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FGR obtiene prisión preventiva contra Florian Tudor, presunto líder de mafia rumana

martes, agosto 3rd, 2021

Este es el tercer procedimiento en que se ordena prisión preventiva contra Tudor y Cosmin Adrián, a quienes se les señala de liderar a la mafia rumana.

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva justificada contra Florian Tudor, alias “El Tiburón”, así como contra Cosmin Adrián Nicolae, a quienes se les acusa del delito de presunta portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la FGR obtuvo la medida cautelar por el proceso penal que se les sigue en el Centro Federal de Justicia Penal en Quintana Roo. Ambos imputados son señalados como supuestos líderes de la mafia rumana.

Cabe señalar que este es el tercer procedimiento en que se ordena prisión preventiva contra Tudor y Cosmin Adrián, quienes exhibieron una garantía económica y, previo a su detención se presentaban periódicamente en razón de otra causa penal, pues a los ciudadanos rumanos se les sigue por otros delitos que resultaron en diversos procedimientos.

A Tudor y Cosmin son acusados de presuntamente retirar hasta 14 mil pesos en efectivo de manera irregular y mediante más de cinco mil 500 operaciones indebidas en la Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, el Estado de México e Hidalgo.

Por ello, el pasado 27 de mayo Tudor fue detenido por elementos de la FGR con fines de extradición. Casi un mes después, el 17 de junio, un juez vinculó a proceso a Tudor, a Cosmin y a Alin Gabriel Stroe, por estas operaciones irregulares.

Además, e 18 de julio autoridades mexicanas detuvieron a otros dos presuntos miembros de la banda de Tudor, identificados como Mihai “G” y a Iulia “I”, ambos rumanos, y quienes estarían implicados en el robo y clonación de tarjetas bancarias, transferencias electrónicas, así como en el hackeo de cuentas.

La FECOR presentó ante el Juez a los dos extranjeros a quienes se les vinculó a proceso y se les impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada. También se indicó que Mihai “G”, cuenta con ficha roja y se le señala de ser miembro de un grupo delictivo dedicado al fraude y a la falsificación de medios de pago electrónicos en Europa.

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Florian Tudor, presunto jefe de la mafia rusa, es vinculado a proceso

jueves, junio 17th, 2021

Florian, Cosmin y Alin son acusados de realizar más de cinco mil operaciones irregulares en cajeros automáticos, donde llegaban a retirar hasta 14 mil pesos.

Ciudad de México, 17 junio (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Florian Tudor, presunto jefe de la mafia rumana, por su presunta responsabilidad en delitos previstos y sancionados en la Ley de Instituciones de Crédito, así como asociación delictuosa.

Luego de 18 horas de la audiencia de continuación, la Fiscalía presentó datos de prueba que fueron relevantes para que el Juez de Control, con sede en Quintana Roo, decretara dicha vinculación, tanto para Tudor, como para otras dos personas identificadas como Cosmin Nicolae y Alin Stroe.

Asimismo, el Juez dictó una medida cautelar de prisión preventiva y fijó cuatro meses para la investigación complementaria.

Florian, Cosmin y Alin son señalados de haber realizado más de cinco mil 500 operaciones irregulares en distintos cajeros automáticos en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México, donde llegaron a retirar hasta 14 mil pesos.

El pasado 5 de junio, Florian Tudor fue trasladado del Reclusorio Norte de la Ciudad de México al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado México.

Tudor, quien fue detenido el pasado 27 de mayo por la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, cuenta con una suspensión de plano que tiene frenada por el momento su extradición a Rumania, país que lo reclama por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.

Fuentes judiciales informaron a La Jornada que el imputado seguirá su proceso desde el penal del Altiplano.

El 27 de mayo, la FGR informó que cumplimentó una orden de aprehensión provisional con fines de extradición contra Florian Tudor, investigado por liderar un grupo criminal que opera en Cancún.

“Elementos de #FGR cumplimentan una orden de detención provisional con fines de extradición otorgada por un Juez de Control en contra de Florian ‘T’. En breve más información”, publicó a través de su cuenta de Twitter.

Posteriormente, en una breve tarjeta informativa, la dependencia detalló que fue capturado “en cumplimiento de una solicitud de detención con fines de extradición, formulada por el Gobierno de Rumania, por delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado, todo lo cual fue tramitado y obtenido por la propia Fiscalía General de la República, ante un Juez de Control del Reclusorio Norte”.

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Florian Tudor es trasladado del Reclusorio Norte al Penal del Altiplano

sábado, junio 5th, 2021

Tudor fue detenido el pasado 27 de mayo por la Fiscalía General de la República (FGR) en Cancún, Quintana Roo.

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).– Florian Tudor, presunto jefe de la mafia rumana, fue trasladado este sábado del Reclusorio Norte de la Ciudad de México al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado México.

Tudor, quien fue detenido el pasado 27 de mayo por la Fiscalía General de la República (FGR) en Cancún, Quintana Roo, cuenta con una suspensión de plano que tiene frenada por el momento su extradición a Rumania, país que lo reclama por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.

Fuentes judiciales informaron a La Jornada que el imputado seguirá su proceso desde el penal del Altiplano.

El 27 de mayo, la FGR informó que cumplimentó una orden de aprehensión provisional con fines de extradición contra Florian Tudor, investigado por liderar un grupo criminal que opera en Cancún.

“Elementos de #FGR cumplimentan una orden de detención provisional con fines de extradición otorgada por un Juez de Control en contra de Florian ‘T’. En breve más información”, publicó a través de su cuenta de Twitter.

Posteriormente, en una breve tarjeta informativa, la dependencia detalló que fue capturado “en cumplimiento de una solicitud de detención con fines de extradición, formulada por el Gobierno de Rumania, por delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado, todo lo cual fue tramitado y obtenido por la propia Fiscalía General de la República, ante un Juez de Control del Reclusorio Norte”.

“En la diligencia de aprehensión, un Agente del Ministerio Público Federal intentó obstaculizarla y el abogado de Florián ‘T’ agredió a golpes a los Agentes de la Policía Federal Ministerial; ambos individuos también fueron sometidos y detenidos, para ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal, por los delitos que correspondan”, explicó.

Un video difundido por la periodista Jannet López Ponce muestra cómo fue la detención de Florian Tudor, el cual habría ido a revisar sus denuncias en contra de funcionarios y terminó siendo arrestado.

“Me está ahorcando”, “me siento mal”, “me están matando”, fueron algunos de los gritos que se escuchan en la grabación al momento que Tudor se encontraba forcejeando durante su arresto.

El hombre fue detenido a la fuerza mientras alrededor de cuatro hombre lo cargaron para bajar unas escaleras.

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Al menos 6 funcionarios protegían a la mafia rumana y obtenían beneficios: Santiago Nieto

sábado, febrero 13th, 2021

El titular de la UIF dijo que al menos seis personas a las que les congelaron recientemente sus cuentas estarían relacionadas con el ejercicio del poder público y habrían recibido algún tipo de beneficio de la mafia rumana.

 Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).– Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del SAT, aseguró que al menos seis funcionarios protegían a personas relacionadas con la mafia rumana.

Nieto dijo en entrevista para Milenio que los funcionarios habrían sido identificados entre las más de 70 personas a las que la unidad que lidera les bloqueó cuentas bancarias por ser sospechosas de clonar tarjetas bancarias en destinos turísticos.

“Hay un grupo de personas que estaban ligadas, unas seis personas que estaban relacionadas con el ejercicio del poder público que, al parecer, están recibiendo algún tipo de beneficio o estaban generando algún mecanismo de protección”, dijo Santiago Nieto en entrevista con Elisa Alanís.

Resaltó que la investigación contra la mafia rumana no solo se enfoca en la clonación de tarjetas, ya que también estaría relacionada con delitos como la trata sexual, tema por el que la UIF ha presentado al menos seis denuncias.

“Tenemos un problema real de trata de personas de turismo sexual infantil en los centros turísticos”, reconoció.

El titular de la UIF también dijo que las denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía General de la República y las fiscalías del Estado de México y la Ciudad de México.

La UIF informó el 4 de febrero sobre el bloqueo de 79 cuentas bancarias de personas físicas y morales de nacionalidad rumana y mexicana

Santiago Nieto dijo en esa ocasión que la UIF analizó 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 pesos, así como reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones de pesos y transferencias internacionales a 730 envíos de numerario por un monto de 251 millones 200 mil pesos y la recepción de 333 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos.

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El Partido Verde destituye a su dirigente en QRoo por investigación que lo vincula a mafia rumana

miércoles, febrero 10th, 2021

El nombre de José de la Peña aparece entre las 79 cuentas de personas físicas y morales de nacionalidad rumana y mexicana que la UIF bloqueó la semana pasada.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo/EFE).– El Partido Verde destituyó a José de la Peña Ruiz de Chávez como su líder en Quintana Roo luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueara sus cuentas por sus presuntos vínculos con la mafia rumana.

El partido informó que Pablo Bustamante será quien supla al Diputado José de la Peña, pero no dio detalles sobre el motivo de la destitución.

De acuerdo con medios nacionales, el nombre de José de la Peña aparece entre las 79 cuentas de personas físicas y morales de nacionalidad rumana y mexicana que la UIF bloqueó la semana pasada porque estarían relacionadas con la clonación de tarjetas bancarias en destinos turísticos.

Santiago Nieto, titular de la UIF, informó la semana pasada que el bloqueo de cuentas se hizo después de analizar 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 pesos, así como reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones de pesos y transferencias internacionales a 730 envíos de numerario por un monto de 251 millones 200 mil pesos y la recepción de 333 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos.

La banda investigada por las autoridades presuntamente operaba en la Riviera Maya, en Quintana Roo, donde clonaban tarjetas de crédito y débito de turistas nacionales e internacionales para luego ser vaciadas por hackers.

BEJARANO SE DESLINDA

El político mexicano René Bejarano, aspirante a presentarse a una diputación federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aceptó este martes que conoce a dos personas vinculadas con la mafia rumana que opera en Quintana Roo, aunque negó estar relacionado con la banda.

Bejarano alegó que esos delincuentes usaron su nombre y el de su movimiento político, Movimiento Nacional por la Esperanza, para desfalcar a empresarios, por lo que cortó cualquier relación con ellos cuando se percató.

El político ya negó cualquier relación con la banda el lunes, cuando la prensa publicó que las autoridades mexicanas y estadounidenses le relacionaban a él y a otros políticos con la mafia del rumano Florian Tudor, conocido como “El Tiburón”.

–Con información de EFE.

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René Bejarano admite conocer a un par de personas de la mafia rumana en Q.Roo, pero se desmarca

miércoles, febrero 10th, 2021

Negó cualquier relación con la banda pues la prensa lo relacionó con la mafia del rumano Florian Tudor y dijo que se trata de “difamaciones” y que “la única finalidad de esas flagrantes mentiras es el proceso electoral de este año”.

México, 10 de febrero (EFE).- El político mexicano René Bejarano, aspirante a presentarse a una diputación federal por el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aceptó este martes que conoce a dos personas vinculadas con una mafia rumana que opera en el suroriental estado de Quintana Roo, aunque negó estar relacionado con la banda.

Bejarano alegó que esos delincuentes usaron su nombre y el de su movimiento político, Movimiento Nacional por la Esperanza, para desfalcar a empresarios, por lo que cortó cualquier relación con ellos cuando se percató.

El político ya negó cualquier relación con la banda el lunes, cuando la prensa publicó que las autoridades mexicanas y estadounidenses le relacionaban a él y a otros políticos con la mafia del rumano Florian Tudor, conocido como El Tiburón.

“Desmiento y niego cualquier nexo con la mafia rumana. Es falsa esa información publicada”, aseveró Bejarano en su cuenta de Twitter.

Además, el político dijo que se trataba de “difamaciones” y que “la única finalidad de esas flagrantes mentiras es el proceso electoral de este año”, en el que él mismo, cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando este fue alcalde de Ciudad de México (2000-2005), aspira a presentarse a diputado federal por Morena.

René Bejarano junto con su esposa Dolores Padierna fundaron la corriente Izquierda Democrática Nacional. Foto: Cuartoscuro

El 6 de junio de 2021, 94 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir, entre otros cargos, a los 500 diputados federales en lo que se consideran las elecciones más grandes de la historia de México.

Además de los desmentidos del señalado, el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano, Santiago Nieto, aclaró en Twitter que Bejarano no aparece en su investigación.

“En la investigación de la UIF, así como en el bloqueo y en la denuncia que presentaremos esta semana contra la banda de rumanos y mexicanos clonadores de tarjetas, se aclara que no aparece René Bejarano en ningún momento”, publicó Nieto.

Según el periódico mexicano Milenio, Bejarano está en los informes de inteligencia del Gabinete de Seguridad mexicano, que contienen información compartida por autoridades estadounidenses, como uno de los principales operadores de su red de políticos.

La banda de El Tiburón, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias, la trata de personas y la extorsión, tendría presencia en al menos 15 países, mientras en México habría actuado en 14 estados con apoyo de funcionarios y empresas fantasmas.

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