió que la decisión del Juez se fundamentó en que la FGR sólo presentó documentos probatorios para el 2013 y no así, para los otros años. De hecho, la Fiscalía también señaló que el dinero que recibió Helen Eckes era para Emilio Lozoya, hecho que constituiría otro delito. Sin embargo, no se presentaron pruebas para presentar lo dicho.

La periodista de Proceso, Patricia Dávila, aclaró que la orden de aprehensión se giró a finales del 2019, pero para ese entonces, Marielle Helen Eckes ya había salido del país rumbo a su natal Alemania, donde se mantiene en calidad de prófuga.

Anteriormente se dio a conocer que la pareja de Lozoya Austin compró una casa valuada en un millón 900 mil dólares, ubicada en Ixtapa, Zihuatanejo, la cual se habría obtenido con dinero ilícito.

Es importante recalcar que antes ya se había emitido una orden de detención en contra de Helen Eckes por asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso Odebrecht.

Bloomberg: Después de Walmart, otras le pagan al SAT para evitar los juicios y “vergüenza pública”

jueves, junio 4th, 2020

A principios de abril, el Presidente López Obrador expuso que 15 personas debían, en conjunto, 50 mil millones de pesos a la Hacienda pública mexicana. En medio de críticas del sector empresarial para darles apoyos fiscales, como el retraso del pago de impuestos, el mandatario encabezó una lucha en contra de la evasión fiscal y expresó que con la recaudación se podrá apoyar a más mexicanos a que enfrenten las condiciones económicas que la pandemia deje en el país.

De acuerdo con el medio especializado en temas económicos, los pagos de FEMSA, IBM de México y Walmex se dieron después de que funcionarios del Gobierno mexicano interpusieron denuncias por fraude fiscal, a modo de presión.

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– Después de que el gigante Walmart (Walmex en México) decidiera liquidar sus pendientes con la hacienda pública, otras empresas han decidido pagar sus deudas a la Hacienda mexicana porque temen a los juicios fiscales y a la “verguenza pública”, dijeron fuentes a la agencia internacional Bloomberg, especializada en economía y finanzas.

FEMSA e IBM de México siguieron los pasos de la cadena de tiendas minoristas, con pagos millonarios que ascienden a 9.5 mil millones de pesos en conjunto, y saldaron sus adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hacia finales del mes de mayo. Respondieron al llamado público que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador a 15 personas dueñas de grandes empresas que no cubrieron sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.

El 8 de abril, el mandatario mexicano afirmó que cubrir las obligaciones fiscales no es filantropía, porque no se les está pidiendo que aporten de más, sólo que cubran la parte correspondiente. Durante su conferencia de prensa matutina evidenció a 15 personas que, en conjunto, deben al país 50 mil millones de pesos que, de haber sido pagados, permitirían fortalecer la lucha contra el coronavirus en el Sector Salud y apoyar a pequeños negocios a enfrentar la crisis económica.

En aquellas fechas el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitó al Gobierno federal diferir el pago de impuestos para colaborar con la recuperación económica de las empresas afectadas por las medidas de distanciamiento social para frenar la pandemia por el nuevo coronavirus. Sin embargo el Presidente negó que se fuera a dar esta situación y, por el contrario, expresó que pediría al líder del organismo, Carlos Salazar, que hable con sus agremiados para que cumplan con sus responsabilidades fiscales.

Desde las primeras semanas de este 2020, el SAT emplazó a las 15 empresas con las mayores deudas a ponerse al corriente. La primera en responder fue América Móvil, propiedad de Carlos Slim Helú, el hombre que posee la mayor fortuna en México. El 18 de febrero pasado, la compañía informó que había pagado 8 mil 289.9 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) al SAT.

Mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa de Slim Helú detalló que el pago de la multa se realizó de manera voluntaria y acorde con la legislación aplicable a enero de 2020.

“La cantidad agregada de impuesto sobre la renta diferido que se anticipó fue de 8 mil 289.9 millones de pesos, mismos que fueron enterados al SAT conforme a la legislación aplicable en el mes de enero de 2020, sin mediar requerimiento o procedimiento alguno”, expuso.

En 2013 Walmart vendió sus títulos en la cadena de restaurantes. Foto: Archivo.

Fue hasta el 25 de mayo, dos meses después que América Móvil, que Walmart de México (Walmex) informó el pago de 8 mil 79 millones de pesos al SAT, con el fin de liquidar sus obligaciones fiscales relacionadas con la venta de El Portón y Vips al grupo Alsea. Mediante un comunicado emitido a la BMV, la empresa minorista detalló que con dicha operación saldaba sus obligaciones fiscales, de la venta de VIPS en 2014.

“Walmart de México informa a sus accionistas y al público inversionista en general que ha acordado con el Servicio de Administración Tributaria, y pagó el día de hoy la cantidad de 8 mil 79 millones de pesos para concluir asuntos fiscales sustanciales, que incluyen la revisión sobre la operación de venta de la cadena de restaurantes Vips previamente divulgada y otras cuestiones fiscales sustanciales”, apuntó.

De acuerdo con una investigación de Bloomberg, el “acuerdo histórico” de pago ocurrió luego de la amenaza de enfrentar cargos de fraude fiscal contra el Estado mexicano conforme con la campaña iniciada en contra de la evasión fiscal. Fuentes anónimas consultadas por el medio afirmaron que, a inicios de año, funcionarios federales presentaron una denuncia penal en contra del conglomerado con sede en México, Walmex.

El aumento en la recaudación de impuestos compensó la caída de ingresos de Petróleos Mexicanos durante el primer trimestre de 2020. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro

Cuatro días después que la minorista, el 29 de mayo, la empresa Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (conocida como FEMSA) anunció el pago de 8 mil 790 millones de pesos que adeuda a la Secretaría de Hacienda, por el concepto de pago de impuestos. Anunció en una nota enviada a la BMV que acordó con el SAT que hará el pago de casi 9 mil millones de pesos.

El acuerdo se dio tras “finalizar diferencias de interpretación que existían sobre impuestos pagados en el extranjero sin recurrir a instancias judiciales”, expresó la empresa dueña de las tiendas OXXO, Coca-Cola FEMSA, OXXO Gas, Farmacias YZA y Solistica.

La última empresa que liquidó su adeudo fue la tecnológica IBM de México. El 30 de mayo, desde Palenque, Chiapas, el Presidente López Obrador celebró que la recaudación de impuestos no se ha caído en el país a pesar de la crisis, y felicitó a los directivos de Walmart, FEMSA e IBM de México por reconocer las deudas que tenían y ponerse al corriente.

“¿Por qué no se nos ha caído la recaudación? Porque se están cobrando deudas que tenían algunas empresas, corporativos y esto nos ha permitido tener ingresos para fortalecer la Hacienda Pública, ya es público que Walmart aceptó pagar, incluso ya lo hizo, y ayer FEMSA dio a conocer que reconocía una deuda con la hacienda de 8 mil 790 millones de pesos. También ya IBM de México se puso al corriente con 669 millones de pesos”, dijo el mandatario en un video.

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Las filas para el pago de impuestos eran comunes, en la nueva normalidad no será así. Foto: Artemio Guerra Baz, Cuartoscuro, Archivo.

“ES DE SABIOS CAMBIAR DE OPINIÓN”

Durante la última semana de mayo, el Presidente López Obrador reconoció que más empresas habían cubierto sus obligaciones fiscales y sentenció los pagos con un “es de sabios cambiar de opinión, rectificar”. En su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano consideró que “no es de gente inteligente el regodearnos con el engaño, no es de gente inteligente el no saber rectificar”. Por ello, destacó se esté dando apoyo y solidaridad ante la crisis que se vive por la pandemia de la COVID-19.

Reveló que las empresas de Carlos Slim pagaron por adelantado los impuestos. También informó que existen otras empresas con adeudos que se están poniendo al corriente, “por eso no se nos cae la recaudación y al no caerse la recaudación, pues tenemos dinero para pagar la nómina, para pagar a los médicos, para pagar a las enfermeras, para comprar las medicinas, para comprar los ventiladores, para financiar el gasto social. Entonces sí es importante”.

“Todas están envías de arreglo, la mayoría no quieren pleito, quieren arreglo y eso lo celebro y lo reconozco porque no se trata de ir a tribunales si no se cumple con lo establecido en la ley, entonces tenemos que proceder con denuncias civiles o penales y tampoco ya es el tiempo de que con prácticas dilatorias se llevaban todo el sexenio en juzgados y al final ganaban o se condonaban los adeudos”, precisó.

A pesar de la crisis, tenemos más de 100 mil millones de pesos de de aumento en la recaudación con relación al mismo periodo de enero-mayo del año pasado, informó el último fin de semana del mes, cuando reinició sus giras por el territorio nacional, después de dos meses detenidas por las medidas de confinamiento voluntario dictadas por la Secretaría de Salud federal.

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Adriano Correia, ex futbolista del Barcelona, aceptará 14 meses de prisión por fraude fiscal

lunes, junio 3rd, 2019

El ministerio público sostiene que el futbolista eludió el pago de impuestos mediante un mecanismo doble: ocultando los ingresos derivados de un contrato firmado con Nike, por el que cobró 63 mil 304 euros en 2011, y simulando la cesión de sus derechos de imagen a una sociedad “puramente instrumental” radicada en Madeira (Portugal).

Barcelona (España), 3 jun (EFE).- El ex futbolista brasileño del Barcelona Adriano Correia aceptará una condena de catorce meses de cárcel y un millón de euros de multa por defraudar casi 650 mil euros a la Hacienda española, en un pacto con la Fiscalía que está previsto que ratifique este martes ante la Audiencia de Barcelona.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el jugador brasileño, que militó en el Barcelona entre 2010 y 2016, llegará este martes a su juicio con el pacto cerrado con la Fiscalía, que según lo previsto rebajará a 14 meses de prisión la pena de tres años de cárcel que solicitaba inicialmente para el deportista, al aplicarle las atenuantes de confesión y reparación del daño.

El juicio a Adriano, inicialmente señalado para el pasado mes de abril, se suspendió entonces mientras su defensa negociaba un pacto con la Fiscalía que evitara el ingreso en prisión del deportista, que ya devolvió a Hacienda los 646 mil 85 euros defraudados, en los ejercicios de 2011 y 2012.

Para que se formalice el acuerdo, el futbolista, que la recién finalizada temporada militó en el Besiktas turco, deberá aceptar este martes la pena que ha pactado con la Fiscalía ante la Audiencia de Barcelona, en una breve comparecencia que evitará la continuación del juicio y en la que su defensa pedirá que se suspenda su ingreso en prisión.

La Fiscalía solicitaba inicialmente tres años de cárcel y una multa de 1,1 millones de euros para el futbolista, al que acusa de dos delitos contra la Agencia Tributaria por eludir la tributación de los beneficios obtenidos los años 2011 y 2012 por sus derechos de imagen.

En su escrito de acusación, el ministerio público sostiene que el futbolista eludió el pago de impuestos mediante un mecanismo doble: ocultando los ingresos derivados de un contrato firmado con Nike, por el que cobró 63 mil 304 euros en 2011, y simulando la cesión de sus derechos de imagen a una sociedad “puramente instrumental” radicada en Madeira (Portugal).

Adriano cedió en 2010 los derechos de explotación de su imagen a la sociedad de Madeira por 2,3 millones y, medio año después, compró dicha empresa a una firma domiciliada en las islas Seychelles, con lo que, según la Fiscalía, se sirvió del ventajoso régimen fiscal de ese territorio portugués para cobrar rentas derivadas de la explotación de sus derechos de imagen al Barcelona.

El ministerio público añade que el futbolista firmó en julio de 2010 un contrato por el que cedía en exclusiva sus derechos de imagen al Barça a cambio de 435 mil euros en la primera temporada, que fueron incrementándose hasta alcanzar la cifra de 595 mil euros en el ejercicio 2014/2015.

En sus ejercicios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2011 y 2012, en los que el futbolista pagó respectivamente 178 mil 310 y 149 mil 047 euros a Hacienda, Adriano Correia no incluyó los ingresos derivados de sus derechos de imagen, con lo que supuestamente defraudó al fisco los 646 mil 85 euros mencionados.

En noviembre de 2014, con la inspección de sus declaraciones de la renta ya iniciada, Adriano Correia presentó una declaración complementaria por el IRPF de 2012 incrementando en 924 mil 750 euros los ingresos derivados de su trabajo -que incluirían los obtenidos con sus derechos de imagen- y otros 90 mil 328 por ingresos rendimientos de capital mobiliario, que la Fiscalía cree podrían corresponder a las ganancias obtenidas con el contrato con Nike.

También el Barça, que inicialmente había imputado a la sociedad Chacun à sa Place las ganancias del futbolista por derechos de imagen como si fuera un no residente en España, presentó en 2014 declaraciones complementarias de retenciones a cuenta del IRPF del jugador, por más de medio millón de euros.

En marzo de 2016, Adriano Correia devolvió a Hacienda otros 65 mil 176 euros correspondientes al IRPF de los años 2011 y 2012, con lo que la Fiscalía considera saldada la deuda pendiente con la Agencia Tributaria.

Shakira es citada por un juez de España acusada de un presunto fraude de 14.5 millones de euros

lunes, junio 3rd, 2019

La fiscal que lleva el caso considera que la cantante colombiana dejó de presentar la liquidación d eimpuestos en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014.

BARCELONA, 3 de junio (EUROPA PRESS).– El Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha citado a la cantante Shakira este jueves 6 de junio para que declare como investigada por un presunto fraude fiscal de más de 14.5 millones de euros, ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

Este juzgado de Esplugues –donde ella vive– recibió por reparto la querella de la Fiscalía por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública por un supuesto fraude de más de 14.5 millones en IRPF e Impuesto de Patrimonio (IP), a través de 14 sociedades en países como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Panamá.

En la querella, recogida por Europa Press, la fiscal Carmen Martín Aragón considera que la cantante dejó de presentar la liquidación del IRPF e IP los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, produciendo un perjuicio económico a la Hacienda Pública de 12 millones 371 mil 197.97 euros (IRPF) y de 2 millones 191 mil 771.58 euros (IP).

FGR detiene a 46 personas por fraude fiscal que asciende a 537 millones de pesos

lunes, mayo 13th, 2019

Derivado del intercambio de información entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se han cumplimentado órdenes de aprehensión de asuntos fiscales y financieros de todos los niveles y montos.

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).- En lo que va del primero de diciembre a la fecha, la Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido un promedio de una persona cada tres días, por estar vinculada a delitos que generan una afectación al fisco federal.

En cinco meses, la FGR en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han cumplimentado un total de 46 órdenes de aprehensión contra probables responsables de afectar el sistema fiscal por un monto aproximado de 537 millones de pesos, dice un comunicado.

Con el objetivo de combatir los delitos fiscales y financieros, ambas dependencias han trabajado en conjunto e intercambiado información, lo que dio como resultado el cumplimiento de órdenes de aprehensión de todos los niveles y montos.

“Dichas acciones se orientan principalmente en que, derivado del intercambio de información entre ambas dependencias federales, se han cumplimentado órdenes de aprehensión de asuntos fiscales y financieros de todos los niveles y montos”, informó la FGR.

La dependencia detalló que las detenciones corresponden a casos que integra la FGR y que litiga la SHCP, las cuales han derivado en autos de formal prisión, de vinculación a proceso y el cumplimiento de las penas impuestas contra los inculpados.

Esto debido a que las autoridades ministeriales y fiscales contaron con elementos sólidos para los procesos penales correspondientes.

Por su parte, la SHCP señaló que se “continuarán colaborando en el diseño e implementación de estrategias de inteligencia, intercambio de información, integración de casos y litigio para atacar en forma directa los delitos fiscales y financieros”.

Condena por fraude fiscal pone en peligro condecoraciones de Cristiano Ronaldo en Portugal

miércoles, enero 23rd, 2019

La posibilidad de que le sean retiradas la Orden del Infante don Henrique, la más prestigiosa del país, y la Gran Cruz de la Orden del Mérito, concedidas en 2014 y 2016, respectivamente, sobrevuela hoy en la prensa lusa, que recuerdan que estas medallas son incompatibles con comportamientos no ejemplares.

Lisboa, 23 de enero (EFE).- La condena por fraude fiscal a Cristiano Ronaldo en España ha puesto en duda que pueda mantener las dos condecoraciones recibidas en Portugal, donde el jugador es uno de los ídolos más admirados y su vida se sigue al detalle.

La posibilidad de que le sean retiradas la Orden del Infante don Henrique, la más prestigiosa del país, y la Gran Cruz de la Orden del Mérito, concedidas en 2014 y 2016, respectivamente, sobrevuela hoy en la prensa lusa, que recuerdan que estas medallas son incompatibles con comportamientos no ejemplares.

En concreto, la norma que regula las “órdenes honoríficas” de Portugal establece que estas podrán ser retiradas si los beneficiarios son condenados a penas de prisión superiores a tres años; no es el caso de Cristiano, quien sin embargo sí parece incurrir en otras incompatibilidades, aseguran varios rotativos.

Por ejemplo, “regular su comportamiento, público y privado, por los dictámenes de la virtud y la honra”, una obligación para los reconocidos con las más altas medallas del Estado portugués que, tras la sentencia de Madrid, se pone en entredicho en el caso del astro del Juventus.

El jugador ratificó este martes en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía española, por el que es condenado a 23 meses de prisión -que no cumplirá- y a una multa de 18,8 millones de euros por eludir el pago de 5,7 millones a la Hacienda española entre 2010 y 2014.

“El comportamiento de Cristiano Ronaldo que llevó a su condena”, dice hoy el diario luso Público, “nada tiene de virtuoso u honrado, en nada dignifica a las órdenes de las que es titular ni a Portugal, por lo que abre la puerta a la instauración de un proceso disciplinario” que puede llevar a la pérdida de los reconocimientos.

El responsable máximo de las órdenes honoríficas y quien escenificaría tan drástica decisión es el presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, para quien se dirigen ahora todas las miradas.

Fuentes de la Presidencia lusa dijeron hoy que esperan “la versión auténtica de la decisión final de las autoridades españolas” sobre el caso Cristiano, y que solo después de ello, “si se justifica”, los responsables de las respectivas órdenes honoríficas se pronunciarán.

Asimismo, recordaron que son estos responsables quienes deben determinar si se abre un proceso disciplinario y que, en cualquier caso, “aún no se ha recibido el texto de la decisión del tribunal español”.

De producirse, la retirada de condecoraciones sería un mazazo en Portugal, donde Ronaldo es considerado desde su fichaje en 2003 por el Manchester United una celebridad nacional sin rival.

Su vida, seguida al detalle por los diarios deportivos y la prensa de corazón, genera un gran interés entre sus compatriotas y muy especialmente entre sus vecinos de infancia, transcurrida en el archipiélago de Madeira, cuyo aeropuerto lleva el nombre del jugador.

Evasión fiscal quita a México 2.8% del PIB, y los más ricos ni pagan y hasta ocultan su dinero, acusan

sábado, noviembre 11th, 2017

A pesar de que en el periodo comprendido de 2004 a 2016 la lucha en contra de la evasión fiscal de la Secretaría de Hacienda ha dado resultados –sufrió un decremento de 2.56 puntos porcentuales con respecto del PIB nacional, refieren la ASF y el SAT–, sigue siendo uno de los principales problemas para las finanzas públicas de México, indicaron analistas consultados por SinEmbargo.

Hay dos temas centrales: el bajo nivel de recaudación de los grandes contribuyentes y el “uso artificioso de la política tributaria”, como dijo Iván Benumea, analista de Fundar, que hace que los contribuyentes más acaudalados puedan aprovecharse “de los huecos del sistema tributario” y prolongar o evitar el pago de sus deudas. Esta situación de desequilibrio “significa que la Reforma Hacendaria no fue suficientemente progresiva”.

ADEMÁS

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).–La evasión fiscal es uno de los principales problemas que aquejan a las finanzas públicas de México, refieren analistas consultados por este medio digital.

Hasta finales del año pasado, este tipo de defraudación le costó al país el equivalente al 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país [483 mil 874 millones de pesos], de acuerdo con datos de la Cuenta Pública de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). En ese entonces, por la vía de los impuestos el Gobierno federal recaudó dos billones 407 mil 716.7 millones de pesos, que equivalen al 50.5 por ciento del total de los ingresos que obtuvo en ese año.

Hasta 2015, esta omisión tributaria equivalió, como mínimo, al 3.16 por ciento del PIB, según la información más reciente del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto quiere decir que hace dos años, al menos 574 mil 027 millones 260 mil pesos dejaron de entrar a las arcas nacionales, monto que alcanza para saldar, en más de dos ocasiones, las deudas contraídas por los ex gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz [273 mil 638 millones 300 mil pesos, en conjunto].

“Las reformas han logrado aumentar la recaudación en nuestro país pero, al final, algunos estudios señalan que el aumento de la recaudación no es tanto producto sobre la progresividad de nuestro sistema tributario –o sea, que quienes ganen más paguen más impuestos–, sino porque el fenómeno del IEPS [Impuesto Especial sobre Producción y Servicios] y el aumento de los precios de la gasolina hicieron que el gobierno recaudara más impuestos […]. Eso significa que la Reforma Hacendaria no fue suficientemente progresiva, sino que la recaudación tributaria aumentó por una razón externa”, dijo a SinEmbargo Iván Benumea, investigador de justicia fiscal de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

A pesar de que la tasa de evasión fiscal entre 2004 y 2015 tuvo un retroceso de 20.46 puntos porcentuales, de acuerdo con el estudio “Evasión del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Sobre la Renta” del SAT, realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la magnitud de las pérdidas ligadas a este tipo de defraudación fiscal son aún considerables. Más si añadimos los montos por devoluciones y condonaciones masivas de pagos de impuestos, multas, recargos, entre otros -que según el SAT, son de las formas de evasión más utilizadas por los defraudadores-.

Entre 2013 y 2016, el SAT otorgó devoluciones por un billón 345 mil millones de pesos; y entre 2008 y 2016, condonó 593 mil 448 millones de pesos. La suma de estos dos montos [1.9 billones de pesos] se asemeja al costo de pagos de pensiones y jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para los próximos 70 años -más de dos billones de pesos, de acuerdo con Mikel Arriola, director general del IMSS-.

Quienes más se vieron beneficiados por estas devoluciones y condonaciones fueron los grandes contribuyentes. La situación se da en el marco de los denominados Paradise Papers, una filtración de 13.4 millones de archivos que da cuenta del modo en que los más ricos y poderosos del mundo -incluidos los de México-, utilizan redes de cuentas en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos.

José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y Osvaldo Santín, jefe del SAT. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), entre los presuntos defraudadores se encontrarían los mexicanos Ricardo Salinas Pliego, principal accionista de Grupo Salinas; Carlos Slim, dueño de Grupo Carso; Roberto González Barrera, fundador de Grupo Maseca; Enrique Coppel Luken, ex presidente de Grupo Coppel; Marcial Maciel, fenecido sacerdote quien fundó a la organización religiosa de los Legionarios de Cristo; Joaquín Gamboa Pascoe, quien fuera líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y uno de los pilares del Partido Revolucionario Institucional (PRI); entre otros.

“Se puede saber más o menos cuánto dejan de pagar las clases más bajas, pero el problema principal es que las personas ricas son quienes concentran la mayor de la riqueza en nuestro país y tienen a su alcance abogados, estrategias fiscales, acceso a compañías offshore que les ayudan a ocultar sus recursos y en ocasiones incurrir en evasión de impuestos […]. Al final, es complicado saber cuánto de la riqueza que poseen estos grandes contribuyentes no se reporta y a cuánto asciende”, refirió Benumea.

“Este uso artificioso de la política tributaria hace que en primer lugar los grandes contribuyentes se beneficien porque tienen la posibilidad de explorar los huecos del sistema tributario, y al final, prolongar el pago de sus deudas y también acceder a la condonación de deudas”, explicó.

Según el especialista, “el 10 por ciento de las personas más ricas de este país, en lugar de pagar el 35 por ciento de lo que deberían de pagar sobre sus ingresos [por concepto de ISR], se estima que pagan el 11 por ciento únicamente”, situación que “nos da señales de que nuestras arcas se están llenando de manera insuficiente por parte de los sectores que deberían contribuir más”.

Hasta el momento, México se ha comprometido a investigar los posibles casos de evasión fiscal que se desprendieron del escándalo de los Paradise Papers, y de ser necesario, atribuirá responsabilidades penales. Mientras tanto, no obstante que la recaudación en México aumentó en un 10.1 por ciento de 2015 a 2016, las defraudaciones tributarias y la baja capacidad de recaudación del Estado coadyuvan a que “nuestro país aún se encuentre por debajo del promedio latinoamericano en relación a la recaudación de ingresos tributarios como proporción del PIB”, refiere Fundar en su informe “Privilegios Fiscales 2016″.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México el 20 por ciento del PIB lo compone la recaudación tributaria, mientras que su promedio internacional es de 34 por ciento.

LA EVASIÓN FISCAL EN MÉXICO

En México hay dos tipos de impuestos: los directos -como el Impuesto Sobre la Renta (ISR)-, que son aquellos que deben de pagar las personas físicas o morales [impuestos al ingreso, a la riqueza, al capital o al patrimonio personal] y los indirectos -como el IEPS y el Impuesto al Valor Agregado (IVA)-, que son aquellos que recaen sobre los gastos de producción y consumo; es decir, son los gravámenes que pagamos al consumir algo, ya sea en un restaurante, una tienda, o con cualquier intercambio de bienes y servicios.

La evasión fiscal, por otro lado, es “toda acción u omisión parcial o total, tendiente a eludir, reducir o retardar el cumplimiento de la obligación tributaria”, explica el SAT. Este ilícito tiene varios esquemas de defraudación, entre los que destacan la erosión de la base del ISR [operaciones inexistentes con facturas falsas]; el uso de subcontratación para evadir el pago del ISR y del IVA; el uso de sociedades de Inversión de Bienes Raíces -las llamadas “Sibras”- para evitar el pago del ISR; la creación de dividendos y accionistas apócrifos; la no expedición de comprobantes fiscales digitales; devoluciones y compensaciones hacia los contribuyentes; y fraudes electrónicos de diversa índole.

De acuerdo con los resultados del estudio del SAT y de la UDLAP, que analizó cerca del 80 por ciento del total de ingresos tributarios que se obtuvieron en el país entre 2004 y 2015, las tasas de evasión fiscal más altas están ligadas a aquellos ingresos no declarados por arrendamiento o rentas [76.22]; la falta de pago de ISR por personas físicas con actividad empresarial [68 por ciento]; personas morales o empresas que no pagan el ISR [30 por ciento]; la falta del pago del IVA en general [19.43 por ciento]; y la evasión al momento de declarar ingresos por salario de las personas físicas [13.43 por ciento].

“La evasión fiscal es grave [en México], toda vez que la base de contribuyentes está muy sectoriada o muy específica hacia los asalariados y las empresas. Entonces de ahí que hay una economía informal, y aunque han habido avances, no se ha logrado del todo incorporar a la economía informal al esquema del pago de impuestos”, dijo a SinEmbargo el maestro Roberto Colín Mosqueda, miembro de la comisión fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). Por eso, “el gran desafío que tiene la autoridad es incorporar a la economía informal [para] incrementar la base de contribuyentes”, señaló.

En esos últimos años, entre las personas morales y los empresarios que no pagaron el ISR, generaron un daño económico acumulado de 2.9 billones de pesos. Monto que supera el total de evasiones de IVA durante el periodo [2.4 billones de pesos] y las defraudaciones por falta de declaración de ingresos salariales y de arrendamientos [1.8 billones en conjunto].

Sin embargo, señala el estudio, “en casos como el de México se ha avanzado en el tema de las reformas orientadas al establecimiento de mecanismos que contribuyan a la disminución en la evasión fiscal”. Sus resultados arrojan que la tendencia de evasión del ISR y el IVA con respecto al PIB fue a la baja: mientras en 2004 era del 5.36 por ciento, en 2015 fue de 3.16 por ciento. Para 2016, este porcentaje fue menor: 2.8 según la ASF.

Comparativamente, la evasión por la vía del ISR es más amplia que la del IVA. Mientras que para 2015 las defraudaciones relacionadas con el ISR significaron una pérdida del 2.04 por ciento del PIB, las del IVA ascendieron a 1.12 por ciento. Empero, en once años, la defraudación fiscal por ISR se redujo en 1.55 puntos porcentuales y la del IVA en 0.65 puntos. Hasta hace dos años, las evasiones -en conjunto- le costaban al país una cuarta parte [23 por ciento] de sus recaudaciones [574 mil millones de 1.9 billones de pesos].

Avance en el combate a la evasión de impuestos, insuficiente. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

El IVA se paga más que el ISR ya que, cuando una actividad “detona el pago de IVA”, por lo general se recauda de manera directa, aclaró Colín Mosqueda. “Y como las empresas tienen la obligación de trasladarlo, recaudarlo y entregarlo, es [una estrategia] más efectiva para la autoridad”. En cuanto al ISR, “se presta un poco más a la manipulación […] porque hay contribuyentes que caen en el delito de defraudación fiscal a través de errores, omisiones y engaños -que son delitos calificados con pena de cárcel y económica-”, indicó el especialista.

Tanto para Benumea como para Colín, el SAT sí ha tenido grandes avances en la forma y los métodos de fiscalización debido a la gran inversión en tecnología -facturación, contabilidad y auditorías electrónicas-, misma que ha logrado aumentar los niveles de recaudación en los últimos años.

Entre 2015 y 2016, los datos de la ASF y de la UDLAP indican que el monto de evasión fiscal tuvo un retroceso de 28.97 por ciento [al pasar de 574 a 407.7 mil millones de pesos]. Dicha reducción supone un monto de 166.3 mil millones de pesos, con los que casi podría cubrirse el costo total del daño económico generado por el sismo de 7.1 grados del pasado 19 de septiembre, que según una estimación del Servicio Geológico de Estados Unidos, equivale cuando mucho al 1 por ciento del PIB [190.3 mil millones de pesos].

Pese a la reducción mencionada, hasta el año pasado este ilícito continuaba comiéndose una sexta parte del total de recaudaciones impositivas no petroleras [407.7 mil millones de 2.4 billones de pesos].

“Dificilmente es atractivo el pago de impuestos […], sobre todo con los altos niveles de corrupción que existen en el país”, dijo Benumea de Fundar. Sin embargo, en el caso de los grandes contribuyentes, “esto no necesariamente se replica”, porque para ellos, “lo importante es generar más ganancias […] y tener más recursos disponibles para invertirlos en otros proyectos y aumentar su riqueza”, comentó.

Debido a que se trata de un problema de alcances internacionales, los analistas en materia fiscal señalaron que no necesariamente se trata de reducir las tasas impositivas para estimular la inversión -como en el caso de la propuesta de reducción del ISR-, sino de equilibrar la balanza y contar con diagnósticos sobre la magnitud del problema. Además, es necesario un pacto nacional y trasnacional para generar políticas tributarias que nos beneficien a todos. Y en el caso específico de México, el tema de los impuestos siempre debe de ir ligado al gasto y a la rendición de cuentas, explicaron.

LAS DEVOLUCIONES

Las personas físicas y morales [empresas] están sujetas a acceder a deducciones fiscales. En el caso de las personas físicas [trabajadores y asalariados], pueden deducir la compra de y contratación de ciertos productos y servicios acreditados por facturas legítimas. Esto siempre y cuando el monto total de las deducciones personales -excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos y estímulos fiscales- no exceda los 133 mil 225.20 pesos al año, o bien, el 15 por ciento del total de los ingresos personales, refiere el SAT.

En el caso de las personas morales, la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece hasta diez rubros deducibles: devoluciones, rebajas o bonificaciones que la empresa haga a sus clientes; costos de producción; gastos de operación que cumplan con ciertos requisitos fiscales; inversiones; créditos; cuotas laborales pagadas al IMSS; intereses devengados; ajustes anuales por inflación; anticipos y rendimientos erogados por sociedades cooperativas de producción y por asociaciones civiles; y aportaciones para fondos de pensiones o jubilaciones del personal de la empresa.

De acuerdo con la ASF, entre 2013 y 2016 el SAT otorgó 1.3 billones de pesos relativos al pago de ISR e IVA. De esta cantidad, 994 mil 712 millones de pesos [el 74 por ciento] fueron en beneficio de los grandes contribuyentes -bancos; casas de bolsa; sociedades integradas e integradores; personas morales con ingresos acumulables declarados, para efectos del ISR, superiores a un mil 250 millones de pesos; entre otros-.

Tan sólo en 2016, el SAT devolvió 257 mil 674 millones de pesos que beneficiaron a dos mil 018 grandes contribuyentes -sobre todo de industrias como la automotriz, de refinación de metales y las maquiladoras-. Sin embargo, señala su informe de resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, sólo 15 grandes contribuyentes concentraron 104 mil 263 millones [el 40.5 por ciento].

Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, relacionados con cuentas en paraisos fiscales reveladas en los Paradise Papers. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

LAS CONDONACIONES

Entre 2008 y 2016, de acuerdo con datos del SAT, el Gobierno federal no cobró 593 mil 448 millones de pesos como parte de sus condonaciones masivas a personas físicas y morales. Esta cantidad equivalente, por ejemplo, a todo el gasto ejercido en educación en México durante 2015.

Otra vez, los grandes contribuyentes salieron ganando. De acuerdo con la ASF, durante el ejercicio del programa de condonación masiva de 2013 “Ponte al Corriente”, un total de 41 mil 399 personas morales [empresas] dejaron de pagar 159 mil 620.43 millones de pesos. Sin embargo, en ese entonces sólo 36 compañías se vieron beneficiadas con el 50.2 por ciento de las condonaciones -dejaron de pagar 80 mil 161.06 millones de pesos-. El monto de condonaciones de esas 36 empresas, equivale a todo el presupuesto ejercido por la Secretaría de Gobernación durante 2015.

Lo mismo sucedió con el programa 2015-2016. La propia información del SAT indica que los mayores beneficios fueron para un conjunto reducido de contribuyentes. En ese periodo, mil 383 personas morales recibieron la condonación de adeudos por un monto total de 4 mil 400.69 millones de pesos. Sólo 10 personas morales [empresas] –un 1 por ciento de los contribuyentes que recibieron una condonación– dejaron de adeudar lo que representa más del 85 por ciento del monto total de condonaciones para el periodo de julio de 2015 a julio de 2016 [3 mil 616.80 millones de pesos]. Cinco de esos 10 contribuyentes, estaban relacionados con la Corporación GEO, la empresa de construcción y de desarrollo de vivienda social.

En el caso de las personas físicas, en el último año, el 10 por ciento de ellas [47 de 474 contribuyentes] dejó de adeudar el 69 por ciento del monto total condonado [21.8 de 31.7 millones de pesos]. Y el 2 por ciento del total [10 de 474 personas] acumularon el 32 por ciento de los montos condonados.

La ASF, en su informe sobre la Cuenta Pública 2016, refiere que muchos créditos fiscales y deudas tributarias impugnadas por los contribuyentes, al final, no son recuperadas por el SAT. De 7 mil 700 millones de pesos que el organismo de la Secretaría de Hacienda debió de haber recibido en 2016 por esta vía, solamente pudo recuperar el 2.2 por ciento.

Esta situación tiene lugar porque los grandes contribuyentes -sobre todo las empresas-, en muchos casos, establecen estrategias con la intención de disminuir sus operaciones comerciales y trasladan sus ganancias a otras compañías mientras se encuentran en proceso de litigio con las autoridades tributarias.

“Al final, cuando el SAT gana los casos, esas empresas que pierden ya no tienen recursos y se declaran insolventes. Y se les perdona su deuda y se les cancela porque ya no hay forma de recuperar lo que se debía”, refirió Benumea de Fundar.

Tribunal concede un amparo a Andrés Granier contra formal prisión por defraudación fiscal: CJF

viernes, agosto 11th, 2017

Un Tribunal Colegiado confirmó el amparo concedido a Andrés Granier, ex Gobernador de Tabasco, contra el auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de defraudación fiscal agravada.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- El ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier, obtuvo un amparo contra el auto de formal prisión dictado en su contra en el 2014 por defraudación fiscal agravada.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó en un comunicado que el Tribunal Colegiado ordenó emitir un nuevo amparo debidamente fundamentado y motivado, como lo exige el Artículo 19 constitucional.

“El amparo concedido es para que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco deje insubsistente el actor reclamado, y en su lugar ordene se subsane la omisión apuntada, y para ello, deberá remitir comunicación oficial al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), por ser la autoridad que emitió el acto reclamado en su auxilio, a fin de que acredite el tercer elemento del cuerpo del delito de defraudación fiscal equiparada”, precisó.

El 2 de julio de 2013, preció el CJF, la Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó auto de formal prisión en contra de Granier por el delito de defraudación fiscal equiparada calificada.

El ex mandatario promovió un juicio de amparo indirecto contra dicha sentencia, el cual se registró con el número 1710/2013-VII del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, que fue otorgado el 29 de noviembre de 2013.

En 17 de enero de 2014, la Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en Ciudad de México dictó auto de formal prisión en contra del quejoso, por el delito de defraudación fiscal equiparada calificada.

Granier promovió otra demanda de amparo contra esta sentencia, en el que previa declaratoria de incompetencia del Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, correspondió conocer al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco.

Posteriormente, el 21 de agosto de 2014, el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en auxilio al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, otorgó el amparo y protección de la justicia federal al ex Gobernador.

El Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco y el Agente del Ministerio de la Federación, adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, interpusieron recursos de revisión que se registraron con los números 105/2015 y 296/2015. Finalmente, eb el recurso de revisión 105/2015, el quejoso interpuso revisión adhesiva, la cual fue resuelta por el Tribunal Colegiado.

Andrés Granier Melo fue detenido el 8 de junio de 2013 en Reynosa, Tamaulipas, cuando intentaba escapar a Estados Unidos, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) iniciara una investigación en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Actualmente está en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México y ha sido el único ex Gobernador priista detenido por corrupción.

La Infanta Cristina es absuelta en España en caso de fraude fiscal

viernes, febrero 17th, 2017

Un abogado del equipo legal de Cristina, Miquel Roca, dijo que la Infanta se sentía “satisfecha por el reconocimiento de su inocencia” y que seguía convencida de que su esposo también era inocente.

La Infanta española Cristina. Foto: AP.

Madrid, 17 de febrero (AP).- Una corte española absolvió el viernes a la Infanta Cristina en un caso de fraude fiscal, aunque condenó a su marido a 6 años y 3 meses de prisión.

Las jueces impusieron a Cristina, la hermana del rey Felipe VI, una multa de casi 265 mil euros (más de 280 mil dólares) en multas al considerar que se benefició del fraude de forma indirecta.

Su esposo, Iñaki Urdangarin, fue declarado culpable de evasión fiscal y fraude, entre otros cargos. Su condena de seis años y tres meses de prisión puede apelarse ante el Tribunal Supremo.

El juicio se centraba en las acusaciones de que Urdangarin utilizó su antiguo título de duque de Palma para malversar unos 6 millones de euros (6.6 millones de dólares) de dinero público desviados al Instituto Noos, una organización sin fines de lucro.

Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin. Foto: AP.

Urdangarin dirigía el instituto, que organizaba conferencias y eventos relacionados con el deporte, con su socio Diego Torres. Torres fue condenado a ocho años y medio de prisión en el veredicto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares.

Entre las empresas que utilizaron estaba Aizoon, una firma de bienes raíces que poseían de forma conjunta Cristina y Urdangarin.

Un abogado del equipo legal de Cristina, Miquel Roca, dijo que la Infanta se sentía “satisfecha por el reconocimiento de su inocencia” y que seguía convencida de que su esposo también era inocente.

“Si creíamos en la Justicia cuando sentaron a la Infanta en el banquillo, creo que los ciudadanos pueden confiar en la Justicia cuando ha sido absuelta”, añadió.

Un portavoz de la Casa Real dijo a medios españoles que la familia real respetaba la independencia de la justicia.

El Rey Felipe y la Reina Letizia no hicieron comentarios en un primer momento. Los monarcas visitaban un museo en Madrid con el Presidente de Hungría cuando se publicó el fallo.

Juez dicta formal prisión a cuñado de #LordFerrari por fraude de 18.2 millones

sábado, noviembre 19th, 2016

De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General de Justicia capitalina, el Juez 3 Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, determinó que Tostado Jiménez defraudó, junto con#LordFerrari, a una distribuidora de pisos de cerámica, por un monto de 18.2 millones de pesos.

Alberto Senties Palacios, detenido en EU. Foto: Especial

Alberto Senties Palacios, detenido en EU. Foto: Especial

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- Un Juez Penal dictó auto de formal prisión en contra de José Guadalupe Tostado Jiménez, cuñado y socio de Alberto Sentíes Palacios, alias #LordFerrari.

De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General de Justicia (PGJ)capitalina, el Juez 3 Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, determinó que Tostado Jiménez defraudó, junto con #LordFerrari, a una distribuidora de pisos de cerámica, por un monto de 18.2 millones de pesos.

Detalló que Tostado Jiménez se ostentó como Director ejecutivo de American Funds, misma que utilizó para gestionar diversos créditos en favor de la empresa afectada, la cual, a través de su administración, entregó diversas pólizas de garantía y realizó tres depósitos a nombre de la compañía que también dirige #LordFerrari.

Por su parte Tostado Jiménez entregó al negocio de pisos de cerámica una “carta de intención” que supuestamente expidió la organización “que otorgaría dicho préstamo”, sin embargo, este nunca se concedió, pero tampoco se devolvieron los depósitos.

La dependencia detalló que en dicho el fraude también participó otro individuo, quien ya se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.