De acuerdo con el medio, quien tuvo acceso a la declaración del militante del Partido Acción Nacional (PAN), éste habría detallado hace dos meses ante las autoridades que el dinero fue recibido “por órdenes del entonces Senador panista Jorge Luis Lavalle Maury y que el destino fue para campañas electorales panistas”.
Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración en el Senado que apareció el pasado mes de agosto en un video recibiendo fajos de billetes de un supuesto funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), confesó a la Fiscalía General de la República (FGR) que no fue una, sino 15 maletas de dinero las que recibió en siete ocasiones como parte de la trama de sobornos que entregó la empresa Odebrecht en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, reveló hoy el periódico Reforma.
De acuerdo con el medio, quien tuvo acceso a la declaración del militante del Partido Acción Nacional (PAN), éste habría detallado hace dos meses ante las autoridades que el dinero fue recibido “por órdenes del entonces Senador panista Jorge Luis Lavalle Maury y que el destino fue para campañas electorales panistas”.
“‘José Luis Lavalle Maury me llamaba y me decía quién iría conmigo’, declaró, ‘ya que fueron otras dos personas las que me acompañaron a recibir dinero, y de ellas me daba el teléfono y los veía en la parte de abajo del estacionamiento o en el lobby del Senado”, relató el exfuncionario, según escribe el periodista Abel Barajas.
Asimismo, Caraveo Opengo explicó que al salir de la Cámara Alta se dirigían a Montes Urales 425, ubicado en las Lomas de Chapultepec, para realizar las entregas del dinero, tal como lo había denunciado Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, el pasado 11 de agosto, cuando acusó que se entregaron sobornos a legisladores para aprobar la Reforma Energética impulsada en el Gobierno peñista.
En el inicio de sus actividades públicas en 2015, el expresidente Enrique Peña Nieto en compañía de Emilio Lozoya Austín, exdirector de Pemex, anunciaron la construcción de 22 embarcaciones para la petrolera. Foto: Presidencia vía Cuartoscuro
Una vez en el sitio, agregó, “Francisco Olascoaga [jefe de departamento Administrativo en la Dirección General de Pemex] ya tenía recibos elaborados en los que especificaba la fecha y la cantidad que me estaba entregando y los cuales yo estampaba mi rúbrica”.
En la declaración de Jesús Caraveo Opengo, precisó Reforma, se constata que la primera entrega de dinero se llevó a cabo a finales de 2013, luego de que el entonces Senador Jorge Luis Lavalle Maury le diera la instrucción de recoger “unos expedientes que él tenía que revisar”, pero alguien lo debía llamar.
Según lo publicado este miércoles por el periódico de circulación nacional, José Velasco Herrera, jefe de ayudantes de Lozoya, fue quien le habló al panista y le dijo en qué parte se verían. En el sitio acordado ya lo esperaba una Suburban oscura, a la que subió.
“Enseguida me mostró una maleta de tela color negro, tipo deportivo, de aproximadamente 50 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, misma que abrió y la cual no contenía expedientes, como me lo había hecho saber el señor Jorge Luis Lavalle Maury, sino que en su interior había fajos de dinero eran billetes de 500 pesos”, se lee en la denuncia.
Posteriormente, Caraveo le habló al legislador, quien sólo le pidió entregarle la maleta. Sin embargo, cuando lo vio para hacerlo, le habría reclamado que lo hubiera mandado a recoger el dinero.
“Él me manifestó que no me preocupara porque no era nada ilegal, que estuviera tranquilo, ya que le estaban devolviendo un préstamo y yo me molesté y me retiré de su oficina, aclarando que en esa ocasión no supe o no recuerdo el monto total que contenía la maleta”, comentó en los documentos que revisó Reforma.
Los exsenadores David Penchyna Grub, Jorge Luis Lavalle Maury, y Javier Lozano Alarcón durante la discusión de las leyes secundarias de la Reforma Energética en 2014. Foto: Cuartoscuro
EL VIDEO DONDE RECIBE FAJOS DE BILLETES
Un supuesto funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó bolsas de dinero en efectivo a Rafael Caraveo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, según un video difundido el pasado 17 de agosto en redes sociales.
Las imágenes fueron publicadas en un canal de YouTube a nombre de Juan Jesús Javier Lozoya Austin, hermano de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, involucrado en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
La grabación de poco más de cuatro minutos de duración fue publicada hace 19 horas con el título de “EL VIDEO DE EMILIO LOZOYA (PRUEBA DE SOBORNOS)”. En la descripción se lee lo siguiente: “Aquí se ve cómo se recibe dinero para contratos con Pemex“.
Durante la reproducción, se observa también a Guillermo Gutiérrez, quien trabaja actualmente con el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, que fue Senador del Partido Acción Nacional (PAN).
De acuerdo con el clip, estos dos personajes aparecen mientras cuentan fajos de billetes de 200 y 500 pesos al interior de una oficina. El dinero se encuentra empaquetado en bolsas de plástico transparente sobre un escritorio, donde también hay una serie de maletas de color negro abiertas.
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La mayoría del tiempo sólo se escuchan las voces de los participantes de fondo, ya que la cámara apunta en contadas ocasiones a sus rostros de forma directa o al dinero.
“¿Son doce en total?”, pregunta Caraveo mientras él y Gutiérrez guardan las bolsas con billetes en maletas, aunque la voz de la persona que graba las imágenes está alterada con un programa de edición.
A continuación, la transcripción de la conversación del video:
— ¿Son 10 así no?
—Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, es uno.
—Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
—¿Son 200?
—Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, es uno.
—Son 12 en total —, dice la persona que hace entrega del dinero.
—Sí, uno y medio y uno y medio, son de 250, 500 y 500 son uno, uno 500; son 500, uno de dos 50, dos de 100 y uno de 50.
—¿Está sellado no?
—Ajá, entonces es 500 uno, uno 250, y 250, y uno 500.
—Ese sí viene completo, 500 uno y uno 500 son seis, tres y nueve. Acá 500 y 500 es uno. Ahí van 10, todos son de 200, 200 mil pesos.
Enrique Peña Nieto, expresidente de México, y Emilio Lozoya en Tula, Hidalgo, el 8 de diciembre de 2015. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro
—Dos, cuatro, seis, ocho, diez que es uno; dos, cuatro, seis, ocho y diez; ya van tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho… No es cierto.
—¿Son nueve, no? ¿O son 11?
—Son 12 en total.
—Te iba a comentar, en el otro creo que no eran 19, eran 18 —, comenta Caraveo.
—Ah, es un consecutivo ahí, pero…
—Sí, nada más para que…
—Lo checan, lo checan.
—¿Le pongo 19 a éste?
—Si quieres ponle 19, pero, ah, no, es que no son consecutivos de ustedes. Yo llevo un consecutivo, vamos, interno, el pasado sí eran 19.
—Es que la vez que no pudiste estar eran 17 y esta vez que yo vine, que ya estuviste tiene 19 y debería de ser 18.
—Ah, no, pero te digo que son internos, 18 es de otra cosa. No tiene que ver con ustedes. No son 18 entregas con ustedes.
— Ah, ok.
—Sí, no tiene nada qué ver. Es como que interno, es para llevar nosotros control.
—¿Y cuándo es la próxima?
—No sé, ahora sí no me han dicho. ¿Ya ves que te dije por ahí del jueves? Pero había urgencia.
En 2014, Emilio Lozoya en la Cámara de Diputados. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
—Sí, si sabes, sí, está bien.
—Ahí estamos. Cuidense.
Hasta el momento se desconoce la fecha en que habrían sucedido estos hechos y si el video es el que Emilio Lozoya habría entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) cuando presentó una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en la trama de corrupción de Odebrecht y por autorizar sobornos.
Pero fuentes de la FGR indicaron a EFE que la grabación difundida en redes sociales no es la misma que Lozoya dio como evidencia.
El video se difundió justo cuando se cumplía un mes de la extradición desde España de Lozoya, quien el 17 de julio llegó a México, donde está acusado de recibir sobornos por 10.5 millones de dólares de la brasileña Odebrecht en la campaña presidencial de 2012 y como director de Pemex (2012-2016).
Lozoya denunció que el expresidente priista y Luis Videgaray le ordenaron usar 120 millones de pesos (5.4 millones de dólares) para que cinco senadores y un Diputado avalaran la Reforma Energética, que abrió el sector a la iniciativa privada.
En el material filtrado este lunes aparece Rafael Caraveo, secretario técnico del exsenador Jorge Luis Lavalle, exlegislador del PAN que fue presidente de la Comisión de Administración del Senado.
También está Guillermo Gutiérrez, colaborador del exsenador del PAN Francisco Domínguez, quien ahora es Gobernador de Querétaro, donde Gutiérrez ahora funge como su secretario privado.
Rafael Caraveo Opengo, es el Secretario Técnico aprobado por la comisión de Administración del Senado y estoy seguro dará buenos resultados.
Aunque aún no se han pronunciado sobre este video en específico, los políticos del PAN, el principal partido de oposición a López Obrador, han acusado al Gobierno de montar un espectáculo con el caso de Lozoya.
El 13 de marzo de 2019, la Jueza federal rechazó el amparo que Austin y Solís solicitó contra su vinculación a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, por el caso Odebrecht, el cual le fue dictaminado el 2 de noviembre del 2019 al llegar de su extradición a México.
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La madre de Emilio Lozoya Austin, Gilda Margarita Austin y Solís, decidió afrontar su proceso legal por el depósito de 7.4 millones de pesos que le hizo su hijo desde una cuenta relacionada con la brasileña Odebrecht, según el periódico Reforma.
El periodista Abel Barajas reportó que la madre del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó correr los 10 días que tenía para impugnar la negación de amparo que la Jueza Sandra Leticia Robledo Magaña le dictó el pasado 13 de marzo.
“Al no haber interpuesto la parte legalmente interesada dentro del plazo previsto el recurso de revisión (…) se declara: la sentencia de 11 de marzo de 2020 que negó el amparo causó ejecutoria”, suscribió la Jueza Primero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México.
El 13 de marzo de 2019, la Jueza federal rechazó el amparo que Austin y Solís solicitó contra su vinculación a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, por el caso Odebrecht, el cual le fue dictaminado el 2 de noviembre del 2019 al llegar de su extradición a México.
Aunque la defensa de Austin y Solís argumentó que los datos de la Fiscalía General de la República (FGR) no eran suficientes ni claros para determinar que cometió los delitos imputados, Sandra Leticia Robledo Magaña, Jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, determinó que no encontró elementos de violación a la legalidad por parte de las autoridades y que la resolución de vinculación a proceso era fundada, ya que valoró de manera correcta las pruebas aportadas por la FGR.
El reportero Abel Barajas aclaró que los 10 días hábiles para presentar una respuesta legal comenzaron a correr desde la determinación de Robledo Mañaga.
Sin embargo, el 17 de marzo pasado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió todos los plazos a causa de la pandemia del nuevo coronavirus.
De acuerdo con Reforma, el Poder Judicial de la Federación retomó las actividades, plazos y trámites ordinarios desde el 3 de agosto. Aún con los cuatro meses y medio que tuvo, la madre de Lozoya no impugnó la negativa del amparo.
Margarita Austin fue señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) como poseedora de una cuenta bancaria donde habría recibido depósitos de su hijo por más de 7.4 millones de pesos, como parte de presuntos pagos de Odebrecht a Lozoya Austin por contratos y favores.
Por el mismo caso, la hermana del exfuncionario, Gilda Susana Lozoya Austin, su esposa Marielle Helene Eckes, y Nelly Maritza Aguilera Concha, quien vendió a Eckes una residencia en Ixtapa, Guerrero, también tienen órdenes de aprehensión.
El 24 de julio del año pasado, Austin y Solís fue detenida en la isla de Juist, Alemania, gracias a la ficha roja emitida por la Interpol. El 2 de noviembre se le vinculó a proceso en México, donde enfrenta el proceso en prisión domiciliaria.
“Lo que debe de quedar claro es que esta denuncia que presenta el señor Lozoya implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. O sea, tiene que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el Diputado al que hacen mención, los senadores. Todos los mencionados. Bueno, el que estaba de Secretario de Hacienda, Videgaray. Todos tienen que declarar y eso es por procedimiento”, afirmó López Obrador.
Ciudad de México, 12 dr agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que los exmandatarios Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa “deben declarar” por las acusaciones de corrupción hechas por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En su conferencia de prensa, aseguró que también deben comparecer el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y otros señalados por Lozoya Austin, como diputados y senadores.
“Lo que debe de quedar claro es que esta denuncia que presenta el señor Lozoya implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. O sea, tiene que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el Diputado al que hacen mención, los senadores. Todos los mencionados. Bueno, el que estaba de Secretario de Hacienda, Videgaray. Todos tienen que declarar y eso es por procedimiento”, afirmó López Obrador.
Desde Palacio Nacional, aclaró que “de ahí a que sean responsables, es otro asunto porque él acusa, dice que tiene pruebas. Tiene que probar, demostrar lo que está afirmando. Pero de que tienen que ir a declarar lo tienen que hacer. No sé si a la Fiscalía o por escrito. No sé. Eso corresponde a la Fiscalía”.
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“Yo respeto la decisión de la Fiscalía y ya ustedes conocen mi postura acerca de juicios a expresidentes. Lo he externado y lo dije desde la campaña y en el discurso de posesión hablé también sobre el tema. He dicho que en el caso de que los expresidentes sean juzgados, debe consultarse a los ciudadanos y que se tiene que tomar en cuenta cuando menos los del periodo neoliberal, esto es Salinas, Fox, Calderón y Peña Nieto. Y que la gente decida porque no fue un sexenio nada más; es un periodo de saqueo, de destrucción del país”, dijo el Jefe del Estado mexicano.
Asimismo, recordó que para eso tendría que recurrirse a una consulta, sin embargo, reiteró su idea de “que habría que pensar hacia delante en lo que estamos haciendo, que ya no haya corrupción porque es el principal problema de México”.
“Como se presentan estas denuncias y corresponde a la Fiscalía atenderlas, que es una institución autónoma, independiente. Ya no es la Procuraduría General de la República que dependía del Presidente. Ahora la Fiscalía tiene independencia, tiene autonomía. Entonces yo respeto la decisión que tome el Fiscal Alejandro Gertz Manero”, indicó el mandatario.
Además, consideró “conveniente que se ventile este asunto y todos los que tienen que ver con la corrupción. Estoy también de acuerdo en que se otorguen beneficios a los que aporten información, claro, con pruebas fehacientes”.
“En este caso, el señor Lozoya llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser testigo colaborador y dar toda la información sobre ilícitos que se cometieron no sólo en la pasada administración, sino también en la administración anterior”, precisó el Presidente.
El izquierdista dijo que ayer el Fiscal Alejandro Gertz Manejo dio a conocer que se involucra a dos expresidentes, “según entendí, en posibles actos de corrupción. También a servidores públicos, a legisladores, un Diputado, cinco o seis senadores. Entonces qué sigue. Pues que sean citados a declarar y que el señor Lozoya presente las pruebas porque presentó una denuncia y está obligado a probar. Si fue sólo un dicho sin pruebas, pues no tiene ningún valor legal. Yo diría social, moral. Tiene que haber un sustento”.
El mandatario mexicano consideró “conveniente que se ventile este asunto y todos los que tienen que ver con la corrupción”. Foto: Gobierno de México
“Tiene que haber testigos. Se habla de un video. Yo quisiera verlo como todos los mexicanos”, añadió. “Ojalá y se pueda que se dé a conocer el video, toda la información. Sí hay que cuidar el debido proceso, pero también hay que transparentar lo más que se pueda. Yo diría, todo. Entonces van a ser citados probablemente todos los señalados y tendrán que declarar. Eso no significa que ya sean culpables, pero cuando hay una denuncia con esas características, pues tienen que declarar los acusados. Entonces vamos a esperar el resultado y que la Fiscalía vaya informando”.
“Los único que no escuché, a lo mejor si está en la denuncia, pero no se dio a conocer ayer, fue lo de la planta de fertilizantes porque ahí todo indica que hubo un sobreprecio en la compra de 200 millones de dólares y eso no se puede omitir y el que era director de Pemex era el señor Lozoya cuando compraron es planta y hay denuncias sobre este asunto. Pero es posible que el Fiscal no tratara todo. Deben haber muchas cosas más. Lo que sí les puedo decir es que no conocí el documento de la denuncia”, señaló.
De acuerdo con la transcripción ofrecida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Fiscalía General de la República (FGR) acusó este miércoles a Emilio Lozoya de haber recibido 10.5 millones dólares de sobornos de Odebrecht a cambio de obras públicas. Una parte de estos sobornos, 4 millones de dólares, los recibió en 2012, cuando Lozoya era coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto y prometió al directivo de Odebrecht en México Luis Alberto de Meneses un cargo en el futuro Gobierno.
Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, negó este miércoles ante el Juez haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y se comprometió a “colaborar” con la justicia sobre este asunto.
“De manera respetuosa hacia la autoridad quiero que sepa que no soy culpable ni responsable de los hechos que se me imputan”, expresó durante la audiencia de control, en la que participó de forma virtual desde el Hospital Ángeles del pedregal, al que fue ingresado con anemia tras su extradición desde España el 17 de julio.
El que fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 y 2016, durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto, reiteró su “compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano” y solicitó “un posible criterio de oportunidad”, es decir que la Fiscalía rebaje las acusaciones en su contra.
De acuerdo con la transcripción ofrecida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ya que la prensa no pudo estar en la audiencia por la COVID-19, la Fiscalía acusó este miércoles a Lozoya de haber recibido 10.5 millones dólares de sobornos de Odebrecht a cambio de obras públicas.
#FGRInforma El Juez Federal de Control del Reclusorio Norte, Juan Carlos Ramírez Benítez, determinó, en la causa penal del caso “Odebrecht”, la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de Emilio “L” a las 09:30 horas del 29 de julio del 2020. pic.twitter.com/pwJGiK0vg0
Una parte de estos sobornos, 4 millones de dólares, los recibió en 2012, cuando Lozoya era coordinador de campaña de Peña Nieto y prometió al directivo de Odebrecht en México Luis Alberto de Meneses un cargo en el futuro Gobierno.
En la misma línea que sostuvo el martes en una audiencia sobre la compraventa irregular de una planta de fertilizantes, Lozoya dijo que durante la investigación ha sido “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado”. “Señalaré a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos”, aseguró.
En 2014, Emilio Lozoya en la Cámara de Diputados. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
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2:59 pm
EL APARATO DE PODER TENÍA EL OBJETIVO DE ABUSAR: LOZOYA
Pemex, como parte ofendida, dijo que existen los elementos para vinculación a proceso, ya que se utilizaron diversas empresas para realizar operaciones en lugares considerados como paraísos fiscales.
Manifestó conformidad para hacer propia la solicitud del Ministerio Público para la vinculación a proceso por los tres delitos.
En el marco del Tercer Congreso de la industria Siderúrgica Mexicana, en 2013, el extitular de Pemex, destacó la participación de la industria acerera para la modernización de la empresa petrolera en el marco de la reforma energética. Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro
La defensa en su oportunidad pidió hacer algunas observaciones. Primero agradeció la lectura de las acusaciones; luego dijo que el señor “ERLA” fue utilizado en su calidad de instrumento “no doloso, en el marco de un aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado mexicano que estuvo constituido con el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente les había sido concedido”.
Añadió que en su momento procederá a denunciar los delitos cometidos por los sujetos activos y responsables de los hechos que señaló el agente del Ministerio, “puntualizando de manera muy clara y contundente sus nombres, sus cargos que ocupaban y los métodos de instrumentalización que fueron utilizados para la comisiono de los hechos objeto de esta investigación”.
El Juez anunció un receso de máximo dos horas para regresar a la audiencia y resolver.
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2:43 pm FGR EXPONE ASOCIACIÓN DELICTUOSA
La FGR añadió que la comisión del delito se encuadra en el hecho de que se buscó ocultar el origen de dichos recursos. Luego enlistó de nueva cuenta los elementos que conforman el delito de asociación delictuosa, propósito de delinquir, delito de cohecho que es la documentación antes descrita, añadiendo su nombramiento presidencial y contrato individual de trabajo con Pemex.
También se suman la carpeta de investigación donde se señala que las empresas brasileñas se declararon culpables en una corte de Nueva York por pagar sobornos, entre los que están los 10.5 millones de dólares a un funcionario mexicano.
A su vez, integran los datos de prueba las actas de sesiono con el consejo de administración de Pemex para determinar la excepción de contrato en la Refinería Miguel Hidalgo.
Lozoya durante su participación en el primer día de la III Reunión Plenaria del PRI en San Lázaro, ocurrida en 2013. Foto: Emiliano Ruval, Cuartoscuro
El Juez Ramírez Benítez presentó a “ERLA” si consideraba en ese momento de la aducía la petición de la Fiscalía o acogerse a algún término constitucional.
Lozoya dijo que era de su preferencia que el Juez emitiera la resolución en dicha audiencia. El Juez procederá.
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1:52 pm LOZOYA AGRADECIÓ APOYO DE ODEBRECHT A CAMPAÑA DE EPN
Fotografía facilitada por el Ministerio del Interior de Emilio Lozoya (c), exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), tras ser detenido este miércoles en Málaga tras llevar meses prófugo de la justicia y contar con una orden de captura internacional en su contra. Foto: EFE/ Mº Del Interior
ERLA”, agregó la Fiscalía, incurrió en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita junto con su hermana, madre y esposa, quienes habrían hecho infinidad de depósitos bancarios en México, Brasil y otros países.
Las declaraciones de Alberto “M” serían de las más importantes en contra de Lozoya, porque como representante de Odebrecht en México diseñó “infinidad de planes irregulares” junto con él. Lozoya le dijo que conocía a la perfección a varios empresarios con quienes pretendía aumentar sus acciones junto con la empresa brasileña.
En varias ocasiones “ERLA” agradeció a Luis de Meneses y a sus colaboradores el apoyo brindado por Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto rumbo a la Presidencia.
La FGR dijo que tiene acreditadas varias empresas utilizadas por la constructora brasileña para operar los pagos ilícitos y no contabilizados a personas de interés.
Además dio a conocer que hubo pagos en beneficio por 4 millones de dólares durante la campaña y otra por 6 millones cuando fue director de Pemex.
Sobre los datos de prueba, la FGR ofreció como datos de prueba un oficio de mayo de 2019 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde remitió documentación de BBVA respecto a la cuenta de la madre de Lozoya; un oficio de contabilidad de mayo de 2019 en el que peritos de la FGR analizaron la información financiera que envió el banco suizo. De ahí concluyeron que las dos empresas en las que fue beneficiado Lozoya, hicieron depósitos a la madre por diversas cantidades.
La SFP envió el expediente de verificación patrimonial de la declaración inicial de enero de 2013, la de 2014, 2015 y la de concesión de 2016.
También se presentaron las declaraciones anuales de impuestos en las que omitió informar de los ingresos obtenidos en el extranjero.
Imagen correspondiente al 12 de septiembre de 2013, en la cual Emilio Lozoya, quien en aquellos días estaba al frente de Pemex, y Alonso Ancira, presidente de la empresa AHMSA. Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro
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1:04 pm DETALLAN LOS SOBORNOS DE ODEBRECHT
La FGR informó que un delgado de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), recibió la información sobre los testigos protegidos en Brasil, quienes revelaron el pago de sobornos en diversos países, entre ellos México, que “dieron dinero a una empresa controlada por el Estado un monto de 10.5 millones de dólares”.
En ese mismo relato, detallaron los testigos que contaban con recursos para sobornos a funcionarios y partidos políticos por un monto de 431 millones de dólares para garantizar negocios en América Latina y África.
En 2014, Emilio Lozoya en una rueda de prensa en el marco de la Plenaria de Legisladores del PRI-PVEM. Foto: Félix Márquez, Cuartoscuro
“Por estas acciones Odebrecht se benefició con un monto de 1.42 millones de dólares. Los testigos protegidos detallan que de 2011 a 2014, en México se hicieron sobornos por 10.5 millones de dólares para asegurar contratos de obra pública” y fueron 39 millones de dólares los que la empresa obtuvo de México por la adjudicación de obras.
“El imputado recibió beneficios en su cuenta en Suiza”, agregó la FGR.
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12:30 pm SE RETOMA LA AUDIENCIA
Se reanudó la audiencia.
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12:14 pm DAN RECESO
Se decretó un receso en la audiencia.
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12:10 pm EXPONEN MOVIMIENTOS DE RECURSOS INUSUALES
El Juez se dirigió a Lozoya, le dijo que él y su defensa deberán escuchar lo dicho por la Fiscalía para tener un conocimiento exacto y preciso para que se analice y se tome la decisión a la pregunta que le hará, una vez que concluya la intervención de la FGR.
Prosiguió la Fiscalía a describir la cuenta de Tochos Holding con el banco Suizo que fue el que detectó las transferencias donde se excedía el monto permitido para no ser considerado lavado de dinero. El banco no denunció, pero procedió a hacer una investigación, así se registraron las diferentes transacciones.
Enrique Peña Nieto y Lozoya. Foto: Cuartoscuro
Añadió que no había razón licita para transferir activos a la cuenta de la esposa, que serían después transferidos a la compra del inmueble de Ixtapa y que “ERLA” sumó al fideicomiso donde están su esposa e hijos.
La denuncia contiene entonces copias de los activos de las empresas y demuestran los pagos activos con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los recursos.
“El denunciante ha presentado una serie de irregularidades fiscales, porque con la base de datos de las declaraciones fiscales, respecto a las presentadas por la madre del imputado, se detectó que informó al SAT cero peso en 2012 y contrastan con los 109 mil del siguiente año”, añadió al Fiscalía.
Videgaray (corbata verde) y Lozoya (corbata roja) se conocen desde que Peña (corbata morada) era Gobernador del Edomex y entablaron una amistad desde entonces. Foto: Cuartoscuro
En la cuenta de BBVA, Lozoya registró un abono de 5 millones de esos del extranjero y después casi 2 millones de pesos.
Sobre su hermana, la UIF presentó declaraciones en 2015 y 2016 por más de 2 millones de pesos e ingresos por más de 1 millón en sus declaraciones fiscales. Ella presentaría irregularidades en materia fiscal, lo que despertó la alerta de la UIF porque no hay declaraciones de 2012 cuando Lozoya le cedió los activos de Tochos Holding.
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11:32 am LOZOYA SE DECLARA INOCENTE DE NUEVO
La FGR señaló que “el dinero transferido a su madre por 185 mil dólares y 1 millón 200 mil dólares se hizo por un inmueble en Ixtapa, Zihuatanejo tiene un origen ilícito. […] Usted tenía conocimiento de la ilicitud del origen del dinero para las operaciones detalladas”.
Según la Fiscalía, “ERLA” conoció a Luis Alberto “M” cuando era representante de Odebrecht en México y “le favoreció para conseguir contratos de obra pública”.
Lozoya habría referido a Luis Alberto un pago de 4 millones de dólares cuando era parte de la campaña de 2012 y le dijo que “en caso de ganar, tendría el cargo que le permitiría proporcionar contratos de obra púbica y así fue en los estados de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas”.
Para esto, se solicitó a través de una filial de Odebrecht, que los pagos se debían hacer a una empresa de la que era beneficiario porque “en ningún momento entregó referencia” y designó a su hermana como beneficiaria.
Dos camionetas de la Guardia Nacional vigilan las entradas del Hospital Ángeles del Pedregal, donde permanece Emilio Lozoya. Foto: José Méndez, EFE
Emilio Lozoya ordenó la transferencia a su madre, a una cuenta radicada en México, que en su declaración patrimonial de intereses presentada a la Secretaría de la Función Pública (SFP), dijo ser “co titular”.
La FGR añadió que “en favor de otra mujer” se hizo una transferencia para pagar el inmueble de Ixtapa y se quiso justificar ante la SFP, para ocular la naturaleza del inmueble, que adquirió por contrato de fideicomiso donde incluso estaban sus hijos.
La esposa de Lozoya, Marielle Helene Eckes, se habría aliado con un representante legal, que era el Secretario de Administración de Altos Hornos de México.
En la campaña de Peña, Lozoya fue coordinador de Vinculación Internacional y en este cargo fue donde supuestamente Odebrecht le habría entregado unos 10 millones de dólares como contribución electoral, según testimonios de ex directivos de la constructora. Foto: Presidencia, Cuartoscuro
“Usted sabía que los recursos eran de Odebrecht y recibió 10.5 millones de dólares como resultados de sobornos, se asoció con madre, esposa y otra persona con el propósito de delinquir. Esto es así toda vez que su hermana era la propietaria de la cuenta”.
Se le imputó el delito de cohecho cuando siendo director de Pemex se reunió en las oficinas con los representantes de Odebrecht, que le solicitaron ser beneficiados de contratos de obras públicas a cambio de 6 millones de dólares para obras como la Refinería de Tula, lo que sería una falta al principio de objetividad como Servidor Público.
También sostuvo que algunos contratos se debieron hacer públicos por licitación y no ocurrió, o que es una falta al principio de imparcialidad como director.
“La FGR le imputa los delitos de operaciones de procedencia ilícita, por transferir recursos del exterior a territorio nacional, sabiendo que era ilícito; la compra de bienes para ocultar el origen del recurso; asociación delictuosa y cohecho. Esos son los tres delitos y se suman la parte ofendida (Pemex) y el denunciante (UIF)”, concluyó la Fiscalía.
“ERLA”, pidió hacer una breve declaración, luego de la exposición de la Fiscalía. Dijo de nueva cuenta: “No soy culpable ni responsable de los hechos que se me imputan”.
Reiteró su compromiso de colaborar en la investigación y que por eso solicitó en España que se agilizaran los trámites para la extradición.
Y repitió de nueva cuenta lo dicho en la audiencia del día de ayer: “Con relación a los hechos que se me imputan fui intimidad, presionado, influenciado e instrumentalizado […] denunciaré, señalaré a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos”.
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Emilio Lozoya Austin junto con Alonso Ancira, presidente de la Cámara Nacional del Acero (Canacero). Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro
11:04 am LA FGR REALIZA IMPUTACIÓN
Como una de las primeras partes de la audiencia, la FGR procedió a realizar la formulación de la imputación, por lo que el Juez pidió a Lozoya Austin que prestara “mucha atención”.
La FGR le informó de su posible participación en los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operación de recursos de procedencia ilícita, todos en agravio del Estado mexicano; que excedió el número de inversiones en diversos países, sobretodo europeos y que se reunió constantemente con Luis Alberto de Meneses, director de Odebrecht, quien le pedía orientación en la estructura de programas en diversos estados de la República como Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo.
En agosto de 2017, Lozoya y su entonces abogado Javier Coello ofrecieron una conferencia para hablar sobre los presuntos sobornos de Odebrecht. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
De acuerdo con la dependencia procuradora de justicia, además, el exfuncionario habría ofrecido a Luis Alberto un cargo en la administración pública si su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganaba la elección de 2012.
Muchas de las cuentas provenientes de distintas empresas, continuó la FGR, estaban a nombre de Gilda “L” y Margarita “A”, hermana y madre del imputado.
Lozoya intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, particularmente cuando fungía como colaborador de la campaña presidencia de Enrique Peña Nieto.
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10:06 am JUEZ ACREDITA A LA DEFENSA
El Juez Juan Carlos Ramírez Benítez acreditó la personalidad de la defensa, los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), de la parte ofendida de Petróleos Mexicanos (Pemex), y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como denunciante.
La causa penal 261/2019 es por los delitos de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.
Emilio Lozoya pidió que queden reservados sus datos personales, por lo que en adelante será mencionado como “ERLA”.
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Durante los años de Lozoya (izquierda) como director general de Pemex, las pérdidas financieras aumentaron en 158 por ciento real. Foto: Cuartoscuro
9:31 am INICIA LA SEGUNDA AUDIENCIA
Dio inicio la audiencia por el caso Odebrecht. De nueva cuenta se lleva a cabo a través del sistema de videoconferencia, dadas las condiciones de salud del imputado, quien permanece internado desde su extradición a México en el Hospital Ángeles del Pedregal. Las demás partes involucradas, podrían acudir al centro de justicia, de manera personal, a intervenir en la audiencia; o si lo preferían, de forma virtual, atendiendo a los lineamientos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal, por el tema de la pandemia de la COVID-19 que azota a nuestro país.
Lozoya frente a Peña Nieto en una foto de 2015. Foto: Cuartoscuro
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LOZOYA EVITA IR A PRISIÓN EN LA PRIMERA AUDIENCIA
El Juez de control José Artemio Zúñiga imputó este martes al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita, pero no le impuso prisión preventiva a pesar de haberse fugado del país el año pasado.
La medida cautelar adoptada por el Juez consiste en mantener la vigilancia policial a Lozoya mientras siga en el hospital, donde fue internado con anemia tras su extradición desde España el pasado 17 de julio, y la prohibición de salir del país una vez sea dado de alta.
Ya que la Fiscalía General de la República no solicitó la prisión preventiva para Lozoya, el Juez determinó que sea vigilado mediante un brazalete electrónico y que se presente ante la justicia dos veces al mes.
Por lo tanto, el que fuera director de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 y 2016, durante el mandato de Enrique Peña Nieto, afrontará en libertad la acusación de haber participado en la compra irregular de una planta de fertilizantes inservible en 2013 tras recibir un soborno con el que adquirió una casa.
Lozoya fue capturado el pasado febrero en España y aceptó ser extraditado a México tras acordar con la Fiscalía una reducción de su pena a cambio de revelar la identidad de otros implicados en tramas de corrupción en el Gobierno de Peña Nieto (2012-2018).
De acuerdo con la transcripción ofrecida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ya que la prensa no pudo estar en la audiencia por la COVID-19, el Juez concedió a la Fiscalía seis meses para completar la investigación.
Fotografía de archivo del 17 de agosto de 2017 del exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Foto: Gustavo Martínez Contreras, Archivo, AP
Durante la audiencia, la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno y la actual dirección de Pemex pidieron la imputación de Lozoya por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita.
Lo acusaron de haber adquirido una casa mediante un soborno del empresario Alonso Ancira, director de Altos Hornos de México arrestado en España, a quien luego devolvió el favor cuando Pemex le compró a sobreprecio una planta de fertilizantes inservible.
Lozoya respondió que no es “responsable ni culpable” de estas acusaciones además de que la compra de la casa fue anterior al relato de la Fiscalía y la declaró debidamente cuando asumió la dirección de Pemex en diciembre de 2012.
Peña Nieto y Emilio Lozoya. Foto: Cuartoscuro
Pero Lozoya no sólo defendió su inocencia, sino que aseguró que durante las investigaciones en su contra ha sido “sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado”.
“Denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades el Estado mexicano”, añadió.
JUICIO DE LOZOYA, UN ANTES Y UN DESPUÉS: AMLO
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el juicio contra Lozoya representa “un antes y un después” en lo que el mandatario describe como la principal prioridad de su Gobierno: la lucha contra la corrupción.
Ayer, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que el nuevo propietario de Altos Hornos de México ha ofrecido reembolsar hasta 200 millones de dólares relacionados con la compra que hizo Pemex a sobreprecio de la planta chatarra de fertilizantes Agronitrogenados.
En su conferencia matutina, indicó que México espera recuperar parte del dinero de los sobornos y de los contratos oscuros. El mandatario criticó el hecho de que los casos de corrupción en México a menudo se desarrollen en los tribunales estadounidenses, y que el dinero recuperado en esos casos se quede frecuentemente en Estados Unidos. Agregó que ha dado instrucciones a los diplomáticos mexicanos para que traten de que una parte se destine a México.
La semana pasada, López Obrador aseguró que era importante que “el señor Lozoya esté dando a conocer que hubieron estos sobornos y que se usó dinero para comprar la Reforma Energética. Y que se repartió dinero a legisladores de partidos”. Él se había opuesto a la reforma energética.
Desde Palacio Nacional, destacó que el juicio “va a ayudar mucho, repito, a que se destierre la corrupción en México”. Señaló que los sobornos son un problema más grande para México que la pandemia de coronavirus.
“Estoy convencido de que es el principal problema de México. No es una pandemia… es una peste”, finalizó López Obrador.
El empresario, Jorge Barata, detalló que el ex mandatario conoció del pago de sobornos porque recibió esa información del empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien afirma haber sido testaferro de Toledo.
Lima, 4 may (EFE).- El fallecido ex Presidente peruano Alan García sabía que la empresa brasileña Odebrecht pagó sobornos durante el Gobierno de su antecesor Alejandro Toledo (2001-2006), a pesar de lo cual fue el “gestor” directo de las obras de esa empresa, declaró el ex apoderado de la constructora en Perú Jorge Barata.
Detalles de esa declaración fueron divulgados este sábado por el portal de investigación periodística IDL-Reporteros, que publicó parte de los audios y la transcripción del interrogatorio hecho a Barata por fiscales peruanos la semana pasada en la ciudad brasileña de Curitiba.
“¿García tenía conocimiento de que usted era de una empresa que pagaba sobornos?”, preguntó el Fiscal peruano José Domingo Pérez a Barata, ante lo que este respondió: “Bueno, sí sabía”.
El empresario detalló que el ex mandatario conoció del pago de sobornos porque recibió esa información del empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien afirma haber sido testaferro de Toledo.
Barata declaró la semana pasada a los fiscales peruanos que su empresa pagó a Toledo 31 millones de dólares en sobornos por la adjudicación de dos tramos de la Carretera Interoceánica del Sur, en depósitos a empresas constituidas en paraísos fiscales por Maiman.
Tras conocerse esa información, Toledo, sobre quien pesa un pedido de extradición a Perú desde Estados Unidos, acusó al ex apoderado de mentir “una vez más”.
En sus declaraciones divulgadas este sábado, Barata también reconoció que tuvo una estrecha amistad con Alan García, a quien conoció en 2006, y dijo que el hecho de que este decidiera no denunciar los sobornos anteriores le dio tranquilidad para seguir adelante con diversos proyectos.
“Al saber del asunto, él no tomó una actitud de decir lo siguiente: ‘mira, aquí se va a suspender el contrato, no se va a pagar nada, se va a investigar el proceso’. De cierta forma me estaba dando una venia, ¿no?”, agregó.
Barata detalló que entregó sobornos en efectivo al secretario Presidencial de García, Luis Nava, entre 2006 y 2009, pero luego decidieron abrir una cuenta en Andorra a nombre del empresario Miguel Atala, quien luego fue vicepresidente de la petrolera estatal Petroperú.
Durante la investigación de este caso, Atala confesó al fiscal Pérez que el expresidente García le aseguró que los 1.3 millones de dólares depositados por Odebrecht en Andorra eran suyos.
Un juez peruano ordenó este miércoles prisión preventiva durante 36 meses para Nava y arresto domiciliario para Atala, después de que la Fiscalía señalara que, tras su confesión, su vida corría riesgo si ingresaba a la cárcel.
La Fiscalía señala que Odebrecht también habría entregado otros 3 millones de dólares a Nava, cuyo hijo, José Nava, también ha confesado que su padre recibió aportes de la constructora para el ex mandatario.
El ex representante de Odebrecht indicó que a pesar de que Nava era solo el secretario del Presidente y no tenía “la capacidad de hacer nada” con relación a las obras públicas, sí tenía mucha influencia.
Consideró que Nava no hubiese gozado de ese poder “si no tuviese la venia y la autorización del Gobierno” y que, además, “era el hombre de confianza del Presidente” García.
Barata sostuvo, en otro momento, que el ex Presidente era quien garantizaba que todas las obras se realizaran sin problemas, porque era el “gestor”, el dueño” de las decisiones del Ejecutivo, algo que, según dijo, no sucedió durante el régimen de Toledo.
Detalló que este “no tenía la capacidad de liderazgo y de organización, de convencimiento, de sus subordinados”, mientras que en el gobierno de García “había un gestor, quien hacía que las cosas ocurrieran de forma mucho más fuerte y en la dirección que se necesitaba”.
Al ser preguntado por el fiscal Pérez sobre a quién se refería al hablar de un “dueño” y “gestor”, Barata respondió que era “al propio Presidente”.
“¿Alan García Pérez?”, añadió que fiscal, y el ex representante de Odebrecht respondió: “Así es”.
Alan García se suicidó el pasado 17 de abril cuando un fiscal acompañado por policías llegó a su casa en Lima para detenerlo por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht durante su segundo Gobierno (2006-2011).
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