Entre 2004 y 2005, los documentos de SwissLeaks mostraron que hubo al menos mil 645 citas en 25 países con clientes del banco que colocaron sus fondos no declarados. Cuando se trataba de simples visitas de cortesía, éstas eran legales. Pero cuando el banquero las aprovechaba para recuperar fondos o eludir los impuestos, eran ilegales.
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