Sandoval Castañeda, quien permanece en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 de Tepic, Nayarit, conocido como “El Rincón”, intentó recuperar sus propiedades.
Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- Un Juez federal negó un amparo a Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, quien buscaba revertir el aseguramiento de dos inmuebles que están en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) por la investigación que se inició en su contra por presunto lavado de dinero.
Anastacio Romo Vargas, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la entidad mencionada, dio a conocer el sentido de su sentencia en el juicio que promovió el exmandatario estatal: “la justicia de la Unión no ampara ni protege a Roberto Sandoval Castañeda contra el acto reclamado consistente en el aseguramiento ministerial de 2 de marzo de 2021 dictado dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-NAY/0000201/2020“, mencionó en la resolución.
Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit. Foto: Francisco Rodríguez , Cuartoscuro.
Sandoval Castañeda, quien permanece en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 de Tepic, Nayarit, conocido como “El Rincón”, intentó recuperar sus propiedades localizadas en el lote 3 del Fraccionamiento “Navarrete Autan” en el municipio de San Blas, y la parcela 117 del Ejido Autan conocida como rancho “El Sueño”.
El exgobernador fue vinculado a proceso en junio del pasado 2021, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y recibió la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Pese al fallo, esta resolución puede ser impugnada a través de un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado.
A pesar de que el exmandatario compareció por seis presuntos delitos, entre los que se encuentran: cohecho, delitos cometidos en la custodia de documentos, falsificación de documentos en general, peculado y tráfico de influencias, únicamente respondió por un señalamiento.
El exgobernador Sandoval fue detenido el pasado 6 de junio por enriquecimiento ilícito, quien durante su mandato satisfizo sus gustos por los caballos, las joyas y las propiedades.
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Un juez federalrechazó la solicitud de amparo presentada por Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit (2011-2017) tras ser detenido bajo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con información del periodista Rubén Mosso del diario Milenio, el Juez de Control Oscar Márquez Torres del Centro Regional de Justicia Penal en Tepic vinculó a proceso el pasado 18 de junio a Roberto Sandoval, por lo que indicó la prisión preventiva como medida cautelar.
En defensa del exgobernador Sandoval, su derecho a la libertad fue coartado al ser vinculado a proceso antes de tiempo, por lo que no se le debió de instaurar la medida cautelar desde el inicio. Sin embargo, la respuesta del Juez de control fue negativa ya que no existe garantía de que el imputado compareciera a audiencias futuras si es que fuera puesto en libertad.
“Existe la necesidad de imponer la medida cautelar de prisión preventiva, puesto que si bien ya tiene el quejoso la prisión preventiva justificada en las diversas causas penales del orden federal y estatal, lo cierto es, que el eventual caso que llegara a obtener su libertad en las diversas causas penales, no habría garantías de que compareciera a futuras audiencias en la presente causa penal”, se expuso el Juez Márquez Torres según el expediente 541/2021 recuperado por Latinus.
Ante la respuesta negativa a la solicitud de amparo, Roberto Sandoval fue de nueva cuentas recluido en el penal federal “El Rincón”, ubicado en Tepic.
Roberto Sandoval fue Gobernador de Nayarit del 2011 al 2017. Foto: Cuartoscuro
¿QUIÉN ES ROBERTO SANDOVAL Y QUÉ HIZO?
Roberto Sandoval Castañeda fue Gobernador de Nayarit entre 2011 y 2017 bajo el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Dos meses después de que terminó su mandato, la Fiscalía General de la República inició una investigación en contra suya por enriquecimiento ilícito, quien durante su gestión satisfizo sus gustos por los caballos, las joyas y las propiedades; además de aceptar sobornos por parte de “Los Cuinis”, brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El pasado 6 de junio de este año fue detenido en Linares, Nuevo León junto con su hija Lidy Alejandra gracias a la cooperación de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
A Sandoval se le acusa de un desfalco en el Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit. El exgobernador enfrenta hasta 20 años de cárcel, inhabilitación para cargos públicos y una sanción de reparación del daño de unos 20 millones de pesos, de acuerdo con la Fiscalía.
Además de tener un gran gusto por los caballos “pura sangre”, en diciembre de 2020 la Fiscalía de Nayarit decomisó objetos “de gran valor” en dos propiedades del exgobernador, entre ellos una silla de montar con detalles de oro y las iniciales “RSC”.
Imagen de una silla decomisada por la FGE de Nayarit en propiedades del exgobernador. Foto: FGE Nayarit.
Los inmuebles cateados en esa ocasión, el rancho “La Cantera” y la Fundación Ríe, tenían un valor aproximado a los 170 millones de pesos. El exgobernador poseía sillas de montar con incrustaciones doradas; así como piezas de arte wixárika, esculturas de animales y pinturas.
De acuerdo con el diario Reforma, el exmandatario estatal autorizó eliminar al narcotraficante “por haber desatado una ola de asesinatos en localidades pequeñas de Nayarit”.
Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador del estado de Nayarit (2011-2017), habría ordenado matar al narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, y habría sido grabado por el Fiscal de Nayarit en la gestión de Sandoval, Édgar Veytia, de acuerdo con información del periódico Reforma.
El diario mexicano, que tuvo acceso a las declaraciones de Veytia ante autoridades de Estados Unidos, reveló que supuestamente el exmandatario de Nayarit colaboró con varios cárteles del narcotráfico, habría autorizado reuniones de su exfiscal Veytia y sostuvo presuntamente al menos un encuentro con uno de los líderes del narcotráfico en el estado, Héctor Beltrán Leyva.
Además, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien fue sentenciado a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, apoyó con dinero en efectivo la campaña electoral de Roberto Sandoval en 2011, dice Reforma.
Asimismo, Veytia declaró a agentes y fiscales de Estados Unidos que tuvo una reunión con Sandoval antes del operativo contra “El H2”. Dicha conversación fue grabada por el exfiscal en donde supuestamente el exgobernador autorizó asesinar al narcotraficante “por haber desatado una ola de asesinatos en localidades pequeñas de Nayarit”.
El 15 de febrero de 2017, unos días después de que se difundieran imágenes de un helicóptero de la Marina abriendo fuego en la colonia Ampliación Lindavista en una brecha que conduce al poblado de Trigomil, en Tepic, Nayarit, la Fiscalía estatal confirmó que uno de los muertos era Juan Francisco Patrón Sánchez, presunto líder del Cártel de los Beltrán Leyva.
Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit. Foto: Francisco Rodríguez , Cuartoscuro.
Reforma dio a conocer algunas notas asentadas en el documento de declaración del exfiscal sobre las grabaciones que contienen fragmentos de distintos momentos del mandato de Roberto Sandoval:
“Sandoval dice que esta harto. Que ya tuvo suficiente. Veytia dice que no lo puede controlar. Sandoval dice ‘si no se alinea, mátalo’. Sandoval instruye a Veytia: si H2 muere, Veytia tiene que negociar con el siguiente en línea, para asegurarle que no es contra ellos. Decirle a la gente que este quieta, que no mueva las cosas. Si lo vas a hacer, hazlo, mátalo. Y a quien sea que entre, dile que es su territorio para controlar”.
“Roberto Sandoval se comunicaba con Héctor Beltrán por medio de Pedro Asis (sic). ‘H2’ le dijo a Veytia que Beltrán le pagaba a Sandoval en Monterrey, en dólares. ‘H2’ dijo: mi papi se hizo cargo de tu papá”.
“Veytia y el secretario particular de Sandoval viajaron en avión para recoger dinero del Gobernador de Veracruz para la campaña de Sandoval. Ese Gobernador (Javier Duarte) está preso en Guatemala”.
“En 2013 las cosas empezaron a salirse de control, y Veytia empezó a comunicarse directamente con los narcos. A partir de 2013, los cárteles pagaban a Veytia de 1.5 a dos millones de pesos mensuales, que Veytia debía usar para pagar a jueces y policías, en nombre de la organización del ‘H2’, a cambio de operar sin ser detenidos”.
“Había seis jueces en Nayarit, cada uno recibía 30 mil pesos y tenían un trato por dos años. Los jueces iban personalmente a la oficina de Veytia a recibir los pagos. El director de la policía les pagaba a los comandantes de las zonas sur y norte del estado. Veytia nunca mantuvo registros de los pagos”.
Roberto Sandoval Castañeda. Foto: Francisco Martínez, Cuartoscuro.
El pasado 12 junio, el exgobernador de Nayarit fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que deberá permanecer en prisión cuatro meses, hasta el termino de las investigación complementaria.
Tras siete horas de audiencia, un Juez del fuero común determinó como suficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía General del estado, por lo que concedió cuatro meses para concluir las investigaciones.
A pesar de que el exmandatario compareció por seis presuntos delitos, entre los que se encuentran: cohecho, delitos cometidos en la custodia de documentos, falsificación de documentos en general, peculado y tráfico de influencias, únicamente respondió por un señalamiento.
VEYTIA ACUSA A CIENFUEGOS EN EU
Édgar Veytia fue fiscal de Nayarit durante el mandato de Roberto Sandoval. Según dio a conocer el diario Reforma, Veytia, quien fue condenado en Estados Unidos a 20 años de prisión y cinco más bajo “vigilancia” por colaborar con narcotraficantes, señaló al General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H2”.
Además, Edgar involucró con “El H2” al actual Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, y nombró cuatro veces a Salvador Cienfuegos como protector de este narco a cambio de sobornos.
El extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos. Foto: José Pazos, EFE.
Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, líder del grupo criminal que Salvador Cienfuegos Zepeda supuestamente protegió, fue abatido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en febrero 2017.
La acusación contra Cienfuegos, a quien se identificó entonces como “El Padrino” o “Zepeda”, fue presentada desde el 14 de agosto de 2019 ante la Corte para el Distrito Este de Nueva York, situada justo en Brooklyn.
El exfuncionario fue acusado de falsificar firmas para adueñarse de 58 áreas de terreno, las cuales eran aledañas al rancho “El Ensueño” en la comunidad Aután, de San Blas.
Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).- Una Jueza ordenó la suspensión del proceso contra Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, por el presunto delito de falsificación de documentos.
Laura Margarita Sepúlveda Castro, Jueza Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Nayarit, admitió a trámite el amparo del exfuncionario contra el auto de vinculación a proceso dictado el 6 de julio en la causa penal 850/2020.
Sepúlveda Castro recalcó al Juez de control del juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región III, en Tepic, que solamente se puede desahogar el procedimiento hasta la etapa intermedia y posteriormente se deberá esperar hasta que ella emita una sentencia.
“Se indica al Juez señalado como responsable que deberá suspender el procedimiento en la causa penal que siga contra el directo quejoso una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en este juicio de amparo, lo anterior de conformidad con el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, siempre y cuando lo anterior no haya sucedido”, aseguró la juzgadora.
Sandoval Castañeada deberá permanecer en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 de Tepic, conocido como “El Rincón”. Foto: Cuartoscuro
El próximo 26 de agosto se realizará la audiencia constitucional para resolver si se aprueba o no el amparo presentado por el exgobernador.
Las investigaciones de la Fiscalía General de Nayarit presentaron que en 2012 Sandoval falsificó firmas para apoderarse de 58 hectáreas de terreno, las cuales eran aledañas al rancho “El Ensueño” en la comunidad Aután, de San Blas.
La Jueza reconoció a Rubén Castillo Castillo y Ramona Alejandra Marques Rayas como terceros interesados en calidad de víctimas por el delito que se le imputa a Sandoval.
El pasado 12 de junio, Roberto Sandoval fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que deberá permanecer en prisión cuatro meses, hasta el termino de las investigación complementaria.
Tras siete horas de audiencia, un Juez del fuero común determinó como suficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía General del estado, por lo que concedió cuatro meses para concluir las investigaciones.
A pesar de que el exmandatario compareció por seis presuntos delitos, entre los que se encuentran: cohecho, delitos cometidos en la custodia de documentos, falsificación de documentos en general, peculado y tráfico de influencias, únicamente respondió por un señalamiento.
Roberto Sandoval y Rosario Robles. Foto: Cuartoscuro
Sandoval Castañeada deberá permanecer en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 de Tepic, conocido como “El Rincón”.
El 7 de de junio, Roberto Sandoval recibió prisión preventiva justificada luego de haber sido detenido en Linares, Nuevo Laredo, son su hija Lidy Alejandra Sandoval, quien continúa su proceso en libertad utilizando un brazalete electrónico, gracias al pago de fianza de un millón y medio de pesos.
A esto se agrega que el modo de vida de Roberto Sandoval Castañeda no pasó desapercibido. A inicios de julio de 2017, a dos meses de que finalizara su mandato en el Gobierno de Nayarit (2011-2017), la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora FGR, inició una investigación por enriquecimiento ilícito, según trascendió en la prensa, contra el mandatario emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien durante su gestión satisfizo sus gustos por los caballos, las joyas y las propiedades.
A Sandoval se le acusa de un desfalco en el Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit. El exgobernador enfrenta hasta 20 años de cárcel, inhabilitación para cargos públicos y una sanción de reparación del daño de unos 20 millones de pesos, de acuerdo con la Fiscalía.
Roberto Sandoval Castañeda hizo crecer su fortuna, según las autoridades de México y Estados Unidos, mediante el desvío de recursos públicos y aceptando millonarios sobornos de “Los Cuinis”, brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Una de las muestras de su enriquecimiento quedó evidenciada con sus ranchos, sus caballos pura sangre, ganado exclusivo y sementales.
Imagen de una silla decomisada por la FGE de Nayarit en propiedades del exgobernador. Foto: FGE Nayarit.
La otra cara de los lujos que acumuló Roberto Sandoval se hizo pública cuando en diciembre de 2020 la Fiscalía de Nayarit decomisó objetos “de gran valor” en dos propiedades del exgobernador, entre ellos una silla de montar con detalles de oro y las iniciales “RSC”.
“Se pudo inspeccionar e inventariar diversos objetos también de gran valor, ampliamente reconocidos como propiedad del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, con lo que se robustece la presunción que se conduce como el verdadero dueño de dichas propiedades. Los objetos serán valuados e integrados a la cuantificación del patrimonio ilícito y no justificado de Roberto Sandoval Castañeda; por su lujo excesivo, son una prueba más de ello”, informó en diciembre pasado la Fiscalía de Nayarit.
La hija del exgobernador de Nayarit es vinculada a proceso por ser probable responsable del delito de la adquisición de tres inmuebles durante el periodo de 2009 a 2017.
Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).– Lidy Alejandra Sandoval López, hija de Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, fue vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito, Rodolfo Munguía Rojas, revocó la resolución dictada por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tepic, Nayarit, quien había rechazado la vinculación a proceso.
“Esta persona, en audiencia inicial, había recibido el auto de no vinculación a proceso, sin embargo, luego de que esta FGR interpusiera el recurso de apelación, dicho Tribunal decidió revocar la no vinculación dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit, en funciones de Juez de Control, y consecuentemente dictó el auto de vinculación al proceso referido”, detalló la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.
Además, expuso que la hija del exgobernador de Nayarit es probable responsable del delito mencionado, por la presunta adquisición de tres inmuebles durante el periodo de 2009 a 2017.
#FGRInforma: A través de la #FECOC, se obtuvo del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito en Nayarit, vinculación a proceso en contra de Lidy Alejandra “S”, probable responsable en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. https://t.co/8Hf987DI0Xpic.twitter.com/zUddwgZylS
El 9 de julio, un Juez federal negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo que interpuso el exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda y su hija contra el aseguramiento de algunas de sus propiedades por parte de la FGR.
El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal informó que no será amparado el exmandatario, el cual se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 de Tepic, conocido como “El Rincón”.
Junto con su hija, interpuso el juicio de amparo en junio pasado y señalaron que el aseguramiento se realizó el 2 de marzo del 2021.
Además, Sandoval Castañeda reclamó el aseguramiento de un predio y una parcela, mientras que su hija impugnó el aseguramiento de lotes, realizados en marzo de 2021, de acuerdo con la FGR.
La medida se realizó como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDF/0000201/2020 que fue iniciada por el agente del Ministerio Público de la Federación y el titular de la Agencia de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR.
El pasado 12 junio, el exgobernador de Nayarit fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que deberá permanecer en prisión cuatro meses, hasta el termino de las investigación complementaria.
Tras siete horas de audiencia, un Juez del fuero común determinó como suficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, por lo que concedió cuatro meses para concluir las investigaciones.
A pesar de que el exmandatario compareció por seis presuntos delitos, entre los que se encuentran: cohecho, delitos cometidos en la custodia de documentos, falsificación de documentos en general, peculado y tráfico de influencias, únicamente respondió por un señalamiento.
Sandoval Castañeda interpuso un amparo contra el aseguramiento de sus bienes hecho por autoridades federales.
Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– Un Juez federal negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo que interpuso el exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda y su hija, Lidy Alejandra Sandoval López, contra el aseguramiento de algunas de sus propiedades por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal, informó que no será amparado el exmandatario, el cual se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 de Tepic conocido como “El Rincón”.
Junto con su hija, interpuso el juicio de amparo en junio pasado y señalaron que el aseguramiento se realizó el 2 de marzo del 2021.
Además, Sandoval Castañeda reclamó el aseguramiento de un predio y una parcela, mientras que su hija impugnó el aseguramiento de lotes, realizados en marzo de 2021, de acuerdo con la FGR.
La medida se realizó como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDF/0000201/2020 que fue iniciada por el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR.
El pasado 12 junio, el exgobernador de Nayarit fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que deberá permanecer en prisión cuatro meses, hasta el termino de las investigación complementaria.
Tras siete horas de audiencia, un Juez del fuero común determinó como suficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía General del estado, por lo que concedió cuatro meses para concluir las investigaciones.
A pesar de que el exmandatario compareció por seis presuntos delitos, entre los que se encuentran: cohecho, delitos cometidos en la custodia de documentos, falsificación de documentos en general, peculado y tráfico de influencias, únicamente respondió por un señalamiento.
El exmandatario compareció por seis presuntos delitos, entre los que se encuentran: cohecho, delitos cometidos en la custodia de documentos, falsificación de documentos en general, peculado y tráfico de influencias, sin embargo, únicamente respondió por un señalamiento.
Ciudad de México, 12 junio (SinEmbargo).- El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que deberá permanecer en prisión cuatro meses, hasta el termino de las investigación complementaria.
Tras siete horas de audiencia, un Juez del fuero común determinó como suficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía General del estado, por lo que concedió cuatro meses para concluir las investigaciones.
A pesar de que el exmandatario compareció por seis presuntos delitos, entre los que se encuentran: cohecho, delitos cometidos en la custodia de documentos, falsificación de documentos en general, peculado y tráfico de influencias, únicamente respondió por un señalamiento.
Sandoval Castañeada deberá permanecer en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 de Tepic, conocido como “El Rincón”.
El pasado lunes 7 de de junio, Roberto Sandoval recibió prisión preventiva justificada luego de haber sido detenido en Linares, Nuevo Laredo, son su hija Lidy Alejandra Sandoval, quien continúa su proceso en libertad utilizando un brazalete electrónico, gracias al pago de fianza de un millón y medio de pesos.
“Tras ocho meses de seguimiento, personal de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), en colaboración con la Fiscalía de Nayarit, dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en Linares, Nuevo León, a Roberto Sandoval Castañeda y Lidy Alejandra Sandoval por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, detallaron las autoridades involucradas en un comunicado.
Se expuso que durante ocho meses, personal de Conase realizó trabajos de investigación y análisis, donde se lograron identificar al menos 40 domicilios en las entidades de Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México, en las que Sandoval y su hija se ocultaron.
El operativo se llevó a cabo en coordinación con integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En febrero de 2020, Roberto Sandoval Castañeda fue acusado por el entonces Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, por supuestamente haber aceptado dinero del crimen organizado. Con lo anterior, el exmandatario nayarita, al igual que sus familiares, no pueden ingresar a territorio estadounidense.
El pasado 1 de marzo, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit, otorgó órdenes de aprehensión contra Sandoval Castañeda, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en agravio de las finanzas públicas estatales.
Las órdenes de aprehensión fueron giradas luego de que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), y la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), aportara elementos probatorios por la posible comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
“Existen datos de prueba, tanto en el fuero común como el federal, de su presunta vinculación con diversas personas que han sido detenidas en un país extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada”, agregó la FGR.
Según lo han consignado medios locales, el exgobernador se hacía de propiedades que en algunos casos probablemente estaban a nombre de su hija, pero ella no tenía forma de cubrir ese tipo de gastos, ya que en aquel momento era una estudiante universitaria.
Anteriormente, el 13 de noviembre de 2020, la Fiscalía General del Estado de Nayarit giró otra orden de aprehensión en contra de Sandoval Castañeda por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y cohecho.
La esposa del exgobernador Roberto Sandoval pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador detener la persecución política contra su familia.
Ciudad de México, 4 de marzo (Zeta).– Ana Lilia López Torres, esposa de Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit (2011-2017), envió una carta y publicó un video en YouTube dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de los cuales le pidió detener la “encarnizada persecución política” contra su familia. La mujer también aseguró que el exmandatario se presentará ante la justicia hasta que tengan garantías.
“Como madre, que nunca me he dedicado a la política, hoy me dirijo a usted, apelando a sus valores humanos, más que su investidura de Presidente de la República”, expresó López Torres en su mensaje enviado este miércoles.
“Me encuentro desesperada y triste ya que hemos sufrido por mucho tiempo una enorme, poderosa y desleal guerra sucia que solo ha servido para poner en nuestra contra y desinformar al pueblo de Nayarit y de México”, dijo la mujer.
“No tenemos nada de qué escondernos […] No es posible que hayan pasado los límites de la perversidad. Solicito al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se haga una investigación […] Yo lo que pido es detener esta encarnizada persecución política”, aseguró la esposa del exmandatario nayarita.
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En entrevista con Milenio Televisión, Ana Lilia López dijo que Sandoval Castañeda rendirá cuentas ante la FGR por la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícit, pero pidió que se garanticen sus garantías.
“No hay condiciones para que se presenten [ante la justicia] Lo haríamos cuando existan las garantías. Precisamente para eso voy (a la reunión), a solicitar esas garantías, para que puedan presentarse [Sandoval y su hija]”, dijo esta noche.
En la misiva que envió al titular del Poder Ejecutivo Federal, López Torres indicó que el actual Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, será responsable de los posibles agravios en contra de su familia y aseveró que las acusaciones son por las próximas elecciones.
“El Gobernador Echeverría sin ningún fundamento impuso una orden de aprehensión en contra de mi hija Lidy Alejandra Sandoval, quien nunca se ha dedicado a la política […] Lo hago responsable de la vida de mi esposo, de la de mi hija, de la de mi hijo y de la mía propia”, advirtió la mujer.
Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, la esposa del exgobernador también demandó una reunión con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para entregarle documentos que, según ella, prueban la inocencia de su familia.
“Presidente @lopezobrador_, pido su intervención para detener la encarnizada persecución política en contra de mi esposo @RobertoSandoval y mi hija Lidy. Hago responsable a @AntonioEcheG por la vida de mis hijos, mi esposo y la mía”: Ana Lilia López, esposa de Roberto Sandoval. pic.twitter.com/U81lo9Gthx
“Han sido mentiras, falsedades, delitos fabricados, para poder tener lo que hoy están diciendo. Si me escucha el Presidente y tengo su intervención para aclarar y demostrar con documentos oficiales sobre nuestro patrimonio, tendré la razón […] Es una persecución política”, sostuvo López Torres.
“Le enviaré toda la información sobre las órdenes de aprehensión giradas por el Estado de Nayarit y la que fue solicitada por la Fiscalía General de la República ante la incesante presión del Gobierno de Nayarit”, añadió la esposa del exmandatario estatal, en el video que subió a redes sociales.
“Mi esposo y mi familia han presentado desde el año 2017 todas las pruebas necesarias para desvirtuar las falsas acusaciones con las que el Gobierno nayarita ha buscado distraer al pueblo de mi estado, incluyendo los dictámenes oficiales de la Secretaría de la Función Pública que, desde hace años, respaldan nuestra versión de los hechos”, agregó.
ÓRDENES DE APREHENSIÓN
El pasado 1 de marzo, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit, otorgó órdenes de aprehensión contra Sandoval Castañeda, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en agravio de las finanzas públicas estatales.
Las órdenes de aprehensión fueron giradas luego de que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), y la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), aportara elementos probatorios por la posible comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
“En ese sentido, el Juez consideró que el delito materia de la solicitud de la orden de aprehensión es de especial relevancia e impacto social, dada la cantidad desmesurada de las operaciones reportadas en detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit”, indicó la FGR en un comunicado.
“Además, existen datos de prueba, tanto en el fuero común como el federal, de su presunta vinculación con diversas personas que han sido detenidas en un país extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada”, agregó la Fiscalía General de la República.
“De igual forma, el Juez consideró que sólo a través de una orden de aprehensión se logrará atraer ante la justicia a estas personas, en virtud de que los elementos aportados por esta Fiscalía indican que los investigados probablemente cuentan con una alta capacidad económica y tienen nexos con un grupo delictivo organizado”, abundó la FGR.
“Por lo anterior, y con base en los mandamientos judiciales y en los procedimientos a los que haya lugar, se podrá buscar la colaboración de otras instituciones de Seguridad para el cumplimiento de las órdenes, además de pedir a la Interpol emitir ficha roja para la localización de estas dos personas”, finalizó la FGR su comunicado.
Según lo han consignado medios locales, el exgobernador se hacía de propiedades que en algunos casos probablemente estaban a nombre de su hija, pero ella no tenía forma de cubrir ese tipo de gastos, ya que en aquel momento era una estudiante universitaria.
El pasado 13 de noviembre, la Fiscalía General del Estad de Nayarit giró una orden de aprehensión en contra del Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador del 2011 al 2017, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y cohecho.
El exmandatario ya es buscado en todo el país por la Fiscalía estatal y, también, por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), en 194 naciones, ya que se encuentra en calidad de ilocalizable, es decir, prófugo de la justicia.
Además de la silla de montar con incrustaciones que, de acuerdo con Eje Central, serían de oro, en dos inmuebles del exgobernador también se encontraron piezas de arte wixárika, esculturas de animales y pinturas.
Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Nayarit decomisó objetos “de gran valor” en cateos realizados esta semana en dos propiedades del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda; autoridades habrían hallado hasta una silla de montar con detalles de oro y las iniciales “RSC”.
De acuerdo con la dependencia, los inmuebles cateados poseen un valor aproximado a los 170 millones de pesos, se trata del rancho “La Cantera” y la Fundación Ríe.
“Se pudo inspeccionar e inventariar diversos objetos también de gran valor, ampliamente reconocidos como propiedad del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, con lo que se robustece la presunción que se conduce como el verdadero dueño de dichas propiedades”, informó la Fiscalía desde el 15 de diciembre.
Acerca del reaseguramiento de los inmuebles de Roberto Sandoval, se informa que ya se encuentran en resguardo del Comité de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Nayarit. Foto: Fiscalía de Nayarit
Imágenes difundidas por la Fiscalía de los objetos que habrían sido hallados muestran una silla de montar con incrustaciones doradas, de acuerdo con Eje Central, los detalles serían de oro.
Acerca del reaseguramiento de los inmuebles de Roberto Sandoval, se informa que ya se encuentran en resguardo del Comité de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Nayarit. Foto: Fiscalía de Nayarit
Las fotografías revelan que también se encontraron otras sillas de montar, piezas de arte wixárika, esculturas de animales, como caballos y un jaguar, además de pinturas.
Acerca del reaseguramiento de los inmuebles de Roberto Sandoval, se informa que ya se encuentran en resguardo del Comité de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Nayarit. Foto: Fiscalía de Nayarit,
La Fiscalía estatal detalló que los objetos serán valuados e integrados a la cuantificación del patrimonio ilícito y no justificado del exmandatario; también dijo que los inmuebles, objetos, ganado y numerario se reintegrarán a la hacienda pública como reparación del daño.
Además, los inmuebles de Roberto Sandoval fueron resguardados por el Comité de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados de Nayarit.
Piezas de arte wixárika también fuero decomisadas. Fotos: Fiscalía de Nayarit.
La Fiscalía estatal informó desde el 13 de noviembre que obtuvo de parte de un Juez de Control una orden de aprehensión en contra de Sandoval “por los probables delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES)”.
En su cuenta oficial de Twitter, la dependencia expuso que, con la misma fecha 4 de noviembre, “se giró oficio de colaboración a la Guardia Nacional y asimismo se giraron los oficios de colaboración a las entidades federativas, a la FGR [Fiscalía General de la República]; las correspondientes alertas migratorias, así como la solicitud de ficha roja de Interpol para su búsqueda y detención”.
En febrero de este año, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Sandoval Castañeda de haber aceptado dinero del crimen organizado.
Sandoval es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y gobernó casi al mismo tiempo que Enrique Peña Nieto, del mismo partido. Nunca fue sometido por la justicia a pesar de todos los señalamientos en su contra. Él se dijo inocente.
“Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador del estado mexicano de Nayarit, se apoderó indebidamente de activos estatales y aceptó sobornos de narcotraficantes. Hoy lo nombro públicamente, lo que lo hace inelegible para ingresar a Estados Unidos”, dijo Pompeo en febrero.
Con lo anterior, el exmandatario nayarita, al igual que sus familiares, no pueden ingresar a territorio estadounidense.
A raíz de esto, la UIF, dirigida por Santiago Nieto Castillo, informó que bloqueó las cuentas del priista en mayo de 2019. Además de las del exmandatario, se cancelaron las cuentas de tres personas cercanas a él, junto con cuatro empresas relacionadas con el exfuncionario por lavado de dinero.
La Fiscalía del estado comunicó que, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias por hechos delictivos en contra del exmandatario, tres familiares, cinco personas físicas (prestanombres o testaferros) y cuatro personas jurídicas o empresas consideradas fachadas de actividades ilícitas.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit informó esta tarde a través de su cuenta de Twitter que, solicitó a un Juez de Control una segunda orden de aprehensión contra el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda.
“Ya fue solicitada a un Juez de Control una segunda orden de aprehensión en contra del ex Mandatario, si bien los datos a ese respecto es menester mantenerlos en sigilo”, señaló la Fiscalía.
Asimismo, la dependencia indicó que, el pasado 21 de octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias por hechos delictivos en contra del exmandatario, tres familiares, cinco personas físicas (prestanombres o testaferros) y cuatro personas jurídicas o empresas consideradas fachadas de actividades ilícitas.
“Se hace público y especial agradecimiento al Dr. Santiago Nieto Castillo por su completa colaboración y apoyo en las investigaciones que esta Fiscalía le ha solicitado; en equipo con el Gobierno Federal se logran mejores resultados”.
Por último, la Fiscalía reiteró la solicitud a las corporaciones de inteligencia y de seguridad, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías locales con la finalidad de que se refuerce la búsqueda del exgobernador priísta y sea presentado ante las autoridades judiciales.
#Comunicado | Caso Roberto Sandoval Castañeda
Fiscalía General del Estado considera de interés público informar los siguientes avances:
El pasado 13 de noviembre la dependencia notificó que, derivado de arduas investigaciones ministeriales relacionadas con el exgobernador día 4 de noviembre del actual se obtuvo de parte de un Juez de Control una orden de aprehensión en su contra, “por los probables delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES)”.
Debido a lo anterior, la Fiscalía del estado expuso que, con la misma fecha 4 de noviembre, “se giró oficio de colaboración a la Guardia Nacional y asimismo se giraron los oficios de colaboración a las entidades federativas, a la FGR [Fiscalía General de la República]; las correspondientes alertas migratorias, así como la solicitud de ficha roja de Interpol para su búsqueda y detención”.
Además, la dependencia local explicó que este 13 de octubre, y también en cumplimiento de un amparo, “se reiteró el aseguramiento de los inmuebles que tiene a su nombre el imputado, del cual se condujo como dueño y de los que se se acreditó como destinatario final aunque estén a nombre de testaferros” .
A su vez, se ordenó tomar la depositaría de los mismos para ponerlos en administración del Comité de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del estado de Nayarit, para continuar la ruta legal y entregarlos a la hacienda pública y al pueblo de Nayarit como reparación del daño.
La FGJ de Nayarit expuso que en cuestión de días esta Fiscalía estará concluyendo también la investigación en diversas carpetas para poder determinarlas, “por lo que serán reforzados los esfuerzos para la captura del exgobernador para cumplimentar mandamientos judiciales por delitos del fuero común”.
En febrero de este año, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Sandoval Castañeda de haber aceptado dinero del crimen organizado.
Sandoval es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y gobernó casi al mismo tiempo que Enrique Peña Nieto, del mismo partido. Nunca fue sometido por la justicia a pesar de todos los señalamientos en su contra. Él se dice inocente.
Roberto Sandoval fue Gobernador de Nayarit entre 2011 y 2017. Fue en su último año donde medios nacionales señalaron su vínculo con Coahuila y César Duarte. Pero no es el único enlace que tiene. Y es que con Jaime Rodríguez Calderón, quien dirige Nuevo León, selló su amistad con un caballo.
–Con información de Vanguardia y AP
Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– Roberto Sandoval Castañeda se convirtió en un rey midas. El entonces Gobernador priista de Nayarit hizo crecer su fortuna, según las autoridades de México y Estados Unidos, robando dinero público y aceptando millonarios sobornos de “Los Cuinis”, brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pero una de sus historias más oscuras tiene que ver con animales de campo. Con ranchos y caballos, ganado exclusivo y sementales. Y también con exgobernadores, casi todos señalados por corrupción y uno de ellos, Jaime Rodríguez “El Bronco”, en activo.
Apenas ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Roberto Sandoval presentarse ante las autoridades. Es prófugo de la justicia en México por corrupción y en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. La Fiscalía de Nayarit emitió una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones. López Obrador dijo que en ese caso trabajan de manera conjunta la Fiscalía General de la República y la nayarita. “Yo, a cualquier implicado en un delito, le recomendaría que enfrente su situación que nadie se esconda, se fugue, que hay que dar la cara. Y que se confíe en que existe un auténtico Estado de Derecho”, comentó López Obrador.
La Fiscalía General de Justicia de Nayarit informó esta semana que, derivado de arduas investigaciones ministeriales relacionadas con el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, el día 4 de noviembre se obtuvo de parte de un Juez de Control la correspondiente orden de aprehensión en su contra, “por los probables delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES)”.
Roberto Sandoval. Foto: Cuartoscuro.
EL RANCHO EL AGUATOCHE Y SU NEXO CON COAHUILA
Roberto Sandoval fue Gobernador de Nayarit entre 2011 y 2017. Fue en su último año donde medios nacionales señalaron su vínculo a Coahuila.
Roberto Sandoval inició su enriquecimiento en su periodo al frente del Municipio de Tepic: en 2008 adquirió el rancho al que llamó El Sueño; en 2009 su hija Lidy Alejandra Sandoval –entonces estudiante de 19 años– compró dos terrenos y una casa en un condominio de Zapopan, Jalisco; y a la par él edificó una finca a la que nombró La Cima del Cielo. El incremento desmesurado de su patrimonio se dio en su periodo al frente del Gobierno del Estado de Nayarit, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Lo anterior se describe a detalle en el reportaje “Roberto Sandoval: crónica de un enriquecimiento delirante” publicado por Proceso en el año 2019.
De acuerdo a la investigación de Proceso, en el año 2017, último lapso de su gubernatura, Sandoval movió al rededor de 7 mil cabezas de ganado al norte de México. “Unas siete mil fueron llevadas a Coahuila, al rancho el Aguatoche, del exgobernador Humberto Moreira”, mientras que otras “150 las llevaron al rancho de El Julión, en Chiapas”.
En marzo de 2018, diversos medios nacionales informaron que la Fiscalía de Nayarit aseguró cinco inmuebles al exgobernador y su familia; sin embargo, Rodrigo González, vocero de la Comisión de la Verdad de ese estado, advirtió que esto era apenas la “punta del iceberg”, pues además del presunto enriquecimiento ilícito, se debería investigar la compra de 12 mil cabezas de ganado y 350 yeguas de cría española, parte de las cuales se trasladaron a Coahuila.
El exmandatario ya es prófugo. Foto: Cuartoscuro.
SU GUSTO POR LOS CABALLOS
En su campaña para gobernador, llegaba a las poblaciones montando El Sol (un caballo) y llevaba además dos o tres caballos de mediana calidad para regalar ‘maquilas’ a los lugareños que tuvieran en ese momento yeguas en celo.
“Cuando llegó al gobierno nayarita, señalan los entrevistados, Sandoval llegó a tener unas 350 yeguas del criadero español Torre de Luna, más 68 caballos de La Cantera (otro de sus ranchos, que adquirió en 2014 mediante la empresa L-INMO, SA de CV, señalada por el Departamento del Tesoro de EU como una de las que Sandoval utilizó para cubrir su enriquecimiento ilícito y lavar dinero del narcotráfico), 30 de El Armadillo (propiedad que le prestaba el empresario Enrique García, y a la que Sandoval invirtió recursos para construir caballerizas) y 22 de La Cima del Cielo”, expone el reportaje “Roberto Sandoval: crónica de un enriquecimiento delirante” publicado por la revista Proceso en 2019.
El texto, firmado por Patricia Dávila, añade que: “El gusto de Sandoval por los caballos Pura Raza Española (PRE) lo llevó a aliarse –según el gobierno de Estado Unidos– con los cárteles del narcotráfico, lo que lo hizo acumular una gran riqueza, siempre con ayuda del exfiscal (Édgar) Veytia, quien se encargaba de secuestrar, encarcelar o amenazar a los dueños de algunos predios para obligarlos a ‘vender’ sus propiedades”.
EL VÍNCULO CON JAIME RODRÍGUEZ
La cercanía entre Roberto Sandoval y Jaime Rodríguez Calderón, ex Gobernador de Nayarit y actual Gobernador de Nuevo León, habría quedado pactada con un regalo del nayarita al primer Gobernador por la vía Independiente de México: su caballo Tornado, valuado en 250 mil dólares.
Uno de los primeros actos de Jaime Rodríguez como Gobernador de Nuevo León, fue una cabalgata el 4 de octubre del 2015, en esa ocasión Sandoval y ‘El Bronco’ se acompañaron a bordo de sus caballos, de acuerdo a El Norte, este pura sangre fue un regalo de Sandoval.
“Al frente de unos 700 jinetes, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, encabezó en su primer día de gobierno una cabalgata a lomo de su caballo ‘Tornado’, antes de participar en un acto masivo en la Arena Monterrey, que marcó la inauguración del “Gobierno Independiente de Nuevo León”” se pudo leer en las primeras planas del día siguiente.
Tanto Sandoval como Rodríguez comparten el gusto por los caballos. El nombre del caballo favorito del ex gobernador de Nayarit era Dandy, incluso se documentó que el animal fue disecado y expuesto en la misma posición que tenía en la fotografía que Sandoval utilizó para dedicarle un mensaje de adiós.
El caballo de Jaime Rodríguez lo acompañó durante su aspiración por la Presidencia de México en 2018, en sus giras se pudo ver al candidato independiente pasearse por distinto estados, galopando a Tornado. En una ocasión fue cuestionado por los gasto que implicaba trasladar a su pura sangre con él.
Jaime Rodríguez. Foto: Cuartoscuro.
Y CON CÉSAR DUARTE
En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que se llevaba a cabo una investigación por los negocios que Roberto Sandoval y César Duarte hicieron con dinero público a través de una asociación ganadera.
Santiago Nieto Castillo, el titulas de la Unidad , dijo en entrevista con Televisa que la asociación ganadera, que era de Duarte, recibía dinero de Financiera Rural y también recursos públicos de Nayarit. Luego se hacía un intercambio de adquisición y venta de ganado entre los ex mandatarios priistas.
De acuerdo con la autoridad, había transferencias bancarias a las cuentas de César Duarte.
Una Jueza federal accedió esta semana al pedido de un exgobernador mexicano César Duarte y le concedió tiempo para que responda una carta diplomática presentada a último momento como sustento al pedido de extradición a su país, donde enfrenta múltiples acusaciones de corrupción.
La Jueza Lauren Fleischer Louis fijó una nueva audiencia para el 18 de noviembre en la que el exgobernador César Duarte podrá responder la misiva en la que el Gobierno de México asegura que su extradición está justificada y que ya ha cumplido con todos los requisitos tras haber presentado la solicitud a fines de 2019.
La carta fue presentada por la Fiscalía un día antes de una audiencia del jueves, en la que originalmente estaba previsto que se abordara un pedido de Duarte para que sea desechada la extradición.
SEÑALADO DESDE 2019
En mayo de 2019, el gobierno de Estados Unidos sancionó al exgobernador del estado mexicano de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda y el magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez por actos de corrupción y vínculos con las organizaciones criminales del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis, dijeron el viernes autoridades.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, Sandoval y Avelar recibieron sobornos del narcotráfico.
Sandoval Castañeda habría malversado activos estatales y recibido sobornos de dos organizaciones mexicanas de narcotráfico a cambio de información y protección: el Cártel Jalisco y de los Beltrán Leyva, según indicó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
El 28 de febrero del 2020, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, informó que el exgobernador priista no podrá entrar a Estados Unidos por “apropiarse indebidamente de recursos y aceptar sobornos del narcotráfico”. El Departamento del Estado informó que también quedaron sin permiso públicamente la esposa del exmandatario, Ana Lilia López Torres y sus hijos Lidy Alejandra Sandoval López y Pablo Roberto Sandoval López.
En febrero de este año, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Sandoval Castañeda de haber aceptado dinero del crimen organizado. Ayer autoridades mexicanas informaron que hay una orden de aprehensión en contra del exgobernador priista.
Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Al ser cuestionado sobre la orden de aprehensión contra el exgobernador priista Roberto Sandoval Castañeda, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó que cualquier implicado en un delito debería dar la cara y enfrentar su situación.
“Es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía estatal y la Fiscalía General. Trabajan de manera coordinada. Sí hay una orden de aprehensión. Se promovió desde el Gobierno de Nayarit. Está participando la Fiscalía General”, dijo el mandatario cuando le presentaron el tema durante una conferencia de prensa en Tabasco.
“A cualquier implicado en un delito le recomendaría que enfrente su situación, que nadie se esconda o se fugue, que hay que dar la cara, y que se confíe en que existe un auténtico Estado de derecho, que no hay ya un Estado chueco. Nadie es perseguido por consigna. Todos tienen derecho a su defensa. Es un llamado que se tiene que tomar como un exhorto a cumplirse de manera voluntaria”, agregó López Obrador.
Roberto Sandoval. Foto: Cuartoscuro.
La Fiscalía General de Justicia de Nayarit informó ayer que, derivado de arduas investigaciones ministeriales relacionadas con el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, el día 4 de noviembre se obtuvo de parte de un Juez de Control la correspondiente orden de aprehensión en su contra, “por los probables delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES)”.
En su cuenta oficial de Twitter, la dependencia expuso que, con la misma fecha -4 de noviembre-, “se giró oficio de colaboración a la Guardia Nacional y asimismo se giraron los oficios de colaboración a las entidades federativas, a la FGR [Fiscalía General de la República]; las correspondientes alertas migratorias, así como la solicitud de ficha roja de Interpol para su búsqueda y detención”.
La Fiscalía nayarita sostuvo que se considera de interés público informar sobre el estatus de prófugo de la justicia de Sandoval Castañeda, “para que cualquier persona o institución que tenga información acerca de su paradero lo haga de conocimiento”.
En febrero de este año, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Sandoval Castañeda de haber aceptado dinero del crimen organizado.
Sandoval es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y gobernó casi al mismo tiempo que Enrique Peña Nieto, del mismo partido. Nunca fue sometido por la justicia a pesar de todos los señalamientos en su contra. Él se dijo inocente.
“Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador del estado mexicano de Nayarit, se apoderó indebidamente de activos estatales y aceptó sobornos de narcotraficantes. Hoy lo nombro públicamente, lo que lo hace inelegible para ingresar a Estados Unidos”, dijo Pompeo en febrero.
Con lo anterior, el exmandatario nayarita, al igual que sus familiares, no pueden ingresar a territorio estadounidense.
A raíz de esto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Santiago Nieto Castillo, informó que bloqueó las cuentas del priista en mayo de 2019. Además de las del exmandatario, se cancelaron las cuentas de tres personas cercanas a él, junto con cuatro empresas relacionadas con el exfuncionario por lavado de dinero.
En su cuenta oficial de Twitter, la dependencia expuso que, con la misma fecha 4 de noviembre, “se giró oficio de colaboración a la Guardia Nacional y asimismo se giraron los oficios de colaboración a las entidades federativas, a la FGR [Fiscalía General de la República]; las correspondientes alertas migratorias, así como la solicitud de ficha roja de Interpol para su búsqueda y detención”.
Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Justicia de Nayarit informó esta tarde que, derivado de arduas investigaciones ministeriales relacionadas con el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, el día 4 de noviembre del actual se obtuvo de parte de un Juez de Control la correspondiente orden de aprehensión en su contra, “por los probables delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES)”.
En su cuenta oficial de Twitter, la dependencia expuso que, con la misma fecha 4 de noviembre, “se giró oficio de colaboración a la Guardia Nacional y asimismo se giraron los oficios de colaboración a las entidades federativas, a la FGR [Fiscalía General de la República]; las correspondientes alertas migratorias, así como la solicitud de ficha roja de Interpol para su búsqueda y detención”.
La Fiscalía nayarita sostuvo que se considera de interés público informar sobre el estatus de prófugo de la justicia de Sandoval Castañeda, “para que cualquier persona o institución que tenga información acerca de su paradero lo haga de conocimiento”.
“Información de inteligencia ha confirmado que no se encuentra ya en Nayarit, sino que en los últimos días estuvo en los estados de Jalisco y Nuevo León, además de que presuntivamente el objetivo prioritario ya tiene conocimiento o sospecha de la orden de aprehensión en su contra”, añadió.
Tepic, Nayarit; 13 de noviembre de 2020.- La Fiscalía General del Estado informa que derivado de arduas investigaciones ministeriales relacionadas con el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, el día 4 de noviembre del actual se obtuvo de parte de un Juez de Control …
Además, la dependencia local explicó que este 13 de octubre, y también en cumplimiento de un amparo, “se reiteró el aseguramiento de los inmuebles que tiene a su nombre el imputado, del cual se condujo como dueño y de los que se se acreditó como destinatario final aunque estén a nombre de testaferros” .
A su vez, se ordenó tomar la depositaría de los mismos para ponerlos en administración del Comité de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del estado de Nayarit, para continuar la ruta legal y entregarlos a la hacienda pública y al pueblo de Nayarit como reparación del daño.
Con la misma fecha -4 de noviembre-, se giró oficio de colaboración a la Guardia Nacional y asimismo se giraron los oficios de colaboración a las entidades federativas, a la FGR; las correspondientes alertas migratorias, así como la solicitud de ficha roja de Interpol, para …
La FGJ de Nayarit expuso que en cuestión de días esta Fiscalía estará concluyendo también la investigación en diversas carpetas para poder determinarlas, “por lo que serán reforzados los esfuerzos para la captura del exgobernador para cumplimentar mandamientos judiciales por delitos del fuero común”.
En cuanto a la orden ya vigente, a Roberto Sandoval le podría corresponder una sanción de hasta 20 años de prisión, inhabilitación y reparación del daño por aproximadamente 20 millones de pesos, explicó la Fiscalía local.
Información de inteligencia ha confirmado que no se encuentra ya en Nayarit, sino que en los últimos días estuvo en los estados de Jalisco y Nuevo León, además de que presuntivamente el objetivo prioritario ya tiene conocimiento o sospecha de la orden de aprehensión en su contra.
“Atendiendo a las declaraciones del mismo en el sentido de que es inocente, se le exhorta a que no huya, que no abandone el país y que como lo ha reiterado, se presente ante el Juez que lo requiere”, planteó la FGJ.
En febrero de este año, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Sandoval Castañeda de haber aceptado dinero del crimen organizado.
Sandoval es acusado de cohecho, peculado y otros delitos. Foto: Cuartoscuro/Archivo.
Sandoval es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y gobernó casi al mismo tiempo que Enrique Peña Nieto, del mismo partido. Nunca fue sometido por la justicia a pesar de todos los señalamientos en su contra. Él se dice inocente.
“Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador del estado mexicano de Nayarit, se apoderó indebidamente de activos estatales y aceptó sobornos de narcotraficantes. Hoy lo nombro públicamente, lo que lo hace inelegible para ingresar a Estados Unidos”, dijo.
Con lo anterior, el exmandatario nayarita, al igual que sus familiares, no podrán ingresar a territorio estadounidense.
A raíz de esto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Santiago Nieto Castillo, informó que bloqueó las cuentas del priista en mayo de 2019. Además de las del exmandatario, se cancelaron las cuentas de tres personas cercanas a él, junto con cuatro empresas relacionadas con el exfuncionario por lavado de dinero.
“En total se bloquearon 42 cuentas bancarias correspondientes a 11 instituciones financieras, en las que se reportaron operaciones financieras por mil 196 millones 417 mil 060.32 pesos”, dio a conocer la UIF.
“Luego que le fueran bloqueadas sus cuentas bancarias promovieron juicio de amparo indirecto ante el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien en un inicio había concedido la suspensión definitiva contra el congelamiento”, detalló la autoridad.
En 2018, Fiscalía de Nayarit decomisó otra propiedad al exgobernador Roberto Sandoval. Foto: Cuartoscuro/Archivo.
En julio de 2019, sin embargo, la UIF logró revertir la decisión judicial y negó la suspensión definitiva a los promoventes, al acreditar que la orden de bloqueo respondió al cumplimiento de compromisos de cooperación internacional que llevó a cabo la Unidad y el Departamento del Tesoro.
Dos meses atrás, Sigal Mandelker, la todavía Subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo que el exgobernador priista de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda recibió dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y lo mismo el Magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien recibió sobornos de ese cártel y de su brazo financiero, “Los Cuinis”.
Aquella vez, Mandelker agregó que cercanos a Sandoval como su esposa e hijo también se relacionan con sus actos ilícitos. La información se dio a conocer en una conferencia conjunta entre los gobiernos de Estados Unidos y México.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que bloquearon cuentas de 42 personas por 24 millones 430 mil 752 pesos y 2 millones 396 mil 250 dólares que asciende a un total de más de 70 millones de pesos. Al exgobernador se le halló adquisición de vehículos de lujo y uso de tarjetas de crédito por más de un millón de pesos.
Sandoval gobernó Nayarit casi al mismo tiempo que Peña Nieto, México. Foto: Cuartoscuro/Archivo.
La OFAC coordinó estrechamente estas acciones con la DEA y el Centro Nacional de Selección de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, entre otros socios gubernamentales.
El ex funcionario priista explicó que la UIF, encabezada por Santiago Nieto Castillo, únicamente congeló menos de 300 mil pesos -en ocho cuentas-, y no mil 200 millones de pesos, por lo que consideró “aberrante” la acusación de la dependencia.
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- El ex Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, aseguró que “la moda ahorita en la política es que todos somos corruptos y malos”.
En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva sostuvo que no existe ningún proceso en su contra en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Además, el ex funcionario calificó de “aberrante” la acusación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto al bloqueo de sus cuentas bancarias.
“Mi abogado ya investigó en el Departamento de Justicia, que es donde acusan penalmente a las personas. No tengo ninguna acusación. Además, estoy tranquilo porque no va a haber ninguna”, comentó en la estación Grupo Fórmula.
El priista explicó que la UIF, encabezada por Santiago Nieto Castillo, únicamente congeló menos de 300 mil pesos -en ocho cuentas-, y no mil 200 millones de pesos, por lo que consideró “aberrante” la acusación de la dependencia.
“Es aberrante que digan que me congelaron 42 cuentas. De los mil 200 millones de pesos que la UIF asegura que tengo, yo respondo por menos de 300 mil pesos”, apuntó.
El sábado pasado, la Unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó sobre el bloqueo de 42 cuentas bancarias, correspondientes a 11 instituciones financieras, en las que se reportaron operaciones financieras por más de mil 196 millones de pesos de Sandoval Castañeda.
Respecto al señalamiento del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien lo acusó de haber aceptado dinero del crimen organizado y le prohibió entrar a Estados Unidos, el ex Gobernador dijo que “le cayó de sorpresa” y que las cosas se van a aclarar.
Durante el programa radiofónico “Por la mañana”, Roberto Sandoval precisó que desde hace tres años ya no podía ingresar al país.Según explicó en la entrevista, recibió un escrito en donde fue notificado de la suspensión de su visa estadounidense y desde entonces ha estado en contacto con las autoridades de ese país.
“Tengo 3 años de investigación, tres años de presentar pruebas, tres años de estar muy al pendiente de lo que se solicita en la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia, la OFAC, la Secretaría de Estado”, dijo.
Además, afirmó que desde que dejó su cargo como Gobernador de Nayarit siempre ha estado en México y que se dedica a sus negocios.
“Siempre he vivido en México, siempre he dado la cara, siempre he estado localizable y eso me da la tranquilidad de que la inocencia se queda […] vivo de la ganadería, agricultura, comercio, por lo que estoy en Nayarit, Guadalajara, Nuevo León y en la Ciudad de México”, sostuvo.
UIF BLOQUEA CUENTAS
El pasado 29 de febrero, la UIF bloqueó las cuentas de Roberto Sandoval después de que Mike Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos, lo acusara de haber recibido dinero del crimen organizado.
La instancia informó que las cuentas fueron bloqueadas en mayo de 2019. Además de las del ex mandatario se cancelaron las cuentas de tres personas cercanas a él, junto con cuatro empresas relacionadas con el ex funcionario por lavado de dinero.
“En total se bloquearon 42 cuentas bancarias correspondientes a 11 instituciones financieras, en las que se reportaron operaciones financieras por 1,196,417,060.32 de pesos”, informó la UIF.
“Luego que le fueran bloqueadas sus cuentas bancarias promovieron juicio de amparo indirecto ante el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien en un inicio había concedido la suspensión definitiva contra el congelamiento”, detalló la autoridad.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirma que el priista tiene nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ciudad de México, 29 de febrero (SinEmbargo).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Roberto Sandoval Castañeda, ex Gobernador de Nayarit, después de que Mike Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos, lo acusara de haber recibido dinero del crimen organizado.
La instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dirigida por Santiago Nieto Castillo, informó que las cuentas fueron bloquedas en mayo de 2019. Además de las del ex mandatario se cancelaron las cuentas de tres personas cercanas a él, junto con cuatro empresas relacionadas con el ex funcionario por lavado de dinero.
“En total se bloquearon 42 cuentas bancarias correspondientes a 11 instituciones financieras, en las que se reportaron operaciones financieras por 1,196,417,060.32 de pesos”, informó la UIF.
“Luego que le fueran bloqueadas sus cuentas bancarias promovieron juicio de amparo indirecto ante el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien en un inicio había concedido la suspensión definitiva contra el congelamiento”, detalló la autoridad.
En julio de 2019, sin embargo, la UIF logró revertir la decisión judicial y negó la suspensión definitiva a los promoventes, al acreditar que la orden de bloqueo respondió al cumplimiento de compromisos de cooperación internacional que llevó a cabo la Unidad y el Departamento del Tesoro.
El pasado 23 de enero de 2020, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la negativa de conceder la suspensión definitiva al ex Gobernador y su familia, por lo que sus cuentas continúan inmovilizadas.
Sandoval es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y gobernó casi al mismo tiempo que Enrique Peña Nieto, del mismo partido. Nunca fue sometido por la justicia a pesar de todos los señalamientos en su contra. Él se dice inocente.
“Roberto Sandoval Castañeda, ex Gobernador del estado mexicano de Nayarit, se apoderó indebidamente de activos estatales y aceptó sobornos de narcotraficantes. Hoy lo nombro públicamente, lo que lo hace inelegible para ingresar a Estados Unidos”, dijo Pompeo esta semana.
Con lo anterior, el ex mandatario nayarita, al igual que sus familiares, no podrán ingresar a territorio estadounidense.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirma que el priista tiene nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Funcionarios como Roberto Sandoval Castañeda se enriquecen cruelmente a expensas de sus conciudadanos, ya sea que estén recibiendo sobornos de organizaciones de narcotráfico o participando en una variedad de otras actividades ilícitas, estos y otros funcionarios corruptos se enfrentarían a graves consecuencias, incluido el aislamiento del sistema financiero de los Estados Unidos”, dijo previamente Sigal Mandelker, Subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
En un comunicado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmó su compromiso a “indagar y resolver conforme a derecho” el caso. “Todo presunto hecho delictivo debe ser investigado y sancionado conforme a la ley y no quedar impune”, aseguró el partido.
Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se pronunció respecto al caso del ex Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, quien presuntamente habría recibido dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En un comunicado, el PRI manifestó los siguientes cinco puntos:
1. La ley está por encima de cualquier persona.
2. Cada individuo es responsable de sus conductas y actuaciones y, por tanto, debe hacerse cargo de ellas y de sus consecuencias.
3. La Constitución establece la presunción de inocencia, a efecto de que, quien sea señalado por cometer un ilícito, pueda hacerse oír y, en su caso, defenderse.
4. Las imputaciones que se le han formulado, deben indagarse y resolverse conforme a derecho por las autoridades correspondientes. El PRI exige que se deslinden las responsabilidades que procedan.
5. En cualquier caso, el PRI reitera que todo presunto hecho delictivo debe ser investigado y sancionado conforme a la ley y no quedar impune.
“El PRI reafirma su absoluto compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en todo ejercicio de gestión pública”, aseguró el texto.
SANDOVAL NIEGA NEXOS CON CJNG
El pasado 17 de mayo, Sigal Mandelker, la Subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo que Sandoval Castañeda recibió dinero del CJNG, y lo mismo el Magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien recibió sobornos de ese cártel y de su brazo financiero, “Los Cuinis”.
Mandelker agregó que cercanos a Sandoval, como su esposa e hijo también se relacionan con sus actos ilícitos. La información se dio a conocer en una conferencia conjunta entre los gobiernos de Estados Unidos y México.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que bloquearon cuentas de 42 personas por un total de más de 70 millones de pesos. Al ex Gobernador se le halló adquisición de vehículos de lujo y uso de tarjetas de crédito por más de un millón de pesos.
Fuente: Treasury Department US.
La OFAC coordinó estrechamente estas acciones con la DEA y el Centro Nacional de Selección de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, entre otros socios gubernamentales.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también informó que trabaja en coordinación con México “contra los perpetradores de corrupción y sus redes”. Precisó que al Magistrado Isidro Avelar Gutiérrez recibió sobornos del CJNG y Los Cuinis a cambio de proporcionar fallos judiciales favorables a sus miembros de mayor jerarquía.
Sobre Roberto Sandoval señaló que ha participado en una serie de actividades de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales y el recibo de sobornos de organizaciones mexicanas de narcotráfico, incluido el CJNG.
Además, el Gobierno de Estados Unidos designó otras seis personas mexicanas y seis empresas mexicanas vinculadas a estos grupos de la delincuencia organizada.
Fuente: Treasury Department US.
Ante esto, Sandoval rechazó tener nexos con el CJNG.
“Cada autoridad que nos ha requerido información sobre diferentes temas, se ha encontrado con datos veraces que demuestran con transparencia y hechos positivos que en mi persona, como servidor público, hice un Gobierno apegado a la ley”, dijo.
Añadió que el tema de hoy “no es la excepción y será aclarado como lo hemos hechos siempre, con la tranquilidad de haber trabajado correctamente”.
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