El hijo del líder del Cártel de Sinaloa fue eliminado de la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. “El Vicentillo” fue detenido en marzo de 2009 y sentenciado por coordinar envíos de drogas de Centroamérica al país norteamericano.
Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– Vicente Zambada Niebla –conocido como “El Vicentillo” e hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada “El Mayo”– fue eliminado de la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunciaron las autoridades de aquél país.
En un comunicado emitido este viernes por el Gobierno estadounidense, se dio a conocer que las sanciones para algunas empresas vinculadas con el mexicano también conocido como “El Mayito” también fueron retiradas, entre ellas: Nueva Industria Ganadera de Culiacán, S.A de C.V, así como Multiservicios Jeviz S.A de C.V y Establo Puerto Rico S.A de C.V., todas con domicilio en Culiacán, Sinaloa.
El Mayo's son, Vicente Zambada-Niebla, was removed today from the US list of sanctioned drug traffickers.
Zambada Niebla fue detenido en una finca en la colonia El Pedregal, en la Ciudad de México, en marzo de 2009. Tras su aprehensión, “El Vicentillo” fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado por un Juez federal en Illinois a 15 años de prisión por coordinar envíos de drogas de Centroamérica al país norteamericano; del total de su sentencia, 10 años serían en prisión y cinco en libertad condicional.
El testimonio que dio el hijo de “El Mayo” fue clave en la sentencia de cadena perpetua de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, exlíder del Cártel de Sinaloa.
Kevin Sebastián Flores Chávez, acusado de liderar el grupo criminal “Los Flores” y con domicilio en Zapopan, Jalisco, también fue retirado de la lista negra.
A los acusados se les señala de operar en el puerto de Manzanillo, Colima, por donde pasa gran parte de químicos precursores de fentanilo, la cocaína colombiana, e incluso cloruro de bencilo, que se emplea en la producción de metanfetaminas, por lo que es un punto estratégico para los cárteles.
Por Mark Wilson
Ciudad de México, 10 de octubre (InSightCrime).- Estados Unidos sancionó a cuatro presuntos integrantes del CJNG de México, a quienes señala de controlar las operaciones de narcotráfico en un puerto sobre el Pacífico. Dicho puerto es un punto de entrada crucial de precursores químicos procedentes de Asia, usados en la elaboración de fentanilo y metanfetaminas.
Aldrin Miguel Jarquín Jarquín, José Jesús Jarquín Jarquín, César Enrique Díaz de León Sauceda y Fernando Zagal Antón están acusados de trabajar para el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en el puerto de Manzanillo y zonas aledañas en el estado de Colima, dijo el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado del 6 de octubre.
Representantes del Tesoro afirman que los hombres “coordinan las operaciones de narcotráfico del CJNG por medio del puerto de Manzanillo” y mantienen contacto con proveedores de cocaína en Colombia.
Los hermanos Jarquín Jarquín, al igual que Díaz de León Sauceda, están señalados de estar a la cabeza del CJNG que opera en Manzanillo. Estos reciben órdenes directamente de Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno del jefe del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, según el Departamento del Tesoro.
Mapa de presuntos integrantes del CJNG por división de Capos del Departamento del Tesoro estadounidense. Foto: Cortesía InSight Crime
El “éxito criminal [del CJNG] se debe en parte a su influencia en lugares estratégicos como Manzanillo”, afirmó Andrea M. Gacki, directora de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.
“Este puesto sobre la costa Pacífica sirve como puerto de entrada importante para la cocaína colombiana y para precursores químicos importados de Asia, como los usados para sintetizar el fentanilo”, dijo en el comunicado.
Por el puerto de Manzanillo no pasan sólo productos para fentanilo. A comienzos de julio, se decomisaron en el puerto 50 mil kilos de cloruro de bencilo, empleado en la producción de metanfetaminas.
Earlier today, Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated Mexican nationals, working with the government of Mexico to sanction CJNG members operating through the Port of Manzanillo.
El control del puerto de Manzanillo es esencial en la campaña del CJNG por el dominio del lucrativo negocio de las drogas sintéticas hacia Estados Unidos y para la expansión del grupo en todo México.
La investigación “El papel de México en el letal auge del fentanilo “, publicada en febrero de 2019 por InSight Crime y el Centro Wilson, informaba que el puerto de Manzanillo representaba la mayor parte de decomisos de químicos precursores de fentanilo.
Pero el CJNG no fue siempre el actor dominante en el que fuera un tranquilo puerto. En 2016, se desató la violencia alrededor de Colima en una guerra de tres frentes entre el CJNG, el Cartel de Sinaloa y una facción de Los Zetas. Finalmente, el cartel logró consolidar su control sobre Manzanillo estableciendo alianzas con bandas locales.
Su experiencia con el tráfico de metanfetaminas también le daba al grupo la capacidad de traficar con fentanilo.
El control sobre el puerto ha sido crucial para el acelerado ascenso del CJNG como uno de los principales traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos, según un informe de inteligencia de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de ese país.
https://youtu.be/-Zvd-UHjCSI
Para el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el combate al tráfico en el puerto de Manzanillo se ha convertido en prioridad. López Obrador visitó el puerto como una muestra de su compromiso. Y en enero de este año, dio a la Secretaría de Marina mexicana control directo sobre los puertos marítimos del país.
Estados Unidos y China también han trabajado juntos para atacar el suministro de fentanilo y compuestos relacionados con el fentanilo. Sin embargo, es poco probable que se impida el tráfico de fentanilo y sus precursores en un futuro cercano.
El cierre de la ciudad china de Wuhan, epicentro de la producción de fentanilo, en medio de la pandemia de COVID-19 llevó a buscar proveedores del químico y sus precursores en otros países. Por otro lado, grupos criminales como el CJNG aumentaron su capacidad de producción.
Fue por medio de un comunicado que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que los activos de Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, quien es responsable del envío de “una proporción significativa del fentanilo” que se distribuye en ese país, fueron congelados.
Washington, 3 mar (EFE).– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este miércoles en su lista de narcotraficantes internacionales al mexicano Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, como miembro de alto nivel del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Abouzaid El Bayeh juega un papel “clave” en el tráfico de estupefacientes y lavado de dinero de la “violenta organización criminal”, responsable del envío de “una proporción significativa del fentanilo” que se distribuye en EU, apuntó el Tesoro en un comunicado.
Con la inclusión en la lista de narcotraficantes, Washington busca “alterar” uno de los principales eslabones en la estructura de liderazgo del CJNG, indicó la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gacki.
Fotografía divulgada hoy por la Administración de Control de Drogas (DEA), donde aparece el mexicano Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, incluido por el Departamento del Tesoro en su lista de narcotraficantes internacionales como miembro de alto nivel del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Foto: EFE/ DEA
Abouzaid El Bayeh, actualmente fugitivo de la Justicia, se mantiene vinculado al cártel mexicano de su jefe, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.
Como consecuencia, quedan congelados los activos que pudiera tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíben las transacciones financieras con entidades estadounidenses.
El Cártel Jalisco Nueva Generación, surgido como una escisión del Cártel de Sinaloa, opera en 25 de los 32 estados de México, aunque su mayor presencia está en los de Baja California, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Jalisco.
El Atlas precisó que “Rafa” Márquez continúa su proceso legal acompañado de sus familiares, abogados y amigos, y que el Club ha estado al pendiente de su situación, “haciéndole saber en todo momento que cuenta con nuestro apoyo”.
Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- El futbolista Rafael Márquez Álvarez, investigado por el Gobierno de Estados Unidos por presunto lavado de dinero del narcotráfico, se reintegró este lunes a los entrenamientos del Atlas previo al encuentro con las Chivas de Guadalajara.
En un comunicado, el Club de los Rayados confirmó que su capitán “podrá continuar con su preparación física, a fin de mantenerse en forma para cuando llegue el momento de su regreso a las canchas”.
Atlas precisó que “Rafa” Márquez continúa su proceso legal acompañado de sus familiares, abogados y amigos, y que el Club ha estado al pendiente de su situación, “haciéndole saber en todo momento que cuenta con nuestro apoyo”.
El último partido de Márquez fue en la Jornada 3, contra el Toluca, donde jugó los 90 minutos.
Los directivos del Atlas creen que la presencia de Márquez en el equipo podría motivar al resto de los jugadores en el siguiente encuentro en el Clásico de Octavos por la Copa MX.
Considerado el segundo mejor futbolista de México, después de Hugo Sánchez, “Rafa” Márquez apareció en una lista de prestanombres de grupos de narcotraficantes, de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El pasado 9 de agosto, el Departamento del Tesoro de EU informó que investigaba al astro del futbol, al cantante “Julión” Álvarez y a otra decena de personas que presuntamente han colaborado con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, “El Tío”, para lavar dinero.
De acuerdo con la defensa legal del ex capitán de la Selección Mexicana, este no tiene ningún negocio con “El Tío”. “No se conocen directamente. Conoce al hijo [de Flores] como una persona más, un habitante más, un hombre de negocios más, que habita en Guadalajara, Jalisco”, aseguró su abogado.
Al medio campista, el dinero no sólo le ha llegado por su destacado trabajo en las canchas; sino a través de la Fundación Futbol y Corazón A.C. que sólo durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha recibido 77 millones de pesos en donativos, parte de ellos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La fundación arrastró un adeudo hasta 2015 por una multa no pagada al Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero la Secretaría de Hacienda, en ese año a cargo de Luis Videgaray Caso, se la perdonó.
Mencionó que está dispuesto a caminar el tiempo que sea necesario y que lleve este proceso para aclarar las acusaciones en su contra, agradeciendo a Dios, a su familia, amigos y personas cercanas a él por las muestras de cariño y confianza que le han entregado a raíz de las acusaciones que hay en su contra.
“Me siento sano, me siento seguro y simplemente involucrado en una situación incómoda. No más”.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- En conferencia de prensa, previa a una presentación en San Luis Potosí, el cantante Julión Álvarez dijo que se encuentra tranquilo y bien asesorado, tratando de salir adelante en el tema de las acusaciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en referencia a nexos con el narcotráfico.
El cantante se definió como una persona de trabajo y recalcó que su carrera la ha construido con base en su trabajo y esfuerzo.
“Soy una persona de trabajo que desde hace más de 10 años he construido mi carrera, mi patrimonio de manera muy pública y muy honesta. Lo quiero recalcar. Estoy ahorita en esta situación, y como se dan las cosas, estoy en la necesidad y estoy asesorándome con los abogados para facilitar y aclarar ante las autoridades porque yo estoy en total disposición”.
Mencionó que está dispuesto a caminar el tiempo que sea necesario y que lleve este proceso para aclarar las acusaciones en su contra, agradeciendo a Dios, a su familia, amigos y personas cercanas a él por las muestras de cariño y confianza que le han entregado a raíz de las acusaciones que hay en su contra.
“Me siento sano, me siento seguro y simplemente involucrado en una situación incómoda. No más”.
Sin embrago, el cantante chiapaneco admitió conocer al narcotraficante y aseguró descocer si sus cuentas están congeladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y detalló que hasta ahora no le han comunicado nada. “No tengo información de algún bloqueo de cuentas que sea oficial ”, aseguró.
“Sí lo conozco. La relación que tuve con él o la manera en que lo conocí fue por la Camelia, ahí lo conozco como empresario, como las personas, el administrador o la gente que estaba encargado. Directamente no”.
“No tengo la necesidad, gracias a Dios y a todos mis éxitos de tener socios. Entonces no tengo sociedades”.
Desde que se difundió la información ha tratado de ser siempre positivo, intentando demostrar su inocencia. Se dijo consciente de que hay muchas cosas por aclarar y confía que mediante a su grupo de abogados y expertos pueda salir adelante de esta situación.
Entiende los motivos por los que se han cancelado algunas de sus presentaciones, sobre todo en Estados Unidos, ya que al estar bajo un señalamiento de vínculos con el narcotráfico, las personas puedan tener ciertas reservas hasta que se aclare la situación.
“No me están respetando el derecho de soy o no soy… se siente feo”, dijo.
Luego de que en el transcurso de la semana redes sociales como Youtube y Spotify bajaran sus contenidos musicales de sus plataformas, dijo que sí lo complican un poco, ya que son herramientas mediante las cuales ofrece su trabajo a le gente.
El cantante quiere que la gente sepa que está bien, que se encuentra bien asesorado y que está dispuesto a caminar y seguir el proceso y tiempo que sea necesario para aclarar su situación pues dice, no va a defraudar a la gente.
Al finalizar la conferencia, dijo que no puede dar detalles acerca del proceso que se está desarrollando, esto a sugerencia de sus abogados, para no entorpecer las cosas.
Mientras se aclara el tema, Julión está atendiendo las indicaciones que le dan sus abogados y su grupo de asesores; se dice contento de poder seguir trabajando y cumpliendo sus compromisos que tenía ya pactados en México pues atrás de él hay muchas personas que dependen de su trabajo, por lo que tiene que ver la manera de seguir adelante.
El pasado 9 de agosto, el futbolista Rafael Márquez Álvarez, “Rafa”, y el cantante Julio César Álvarez Montelongo, “Julión”, fueron incluidos en la lista de individuos que actúan como prestanombres o testaferros del narco, de acuerdo con la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés).
Estados Unidos sancionó en total a 22 mexicanos y 42 empresas por su relación con las actividades encabezadas por el narcotraficante Raúl Flores Hernández. A Márquez lo acusa de “tener una larga relación” con el delincuente y “haber manejado activos” para él.
En la página de Internet del Departamento del Tesoro se muestraron los documentos públicos del registro de la propiedad en los que aparece Rafael Márquez como propietario de empresas que antes controlaba, o en las que son socios el presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández o sus hijos.
De acuerdo con los procedimientos del Gobierno estadounidense, la inclusión en la lista, un procedimiento civil no penal, implica para el futbolista y el cantante la inmediata cancelación de su visa, el congelamiento de todas sus cuentas y propiedades en Estados Unidos, y la prohibición para toda empresa estadounidense de hacer cualquier tipo de negocios o transacciones con ellos o con las empresas relacionadas con ellos que fueron incluidas en la lista que el Departamento del Tesoro dio a conocer.
De acuerdo con el Alcalde, la contratación de “Julión” Álvarez y su Norteño Banda se realizó antes de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ligara al cantante con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, por lo que descartó un impedimento legal para su presentación en esa ciudad.
Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- El Alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, Armando Cabada Alvídrez, confirmó la presentación de “Julión” Álvarez para la feria anual en medio de la polémica que envuelve al cantante, vinculado por el Gobierno de Estados Unidos con el narcotráfico.
La presentación del intérprete de banda será el próximo 8 de octubre, con la nueva imagen de la celebración, que fue nombrada por las autoridades “Feria Arriba Juárez”.
El Presidente Municipal dijo que el Ayuntamiento no contrató al artista directamente, sino a través de una empresa externa que fue la que se encargó de reclutar a todos los que participarán en el evento.
De acuerdo con Cabada Alvídrez, la contratación de “Julión” Álvarez y su Norteño Banda se realizó antes de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ligara al cantante con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, por lo que descartó un impedimento legal para su presentación en esa ciudad.
El costo para ingresar a la feria será de 50 pesos por persona, y se calculan 50 mil asistentes.
Días después de que EU revelara que Julio César Álvarez Montelongo, mejor conocido como “Julión” Álvarez, forma parte de una red de lavado de dinero de Flores Hernández, el Gobierno de Sinaloa le canceló su presentación programada para el 15 de septiembre.
El Gobernador Quirino Ordaz Coppel señaló que la noticia de los presuntos vínculos de “Julión” con el narco los “sorprendió porque es una figura muy popular y apreciada entre los sinaloenses”.
También aclaró que no había contrato firmado con los representantes del cantante, que sólo había un acuerdo de palabra con él, pero que ahora no ve condiciones para la presentación.
Álvarez se presentaría el próximo 21 de agosto en la Arena Tucson, en la ciudad de Arizona, pero el show fue cancelado. Mientras que en las localidades para el Lone Star Park, Grand Praire, el 4 y 5 de noviembre en Dallas no aparecen disponibles, informó El Universal.
El abogado de “Rafa” Márquez aseguró que el caso de su cliente es totalmente administrativo, por lo que es necesario probar que sus empresas en México no usaron recursos de procedencia ilícita. De esta manera, señaló, se evitaría una investigación a futuro de carácter penal y el deportista podrá volver a hacer uso de sus bienes, aunque no se precisó cuántos.
Además, las sanciones que impuso el Gobierno de EU congelan cualquier propiedad que Márquez, “Julión” Álvarez, Raúl Flores y el resto de afectados pudieran tener en ese país y prohíben a estadounidenses implicarse en transacciones financieras con ellos.
México, 12 de agosto (SinEmbargo/EFE).- Las autoridades mexicanas congelaron los bienes y cuentas bancarias en México del futbolista Rafael Márquez, acusado por EU de ser testaferro de un importante narcotraficante, informaron hoy medios locales.
José Luis Nassar Peter, uno de los abogados del futbolista de 38 años, confirmó en entrevista con Grupo Imagen que todos los bienes y cuentas de Márquez en el país habían sido congelados.
No obstante, se mostró confiado en que se logrará probar que las empresas de Márquez en México no usaron recursos de procedencia ilícita.
“El caso de Rafael Márquez es un tema de procedimiento esencialmente administrativo, y la manera en que lo vamos a defender será en acreditar con toda la documentación, tanto contable como financiera, que en todas y cada una de la empresas en las que Rafael es accionista los recursos provienen de fuentes lícitas”, agregó.
De esta manera, se evitaría una investigación a futuro de carácter penal, señaló, y el deportista podrá volver a hacer uso de sus bienes.
Este miércoles, EU impuso sanciones al futbolista mexicano Rafael Márquez y al cantante “Julión” Álvarez, a quienes acusó de ser testaferros del narcotraficante Raúl Flores Hernández, alias “El Tío”, así como a otros 20 mexicanos y 43 empresas en el marco de una investigación realizada por varios años.
Las sanciones congelan cualquier propiedad que Márquez, Álvarez, Flores y el resto de afectados pudieran tener en Estados Unidos y prohíben a estadounidenses implicarse en transacciones financieras con ellos.
Rafael Márquez dijo este miércoles en una rueda de prensa que intentará esclarecer las acusaciones formuladas por Estados Unidos sobre supuestos nexos con Raúl Flores Hernández, lo que calificó como su “partido más difícil”.
El michoacano está considerado como el segundo mejor jugador de la historia del futbol nacional, después de Hugo Sánchez, según analistas. Es capitán de la Selección Nacional. Cuando jugaba en el equipo español Futbol Club Barcelona llegó a ganar 6.5 millones de dólares al año con lo que se convirtió en uno de los jugadores mexicanos mejor pagados en el extranjero. En ese momento, su salario semanal equivalía a 135 mil dólares.
El dinero que fluye hacia su nombre no sólo es por su trabajo en las canchas. En 2005, Rafael Márquez creó la Fundación Futbol y Corazón A.C que durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha recibido 77 millones 351 mil 130 pesos de donativos que han llegado tanto de México como del extranjero, de acuerdo con el Reporte de Donatarias Autorizadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Año con año, la cifra ha crecido de manera exponencial. Así, el monto de 2016 es casi el doble de lo que recibió en 2013, el primer año de Gobierno peñanietista.
El Departamento del Tesoro de EU acusa a Rafael Márquez de ser testaferro del narcotraficante Raúl Flores Hernández, y a Futbol y Corazón la incluyó como una de las 42 empresas en México que apoyan el tráfico de drogas.
En la plataforma 3de3 no hay nada bajo el nombre de la Diputada del PVEM por Zamora, Rosa Alicia Álvarez, progenitora de la joya del futbol nacional, “Rafa” Márquez, quien enfrenta acusaciones de lavado de dinero por parte del Gobierno de EU.
Alicia Álvarez preside una de las fundaciones de su hijo: Futbol y Corazón A.C, que sólo durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha recibido 77 millones de pesos en donativos, parte de ellos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El Departamento del Tesoro de EU acusa a Rafael Márquez de ser testaferro del narcotraficante Raúl Flores Hernández, y a Futbol y Corazón la incluyó como una de las 42 empresas en México que apoyan el tráfico de drogas.
Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- Rosa Alicia Álvarez Piñones, Diputada Federal por el distrito 5 de Zamora de Hidalgo, Michoacán, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no ha hecho públicas sus posesiones ni en la declaración patrimonial que debió presentar al Congreso de la Unión ni en la plataforma 3de3, iniciativa en la que, desde su campaña en 2015, se negó a incluirse con un rotundo “no” y la frase “presionando de esa manera no se pueden hacer las cosas”.
La madre del futbolista Rafael Márquez Álvarez, señalado por el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos de estar en una red de prestanombres para lavar el dinero del narcotraficante Raúl Flores, tiene como único dato abierto de su vida empresarial que fue Vicepresidenta de la Liga Mexicana de Futbol Femenil. Lo puso en su ficha curricular en la Cámara de Diputados.
Pero nada más. Fuera de ello, en sus papeles reina la opacidad. De acuerdo con la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, parte sustancial del Sistema Nacional Anticorrupción, que entró en vigor el pasado 18 de julio y sustituye el ordenamiento de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las versiones públicas del peculio de los legisladores deben publicarse en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página del Congreso, pero hasta el momento no están disponibles en ninguno de los dos sitios.
De hecho, en junio de 2016, cuando esta ley fue debatida en la Cámara de Diputados, la diputada Rosa Alicia Álvarez fue una de las ausentes de la sesión, como consta en el registro del mismo Congreso. Otros faltistas del PVEM fueron José Antonio Arévalo González, Juan Manuel Celis Aguirre, Sasil Dora Luz de León Villard, Lía Limón García, José Refugio Sandoval Rodríguez y Diego Valente Valera Fuentes.
Alicia Álvarez preside una de las fundaciones de su hijo: Futbol y Corazón A.C, que sólo durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha recibido 77 millones de pesos en donativos, parte de ellos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La fundación arrastró un adeudo hasta 2015 por una multa no pagada al Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero la Secretaría de Hacienda, en ese año a cargo de Luis Videgaray Caso, se la perdonó.
El último informe anual que presenta Fútbol y Corazón en formato digital es la que corresponde al año 2014. En este, reporta ingresos totales por 21 millones 899 mil 510 pesos, de los cuales, 19.4 millones fueron donativos en efectivo. De acuerdo con este mismo documento, durante ese año los egresos fueron de 21 millones 94 mil 198 pesos, lo que dejó un remanente de 805 mil 312 pesos.
En búsqueda de la declaración patrimonial de la legisladora Álvarez Piñones, este medio digital se dirigió a la coordinación de la Diputación del Partido Verde en la Cámara baja; pero la secretaria dijo que ese despacho estaba imposibilitado por ley a brindarlo. Fue muy enfática al indicar que será difícil tener acceso a esa declaración en la medida de que la Diputada no desea darle publicidad.
El Departamento del Tesoro de EU acusa a Rafael Márquez de ser testaferro del narcotraficante Raúl Flores Hernández, y a Futbol y Corazón la incluyó como una de las 42 empresas en México que apoyan el tráfico de drogas.
Hasta ahora, la legisladora del Verde no se ha manifestado públicamente sobre la situación de su hijo. Únicamente a través de un comunicado, su fracción parlamentaria tachó las acusaciones de EU sin fundamento y exigió una pronto aclaración.
En la plataforma 3de3 no hay nada bajo el nombre de la Diputada, progenitora de la joya del futbol nacional. De hecho, los integrantes de su partido, el Verde, no han sido proclives a transparentar su fortuna.
Sólo cinco diputados de los 42 que tiene este instituto político que en 2015 recibió multas millonarias por exceso de propaganda, han declarado en esa iniciativa ciudadana. Uno de ellos es Omar Noé Bernardino Vargas, de Michoacán, la misma entidad que representa Álvarez Piñones.
En 2015, la legisladora fue cuestionada respecto a su fortuna por el periodista Bruno Eduardo Aceves Alejandre, de Brunoticias. Sobre aquella entrevista, y ahora que “Rafa” Márquez se encuentra en la turbulencia, el reportero relató en una columna: “Hace dos años, en una entrevista telefónica, pregunté a la Diputada por Zamora y representante en la Cámara de Diputados si iba a hacer pública su declaración 3de3. La respuesta fue un rotundo no, y se molestó tanto que nos dijo que ‘no podríamos presionarla de esa manera’, que no iba a hacer pública su 3de3 porque se ponía en riesgo su seguridad. Acto seguido, nos colgó el teléfono y tiempo después nos bloqueó de sus redes sociales”.
Manuel Velasco y el Presidente Peña eliminaron de sus redes sociales las fotografías en las que aparecían con el cantante “Julión” Álvarez, sin embargo, aún quedó un registro de esa “amistad” en dos videos.
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, presumieron, cada uno por su cuenta, la “amistad” que los unía con el cantante “Julión” Álvarez, a quien el Gobierno de Estados Unidos vinculó hoy con el narcotráfico.
El pasado lunes, Peña Nieto realizó un recorrido por el Cañón del Sumidero, en el municipio de Chiapa de Corzo. No iba solo, lo acompañaban los chiapanecos Julio César Álvarez Montelongo, mejor conocido como “Julión”, Velasco Coello, guías turísticos y algún mando militar.
El titular del Ejecutivo federal publicó en su cuenta de Instagram una foto de esa visita, misma que fue eliminada este miércoles luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos revelara que el intérprete de música norteña ha lavada dinero para la organización delictiva de Raúl Flores Hernández.
Sin embargo, aún quedó un registro: en redes sociales comenzó a circular un video del paseo en lancha que tuvo Peña Nieto con “Julión” Álvarez y el Gobernador Velasco en el Cañón del Sumidero.
[youtube d0UCV_V86aA]
“‘Julión’, una sonrisa a la cámara”, le dice el Presidente, y Álvarez lo obedece agregando un “¡Aquí andamos… disfrutando el agua!”.
“Estoy aquí acompañado de un gran artista que es ‘Julión’, que todos ustedes conocen”, dijo más adelante Peña Nieto, tocando el brazo del intérprete; los dos sonrientes ante la cámara.
El Presidente de México continuó haciendo algunas bromas con Álvarez, a quien se le veía contento, y un guía turístico.
[youtube Sk8d9pIepuU]
Por su parte, el mandatario chiapaneco compartió en su cuenta de Facebook un video en el que se dijo “gustoso” de saludar a “un gran artista”, que “pone en alto el nombre de Chiapas”.
En video, de poco más de un minuto de duración, Manuel Velasco sólo se dedica a halagar y felicitar a “Julión” Álvarez por su música.
La grabación también fue eliminada de la cuenta de Facebook del Gobernador tras darse a conocer el informe del Departamento de Estado de EU sobre Álvarez Montelongo.
El intérprete, originario del municipio chiapaneco de La Concordia, también tiene una amistad con la Primera Dama de ese estado, Anahí Puente, con quien incluso grabó un tema musical.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Rafael Márquez, de 38 años, está fuertemente vinculado, desde hace unos 10 años, con el narcotraficante Rafael Flores Hernández, quien a su vez tiene nexos con el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación.
El astro del fútbol mexicano está, junto con el cantante “Julión” Álvarez y otras 22 personas, sancionado por supuestamente lavar dinero para el narcotráfico.
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) informó hoy que el astro mexicano Rafael Márquez Álvarez, acusado de lavar dinero para el narcotráfico, se presentó voluntariamente a declarar este día.
Dijo que “trabaja coordinadamente con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América como lo señala el comunicado emitido desde Washington el día de hoy”.
“La PGR actúa conforme a la Ley y apegada a la legislación vigente en el país. Asimismo se informa que el día de hoy se presentó ante la Procuraduría General de la República, de manera voluntaria, el Sr. Rafael Márquez Álvarez, para rendir de manera voluntaria su declaración. La investigación está en proceso”, dijo en un comunicado.
“Seguiremos en estrecha colaboración con las autoridades de Estados Unidos de América”, señaló.
Márquez, de 38 años, podría tener activos en Estados Unidos porque entre 2010 y 2012 jugó en el equipo Red Bulls de Nueva York, pero el Departamento del Tesoro no citó ninguna cantidad de dinero que haya podido congelársele, dado que normalmente tarda un tiempo en hacer esos análisis tras imponer sanciones.
“Julión” Álvarez y el astro del fútbol mexicano Rafael Márquez están entre 22 personas sancionadas por supuestos vínculos con una organización narcotraficante, anunció el miércoles el Departamento del Tesoro estadounidense.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la cancelación de las visas al cantante “Julión” Álvarez y al futbolista Rafael Márquez, luego de las sancionadas por supuestos vínculos con una organización narcotraficante que les impuso el Departamento del Tesoro.
“Sí, de todas las personas, solamente las personas que fueron por nombre incluidas en la lista están sujetas al bloqueo”, respondió un funcionario del Departamento del Tesoro en una llamada telefónica con medios de comunicación organizada por la Embajada de Estados Unidos.
De acuerdo con la conversación, la relación entre el narcotraficante Raúl Flores Hernández y Rafael Márquez data de hace 20 años, y que desde entonces ha fungido como su prestanombres o testaferro.
Sobre Julión Álvarez, el funcionario estadounidense dijo que la relación con el capo es más reciente, sin embargo, ha jugado un papel similar al de Márquez.
Explicó que durante más de tres décadas, Flores Hernández, a quien el Gobierno de EU identifica como cabecillas del narcotráfico que mantiene nexos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, ha operado de manera independiente y con bajo perfil, lo que le ha permitido amasar una gran fortuna.
“No es un narco muy conocido hasta el día de hoy, pero nosotros lo consideramos como uno de los grandes en el narcotráfico en México”, comentó a los medios.
Dijo que sus socios en el deporte y en la industria de la música han sido claves en las inversiones que ha hecho a lo largo de su carrera.
El líder de Norteño Banda Álvarez lamentó la información difundida esta mañana por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo acusa de lavar dinero para el narcotráfico.
[youtube GP_yrW4ifBo]
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- El cantante “Julión” Álvarez se deslindó esta tarde de las acusaciones del Gobierno de Estado Unidos de supuestos nexos con el narcotráfico, y aseguró que lo que ha logrado hasta este momento es porque “se lo ha ganado”.
Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook y desde un lugar boscoso y nublado, el intérprete de música norteña envió un saludo a sus seguidores y les agradeció por el apoyo que le han dado a lo largo de su carrera.
“Quiero mandar un saludo bien, bien especial a toda la gente que apoya nuestra música”, expresó. En un segundo video dijo “tengo mala señal”.
El líder de Norteño Banda Álvarez lamentó la información difundida esta mañana por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo acusa de lavar dinero para el narcotráfico.
“Me siento con la obligación de poderles dar una aclaración a todos ustedes. No pasa absolutamente nada, yo nomás tengo que asesorarme, tengo que checar bien por dónde viene, de qué viene, cómo son las cosas.
“Pero les puedo decir que soy una persona que soy de rancho, una persona de rancho, del pueblo, que desea hacer mis cosas, que me ha costado muchísimo lo poco o lo mucho que tengo, me lo he ganado… seguimos trabajando, yo me he dedicado a hacer música”.
Finalmente, “Julión” Álvarez aseguró que “gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas de las que me están acusando, de nada absolutamente tengo necesidad. Entonces, ahí tiempo al tiempo. No puedo decir otra cosa que son cuestiones de envidia, de celos, no sé si políticas también… puedo suponer muchísimas cosas”.
De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, la relación de Álvarez con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, quien tiene vínculos con los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG) “es importante” y se ha mantenido a lo largo de “los últimos diez años”.
El anuncio es el resultado de una “investigación de varios años” entre varias agencias de Estados Unidos y el Gobierno mexicano, y busca entorpecer las actividades de Flores Hernández, poco conocido pero que ese país considera “de la misma talla que Joaquín “El Chapo” Guzmán, indicó una fuente.
Considerado el segundo mejor futbolista de México, después de Hugo Sánchez, Rafael Márquez Álvarez apareció en una lista de prestanombres de grupos de narcotraficantes, de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Al medio campista, el dinero no sólo le ha llegado por su destacado trabajo en las canchas; sino a través de la Fundación Futbol y Corazón A.C. que sólo durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha recibido 77 millones de pesos en donativos, parte de ellos provenientes de la Sedesol. La fundación arrastró un adeudo hasta 2015 por una multa no pagada al SAT; pero la Secretaría de Hacienda, en ese año a cargo de Luis Videgaray Caso, se la perdonó.
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– En 2015, el Gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó perdones fiscales que beneficiaron a un puñado, apenas el 0.3 por ciento por ciento del total de contribuyentes del país. A algunos les redujo el pago de impuestos; a otros, de plano les condonó las deudas. Así, resultaron beneficiadas grandes empresas como Casas Geo y Volkswagen, un socio del empresario chino Zhenli Ye Gon, Elba Esther Gordillo y el futbolista Rafael Márquez Álvarez quien ahora está incluido en la lista de individuos que actúan como prestanombres de grupos de narcotraficantes, según la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés).
Rafael Márquez está considerado como el segundo mejor jugador de la historia del futbol nacional, después de Hugo Sánchez, según analistas. Es capitán de la Selección Nacional. Cuando jugaba en el equipo español Fútbol Club Barcelona llegó a ganar 6.5 millones de dólares al año con lo que se convirtió en uno de los jugadores mexicanos mejor pagados en el extranjero. En ese momento, su salario semanal equivalía a 135 mil dólares.
El dinero que fluye hacia su nombre no sólo es por su trabajo en las canchas. En 2005, Rafael Márquez creó la Fundación Futbol y Corazón A.C que durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha recibido 77 millones 351 mil 130 pesos de donativos que han llegado tanto de México como del extranjero, de acuerdo con el Reporte de Donatarias Autorizadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Año con año, la cifra ha crecido de manera exponencial. Así, el monto de 2016 es casi el doble de lo que recibió en 2013, el primer año de Gobierno peñanietista.
Pese al flujo de caja de la fundación de Rafa Márquez, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le condonó un adeudo de más de cien mil pesos por una multa no pagada y que fue arrastrada hasta 2015.
Las buenas relaciones de Márquez con los Gobiernos mexicanos han sido expuestas y manifiestas casi siempre a través de esta fundación altruista. Comunicados del Gobierno federal y del Gobierno del Estado de Jalisco indican que la “Fundación Rafa Márquez Futbol y Corazón” ha recibido alrededor de ocho millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), tanto en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa como en el de Peña Nieto. Esta dependencia se encarga del combate a la pobreza y del otorgamiento de “becas” para las personas más desprotegidas.
En 2011, el último año calderonista, la Sedesol envió un boletín fechado en Downey, California en el que el entonces Secretario, Heriberto Félix Guerra, expuso: “En México estamos orgullosos de Rafa Márquez, por su apoyo a niños y jóvenes”. Así, entre porras para Márquez anunció que la dependencia aporotaría un peso por cada uno que recaudar la Fundación Rafa Márquez.
En julio de 2014, la Sedesol le hizo entrega en un acto público un donativo por dos millones 900 mil pesos. El evento lo presidieron el entonces Subsecretario de Desarrollo social y Humano de Sedesol, Ernesto Javier Nemer Álvarez, y el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
El titular de Hacienda, José Antonio Meade, y la leyenda mexicana del futbol, Rafael Márquez. Foto: Cuartoscuro
El objetivo social de esta fundación –cuya primera piedra se puso en 2005- es justo lo que ahora se le señala al medio campista: el combate a la delincuencia relacionada con el narcotráfico. Su página web indica que busca “promover el desarrollo integral de niñas y niños de 3 a 16 años en distintas comunidades marginadas del país, con la finalidad de ayudar a mejorar su calidad de vida, promoviendo la igualdad de oportunidades y la disminución de vicios sociales como el alcoholismo, drogadicción, prostitución infantil y abusos”. La fundación tiene tres centros infantiles, uno en Tonalá, Jalisco; en el Salto Jalisco y en Zamora, Michoacán.
El último informe anual que presenta Fútbol y Corazón en formato digital es la que corresponde al año 2014. En este, reporta ingresos totales por 21 millones 899 mil 510 pesos, de los cuales, 19.4 millones fueron donativos en efectivo. De acuerdo con este mismo documento, durante ese año los egresos fueron de 21 millones 94 mil 198 pesos, lo que dejó un remanente de 805 mil 312 pesos.
La Fiscalía del distrito este de Pensilvania sostiene que, desde 2008, el Cártel de Laredo ha estado implicado en la fabricación de heroína y su distribución a otras bandas en varias ciudades de Estados Unidos, como Filadelfia, Chicago, Nueva York, Atlanta, Candem o Nueva Jersey.
Las sanciones son contra los líderes Antonio e Ismael Laredo Donjuán y contra sus esposas, Daniela Gómez Velázquez y Mercedes Barrios Hernández, respectivamente. Foto: Departamento del Tesoro EU.
Washington, 14 abr (EFE).- Estados Unidos impuso hoy sanciones al mexicano Cártel de Laredo y a dos de sus líderes, los hermanos Antonio e Ismael Laredo Donjuán, a los que acusa de haber producido y distribuido heroína desde México a EU desde 2008 y de haber blanqueado el dinero obtenido de la droga.
Con esta designación, quedan congelados todos los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense los dos hermanos y otros seis nacionales mexicanos que también fueron sancionados por sus actividades en apoyo al Cártel de Laredo, anunció hoy el Departamento del Tesoro en un comunicado.
“El Cártel de tráfico de drogas de Laredo es responsable de contribuir a la epidemia de drogas y al aumento preocupante del consumo de heroína de EU”, consideró John E. Smith, director interino de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés).
El año pasado, la Fiscalía del distrito este de Pensilvania presentó cargos por narcotráfico y lavado de dinero contra los hermanos Antonio e Ismael Laredo Donjuán, a los que considera líderes de la red criminal desde la que controlaban supuestamente a 21 individuos encargados de distribuir la droga en EU.
En el escrito de acusación de la Fiscalía del distrito también figuran como acusadas de delitos de narcotráfico y lavado de dinero Mercedes Barrios Hernández, esposa de Antonio Laredo Donjuán, y Daniela Gómez Velázquez, casada con Ismael Laredo Donjuán.
El Departamento del Tesoro sancionó hoy también a las dos mujeres y a Rubén Laredo Donjuan, Andrés Laredo Estrada, Ismael Reyna Félix y Antonio Marcelo Barragán por su supuesta relación con la banda de narcotráfico.
La Fiscalía del distrito este de Pensilvania sostiene que, desde 2008, el Cártel de Laredo ha estado implicado en la fabricación de heroína y su distribución a otras bandas en varias ciudades de Estados Unidos, como Filadelfia, Chicago, Nueva York, Atlanta, Candem o Nueva Jersey.
Para hacer llegar su mercancía a EU, la red de narcotráfico ocultaba la droga en baterías y parachoques de vehículos, así como en el interior de latas de fruta y verdura.
Según figura en el escrito de acusación de la Fiscalía, la organización criminal se encargaba de empaquetar en Filadelfia la heroína, en bolsas de entre 15 y 50 kilogramos, que luego transportaban de forma regular, por tren o coche, a Chicago (Illinois), donde la comercializaban.
Para hacer llegar los beneficios obtenidos de forma ilícita a México, los hermanos Laredo utilizaban diferentes técnicas de blanqueo de dinero, incluyendo las llamadas “cuentas embudo”.
En ellas, los narcotraficantes depositaban el dinero en efectivo mientras estaban en Estados Unidos, un intermediario compraba bienes con estos fondos y luego depositaba los beneficios en otro fondo en el extranjero.
La investigación, abierta en la corte del distrito este de Pensilvania, con sede en Filadelfia, se mantiene bajo secreto, pero el pasado 31 de marzo el Gobierno pidió que se hicieran públicas las ordenes de arresto contra Antonio Laredo, Ismael Laredo, Mercedes Barrios Hernández y Daniela Gómez Velázquez.
Esta decisión la tomó la corte con el objetivo de acelerar el proceso de extradición de estos individuos, que residen en México, según figura en la orden judicial.
El Gobierno de EU detalló que en 2007 Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, confirió el poder notarial de su empresa de inversiones con sede en Guadalajara, Valgo Grupo de Inversión, a Naim Libien Tella, vicepresidente de Unomásuno. Valgo Grupo de Inversión también fue designada hoy, ya que es propiedad o está controlado por González Valencia y/o Libien Tella.
“El Cuini” se encuentra recluido en la penitenciaría de El Altiplano desde su arresto el 28 de febrero de 2015 en un operativo de la Marina Armada en Puerto Vallarta, Jalisco. Foto: Departamento del Tesoro de EU.
Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– El Gobierno de Estados Unidos sancionó al periódico Unomásuno y a su vicepresidente, Naim Libien Tella, por supuestos vínculos con el cártel de Los Cuinis, informó este miércoles el Departamento del Tesoro.
La medida también recayó sobre el periódico Diario Amanecer y Aerolíneas Amanecer -ambas con sede en Toluca- y Valgo Grupo de Inversión, basada en Guadalajara.
Tras hacerse pública la información, Naim Libien Tella rechazó mantener una relación con el grupo criminal y aseguró que esta es una represalia de “intereses obscuros” por negarse a “vender” su línea Editorial a la que calificó de “crítica”.
En un comunicado, el empresario asegura que el rotativo ha exhibido las actividades de los “cárteles que envenenan a mexicanos y estadounidenses”, entre ellos “Los Cuinis”, por lo que, consideró, que de manera dolosa las autoridades mexicanas de seguridad han informado erróneamente a las de EU.
“El editorial de los diarios UNOMASUNO o Diario Amanecer del cual funjo como vicepresidente, es altamente critico y veraz, sin duda esto ha molestado a las autoridades, esto solo lo tomo como un ataque vil contra mi persona, para tratar de amedrentarme y buscar como en otros medios de comunicación exista contubernio para bajar la línea editorial”, dijo en el documento.
Finalmente, dijo estar a disposición de las autoridades de Estados Unidos y señaló que se reserva su derecho a presentar los recursos legales que correspondan “ya que esta calumnia me afecta, moralmente y desde luego comercialmente en mi país”.
EL REPORTE DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO
El reporte menciona que Naim Libien Tella ha tenido una larga relación con Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, quien ha estado involucrado en el tráfico de drogas desde la década de 1990.
Abigael González Valencia, conocido como “El Cuini”, se encuentra recluido en la penitenciaría de El Altiplano tras su arresto el 28 de febrero de 2015 en un operativo de la Marina Armada en Puerto Vallarta, Jalisco.
Junto a su cuñado Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nuevo Generación (CJNG), “El Cuini” es acusado por la Fiscalía Federal de Columbia, en Estados Unidos, de los delitos de narcotráfico.
El Gobierno de EU detalló este miércoles que en 2007 González Valencia confirió el poder notarial de su empresa Valgo Grupo de Inversión, a Libien Tella. Valgo Grupo de Inversión también fue designada hoy ya que es propiedad o está controlado por González Valencia y/o Libien Tella.
“Recientemente, Libien Tella y Unomasuno han prestado apoyo a las actividades de narcotráfico de González Valencia y a la de Los Cuinis”, dijo el Departamento del Tesoro mediante un comunicado de prensa. La Embajada de México en Estados Unidos arrobó en Twitter al diario mexicano al difundir el reporte.
El pasado 8 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que había incluido en su “lista negra” de narcotráfico internacional a las organizaciones mexicanas CJNG y Los Cuinis, y a sus respectivos líderes, Nemesio Oseguera Cervantes y Abigael González Valencia.
“En años recientes, hemos visto una tendencia al alza en la erosión de los cárteles históricamente poderosos así como a la emergencia de nuevas organizaciones como la CJNG y Los Cuinis”, explicó John E. Smith, director interino de la Oficina de Control de Activos Financieros del Tesoro, en una nota de prensa difundida en ese entonces.
Smith explicó este miércoles que a través de su relación con Naim Libien Tella, “el cártel narcotraficante Los Cuinis ha usado el periódico mexicano Unomasuno para ampliar sus actividades de narcotráfico”.
Un informe de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) señala que el poco conocido cártel mexicano de Los Cuinis es el más rico del mundo. Su secreto, dice, es dejar que grupos delictivos como el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y Juárez se peleen entre ellos por controlar las rutas hacia los Estados Unidos mientras ellos se dedican a conquistar los mercados de la droga en Europa y Asia.
Abigael González Valencia, “El Cuini” realizaba frecuentes visitas a España y sería propietario de varios negocios en Barcelona, de acuerdo con una investigación revelada por el diario español El Confidencial.
Tras la detención de “El Cuini”, el 28 de febrero, las autoridades pensaron que se trataba de un operador financiero del Cártel de Sinaloa, pero nunca imaginaron que era el narco más rico.
Tal era el sigilo con que se movía Abigael que su nombre ni siquiera aparecía en la lista de los 122 objetivos prioritarios del gobierno mexicano.
“El Cuini” llegó a ofrecer 50 millones de pesos a sus captores por impedir que su rostro apareciera en televisión, sin embargo, no lo logró, pues su detención fue filtrada antes de poder alcanzar un acuerdo.
“La acción de hoy demuestra que el Tesoro, junto con sus socios de la DEA y el gobierno mexicano, continuarán exponiendo a los que apoyan a los narcotraficantes”, indicó Smith.
La Oficina para el Control de los Activos Extranjeros, adscrita al Departamento del Tesoro, prohibió a los sancionados realizar transacciones comerciales o financieras con entes estadounidenses y ordenó la incautación de cualquier activo que posean en territorio norteamericano.
La organización criminal cuenta con al menos 15 empresas en Jalisco y Quintana Roo, la cuales prestan sus servicios a la organización liderada por Abigael González Valencia, así lo informó el 19 de agosto el Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
El Gobierno de EU incluyó, desde entonces, a las compañías y a seis colaboradores del cártel en la lista de narcotraficantes especialmente designados para bloquear sus transacciones en la Unión Americana.
El cártel, con operaciones centrales en Jalisco, ya había sido señalado por el gobierno estadounidense como una entidad financiera bloqueada.
Entre las empresas de “Los Cuinis”, aparecen Hotelito Desconocido, un hotel y spa de lujo ubicado en Tomatlán, así como las inmobiliarias Ahome Real Estate en Guadalajara, Jalisco y Bric Inmobiliaria en Zapopan, Jalisco. También hay centros comerciales como la Plaza Tules en Zapopan, Jalisco y Zaman Ha Center en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Tegucigalpa, 19 oct (EFE).- Una delegación del Gobierno de Honduras viajó hoy a Washington para reunirse con directivos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos con el fin de revisar el proceso de liquidación forzosa del Banco Continental, del Grupo Continental, acusado de lavado de activos ligado al narcotráfico.
En la reunión, la misión hondureña y los funcionarios del Departamento del Tesoro revisarán “la liquidación forzosa del Banco Continental”, dijo a periodistas el ministro hondureño de Finanzas, Wilfredo Cerrato, antes de viajar.
Agregó que también harán un “repaso de lo que se ha hecho” hasta el momento sobre el caso del Banco Continental, una de las empresas del Grupo Continental.
“Vamos a revisar el plan que se tiene, ver cómo se atiende este tema de manera eficiente y rápida, buscando proteger los derechos de los empleados y los cuenta habientes” del Banco, subrayó.
El Departamento del Tesoro de EU sancionó el pasado día 7 al presidente del Grupo Continental, Jaime Rosenthal; su hijo, el ex Ministro Yani Rosenthal, y a su sobrino y también ex Ministro, Yankel Rosenthal, así como a siete compañías, entre ellas el Banco Continental, por contribuir al blanqueo de dinero y apoyar el narcotráfico.
El funcionario enfatizó que el sistema financiero de Honduras “está solido” y que el Banco Continental “no tenía problemas de liquidez”.
Explicó que la sanción al Banco Continental es “un conflicto entre la Justicia del Gobierno de Estados Unidos y el Grupo Continental, y eso hizo que cayeran en insolvencia, y el Gobierno entró para proteger los derechos de los empleados y de los cuenta habientes”.
Cerrato señaló que la “reunión de trabajo” que sostendrán con funcionarios del Departamento del Tesoro fue propuesta por el Gobierno hondureño.
Además de Cerrato, la misión que viajó a Washington la integran el canciller hondureño, Arturo Corrales, y la titular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Ethel Deras.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
