Sergio Sarmiento señaló que lo que ocurre en el video es un supuesto caso de corrupción y que podría ser el pago de la nómina ya que no se sabe todo el contexto.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- El periodista Sergio Sarmiento estimó que los fajos de billetes que reciben dos extrabajadores del Senado vinculados al Partido Acción Nacional (PAN) podrían tratarse del pago de la nómina.
Durante el programa Tercer Grado de Noticieros Televisa, el periodista comentó que el video en donde aparecen dos personas recibiendo billetes puede tratarse del pago de nómina ya que no se sabe todo el contexto.
“Lo que es aparentemente un acto de corrupción, vemos a estos señores contando billetes, aparentemente recibiendo billetes, pero no conocemos todo el contexto” comentó Sarmiento.
“Lo que no sabemos es si era la nómina del Senado, no sabemos de eso, podrían haber sido miles de cosas”, añadió.
“No sabemos si era para pagar la nómina del Senado” dice este señor Sarmiento. Claro, qué tal que eran los pagos semanales de Avon y Price Shoes. ? https://t.co/OH4AZZdU3L
El comentario recibió risas de los presentes en el programa, el conductor Leopoldo Gómez dijo a Sarmiento que nadie estaba de acuerdo con lo que decía, por su parte, la periodista Denise Maerker, entre risas le preguntó a Sarmiento si la nómina se pagaba en efectivo.
Asimismo, la explicación del periodista obtuvo burlas y críticas por usuarios en las redes sociales.
Seguro eran para jugar a la caja registradora como solíamos hacer de pibes.
SUPUESTO FUNCIONARIO DE PEMEX DA DINERO A RAFAEL CARAVEO
El pasado 17 de agosto se difundió un video en dónde un supuesto funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó bolsas de dinero en efectivo a Rafael Caraveo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, según un video difundido este lunes en redes sociales.
Las imágenes fueron publicadas en un canal de YouTube a nombre de Juan Jesús Javier Lozoya Austin, hermano de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, involucrado en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
La grabación de poco más de cuatro minutos de duración fue publicada hace 19 horas con el título de “EL VIDEO DE EMILIO LOZOYA (PRUEBA DE SOBORNOS)”. En la descripción se lee lo siguiente: “Aquí se ve cómo se recibe dinero para contratos con Pemex“.
Durante la reproducción, se observa también a Guillermo Gutiérrez, quien trabaja actualmente con el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, que fue Senador del Partido Acción Nacional (PAN).
Un grupo de unos 40 inversionistas norteamericanos de Oro Negro presentó en la primera semana de octubre de 2019 pruebas en contra del Gobierno de México en un tribunal internacional de arbitramento con sede en Canadá. Alegaron que se incumplieron normas del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y de Naciones Unidas por parte de Petróleos Mexicanos sobre un contrato operado en tiempos de Emilio Lozoya Austin.
Una investigación de Univisión, realizada por los periodistas Peniley Ramírez y Gerardo Reyes, y publicada el 15 de octubre de 2019, reveló que una de las razones por las que Oro Negro perdió su negocio en México fue por no ajustarse a las peticiones de dinero que hizo Pemex. Así se escucha en los audios obtenidos por detectives de investigación en una charla con José Carlos Pacheco, entonces directivo de Pemex, quien afirma que sólo para tener cita con Lozoya Austin –hoy detenido en México– él o los solicitantes tenían que pagar entre 50 mil y 100 mil dólares.
Por Peniley Ramírez y Gerardo Reyes
Ciudad de México, 24 de julio (Univisión).– Dos detectives privados contratados por la empresa de plataformas de perforación Oro Negro querían saber la razón por la que la petrolera oficial de México Pemex habría llevado a la quiebra a la firma tras la cancelación de cinco contratos millonarios.
¿Incompetencia?, ¿favoritismo?, ¿represalia por la arrogancia de algunos de sus socios?
Una grabadora escondida captó la explicación que dio José Carlos Pacheco, veterano directivo de Pemex, a detectives de la firma de investigaciones Black Cube, según audios obtenidos por Univision Investiga.
#AudiosdePemex Ex ejecutivo de Pemex afirma que ex secretario de energía Pedro Joaquín Coldwell recibía dinero. Él lo negó a @UInvestiga. Fragmento de conversación el 23 oct de 2017 en NY entre detectives de Black Cube y exfuncionarios de Pemex Sergio Guaso y José Carlos Pacheco. pic.twitter.com/geSPpwFKoZ
–Yo creo que más bien más que por orgullo es por el tema económico.
–¿Qué no tenían para pagarle a alguien?, pregunta la detective.
–Sí, claro.
–Pero para pagar coima, ¿no tenían plata?, pregunta la persona de Black Cube.
–Pacheco: No tenían plata.
–Detective: ¿Pero pierden la empresa por no pagar coima?
–Pacheco: Pues ese es el problema. Ese es el principal problema.
Esta conversación ocurrió en Ciudad de México el 23 de octubre de 2017, según las transcripciones aportadas a un tribunal internacional. Es solo una de casi 26 horas de grabaciones con las que Oro Negro pretende demostrar que empresarios mexicanos y extranjeros se confabularon con Pemex para quebrar a la compañía de alquiler de plataformas marinas pagando sobornos a funcionarios de la entidad oficial.
Las conversaciones grabadas ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2017 en Ciudad de México, Londres y Nueva York, según una tabla de los funcionarios grabados, entregada al tribunal y obtenida por Univision. Fueron hechas por Black Cube, una compañía de espionaje con sede en Londres, contratada por los accionistas estadounidenses de Oro Negro.
Los audios permiten asomarse a una cultura de corrupción al interior del Gobierno de México. En ciertos casos, los directivos de Pemex responden espontáneamente y ofrecen información no solicitada, pero en otros diálogos los investigadores de Black Cube no ocultan su ansiedad por poner en boca de los funcionarios mexicanos lo que ellos quieren oír.
Los detectives posaban como representantes de acaudalados inversionistas del Medio Oriente interesados en rescatar de la quiebra a Oro Negro y para ello querían enterarse de cómo operaba Pemex, explica un documento de 243 páginas que acompaña a las pruebas.
Oro Negro había sido fundada en 2009. La firma tuvo varios años de bonanza en el negocio de renta de plataformas autoelevables para Pemex. En 2017 entró a concurso mercantil al no lograr un acuerdo en la renegociación de las tarifas que recibía del gobierno mexicano por el alquiler de tres plataformas. La petrolera le canceló dos de los cinco contratos. En los documentos de la demanda, Oro Negro insiste en que Pemex era “su único cliente”.
“Este es un caso paradigmático de tratamiento injusto y discriminatorio, expropiación y represalia gubernamental, que llevó a la destrucción total de las inversiones de los demandantes”, alega el documento.
Emilio Lozoya y Alonso Ancira en la firma de un acuerdo con la Canacero. Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro
Pacheco, quizás uno de los más locuaces de los funcionarios grabados secretamente, colaboraba con los supuestos inversionistas en espera de que se concretara una propuesta de una consultoría para navegar en la burocracia de la firma estatal, según lo refleja otra grabación. Al momento de las conversaciones trabajaba como funcionario de Pemex. Su último cargo fue el de coordinador de asesores de la dirección de Pemex Perforación y Servicios. Pacheco no ha dado hasta ahora explicaciones sobre el contenido de las conversaciones. Univision no ha podido localizarlo.
Un grupo de unos 40 inversionistas norteamericanos de Oro Negro presentó la semana pasada estas y otras pruebas en contra del Gobierno de México en un tribunal internacional de arbitramento con sede en Canadá. Ellos alegan que se incumplieron normas del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y de Naciones Unidas.
En México, cinco directivos de Oro Negro tienen órdenes de aprehensión por cargos de abuso de confianza y administración fraudulenta, luego de que la compañía fuera declarada en quiebra. Uno de los acusados en México es Alonso del Val Echevarría, quien está colaborando con las autoridades mexicanas y ha dicho que él nunca presenció que Pemex les pidiera coimas.
Según el memorando de pruebas presentado por los abogados de Oro Negro en el tribunal internacional, el gobierno de México y Pemex, “esperaban que Oro Negro pagara sobornos… para resolver las dificultades con Pemex’’.
El año pasado, cuando la firma legal que representa a Oro Negro, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, con sede en Washington, anunció la presentación de estas pruebas, Pemex rechazó las acusaciones.
Emilio Lozoya Austin reapareció públicamente para ofrecer una conferencia de prensa donde negó cualquier acto de corrupción durante su gestión como director general de Petróleos Mexicanos. Foto: Cuartoscuro
“Los hechos desmienten dicha versión, ya que en 2016 y 2017, Pemex ofreció los mismos términos a Oro Negro que a muchos otros proveedores de plataformas petroleras. Sin embargo, las otras compañías aceptaron los términos planteados por Pemex, mientras que Oro Negro decidió no hacerlo. En resumen, Pemex niega cualquier discriminación contra Oro Negro”, anunció la petrolera mexicana en un comunicado.
EL MECANISMO
En las grabaciones se escucha a ex funcionarios de Pemex explicando cómo funciona el mecanismo de los sobornos dentro de la compañía y la forma como los funcionarios beneficiados ocultan el rastro de los pagos.
A la pregunta de uno de los detectives sobre el método para limpiar los sobornos, Pacheco explica:
“Hay algunos que se arriesgan a tomar en efectivo, y otros que a través de diferentes empresas lo van permeando”.
El funcionario agrega: “O sea, muchas de las ocasiones lo que sucede es que te dicen, bueno, pues en este contrato a lo mejor va el 15 por ciento, el 10 por ciento, el dos por ciento… dependiendo de los montos, ¿no? Y entonces lo que existe por otro lado son empresas de consultoría o empresas que prestan servicios a la otra compañía y ahí te van facturando”.
El ex Presidente Enrique Peña Nieto estaría implicado en la trama de sobornos que implicó la compra, por parte de Pemex, de una planta de fertilizantes. Foto: Presidencia.
De acuerdo con la misma grabación del 23 de octubre de 2017, Pacheco explica que un funcionario llamado Froylán era “el mastermind de las finanzas externas’’ del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya. Según la demanda, se refiere a Froylán Gracia Galicia, quien fue coordinador de la dirección general de Pemex de 2012 a 2016. Gracia no respondió mensajes de Univision.
“Entonces él [Froylán] por ejemplo llegaba una compañía y le decía: ¿Pues quieres hablar con el director? 50 mil dólares, 100 mil dólares… Nada más para conseguir la cita”, explicó Pacheco.
Según el funcionario, una compañía china se quejó de la práctica.
El espía le preguntó si alguna compañía pagaba esas cantidades, a lo que Pacheco asintió.
“¿50 mil dólares por una entrevista con el director?”, insistió el detective.
“Sí”, respondió Pacheco antes de explicar el caso de una empresa que lo hizo y ganó un contrato.
“Froylán era el que le hacía las tareas a Emilio. Él recibió los millones de dólares… Y él cobraba las citas”, dijo luego Pacheco.
El ahora ex Presidente Peña Nieto y Emilio Lozoya Austin, entonces director general de Pemex, durante un recorrido por la Cumbre Mundial de la Energía del Futuro en 2016. Foto: Presidencia, Cuartoscuro
El espía le preguntó a Pacheco si valía la pena reunirse con Froylán.
“Es mal visto”, afirmó el entonces funcionario. “Yo creo que no valdría la pena. Es una persona que te va a cobrar hasta por sentarse con él a comer. Y no necesariamente te va a dar soluciones”.
En otra conversación, de septiembre de 2017, el detective de Black Cube pregunta a Sergio Guaso Montoya, quien había sido subdirector de planeación estratégica de Pemex, si “pagar para recibir contratos” era una práctica “usada y común”. Guaso no contestó mensajes ni llamadas de Univision en su oficina.
–Una empresa ofrece al punto de contacto algún tipo de remuneración para recibir mejores condiciones. ¿Sí? –preguntó la persona de Black Cube.
–Sí, sí, ocurre –respondió Guaso.
Un mes más tarde, en otra reunión con los detectives, Guaso y Pacheco explicaron que el dinero de los supuestos sobornos se sacaba a través de otras empresas.
–Tienes una empresa, ella te presta servicios, te factura… en el recurso, pagan impuestos y listo –explicó Pacheco.
En esta imagen de febrero de 2013 se observa a Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de petrolero, y Emilio Lozoya, ex director de Pemex. Foto: Iván Méndez, Cuartoscuro
El detective preguntó si alguien que trabaja en Pemex podía tener una empresa. Pacheco respondió.
–No, por eso son terceros.
–Su nombre nunca aparece –apuntó Guaso.
–No. En alguna ocasión apareció una persona registrado como accionista de uno de los empresarios en una de las empresas de uno… Y lo identificaron y lo sacaron de la empresa, lo corrieron –terció Pacheco.
Lozoya se encuentra actualmente sujeto a investigación penal, está prófugo de la justicia y tiene una ficha de búsqueda de Interpol. Su abogado en México, Javier Coello, dijo que no tiene nada que ver en el caso de Oro Negro y no han sido requeridos ni llamados por las autoridades.
CONTRATOS “PLATICADOS”
Otro ejemplo citado por Pacheco tiene que ver con la dependencia Aguas Someras de Pemex. Según él, ningún contrato era aprobado si el interesado “no hubiera platicado” con el hijo del operador de esa dependencia. Aguas Someras era dirigida en el momento del que habla la conversación por Ricardo Villegas. Él no respondió mensajes de Univision.
Los demandantes señalan que mientras Pemex les hacía la vida imposible, los funcionarios de la empresa oficial favorecieron a las firmas Seamex, Seadrill y Fintech, que competían en el alquiler de las perforadoras marinas. Como respaldo a ese argumento, Oro Negro presentó una grabación secreta con Gustavo Escobar Carré, quien trabajó en Pemex entre 20013 y 2016, y era el Jefe de Procura.
“Hoy en México, ya no hay perforadores extranjeros trabajando con Pemex, todos los sacaron de allá [inaudible] todos salvo Seadrill, verdad. Seadrill es el único, porque sus contratos están protegidos”, explicó Escobar en una reunión en Ciudad de México el 26 de octubre de 2017, según los documentos de transcripción de las conversaciones.
“Tienen una cláusula diferente al resto, es una cláusula que, es una práctica a nivel mundial, ¿no? Pemex siempre ha ejercido su poder: Yo soy Pemex y si alguien quiere en México pues es conmigo”, agrega Escobar.
Los inversionistas de Oro Negro alegan que, para lograr esta situación privilegiada, “los funcionarios de Pemex aceptaron sobornos de Seadrill, Fintech y/o Seamex a cambio de los términos preferenciales del contrato contenidos en los Contratos de Seamex”, dice la demanda.
Jay Aulander, abogado de las firmas calificó de “falsas y sensacionalistas”, las acusaciones de Oro Negro, en una entrevista con Univision. El abogado anotó que el lenguaje del documento de pruebas afirma que las grabaciones “indican’’ que ocurrieron sobornos, pero no lo sostiene en forma directa afirmando que de hecho se realizaron.
Las conversaciones grabadas por Black Cube se hicieron en sitios públicos, generalmente en restaurantes de Ciudad de México, entre conversaciones de vinos y chistes de cajón de los detectives con los funcionarios de Pemex.
Las voces de los detectives parecen distorsionadas, pero es evidente que se trata de suramericanos. Black Cube, fundada en 2012, está compuesta en su mayoría por ex miembros de los servicios de inteligencia de Israel.
La firma de abogados que representa a Oro Negro sostuvo en el memorial de pruebas que no se violaron normas al obtener secretamente las voces de los funcionarios, por cuanto México es un país en el que no se requiere el consentimiento de una persona para ser grabada.
Según el documento de 2018, al que tuvo acceso Univisión Investiga, en junio de ese año Pemex recibió una notificación de la Secretaría de Economía en la que se le informaba que varios accionistas de Oro Negro habían pedido la intervención de un procedimiento de arbitraje contra el Gobierno mexicano en un tribunal internacional del Tratado de Libre Comercio.
Pemex respondió públicamente en un comunicado, negando las acusaciones de corrupción. Internamente, sin embargo, ordenó conservar los documentos y los contratos firmados con Oro Negro, inició una investigación y un mes después denunció ante la Fiscalía, dijo una fuente familiarizada con el proceso.
Por Peniley Ramírez y Gerardo Reyes
Ciudad de México, 16 de octubre (Univisión).– El Gobierno mexicano sabía desde 2018 de las grabaciones secretas que en los últimos días han revelado Univisión y otros medios en relación con un panorama de corrupción y pago de sobornos en la petrolera estatal Pemex, según documentos obtenidos en exclusiva por esta cadena.
El 23 de julio de 2018, el apoderado legal de Pemex presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, en la que prácticamente reproduce las acusaciones de corrupción y supuestos pagos de sobornos que fueron presentadas por la ex contratista de plataformas marinas Oro Negro en un tribunal internacional este año.
#AudiosdePemex Los exejecutivos de Pemex Sergio Guaso y José Carlos Pacheco explican a los detectives de Black Cube, sin saber que eran grabados, cómo se utilizaban empresas para supuestamente lavar el dinero que se obtenía del pago de los sobornos. pic.twitter.com/Ny54k03ebX
“Estas graves acusaciones exigen, de parte de mis representadas, y del Estado mexicano, atención inmediata y prioritaria, razón por la cual se presenta esta denuncia y se exige a la Procuraduría General de la República una investigación a fondo de estos hechos”, escribió el apoderado legal de Pemex, Rodrigo Loustaunau.
Los resultados de las pesquisas no se conocen.
El ex Presidente Enrique Peña Nieto estaría implicado en la trama de sobornos que implicó la compra, por parte de Pemex, de una planta de fertilizantes. Foto: Presidencia
Después de 15 meses de radicadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto y de continuar en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el expediente permanece en etapa “de integración”, es decir, de recopilación de datos para investigarse, explicaron fuentes del Gobierno que pidieron no ser identificadas.
El ex director jurídico de la petrolera, Jorge Kim, escribió en una carta a Univisión que él inició las denuncias.
“Desde el primer momento que recibí su denuncia (de Oro Negro) en la que acusaba la supuesta corrupción de funcionarios y ex funcionarios en Pemex, instruí se diera vista a las autoridades competentes para que se realizara la investigación correspondiente”, escribió Kim Villatoro, quien aseguró que había dado vista también a la Unidad de Responsabilidades de la petrolera.
El ex Secretario de Energía de México, Pedro Joaquín Coldwell, se mostró sorprendido al enterarse por Univisión de la existencia de esa denuncia de hechos, a pesar de que cuando se presentó él presidía el Consejo de Administración de Pemex.
Pedro Joaquín Coldwell, ex Secretario de Energía. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro
En todos estos meses, explicó, ninguna autoridad lo ha llamado a declarar sobre el tema. “Ni tengo conocimiento de la denuncia que refiere ni tampoco he sido citado por autoridad alguna’’, dijo Coldwell. “Reitero una vez más que estoy limpio y no he incurrido en ninguna ilegalidad”.
Ni Pemex ni la Fiscalía General respondieron solicitudes de Univisión.
En esta imagen de febrero de 2013 se observa a Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de petrolero, y Emilio Lozoya, ex director de Pemex. Foto: Iván Méndez, Cuartoscuro
Según el documento de 2018, en junio de ese año Pemex recibió una notificación de la Secretaría de Economía en la que se le informaba que varios accionistas de Oro Negro habían pedido la intervención de un procedimiento de arbitraje contra el Gobierno mexicano en un tribunal internacional del Tratado de Libre Comercio.
Pemex respondió públicamente en un comunicado, negando las acusaciones de corrupción. Internamente, sin embargo, ordenó conservar los documentos y los contratos firmados con Oro Negro, inició una investigación y un mes después denunció ante la Fiscalía, dijo una fuente familiarizada con el proceso.
La denuncia ante la Fiscalía explica que, de acuerdo con Oro Negro “de 2012 a 2017, funcionarios del Gobierno mexicano solicitaron sobornos a Oro Negro y a sus directivos y que ellos se negaron a pagar”.
Se trata de la denuncia central consignada este año en una demanda y un memorial de pruebas que la firma presentó ante el tribunal arbitral del Tratado de Libre Comercio en Canadá.
La denuncia de Pemex también reproduce el señalamiento de que “México tomó represalias contra Oro Negro, [lo] que finalmente la puso en quiebra”; que sus competidores han recibido un trato favorable de Pemex y que México tenía un sistema de “pagar para participar”. También reseña el alegato de que, como Oro Negro no participó en esto, lo que llevó a su desaparición.
Portada de la denuncia de hechos presentada por Pemex en 2018 sobre el caso de las grabaciones de la contratista Oro Negro. Foto: Univisión
La denuncia de 2018 ya hace alusión a las 26 horas de grabaciones de ex funcionarios de Pemex.
“Las grabaciones indican que funcionarios de los niveles más altos de las organizaciones políticas mexicanas, incluido un ex Secretario de Energía y el director de Pemex de 2012 a principios de 2016, a menudo solicitaron sobornos y tomaron represalias contra quienes se negaron a pagarles”.
El director de Pemex en ese periodo era Emilio Lozoya, quien está prófugo y tiene una orden de búsqueda internacional de Interpol, por otro caso de presunta corrupción.
El abogado de Lozoya en México, Javier Coello, dijo a Univisión que su cliente nunca ha sido requerido por esta denuncia de hechos, ni se ha mencionado Oro Negro en los casos judiciales que tiene abiertos el ex director de Pemex. Él considera que las grabaciones publicadas no tienen valor probatorio y que “negamos cualquier participación en el esquema de sobornos que alega Oro Negro”.
En la misma denuncia, Pemex solicitó que la Fiscalía entrevistara a los “supuestos accionistas” de Oro Negro, que habían presentado la demanda en el tribunal arbitral. También añade que la demanda de la contratista habla de supuestos actos de corrupción relativos a contratos de Oro Negro en Pemex, incluso antes de que se firmara el primer contrato de la compañía con la petrolera, “sin que exista alguna denuncia presentada ante cualquier autoridad por tales hechos”.
El ex Presidente Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro
Pemex pidió a la Fiscalía que la considerara como “ofendida” en el caso y determinara si la petrolera debía recibir un pago por el supuesto daño patrimonial que causaron esos actos de corrupción.
Fuentes del Gobierno mexicano dijeron a Univisión que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ya investiga también el contenido de las grabaciones hechas en 2017 a ex ejecutivos de Pemex por detectives de Black Cube, una firma de inteligencia con base en Londres.
Una de las líneas de investigación, según una de las fuentes, será si se utilizaron pagos ilegales de contratistas de Pemex para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto, como dice uno de los ex ejecutivos en una de las grabaciones. Peña Nieto no ha respondido a estas acusaciones.
Según la transcripción de las conversaciones aportadas al tribunal por Oro Negro, el veterano funcionario de Pemex, José Carlos Pacheco, afirmó que se llegaron a distribuir sobornos hasta de cinco millones de dólares para afianzar contratos y que las supuestas coimas se pagaban desde la dirección general hasta funcionarios de rango medio.
“Abajo pues habrá que permear también. Son cantidades menores”, dijo Pacheco, según los audios. Univisión no ha podido contactar a Pacheco.
De acuerdo con una investigación de Miguel Castillo Chavez y Arelí Quintero, los responsables de obtener las grabaciones de las conversaciones, mismas que serán reveladas este lunes en el programa “Así las cosas”, conducido por Carlos Loret de Mola en W Radio, fueron los dos ex agentes de la agencia de inteligencia de Israel, quienes se hicieron pasar por representantes de un empresario árabe interesado en adquirir una compañía mexicana.
Estos audios fueron grabados entre septiembre y noviembre de 2017 durante reuniones que sostuvieron los agentes de la empresa Black Code con altos funcionarios de Pemex, entre ellos José Carlos Pacheco Ledesma, ex coordinador ejecutivo de Pemex Perforación y Servicios; Luis Sergio Guaso Montoya, ex subdirector de Pemex Exploración y Producción. Fue el primero quien detalló la red de corrupción al interior de la petrolera.
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– Conversaciones grabadas por ex agentes de inteligencia israelí revelaron la red de corrupción al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante la cual, Carlos Morales, ex director de Pemex Exploración y Producción (PEP), habría logrado recaudar dos mil millones de pesos con diversos contratistas para destinarlos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, publica hoy Carlos Loret de Mola en El Universal.
“Carlos Morales había apoyado la campaña de Enrique Peña Nieto con todos los contratistas. Pusieron más de 2 mil millones de pesos en ella. Entonces, tuvo un año y medio más de sobrevivencia [en el cargo]”, dijo José Carlos pacheco Ledesma, entonces coordinador Ejecutivo de Pemex Exploración y Servicios, durante una cena con un hombre y una mujer, ex elementos de la Mossad israelí, celebrada en un restaurante de la Ciudad de México.
De acuerdo con una investigación de Miguel Castillo Chavez y Arelí Quintero, los responsables de obtener las grabaciones de las conversaciones, mismas que serán reveladas este lunes en el programa “Así las cosas”, conducido por Carlos Loret de Mola en W Radio, fueron los dos ex agentes de la agencia de inteligencia de Israel, quienes se hicieron pasar por representantes de un empresario árabe interesado en adquirir una compañía mexicana.
El ex Presidente Enrique Peña Nieto estaría implicado en la trama de sobornos que implicó la compra, por parte de Pemex, de una planta de fertilizantes. Foto: Presidencia
Estos audios fueron grabados entre septiembre y noviembre de 2017 durante reuniones que sostuvieron los dos agentes de la empresa de inteligencia Black Code con altos funcionarios de Pemex, entre ellos José Carlos Pacheco Ledesma, ex coordinador ejecutivo de Pemex Perforación y Servicios; Luis Sergio Guaso Montoya, ex subdirector de Pemex Exploración y Producción. Fue el primero quien detalló la red de corrupción al interior de la petrolera.
Según se lee en El Universal, durante una reunión con ambos funcionarios, Pacheco Ledesma detalló el mecanismo de corrupción que operaba en Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, particularmente durante la dirección de Emilio Lozoya Austin; explicó con quién tenían que hablar, cuánto tenían que pagar, qué porcentaje correspondía a cada involucrado, la forma en la que era lavado el dinero proveniente de sobornos, e incluso habló sobre los excéntricos “regalitos” que llegaban a los directores.
El ex Presidente Peña Nieto y Lozoya Austin durante un recorrido por la Cumbre Mundial de la Energía del Futuro 2016. Foto: Cuartoscuro
Además, explicó cómo funcionarios involucrados en actos de corrupción utilizaban empresas que estaban a nombre de sus familiares para lavar el dinero proveniente de sobornos.
La agencia de inteligencia británico-israelí Black Cube fue contratada para investigar a funcionarios de Pemex por la empresa Oro Negro, misma que actualmente sostiene un proceso de demanda contra el Gobierno federal en un panel de arbitraje del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
WSJ EXHIBE CORRUPCIÓN Y SAQUEO A PEMEX
En 2017, Black Cube, compañía israelí de investigación privada, recogió en secreto declaraciones grabadas por altos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes describieron prácticas de soborno y corrupción generalizadas en la compañía petrolera estatal en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, reveló el viernes pasado el influyente diario The Wall Street Journal.
De acuerdo con un reportaje realizado por el periodista Robbie Whelan, quien es corresponsal del WSJ en la Ciudad de México, esas grabaciones son parte de la evidencia en una demanda presentada en 2018 contra el Gobierno mexicano por una compañía mexicana de perforación de campos petroleros: Oro Negro. Dicha empresa afirma que Pemex ayudó a llevarla a la bancarrota porque el perforador se negó a pagar sobornos.
La revisión de las grabaciones, presentada este 11 de octubre por el diario financiero neoyorquino, revela la corrupción endémica en la empresa estatal más grande de México.
Refinería de Pemex. Foto: Cuartoscuro
En el sexenio del Presidente Peña Nieto tres funcionarios estuvieron al frente de la petrolera mexicana: Emilio Lozoya Austin (2012-2016), José Antonio González Anaya (2016 al 27 noviembre de 2017) y Carlos Alberto Treviño Medina (del 28 de noviembre 2017 al 30 de noviembre de 2018).
La investigación del Journal –en la que también colaboraron los periodistas Rebecca Davis O’Brien, en Nueva York, y Juan Montes, en la Ciudad de México– lleva como título “Grabaciones secretas describen soborno extendido en Pemex de México”. El texto consigna que en tres meses en 2017 y a instancias de Oro Negro, Black Cube “realizó en secreto docenas de horas de grabaciones de antiguos y actuales funcionarios de Pemex que describen un elaborado sistema de pago por juego en la compañía petrolera estatal, donde se aceptaron sobornos a cambio de contratos. Los altos ejecutivos de Oro Negro, a su vez, enfrentan cargos en México por presuntamente malversación de fondos”.
La evidencia de la demanda de Oro Negro, describe WSJ, forma parte de una amplia investigación sobre la corrupción en Pemex por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto.
En su texto, Whelan destaca que Pemex no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las afirmaciones de Oro Negro, la evidencia que arrojan las grabaciones o detalles sobre otras investigaciones.
La investigación de Estados Unidos y la demanda de Oro Negro, destaca el reportaje, llegan en un momento delicado para Pemex, que lucha para hacer frente a la caída de la producción y a una deuda de aproximadamente 100 mil millones de dólares, la mayor en la industria petrolera a nivel mundial.
“Cualquier golpe financiero de los casos de corrupción estiraría aún más las finanzas de la compañía en un momento en que las firmas de calificación están considerando rebajar su deuda al estado basura, una medida que aumentaría los costos de los préstamos y aumentaría la tensión”, destaca Robbie Whelan.
El ex Presidente priista Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro
También, dice, hay mucho en juego para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió terminar con la corrupción gubernamental y ha puesto a la compañía en el centro de su estrategia económica.
En este caso, el reportaje del WSJ afirma que un portavoz de López Obrador no respondió a las solicitudes de comentarios, pero la semana pasada, en respuesta a una pregunta sobre los reclamos de Oro Negro, dijo que el Gobierno federal estaba trabajando para abordar la corrupción en Pemex . “Estamos limpiando las cosas”, dijo, según cita el texto del Journal.
LAS GRABACIONES Y LA CORRUPCIÓN
Las cintas de Oro Negro, presentadas en una demanda que busca que el Gobierno mexicano repare 700 millones de dólares en daños, fueron sometidas a un panel de arbitraje dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y muestran “lo desalentadora” que será una tarea para frenar la corrupción en Pemex, dice el reportaje.
Por ejemplo, narra WSJ, durante una cena en el restaurante Sir Winston Churchill en la Ciudad de México en octubre de 2017, dos agentes de Black Cube se reunieron con José Carlos Pacheco, entonces vicepresidente de la división de Perforación y Servicios de Pemex; los agentes se hicieron pasar por intermediarios para un rico inversionista de los Emiratos Árabes Unidos que estaba interesado en comprar Oro Negro.
“Los agentes buscaron garantías de que Oro Negro obtendría mejores términos contractuales de Pemex si la compañía ficticia de los EAU [Emiratos Árabes Unidos] que representaban pagaba un soborno a los funcionarios de Pemex, y preguntaron cómo se hacía esto, según las cintas. Se escucha al Señor Pacheco que indica que esto no sería un problema”, describe Whelan.
Emilio Lozoya y Alonso Ancira en la firma de un acuerdo con la Canacero. Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro
“Normalmente se hace como una ‘tarifa de éxito’, porque nadie está dispuesto a correr el riesgo de que empiecen a aparecer montos que son, digamos, un porcentaje con respecto a un contrato”, dijo Pacheco al prestigioso diario de Manhattan.
El señor Pacheco explicó en la grabación que muchos funcionarios de Pemex aceptan pagos a través de miembros de la familia, conocidos como “operadores” o “aliados”, o mediante consultorías simuladas establecidas para lavar dinero, afirma WSJ.
“Hay subdirectores, por ejemplo, que ponen a un hijo como el responsable” de aceptar dinero, dijo Pacheco. “Sucede muchas veces y todo el mundo lo sabe”, añadió, de acuerdo con las cintas.
Luego, dice el Journal, la conversación se centró en por qué Oro Negro tuvo problemas con Pemex, que canceló los contratos de perforación de la compañía después de que se declaró en quiebra a fines de 2017.
“Creo que realmente, más que por orgullo, era un problema económico”, dijo Pacheco, según la conversación grabada.
“¿Perdieron la compañía porque no pagaron sobornos?”, pregunta entonces un agente de Black Cube.
En esta imagen de febrero de 2013 se observa a Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de petrolero, y Emilio Lozoya, ex director de Pemex. Foto: Iván Méndez, Cuartoscuro
“No tenían dinero”, responde el señor Pacheco. “Ese es el problema principal”.
Pacheco, consigna el reportaje, quien dejó Pemex en 2018, se negó a responder a una lista de preguntas enviadas por correo electrónico sobre sus comentarios sobre las grabaciones. Pero en una conservación telefónica, reconoció haberse reunido con personas que creía que eran inversores interesados en comprar Oro Negro, aunque negó haber discutido sobre el soborno. “Trabajé para Pemex durante más de 25 años, y nunca tuve nada que ver con ese tipo de cosas, ese tipo de corrupción”, dijo al WSJ.
ORO NEGRO VS. PEMEX
Las grabaciones de Black Cube realizadas en el caso de Oro Negro son parte de un amargo conflicto entre Oro Negro, sus tenedores de bonos y Pemex, destaca el diario neoyorquino.
La empresa de perforación fue fundada en 2012 por Gonzalo Gil, un ex banquero educado en Stanford e hijo de Francisco Gil Díaz, ex Secretario de Hacienda.
La empresa pagó más de mil millones de dólares para comprar cinco equipos de perforación y transportarlos desde Singapur hasta el Golfo de México, donde Pemex pagaba cientos de miles de dólares por día para usarlos en la extracción de petróleo.
Después de que los precios del petróleo disminuyeron bruscamente a partir de 2014, Pemex redujo las tarifas diarias que pagaba a todos sus contratistas de perforación, incluido Oro Negro, reduciendo drásticamente las ganancias de la compañía. Para el verano de 2017, Gil estaba preocupado de que Oro Negro tuviera que solicitar protección por bancarrota para evitar a los inversores en bonos, consigna el reportaje.
En esta imagen de septiembre de 2013 se observa a Emilio Lozoya, ex director de Pemex junto con Alonso Ancira, dueño de AHMSA, en el marco del Tercer Congreso de la Industria Siderúrgica Mexicana. Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro
Pemex recortó las tarifas de Oro Negro más profundamente que las de sus competidores, según documentos judiciales en México, y Gonzalo Gil ha argumentado en la Corte que Pemex conspiró con el perforador rival Seamex, que es propiedad de varios inversores que poseen los bonos de Oro Negro, para que la empresa cerrara y pudieran apoderarse de sus plataformas.
SinEmbargo ha consignado también que Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, S.A.P.I. de C.V., se fundó en julio de 2012 por los primos Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, prófugos de la justicia y bajo investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por un presunto desvío de más de 750 millones de pesos en la empresa.
La Reforma Energética de Enrique Peña Nieto significó la obtención de contratos cuantiosos. Por ejemplo, a través de una de sus filiales, obtuvo dos contratos por 4 mil 657 millones 568 mil pesos en un solo día. Y vinieron más contratos: uno de tres mil 201 millones 295 mil pesos y dos semanas después, otro de 3 mil 42 millones 840 mil pesos.
Quien firmó esos contratos fue Carlos Morales Gil, quien de 2004 a 2014 fungió como director de Pemex Exploración y Producción (PEP), y que desde el 15 de febrero de 2015 es el Director de Petrobal, empresa de Enrique Baillères. El director de Pemex era en ese entonces, Emilio Lozoya Austin, quien también se encuentra bajo investigación por tres casos de corrupción: la compra de Agro Nitrogenados, Fertinal y Odebrecht.
La debacle vino junto a la crisis económica de Pemex porque se redujo la contratación de plataformas. Aunque hubo procesos de negociación, Oro Negro se declaró insolvente e inició un concurso mercantil en el que denunció que el Deutsche Bank se negó a entregarles dinero por instrucción de los tenedores de bonos, lo que aceleró la situación de quiebra.
Emilio Lozoya Austin reapareció públicamente para ofrecer una conferencia de prensa donde negó cualquier acto de corrupción durante su gestión como director general de Petróleos Mexicanos. Foto: Cuartoscuro
Finalmente se le ordenó a Oro Negro entregar a sus tenedores las plataformas Primus, Decus, Ímpetus, Fortius y Laurus; el Poder Judicial de la Federación (TJF) la declaró oficialmente en quiebra y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) calificó de “procedente” y “ajustado a la legalidad” el aseguramiento de las cuentas bancarias de Perforadora Oro Negro y del Fideicomiso F/1695 de Deutsche Bank México.
En 2018 salieron a la luz los manejos irregulares; se acusó, entre otros, a Gonzalo Gil White de fraude en la administración de Oro Negro.
El portal español Vozpópuli publicó un reportaje donde revela que la Guardia Nacional de ese país entregó al juez del caso Lezo un nuevo hallazgo. Se trata de facturas que habrían sido emitidas por una empresa presuntamente propiedad del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, actualmente prófugo de la justicia.
Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- La Guardia Civil española, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), informó al juez que lleva el caso Lezo sobre el hallazgo de facturas que podrían estar relacionadas con el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
De acuerdo con una publicación del portal Vozpópuli, las facturas estarían relacionas con la “ejecución de obras en México adjudicadas a la sociedad española Infoglobal S.A., de la que Javier López Madrid es accionista a través de Financiera Capital SLU y SIA Capital Managment S.A”, y habrían sido emitidas por Tochos Holding LTD, una compañía con registro en las Islas Vírgenes Británicas presuntamente propiedad de Loyoza. Las facturas serían por un importe de 2.4 millones de dólares.
El reporte de las facturas se incluye en las “pesquisas de la pieza número ocho del caso Lezo, que se encuentra bajo secreto, y en la que se indagan presuntas mordidas de OHL a políticos en varias regiones de España”, informa Vozpópuli.
De acuerdo con el portal, en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción de España se hace referencia a las facturas en “determinados mensajes de correo electrónico extraídos del disco duro incautado en la diligencia de entrada y registro practicada el 11 de febrero de 2016 en el domicilio de Javier López Madrid”.
Javier López Madrid es propietario de Financiera Sia Capital SL , a través de esta financiera, Madrid tenía una participación accionaria mayoritaria en Infoglobal S.A, que es una firma española dedicada a la instalación de sistemas de telecomunicaciones que obtuvo contratos en México y de donde Emilio Lozoya fue consejero hasta 2012, siendo a su vez miembro del consejo de OHL.
Ya sea en España o en México, el nombre de Lozoya Austin aparece siempre ligado con la constructora OHL, que en julio de 2018 cambió su nombre en México a Aleatica. Su relación es bastante conocida, también su cercanía con el ex Presidente Enrique Peña Nieto. Antes de ocupar el puesto como director de Pemex formó parte del Consejo de Administración de la empresa, hasta diciembre de 2012, año en que fue designado por el mandatario como titular de la empresa estatal.
UN ESQUEMA COMPLEJO
El esquema parece complicado porque lo es: fue diseñado para esconder socios y trasiego de capitales, de acuerdo con los datos que ha ido liberando la Audiencia Nacional de España hasta hoy.
Una manera simple de verlo es así: OHL México mandó dinero a Luxemburgo y Suiza. De allá, según las investigaciones, se habrían trasladado los recursos por medio de SIA Capital hacia políticos españoles corruptos que asignaron obra a OHL. El socio mayoritario de SIA Capital es Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, a su vez socio de OHL.
Pero SIA Capital, además, tiene una empresa que ha ganado contratos en México (además de los adjudicados a OHL). Esa empresa es Infoglobal.
Y hasta 2012, año en que ganó las elecciones Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin era consejero de Infoglobal, y además aconsejaba a OHL. El ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) tenía, pues, un vínculo directo con los dos hombres que las autoridades investigan y que toda España observa, expectante, porque en cualquier momento podrían caer: Javier López Madrid y Juan Miguel Villar Mir.
Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, no podrá volver a su casa en Lomas de Bezares, esto porque un Juez resolvió rechazar la suspensión provisional contra el aseguramiento que pesa sobre dicho inmueble por parte de la Fiscalía General de la República.
Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- La casa en Lomas de Bezares de quien fuera director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, seguirá asegurada, así lo resolvió un juez federal este martes.
Según información citada por medios nacionales, el Juez décimo tercero de distrito de la Ciudad de México, Jesús Chávez, resolvió este martes que el recurso de suspensión provisional promovido por el ex funcionario no será concedido.
La negativa se da porque Lozoya no acreditó debidamente la propiedad de dicho inmueble. Con esta negativa judicial, el ex titular de Pemex, sobre quien pesa una orden de captura, no podrá acceder al inmueble ubicado en la calle Ladera, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la capital mexicana. Tampoco al menaje que se encuentra dentro de la vivienda.
“Se niega la suspensión provisional, pues no acredita ni aun indiciariamente su interés suspensional, ya que, si bien señala que dichos bienes son de su propiedad, lo cierto es que esa circunstancia por sí sola es insuficiente para poner de manifiesto que sean suyos, o bien, que pudiera disponer de los mismos”, señala la resolución del juez.
El ex director de Petróleos Mexicanos promovió la suspensión provisional contra el aseguramiento, dictado como medida cautelar por parte de la FGR.
ELCATEO
El pasado 29 de mayo, la FGR realizó un cateo en la casa de Emilio Lozoya Austin, ubicada en Lomas de Bezares. Así como la casa de sus padres y de su hermana, para cumplimentar la orden de aprehensión girada en su contra.
Según reportaron medios nacionales, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron las tres órdenes de cateo con el objetivo de ubicar a Lozoya Austin, ex Director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Una de ellas se ejecutó en el inmueble propiedad del ex Director de Pemex, que se ubica en el residencial La Retama, en el número 20 de la calle Landera en Lomas de Bezares, entre Bosques de las Lomas y Santa Fe, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Además, la FGR cateó las casas de su hermana, Susana Gilda Lozoya Austin, y de su padre, Emilio José Lozoya Thalmann. Sin embargo, Emilio Lozoya Austin no fue localizado.
SUSPENDEN BLOQUEO DE CUENTA
El 22 de junio se informó que un juez federal habría ordenado suspender el bloqueo de una de las cuentas bancarias del ex director de Lozoya Austin, acusado de lavado de dinero y quien está prófugo de la justicia.
De acuerdo con diversos medios, el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión provisional en el amparo promovido el 5 de junio por abogados de Lozoya, para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El amparo se refiere únicamente a una cuenta a nombre de Lozoya en Banco Azteca, con lo que el funcionario federal en el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto podría hacer uso de esos recursos.
l juez habría tenido que aplicar jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vigente desde el 31 de mayo, que ordena a los jueces suspender los bloqueos dictados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, salvo los que sean resultado de una solicitud de colaboración internacional.
Ello toda vez que desde 2018, las dos Salas de la Corte declararon inconstitucional la facultad de la citada Unidad para congelar cuentas sin orden judicial, prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, aún no reformado por el Congreso.
“Ante la defenestración pública de la que he sido objeto, he decidido conjuntamente con mi familia, no presentarme ante el Juez Federal de Control”, escribió el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.
Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), no se presentará el día de mañana ante el juez federal que lo requiere, así lo dio a conocer el ex funcionario a través de una carta.
El documento difundido en su cuenta oficial de Twitter, Lozoya señala que “ante la defenestración pública de la que he sido objeto, he decidido conjuntamente con mi familia, no presentarme ante el Juez Federal de Control”.
“Es claro que si me presento ante el juez de control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no lo amerita y nunca me sustraje de la acción de la justicia, en consecuencia, tengo todo el derecho de cuidar mi libertad, ya que todas estas acciones son definitivamente una persecución política orquestada en mi contra”, se le en la carta firmada por el ex titular de Pemex.
El pasado 28 de mayo, un juez federal giró órdenes de aprehensión en contra del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, y también en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya , quien fue asignado por el ex Presidente Enrique Peña Nieto para estar al frente de la empresa petrolera durante su mandato.
Lozoya agrega en su carta que se pondrá a disposición de la justicia cuando “la Fiscalía me dé las garantías a las que tengo derecho, de inmediato estoy dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados, en el periodo en que me desempeñé como Director General de Petróleos Mexicanos, en donde aclararé qué funcionarios, del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga”.
El pasado 4 de abril, nuevos datos de la investigación que se le sigue a directivos de OHL en España vuelven a implicar a su filial en México, de donde salieron 3.4 millones de dólares para presuntamente para pagar sobornos a cambio de adjudicaciones de obra pública. En esta nueva información están implicadas dos empresas: Lendir Investments SA y Financiera Sia Capital SL, esta última estaría relacionada con Emilio Lozoya Austin.
Lozoya Austin, quien dirigió Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se encuentra prófugo de la justicia mexicana acusado por presuntos delitos de corrupción. La semana pasada, la FGR pidió a la Interpol la notificación de búsqueda del ex funcionario en más de 190 países.
La relación cercana entre de Emilio Lozoya y OHL, plantean las indagatorias, le permitió a la constructora española expandirse en México.
De acuerdo con el diario español Vozpópuli, Manuel García-Castellón, el juez de la Audiencia Nacional de España que investiga los presuntos sobornos de empleados de OHL, amplió las investigaciones a seis políticos de ese país y realiza un rastreo en Luxemburgo, Suiza y México en busca de los 3.4 millones de dólares procedentes de la filial mexicana.
Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya Austin habrían beneficiado a Odebrecht. A pesar de que existen pruebas testimoniales en contra de la constructora, en México ha sido amparada con el velo de la impunidad. Foto: Agencia Cuartoscuro.
En el documento oficial, fechado el 28 de mayo y al que tuvo acceso el diario español, el magistrado Manuel García-Castellón requirió un informe de las cuentas bancarias de la que sea titular la entidad Financiera Sia Capital SL, así como la certificación registral completa. La intención es identificar una transferencia de 718.648 euros recibida por esa sociedad y realizada por la luxemburguesa Lendir Investments SA, consignó el diario en una nota firmada por los periodistas Tono Calleja y Liliana Ochoa y que fue retomada en medios como El País y ElDiario.es.
UNA MANSIÓN EN IXTAPA
El 8 de junio el diario Reforma dio a conocer que la esposa del ex director de Petróleos Mexicanos utilizó como representante a un abogado y directivo de Altos Hornos de México (AHMSA) para adquirir una lujosa residencia a la orilla del mar valuada en casi dos millones de dólares y que presuntamente fue pagada en parte con sobornos recibidos por el ex funcionario.
De acuerdo con la información publicada el diario, que retomaba un informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la adquisición del inmueble con un valor de un millón 900 mil dólares, y que está ubicado en un exclusivo desarrollo inmobiliario en Ixtapa, se realizó en julio de 2013, doce días después de que Pemex autorizó la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados a AHMSA.
CUENTAS CONGELADAS
El congelamiento de cuentas bancarias a Emilio Lozoya Austin, ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), y a Altos Hornos de México (AHMSA) fue porque se detectaron operaciones ilícitas, informó en su momento Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
El funcionario precisó que la UIF detectó una transferencia de recursos a Altos Hornos de México por parte de una empresa filial de Odebrecht, lo que los llevó a establecer como medida cautelar el bloqueo de cuentas. Esta medida, de acuerdo con la acerera, ocasionó que dejen de operar 300 millones de pesos.
En el caso de Lozoya, Santiago Nieto dijo que hay elementos para hablar de casos de corrupción vinculados con su administración (2012 a 2016).
Nieto Castillo resaltó que en ambos casos, “queríamos mandar mensaje de que no hay intocables y que mantendríamos congelamiento de cuentas donde hubo actividad ilícita”.
Apenas el pasado 22 de mayo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a Emilio Lozoya. Lo inhabilitó por 10 años como resultado de “un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas” en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial. En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.
El escándalo de los sobornos millonarios de la constructora Odebrecht en varios países de Latinoamérica ha sacudido a la región. En Venezuela, los diputados buscan impulsar la investigación para detectar a los funcionarios corruptos,: República Dominicana ya solicitó información a Estados Unidos sobre las acusaciones; el presidente Juan Manuel Santos dijo que solicitará información “que involucre a funcionarios y/o contratos” y su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, negó haber recibido sobornos de Odebrecht mientras fue primer ministro en el gobierno del mandatario Alejandro Toledo. En México, La Secretaría de la Función Pública (SFP) y Petróleos Mexicanos (Pemex) recoplina información para determinar si funcionarios del gobierno recibieron los pagos por 10.5 millones de dólares por parte de la empresa brasileña.
LIMA, Perú (AP) — La revelación de que Odebrecht pagó millonarios sobornos durante 15 años en diez países de Latinoamérica amenaza con sacudir gobiernos como el de Venezuela, Ecuador, Colombia o Panamá, algunos de ellos todavía en funciones.
Varios países anunciaron este jueves que abrirán indagaciones y pedirán información a Estados Unidos y Brasil luego que el gigante brasileño de la construcción se declaró culpable en una corte de Nueva York de violar leyes contra los sobornos en el extranjero, tras una intensa investigación de corrupción en Brasil.
José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, dijo a The Associated Press que en el corto plazo “se viene una crisis política, similar a la que está viviendo Brasil, en varios de estos países de Latinoamérica”.
Ugaz, un abogado criminalista peruano, añadió que la confesión del pago de los sobornos “revela que la región está seriamente impactada por temas de gran corrupción y esto no es un problema ideológico, hay expresidentes y gobiernos de tendencia de izquierda, socialdemócratas y de derecha”.
En un amplio acuerdo de culpabilidad con una corte federal neoyorquina difundido la víspera por el Departamento de Justicia estadounidense donde se mencionan los sobornos en diez países de la región, Odebrecht detalló que entre 2006 y 2015 pagó en Venezuela unos 98 millones de dólares a funcionarios e intermediarios no mencionados.
El gobierno de Venezuela no comentó el caso pero la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, anunció que impulsará una investigación sobre todos los proyectos que desarrolló Odebrecht para determinar quiénes estuvieron implicados en los sobornos.
“La mayoría de las obras que hoy están manos de Odebrecht no sólo tienen sobreprecio sino que no han sido culminadas y algunas de ellas están paralizadas a pesar de que se dieron millonarios anticipos”, dijo el diputado opositor Julio Montoya a The Associated Press.
El legislador precisó que la firma brasileña logró numerosos contratos para la construcción de puentes, carreteras, líneas férreas y proyectos eléctricos en Venezuela gracias a las estrechas relaciones del fallecido presidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro con Odebrecht y sus aliados políticos de Brasil, los ex gobernantes Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
En República Dominicana, la Procuraduría General informó que ha pedido a las autoridades estadounidenses información sobre los 92 millones de dólares en sobornos que la firma brasileña realizó a funcionarios entre 2001 y 2014, lo cual le permitió ganar 163 millones.
La empresa brasileña ha suscrito en el país caribeño varios contratos millonarios para la construcción de obras de infraestructura, que incluyen autopistas, hidroeléctricas y acueductos. En la actualidad construye la central termoeléctrica de Punta Catalina, en el oeste del país, cuya adjudicación en 2014 fue cuestionada por supuesta sobrevaluación.
De acuerdo con los documentos divulgados por el Departamento de Justicia -que consideró al escándalo “el mayor caso de soborno extranjero en la historia”- en Panamá Odebrecht pagó 59 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
La constructora brasileña se convirtió en los últimos 12 años en la mayor contratista en Panamá y se adjudicó contratos por más de 9 mil millones de dólares. Entre ellos estuvo la construcción de la primera línea del metro capitalino, que se licitó en mil 452 millones de dólares pero terminó costando casi un 40 por ciento más.
Odebrecht forma parte del consorcio que construye una segunda línea del metro adjudicada en 2015 por casi 2 mil millones de dólares e integra otros multimillonarios proyectos de vivienda impulsados por el gobierno del actual presidente Juan Carlos Varela.
En Perú el presidente Pedro Pablo Kuczynski negó haber recibido sobornos de Odebrecht mientras fue primer ministro en el gobierno del mandatario Alejandro Toledo (2001-2006).
“Puedo garantizar que no recibí nada, ni hice nada”, dijo a la prensa Kuczynski, a quien se le reabrió a inicios de diciembre una investigación fiscal que indaga si hace una década, como primer ministro, favoreció con una ley a Odebrecht para que obtenga licitaciones.
Autoridades estadounidenses afirman que Odebrecht pagó 29 millones de dólares a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, periodo en el que recibió más de 143 millones en ganancias. Los pagos se hicieron durante los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
En Perú existen otras cuatro investigaciones ligadas a una gran red de corrupción en Brasil pero sólo una de ellas involucra a la constructora brasileña y se refiere a una licitación en 2014 de un plan para construir un gasoducto en la que Odebrecht fue el único postor y ganó.
En Colombia la oficina del presidente Juan Manuel Santos dijo que solicitará información “que involucre a funcionarios y/o contratos”.
Según los documentos estadounidenses, Odebrecht detalló que entre 2009 y 2014 pagó en Colombia unos 11 millones de dólares. El Secretario de Transparencia de la presidencia colombiana, Camilo Enciso, dijo a la radio local Caracol que los sobornados serán colocados “en la picota pública y tendrán que ser judicializados y sancionados”.
Ecuador también pedirá detalles sobre pagos ilegales que la firma brasileña hizo entre 2007 y 2016 y sumaron 33.5 millones de dólares.
“Con la investigación se busca identificar nombres, cuantías y conocer adónde fueron a dar esos recursos”, dijo el fiscal general Galo Chiriboga entrevistado por la radio pública de Ecuador.
En Guatemala el gobierno del Jimmy Morales aún no se ha pronunciado pero la fiscal general Thelma Aldana confirmó que existen dos investigaciones referentes al caso.
Según los documentos estadounidenses Odebrecht pagó 18 millones de dólares en sobornos entre 2013 y 2015 durante el gobierno de Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes renunciaron a sus cargos en 2015 y están presos por acusaciones de corrupción.
En Argentina, la diputada nacional opositora Margarita Stolbizer presentó el jueves una denuncia ante la justicia para que se inicie una investigación sobre el destino de los 35 millones de dólares que Odebrecht dijo haber pagado en concepto de sobornos a funcionarios locales para obtener contratos por 275 millones de dólares durante el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).
“A esta altura a nadie le asombra una denuncia de episodios de corrupción que vinculan al Ministerio de Planificación”, la dependencia que tenía bajo su órbita la obra pública durante el gobierno de Fernández. “Si en un lugar estuvo focalizada la corrupción en los últimos años fue justamente ese ministerio”, agregó en referencia a las múltiples causas judiciales que salpican a ex funcionarios del área.
La constructora brasileña participó de la ampliación de un gasoducto, la construcción de una planta de la estatal petrolera argentina YPF y el soterramiento de un ramal del ferrocarril.
Odebrecht, que es considerado el mayor conglomerado de construcción e ingeniería de Latinoamérica, también admitió haber pagado sobornos en Brasil por 349 millones de dólares y en México por 10,5 millones.
El Departamento de Justicia informó en la víspera que Odebrecht y su petroquímica Braskem acordaron pagar una multa combinada de al menos 3.500 millones de dólares para que se retiren las acusaciones de que sobornaron desde 2001 a funcionarios en 10 países de Latinoamérica y dos de África para obtener contratos por un centenar de proyectos públicos.
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Los periodistas de The Associated Press en Venezuela, Fabiola Sánchez; en Colombia, César García; en Panamá, Juan Zamorano; en Guatemala, Sonia Pérez; en República Dominicana, Ezequiel Abiu López y en Argentina, Débora Rey colaboraron en esta nota.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
