El excolaborador de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, quien fuera director de la Cooperativa, fue capturado este viernes a las 14:30 horas en la esquina de las calles Lamartine y Homero, en la colonia Polanco de la Ciudad de México.
Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico de Cooperativa La Cruz Azul y que se encontraba prófugo de la justicia por delincuencia organizada y lavado de dinero, fue detenido esta tarde por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con información difundida por Reforma y El Universal, el excolaborador de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, quien fuera director de la Cooperativa, fue capturado este viernes a las 14:30 horas en la esquina de las calles Lamartine y Homero, en la colonia Polanco de la Ciudad de México.
DETIENEN Víctor Garcés Rojo, ex director jurídico de Cooperativa #CruzAzul, quien se encontraba prófugo por delincuencia organizada y lavado de dinero. pic.twitter.com/aJNtFh49ek
El exdirectivo estaba acompañado de su chofer cuando fue interceptado por la Policía y no opuso resistencia cuando le informaron que estaba detenido, consignan los medios.
De acuerdo con la FGR, entre 2011 y 2017, Álvarez, Garcés y otros tres exmiembros de Cooperativa La Cruz Azul simularon operaciones por 114 millones 198 mil 847 pesos con las empresas Plexival, Trans Nau, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Ferala, Asesoría Profesionales Eicer, K & C Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez en mayo de 2020 y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por movimientos irregulares de dinero por mil 200 millones de pesos.
De acuerdo con los reportes de la Cooperativa, lo ocurrido el pasado miércoles fue el cuarto intento del grupo disidente por recuperar la fábrica emblema de la cementera.
Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– El último suceso ocurrido en la Cooperativa Cruz Azul fue un enfrentamiento con armas de fuego ocurrido la madrugada de ayer entre dos grupos contrarios de trabajadores en la planta cementera de Cruz Azul, ubicada en el en poblado de Jasso, en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo. A raíz del conflicto hubo ocho fallecidos, 11 heridos y nueve detenidos. Sin embargo, los conflictos internos de la cooperativa no son recientes.
Los hechos habrían comenzado entre las 4:00 y 4:45 horas de la madrugada del 27 de abril, cuando varios autobuses que pudieron ser procedentes del Estado de México se presentaron en la zona de la planta cementera y posteriormente se reportaron las detonaciones de fuego, así como distintos vehículos incendiados y explosión de bombas molotov.
Debido a los sucesos fue desplegado un operativo de fuerzas armadas con lo que la situación fue controlada por un momento, sin embargo, según el diario La Jornada, integrantes del grupo “Socios por la Transparencia” (conocidos también como “La disidencia”) llegaron para intentar tomar la planta, que se encontraba resguardada por un grupo de trabajadores contrario denominado como “Grupo de los 20”, señalado de estar relacionado con Federico Sarabia, acusado de corrupción y de controlar la planta.
— Seguridad Pública de Hidalgo (@SSP_Hidalgo) April 27, 2022
A través de un comunicado, la dependencia de Seguridad detalló que durante la mañana de este miércoles se reportaron al número de emergencia 911 las agresiones y disturbios entre dos grupos de personas en uno de los accesos a la planta de la Ciudad Cooperativa Cruz Azul.
“Derivado de los hechos de violencia, fuerzas de seguridad resguardan la zona y autoridades de la Procuraduría General de Justicia llevan a cabo el procesamiento del lugar para determinar el número de personas fallecidas y lesionadas en traslados a clínicas para su detención”, se explicó en el escrito difundido por la Fiscalía de Hidalgo.
Además, las instalaciones y vehículos presentan daños que se documentarán a través de las diligencias correspondientes.
La Cooperativa del Cruz Azul lamentó y condenó los hechos de violencia ocurridos en la planta productora de cemento.
“Los socios de esta Cooperativa y quienes encabezamos de forma legal y legítima los actuales consejos de administración y vigilancia lamentamos profundamente y condenamos enérgicamente los hechos de violencia acaecidos la madrugada de este día en nuestra planta productora de cemento ubicada en el municipio de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo”, mencionó.
— Cooperativa La Cruz Azul SCL (@CruzAzulSCL) April 27, 2022
Asimismo aclaró que las acciones contra Federico Sarabia y quienes hasta el día de hoy mantienen retenida ilegalmente la planta, se han llevado a cabo bajo la guía legal y privilegiando los canales institucionales con certeza jurídica, pero sobre todo por la integridad física de los ocupantes.
En caso contrario, el grupo de disidentes, además de ostentarse como presidentes de los consejos de administración y vigilancia, según el comunicado, “le ha permitido el acceso a grupos de vándalos ajenos a las instalaciones, agrediendo y poniendo en riesgo a la comunidad”.
“De parte de quienes integramos de manera legal y legítima esta Cooperativa, en ningún momento se ha considerado a la violencia como una opción para restituir nuestro patrimonio y toda acción emprendida en el pasado se ha llevado a cabo con el apoyo de las autoridades”, señaló.
Federico Sarabia dijo ayer al diario El País que el problema inició en 2010, cuando él y un grupo de socios cuestionaron al entonces director de la cooperativa Guillermo Álvarez, mejor conocido como “Billy Álvarez”, y quien está prófugo desde 2020, tras ser señalado por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Esto, después de que trascendió, extraoficialmente, que al menos 7 personas fallecieron en un enfrentamiento que se registró en la puerta 3 de la fábrica de cementos La Cruz Azul de Jasso Hidalgo. pic.twitter.com/73SaTZcpMe
“Lo que sucedió hoy es una salvajada, más de 500 personas de diferentes partes del Estado de México llegaron en autobuses. Eran exconvictos contratados, con armas de fuego. Para quienes dicen que esto ha sido un autogolpe, les digo que es totalmente falso, nosotros fuimos los primeros que cuestionaros el actuar de la anterior dirección y estamos pagando un precio alto por eso”, dijo el presidente del consejo de administración de la Cooperativa al diario español.
Álvarez fue líder de la Cooperativa por más de 30 años. Ésta incluye una de las principales cementeras mexicanas, un club de fútbol, servicios financieros y de hostelería, sin embargo, tras las acusaciones contra “Billy”, han surgido múltiples problemas en la Cooperativa, en especial porque ésta se ha dividido entre quienes “lo defienden” pese a los escándalos y quienes están con el Consejo de Administración, que han librado su batalla legal y han demostrado la opacidad en la gestión dentro de la Cooperativa Cruz Azul.
COOPERATIVA QUITA DERECHOS A “BILLY” ÁLVAREZ
Hace una semana, el 18 de abril, se informó que socios de la Cooperativa La Cruz Azul votaron a favor de quitarle sus derechos como cooperativistas a 206 miembros, incluidos Guillermo “Billy” Álvarez, Federico Sarabia y Alberto López, durante la Primera Asamblea General Ordinaria de la cooperativa.
Con un total del 96.36 por ciento de los votos de los cooperativistas presentes y un 100 por ciento en el caso de “Billy” Álvarez, se aprobó dicha exclusión. Los 206 miembros están relacionados con Álvarez o con denuncias y órdenes de aprehensión por delitos como robo de cemento, lavado de dinero y despojo.
El pasado 15 de septiembre de 2020, socios de la cooperativa presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de Federico Sarabia Pozo, Alberto López Morales, Joel Vázquez Dolores y Pablo Reséndiz García y otras personas cercanas, por dispersar los recursos a empresas que presentan “las características de facturar operaciones simuladas y/o con recursos de procedencia”.
Asimismo, se han bloqueado las cuentas bancarias de más de 30 exdistribuidores de cemento, todos ellos con vínculos con la familia Álvarez Garcés.
Hoy es un día histórico para nuestra Cooperativa. Un día en donde, tras décadas de simulaciones, la Asamblea General Ordinaria vuelve a convertirse en el órgano más importante de nuestro cooperativismo. Somos #LaFuerzaDelTrabajoEnEquipo y juntos refundamos la #LaCruzAzul. pic.twitter.com/NfY84qwqYB
— Cooperativa La Cruz Azul SCL (@CruzAzulSCL) April 18, 2022
De la misma manera, el pasado 10 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración de La Cruz Azul congeló las cuentas de 211 trabajadores y socios de la planta de Tula.
El 11 de marzo del año en curso, la Cooperativa Cruz Azul tomó posesión de un inmueble en la Colonia Del Valle y que presuntamente habría sido utilizado para el trasiego de cemento robado por parte de un grupo de exmiembros afines al exdirector Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas. El inmueble se ubica en la calle Torres Adalid 517, en la Colonia Del Valle, perteneciente a la Alcaldía Benito Juárez de la capital del país.
La recuperación de este inmueble forma parte de una estrategia de los nuevos dirigentes por una “recuperación de su normalidad y refundación institucional” tras décadas de Álvarez Cuevas al frente de la cooperativa.
— Cooperativa La Cruz Azul SCL (@CruzAzulSCL) March 11, 2022
Entre otros inmuebles recuperados están las oficinas corporativas ubicadas en Periférico Sur 5550-5, en la colonia Pedregal de Carrasco de la Ciudad de México , en agosto de 2020; las plantas de Puebla e Hidalgo, en septiembre de 2020; y la Plata de Lagunas, en Oaxaca, en enero 2021.
Luego de 10 años de conflictos legales, un Tribunal Colegiado resolvió el pasado 09 de septiembre que la administración de la Cooperativa Cruz Azul quedara a cargo de José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, quienes fueron ratificados con una elección en la que obtuvieron el 99.79 por ciento de los votos a favor.
Con esta sentencia definitiva, “Billy” quedó fuera de Cruz Azul, tal como lo dio a conocer la cooperativa a través de un comunicado en el que se destacó que tanto Marín Gutiérrez como Velázquez Rangel quedarán a cargo de la presidencia de los Consejos de Administración y Vigilancia de la misma. Dicha sentencia tuvo lugar luego de que “Billy” Álvarez y Federico Sarabia presentaran un juicio de amparo para tratar de desconocer ambos nombramientos y restituir a Álvarez Cuevas como director de la Cooperativa.
Pese a los esfuerzos de Sarabia, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México resolvió por unanimidad que los representantes legítimos de la Cruz Azul sean Marín y Velázquez, determinación que es “definitiva e inatacable”. En el comunicado también se señaló que Sarabia Pozo cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra por presuntamente ostentarse de manera apócrifa como representante de la Cooperativa y por robar cemento.
¡Excelentes noticias! Por primera vez en 13 años tenemos una asamblea 100% reconocida por la ley: el 1er Tribunal Colegiado de Circuito desechó el amparo que pretendía anular la Asamblea General del pasado 29 de septiembre de 2018. #TodosSomosCruzAzulhttps://t.co/YrsG4apiio
COOPERATIVA DENUNCIA A ÁLVAREZ POR DESVÍO MONETARIO
En agosto de 2020, el Consejo de Administración de la Cooperativa la Cruz Azul denunció a “Billy” Álvarez ante la Fiscalía General de la República por desviar dinero, material y maquinaria de la empresa hacia un fideicomiso que constituyó de manera ilegal. Guillermo Álvarez Cuevas constituyó de manera ilegal un fideicomiso al que le traspasó los bienes de la Cooperativa la Cruz Azul y le pagó rentas y gastos de administración, denunciaron los representantes de la nueva directiva al presentar el primer informe de la auditoría interna realizada a la anterior administración.
“De manera ilegal se constituyó un fideicomiso por parte de ‘Billy’, en el cual se transmitió los bienes de la Cooperativa, la cual terminó pagando rentas y demás prestaciones para su manutención”, dijo el abogado Guillermo Barradas en conferencia al informar que por este hecho presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de la Ciudad de México.
De acuerdo con el abogado, se logró extinguir este fideicomiso y recuperar los bienes de la Cooperativa.
Barradas informó también sobre el destino del fondo de pensiones de la Cooperativa, del cual nunca se rindió informes concretos y, por el contrario, se tienen indicios de que pudo haber sido comprometido en diferentes operaciones financieras llevadas a cabo por Guillermo Álvarez en compañía de otras personas como consecuencia del ejercicio ilegal e ilegítimo de las facultades de representación de Cruz Azul.
Guillermo “Billy” Álvarez, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul. Foto: Armando Monroy, Cuartoscuro.
La nueva directiva de la Cooperativa la Cruz Azul dio a conocer en aquel momento que con ayuda de las autoridades logró frenar una operación de saqueo que el anterior Consejo intentaba realizar a través de una transferencia de dinero a una empresa que no era socia de la Cooperativa.
“De la cuenta a nombre de Cooperativa la Cruz Azul, que se tiene aperturada en banco BanBajío, se transfirió alrededor de 4 mil 400 millones de pesos a otra cuenta que se tiene en el banco Santander para posteriormente ser enviados a una cuenta de una subsidiaria de la Cooperativa, donde la gente de ‘Billy’ tenía control a través de su Tesorería, esto con la finalidad de que se desviaran recursos de nueva cuenta en perjuicio de la Cooperativa”, explicó el abogado.
Un total de 23 millones de pesos se enviaron en los últimos días a una cuenta de una empresa denominada Leverage Consulting SC., la cual no tiene relación con la Cooperativa. “Se trata muy probablemente de un gasto inexistente, de un gasto simulado y que ya está siendo del conocimiento de las autoridades que se encuentra investigando el destino de estos recursos”.
Minutos después de que la noticia se dio a conocer, trascendió que Álvarez Cuevas presentó un amparo contra cualquier posible orden de aprehensión debido a los recientes hechos.
Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda congeló las cuentas de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas y demás directivos del Cruz Azul, debido a que son investigados por lavado de dinero y delincuencia organizada.
La UIF informó en un comunicado que “Billy” Alvarez en conjunto con su hermano, José Alfredo Álvarez y Víctor Garcés diseñaron un esquema previamente con el que desviaron recursos de la cooperativa la Cruz Azul para posteriormente realizar movimientos de sus cuentas personales hacia otros lugares en el extranjero.
El noticiero de Denisse Mearker fue uno de los primeros medios que dieron a conocer la noticia, asegurando que las investigaciones indicaban que el directivo de “La Máquina” realizó movimientos irregulares por mil 200 millones de pesos, en distintos países.
Asimismo, el organismo adscrito a la SHCP, detalló que Álvarez Cuevas adquirió seis inmuebles en Miami, dos en Las Vegas Nevada, dos más en el estado de Oklahoma y una más en Colorado, EU.
Los otros involucrados en el caso son José Alfredo y de Víctor Garcés, a quienes de igual forma se les investiga por presunto lavado de dinero, pues tienen movimientos multimillonarios que no son acordes en ninguno de los casos a los ingresos obtenidos por parte de la cooperativa deportiva.
ÚLTIMA HORA
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda congeló las cuentas de Billy Álvarez, de su hermano José Alfredo, y de Victor Manuel Garcés, directivos de la cooperativa Cruz Azul por delincuencia organizada pic.twitter.com/dGaZ3PYOla
Minutos después de que la noticia se dio a conocer, trascendió que Álvarez Cuevas presentó un amparo contra cualquier posible orden de aprehensión debido a los recientes hechos.
El juez responsable de otorgarle el amparo fue Julio Veredín Sena Velázquez, Juez Séptimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México.
Atención Cruz Azul!
Investigan a Billy Álvarez, a Alfredo Álvarez y a Víctor Garcés por una situación financiera muy seria relacionada con el lavado de dinero y desvío a paraísos fiscales por 1,200 millones de pesos. Billy Álvarez se encuentra amparado.
— José Ramón Fernández (@joserra_espn) May 29, 2020
De la misma forma, se dio a conocer que además se le fijó el pago de una garantía de 5 mil pesos para que se mantenga vigente la suspensión provisional, en tanto las autoridades ministeriales y judiciales entregan al juzgado de amparo sus informes para aclarar si ha sido o no librada una orden de captura.
La Cooperativa denunció en un comunicado que Álvarez Cuevas llevaba desde 2013 en ese cargo de manera ilegal. La diligencia se realizó la mañana de este jueves, a través de un mandamiento judicial y se ejecutó en colaboración con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas fue destituido como Director General de la Cooperativa Cruz Azul por orden de un Juez de Distrito este jueves en la Ciudad de México.
De acuerdo con un comunicado dado a conocer por la misma Cooperativa, Álvarez Cuevas llevaba desde 2013 en ese cargo de manera ilegal. Además “Billy” Álvarez también es conocido por haber sido el presidente del equipo de futbol de la Cooperativa.
“En cumplimento a una orden del Juez XI de Distrito, en materia civil de la Ciudad de México, el día de hoy se restauró el orden legal de la Cooperativa Cruz Azul y se destituyó a Guillermo Álvarez Cuevas como Director General de la Cooperativa”, citó el documento.
La diligencia se realizó la mañana de este jueves, a través de un mandamiento judicial y se ejecutó en colaboración con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con el fin de cumplimentar la orden “de forma ordenada y pacífica, con estricto apego a la ley”.
El acto fue ejecutado por actuarios judiciales quienes dieron fe al acto jurídico.
“De esta manera, la Cooperativa La Cruz Azul reitera que Guillermo “Billy” Álvarez ha sido destituido por un juez y las oficinas corporativas han sido entregadas a socios de la Cooperativa, pertenecientes al Consejo de Administración de la misma”, informó la empresa.
BASURERO TÓXICO
El 12 de abril, Periódico Central, dio a conocer que “Billy” Álvarez es el titular de la empresa Ingeniería Especializada y Combustible Alterno SA de CV (IECA), la responsable por la colocación de un basurero que conjunta los desechos tóxicos de cuatro estados en la junta auxiliar de San José Bella Vista en Palmar de Bravo, Puebla.
PÁGINA NEGRA informó sobre la amenaza al ambiente que representa este basurero interestatal por su indebido manejo de los desechos y su cercanía a casas y escuelas en el municipio de Palmar de Bravo así como el inicio de un proceso legal para que las autoridades federales inicien su regularización y lo saquen de la población.
Después de la publicación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó a través de un comunicado que visitó el depósito de residuos en la junta auxiliar de Palmar de Bravo y comprobó que existen residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
