La familia del ex líder del gremio petrolero está nuevamente en medio de la polémica luego que el nombre de su hijo Alejandro Romero Durán apareciera en los llamados Pandora Papers por comprar acciones en una empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas con la finalidad de adquirir bienes inmobiliarios, autos de colección, yates, antigüedades y joyas.
Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- El 26 de mayo de 2017, el periódico Reforma publicó una historia que reflejaba los excesos de los herederos de la clase política priista. Las fotos correspondían a los siete brazaletes engarzados que usaba en su boda Paulina Romero Durán, hija del entonces líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.
Los brazaletes eran de la marca Cartier sumaban, estimó el diario, un valor de 1 millón 934 mil pesos y por la manera en como los usaba Paulina simbolizaban una forma de atraer suerte los siete días de la semana.
Esa no fue la única vez que la hija de Romero Deschamps fue señalada por sus excesos, distintos integrantes de la familia, como su papá y su hermano también han estado en el centro de la polémica por su lujosa vida que se contrasta con las condiciones de vida de los afiliados al sindicato que durante años dirigió el patriarca.
La familia del ex líder del gremio petrolero está nuevamente en medio de la polémica luego que el nombre de su hijo Alejandro Romero Durán apareciera en los llamados Pandora Papers por comprar acciones en una empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas con la finalidad de adquirir bienes inmobiliarios, autos de colección, yates, antigüedades y joyas.
Paulina Romero, hija del líder petrolero. sus fotos por el mundo se volvieron símbolo de la corrupción del PRI y de Pemex. Foto: Facebook/ archivo
Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la que tuvo acceso el diario Milenio en septiembre pasado reveló que Romero Deschamps y su familia hicieron 477 viajes en avión a países como Alemania, Brasil, Estados Unidos, España, Japón, Reino Unido y Singapur. Se pasearon un yate por un valor de 35 millones de pesos y compraron joyas por 152 mil pesos, entre otras.
LAS ACUSACIONES CONTRA EL PATRIARCA
El 16 de octubre de 2019, el ahora ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) renunció al cargo que detentó por más de 26 años. La UIF confirmó que el priista tiene una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por uso de recursos de procedencia ilícita.
En marzo, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera ya había presentado varias denuncias en su contra por presunta triangulación de recursos y enriquecimiento ilícito. La FGR debía encargarse de construir un caso a partir de las pruebas presentadas por la UIF. Sin embargo, hasta ahora sólo se ha informado que las investigaciones están en curso.
El exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps durante sesión en la Cámara de Senadores en 2018. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
En una nota de Pablo Ferri, el diario El País publicó que la UIF había detectado movimientos extraños de dinero en las cuentas de Romero Deschamps y su familia, como por ejemplo: “El sindicalista tuvo depósitos por 111 millones de pesos y retiros por 81 millones entre junio de 2011 y marzo de 2017. El sueldo anual de Romero Deschamps rondaba el millón y medio de pesos”.
Por otra parte, de acuerdo con el rotativo español, sus hijos también aparecían como parte de esta presunta red de triangulación, ya que Alejandro Romero, ahora señalado en los Pandora Papers, tenía registrados depósitos en sus cuentas bancarias de 108 millones de pesos entre 2012 y 2017. Además, en agosto de 2018 recibió un préstamo de cinco millones de la Sección 34 del sindicato petrolero, a pesar de no estar registrado como empleado.
Romero Deschamps también fue acusado en 2000 de haber desviado mil millones de pesos a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa, caso que se conoció como “Pemexgate” y que se convirtió en emblema de la corrupción política en el país.
PAULINA Y LOS VIAJES DE SUS PERROS
En mayo de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tenía apenas unos meses en el poder, Reforma dio a conocer que Paulina presumía sus viajes por todo el mundo, paseos en yates y comidas en restaurantes exclusivos. Pero algo que indignó de manera particular, fueron las fotos de sus perros viajando en jet privado.
“Paulina Romero Deschamps, la hija de Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero –quien oficialmente gana como obrero 24 mil 633 pesos mensuales, incluyendo prestaciones– vive en realidad, como la hija de un jeque. Ella presume sus viajes por todo el mundo, en aviones comerciales y privados; paseos en yates, comidas en restaurantes exclusivos y beber vinos Vega Sicilia de más de 10 mil pesos la botella”, señaló.
De acuerdo con el periódico capitalino, el diario de viajes de la hija del dirigente sindical de Pemex estaba en su página de Facebook, y donde también presumía bolsas de la exclusiva marca Hermès que consideraba sus “bolsas del Superama”.
La hija de Romero Deschamps en uno de sus tantos viajes. Foto: Facebook/ archivo
“Una de esas bolsas, por ejemplo, es un Bolso Birkin de la casa francesa, en piel becerro con herrajes dorados. Su precio aproximado, de acuerdo con la página oficial de la marca, es de $12 mil dólares. En otra imagen, la joven muestra una fotografía de un bolso Louis Vuitton Lockit PM Suhali. Este accesorio fue de edición limitada en el 2007 y tuvo un precio de lanzamiento de 51 mil 500 pesos”, según Reforma.
Paulina Romero también disfrutaba “las comidas en uno de los restaurantes más sofisticados de México, el Nobu, propiedad de Robert de Niro, a dónde ha ido acompañada por Jamil Nacif, hijo del polémico empresario Kamel Nacif -implicado en el caso Lydia Cacho-, con quien también ha vacacionado en Acapulco”.
ALEJANDRO Y LOS PANDORA PAPERS
En 2009, Alejandro Romero, uno de los tres hijos de el exsindicalista, contrató a Trident Trust para que ese despacho sirviera de custodio de las acciones de Steller Overseas Holdings Inc.. Esta firma había sido registrada en 2001 por Aramo Trust Co. Limited, también en las Islas Vírgenes Británicas. Tres años más tarde, en 2012, adquirió todas las acciones de la empresa, según muestra un reportaje de Univisión firmado por Claudia Ocaranza y Peniley Ramírez.
El diario español El País agregó que desde su incorporación a la firma, Romero Durán registró como parte de sus activos 10 propiedades establecidas en México.
Ambos medios señalaron que Romero Durán ha sido cliente de dos firmas que se dedican a la incorporación de sociedades offshore, y que tanto éstas como la mayoría de los bienes que ahora son revelados como parte de la investigación global “Pandora Papers“, “escaparon del radar” de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pese a que hizo un rastreo de las propiedades y cuentas bancarias de la familia del exlíder petrolero para denunciarlo ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Foto: Especial, SinEmbargo MX.
Los reportajes sobre el tema de El País y de Univisión muestran que en los papeles de contrato Romero Durán se presentó “comerciante” y aseguró que sus fondos provenían de los bienes que heredó de su abuelo paterno 26 años atrás. Sobre ese último punto se contrasta con las versiones que se conocen del padre de Carlos Romero Deschamps, a quienes los propios trabajadores petroleros conocieron en Tampico, Tamaulipas y que lo describen como una persona de origen humilde.
Las investigaciones recuerdan que en 2009, cuando Romero Durán adquirió acciones de Steller Overseas, su padre era investigado por “el escándalo Pemexgate“.
Actualmente Carlos Romero Deschamps, sus hijos y su esposa son investigados por las autoridades mexicanas por su presunta participación en un esquema de triangulación de recursos, que incluye empresas fachada y transferencias internacionales.
Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– Alejandro Romero Durán, hijo del exlíder sindical de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps, compró acciones en una empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas con la finalidad de adquirir bienes inmobiliarios, autos de colección, yates, antigüedades y joyas, revelaron los recién expuestos “Papeles de Pandora“.
En 2009, Alejandro Romero, uno de los tres hijos de el exsindicalista, contrató a Trident Trust para que ese despacho sirviera de custodio de las acciones de Steller Overseas Holdings Inc.. Esta firma había sido registrada en 2001 por Aramo Trust Co. Limited, también en las Islas Vírgenes Británicas. Tres años más tarde, en 2012, adquirió todas las acciones de la empresa, según muestra un reportaje de Univisión firmado por Claudia Ocaranza y Peniley Ramírez.
El diario español El País agregó que desde su incorporación a la firma, Romero Durán registró como parte de sus activos 10 propiedades establecidas en México.
Ambos medios señalaron que Romero Durán ha sido cliente de dos firmas que se dedican a la incorporación de sociedades offshore, y que tanto éstas como la mayoría de los bienes que ahora son revelados como parte de la investigación global “Pandora Papers“, “escaparon del radar” de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pese a que hizo un rastreo de las propiedades y cuentas bancarias de la familia del exlíder petrolero para denunciarlo ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Alejandro Romero Durán es uno de los tres hijos de Carlos Romero Deschamps, quien también fungió como legislador del PRI. Foto: Especial, SinEmbargo MX.
Las investigaciones recuerdan que en 2009, cuando Romero Durán adquirió acciones de Steller Overseas, su padre era investigado por “el escándalo Pemexgate“, que reveló cómo se usaron fondos del sindicato dirigido por Romero Deschamps para la campaña presidencial del candidato del PRI Francisco Labastida en el 2000.
De acuerdo con Zorayda Gallegos, es una regla general que al abrir una compañía offshore, los parientes directos de este tipo de personajes suelen ser tratados como Persona Políticamente Expuesta (PEP), “categoría que obliga a los despachos a hacer una revisión más exhaustiva de los orígenes de los fondos o los bienes que se quiere poner a resguardo de una compañía opaca”, pero de acuerdo con los “Papeles de Pandora”, no hay indicios de que Trident hubiese realizado una investigación detallada sobre el origen de los ingresos de Alejandro Romero Durán.
Por ello, los despachos en las Islas Vírgenes Británicas no tuvieron problemas para poder cerrar tratos con el hijo del exlíder sindical. De hecho, los reportajes de El País y de Univisión muestran que en los papeles de contrato Romero Durán se presentó “comerciante” y aseguró que sus fondos provenían de los bienes que heredó de su abuelo paterno 26 años atrás. Sobre ese último punto se contrasta con las versiones que se conocen del padre de Carlos Romero Deschamps, a quienes los propios trabajadores petroleros conocieron en Tampico, Tamaulipas y que lo describen como una persona de origen humilde.
La mayoría de los inmuebles que hoy se revelan habían escapado del radar de la UIF, que no las incluyó en la denuncia que puso ante la FGR tras hacer un rastreo de las propiedades y cuentas bancarias del exlíder sindical de Pemex y su familia.
“Él era de una familia pobre, no eran pudientes, no eran petroleros. […] El señor era trabajador de donde pudiera, hasta ahí. Vivían en una barriada, no había casas lujosas”, expuso a El País un jubilado petrolero de 82 años identificado como Octaviano Hernández Martínez.
PROPIEDADES INVESTIGADAS
Steller Overseas Holdings es una firma creada en 2001 y posteriormente registrada por el despacho Aramo Trust Co. Limited en las Islas Vírgenes Británicas. En 2009, Romero Durán tomó parte del control de la misma al hacerse de 30 mil acciones, mientras que una mujer identificada como María Cristina Rosalía Cid Durán adquirió otras 20 mil, según explica la periodista Zorayda Gallegos en su investigación para El País. Ambos personajes firmaron un acuerdo con Trident Trust para que éste fungiera como custodio de sus acciones al portador, de las que ellos eran los beneficiarios. “Este tipo de acciones proporcionan uno de los niveles más elevados de secretismo, ya que no dejan rastro sobre la identidad del dueño real de una sociedad y por lo mismo han sido campo fértil para esconder dinero de negocios opacos o de carácter ilícito”, recalca la reportera.
En agosto de 2012, Romero Durán adquirió las acciones de Cid Durán y también las puso bajo resguardo de Trident. Alrededor de cuatro meses después solicitó al despacho que rescindiera su contrato de custodia para intercambiar las acciones al portador por acciones nominativas, donde figuraría él como titular, y una vez que el despacho le confirmó que el acuerdo de custodia había quedado cancelado (enero de 2013), el hijo del exlíder sindical solicitó hacer arreglos para que la empresa quedara inactiva, lo cual no se concretó, “ya que la firma sigue activa, según los documentos consultados en el registro mercantil de esa jurisdicción”, enuncia Gallegos.
Al menos cuatro de los 10 bienes que en 2009 quedaron bajo el resguardo de la offshore están registrados a nombre de Romero Durán, según los documentos recabados en los registros públicos de la propiedad.
Entre las 10 propiedades hay un penthouse en Polanco y un depa en la colonia Anzures (CDMX), una residencia en Cancún (Quintana Roo), un terreno en Guanajuato, 2 casas en La Herradura, Huixquilucan (Edomex) y una en Hidalgo. Al menos en 4 de ellas, Alejandro es el propietario.
Entre estas propiedades se encuentran un penthouse en la calle de Tres Picos en la zona de Polanco, Ciudad de México, que compró en octubre de 2007 por un costo de 6.2 millones de pesos mexicanos (más de 300 mil dólares al cambio actual), y sólo a dos kilómetros de ahí cuenta con otro departamento, en la calle Dante (colonia Anzures), por el que pagó 2 millones de pesos el mismo año (unos 100 mil dólares).
Además de esos inmuebles, hay una casa en Anaxágoras, en la colonia Narvarte; una casa en Cancún, Quintana Roo; cuatro residencias en el Estado de México; una casa en Salamanca, Guanajuato, y otra en Hidalgo.
De las 10 propiedades, sólo dos son mencionadas en la denuncia de la UIF. Steller Overseas Holdings no es mencionada, añadió Univisión.
Según la UIF los Romero realizaron operaciones de compraventa de propiedades entre miembros para “dispersar activos que muy probablemente provengan de actividades no lícitas o que el beneficiario de todos esos inmuebles sea una sola persona”.
El Ministerio Público chileno determinó abrir una investigación en contra del Presidente Sebastián Piñera por la posible comisión de los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios, después de las revelaciones de los Pandora Papers.
Santiago de Chile, 8 de octubre (EFE).– El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, que dejará el poder en marzo de 2022, enfrentará una investigación penal en la Fiscalía por eventuales ilícitos de cohecho, soborno y delitos tributarios a raíz de las revelaciones periodísticas de los Pandora Papers.
Esta publicación, a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, reveló el pasado domingo presuntas irregularidades en una venta que Piñera hizo en 2010 de su participación en el proyecto Minera Dominga.
El Ministerio Público decidió iniciar la indagatoria para arrojar luz sobre esta transacción, que contenía una condición de pago vinculada a políticas ambientales y fue realizada en el paraíso fiscal Islas Vírgenes Británicas poco después de que Piñera comenzara su primer periodo de Gobierno (2010-2014), según el ICIJ.
Las complicaciones del mandatario continúan con una querella particular que por la misma causa admitió esta jornada un juzgado chileno, y con una acusación constitucional (juicio político) que prepara la oposición en el Congreso y que podría terminar en su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El mandatario chileno dijo que “resulta difícil de comprender” la decisión de la Fiscalía porque los hechos divulgados ya fueron “investigados” y “sobreseídos” en 2017.
“Existe un pronunciamiento (de 2017) de las máximas autoridades del Poder Judicial, que constituye cosa juzgada, en relación a que los hechos investigados no constituyen delito y a la inocencia del Presidente Sebastián Piñera”, indicó en un comunicado la oficina del mandatario.
De acuerdo al gobernante, que posee una de las mayores fortunas del país, “nada de esto ha cambiado y no existe ningún elemento distinto, por lo cual resulta difícil comprender la decisión tomada hoy por el Ministerio Público”.
LA REVELACIÓN QUE PONE EN PROBLEMAS AL PRESIDENTE
Los papeles de Pandora consignaron que Piñera vendió su participación en el proyecto al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano en una operación de 152 millones de dólares realizada en parte en el paraíso fiscal caribeño.
El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, según el ICIJ, algo que no ocurrió pese a que en la zona hay una reserva natural con pingüinos únicos que podrían entrar en peligro por la mina.
Estos hechos ya fueron investigados por la Justicia chilena en 2017 y la causa quedó sobreseída, pero la resolución firmada esta jornada por el Fiscal nacional, Jorge Abbott, sostiene lo revelado en los papeles de Pandora no está comprendido entre los que fueron indagados entonces.
El Presidente Piñera argumentó que los hechos ya habían sido investigados previamente en 2017. Foto: EFE.
“El contrato en inglés suscrito en Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado (en la investigación de 2017), por lo que se podría decir que es un antecedente nuevo”, dijo a la prensa la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía, Marta Herrera.
La resolución de la Fiscalía señala que, “en un análisis preliminar”, las revelaciones periodísticas “podrían configurar los delitos de cohecho, soborno en el caso de particulares y delitos tributarios”, presuntamente cometidos por Piñera.
“NADA HA CAMBIADO”
Piñera, quien defendió su inocencia en dos ocasiones esta semana y recordó que los hechos ya fueron juzgados y sobreseídos, reiteró este viernes, a través de una declaración gubernamental, que la Justicia ya sentenció que “los hechos investigados no constituyen delito”.
“Nada de esto ha cambiado y no existe ningún elemento distinto, por lo cual resulta difícil comprender la decisión tomada hoy por el Ministerio Público”, señala el comunicado.
El Gobierno de Piñera ha enfrentado varias protestas y manifestaciones de rechazo frente a su gestión. Esta fotografía muestra una demostración el 20 de diciembre 2019, en la Plaza Italia en Santiago de Chile. Foto: EFE, Elvis González, Archivo.
La declaración gubernamental subraya que desde 2009, antes de asumir su primera presidencia, Piñera se desligó de la gestión de sus empresas, que nunca participó en la gestión ni la venta de Minera Dominga y que como mandatario “no ha ejecutado acción, ni hecho gestión alguna” en relación a ese proyecto de megaminería.
“Como es de público conocimiento, desde hace más de 12 años, antes de asumir mi primera presidencia, me desligué totalmente de la administración gestión de las empresas en las que he participado”, recalcó en conferencia de prensa desde Palacio La Moneda. Por último, expresó plena confianza en que la justicia confirmará su inocencia y la ausencia de delitos.
“Estas, y otras injustas acusaciones, son muy dolorosas, no sólo para mi persona, sino que muy especialmente para mi familia, y para todos los que participamos en este Gobierno”, concluyó.
UNA “SINVERGÜENZURA”
Las reacciones en la esfera política no se han hecho esperar y algunos de los candidatos a reemplazar a Piñera en la presidencia tras las elecciones del próximo mes de noviembre han expresado que la situación es “extremadamente grave” y una “sinvergüenzura”.
“La situación del Gobierno es extremadamente grave (…) lamento que la institución de la Presidencia de la República se vea degradada a tal nivel por la conducta antiética de quien la ejerce”, dijo en un comunicado la candidata democratacristiana Yasna Provoste.
El Fiscal Nacional ha abierto una investigación penal en contra del Presidente por eventuales delitos de cohecho y soborno. La situación es extremadamente grave. La mayoría del país ya tiene un juicio ético y moral sobre las conductas del Presidente y sus negocios. pic.twitter.com/mWrzGhUR3B
Por su parte, el aspirante de izquierdas y primer favorito a ser el nuevo Presidente, según las encuestas, Gabriel Boric, lamentó en su cuenta de Twitter que Chile “sea noticia mundial por su sinvergüenzura”.
La indagatoria del Ministerio Público la conducirá la Fiscal Claudia Perivancich, quien ya dijo que espera comenzar las diligencias la semana que viene, mientras que la acusación constitucional también podría iniciar su discusión el próximo miércoles.
“(…) los millones de documentos son imposibles de leer y procesar por amplios sectores del público para hacerse de un criterio sobre los fenómenos sociales que les afectan”. Foto: Cuartoscuro
Lo sucedido el fin de semana en materia de derecho a la información y libertad de prensa confirma la necesidad de más y mejor periodismo. El periodismo colaborativo y transnacional que representó el ejercicio de los llamados Pandora Papers, nos recuerda que el poder político y económico busca eludir de manera natural son controles y contrapesos. La filtración consistió en 12 millones de documentos sobre las fortunas de personas poderosas, incluidos más de 330 políticos de 90 países, que utilizaron empresas de papel para esconder su dinero en paraísos fiscales. En el caso mexicano hablamos de 3 mil individuos involucrados en estos esquemas llamados offshore.
Las lecciones, aún preliminares, de los Pandora Papers podemos identificarlas en dos grandes rubros. El primero tiene que ver con las la naturaleza inherentemente técnica y profesional del periodismo, lo cual no puede desvincularse de su matriz ética. El periodismo “cura” la información que en bruto nos sería imposible procesarla. Si los millones de documentos de los Pandora Papers se publicaran así como así, la riqueza la información se perdería por sobresaturación. Nos perderíamos en una multiplicidad de datos sin sentido.
La información hay que “curarla”, cruzarla, contrastarla, darle un sentido. Requiere de contexto mínimo y de sistematización. Esos breves párrafos que vimos sobre cada personaje cuyas fortunas fueron trasladadas a paraísos fiscales, requirieron horas de trabajo minucioso para brindar al público de un entendimiento sobre la relevancia de dichos personajes. Puede que Shakira o Chayanne no requieran de mayor presentación, pero si lo requieren German Larrea o Carlos Peralta, quienes pese a su enorme poder, actúan siempre entre las sombras. Pero incluso sería interesante para la sociedad saber que Shakira no es la primera que se involucra en escándalos con el fisco, cosa que no nos dicen los papeles filtrados por sí mismos.
La “transparencia radical” propuesta por Julian Assange, perseguido de manera brutal e infame por los Estados Unidos, aspira a que los documentos de estas filtraciones lleguen al público sin procesamiento previo. Ello implica que no haya decisiones editoriales, y por lo tanto, políticas sobre qué se publica y qué no. La desconfianza hacia las casas de medios es natural y hasta necesaria dada la historia de complicidades documentadas a nivel mundial.
Sin desestimar el valor de “poner a disposición” terabytes de información para quien quiera consultar, los millones de documentos son imposibles de leer y procesar por amplios sectores del público para hacerse de un criterio sobre los fenómenos sociales que les afectan. Por eso el periodismo es necesario en su parte técnica, pero también en su parte ética. Porque la “curaduría” de información requiere que no medien conflictos de interés ni sesgos que limiten el entendimiento social de lo que se publica. De hecho mucha de la información filtrada a Wikileaks y Assange fue estratégicamente provista a diversos medios que consideraron comprometidos con la libertad de información.
La segunda gran lección es el papel de watchdog que debe tener el periodismo. La convergencia de intereses político-económico-ideológicos de los grandes consorcios mediáticos con los poderes fácticos y formales generan una desconfianza social que hoy se afronta como parte de la “crisis del periodismo”. Sin embargo, los proyectos horizontales e independientes -algunos alojados en grandes medios, otros no- dan cuenta de una voluntad que pretende reivindicarse con las audiencias.
En el capítulo México de los Pandora Papers se exhibe que los barones (y varones) de los medios que utilizaron los esquemas offshore para sacar dinero por razones no muy claras y éticamente cuestionables. Si no existieran más y mejores proyectos de periodismo de investigación independientes, sumado al boom digital de las últimas décadas, sería imposible publicar sobre estos actos condenables desde la ética pública.
Lo que no deja lugar a dudas es que el papel del periodismo como adulador del poder no le sirve a la sociedad. La prensa debe hablarle a la sociedad, sobre todo a los sectores que han sido vulnerados históricamente, lección dolorosa en un país donde durante décadas aconteció lo contrario. Y conste que no nos referimos a la intelectualidad orgánica o la prensa que quiere “hablarle al pueblo” militando a favor del proyecto político gobernante que se dice “popular” o “del pueblo”. Precisamente la falencia de esta mirada es que al final del día algunos funcionarios de ese proyecto político también saldrán embarrados en casos de cuestionable legalidad y moralidad. Es entonces que esas personas intelectuales o periodistas terminarán volviéndose cómplices con sus balbuceos erráticos, evidentes silencios o la “democratización” de culpas para los adversarios políticos también involucrados en las revelaciones.
Frente a las pulsiones autoritarias que cunden en buena parte del planeta con la intención de imponer una sola mirada del mundo y mantener en la opacidad el ejercicio del poder, el periodismo democrático, reivindica el carácter instrumental y profundamente político del derecho a la información en su papel elemental de “veedor” de lo público. Es decir, el derecho de las personas a estar informadas no se ejerce en un vacío, sino en un contexto -de suyo adverso- con la intención de ejercer otros derechos y tener un control social del poder. Por eso los Pandora Papers nos invita a reflexionar sobre la necesidad de un periodismo profesional, ético y que guarde distancia crítica del poder.
Ya es otro tema si en México existen las condiciones para ejercer este periodismo sin represalias de ningún tipo. Lo hemos abordado muchas veces en este espacio y lo repetimos: en nuestro país se agrede a la prensa cada 12 horas. Por lo pronto conviene recordar a quienes hoy denostan y descalifican a la prensa crítica e independiente que el aporte democrático de ésta es exponencialmente mayor al aplauso fácil.
Raquel Buenrostro, quien encabeza el fisco de México, expuso que la dependencia logró recaudar 5.8 millones de pesos en impuestos de una sola persona física, la cual se encontraba en la lista de individuos implicados en la investigación de Pandora Papers.
Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, aseguró este jueves que sin que existiera una investigación periodística de medio como Pandora Papers, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), la dependencia logró que una persona física pagara más de cinco mil 800 millones de pesos.
Durante la reunión de trabajo que sostuvo con los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda para el análisis del Paquete Económico y miscelánea para 2022, la jefa del fisco mexicano destacó esta recaudación millonaria, aunque no dio más detalles sobre el individuo.
“Para darles una idea, ahora que están de moda los Pandora Papers, de los que se menciona ahí, nosotros desde el año pasado traemos una investigación: La persona física que ha pagado más impuestos en toda la historia del SAT, por ese tipo de operaciones nosotros recibimos un pago de poco más de cinco mil 800 millones de pesos”, indicó.
Buenrostro argumentó que no es necesario subir los impuestos por medio de una reforma fiscal puesto que esto afecta a quienes cumplen con sus obligaciones y a los de menores ingresos, y su principal compromiso es con el combate a la evasión y elusión.
“Nosotros al estar combatiendo la evasión y la elusión fiscal no se necesita crear nuevos impuestos. Los cálculos gruesos que tenemos nosotros en el SAT de estos delitos superan el billón de pesos. Dado que hay un gran universo de contribuyentes que no pagan, no consideramos que sea justo que los contribuyentes cautivos tengan una carga mayor de impuestos”, destacó.
Reafirmamos el apoyo a la ciudadanía mediante la Tasa Cero a productos de gestión menstrual así como la constitución del Régimen Simplificado de Confianza. pic.twitter.com/moJU0c1HaG
La funcionaria precisó que el SAT ya ha tenido avances en este rubro, el cual se suma a la simplificación para que el pago de impuestos sea más ágil, más rápido y más sencillo, ya que consideró que la falta de pago de contribuyentes con bajos ingresos se debe a la complejidad para cobrar.
“Los formatos son impresionantemente tortuosos, son largos, son incomprensibles, parece que son preguntas capciosas, y luego para pagar un contribuyente de a pie no puede hacer uso de todas las deducciones a las que es beneficiario porque no tiene el conocimiento o la preparación”, recalcó la matemática.
Pandora Papers arrojó nuevas pistas de como terminó gran parte del dinero de uno de los hombres más ricos de Latinoamérica en su tiempo.
Por Miguel Sagnelli
Coahuila, 7 de octubre (Vanguardia).- La investigación periodísticas de Pandora Papers ha denotado la inclusión de muchos personajes famosos en empresas y fideicomisos offshore.
Este es el caso de Emilio Azcárraga Milmo “El Tigre” dueño de Televisa y fallecido hace 24 años.
“El Tigre” tomó la decisión de dividir su herencia en seis partes iguales. Para tres hijas de su segundo matrimonio y su único hijo varón, Emilio Azcárraga Jean nacido durante su tercer casamiento, recibiendo un sexto cada uno.
Sin embargo, de acuerdo con el diario español El País, tenía la intención de repartir el resto entre las mujeres con las que pasó sus últimos años de vida.
El 26 de octubre de 2017, Emilio Azcárraga Jean, quien dirigió Grupo Televisa 20 años, dejó el puesto de director ejecutivo. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.
Ellas son Paula Cusi, su compañera durante dos décadas y su última esposa Adriana Abascal, la antigua reina de belleza que era 40 años menor que él y que lo vio morir en sus brazos a bordo de su conocido yate ECO.
De acuerdo con la información filtrada por parte de Pandora Papers, Paula Cusi, abrió seis fideicomisos y una decena de empresas opacas en las Islas Vírgenes Británicas.
Cusi se ha identificado como principal fuente de ingresos, y en los fideicomisos llegó a concentrar casi 580 millones de dólares en activos entre 2015 y 2017.
Además, fue acusada por los abogados de Azcárraga Jean, de falsedad de declaraciones en una demanda que fue iniciada para reclamar parte de la herencia y estuvo encarcelada en el penal de Santa Marta Acatitla.
Agregan que el hermano de Cusi, José Manuel Presa Matute, es la figura clave en la arquitectura financiera , ya que se ocupó personalmente de crear los fideicomisos, llamados trusts y organizar el reparto de los beneficios entre él y su hermana.
El empresario Emilio Azcárraga Milmo y Fernando Gutiérrez Barrios, quien fuera Secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari. Foto: Cuartoscuro.
Dos fideicomisos, The Rumi Trust y The Hafiz Trust, se encargaban de comprar y vender obras de arte.
Los otros cuatro tenían como finalidad el manejo de cuentas en bancas privadas de Suiza e inversiones en Bolsa: The Sinan Trust, The Al-Magar Trust, The Averroes Trust y The Abi-Rabia Trust.
Los hermanos Presa Matute tuvieron un amplio portafolios de inversiones con The Averroes Trust, compraron acciones de empresas tecnológicas como Intel, Alibaba, Microsoft, Amazon, Cisco, Facebook, Apple, Oracle, Google, Yahoo, LinkedIn entre otras.
Se hicieron transferencias a bancos suizos, estadounidenses, letones, emiratíes, británicos, italianos y en las Bahamas.
Otra parte importante de la estructura era Grimound Limited, una empresa que fue creada por la familia Presa Matute en Islas Vírgenes Brítanicas para poder supervisase las transacciones que se hacían a través de los fideicomisos.
En Pandora Papers también se halló información sobre Auburn Services Limited una empresa en las Islas Vírgenes Británicas de Abascal y Juan Villalonga, exdirector de Telefónica y con quien se casó en 2001.
Abascal fue directora de la empresa entre 1998 y 2000, así como socia entre 2007 y 2010, cuando se divorció.
Auburn Services ya había sido destapada en los Papeles del Paraíso, otra filtración a cargo del ICIJ en 2017, donde aparecía como accionista de Cottesmore Advisors Limited, una sociedad en Malta ligada a Villalonga. Hasta ahora, sin embargo, la participación en Auburn de Abascal, que declinó hacer comentarios, era desconocida.
Los destinos de Televisa siempre han sido parte de las discusiones en los primeros círculos del poder en el país.
Amado Yáñez Osuna, Ramiro Garza Vargas, Fabián Narváez Tovar y los fundadores del consorcio Blue Marine -Antonio Juan Marcos Issa y los hermanos Juan y Alfredo Reynoso Durand- constituyeron estructuras offshore para comprar yates o propiedades, ya que “no es ilegal”. Pese a las históricas denuncias del saqueo a Pemex, al menos Blue Marine y Grupo R siguieron recibiendo contratos en la Administración de López Obrador.
Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– Los dueños de cuatro de los grandes proveedores que hicieron negocios por miles de millones de pesos con Petróleos Mexicanos (Pemex) en los sexenios de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa, aparecen en los “Pandora Papers” o “Papeles de Pandora” “con estructuras utilizadas para comprar yates, resguardar sus ahorros o invertir en bienes raíces”, dice esta mañana el diario español El País, en textos firmados por Zorayda Gallegos y Georgina Zerega.
La investigación de estas periodistas señala en primer lugar al dueño de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, quien creó una empresa para comprarse un lujoso yate en 2012, tras alcanzar su auge empresarial en México. Además recalcaron que esta empresa fue protagonista de “uno de los casos de fraude más grandes en México”.
Oceanografía fue fundada por el padre de Amado Yañez en 1968 y “aprovechó” el auge petrolero en el sureste del país entre los sexenios de Fox (2000-2006) y de Calderon (2006-2012) al afianzarse como una de las principales proveedoras de Pemex.
“Tras el descubrimiento de Cantarell—el yacimiento que fue durante más de dos décadas el principal proveedor de crudo del país—, la compañía se convirtió en pionera en el aprovechamiento del mercado petrolero abierto. Con oficinas centrales en Ciudad del Carmen, el epicentro petrolero en México localizado en Campeche, la firma llegó a contar con instalaciones en Tabasco y Veracruz y a tener en nómina a 11 mil empleados”, exponen Gallegos y Zerega en su reportaje para El País.
Sin embargo, recalcan que el declive de dicha empresa comenzó en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Fue el 23 de mayo de 2012 cuando Amado Yáñez acudió al despacho Trident Trust para que sus agentes lo ayudaran a crear una empresa en Islas Vírgenes Británicas, por lo que se registró la estructura Cavallino Di Mare LTD, en la que él quedó como único dueño y Leonardo Olavarrieta Tinaco —director adjunto de Oceanografía— fue nombrado apoderado. El País añadió que los fondos de la sociedad provenían de las acciones transferidas como pago de una deuda.
Los contratistas que salieron en los Pandora Papers tuvieron auge entre los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Foto: Cuartoscuro.
Después, el 1 de junio de 2012 la empresa adquirió un “yate de placer” llamado Cavallino di Mare, construido en Italia y de una extensión de 19 metros de eslora por 5 metros de manga máxima. “Esta maniobra le permitió resguardar la embarcación sin que su nombre apareciera como propietario del bien”. Durante ese mismo mes Oceanografía firmó un contrato de 309.3 millones de pesos con Pemex para apoyar en la perforación de pozos y brindar mantenimiento a las plataformas apostadas en el Golfo de México.
En 2013 el órgano interno de control detectó que la empresa había entregado cartas de fianza por debajo del mínimo requerido en nueve contratos. El 11 de febrero de 2014, finalmente, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a la compañía por 21 meses y la multó con 24 millones de pesos. Dos semanas después la entonces Procuraduría General de la República (PGR) tomó las instalaciones de la empresa ubicada en Campeche, la cual quedó bajo resguardo de la autoridad, por un fraude cometido en perjuicio de Banamex (ahora nombrado Citibanamex).
El medio español recordó que sólo horas más tarde Citi Group dio a conocer que su subsidiaria Banamex había otorgado un crédito a Oceanografía por alrededor de 585 millones de dólares respaldado por cuentas por cobrar a Pemex. Sin embargo, tras una revisión descubrieron que muchas de las facturas que presentó la empresa eran falsas. En octubre de 2014, Yáñez Osuna fue arrestado y encarcelado. Un mes después el yate fue puesto en venta mientras que en Campeche, cientos de trabajadores seguían reclamando el pago de sus salarios y otras prestaciones.
Zorayda Gallegos y Georgina Zerega revelaron que, según un archivo de Trident Trust fechado en octubre de 2015, los nuevos dueños del Cavallino di Mare fueron los empresarios Rodrigo Madero Covarrubias y Mario Ganon Lugardo, con domicilio en San Antonio, Texas; y Jaime García García, con dirección en San Pedro Garza, Nuevo León.
“En el mismo documento se especifica que Yáñez Osuna ha sido dado de baja como miembro y director de la compañía. La transacción se concretó meses antes de que Oceanografía fuera declarada en quiebra. En abril de 2017 Amado Yáñez fue liberado para llevar el proceso judicial en libertad tras pagar una fianza y 10 meses después un Juez ordenó devolver la naviera a su dueño”.
Estas empresas tuvieron contratos millonarios con Pemex. Foto: Cuartoscuro.
El País agregó que como respuesta a un cuestionario enviado para esta investigación, el apoderado legal de Oceanografía, Jorge Betancourt Méndez, explicó que la empresa opaca se creó sólo para adquirir el yate que tuvo un costo de 1.6 millones de euros y que es el único activo que posee.
“La embarcación se construyó en la Comunidad Europea, por lo que el registro tanto de la propiedad como el abanderamiento se realizó en Islas Vírgenes Británicas debido a que las pruebas y navegación en aguas europeas son necesarias para la entrega del barco”, se lee en el diario al mismo tiempo que explicó que el yate de lujo fue importado para que navegue en aguas nacionales. “En este caso se pagaron todas las obligaciones legales y financieras, de acuerdo a ley aduanera y marítima de México”, señaló al medio español.
FABÍAN NARVÁEZ TOVAR
Las autoras de este reportaje sobre Pemex señalaron además que los “Papeles de Pandora” focalizan también a seis empresas en paraísos fiscales vinculadas a Fabián Narváez Tovar, empresario aliado de Amado Yáñez y director de dos compañías señaladas por pagar la nómina a los empleados de Oceanografía. Sin embargo, de estas seis, la mitad de estas sociedades offshore -establecidas entre 2010 y 2018 para diversos fines como la compra de propiedades y la gestión de inversiones- ya habían sido señaladas en 2016 en el marco de los “Papeles de Panamá“.
El diario español recordó que entre 2011 y 2014 —después de registrar Fasana Corp, con la que compró un departamento en Miami— Narváez Tovar creó en Florida empresas espejo a la establecida en el paraíso fiscal y a la mexicana Grupo Impulsor del Sur SA de CV (Grimsur).
Grimsur, una firma constituida en 2007 en Ciudad del Carmen, era una de las empresas encargadas de pagar la nómina de más de 4 mil empleados de Oceanografía, expone El País.
“La firma de Narváez Tovar, al igual que otras empresas que eran subcontratadas por la naviera, simulaban los pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Fondo Nacional de Vivienda (Infonavit). Esta maniobra le permitió a la naviera esquivar sus obligaciones fiscales”, agrega la investigación.
En febrero de 2014, Grimsur fue declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una compañía que simulaba sus operaciones y fue incluida en los listados de empresas fantasma, y sólo tres meses después Narváez Tovar buscó la ayuda de un despacho para constituir dos firmas en Islas Vírgenes Británicas, en las que él figuró como único accionista y director.
Oceanografía, Grimsur, Grupo R y Blue Marine están involucradas en estructuras offshore que se revelaron en los Papeles de Pandora. Foto: Cuartoscuro.
Las compañías a las que denominó CR 702 Holding Assets Ltd y PB 1803 Asset Holding Ltd -añaden las reporteras Gallegos y Zerega- fueron creadas en mayo de 2014 con el propósito de adquirir propiedades residenciales y otras inversiones en Florida, pero, tal como revelan los “Papeles de Pandora”, “la empresa no tiene ningún activo y no se dedica a ningún negocio u operación”. En febrero de 2018, cuando cambió de agente registrado, el empresario señaló que los fondos de sus dos entidades provenían de su sueldo como gerente de Administradores Navieros del Golfo.
Cabe recordar que Navaéz Tovar está ligado al menos a siete empresas en México, y aunque estas no obtuvieron contratos directamente de Pemex, “algunas de sus firmas —como Gimsur y Administradores Navieros del Golfo— prestaron servicios de gestión de embarcaciones, administración de personal y operación de plataformas petroleras a empresas contratistas de Pemex como Oceanografía”.
El País señaló que otra de las empresas de Narváez Tovar que sale a la luz como parte de los “Papeles de Pandora” es Dreema Holdings Limited, creada el 31 de octubre de 2018 con el propósito de adquirir un buque de 7.4 millones de dólares que pertenecía a Toisa Limited, una naviera del magnate griego Gregory Callimanopulos.
“El buque, que es similar al que aparece en la flota que muestra Administradores Navieros del Golfo en su web, está destinado a realizar operaciones marinas en la industria del petróleo y el gas. El origen del dinero con el que se adquirió el bien es un crédito con el CI Banco. Unos meses antes de crear Dreema Holdings, la mexicana Administradores Navieros del Golfo firmó un contrato con Pemex por 6.2 millones de dólares para el servicio de transporte de materiales, equipos y líquidos”, sostiene el medio español.
RAMIRO GARCÍA VARGAS
José Ramiro Garza Vargas, presidente de Grupo R e hijo de Ramiro Garza Cantú (fundador del conglomerado dedicado al sector energético) y conocido como “el gran contratista de Pemex”, también en los “Papeles de Pandora” al ser propietario de dos compañías radicadas en el paraíso fiscal de Guernsey, una isla del canal de la Mancha bajo jurisdicción de la corona británica.
La investigación de Zorayda Gallegos y Georgina Zerega mostró que la sociedad Thornby Limited fue creada para comprar un yate de ocio de 3.1 millones de dólares, mientras que Gabriela Marine Limited fue abierta para adquirir otro de 314 mil dólares, en las que Garza Vargas es el único beneficiario de las entidades creadas en 23 de enero de 2001 a través del despacho Trident, y con fondos provenientes de “salarios y beneficios de la empresa” radicada en México.
El País declaró que de acuerdo con un portavoz del empresario ha confirmado que las dos sociedades continúan activas, pero afirmó que ya no tiene el yate registrado por Thornby Limited.
Al menos dos de los cuatro contratistas que se exponen en los “Papeles de Pandora” tuvieron movimientos en paraísos fiscales en el sexenio de Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro.
“Fue vendido recientemente a 150 mil dólares debido a que sufrió daños por un huracán”, dijo el portavoz al medio, a quien también explicó que las dos entidades fueron reportadas a las autoridades fiscales mexicanas y que los yates no estaban a nombre de Garza Vargas porque “en 2001, cuando se adquirieron, era la forma más simple de tener su propiedad”.
Grupo R, fundado en la década de 1970, es considerado uno de los “proveedores estrellas” de la petrolera nacional. Sólo entre 2003 y 2019 se llevó más de 80 mil millones de pesos en contratos por medio de cinco subsidiarias.
El diario español también recordó que padre e hijo – Garza Cantú y Garza Vargas- ya habían aparecido en los “Papeles de Panamá”, en ese entonces por una compañía radicada en Andorra que tenía capital en otros cuatro paraísos fiscales.
EL CASO BLUE MARINE
El último proveedores de Pemex señalado en los Pandora Papers es Blue Marine, un consorcio creado en 1998 por Antonio Juan Marcos Issa y los hermanos Juan y Alfredo Reynoso Durand, grupo que ha obtenido unos 9 mil 200 millones de pesos en contratos a través de seis subsidiarias en las últimas dos décadas.
La investigación del medio español recalca que los tres empresarios aparecen ligados en total a cinco estructuras opacas. “Juan y Alfredo Reynoso Durand son beneficiarios de Lichter Trust, un fideicomiso familiar creado en mayo de 2002 en Islas Vírgenes Británicas. Ambos aparecen ligados, además, junto con Juan Marcos Issa, a Blue Marine Offshore Ltd., una compañía creada originalmente en Islas Vírgenes Británicas, pero relocalizada en Panamá en noviembre de 2016. Esa empresa estaba vinculada a tres cuentas bancarias en México y Suiza, que utilizaban para realizar inversiones, manejar las finanzas de las empresas y gastos personales, como un pago de 450 mil dólares a la galería de arte Carles Taché, en Barcelona”.
Además, Juan Reynoso Durand y su esposa, Ana Sofía Juan Marcos Cavazos, son propietarios de una empresa radicada en Islas Vírgenes Británicas bajo el nombre de Durand Inmobilere Inc. Según un documento del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), al que tuvo acceso El País, detalla que la compañía se dedica al negocio de bienes raíces y los fondos proceden de “la actividad de los accionistas”. Según explica, la profesión de él es gestor de activos, mientras que ella es ama de casa. Cada uno es beneficiario en un 50 por ciento de las acciones de la empresa y ambos fueron directores de la entidad entre septiembre de 2009 y agosto de 2014.
Las periodistas consultaron a los hermanos Reynoso Durand sobre estas offshore, quienes defendieron se trata de una herramienta “perfectamente legal” y que siempre reportaron las estructuras ante las autoridades fiscales correspondientes. “Todas las operaciones comerciales en las que nuestras empresas han participado son lícitas, transparentes y están registradas ante las distintas instancias legales […] Lo hicimos respetando las legislaciones y normatividad aplicables, con fines estrictamente administrativos, cumpliendo por tanto con la legislación de nuestro país y del extranjero”, respondieron en un comunicado conjunto dirigido a El País.
Tanto Grupo R como Blue Marine continúan activos en su relación con Pemex, pese a las denuncias de saqueos que ha hecho el propio López Obrador. Foto: Cuartoscuro.
La investigación recuerda que el caso Blue Marine lleva al menos una década de discusión en México. El consorcio ha recibido a lo largo de los últimos años múltiples señalamientos de fraude y colusión con el poder político. Hasta el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado la relación preferencial que tenía la paraestatal con esta sociedad.
En ese sentido, gran parte del dinero que recibió el consorcio de la petrolera fue por arrendamientos de buques. Una de esas operaciones -se lee en la publicación del medio español- por el arrendamiento de cuatro buques en 2006, presentó irregularidades que terminaron siendo investigadas por la Función Pública en 2014. La dependencia inhabilitó por esa contratación a 14 funcionarios por considerar que “manipularon la licitación y contrataron con sobreprecio”.
Uno de los escándalos más grandes que tuvo Blue Marine en su relación con Pemex fue el incendio en septiembre de 2016 de un buque que la empresa había rentado a la petrolera. La paraestatal se hizo cargo de los millonarios daños económicos, lo que levantó ampollas entre la oposición. Menos de un año después de la quema de la embarcación, el grupo empresarial consolidó su expansión y se convirtió en el Grupo Industrial Durandco, según detalla su sitio web. Blue Marine Offshore Ltd. a su vez autorizó el pago de dividendos sobre las millonarias ganancias acumuladas. Ese año, Juan Marcos Issa se llevó 6,6 millones de dólares, Juan Reynoso unos 12 millones, y su hermano Alfredo, unos 8 millones.
Los hermanos salieron ese año de Blue Marine Offshore Ltd. y dejaron a Juan Marcos Issa como único beneficiario. En la filtración aparecen otras tres empresas, Rendor Overseas SA en Panamá, Dyad Portfolio Ltd. y Almond Blossom en Islas Vírgenes Británicas, en las que Juan Marcos Issa aparece como único accionista. Las dos últimas fueron utilizadas para manejar una sociedad en Países Bajos, Calvi Shipping, que prestó 28.5 millones de dólares a Oceanografía, de Amado Yáñez, y manejó millones de dólares de las filiales mexicanas de Blue Marine. En junio de 2018, el despacho que manejaba todas las entidades emitió una alerta interna, registrada en una serie de correos, en los que pedían monitorear a Juan Reynoso Durand por acusaciones de lavado de dinero y solicitó no brindarle el servicio para abrir nuevas sociedades.
A través de una carta publicada en El País, el escritor peruano aseguró que a pesar de su desagrado con los impuestos elevados, siempre ha cumplido con su debida declaración.
Madrid, 6 oct (EFE).- El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosaha asegurado, después de que su nombre apareciera en los “Papeles de Pandora” vinculado con una sociedad en un paraíso fiscal, que dio instrucciones de declarar todos sus ingresos “sin ninguna excepción”, según una carta que publica El País.
Mario Vargas Llosa se encuentra entre los nombres de la investigación de los “Papeles de Pandora” como titular de la compañía offshore Melek Investing entre 2015 y 2017 en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
El escritor afirma en la carta que “siempre” ha cumplido con la ley y aclara que desde que se convirtió en residente fiscal en España dio “instrucciones” a sus abogados y a la agencia literaria Carmen Balcells, a cargo de su representación, que declarasen todos sus impuestos “sin excepción” y “pagar al fisco hasta el último centavo”.
En la carta, el escritor peruano sostiene que nunca utilizó la sociedad Melek Investments y que igualmente desconocía que su propiedad hubiera sido traspasada a dos ciudadanos rusos la víspera de recibir el Premio Nobel.
El escritor –agrega El País– recuerda que ya pidió a sus abogados que desmintieran las informaciones derivadas de los llamados “Papeles de Panamá” que apuntaban a que se deshizo de la sociedad antes de ser galardonado. “Es totalmente inexacto”, recalca.
“Aunque no siempre estoy de acuerdo con los impuestos elevados, siempre he cumplido con las leyes, como solemos hacer los liberales de verdad”, finaliza la carta.
Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas favoritos en el sexenio de Enrique Peña y que se vio envuelto en un escándalo por la venta de una casa a la exprimera Dama Angélica Rivera, tiene un largo historial en las sociedades offshore.
Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).– Juan Armando Hinojosa Cantú saltó a la palestra nacional en noviembre de 2014 cuando una investigación periodística reveló que había vendido una casa de 7 millones de dólares a Angélica Rivera Hurtado, la entonces esposa del expresidente Enrique Peña Nieto, sin embargo, años después su nombre se vería envuelto en más escándalos relacionados con el mundo de las sociedades offshore: Panama Papers (2016) y Pandora Papers (2021).
En noviembre de 2014, una investigación periodística del portal Aristegui Noticias dio con una casa de 86 millones de pesos vendida con un crédito laxo a la entonces Primera Dama. La propiedad la había adquirido a través de Grupo Higa, una de las empresas contratistas del Gobierno peñista y cuya filial participaba en la construcción del tren México-Querétaro, un proyecto del sexenio pasado rescatado por el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador para reactivar la economía mexicana duramente afectada por la pandemia.
Juan Armando Hinojosa, de Grupo Higa, en una de las pocas fotografías en las que aparece. Foto: Especial
La “casa blanca”, como se le conoció a esa propiedad adquirida por la exprimera Dama, terminó siendo un escándalo que también provocó la venta del inmueble (ubicado en Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México) y con una investigación ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) que finalmente absolvió al expresidente Peña Nieto de un conflicto de interés en el año 2015. Es decir, todos los implicados quedaron absueltos, incluido el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.
Después de este escándalo, el que se llegó a considerar como el contratista favorito del sexenio peñista recurrió a una compleja red offshore para guardar dinero, según reveló en 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a través de una investigación denominada Panama Papers, donde participaron medios mexicanos como Aristegui Noticias.
De acuerdo con esa investigación, el empresario originario de Reynosa, Tamaulipas, ocultó 100 millones de dólares en paraísos fiscales a nombre de sociedades de papel hacia tres fideicomisos en Nueva Zelanda a nombre de su madre y de su suegra.
“A lo largo del verano y otoño de 2015, no mucho después de la controversia sobre la ‘casa blanca’, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias. Hinojosa era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por su madre y su suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte. Hinojosa tenía una red compleja, con nueve entidades constituidas en tres jurisdicciones diferentes: Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos”, se lee en lo referente al empresario mexicano.
Información del empresario publicada en los Panama Papers. Foto: Especial.
Los Panama Papers incluyen 11.5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214 mil empresas offshore (término usado para referirse a los paraísos fiscales), en más de 200 países y territorios.
Luego de esta revelación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que abriría una revisión a las empresas y personas mexicanas mencionadas.
“La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de ley”, mencionó el SAT en un comunicado publicado en abril de 2016.
Sin embargo, a cinco años de los Panama Papers, Hinojosa Cantú no ha sido sancionado y por lo único que se le investiga es por las irregularidades detectadas desde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la construcción del Hangar Presidencial, obra fue realizada por la empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico, propiedad del empresario.
El empresario y dueño de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, fue uno de los invitados especiales en el Sexto Informe de Gobierno del Presidente Peña. Foto: Twitter @Sebvnhp
TAMBIÉN EN PANDORA PAPERS
Este fin de semana el nombre de Hinojosa Cantú apareció de nueva cuenta en un escándalo relacionado con sociedades offshore. La investigación internacional de la ICIJ, conocida como “Pandora Papers”, vincula a más de 3 mil mexicanos que presuntamente movieron fortunas a paraísos fiscales.
Además del empresario Hinojosa Cantú, aparecen otros personajes vinculados con el actual Gobierno federal como Jorge Arganis, titular de la Secretaría de Julio Scherer, hasta hace poco consejero jurídico de López Obrador; Julia Abdala, pareja del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, y Armando Guadiana, Senador del partido Morena.
En esta nueva investigación, Juan Armando Hinojosa Cantú aparece al frente de seis sociedades de papel, cuatro de ellas ya habían sido exhibidas en los Panamá Papers, creadas en las Islas Vírgenes Británicas y Nevis, llamadas Cabbits Marketing Limited, Noble Advisors Limited, Starbright Investments Inc, Afrika Ventures Limited, Paradice Services Limited y Notable Worldwide Limited. En 2015, el empresario las utilizó para mover más de 100 millones de dólares hacia fideicomisos de Nueva Zelanda, según se lee en el documento publicado por Quinto Elemento Lab, uno de los 150 medios que participaron.
La información sobre Hinojosa Cantú en los Pandora Papers. Foto: Quinto Elemento Lab.
Luego de esta investigación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se abriera una investigación para revisar si existen delitos entre la lista de tres mil políticos y empresarios mexicanos que movieron recursos a paraísos fiscales, entre ellos personajes cercanos a él, según Pandora Papers.
Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario mencionó que recientemente se expuso una lista sobre los personajes políticos que han sacado dinero del país para resguardarlo en el extranjero y recordó el caso de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos.
“Se dio a conocer una lista de los que sacan dinero para guardarlo en el extranjero. Una lista grande y hay de todo. Desgraciadamente no es novedad. Los que tienen ahora 20 años no habían nacido cuando ya se había dado a conocer que el hermano del Presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, había sacado del país 100 millones de dólares, utilizando un banco famosísimo, el segundo banco más importante de Estados Unidos de ese entonces, el Citybank”, dijo durante su conferencia desde Puebla.
La investigación de Pandora Papers reporta que diversos personajes mexicanos habrían creado sociedades de papel para adquirir propiedades lujosas, jets privados, yates, pago menor de impuestos, administración de fortunas y herencias, y gestión de inversiones.
Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- Los negocios offshore de alrededor de tres mil 047 mexicanos en medio de colaboraciones con bancos, asesores y despachos legales, quedaron al descubierto luego de una filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), según la información presentada por Andrea Cárdenas en Quinto Elemento Lab.
Más de 80 personajes del mundo de la política se encuentran entre los ciudadanos y residentes de México que supuestamente movieron fortunas a paraísos fiscales junto a sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, logrando así trasladar el dinero a lugares que dan privilegios fiscales y se encuentran fuera del alcance de haciendas y autoridades regulatorias, permaneciendo en la sombra del anonimato.
De acuerdo con la información presentada por Quinto Elemento Lab, la investigación de Pandora Papers arrojó que los mexicanos presuntamente han creado sociedades de papel para adquirir propiedades lujosas, jets privados, yates, el pago de menos impuestos, administración de fortunas y herencias, así como gestionar inversiones.
Entre los datos de la filtración se destacan registros de empresas, certificaciones de acciones, estados financieros, títulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales que podrían revelar quiénes son los verdaderos dueños de las firmas. En la lista de nombres se mencionan algunas personas cercanas al Presidente Andrés Manuel López Obrador; así como hijos y hermanos de pasados gobernadores del PRI y el PAN, y miembros de gabinetes estatales actuales del Partido Verde.
Más de tres mil mexicanos o residentes de México participan en mil 241 sociedades anónimas. Foto: EFE
También se hallaron secretos financieros de los empresarios y algunas de las familias más acaudaladas del país. En las últimas décadas, 20 de los 80 políticos y parientes que aparecen en los Pandora Papers habrían movido aproximadamente 30 millones de dólares a jurisdicciones que ofrecen privilegios fiscales.
En la investigación se señala a Julio Scherer Ibarra, uno de los hombres más cercanos a López Obrador y quien llegó a ser su Consejero Jurídico, por su supuesta vinculación con una estructura offshore y un departamento en Miami Beach. En marzo de 2011 habría recibido las 50 mil acciones de 3202 Turn Ltd, una sociedad de papel en las Islas Vírgenes Británicas.
Armando Guadiana Tijerina, empresario minero y Senador por Morena desde 2018, en marzo de 2017 creó The Hawaii Trust, fideicomiso que resguardó 50 mil acciones de la empresa Atlantic Industries International Limited, basada en las Islas Vírgenes Británicas, cuando registró su offshore afirmó que sus ingresos anuales rondaban los 600 mil dólares y su patrimonio superaba los 28 millones de dólares que fueron distribuidos en inversiones, empresas mineras y propiedades.
Sin embargo, en sus declaraciones públicas como Senador, aseguró que su fortuna ya no estaba, en 2020 y 2021 dejó sin información los campos en los que tendría que informar los ingresos sobre actividades financieras, empresariales y servicios profesionales, así como cualquier otro ingreso extra de su salario, según se lee en la información.
Jorge Arganis Díaz Leal, Secretario de Comunicaciones y Transportes, aparece también como el dueño de la empresa Desbond Finance Limited, creada en 1998 para proteger su patrimonio.
Julio Scherer Ibarra dejó de ser Consejero de Presidencia el pasado 2 de septiembre. Foto: Cuartoscuro
Julia Elena Abdala Lemus, empresaria y pareja sentimental de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sería dueña de 10 mil acciones de una sociedad panameña de papel, la cual no cuenta ni con empleados ni con oficinas.
Seis días antes de que Arturo Montiel Rojas terminara su mandato como Gobernador del Estado de México, en septiembre de 2005, su hijo Arturo Montiel Yáñez registró un fideicomiso en las Islas Vírgenes, de acuerdo con lo que muestra la investigación internacional.
Jesús Murillo Ortega, hijo del exgobernador priista de Hidalgo y exprocurador Jesús Murillo Karam, en 2014 creó con su esposa la sociedad Sweet Land Ltd en Panamá para invertir en bienes raíces. Ésta fue registrada cuando Murillo Karam se encontraba al frente de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), y durante esos años sus hijos y parientes ganaron 300 millones de dólares en contratos, se agrega.
El hijo del exgobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa, Francisco Labastida Gómez de la Torre, se habría convertido en director y accionista mayoritario de Fuentes Pyasa Corp, sociedad anónima con el objetivo de adquirir un yate.
Los hermanos Marcelo y Carlos de los Santos, hijos de Jesús Marcelo de los Santos Fraga, exgobernador panista de San Luis Potosí, son dueños de más de mil acciones en Global Securities Management Corp.
Entre los nombres de familiares políticos que destacan en los Pandora Papers se encuentran: Fernanda Castillo Cuevas, esposa de Alfredo del Mazo, actual Gobernador del Estado de México; y la nieta del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, Paulina.
Alfredo del Mazo y su esposa Fernanda Castillo Cuevas. Foto: Cuartoscuro
En el proyecto de Pandora Papers, 600 periodistas y 150 medios, incluido Quinto Elemento Lab, tuvieron acceso a registros provenientes de 14 despachos globales que están especializados en crear empresas de papel y complejos esquemas para todos aquellos que buscan privilegios fiscales. Cabe destacar que en México no es ilegal tener sociedades de este tipo para resguardar el patrimonio o mantener activos fuera del país.
Los servidores públicos tienen la obligación de reportar anualmente o cuando asumen o abandonan un cargo las empresas, propiedades, inversiones y cuentas bancarias que poseen dentro y fuera de México, así como la de su cónyuge. Éstas pueden ser públicas o privadas, sin embargo, el Gobierno federal no posee de otros mecanismos de investigación para dar con quienes participan en empresas de paraísos fiscales y con qué objetivo.
Quinto Elemento Lab destacó que esta nueva filtración contiene 10 veces más mexicanos que ayudaron a llevar dinero afuera del país, que la anterior hecha en el 2016, pues en aquella ocasión solamente se documentaron a los clientes del despacho Mossack Fonseca.
La revisión de meses hecha por periodistas de El País, Proceso, Quinto Elemento Lab y Univisión, mostró que más de tres mil mexicanos o residentes de México participarían en mil 241 sociedades anónimas, 600 fideicomisos y 72 fundaciones difíciles de rastrear situadas en 22 jurisdicciones del mundo.
Cabe destacar que según la información publicada por Forbes, los negocios y fortunas ubicadas en los paraísos más secretos tienen los nombres escritos de: los herederos Azcárraga, familiares de Salinas Pliego, Germán Larrea, María Asunción Aramburuzabala, Fernando Chico Pardo, Leopoldo Espinosa Abdala, Alberto Baillères, entre otros.
La filtración de documentos reveló los secretos confidenciales financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, así como más de 330 funcionarios en 91 países.
Jorge Arganis Díaz Leal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. Foto: Cuartoscuro
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
