Tomoiyi Marx Yu fue detenida en su domicilio de las Lomas de Chapultepec en marzo de 2007, en donde la entonces Procuraduría General de la República (PGR) aseguró más de 205.5 millones de dólares, 17 millones 306 mil 520 pesos, 201 mil 460 euros en efectivo.
Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).- Tomoiyi Marx Yu, esposa de Zhenli Ye Gon, quedó en libertad este domingo luego de haber cumplido con su condena de 15 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, así como posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
La esposa del empresario y presunto traficante de precursores químicos dejó el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, al concluir con su proceso penal.
La mujer fue detenida en su domicilio de las Lomas de Chapultepec en marzo de 2007, en donde la entonces Procuraduría General de la República (PGR) aseguró más de 205.5 millones de dólares, 17 millones 306 mil 520 pesos, 201 mil 460 euros en efectivo.
Zhenli Ye Gon es un empresario farmacéutico mexicano, de origen chino, acusado por los gobiernos de México y Estados Unidos de comercializar ilegalmente con acetato de pseudoefedrina para la fabricación de metanfetamina, aunque, sobre todo, es recordado por ser el hombre detrás del mayor decomiso de dinero en efectivo de la historia de la nación latinoamericana, en 2007.
Zhenli Ye Gon, acusado de lavado de dinero y narcotráfico por la entonces Procuraduría General de la República (PFGR). Foto: Cuartoscuro
El 15 de marzo de 2007, mientras Ye Gon estaba en Estados Unidos, el Gobierno mexicano allanó su casa ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, una lujosa zona residencial al oeste de Ciudad de México, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y confiscó 206 millones de dólares apilados en una habitación, en lo que autoridades denominaron el “golpe financiero” más fuerte contra el narcotráfico.
Las autoridades acusaron a Zhenli Ye Gon de probable responsable de la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Conocida como la “Operación Dragón”, fue presentada a los medios de comunicación como un gran golpe a la criminalidad en momentos en que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzaba su estrategia de guerra contra el narcotráfico. En ella, además de asegurarse el dinero, se desmanteló un laboratorio de 14 mil metros cuadrados en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en el que se procesaba pseudoefedrina.
Zhenli Ye Gon, empresario mexicano acusado de delincuencia organizada. Foto: Cuartoscuro.
Zhenli Ye Gon fue acusado en un tribunal del distrito de Columbia, en Estados Unidos, por conspiración para la fabricación de 500 gramos o más de metanfetaminas, con conocimiento de que serían importadas a territorio estadounidense. Fue detenido por la Drug Enforcement Administration (DEA), el 23 de julio de 2007, mientras cenaba en un restaurante del estado de Maryland, pero en 2011 el Gobierno de México solicitó su extradición, que se llevó a cabo el 18 de octubre de 2016.
Fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, donde aún está pendiente de juicio por 12 delitos graves, como narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas prohibidas.
Desde su detención, el empresario se ha declarado inocente y no ha recibido condena.
Zhenli Ye Gon aseguró que el retraso de la resolución del amparo violentó sus garantías, específicamente el derecho de ser escuchado por un Juez o tribunal y el acceso a un recurso legal sencillo, breve y efectivo.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- El empresario Zhenli Ye Gon recriminó a las autoridades federales el tiempo que tardó la resolución del amparo que promovió por el juicio en su contra y aseguró que estuvo enfermo de COVID-19, razones por las que denunció “se han violentado sus derechos“.
De a cuerdo con el escrito que la defensa del empresario presentó ante el Quinto Tribunal Unitario de Toluca, y al que tuvieron acceso diferentes medios, el recurso de revisión fue interpuesto por Ye Gon el día 17 de julio de 2018, sin embargo, fue resuelto el día 27 de febrero del 2020 -poco más de un año después-, por lo que “se han violentado los derechos humanos del procesado”.
Ye Gon estuvo infectado de COVID-19 en marzo, cuando un Juez federal pidió a su homólogo en Toluca, notificarle un acuerdo dictado en un amparo, no obstante, el actuario enviado al penal del Altiplano no logró contactar al empresario porque este dio positivo al virus y se encontraba en el área médica.
El retraso que ahora reclama el empresario de ascendencia china obedece al amparo en revisión concedido por el Cuarto Tribunal Colegiado Penal de Toluca, mediante el cual, uno de los 12 cargos que le imputan quedara subsumido en otro, ajustándose en solo 11 conductas delictivas.
Por otra parte y de acuerdo con el escrito presentado el pasado viernes, el tribunal solo le entregó copias de 12 de las más de mil 100 páginas que conforman su sentencia, lo que según el abogado Rafael Martínez Treviño, viola el derecho a una defensa adecuada para Ye Gon.
Zhenli Ye Gon aseguró que el retraso de la resolución del amparo violentó sus garantías, previstas en diferentes tratados internacionales, específicamente el derecho de ser escuchado por un Juez o tribunal y el acceso a un recurso legal sencillo, breve y efectivo.
En junio último, el empresario denunció ser víctima de actos discriminatorios, pues recibía un trato distinto al que deban a otros internos, y a partir de la emergencia sanitaria, las autoridades del penal no le brindaban condiciones óptimas para asearse.
Ye Gon mencionó que fue sometido en diversas ocasiones a condiciones inhumanas y sufrió tortura física y mental, vejaciones, amenazas, malos tratos, además de mantenerse incomunicado con su familia y su abogado.
Fue entonces cuando el titular del juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, le otorgó una suspensión de oficio donde ordenó el cese de dichos actos discriminatorios, atención médica y la verificación de las condiciones de higiene para evitar la propagación del COVID-19 al interior del penal.
El empresario chino-mexicano está bajo proceso por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, entre estos, posesión de efedrina, pseudoefedrina y clorhidrato de pseudoefedrina.
La defensa del acusado buscaba la libertad del empresario chino de origen mexicano bajo el argumento de que los delitos de los que fue acusado ya han prescrito.
Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el amparo promovido por el empresario Zhenli Ye Gon e informó que deberá continuar sujeto a proceso por el delito de posesión ilegal de armas de fuego.
Con una mayoría de cuatro votos contra uno, los ministros confirmaron que las acusaciones en contra de Ye Gon se encuentran vigentes.
La defensa del acusado buscaba la libertad del empresario chino de origen mexicano bajo el argumento de que los delitos de los que fue acusado ya han prescrito.
El empresario se encuentra acusado desde 2007 por 12 delitos, entre ellos, delincuencia organizada y delitos contra la salud.
Ye Gon, quien está en prisión preventiva desde 2016, precisó que en su casa había 275 millones de dólares, mientras que la Procuraduría reportó 205.5 millones de dólares, por lo que se están omitiendo 69.5 millones de dólares.
Agregó que en la casa también había otro tipo de bienes como “joyas, relojes de colección, vinos, obras de arte, equipos de sonido y fotografía de alta calidad”.
El empresario justificó que optó por guardar semejante cantidad de dinero en efectivo en su casa debido a su desconfianza en la economía, temiendo una devaluación de la moneda como la ocurrida en 1994.
Ye Gon estaba en los Estados Unidos cuando, en marzo de 2007, autoridades entraron a su casa y confiscaron la cama de billetes. El ciudadano chino dijo en entrevista desde Estados Unidos que “acordó mantener el dinero en su casa” porque él y su familia había sido amenazados por miembros del PAN.
Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no halló evidencia de que la administración de Felipe Calderón Hinojosa utilizara el dinero decomisado a Zhenli Ye Gon para construir centros de atención a las adicciones.
La revista Proceso envió una solicitud de información al Gobierno federal a un año de que el mandatario federal cuestionara sobre el destino de los 250 millones de dólares decomisado al empresario chino.
El semanario señaló que las direcciones General Adjunta de Adquisiciones, de Servicios Generales, la Coordinación Administrativa y el Departamento de Control Financiero, de la Secretaría de Salud, señalaron que no habían encontrado rastros de contratos con los denominados Centros Nacionales Nueva Vida, en el periodo entre 2007 y 2009.
El texto de Rodolfo Montes recordó que la misma administración de Felipe Calderón Hinojosa tampoco halló información sobre los citados centros.
Proceso recordó que el pasado 18 de julio de 2019, el Presidente López Obrador solicitó realizar una investigación “hasta donde se pueda” para conocer el paradero del dinero decomisado a Ye Gon en una casa de Lomas de Chapultepec.
Zhenli Ye Gon, acusado de lavado de dinero y narcotráfico por la entonces Procuraduría General de la República (PFGR). Foto: Cuartoscuro
“A todos nos tocó ver cómo sacaban las imágenes. Se acuerdan cuando detuvieron al ciudadano chino-mexicano, cómo nos tuvieron, como una semana, con eso, o quince días. ¿Se acuerdan? Imágenes, imágenes y las estibas de dólares. No sé, 200, 300 millones de dólares en una casa, en Las Lomas. Sería buenísimo reconstruir todo lo que declaró. Bueno, hasta saber dónde está ahora el inculpado. Nadie sabe, pero lo que menos se sabe es dónde quedó el dinero“, dijo durante su conferencia de prensa matutina del 18 de julio.
Por ello, informó en aquella fecha, que ordenó emprender una investigación, con el objetivo de llegar hasta donde se pueda para conocer dónde quedó ese dinero “porque, ¿imagínense que el Presidente de México no sepa dónde quedó el dinero? Entonces, mandé a investigar dónde quedó el dinero“.
“Yo creo que ahí deben existir los antecedentes [en el SAE], porque ahora que mandé a investigar lo de la condonación de los impuestos, cómo se condonaban los impuestos, sólo se pudo de Calderón para acá. Lo demás, desapareció”, precisó desde Palacio Nacional.
AMLO durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México
Aparentemente, ese dinero habría de destinarse, durante el Gobierno de Calderón Hinojosa, para la construcción de 355 Centros Nueva Vida, que estarían destinados para prevenir y tratar las adicciones en varias regiones del país.
Tras los señalamientos del mandatario mexicano, Calderón Hinojosa utilizó su cuenta de Twitter para señalar que sí se había realizado la construcción de dichos espacios.
“Sr. Presidente López Obrador: El dinero decomisado al Sr. Ye Gon se destinó a la construcción de 335 Centros *Nueva Vida” de Prevención y Tratamiento de Adicciones en el país. Entiendo que dijo que nunca se había hecho nada al respecto pero, afortunadamente, hay otros datos”, escribió el exmandatario en Twitter.
Sr. Presidente @lopezobrador_: El dinero decomisado al Sr. Ye Gon se destinó a la construcción de 335 Centros *Nueva Vida” de Prevención y Tratamiento de Adicciones en el país. Entiendo que dijo que nunca se había hecho nada al respecto pero, afortunadamente, hay otros datos.
El ciudadano chino acusó a Javier Lozano Alarcón, exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), de extorsión. Comentó, en su momento, que le había dicho: “coopela o cuellos”.
Según Ye Gon, esa cama de dinero que se exhibió en público era para la campaña de entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, acusado por López Obrador de haberse robado la elección presidencial de 2006.
Lozano era en aquel momento Secretario del Trabajo cuando fue acusado. Dijo que demandaría a Zhenli Ye Gon. Tiempo después fue captado recibiendo recursos de un empresario acusado de enriquecerse con la venta de combustible robado. Lozano desistió del proceso.
Ye Gon estaba en los Estados Unidos cuando, en marzo de 2007, autoridades entraron a su casa y confiscaron la cama de billetes.
Javier Lozano, ex vocero de la campaña presidencial de José Antonio Meade. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
El ciudadano chino dijo en entrevista desde Estados Unidos que “acordó mantener el dinero en su casa” porque él y su familia había sido amenazados por miembros del Partido Acción Nacional (PAN).
Ye Gon fue acusado en Estados Unidos de conspiración para ayudar a fabricar 500 gramos o más de metanfetaminas y fue detenido por la Drug Enforcement Administration (DEA) el 23 de julio de 2007.
Ye Gon se dice inocente. El Gobierno de Calderón solicitó la extradición de Ye Gon y fue avalada por un Juez en febrero de 2011. El 18 de octubre de 2016 se entregó a las autoridades mexicanas.
“Coopelas o cuello” se volvió una broma común en México y la frase se sigue utilizando hasta hoy. Lozano tuvo, en su momento, un fuerte apoyo de los medios mexicanos que pusieron en duda la veracidad de lo contado por el ciudadano chino.
En el mismo sentido, Zhenli Ye Gon pidió en la misiva al Juez que le asignaran la misma celda donde se encuentra preso su primo Ye Yong Qing, sentenciado a 25 años de cárcel, y quien no habla español.
Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- Zhenli Ye Gon, empresario mexicano de ascendencia china, solicitó a un Juez federal que le permitan regresar a una celda con rejas dentro del penal de máxima seguridad del Altiplano, pues sufre de asma e hipertensión.
Este nuevo escrito fue dirigido al Juez Samuel Sánchez Sánchez titular del juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a quien Ye Gon pidió “por humanidad” un traslado de celda debido a que también padece depresión.
““Su señoría solicito atentamente que me autorice regresar al módulo cuatro o cualquier módulo que tiene la estancia con rejas, porque tengo problema de asma e hipertensión estoy usando inhalador (salbuterol) cuatro o cinco veces al día, quiero vivir un lugar no esté cerrado”, citaron medios el documento del empresario.
En el mismo sentido, Zhenli Ye Gon pidió en la misiva al Juez que le asignaran la misma celda donde se encuentra preso su primo Ye Yong Qing, sentenciado a 25 años de cárcel, y quien no habla español.
“Además, por la razón de humanidad quiero vivir junto con mi primo en misma estancia, él no sabe nada de español. Estoy sufriendo de depresión”, señaló el empresario mexicano.
Un par de semanas antes, Sánchez Sánchez concedió una suspensión a Ye Gon para que las autoridades del penal le proporcionaran atención médica y verificaran las condiciones de higiene requeridas, con el objetivo de evitar un brote de COVID-19 al interior de la prisión.
Esta resolución fue consecuencia de una denuncia interpuesta por el empresario mexicano, quien denunció a las autoridades del penal por ser víctima de discriminación, detallando que desde el inicio de la epidemia en México no cuenta con las medidas de higiene necesarias.
El amparo fue promovido por su defensa, el abogado Juan Luis Gómez Jardón, quien detalló que su cliente además de ser discriminado, no goza de los servicios médicos a los que tienes derecho y recibe una mala alimentación.
Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- El empresario mexicano de ascendencia china, ZhenliYeGon, ganó un amparo para proteger su integridad física, después de haber denunciado tratosdiscriminatorios dentro del penal de máxima seguridad del Altiplano.
De acuerdo con el reporte de medios nacionales, Ye Gon señaló que desde el comienzo de la pandemia por COVID-19 en México, ha sido sometido a condiciones inhumanas y ha sido torturado físicamente, ha recibido amenazas y lo han incomunicado del exterior.
Por esta razón, el Juez del Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales del Estado de México -Samuel Sánchez Sánchez-, le otorgó una suspensión de plano y oficio a fin de que cesen dichos actos discriminatorios.
Mediante esta medida cautelar, Sánchez Sánchez ordenó a las autoridades penitenciarias proporcionar la atención médica necesaria al empresario, y verificar las condiciones de higiene para evitar la propagación del virus entre los reos y el personal de la prisión.
El amparo fue promovido por su defensa, el abogado Juan Luis Gómez Jardón, quien detalló que su cliente además de ser discriminado, no goza de los servicios médicos a los que tienes derecho y recibe una mala alimentación.
Gómez Jardón agregó que a Ye Gon no se le permite la práctica de ningún deporte, y durante las visitas de sus familiares, el lugar destinado para ese fin no cuenta con las condiciones sanitarias necesarias.
Zhenli Ye Gon enfrenta un proceso penitenciario por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero.
En el año 2007, la entonces Procuraduría General de la República halló 205.6 millones de dólares, 200 mil euros y 157 mil 500 pesos en efectivo, en la casa del empresario ubicada en colonia Lomas de Chapultepec.
Además, refirió que Ye Gon -quien es acusado de dirigir un negocio de precursores químicos para elaborar drogas- presentará una denuncia para conocer el destino de los más de 270 millones de pesos, como le recomendó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- El empresario chino Zhenli Ye Gong tiene “evidencia física” de donde está el dinero en efectivo que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) decomisó de su casa en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
En entrevista con Azucena Uresti para Milenio, el abogado de Ye Gong, Juan Luis Gómez, aseguró que su cliente “tiene evidencia física de dónde está ese dinero y, además, es susceptible de reclamo“.
Además, refirió que Ye Gon, acusado de dirigir un negocio de precursores químicos para elaborar drogas, presentará una denuncia para conocer el destino de los más de 270 millones de pesos, como le recomendó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“No vamos por la denuncia de los 70 millones nada más, queremos saber y conocer el destino de los 205 millones de dólares, queremos suponer que es verdad que se quedaron en México y se repartieron entre el Poder Judicial, Salud”, señaló Gómez a Azucena Uresti en entrevista.
El defensor manifestó que no “comparten” la versión del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, respecto a que el dinero decomisado fue repartido a dependencias del Gobierno. Y dijo que “lo que ocurrió en aquel entonces” fue un robo a casa habitación.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador recomendó a Zhenli Ye Gon que, en caso de que su versión sea cierta y se hayan ocultado 70 millones de dólares cuando la entonces PGR inspeccionó su domicilio, debe presentar una denuncia.
“Entonces, que presente una denuncia para que se haga la investigación y se aclare el asunto, si es cierto o no es cierto. Y si es como él dice, pues hay que investigar dónde quedó el dinero”, dijo en su conferencia matutina de este miércoles y no descartó que se investigue a los funcionarios que participaron en el caso.
El empresario chino-mexicano acusó en una carta desde prisión que cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inspeccionó su domicilio en 2006 encontró 275 millones de dólares, pero sólo reportó 205.
Ye Gon, quien está en prisión preventiva desde 2016, precisó que en su casa había 275 millones de dólares, mientras que la Procuraduría reportó 205.5 millones de dólares, por lo que se están omitiendo 69.5 millones de dólares.
Agregó que en la casa también había otro tipo de bienes como “joyas, relojes de colección, vinos, obras de arte, equipos de sonido y fotografía de alta calidad”.
El empresario justificó que optó por guardar semejante cantidad de dinero en efectivo en su casa debido a su desconfianza en la economía, temiendo una devaluación de la moneda como la ocurrida en 1994.
Finalmente, el reo aseguró que nunca tuvo contacto con “ningún tipo de delincuencia organizada”.
“Nunca importé sustancias prohibidas o psicotrópicas sin su autorización correspondiente”, dijo.
No hay impedimento legal para que la finca sea escriturada en favor de la Fundación Butaca Enlace, que encabeza Bremer, dueño de Value Grupo Financiero. Empero, si el Poder Judicial eventualmente resuelve que la transacción fue ilegal, esta tendría que ser revertida.
Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- Esta tarde, una Jueza federal aceptó la petición de Zhenli Ye Gon de revisar la legalidad conque se subastó su mansión, ubicada en la zona de Las Lomas por 102 millones de pesos.
Laura Gutiérrez de Velasco, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa, admitió un recurso de amparo del ciudadano chino Ye Gon para cuestionar la venta del inmueble realizada el pasado 11 de agosto por el Instituto de Administración de Bienes y Activos, en la que el empresario regiomontano Carlos Bremer la adquirió.
No hay impedimento legal para que la finca sea escriturada en favor de la Fundación Butaca Enlace, que encabeza Bremer, dueño de Value Grupo Financiero. Empero, si el Poder Judicial eventualmente resuelve que la transacción fue ilegal, esta tendría que ser revertida.
Ye Gon solicitó el recurso en dos juicios: uno el 28 de agosto, en el que el Juez Tercero de Amparo Penal, Augusto Mejía Ojeda, admitió la demanda de impugnación por la subasta de la residencia. Y otra en la que reclama la declaración de abandono en favor del Gobierno federal.
El domingo 11 de agosto, El Gobierno federal logró subastar la casa decomisada a Zhenli Ye Gon en 102 millones de pesos, los cuales fueron destinados para becar a los 544 atletas que participaron en los Juegos Panamericanos, celebrados en Lima, Perú.
Durante el evento, realizado en el Complejo Cultural Los Pinos, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) inició la subasta de la mansión, identificada como el lote número 18, con un precio de salida de 95 millones 483 mil 511 pesos.
Lo último que se pidió fueron 102 millones 250 mil pesos, sin embargo, como ningún interesado decidió adquirir la mansión por esa cantidad, se inició con el conteo de la subasta y se declaró vendida a la paleta 43.
Días antes, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró que el amparo promovido por Ye Gon para evitar la subasta de su casa, ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, no procedería, por lo que “llueva, truene o relampaguee” se otorgarían las becas que se prometieron a los atletas mexicanos: finalmente así ocurrió.
El juzgador también rechazó conceder la suspensión provisional solicitada por Zhenli Ye Gon y pidió al Gobierno Federal presentar un informe justificado sobre el estado que guarda la residencia del empresario, que fue subastada y vendida por 102 millones de pesos.
Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Un juez federal finalmente admitió hoy el amparo que promovió Zhenli Ye Gon contra las órdenes de aseguramiento y de abandono decretadas a la que fuera su casa de Lomas de Chapultepec, vendida hace unos días en 102 millones de pesos.
De acuerdo con medios, el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal admitió a trámite el juicio iniciado por Ye Gon, sin embargo, desconoció algunos puntos de la demanda tramitada el pasado 31 de julio.
El juzgador también rechazó conceder la suspensión provisional solicitada por Zhenli Ye Gon y pidió al Gobierno Federal presentar un informe justificado sobre el estado que guarda la residencia del empresario, que fue subastada y vendida por 102 millones de pesos.
Con el amparo, el empresario chino-mexicano busca recuperar la casa ubicada en Sierra Grande 515, colonia Lomas de Chapultepec. Desde el pasado 11 de agosto el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) subastó el inmueble.
Aunque la casa no está inscrita en el Registro Público de la Propiedad (RPP), es decir que su uso de suelo no ha sido definido, el Gobierno federal ha afirmado que su nuevo dueño es el empresario Carlos Bremer, de la Fundación Butaca Enlace.
El empresario nacionalizado mexicano y que permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, alegó que el actuario del juzgado Segundo de Distrito en territorio mexiquense cometió un error al notificarlo.
La reclamación fue interpuesta ante el mismo tribunal que resolvió desechar la queja, donde los magistrados resolvieron declarar infundado el recurso.
Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- Un Tribunal Federal declaró infundado el recurso de reclamación que interpuso el empresario Zhenli Ye Gon, con el cual buscaba que fuera admitido su amparo para tratar de recuperar su mansión en Lomas de Chapultepec, y que el Gobierno federal vendió en 102 millones de pesos.
“Recibí la notificación del acuerdo de 31 de julio de 2019 el día 7 de agosto de 2019 […] Manifiesto mi inconformidad de lo acordado y solicito copia de lo actuado. Yo he cumplido con todos los requisitos aun sin entender el idioma español completamente y sin traductor que me auxilie”, señaló Zhenli.
Zhenli manifestó no estar de acuerdo con la decisión del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, que el pasado 12 de agosto determinó desechar la queja por ser presentada extemporáneamente.
El empresario nacionalizado mexicano y que permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, alegó que el actuario del juzgado Segundo de Distrito en territorio mexiquense cometió un error al notificarlo.
La reclamación fue interpuesta ante el mismo tribunal que resolvió desechar la queja, donde los magistrados resolvieron declarar infundado el recurso.
El pasado 11 de agosto, la casa de Gon, donde fueron hallados 205 millones de dólares en 2007, fue subastada en Los Pinos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Costó 102 millones de pesos.
El 25 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que subastaría otra casa, valuada en 95 millones de pesos. El inmueble está ubicado en la calle Sierra Madre número 515.
Felipe Calderón Hinojosa, el hombre que gobernó México de 2006 a 2012 y quien lanzó una guerra en contra del crimen organizado, le señaló al Presidente Andrés Manuel López Obrador que el dinero de Zhenli Ye Gon sirvió para la construcción de centros para atender adicciones. El libro blanco del programa Prevención y Tratamiento de las Adicciones 2006-2012 arroja que los millones enajenados al narcotráfico significaron una ampliación de recursos que incrementó las posibilidades. En efecto, los centros “Nueva Vida” fueron construidos en todo el país, pero su operación no logró consolidarse. Lo que sí aterrizó fue un gasto millonario en publicidad oficial que benefició sobre todo a las televisoras.
Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– El dinero decomisado a Zhenli Ye Gon, también benefició a las televisoras, las radiodifusoras y algunos diarios nacionales. En 2007, el programa Prevención y Tratamiento de las Adicciones fue fortificado debido a que recibió 376 millones de pesos del dinero enajenado al empresario farmacéutico acusado de distribuir sustancias químicas con las que se fabrican drogas sintéticas.
Ampliados sus recursos debido al decomiso, en 2008, el programa a cargo del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones (Cenadic) concentró la totalidad de sus contratos en publicidad oficial para difundir las campañas “Tabaco versión Ley General para el Control del Tabaco”, “Adicciones Versión Centros Nueva Vida”, así como “Nunca imaginé que mi hija consumiera drogas”.
En total, sólo en 2008, por difundir mensajes, el Cenadic gastó poco más de 147 millones 809 mil 701 pesos, lo que representa la cuarta parte del dinero decomisado a Zhenli Ye Gon, que le tocó al programa en contra de las adicciones. Dicho de otra forma, ese año -el segundo de la llamada guerra en contra del narcotráfico– el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa gastó cada mes 12 millones 317 mil 475 pesos en anuncios cuyo contenido desalentaba el consumo de drogas y difundía la idea de que se avanzaba en la lucha contra el narcotráfico.
TV Azteca se llevó 25 millones 649 mil 644 pesos, mientras que Televisa recibió 19 millones 494 mil 208 pesos de la época. Otros beneficiarios fueron ISA Corporativo, Radio y Televisión de Hidalgo, Grupo de Radiodifusoras y Multimedios Estrella de Oro, así como los diarios El Universal y Milenio.
Lo anterior resulta de la revisión del libro blanco 2006-2012 del programa Prevención y Tratamiento de las Adicciones del Cenadic. La Unidad de Datos de SinEmbargo se remitió a este documento cuya elaboración data de hace una década después de que el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) sostuviera en Twitter que el dinero decomisado al empresario chino fue utilizado para construir clínicas contra las adicciones.
El 15 de marzo de 2007, la entonces PGR halló en la casa de Zhenli Ye Gon 205 millones 564 mil 763 dólares; él acusó a Javier Lozano de extorsionarlo con la famosa frase “coopela o cuellos”, para guardar los 205 millones de dólares que, según Ye Gon, eran para la campaña presidencial de Felipe Calderón, en 2006. Foto: PGR
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La mañana del 18 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que había mandado investigar el destino de 205 millones de dólares enajenados a Ye Gon, quien purga condena en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano por delitos relacionados con lavado de dinero y narcotráfico.
De inmediato, Calderón Hinojosa –el hombre que gobernó México de 2006 a 2012– escribió: “Sr. Presidente @lopezobrador-: El dinero decomisado al Sr. Ye Gon se destinó a la construcción de 335 centros “Nueva Vida” de Prevención y Tratamiento de Adicciones en el país. Entiendo que dijo que nunca se había hecho nada al respecto, pero afortunadamente hay otros datos”.
La llamada guerra contra el narcotráfico fue lanzada por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006. A partir de entonces, todos los índices de criminalidad se desataron en el país, lo que le ha costado a los mexicanos miles de muertos y desaparecidos, así como el crecimiento de bandas delincuenciales que se dedican no sólo al narco, sino al secuestro, la extorsión y la trata. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro
Como sostuvo el ex Presidente Calderón, el libro blanco del programa principal del combate a las drogas de aquellos años muestra que debido a “diversas ampliaciones” de 2006 a 2012, de recursos provenientes de decomisos al narcotráfico pudieron construirse Unidades de Especialidades Médicas en Adicciones “UNEMES CAPA” o “Centros Nueva Vida” en las 32 entidades federativas, pero también arroja que su consolidación quedó pendiente.
En ese mismo documento, el Cenadic reconoce una relación de asuntos que no podrían ser solventados después del 30 de noviembre de 2012, el último día en que gobernó Calderón Hinojosa, y que describen que el trabajo de los centros no aterrizó por completo.
De una lista de 11 puntos, el número uno es que los Centros Nueva Vida no lograron operar con plantillas completas. El segundo es que no se logró capacitación de personal en prevención y atención de las adicciones. El tercero es la insuficiencia de “consultas de primera vez para la prevención y tratamiento de las adicciones” en esos mismos centros.
En 2006, Felipe Calderón Hinojosa, postulado por el Partido Acción Nacional, venció a Andrés Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con una diferencia de 0.58 por ciento. “Espurio”, lo llamó desde ese momento López Obrador, quien se nombró a sí mismo “Presidente legítimo de México” y convocó a un plantón en la simbólica Avenida Reforma que se prolongó un mes.
El 10 de diciembre, el entonces Mandatario inició una ofensiva en contra del crimen organizado como un mensaje político para legitimar su Gobierno, agobiado por los señalamientos de fraude. Así, siete mil efectivos de las fuerzas federales ingresaron a Michoacán en el llamado Operativo Conjunto Michoacán, una acción con la que se inició la llamada “Guerra en contra del Narcotráfico”.
La historia de Zhenli Ye Gon con la justicia mexicana se inició un año después. Acusado de distribuir sustancias químicas prohibidas, el 15 de marzo de 2007, la entonces Secretaría de Seguridad Pública realizó un cateo en la casa que el empresario tenía en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México [AMLO la subastaría y sería comprada por el empresario Carlos Bremer].
El 18 de octubre de 2016, la entonces Procuraduría General de la República informó que Zhenli Ye Gon había sido extraditado a México para ser puesto a disposición de un juez en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, conocido como el Altiplano. Foto: PGR, Cuartoscuro
Si se considera que parte del dinero de Ye Gon se fue al combate a las adicciones, no tuvo gran impacto. Los resultados de las Encuestas Nacionales de Adicciones del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática mostraron que de 2002 a 2011, el número de personas, incluso niños y jóvenes, que probaron alguna droga creció al pasar de cinco por ciento a 7.8 por ciento, mientras que el consumo de cualquier droga ilegal se incrementó de 4.1 a 7.2 por ciento.
Además, desde entonces hasta ahora, México empezó una vorágine de violencia. Los datos del Inegi, el número de homicidios dolosos fue en aumento hasta llegar a 200 mil, mientras que los desaparecidos se calculan en 30 mil. Las escenas se volvieron comunes: militares y narcotraficantes se enfrascan en batallas en las montañas mientras miles de huesos yacen en fosas clandestinas. Al parecer, la guerra no ha concluido.
Mientras, el dinero fluía. No sólo fue Zhenli Ye Gon. En el periodo 2006-2012, el Ejército atacó las finanzas de los cárteles y logró incautar 177 millones 828 mil 819 dólares en efectivo. Y, vigente desde entonces, el artículo 82 de la la Ley de Procedimientos Penales indicaba que la tercera parte de cualquier decomiso a dinero obtenido por narcotráfico debía –aún debe– destinarse la prevención de adicciones. En los años de Calderón, los millones de pesos entraron al programa de prevención de adicciones y este gastó buena parte en publicidad oficial. Así fue que llegó a los medios informativos.
El recurso de queja fue revocado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México. El órgano judicial consideró que la petición fue hecha fuera de tiempo, por lo que fue catalogada como improcedente.
Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- Un juez federal desechó la queja interpuesta por el empresario Zhenli Ye Gon, con la que buscaba evitar la venta de la casa en las Lomas de Chapultepec, subastada el pasado domingo 11 de agosto por el Gobierno federal.
El recurso de queja fue revocado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México. El órgano judicial consideró que la petición fue hecha fuera de tiempo, por lo que fue catalogada como improcedente.
Fue el pasado 6 de agosto cuando el empresario chino-mexicano promovió un amparo para evitar que la propiedad de mil 200 metros cuadrados fuera subastas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
La demanda de amparo fue interpuesta ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amaro en Materia Penal de la Ciudad de México; sin embargo, el juzgador solicitó que el demandante aclarara el acto o los actos que reclamaba.
Tras ello, Zhenli Ye Gon interpuso un recurso de queja por la negativa del juez a otorgarle el amparo contra la venta de la propiedad.
Sin embargo, la casa del empresario fue catalogada en abandono en 2007, por lo que, informó el SAE, podría ser subastada.
La dependencia detalló que el proceso para declarar en abandono una propiedad comienza una vez que el inmueble es incautado por un ilícito, tras ello se publica un edicto para conocer al propietario del inmueble, en caso de que nadie lo reclame, en un periodo de 90 días, se hace la declaratoria.
En este sentido, el SAE detalló que ninguna persona reclamó la propiedad, por lo que su venta en una subasta era legal.
Posteriormente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el amparo promovido por el empresario no procedería, y que el dinero de la venta se otorgaría “llueva, truene o relampaguee” a los 544 medallistas que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Mientras que Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, declaró que “el amparo no ha sido admitido por el juez de Distrito. Solamente es un escrito simple y llano. Los abogados pretenden realizar acciones legales carentes de sustento jurídico”, subrayó.
LA SUBASTA
El pasado 11 de agosto, el Gobierno federal logró subastar la casa decomisada a Zhenli Ye Gon, en 102 millones de pesos, los cuales serían destinados para becar a los 544 atletas que participaron en los Juegos Panamericanos, celebrados en Lima, Perú.
Poco antes de las 13:10 horas, se declaró concretada la venta del inmueble al interesado de la paleta número 43, luego de que los participantes ofrecieran diversos montos en menos de cinco minutos para conseguir la propiedad.
Durante el evento, realizado en el Complejo Cultural Los Pinos, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) inició la subasta de la mansión, identificada como el lote número 18, con un precio de salida de 95 millones 483 mil 511 pesos.
Sin embargo, el empresario Carlos Bremer, de la fundación Butaca-Enlace, adquirió la canción en 102 millones de pesos.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) informó que entre 25 lotes a subastar, está la casa de Lomas de Chapultepec. Otro inmueble del empresario, localizado en el Estado de México, fue declarado en abandono y el SAE lo vendió en el 2014 por 181.7 millones de pesos.
Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- La Subasta a Martillo de Bienes Inmuebles de la casa asegurada del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, sigue en curso para realizarse el próximo domingo 11 de agosto, informó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
En un comunicado, el SAE detalló que entre los 25 lotes a subastar, se encuentra la casa ubicada en Sierra Madre 515, colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, antes propiedad de Gon, y declarada en abandono en noviembre de 2007.
? Comunicado ?
El #SAE informa que, la residencia ubicada en Lomas de Chapultepec se subastará porque es procedente legalmente su venta y no es adecuado distraer a la opinión pública con elementos ajenos a lo establecido por la Ley. pic.twitter.com/RqI4FcF2iu
Además, otro inmueble de su propiedad, localizado en el Estado de México, fue declarado en abandono y el SAE lo vendió en el 2014 por 181.7 millones de pesos.
La dependencia detalló que antes de que un bien sea declarado en abandono, los propietarios tienen un plazo de 90 días para reclamar sus derechos. En este último caso, venció el término legal y no fue presentado ningún amparo, recurso jurídico o medio de defensa para impedir la venta del inmueble.
“Es preciso aclarar que el Gobierno de México actúa con apego al Estado de Derecho en los procesos comerciales de bienes muebles e inmuebles que se realizan a través del SAE”, agregó el texto.
El organismo pidió “no distraer a la opinión pública” con elementos ajenos a lo establecido en la ley.
Zhenli Ye Gon fue acusado en un tribunal del distrito de Columbia, en Estados Unidos, por conspiración para la fabricación de 500 gramos o más de metanfetaminas, con conocimiento de que serían importadas a territorio estadounidense. Fue detenido por la Drug Enforcement Administration (DEA), el 23 de julio de 2007, mientras cenaba en un restaurante del estado de Maryland, pero en 2011 el Gobierno de México solicitó su extradición, que se llevó a cabo el 18 de octubre de 2016.
Por Paola Morales
México, 3 de agosto (SinEmbargo).- Zhenli Ye Gon es un empresario farmacéutico mexicano, de origen chino, acusado por los gobiernos de México y Estados Unidos de comercializar ilegalmente con acetato de pseudoefedrina para la fabricación de metanfetamina, aunque, sobre todo, es recordado por ser el hombre detrás del mayor decomiso de dinero en efectivo de la historia de la nación latinoamericana, en 2007.
Aunque han pasado 12 años desde esa millonaria incautación, no se tenía claridad sobre el destino del dinero ni de las propiedades que le fueron decomisadas al empresario, tras su detención en territorio estadounidense.
El 15 de marzo de 2007, mientras Ye Gon estaba en Estados Unidos, el Gobierno mexicano allanó su casa ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, una lujosa zona residencial al oeste de Ciudad de México, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y confiscó 206 millones de dólares apilados en una habitación, en lo que autoridades denominaron el “golpe financiero” más fuerte contra el narcotráfico.
Las autoridades acusaron a Zhenli Ye Gon de probable responsable de la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Conocida como la ‘Operación Dragón’, fue presentada a los medios de comunicación como un gran golpe a la criminalidad en momentos en que el presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzaba su estrategia de guerra contra el narcotráfico. En ella, además de asegurarse el dinero, se desmanteló un laboratorio de 14 mil metros cuadrados en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en el que se procesaba pseudoefedrina.
Zhenli Ye Gon fue acusado en un tribunal del distrito de Columbia, en Estados Unidos, por conspiración para la fabricación de 500 gramos o más de metanfetaminas, con conocimiento de que serían importadas a territorio estadounidense. Fue detenido por la Drug Enforcement Administration (DEA), el 23 de julio de 2007, mientras cenaba en un restaurante del estado de Maryland, pero en 2011 el Gobierno de México solicitó su extradición, que se llevó a cabo el 18 de octubre de 2016.
Fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Centro Federal de Readaptación Social Número 1 ‘El Altiplano’, en el Estado de México, donde aún está pendiente de juicio por 12 delitos graves, como narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas prohibidas.
Desde su detención, el empresario se ha declarado inocente y no ha recibido condena.
¿QUÉ PASÓ CON EL DINERO?
En mayo pasado, la actual Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a poner en la mira a Zhenli Ye Gon, tras ordenarse una investigación para saber cuál había sido el destino de lo incautado al empresario.
El titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Ricardo Rodríguez Vargas, informó que los 206 millones de dólares fueron repartidos en su momento en partes iguales entre la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial de la Federación de México. Explicó que al SAE llegaron en efectivo 206 millones de dólares, 17 millones de pesos (891 mil 599 dólares) y 201 mil euros.
“¿A dónde se fue esta cantidad y a dónde se fueron las propiedades del ciudadano mexicano Zhenli Ye Gon? Básicamente el numerario o el dinero, ya sea en dólares, en moneda nacional, en euros, se fue a tres fuentes”, informó Rodríguez el lunes pasado, durante la tradicional conferencia de prensa matutina de López Obrador.
El también titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado anunció que será subastada la lujosa casa donde fue confiscado el dinero de Zhenli Ye Gon, valuada en casi 100 millones de pesos ( cinco millones 244 mil 700 dólares), y que fue abierta a los medios este martes.
Zhenli Ye Gon fue extraditado a México y puesto a disposición de un juez en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, conocido como el “Altiplano”. Foto: PGR, Cuartoscuro
“Una de las instrucciones que nos ha dado el señor Presidente es que esta casa sea subastada a la brevedad posible, así lo estamos planeando en nuestra próxima subasta en dos o tres semanas”, manifestó Rodríguez en la conferencia, donde mostró imágenes de la propiedad.
Detalló también que un inmueble del empresario, ubicado en Boulevard Miguel Alemán Valdés, en el Estado de México, fue vendido en 2004 por parte del SAE al Gobierno de la entidad, en unos 181 millones de pesos (nueve millones 492 mil 907 dólares).
EL ORIGEN
Zhenli Ye Gon es originario de Shanghái y su llegada a México se dio en 1992 para contraer matrimonio con una mujer chino-mexicana, radicada en Ciudad de México. Se hizo ciudadano de este país en 2003, recibiendo la carta de naturalización de manos del ex Presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006), con base en reportes de la prensa local.
A comienzos del año 2000 fundó su propia empresa en el sector farmacéutico, Unimed Pharm Chem, a través de la que pretendía construir un gran laboratorio de fármacos que encubriera la producción de drogas sintéticas, dijo la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en los señalamientos en su contra.
También lo vincularon con bandas de traficantes de personas y cárteles mexicanos, señalando que sería socio de Ignacio “Nacho” Coronel, uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa y familiar de Emma Coronel, esposa de Joaquín “el Chapo” Guzmán.
Al momento de asegurar el dinero, el Gobierno mexicano lo señalaba como responsable de haber introducido ilegalmente más de 60 toneladas de pseudoefedrina, cantidad que representaría casi el doble de lo que legalmente Unimed Pharm Chem México importó en 2004 para vender a diversos laboratorios mexicanos, que se dedican a la producción de fármacos.
Zhenli Ye Gon es probable responsable de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y recursos de procedencia ilícita. Foto: PGR, Cuartoscuro
En 2006, un decomiso de casi 20 toneladas de pseudoefedrina, por parte de la PGR en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue clave para llegar al dinero de Zhenli Ye Gon.
Está mañana el Presidente López Obrador anunció que se investigará dónde quedó el dinero decomisado a Zhenli Ye Gon, pero, más tarde el ex Jefe del Ejecutivo Felipe Calderón afirmó que se utilizó para el control de adicciones.
Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– El dinero que se decomisó a Zhenli Ye Gon se utilizó para construir centros para tratar adicciones, aseguró Felipe Calderón Hinojosa, ex Presidente de México.
“Sr. Presidente López Obrador: El dinero decomisado al Sr. Ye Gon se destinó a la construcción de 335 Centros *Nueva Vida” de Prevención y Tratamiento de Adicciones en el país. Entiendo que dijo que nunca se había hecho nada al respecto pero, afortunadamente, hay otros datos”, escribió el ex mandatario en Twitter.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que ordenó investigar en dónde quedaron los 205 millones que el Gobierno de Felipe Calderón incautó a Zhenli Ye Gon.
Sr. Presidente @lopezobrador_: El dinero decomisado al Sr. Ye Gon se destinó a la construcción de 335 Centros *Nueva Vida” de Prevención y Tratamiento de Adicciones en el país. Entiendo que dijo que nunca se había hecho nada al respecto pero, afortunadamente, hay otros datos.
“A todos nos tocó ver cómo sacaban las imágenes. Se acuerdan cuando detuvieron al ciudadano chino-mexicano, cómo nos tuvieron, como una semana, con eso, o quince días. ¿Se acuerdan? Imágenes, imágenes y las estibas de dólares. No sé, 200, 300 millones de dólares en una casa, en Las Lomas. Sería buenísimo reconstruir todo lo que declaró. Bueno, hasta saber dónde está ahora el inculpado. Nadie sabe, pero lo que menos se sabe es dónde quedó el dinero“, dijo durante su conferencia de prensa matutina.
Por ello, informó que ordenó emprender una investigación, con el objetivo de llegar hasta donde se pueda para conocer dónde quedó ese dinero “porque, ¿imagínense que el Presidente de México no sepa dónde quedó el dinero? Entonces, mandé a investigar dónde quedó el dinero“.
“Yo creo que ahí deben existir los antecedentes [en el SAE], porque ahora que mandé a investigar lo de la condonación de los impuestos, cómo se condonaban los impuestos, sólo se pudo de Calderón para acá. Lo demás, desapareció”, precisó desde Palacio nacional.
El ciudadano chino acusó a Javier Lozano Alarcón, ex Senador del Partido Acción Nacional (PAN), de extorsión. Comentó, en su momento, que le había dicho: “coopela o cuellos”.
Según Ye Gon, esa cama de dinero que se exhibió en público era para la campaña de entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, acusado por López Obrador de haberse robado la elección presidencial de 2006.
Lozano era en aquel momento Secretario del Trabajo cuando fue acusado. Dijo que demandaría a Zhenli Ye Gon. Tiempo después fue captado recibiendo recursos de un empresario acusado de enriquecerse con la venta de combustible robado. Lozano desistió del proceso.
Ye Gon estaba en los Estados Unidos cuando, en marzo de 2007, autoridades entraron a su casa y confiscaron la cama de billetes.
El ciudadano chino dijo en entrevista desde Estados Unidos que “acordó mantener el dinero en su casa” porque él y su familia había sido amenazados por miembros del Partido Acción Nacional (PAN).
La orden de aprehensión fue girada por el Juez Cuarto de Distrito de Procesos penales y fue cumplimentada por Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial con sede en Toluca y se llevó a cabo en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra del empresario chino Zhenli Ye Gon por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Derivado de investigaciones relacionadas con la carpeta judicial respectiva, personal de la PGR en su Delegación en el Estado de México, dio cumplimiento a un mandamiento judicial por reclusión contra Zhenli ‘Y’ por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, detalló la Procuraduría en un comunicado.
La orden de aprehensión fue girada por el Juez Cuarto de Distrito de Procesos penales y fue cumplimentada por Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial con sede en Toluca y se llevó a cabo en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano.
Zhenli Ye Gon fue extraditado de Estados Unidos a México el 18 de octubre de 2016.
El dueño de la farmacéutica Unimed Pharm Chem fue detenido en Maryland, EU, en 2007, después de que la PGR le encontró 200 millones de dólares en efectivo en su mansión, ubicada en Lomas de Chapultepec.
Dos años después de su detención, y luego de que los testimonios clave se retractaron o se rehusaron testificar, Zhenli Ye Gon fue trasladado a una cárcel de Virginia, EU, desde donde intentó evitar su extradición a México.
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