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“La Chepa”, cuñado de “El Mencho” del CJNG, es extraditado a EU desde Brasil

viernes, noviembre 12th, 2021

José González Valencia, también conocido como “La Chepa”, está acusado de presuntamente distribuir cocaína, sabiendo y con la intención de que será importada ilegalmente a Estados Unidos.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- José González Valencia, alias “La Chepa”, presunto integrante de Los Cuinis, brazo armado y financiero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho“, fue extraditado de Brasil a Estados Unidos (EU) para enfrentar cargos internacionales por tráfico de drogas.

Las autoridades estadounidenses dieron a conocer a través de un comunicado que Valencia, también identificado como “Camarón”, “Jafett Arias-Becerra” o “Santy” llegó al país vecino el pasado 10 de noviembre, realizó su primera comparecencia el 11 de noviembre y hará una segunda la tarde de este viernes 12.

“La extradición de hoy de José González-Valencia demuestra el compromiso de los agentes y fiscales de la DEA para llevar ante la justicia a los presuntos narcotraficantes internacionales -dijo Anne Milgram, administradora de la DEA-. González-Valencia se enfrentará a un jurado en los Estados Unidos después de presuntamente traficar cocaína durante más de una década”, señalaron las autoridades en dicho escrito.

Un jurado del Distrito de Columbia emitió el 26 de octubre de 2016 una acusación contra González Valencia. Fue hasta diciembre de 2017 que la policía de Fortaleza, en Brasil, logró arrestarlo, y ahí permaneció hasta su extradición.

“La Chepa” está acusado de distribuir cocaína, sabiendo y con la intención de que será importada ilegalmente a Estados Unidos.

Los documentos judiciales exponen que a partir de 2006, González conspiró con más personas para importar más de cinco kilos de cocaína a Estados Unidos desde un país extranjero. En estos escritos se alega que “La Chepa” es un líder de alto rango.

En caso de ser declarado culpable, se enfrenta a una sentencia mínima obligatoria de 10 años en una prisión federal y una sentencia máxima legal de cadena perpetua. Será un Juez de un tribunal de distrito federal quien determine cualquier sentencia luego de considerar las pautas de EU y otros factores estatutarios.

Los documentos judiciales exponen que a partir de 2006, González conspiró con más personas para importar más de cinco kilos de cocaína a Estados Unidos. Foto: AIC

Los Cuinis están estrechamente relacionado con el CJNG, y juntos forman uno de los cárteles de droga más grandes, peligrosos, prolíficos de México, pues continúan siendo los responsables del tráfico de toneladas de drogas ilegales en EU y el uso de violencia extrema para promoverla.

Este caso es parte de la “Operación Stir the Pot”, la cual fue apoyada por el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF). Además, la División de Campo de Los Ángeles de la DEA se encuentra investigando con apoyo de la DEA Brasilia.

Anthony Nardozzi, subjefe, y los abogados litigantes Kate Naseef y Kaitlin Sahni de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas de la División Criminal están procesando el caso y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia les ha brindado asistencia.

Nemesio Oseguera Cervantes es uno de los tres narcotraficantes más buscados por las autoridades estadounidenses junto con Rafael Caro Quintero e Ismael “El Mayo” Zambada. La Agencia Antidrogas de ese país (DEA, por sus siglas en inglés) ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a su captura. Las autoridades mexicanas ofrecen 30 millones de pesos.

-Con información de Juliana Fregoso

Uruguay extradita a Gerardo González Valencia, uno de los presuntos líderes de Los Cuinis, hacia EU

jueves, mayo 14th, 2020

González Valencia ha sido trasladado de madrugada desde la cárcel de Libertad al Aeropuerto de Carrasco vigilado por tierra y por aire para ser entregado a Estados Unidos, a donde ha partido en un avión de la Fuerza Aérea norteamericana. El Ministro de Interior, Jorge Larrañaga, se trasladó al lugar para presenciar la entrega.

Madrid, 14 May. (Europa Press).– Uruguay ha extraditado este jueves a Estados Unidos a Gerardo González Valencia, uno de los líderes del cártel mexicano de Los Cuinis, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

González Valencia ha sido trasladado de madrugada desde la cárcel de Libertad al Aeropuerto de Carrasco vigilado por tierra y por aire para ser entregado a Estados Unidos, a donde ha partido en un avión de la Fuerza Aérea norteamericana. El Ministro de Interior, Jorge Larrañaga, se trasladó al lugar para presenciar la entrega.

El capo mexicano fue trasladado hace poco más de un mes desde la cárcel de Punta de Rieles a Libertad porque se sospechaba que intentaría fugarse, según informa el medio uruguayo Subrayado.

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Es uno de los líderes de Los Cuinis, un cártel mexicano poco conocido que centra su negocio en el envío de droga a Asia y Europa, en lugar de a Estados Unidos, como hacen la mayoría de los cárteles mexicanos.

De acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estdos Unidos (DEA), Los Cuinis está dirigido por Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, encarcelado en México.

Otros seis miembros de la familia González Valencia, incluido Gerardo, formarían parte de la cúpula de la organización criminal.

Gerardo González Valencia vivía en Uruguay desde 2011, donde tenía importantes inversiones en Montevideo y Punta del Este.

Fue detenido en 2016 cuando se disponía a recoger a sus hijos del colegio para después huir del país, de acuerdo con los investigadores.

La UIF bloquea las cuentas bancarias de 6 empresas y 5 personas físicas ligadas al CJNG

miércoles, marzo 11th, 2020

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la detención de más de 600 miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNC) en el marco de una gran operación antidroga.

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo/EFE).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de seis empresas y cinco personas físicas supuestamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La acción de la dependencia ocurre luego que autoridades de Estados Unidos arrestaran a más de 600 personas ligadas al citado grupo criminal.

De acuerdo con la UIF, los domicilios de las cinco personas físicas se ubican en los estados de Jalisco y Colima.

La unidad perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) habría ubicado transacciones en forma de depósitos por hasta 370 millones de pesos; así como retiros de 66 millones de pesos.

Con respecto a las empresas, una está enfocada a la consultoría y tiene como accionista y apoderada legal a la esposa del hombre señalado como líder del grupo crimanal Los Cuinis.

Dicha empresa ha adquirido al menos cinco inmuebles, ha vendido seis más, y ha realizado operaciones por 24 millones de pesos en depósitos y 49 millones en retiros.

El domicilio de otra de las empresas coincide con otras dos vinculadas a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Una más habría sustituido las actividades de otra, que estaba incluida en el listado de la OFAC entre 2015 y 2017.

Otra reportó actividades de gasolinera; su representante legal fue incluido en un listado de la OFAC y efectuó depósitos por hasta 325 millones de pesos en efectivo.

Finalmente, la UIF señaló que la acción forma parte del trabajo coordinado con la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

LA DEA ARRESTA A MÁS DE 600 MIEMBROS DEL CJNG

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la detención de más de 600 miembros del CJNC en el marco de una gran operación antidroga.

La operación anunciada por el Departamento de Justicia y la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), llamada llamada Proyecto Python, es fruto de seis meses de investigaciones que se saldaron con más de 600 arrestos, 350 acusaciones y el decomiso de grandes cantidades de droga y dinero.

“El proyecto Python marca la acción más importante del Departamento de Justicia hasta la fecha en su campaña para interferir, desmantelas y en última instancia destruir al CJNG”, dijo el Fiscal General asistente, Brian A. Benczkowski.

EMPRESAS MEXICANAS COLUDIDAS CON EL NARCOTRÁFICO

El Departamento del Tesoro de EU señaló a cuatro empresas mexicanas que estarían coludidas con el CJNG, se trata de la International Investments Holding S.A. de C.V.; GBJ de Colima, S.A. de C.V., una gasolinera ubicada en Villa de Alvarez, Colima; Corporativo Sushi Provi, S. de R.L. de C.V., y Master Reposterías y Restaurantes, S.A. de C.V.

El Gobierno de EU recalcó que busca desmantelar el apoyo financiero al CJNG, con base en la operación de la Ley Kingpin.

“Los Estados Unidos continuarán exponiendo la red de empresas controladas por los cabecillas mexicanos designados y sus redes de tráfico que intentan infiltrar y abusar del sistema financiero global”, se lee en un comunicado.

 

Tribunal federal otorga amparo a “El Cuini”, del CJNG; no podrá ser extraditado a EU

jueves, enero 30th, 2020

“El Cuini” es uno de los 18 hermanos González Valencia, y en la estructura del Cártel que lidera “El Mencho”, aparecía como segundo en el poder y sólo por debajo de su cuñado, hasta su detención, el 28 de febrero del 2015.

Por Carlos Álvarez

Baja California, 30 de enero (Zeta).- Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, líder del grupo delictivo Los Cuinis -socios y administradores de los recursos económicos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-, obtuvo un amparo concedido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal.

Los magistrados de dicho Tribunal federal confirmaron la sentencia de Rosa María Cervantes Mejía, Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien el pasado 29 de julio determinó dejar sin efecto un acuerdo del 25 de marzo de 2019.

En dicho acuerdo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) concedió la extradición de “El Cuini” al Gobierno de Estados Unidos, donde la Corte Federal del Distrito de Columbia lo requiere por delitos equiparables a delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero.

El 17 de enero del 2019, el mismo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México otorgó un amparo a “El Cuini”, que obligaba a la Cancillería mexicana a analizar los procesos en contra del capo por delitos cometidos en México y, con base en ello, ser o no extraditado a EU.

“El Cuini” es uno de los 18 hermanos González Valencia, y en la estructura del Cártel que lidera “El Mencho”, aparecía como segundo en el poder y sólo por debajo de su cuñado, hasta su detención, el 28 de febrero del 2015, en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, de donde fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), No. 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El 17 de agosto de 2018 la Secretaría de Gobernación (Segob) lo transfirió al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), Número 14, en Gómez Palacio, Durango, destacando que su perfil requería mayor seguridad. Después, el 14 de febrero del 2019 fue trasladado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

En abril del 2015, el Juez Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México ordenó la captura provisional de “El Cuini” con fines de extradición. Ello porque una Corte de Columbia, en Washington, solicitó la detención del capo por delitos equiparables a delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero, proceso en el que también se le vincula con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La Cancillería mexicana concedió en extradición a González Valencia el 21 de diciembre del 2016. Luego, el 11 de mayo del 2018, Rosa María Cervantes Mejía, Juez Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, rechazó conceder la protección de la justicia al cuñado de “El Mencho”, dentro del juicio de garantías 129/2017.

Sin embargo, “El Cuini” interpuso un recurso de revisión, mismo que resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en la capital de la República, y que antes, el 11 de octubre de 2016, opinó que debía ser extraditado, aunque estableció que la SRE debía pronunciarse con relación a si su entrega debía o no diferirse.

La entrega diferida, establecida en el artículo 15 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, prevé el aplazamiento de una extradición cuando el individuo reclamado esté sujeto a otros procedimientos judiciales en curso o esté cumpliendo una condena.

Cuando la Cancillería mexicana otorgó la extradición de “El Cuini”, manifestó en su determinación que la existencia de un proceso penal no era impedimento para entregarlo a EU, ya que en el proceso de extradición únicamente se debe determinar si fueron cumplidos los requisitos del tratado en la materia.

A pesar de que las opiniones jurídicas de los jueces responsables de los juicios de extradición no son vinculantes, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México determinó que el resolutivo de la SRE no cumplía con lo establecido por el Juez del proceso, en el sentido de pronunciarse sobre el diferimiento.

En la determinación, el Tribunal Colegiado precisó que la Cancillería mexicana debe recabar la copia de un auto de formal prisión dictado contra “El Cuini” el 12 de septiembre de 2017, por el delito de homicidio, en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, en Chiapas.

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México también instruyó a la SRE solicitar copia de la orden de aprehensión, aún no cumplimentada, que se libró contra el extraditable en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco, por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Una vez que conozca de estos expedientes, entonces la SRE deberá emitir su nueva resolución, misma que González Valencia podría impugnar mediante el amparo. “Con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, [la SRE deberá pronunciarse] en torno al señalamiento hecho en la opinión jurídica de 11 de octubre de 2016, dictada por el Juez Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales”.

El 26 de junio del 2018, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal (PF) realizaron un operativo en el Fraccionamiento Parque Virreyes, en Zapopan, Jalisco, en donde detuvieron a los hermanos Arnulfo y Ulises Giovanni González Valencia, hermanos del Cuini.

Antes, el 27 de mayo del 2018, Rosalinda González Valencia, esposa de “El Mencho”, fue arrestada por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), en Zapopan. Mientras que el 2 de enero del 2016, Elvis González Valencia, fue detenido en un hospital privado ubicado en el mismo municipio, tras ser herido de bala en San Miguel El Alto; sin embargo, en diciembre de ese mismo año fue liberado.

El 21 de abril de 2016, Gerardo González Valencia, fue detenido en Montevideo, Uruguay, y fue señalado por las autoridades federales como uno de los operadores financieros del CJNG. Asimismo, José Luis González Valencia, alias “La Chepa”, “Camarón” o “Santy”, fue detenido en Brasil, en diciembre del 2017.

“El Mencho”, quien se encuentra prófugo de la justicia, nació el 17 de julio de 1966, en Michoacán, y su carrera delictiva inició hacia finales de la década de los 80 del Siglo pasado, cuando emigró al norte de California, en Estados Unidos, para traficar heroína.

Oseguera Cervantes fue detenido en 1992 y pasó 3 años en una prisión estadounidense. Deportado, regresó a México, donde “El Mencho” se consolidó como uno de los principales operadores del Cártel del Milenio, para después formar un grupo criminal junto a los hermanos González Valencia, mismo que se dedica principalmente a transportar drogas sintéticas a Estados Unidos.

El CJNG surgió en 2007, como brazo armado del Cártel de Sinaloa, del que se separó en 2010, y fue el “objetivo prioritario” del Gobierno Federal mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto, que quería “desmantelar” al grupo delictivo, según palabras del anterior titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida.

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El PRI se deslinda de Roberto Sandoval, el ex Gobernador ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación

sábado, mayo 18th, 2019

En un comunicado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmó su compromiso a “indagar y resolver conforme a derecho” el caso. “Todo presunto hecho delictivo debe ser investigado y sancionado conforme a la ley y no quedar impune”, aseguró el partido.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se pronunció respecto al caso del ex Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, quien presuntamente habría recibido dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, el PRI manifestó los siguientes cinco puntos:

1. La ley está por encima de cualquier persona.

2. Cada individuo es responsable de sus conductas y actuaciones y, por tanto, debe hacerse cargo de ellas y de sus consecuencias.

3. La Constitución establece la presunción de inocencia, a efecto de que, quien sea señalado por cometer un ilícito, pueda hacerse oír y, en su caso, defenderse.

4. Las imputaciones que se le han formulado, deben indagarse y resolverse conforme a derecho por las autoridades correspondientes. El PRI exige que se deslinden las responsabilidades que procedan.

5. En cualquier caso, el PRI reitera que todo presunto hecho delictivo debe ser investigado y sancionado conforme a la ley y no quedar impune.

“El PRI reafirma su absoluto compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en todo ejercicio de gestión pública”, aseguró el texto.

SANDOVAL NIEGA NEXOS CON CJNG

El pasado 17 de mayo, Sigal Mandelker, la Subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo que Sandoval Castañeda recibió dinero del CJNG, y lo mismo el Magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien recibió sobornos de ese cártel y de su brazo financiero, “Los Cuinis”.

Mandelker agregó que cercanos a Sandoval, como su esposa e hijo también se relacionan con sus actos ilícitos. La información se dio a conocer en una conferencia conjunta entre los gobiernos de Estados Unidos y México.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que bloquearon cuentas de 42 personas por un total de más de 70 millones de pesos. Al ex Gobernador se le halló adquisición de vehículos de lujo y uso de tarjetas de crédito por más de un millón de pesos.

Fuente: Treasury Department US.

La OFAC coordinó estrechamente estas acciones con la DEA y el Centro Nacional de Selección de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, entre otros socios gubernamentales.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también informó que trabaja en coordinación con México “contra los perpetradores de corrupción y sus redes”. Precisó que al Magistrado Isidro Avelar Gutiérrez recibió sobornos del CJNG y Los Cuinis a cambio de proporcionar fallos judiciales favorables a sus miembros de mayor jerarquía.

Sobre Roberto Sandoval señaló que ha participado en una serie de actividades de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales y el recibo de sobornos de organizaciones mexicanas de narcotráfico, incluido el CJNG.

Además, el Gobierno de Estados Unidos designó otras seis personas mexicanas y seis empresas mexicanas vinculadas a estos grupos de la delincuencia organizada.

Fuente: Treasury Department US.

Ante esto, Sandoval rechazó tener nexos con el CJNG.

“Cada autoridad que nos ha requerido información sobre diferentes temas, se ha encontrado con datos veraces que demuestran con transparencia y hechos positivos que en mi persona, como servidor público, hice un Gobierno apegado a la ley”, dijo.

Añadió que el tema de hoy “no es la excepción y será aclarado como lo hemos hechos siempre, con la tranquilidad de haber trabajado correctamente”.

–Con información de Dulce Olvera. 

El CJNG compró al ex Gobernador del PRI Roberto Sandoval y a un Magistrado, acusan México y EU

viernes, mayo 17th, 2019

Sandoval Castañeda había sido señalado como aliado de los cárteles de la droga desde hace tiempo. Ahora es oficial: ambos gobiernos lo acusan de corrupto. El funcionario pertenece al PRI y durante su gestión, el estado mexicano de Nayarit se hundió en la violencia. Su Fiscal está detenido en Estados Unidos por exactamente lo mismo: ser aliado del violento Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– Sigal Mandelker, la Subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo esta mañana que el ex Gobernador priista de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda recibió dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y lo mismo el Magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien recibió sobornos de ese cártel y de su brazo financiero, “Los Cuinis”.

Mandelker agregó que cercanos a Sandoval como su esposa e hijo también se relacionan con sus actos ilícitos. La información se dio a conocer este viernes en una conferencia conjunta entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que bloquearon cuentas de 42 personas por 24 millones 430 mil 752 pesos y 2 millones 396 mil 250 dólares que asciende a un total de más de 70 millones de pesos. Al ex Gobernador se le halló adquisición de vehículos de lujo y uso de tarjetas de crédito por más de un millón de pesos.

La OFAC coordinó estrechamente estas acciones con la DEA y el Centro Nacional de Selección de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, entre otros socios gubernamentales.

Nieto detalló que a el ex Gobernador de Nayarit Roberto Sandoval se le congelaron sus cuentas por “favorecer las actividades” del CJNG. Del Magistrado Isidro Avelar de Guadalajara se detectaron “resoluciones a favor del CJNG”, por ejemplo, en 2017 a favor de “El Menchito” y en 2014 de Rogelio González “Z2”. Además, recibió de manera injustificada 78.5 millones de pesos.

Durante la ronda de preguntas, el titular de la UIF, Santiago Nieto, aseguró que el bloqueo de cuentas fue una labor técnica, no política y se logró gracias a la colaboración con las autoridades de Estados Unidos y la información proporcionada por la Secretaría de la Defensa, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública.

Fuente: Treasury Department US.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también designó a seis mexicanos y seis entidades vinculadas al CJNG o Los Cuinis, así como a tres personas y cuatro entidades por sus asociaciones con el ex Gobernador.

Dijo que los miembros de la familia de Sandoval Castañeda que han actuado o pretenden actuar en su nombre al mantener sus bienes adquiridos a nombre de Sandoval son: Ana Lilia López Torres (esposa), Lidy Alejandra Sandoval López (hija adulta) y Pablo Roberto Sandoval López (hijo adulto).

Las cuatro entidades mexicanas por ser propiedad o estar bajo el control de Sandoval o un miembro designado de la familia son: Bodecarne, SA de CV (negocio de carnicería), Iyari (tienda de ropa y accesorios), L-Inmo, SA de CV (holding inmobiliario) y Valor y Principio de Dar, AC (cimentación de la tierra).   

A través de sus redes sociales el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también informó que trabaja en coordinación con México “contra los perpetradores de corrupción y sus redes”. Precisó que al Magistrado Isidro Avelar Gutiérrez recibió sobornos del CJNG y Los Cuinis a cambio de proporcionar fallos judiciales favorables a sus miembros de mayor jerarquía.

Sobre Roberto Sandoval señaló que ha participado en una serie de actividades de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales y el recibo de sobornos de organizaciones mexicanas de narcotráfico, incluido el CJNG. Además, el Gobierno de Estados Unidos designó otras seis personas mexicanas y seis empresas mexicanas vinculadas a estos grupos de la delincuencia organizada.

Fuente: Treasury Department US.

“La acción coordinada del Gobierno de los Estados Unidos con nuestras contrapartes mexicanas avanza nuestro compromiso conjunto para combatir la corrupción”, dijo Sigal Mandelker, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

“Funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda se enriquecen cruelmente a expensas de sus conciudadanos. Ya sea que estén recibiendo sobornos de organizaciones de narcotráfico o participando en una variedad de otras actividades ilícitas, estos y otros funcionarios corruptos se enfrentarán a graves consecuencias, incluido el aislamiento del sistema financiero de Estados Unidos. Trabajando con nuestros socios mexicanos, el Tesoro no dudará en sancionar a los funcionarios actuales o anteriores y sus redes cuya corrupción desestabiliza los sistemas financieros y las instituciones democráticas”, agregó.

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas y entidades nombradas  y de cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente del 50 por ciento o más por una o más personas designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas en ese país están bloqueados y deben informarse a la OFAC.

Sandoval Castañeda fue Gobernador por el Revolucionario Institucional (PRI) hasta el pasado mes de septiembre de 2017, cuando salió en medio de escándalos de corrupción y acusaciones nexos con el crimen organizado.

El ex Gobernador de Nayart, Roberto Sandoval. Foto: Cuartoscuro.

La Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) atrajo la investigación por presunto enriquecimiento inexplicable. También enfrenta un juicio político ante el Congreso local por presunto desvío de recursos de al menos 2 mil 700 millones de pesos y manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho.

Los ex funcionarios del gabinete de Roberto Sandoval Castañeda contra los que también se aprobaron juicios políticos son Mario Alberto Pacheco Ventura y Luis Antonio Apaseo Gordillo, ex titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Contraloría General de Gobierno, respectivamente. A estos ex funcionarios se les acusa de ser presuntos responsables de desviación y manejo indebido de recursos públicos.

En 2017, quien fuera su Fiscal, Edgar Veytia, fue detenido en San Diego, California, por presunto tráfico de drogas. De acuerdo con la justicia de Estados Unidos, Veytia junto con otras personas conspiraron para distribuir e introducir droga a ése país. En el documento se refiere a Veytia con los alias de “Diablo”, “Eepp” y “Lic Veytia”.

Policías federales detienen a dos líderes de “Los Cuinis” en fraccionamiento de Zapopan, Jalisco

martes, junio 26th, 2018

Elementos de la División Antidrogas de la Policía Federal detuvieron a dos presuntos líderes de la organización criminal de “Los Cuinis”.

Los detenidos responden a los nombres de Arnulfo “N” y Ulises Jovany “N”, quienes fueron trasladados a Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la Procuraduría General de la República.

Ciudad de México, 26 de junio, (SinEmbargo).- Dos presuntos líderes de la organización criminal de “Los Cuinis”, brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidos en Zapopan, Jalisco, por elementos de la Policía Federal

Información de medios nacionales señala que los detenidos responden a los nombres de Arnulfo “N” y Ulises Jovany “N”, quienes serían hermanos de Rosalinda “N”, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG.

Ambos fueron asegurados por elementos de la División Antidrogas de la Policía Federal al interior del fraccionamiento Parque Virreyes, en Zapopan, Jalisco.

Arnulfo “N” y Ulises Jovany “N” fueron trasladados a Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la Procuraduría General de la República.

El cártel de “Los Cuinis” es considerado como el brazo financiero del CJNG. Además, se les considera como lo de mejores redes de distribución posee hacia Europa, Canadá y Asia.

Por su parte, el CJNG ha sido el cártel que mayo poder ha acumulado durante la actual administración. Fue creado en 2009, mitad de la administración de Felipe Calderón, y ha asentado su poder en el estado de Jalisco.

Incluso, los últimos episodios de violencia en la entidad gobernada por Aristóteles Sandoval se atribuyen al cártel, al punto de lograr la dimisión del ex fiscal y otrora Secretario del Trabajo de Jalisco, Luis Carlos Nájera, luego de un atentado en su contra.

EU sanciona a “Chucho Pérez”, promotor de Julión Álvarez, por trabajar para el CJNG y “Los Cuinis”

viernes, abril 6th, 2018

Mandelker señaló que Pérez Alvear, conocido como “Chucho Pérez”, muestra “cómo Los Cuinis utilizan la industria musical de México para lavar el dinero obtenido con la venta de droga y glorificar sus actividades criminales” a través de conciertos de “narcocorridos”, algunas de cuyas actuaciones tienen vínculos con organizaciones narcotraficantes.

Washington, 6 abr (EFE).- El Gobierno de EU incluyó hoy en su lista de narcotraficantes internacionales al productor musical mexicano Jesús Pérez Alvear y al fotógrafo italo-venezolano Miguel José Leone Martínez, acusados de colaborar con los carteles mexicanos de Los Cuinis y el CJNG.

“El (Departamento del) Tesoro está designando individuos que trabajan en representación de violentos capos narcotraficantes, y respaldan sus opulentos modos de vida mediante el tráfico de mortales drogas a EU”, explicó Sigal Mandelker, subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia financiera de esa institución.

Mandelker señaló que Pérez Alvear, conocido como “Chucho Pérez”, muestra “cómo Los Cuinis utilizan la industria musical de México para lavar el dinero obtenido con la venta de droga y glorificar sus actividades criminales” a través de conciertos de “narcocorridos”, algunas de cuyas actuaciones tienen vínculos con organizaciones narcotraficantes.

La empresa de producción musical de Pérez es Gallística Diamante, agregó el comunicado.

Por su parte, indicó que Leone “dirige una red de prostitución internacional que recluta modelos y participantes en concursos de belleza en Suramérica y Europa para los jefes de Los Cuinis”.

Como consecuencia, quedan congelados los activos que estas personas y entidades puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe las transacciones financieras con ellos.

Los Cuinis, que surgieron del cartel Milenio a finales de la década de 1990 y tiene fuertes lazos con la Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ha centrado en el tráfico de cocaína y metanfetamina a EU y Europa.

Abigael González Valencia, jefe de los Cuinis y quien fue detenido en México en 2015, es cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, jefe de CJNG. EFE

El crimen organizado usa bases de datos del Gobierno federal para extorsionar y secuestrar, revela Reforma

domingo, octubre 29th, 2017

De acuerdo con los datos revelados, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, fue precursor de esta actividad, que ya había sido utilizada en Colombia, en los años 90 para seleccionar a sus objetivos de extorsión y secuestro.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- El crimen organizado ha usado información de bases de datos del Gobierno federal para elegir a sus víctimas, según un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la PGR, informó el diario Reforma.

De acuerdo con los datos revelados, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, fue precursor de esta actividad en los años 90 para seleccionar a sus objetivos de extorsión y secuestro que ya había sido utilizada en Colombia.

El grupo delictivo de los hermanos González Valencia, conocido como “Los Cuinis”, comenzó a secuestrar a aguacateros a través de la información que obtenían de la desaparecida Secretaría de Agricultura. Según el informe, se buscaba a los agricultores acaudalados a quienes se les imponía una cuota que debían pagar, en caso de negarse a hacerlo se procedía a secuestrar o matar al campesino o a sus familiares. Convirtiendo así las zonas de producción de aguacate, como Tancítaro, “como fuente de financiación paralela al tráfico de drogas”. en “fuente de financiación paralela al tráfico de drogas”.

Tancítaro se convirtió en una “fuente de financiación” paralela al tráfico de drogas. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro

“Se trataba de un ‘sistema de inteligencia’, que consistía en revisar el registro de sanidad de la entonces Secretaría de Agricultura para conocer quiénes eran los agricultores con amplias extensiones de producción de aguacate -donde estaban localizadas sus huertas- y cuánto reportaban sus ventas por exportación”, reprodujo el diario capitalino de acuerdo al documento, suscrito el 4 de julio de 2016 por Víctor Hugo Pérez Castro, director de área del Cenapi, y entregado a un juez federal.

Otros grupos delictivos como “La Familia Michoacana” y “Los Caballeros Templarios” copiaron dicha estrategia, el primero desde mediados de la década pasada y el segundo a principios de esta.

Reforma informa que las autoridades tienen identificadas 9 personas como parte de la estructura del grupo de “Los Cunis”. Abigael González Valencia conocido como “El Cuini” o “El Cachetón” detenido en Puerto Vallarta en el año 2015 sería la figura principal, su hermana Rosalinda González; además de José María, “El Chema”; Luis, Érika, Édgar, Ulises, Elvis y Gerardo González Valencia.

“Los Cunis” es considerada por el Gobierno de Estados Unidos como una de las organizaciones de tráfico de drogas más ricas del mundo.

La captura de “El Chapo” dio paso a “alguien aún peor”: “El Mencho” Oseguera, afirma Rolling Stone

miércoles, julio 12th, 2017

La cacería de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, habría abierto la supremacía de los cárteles en México “a alguien aún peor”: Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, alerta la revista Rolling Stonee en un reportaje dedicado a este capo.

La celebre publicación hace un repaso del ascenso de Oseguera Cervantes tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel, el rompimiento con el Cártel de Sinaloa, el triunfo que le dio el control de Jalisco y el jugoso negocio de la metanfetamina, que lo convirtió líder de la, posiblemente, organización criminal más importante de México.

Poco se sabe de este ex campesino, ex migrante y ex policía, cuyo cártel opera hoy en “docenas de países en seis continentes y controla un territorio que abarca la mitad de México, incluyendo ambas costas y ambas fronteras”, pero su forma de operar –reflejado en episodios en el que la violencia extrema es la norma– muestran a un hombre con “cero respeto por la vida humana”.

Esa característica también podría ser su sentencia, dice la revista. De acuerdo con agentes mexicanos y estadounidenses consultados por Rolling Stone, aparentemente redujo sus matanzas con alto impacto mediático cuando se convertía en el “enemigo público número uno” de México y EU apretaba las finanzas de su organización. Para ello, sostienen, usó el proceso de recaptura de “El Chapo”, pues los esfuerzos para someter a la justicia al sinaloense quitaron los reflectores sobre él. Un antiguo agente de campo de la DEA afirma que será difícil que “El Mencho” sea detenido y extraditado: “Me sorprendería que lo capturaran vivo”.

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– La cacería y posterior detención de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, “pudo haber abierto la puerta a alguien aún peor”: el Cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por Rubén Oseguera Cervantes, alías “El Mencho, sostiene la revista Rolling Stone.

El legendario medio publica en su página web un reportaje titulado “El ascenso brutal de El Mencho”, en el que expone el origen humilde del capo mexicano, su iniciación en el narcotráfico, su integración a los grandes cárteles del país, su ruptura con ellos, el comienzo de su empresa criminal y el rápido ascenso de su organización en una de las más poderosa que existe en México.

El reportaje firmado por el periodista Josh Eells se basa en entrevistas con agentes de Estados Unidos y mexicanos, así como en documentos oficiales y personajes que conocieron al líder del CJNG.  Oseguera Cervantes, dice, nació el 17 de julio de 1966 en el pueblo de Naranjo de Chila, Michoacán, y tiene cinco hermanos.

“El joven Rubén abandonó la escuela en el quinto grado y comenzó a trabajar en el campo; a los 14 años se había graduado para proteger los cultivos de marihuana”, afirma el texto.

En 1986, continúa el reportaje, el joven Osegura vivía en el Área de la Bahía, en San Francisco, California, donde fue arrestado por posesión de artículos robados y un arma cargada, y aunque no está claro cuando inició en el negoció del tráfico de drogas en EU el texto cita que “según Univision, cruzó la frontera varias veces más durante los últimos años ochenta, contrabandeando drogas bajo una variedad de alias (Rubén Ávila, Roberto Salgado). Según la DEA y los informes mexicanos, también fue durante este tiempo que obtuvo su introducción al comercio de metanfetamina”.

El reportaje plantea que su cuñado Abigael González Valencia, “El Cuini”, educó a Oseguera Cervantes sobre el negocio de las drogas.

En 1989 fue detenido junto a su hermano mayor, Abraham, por venta de drogas. El joven Rubén Oseguera fue obligado a declararse culpable para evitar que se dictara una cadena perpetua a su hermano. Ya en enero de 1997 salió de prisión con libertad condicional y luego fue deportado a México, donde se enrolaría como policía estatal en Jalisco.

El joven “Mencho”, detenido en San Franciscom California, por venta de drogas. Foto: Rolling Stone

DEL CÁRTEL DE MILENIO AL CJNG

El reportaje plantea que Oseguera Cervantes se integró al Cártel del Milenio cuando éste ya estaba convertido “esencialmente en una filial [del Cártel] de Sinaloa”.

Al mando de Ignacio “Nacho” Coronel, el ex policía se convirtió en estratega de seguridad y contrainteligencia de la facción del cártel que controlaba Jalisco y que desde entonces era líder en el comercio y producción de metanfetamina. “Gracias a su experiencia en Estados Unidos, Mencho estaba bien posicionado para tomar ventaja”, destaca el periodistaJosh Eells.

En 2009, expone el reportaje, el próximo capo “había ascendido a través de las filas del cártel para convertirse en un importante teniente” en el Cártel del Milenio. Meses después, uno de los líderes del cártel fue arrestado y, pasados otros nueve meses , el propio “Nacho” Coronel fue asesinado. “De repente, los dos principales jefes de Jalisco habían sido sacados de la mesa. Un ambicioso Mencho se adelantó para ocupar su lugar”.

Sin embargo, el cártel entregó el mando a otro de sus colegas y como segundo al mando “inició su propio grupo disidente, que pronto declaró la guerra a [los cárteles del] Milenio y Sinaloa. Los combates se intensificaron en las calles de Guadalajara, destruyendo la tregua de larga data de la ciudad, y la tasa de homicidios de Jalisco se duplicó con creces”.

“Los tipos que eran leales al [Cártel] Milenio fueron asesinados […]. Todo el mundo se vio obligado a huir, y Mencho ganó –ese fue el comienzo del CJNG”, explica al medio estadounidense el agente especial Kyle Mori, integrantes de la división de campo de DEA en Los Ángeles.

En un inicio, plantea la revista, el CJNG se presentó en un inicio como una especie de “salvadores” que estaban “luchando contra Los Zetas por el pueblo de México”.

Pero en la guerra contra las drogas, “en realidad no hay Robin Hoods en México”, destaca Scott Stewart, analista de la firma de seguridad Stratfor, y “pronto se reveló que CJNG no eran buenos chicos en absoluto, sino sólo otro cártel tratando de proteger su naciente imperio de metanfetamina”.

La violencia que caracteriza al cártel, afirma la publicación, es una muestra.

“Mencho también ha mostrado un salvajismo que es extremo incluso para los estándares del narco. Para El Chapo, sin duda brutal, el asesinato era una parte necesaria de los negocios. Para Mencho se parece más al sadismo como espectáculo público. Ha habido asesinatos masivos, como los 35 cuerpos atados y torturados arrojados en las calles de Veracruz durante la hora punta de la tarde de 2011. Dos años más tarde, los integrantes del CJNG violaron, mataron y prendieron fuego a una niña de 10 años a quien ellos (equivocadamente) creyeron hija de un rival. En 2015, los asesinos de CJNG ejecutaron a un hombre ya su hijo en una escuela primaria detonando palos de dinamita pegados en sus cuerpos, riéndose mientras filmaban la espantosa escena con sus teléfonos”.

“Es como un material de ISIS […]. La manera en que matan a la gente”, dice en entrevista a Rolling Stone un agente de la DEA que ha investigado al cártel.

A estos hechos se suma el asesinato de 15 policías federales, en Ocotlán, en 2015 y semanas después la emboscada contra elementos de la Fuerza Única, en Puerto Vallarta, que dejó un saldo de 15 efectivos de élite sin vida. Y en mayo de ese año, la ejecución de ocho soldados y un policía durante tras el derribo de un helicóptero militar en un operativo de captura contra “El Mencho” en Villa de Purificación, Guadalajara.

“La comparación con ISIS es instructiva por otra razón. Cuando Chapo estuvo a la altura de su poder, siguiendo las sangrientas guerras de cártel de México de hace una década, el país disfrutó de un período de relativa paz, lo que el cronista novelista y narcotraficante Don Winslow llamó ‘Pax Sinaloa’. Pero, al igual que la forma en que el Estado islámico creció a partir del vacío del Irak post-Saddam, una consecuencia involuntaria de sacar Chapo puede haber estado abriendo la puerta a alguien aún peor”, destaca el reportaje de la icónica revista.

El origen de la violenta forma de operar de CJNG se podría explicar, sostiene el medio, como parte de un esquema de negocio que no depende de alianzas con organizaciones del continente para producir su negocio estrella: la metanfetamina.

“El CJNG se especializa en metanfetamina, que tiene mayores márgenes de beneficio que la cocaína o la heroína. Al centrarse en los lucrativos mercados extranjeros de Europa y Asia, el cártel ha mantenido un perfil bajo en Estados Unidos y ha construido un enorme cofre de guerra, que según algunos expertos vale 20,000 millones de dólares. ‘Estos chicos tienen mucho más dinero que Sinaloa’, dice un ex agente de la DEA que pasó años cazando el cártel en México (y que pidió el anonimato por razones de seguridad). Según otro investigador estadounidense, “Mencho ha sido muy, muy agresivo –y hasta ahora, por desgracia, ha dado sus frutos””, expone Rolling Stone.

“El problema con los hombres de la metanfetamina es que están desquiciados”, dijo un analista de la DEA, quien explica que en comparación con los cárteles más establecidos, El  Mencho y el CJNG eran “tipos que hicieron su reputación aplastando pseudoephedrina y “no tenían que vincular y cenar con proveedores bolivianos, o volar a Sudamérica para hacer negociaciones internacionales, no son sofisticados, son muy duros”, destaca el texto.

El hecho de que la guerra que sostiene el CJNG con otras organizaciones haya bajado su intensidad a nivel mediático, aunque el número de víctimas aún sea alto, derivaría de una estrategia tomada por Oseguera Cervantes, quien antes de la tercera captura de “El Chapo” ya era visto como el enemigo público número uno de México y estaba en la mira de las autoridades de Estados Unidos.

“Después de mayo de 2015, Mencho casi había sido declarado enemigo público número uno en México, pero luego llega el 11 de julio, ¿qué pasa? El Chapo se escapa. Obviamente, el gobierno mexicano está avergonzado y en el infierno. Con los todos  los recursos volcados para capturar a Chapo, creo que el CJNG aprovechó esa oportunidad para reevaluar su estrategia […].Todavía están matando gente […]. La diferencia es que están matando a sus rivales”, sostiene un investigador federal en entrevista con el medio extranjero.

“Hay indicios de que la soga puede estar apretando. En diciembre de 2015, uno de los hermanos de Mencho, presunto jefe financiero de CJNG, Antonio ‘Tony Montana’ Oseguera, fue detenido en Jalisco”: Rolling Stone. Foto: Cuartoscuro

EL ENIGMA DE “El MENCHO”

El reportaje afirma también que por “sólo un puñado de fotos de Mencho se sabe que existe”. Pesa 165 libras, tiene ojos marrones, cabello castaño, y se sabe además que ama las motos rápidas y las peleas de gallos. “Pero por lo demás, él es un enigma”.

Una fuente consultada por el medio, que conoció a Oseguera Cervantes, sostiene que el capo es un hombre de negocios astuto que no bebe, no tiene amantes como otros líderes del cártel y no confía en casi nadie.

“[Con] Más de 25 años de trabajo en México, te encontrarías con chicos que habían conocido a El Chapo, que hablarían de él […]. Pero con Mencho, no escuchas eso, es un fantasma”, dice el ex agente de la DEA.

El ex efectivo de seguridad comenta a Rolling Stone que ha escuchado varias llamadas telefónicas grabadas de “El Mencho” hablando con sus subordinados y que podrían dar atisbos de su temperamento.

“Estos tipos son asesinos, y tenían miedo […]. Él estaba ordenando alrededor de ellos, no creo haber escuchado ningún momento que estuviera tranquilo, pero él no perdía la cabeza, los gritos estaban muy controlados, él sabía lo que estaba haciendo”, dice.

El helicóptero Cougar derribado por el CJNG en mayo de 2015. En él viajaban militares y policías, todos murieron en el enfrentamiento de Villa de Purificación, en Guadalajara. Foto: Cuartoscuro

El ex efectivo de seguridad de Estados Unidos narra una anécdota que pintaría el nivel de control y fidelidad de sus huestes.

“Una vez hubo un gran tiroteo en una feria […] Alguien lanzó una granada, y algunos tipos [CJNG] cayeron sobre ella para evitar que Mencho fuera asesinado”, comenta.

“Él tiene cero respeto por la vida humana”, dice la fuente que conoció al líder criminal. Esta versión macha con otro testimonio que se destaca en el reportaje. “El agente [de la DEA] una vez tuvo una fuente que se acercó –tenía una dirección del Mencho. Pero cuando el cártel se dio cuenta de que estaba husmeando, secuestraron al hombre así como a su hijo adolescente. ‘Encontraron el cuerpo del padre un mes después’, dice el agente”, y agrega: “el del hijo no ha sido localizado”.

Y aunque el carácter violento del líder del CJNG impulsó su rápido ascenso también podría ser su condena. El antiguo agente de campo de la DEA no cree que llegue a ser detenido y extraditado. “[El] Mencho es un asesino”, dice. “Me sorprendería que lo capturaran vivo”.

El gobierno de EU sanciona a dos empresas vinculadas con el cártel mexicano Los Cuinis

jueves, abril 20th, 2017

La sanción implica el congelamiento de activos en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras o comerciales. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Los Cuinis superan en mucho al Cártel de Sinaloa en ganancias netas por el trasiego internacional de las drogas, amasando cada año cientos de millones de dólares.

Foto: Departamento del Tesoro de EU

Foto: Departamento del Tesoro de EU

Washington, 20 de abril (SinEmbargo/AP) — Estados Unidos sancionó el jueves a dos empresas mexicanas vinculadas a Abigael González Valencia, líder del cartel narcotraficante Los Cuinis, el grupo de drogas mexicano que supera al Cártel de Sinaloa en ganancias netas por el trasiego internacional de las drogas.

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) anunció que designó como narcotraficantes a las empresas Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac, S.A. de C.V.

La sanción implica el congelamiento de activos en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras o comerciales.

Yorv Inmobiliaria es la administradora de Plaza Los Tules, un centro comercial en Zapopan, Jalisco, México, sancionado en 2015 por sus vínculos con González Valencia.

Grupo Segtac, S.A. de C.V. es la administradora de Xaman Ha Center, un centro comercial ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, México y que también fue sancionado ese año por sus vínculos con González Valencia.

Un gran jurado federal del Distrito de Columbia formuló cargos en 2014 contra González Valencia, quien fue capturado en México al año siguiente.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Los Cuinis superan en mucho al Cártel de Sinaloa en ganancias netas por el trasiego internacional de las drogas, amasando cada año cientos de millones de dólares.

Un reportaje publicado en meses pasados por El Confidencial, señala que “El Cuini” y su familia atesoran una larga tradición criminal que se remonta a los años 70, cuando en el pueblo michoacano de Aguililla unos hermanos de apellido Valencia decidieron transformar sus campos de aguacates en plantaciones de mariguana.

En los años 80 crearon su propio sello, el Cártel del Milenio, que se expandió en los 90 a varios estados del centro y el oeste de México gracias al buen manejo del joven Abigael, indica la investigación.

Con la llegada del nuevo siglo, señala el reportaje, Los Cuinis fueron conformando su propia franquicia, tomando el nombre de uno de los hermanos, apodado el Cuino por su sobrepeso. Mientras que de las cenizas del Cártel del Milenio se fragmentaba otro grupo: el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El cártel de Los Cuinis tiene un sinfín de negocios creados exclusivamente para lavar dinero. Sus principales inversiones se concentran en el sector inmobiliario, de ahí sus propiedades en La Rambla, Barcelona, y, probablemente, en otros puntos de Europa.

Elementos de la PGR detienen al dueño del diario Unomásuno por fraude fiscal

viernes, septiembre 2nd, 2016

Naim Libien Kaui, dueño del Unomásuno, fue detenido este día por elementos de la PGR por presunto fraude fiscal. El año pasado, el Departamento del Tesoro de EU ligó a su hijo y vicepresidente del mismo medio, Naim Libien Tella, con los cárteles de Los Cuinis y el Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Naim Libien Kaui, presidente del diario Unomásuno, por el delito de evasión fiscal.

Fuentes de la PGR confirmaron a medios nacionales que la detención de Libien Kaui se realizó con base en una orden de aprehensión librada por el delito de defraudación fiscal.

Hasta el momento se desconoce las circunstancias en que el empresario fue detenido, son embargo, trascendió que fue trasladado a la Agencia de Camarones, en la delegación Azcapotzalco, para que rinda su declaración preparatoria.

En diciembre pasado, el Gobierno de Estados Unidos sancionó al periódico Unomásuno y a su vicepresidente, Naim Libien Tella, hijo del ahora detenido, por supuestos vínculos con el cártel de Los Cuinis y el Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Departamento del Tesoro de EU informó entonces que Naim Libien Tella ha tenido una larga relación con Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, quien ha estado involucrado en el tráfico de drogas desde la década de 1990.

 

Presunto narcotraficante mexicano vinculado a los Panama Papers es detenido en Uruguay

sábado, abril 23rd, 2016

El nombre del supuesto miembro de “Los Cuinis”, vinculado al cartel de Jalisco, aparece mencionado en documentos del despacho jurídico panameño Mossack Fonseca filtrados a la prensa como parte de los denominados Panama Papers.

Foto: Departamento del Tesoro de EU.

El detenido era investigado desde 2015. Foto: Departamento del Tesoro de EU.

Montevideo, Uruguay, 23 de abril (SinEmbargo/ dpa/ Efe) – Once personas, entre ellos un mexicano, fueron detenidas en Uruguay por supuestos vínculos con un cártel del narcotráfico de México, informó hoy la prensa de Montevideo.

Sobre uno de los detenidos,  cuyas iniciales son G.G.V. -que según la agencua Reuters sería Gerardo González Valencia-, de origen mexicano, recae una orden de captura internacional por parte de la Justicia de Estados Unidos.

El detenido era investigado desde 2015, detalló el diario  El País citando fuentes vinculadas al caso que no identificó.

Según el diario local, G.G.V. es hermano del líder del cartel mexicano “Los Cuinis” y, junto a los otros diez involucrados en el caso, presuntamente realizaba lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante operaciones inmobiliarias en la ciudad de Punta del Este (sureste de Uruguay) a través de una sociedad anónima vinculada al despacho panameño Mossack Fonseca, cuya actividad dio origen a los papeles de Panamá.

Asimismo, el medio local El Observador señala que uno de los detenidos es un exf utbolista de la selección uruguaya de fútbol de los años noventa, aunque no especifica su nombre.

Tras un año de investigación policial, los detenidos fueron capturados esta semana a pedido de la jueza especializada en Crimen Organizado Adriana de los Santos y de la dirección general de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, quienes investigan el caso desde 2015.

El nombre de G.G.V apareció en el listado publicado por la investigación periodística denominada papeles de Panamá y, por este motivo, las autoridades adelantaron la operación para detener al mexicano y evitar que saliera de Uruguay. Según la prensa, G.G.V. había abandonado en los últimos días su residencia en Punta del Este y se trasladó a Montevideo.

El cartel mexicano de “Los Cuinis” surgió a finales de la década de 1990 como una escisión del cartel Milenio, tiene fuertes lazos con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y centra su actividad en el tráfico de cocaína y metanfetamina.

La revista Búsqueda de Montevideo, que participó como asociado a esa investigación periodística internacional, publicó la semana pasada que el presunto narco figuraba en los Panama Papers y que tenía residencia en un chalet en el balneario uruguayo de Punta del Este.

 

EU sanciona a siete empresas mexicanas relacionadas con el cártel de Los Cuinis

lunes, abril 4th, 2016

Washington considera que estas siete empresas mexicanas “pertenecen, están siendo controladas y/o dirigidas por el matrimonio González Camacho”, presuntos líderes del cártel de Los Cuinis.

Foto: PGR.

Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”. Foto: PGR.

Washington, 4 abr (dpa) – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este lunes a siete empresas mexicanas por sus lazos con el rico y poderoso cártel de Los Cuinis, y su líder, Abigael González Valencia.

Entre las empresas sancionadas hay cuatro compañías agrícolas del área de Guadalajara: Agrícola Boreal, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico y Desarrollo Agrícola Verde de Sayula, precisó el Tesoro en un comunicado.

También han sido sancionadas Asesores Turísticos, una compañía turística con sede en Ciudad de México; la consultora de tecnología biomédica Step Latinamedica; y Status Administrativo, una empresa vinculada al hotel “boutique” Hotelito Desconocido en Tomatlan, Jalisco.

Washington considera que estas siete empresas mexicanas “pertenecen, están siendo controladas y/o dirigidas por Abigael González Valencia, Jeniffer Beaney Camacho Cazares (esposa de González Valencia), Diana Maria Sánchez Carlon, Silvia Romina Sánchez Carlon, y/o Fernando Torres González”.

El Departamento del Tesoro recordó que ya había sancionado en agosto de 2015 a estos últimos cuatro mexicanos por tener “un papel significativo” en la gestión de activos pertenecientes a la banda de narcotraficantes de “Los Cunis” y/o su líder.

Al incluir el Tesoro a estas siete empresas mexicanas en la llamada lista “Kingpin”, la lista negra de narcotraficantes, “se congela cualquier activo que pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe a cualquier estadounidense hacer transacciones con ellos”.

John Smith, director en funciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, consideró que las medidas adoptadas hoy suponen “otro paso para desmantelar a “Los Cuinis” y su prolífica red de negocios”. “El Tesoro continuará revelando y aislando a esta rica y poderosa organización criminal mexicana y su líder Abigael González Valencia”, advirtió Smith.

La OFAC sancionó en abril de 2015 a “Los Cuinis” y a su líder, así como al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)y su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”. González Valencia, capturado en México en febrero de 2015, y Oseguera Cervantes, todavía prófugo, son cuñados, recordó el Tesoro.

Desde junio de 2000, más de mil 800 entidades e individuos han sido incluidos en la lista “Kingpin” por su papel en el narcotráfico internacional.

Departamento del Tesoro de EU liga a Unomásuno al CJNG; directivo lo rechaza

miércoles, diciembre 16th, 2015

El Gobierno de EU detalló que en 2007  Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, confirió el poder notarial de su empresa de inversiones con sede en Guadalajara, Valgo Grupo de Inversión, a Naim Libien Tella, vicepresidente de Unomásuno. Valgo Grupo de Inversión también fue designada hoy, ya que es propiedad o está controlado por González Valencia y/o Libien Tella.

EU busca a los líderes de Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Cuinis. Foto: Departamento del Tesoro de EU.

“El Cuini” se encuentra recluido en la penitenciaría de El Altiplano desde su arresto el 28 de febrero de 2015 en un operativo de la Marina Armada en Puerto Vallarta, Jalisco. Foto: Departamento del Tesoro de EU.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– El Gobierno de Estados Unidos sancionó al periódico Unomásuno y a su vicepresidente, Naim Libien Tella, por supuestos vínculos con el cártel de Los Cuinis, informó este miércoles el Departamento del Tesoro.

La medida también recayó sobre el periódico Diario Amanecer y Aerolíneas Amanecer -ambas con sede en Toluca- y Valgo Grupo de Inversión, basada en Guadalajara.

Tras hacerse pública la información, Naim Libien Tella rechazó mantener una relación con el grupo criminal y aseguró que esta es una represalia de “intereses obscuros” por negarse a “vender” su línea Editorial a la que calificó de “crítica”.

En un comunicado, el empresario asegura que el rotativo ha exhibido las actividades de los “cárteles que envenenan a mexicanos y estadounidenses”, entre ellos “Los Cuinis”, por lo que, consideró, que de manera dolosa las autoridades mexicanas de seguridad han informado erróneamente a las de EU.

“El editorial de los diarios UNOMASUNO o Diario Amanecer del cual funjo como vicepresidente, es altamente critico y veraz, sin duda esto ha molestado a las autoridades, esto solo lo tomo como un ataque vil contra mi persona, para tratar de amedrentarme y buscar como en otros medios de comunicación exista contubernio para bajar la línea editorial”, dijo en el documento.

Finalmente, dijo estar a disposición de las autoridades de Estados Unidos y señaló que se reserva su derecho a presentar los recursos legales que correspondan “ya que esta calumnia me afecta, moralmente y desde luego comercialmente en mi país”.

EL REPORTE DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO

El reporte menciona que Naim Libien Tella ha tenido una larga relación con Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, quien ha estado involucrado en el tráfico de drogas desde la década de 1990.

Abigael González Valencia, conocido como “El Cuini”, se encuentra recluido en la penitenciaría de El Altiplano tras su arresto el 28 de febrero de 2015 en un operativo de la Marina Armada en Puerto Vallarta, Jalisco.

Junto a su cuñado Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nuevo Generación (CJNG), “El Cuini” es acusado por la Fiscalía Federal de Columbia, en Estados Unidos, de los delitos de narcotráfico.

El Gobierno de EU detalló este miércoles que en 2007 González Valencia confirió el poder notarial de su empresa Valgo Grupo de Inversión, a Libien Tella. Valgo Grupo de Inversión también fue designada hoy ya que es propiedad o está controlado por González Valencia y/o Libien Tella.

“Recientemente, Libien Tella y Unomasuno han prestado apoyo a las actividades de narcotráfico de González Valencia y a la de Los Cuinis”, dijo el Departamento del Tesoro mediante un comunicado de prensa. La Embajada de México en Estados Unidos arrobó en Twitter al diario mexicano al difundir el reporte.

El pasado 8 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que había incluido en su “lista negra” de narcotráfico internacional a las organizaciones mexicanas CJNG y Los Cuinis, y a sus respectivos líderes, Nemesio Oseguera Cervantes y Abigael González Valencia.

“En años recientes, hemos visto una tendencia al alza en la erosión de los cárteles históricamente poderosos así como a la emergencia de nuevas organizaciones como la CJNG y Los Cuinis”, explicó John E. Smith, director interino de la Oficina de Control de Activos Financieros del Tesoro, en una nota de prensa difundida en ese entonces.

Smith explicó este miércoles que a través de su relación con Naim Libien Tella, “el cártel narcotraficante Los Cuinis ha usado el periódico mexicano Unomasuno para ampliar sus actividades de narcotráfico”.

Un informe de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) señala que el poco conocido cártel mexicano de Los Cuinis es el más rico del mundo. Su secreto, dice, es dejar que grupos delictivos como el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y Juárez se peleen entre ellos por controlar las rutas hacia los Estados Unidos mientras ellos se dedican a conquistar los mercados de la droga en Europa y Asia.

Abigael González Valencia, “El Cuini” realizaba frecuentes visitas a España y sería propietario de varios negocios en Barcelona, de acuerdo con una investigación revelada por el diario español  El Confidencial.

Tras la detención de “El Cuini”, el 28 de febrero, las autoridades pensaron que se trataba de un operador financiero del Cártel de Sinaloa, pero nunca imaginaron que era el narco más rico.

Tal era el sigilo con que se movía Abigael que su nombre ni siquiera aparecía en la lista de los 122 objetivos prioritarios del gobierno mexicano.

“El Cuini” llegó a ofrecer 50 millones de pesos a sus captores por impedir que su rostro apareciera en televisión, sin embargo, no lo logró, pues su detención fue filtrada antes de poder alcanzar un acuerdo.

“La acción de hoy demuestra que el Tesoro, junto con sus socios de la DEA y el gobierno mexicano, continuarán exponiendo a los que apoyan a los narcotraficantes”, indicó Smith.

La Oficina para el Control de los Activos Extranjeros, adscrita al Departamento del Tesoro, prohibió a los sancionados realizar transacciones comerciales o financieras con entes estadounidenses y ordenó la incautación de cualquier activo que posean en territorio norteamericano.

La organización criminal cuenta con al menos 15 empresas en Jalisco y Quintana Roo, la cuales prestan sus servicios a la organización liderada por Abigael González Valencia, así lo informó el 19 de agosto el Departamento de Tesoro de Estados Unidos.

El Gobierno de EU incluyó, desde entonces, a las compañías y a seis colaboradores del cártel en la lista de narcotraficantes especialmente designados para bloquear sus transacciones en la Unión Americana.

El cártel, con operaciones centrales en Jalisco, ya había sido señalado por el gobierno estadounidense como una entidad financiera bloqueada.

Entre las empresas de “Los Cuinis”, aparecen Hotelito Desconocido, un hotel y spa de lujo ubicado en Tomatlán, así como las inmobiliarias Ahome Real Estate en Guadalajara, Jalisco y Bric Inmobiliaria en Zapopan, Jalisco. También hay centros comerciales como la Plaza Tules en Zapopan, Jalisco y Zaman Ha Center en Playa del Carmen, Quintana Roo.