Billy Álvarez es investigado por un supuesto desvío de 429 millones de pesos y 44 millones de dólares.
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- El Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México le negó un amparoGuillermo “Billy” Álvarez, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul y prófugo de la justicia, con el que pretendía revertir la orden de aprehensión en su contra que un Juez libro a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMm), por el delito de administración fraudulenta por 2 mil 257 millones de pesos 411 mil pesos.
El juzgado del juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México confirmó la orden y reiteró negar la protección de la justifica federal, la cual ya había sido negada en noviembre de 2021 y librada el pasado 24 de agosto de 2020 por Agustín Moreno Gaspar, Juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce, por el delito de administración fraudulenta por más de 2 mil millones de pesos.
Billy Alvarez, expresidente de la cooperativa Cruz Azul. Foto: Minnie Villamar, Cuartoscuro.
Las órdenes de captura derivaron de una denuncia presentada el 2 de junio de 2020 por los integrantes del Consejo de Administración en funciones de la cooperativa, en la que acusaron a Billy Álvarez y a siete personas más de crear un fideicomiso sin contar con las facultades legales ni con la autorización en asamblea de socios.
Billy Álvarez es investigado por un supuesto desvío de 429 millones de pesos y 44 millones de dólares. El 1 de agosto de 2020, dejó la presidencia de Cruz Azul y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que es buscado por las autoridades de la Ciudad de México y la Interpol.
Guillermo Álvarez Cuevas está prófugo de la justicia. Foto: Cuartoscuro
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez en mayo de 2020 y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por movimientos irregulares de dinero por mil 200 millones de pesos. La instancia había detectado un saqueo entre 2016 y 2017 por medio de pagos a 15 empresas fantasma que prestaban servicios de consultoría a la Cooperativa y a las cuales Billy les firmó facturas de entre tres y cinco millones hasta sumar 200 millones de pesos.
La Cooperativa Cruz Azul consideró el video de Billy Álvarez como un insulto hacia la comunidad hidalguense, y exigió pronta justicia por las acusaciones que pesan en su contra de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– La Cooperativa Cruz Azul reaccionó a la reaparición del exdirector Guillermo Álvarez Cuevas, a quien acusó de cometer un fraude durante más de tres décadas “equivalente a siete veces el monto de la Estafa Maestra”, y aseguró que el video es “lesivo y un insulto” para los socios y trabajadores de la empresa.
En un comunicado emitido horas después de que entrara en circulación un video de Billy Álvarez, la cooperativa acusó al fugitivo de buscar el liderazgo de la propia empresa que defraudó. Los socios de la empresa exigieron justicia por los hechos por considerar el desvío de recursos un insulto “para todos los miembros de la comunidad hidalguense afectados por la violencia de quienes pretenden mantener viva su corrupción”.
“Se trata de un saqueo patrimonial equivalente a siete veces el monto de la Estafa Maestra y que durante más de tres décadas, no mostró interés alguno en el más básico bienestar social y humano de los trabajadores y auténticos dueños de La Cruz Azul”, expuso.
Cruz Azul recordó que entre enero de 2016 y finales de 2017, el daño patrimonial causado por el acusado se estima en más de 200 millones de pesos, los cuales fueron triangulados por medio de empresas fantasma y pequeños despachos.
Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente del club deportivo Cruz Azul, reapareció en un video. Foto: Captura de pantalla.
Algunas de estas compañías utilizadas por el exdirector fueron: Attar 2715 S.C., Aura Desarrollo Social, Corporativo Facundia, Desarrollo Social Verseny, Recursos Financieros Kerala y Capital Humano y Financiero Ambar, Argema Consultores, S.C., Hesperia Imagina, S.A. de C.V. y Zetilia, S.A. de C.V.
“Todos estos ilícitos, formas y modos de operación fraudulenta, son obviados por quien ahora, desde la clandestinidad, busca presentarse un como líder moral y mediador al interior de La Cruz Azul S.C.L. Lo anterior además, en un contexto trágico y sensible, pues sus allegados, encabezados por Federico Sarabia Pozo —(…) sobre quien pesan dos órdenes de aprensión por los delitos de fraude procesal y fraude genérico—, mantienen bajo su control la planta cementera ubicada en Tula de Allende, donde perdieron la vida ocho personas el pasado miércoles 27 de abril del año en curso”, recalcó la cooperativa.
La cooperativa también mencionó la cercanía que tenía Álvarez Cuevas con el exprocurador Jesús Murillo Karam en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien lo apoyó para que Billy compitiera a la gubernatura de Hidalgo.
Billy Álvarez escapó de las autoridades de la Ciudad de México y federales en 2020, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una ficha roja a Interpol para que el individuo fuera buscado en 195 países tras ser acusado de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En un video que empezó a circular en redes sociales este jueves, el exdirectivo del equipo deportivo anticipó que expondría próximamente su versión de las acusaciones que pesan en su contra.
El 1 de agosto de 2020, dejó la presidencia de Cruz Azul y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que es buscado por las autoridades de la Ciudad de México y la Interpol.
Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente del club deportivo Cruz Azul, reapareció en un video que circula en redes sociales por primera vez desde que fue acusado de lavado de dinero.
Billy Álvarez, quien ocupó la dirigencia del equipo durante más de 30 años, explicó que dará su versión acerca de las acusaciones que existen en su contra por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.
“Por diversas circunstancias no he podido estar cerca y mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización, para poder explicar por qué causas y en virtud de las circunstancias en que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de los hechos”, dijo al inicio de la grabación, que dura poco más de dos minutos.
Billy Álvarez es investigado por un supuesto desvío de 429 millones de pesos y 44 millones de dólares. El 1 de agosto de 2020, dejó la presidencia de Cruz Azul y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que es buscado por las autoridades de la Ciudad de México y la Interpol.
La Cooperativa La Cruz Azul fue el centro de atención cuando se colocaron una serie de denuncias por presunto lavado de dinero mediante empresas fantasma, sobreprecios en la compra-venta de jugadores de futbol y operaciones inexistentes.
Pero estas acusaciones son solo la punta del iceberg de una entramada de corrupción y protección desde el Gobierno que por años permitió a Billy, como se le conoce, desviar millones de pesos de una de las principales productoras de cemento en México, de un equipo de futbol de la Liga MX y un hotel cinco estrellas, según consignan autoridades y cooperativistas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, el 29 de mayo de 2020 por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por movimientos irregulares de dinero por mil 200 millones de pesos. La instancia había detectado un saqueo entre 2016 y 2017 por medio de pagos a 15 empresas fantasma que prestaban servicios de consultoría a la Cooperativa y a las cuales Billy les firmó facturas de entre tres y cinco millones hasta sumar 200 millones de pesos.
De acuerdo con los reportes de la Cooperativa, lo ocurrido el pasado miércoles fue el cuarto intento del grupo disidente por recuperar la fábrica emblema de la cementera.
Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– El último suceso ocurrido en la Cooperativa Cruz Azul fue un enfrentamiento con armas de fuego ocurrido la madrugada de ayer entre dos grupos contrarios de trabajadores en la planta cementera de Cruz Azul, ubicada en el en poblado de Jasso, en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo. A raíz del conflicto hubo ocho fallecidos, 11 heridos y nueve detenidos. Sin embargo, los conflictos internos de la cooperativa no son recientes.
Los hechos habrían comenzado entre las 4:00 y 4:45 horas de la madrugada del 27 de abril, cuando varios autobuses que pudieron ser procedentes del Estado de México se presentaron en la zona de la planta cementera y posteriormente se reportaron las detonaciones de fuego, así como distintos vehículos incendiados y explosión de bombas molotov.
Debido a los sucesos fue desplegado un operativo de fuerzas armadas con lo que la situación fue controlada por un momento, sin embargo, según el diario La Jornada, integrantes del grupo “Socios por la Transparencia” (conocidos también como “La disidencia”) llegaron para intentar tomar la planta, que se encontraba resguardada por un grupo de trabajadores contrario denominado como “Grupo de los 20”, señalado de estar relacionado con Federico Sarabia, acusado de corrupción y de controlar la planta.
— Seguridad Pública de Hidalgo (@SSP_Hidalgo) April 27, 2022
A través de un comunicado, la dependencia de Seguridad detalló que durante la mañana de este miércoles se reportaron al número de emergencia 911 las agresiones y disturbios entre dos grupos de personas en uno de los accesos a la planta de la Ciudad Cooperativa Cruz Azul.
“Derivado de los hechos de violencia, fuerzas de seguridad resguardan la zona y autoridades de la Procuraduría General de Justicia llevan a cabo el procesamiento del lugar para determinar el número de personas fallecidas y lesionadas en traslados a clínicas para su detención”, se explicó en el escrito difundido por la Fiscalía de Hidalgo.
Además, las instalaciones y vehículos presentan daños que se documentarán a través de las diligencias correspondientes.
La Cooperativa del Cruz Azul lamentó y condenó los hechos de violencia ocurridos en la planta productora de cemento.
“Los socios de esta Cooperativa y quienes encabezamos de forma legal y legítima los actuales consejos de administración y vigilancia lamentamos profundamente y condenamos enérgicamente los hechos de violencia acaecidos la madrugada de este día en nuestra planta productora de cemento ubicada en el municipio de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo”, mencionó.
— Cooperativa La Cruz Azul SCL (@CruzAzulSCL) April 27, 2022
Asimismo aclaró que las acciones contra Federico Sarabia y quienes hasta el día de hoy mantienen retenida ilegalmente la planta, se han llevado a cabo bajo la guía legal y privilegiando los canales institucionales con certeza jurídica, pero sobre todo por la integridad física de los ocupantes.
En caso contrario, el grupo de disidentes, además de ostentarse como presidentes de los consejos de administración y vigilancia, según el comunicado, “le ha permitido el acceso a grupos de vándalos ajenos a las instalaciones, agrediendo y poniendo en riesgo a la comunidad”.
“De parte de quienes integramos de manera legal y legítima esta Cooperativa, en ningún momento se ha considerado a la violencia como una opción para restituir nuestro patrimonio y toda acción emprendida en el pasado se ha llevado a cabo con el apoyo de las autoridades”, señaló.
Federico Sarabia dijo ayer al diario El País que el problema inició en 2010, cuando él y un grupo de socios cuestionaron al entonces director de la cooperativa Guillermo Álvarez, mejor conocido como “Billy Álvarez”, y quien está prófugo desde 2020, tras ser señalado por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Esto, después de que trascendió, extraoficialmente, que al menos 7 personas fallecieron en un enfrentamiento que se registró en la puerta 3 de la fábrica de cementos La Cruz Azul de Jasso Hidalgo. pic.twitter.com/73SaTZcpMe
“Lo que sucedió hoy es una salvajada, más de 500 personas de diferentes partes del Estado de México llegaron en autobuses. Eran exconvictos contratados, con armas de fuego. Para quienes dicen que esto ha sido un autogolpe, les digo que es totalmente falso, nosotros fuimos los primeros que cuestionaros el actuar de la anterior dirección y estamos pagando un precio alto por eso”, dijo el presidente del consejo de administración de la Cooperativa al diario español.
Álvarez fue líder de la Cooperativa por más de 30 años. Ésta incluye una de las principales cementeras mexicanas, un club de fútbol, servicios financieros y de hostelería, sin embargo, tras las acusaciones contra “Billy”, han surgido múltiples problemas en la Cooperativa, en especial porque ésta se ha dividido entre quienes “lo defienden” pese a los escándalos y quienes están con el Consejo de Administración, que han librado su batalla legal y han demostrado la opacidad en la gestión dentro de la Cooperativa Cruz Azul.
COOPERATIVA QUITA DERECHOS A “BILLY” ÁLVAREZ
Hace una semana, el 18 de abril, se informó que socios de la Cooperativa La Cruz Azul votaron a favor de quitarle sus derechos como cooperativistas a 206 miembros, incluidos Guillermo “Billy” Álvarez, Federico Sarabia y Alberto López, durante la Primera Asamblea General Ordinaria de la cooperativa.
Con un total del 96.36 por ciento de los votos de los cooperativistas presentes y un 100 por ciento en el caso de “Billy” Álvarez, se aprobó dicha exclusión. Los 206 miembros están relacionados con Álvarez o con denuncias y órdenes de aprehensión por delitos como robo de cemento, lavado de dinero y despojo.
El pasado 15 de septiembre de 2020, socios de la cooperativa presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de Federico Sarabia Pozo, Alberto López Morales, Joel Vázquez Dolores y Pablo Reséndiz García y otras personas cercanas, por dispersar los recursos a empresas que presentan “las características de facturar operaciones simuladas y/o con recursos de procedencia”.
Asimismo, se han bloqueado las cuentas bancarias de más de 30 exdistribuidores de cemento, todos ellos con vínculos con la familia Álvarez Garcés.
Hoy es un día histórico para nuestra Cooperativa. Un día en donde, tras décadas de simulaciones, la Asamblea General Ordinaria vuelve a convertirse en el órgano más importante de nuestro cooperativismo. Somos #LaFuerzaDelTrabajoEnEquipo y juntos refundamos la #LaCruzAzul. pic.twitter.com/NfY84qwqYB
— Cooperativa La Cruz Azul SCL (@CruzAzulSCL) April 18, 2022
De la misma manera, el pasado 10 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración de La Cruz Azul congeló las cuentas de 211 trabajadores y socios de la planta de Tula.
El 11 de marzo del año en curso, la Cooperativa Cruz Azul tomó posesión de un inmueble en la Colonia Del Valle y que presuntamente habría sido utilizado para el trasiego de cemento robado por parte de un grupo de exmiembros afines al exdirector Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas. El inmueble se ubica en la calle Torres Adalid 517, en la Colonia Del Valle, perteneciente a la Alcaldía Benito Juárez de la capital del país.
La recuperación de este inmueble forma parte de una estrategia de los nuevos dirigentes por una “recuperación de su normalidad y refundación institucional” tras décadas de Álvarez Cuevas al frente de la cooperativa.
— Cooperativa La Cruz Azul SCL (@CruzAzulSCL) March 11, 2022
Entre otros inmuebles recuperados están las oficinas corporativas ubicadas en Periférico Sur 5550-5, en la colonia Pedregal de Carrasco de la Ciudad de México , en agosto de 2020; las plantas de Puebla e Hidalgo, en septiembre de 2020; y la Plata de Lagunas, en Oaxaca, en enero 2021.
Luego de 10 años de conflictos legales, un Tribunal Colegiado resolvió el pasado 09 de septiembre que la administración de la Cooperativa Cruz Azul quedara a cargo de José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, quienes fueron ratificados con una elección en la que obtuvieron el 99.79 por ciento de los votos a favor.
Con esta sentencia definitiva, “Billy” quedó fuera de Cruz Azul, tal como lo dio a conocer la cooperativa a través de un comunicado en el que se destacó que tanto Marín Gutiérrez como Velázquez Rangel quedarán a cargo de la presidencia de los Consejos de Administración y Vigilancia de la misma. Dicha sentencia tuvo lugar luego de que “Billy” Álvarez y Federico Sarabia presentaran un juicio de amparo para tratar de desconocer ambos nombramientos y restituir a Álvarez Cuevas como director de la Cooperativa.
Pese a los esfuerzos de Sarabia, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México resolvió por unanimidad que los representantes legítimos de la Cruz Azul sean Marín y Velázquez, determinación que es “definitiva e inatacable”. En el comunicado también se señaló que Sarabia Pozo cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra por presuntamente ostentarse de manera apócrifa como representante de la Cooperativa y por robar cemento.
¡Excelentes noticias! Por primera vez en 13 años tenemos una asamblea 100% reconocida por la ley: el 1er Tribunal Colegiado de Circuito desechó el amparo que pretendía anular la Asamblea General del pasado 29 de septiembre de 2018. #TodosSomosCruzAzulhttps://t.co/YrsG4apiio
COOPERATIVA DENUNCIA A ÁLVAREZ POR DESVÍO MONETARIO
En agosto de 2020, el Consejo de Administración de la Cooperativa la Cruz Azul denunció a “Billy” Álvarez ante la Fiscalía General de la República por desviar dinero, material y maquinaria de la empresa hacia un fideicomiso que constituyó de manera ilegal. Guillermo Álvarez Cuevas constituyó de manera ilegal un fideicomiso al que le traspasó los bienes de la Cooperativa la Cruz Azul y le pagó rentas y gastos de administración, denunciaron los representantes de la nueva directiva al presentar el primer informe de la auditoría interna realizada a la anterior administración.
“De manera ilegal se constituyó un fideicomiso por parte de ‘Billy’, en el cual se transmitió los bienes de la Cooperativa, la cual terminó pagando rentas y demás prestaciones para su manutención”, dijo el abogado Guillermo Barradas en conferencia al informar que por este hecho presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de la Ciudad de México.
De acuerdo con el abogado, se logró extinguir este fideicomiso y recuperar los bienes de la Cooperativa.
Barradas informó también sobre el destino del fondo de pensiones de la Cooperativa, del cual nunca se rindió informes concretos y, por el contrario, se tienen indicios de que pudo haber sido comprometido en diferentes operaciones financieras llevadas a cabo por Guillermo Álvarez en compañía de otras personas como consecuencia del ejercicio ilegal e ilegítimo de las facultades de representación de Cruz Azul.
Guillermo “Billy” Álvarez, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul. Foto: Armando Monroy, Cuartoscuro.
La nueva directiva de la Cooperativa la Cruz Azul dio a conocer en aquel momento que con ayuda de las autoridades logró frenar una operación de saqueo que el anterior Consejo intentaba realizar a través de una transferencia de dinero a una empresa que no era socia de la Cooperativa.
“De la cuenta a nombre de Cooperativa la Cruz Azul, que se tiene aperturada en banco BanBajío, se transfirió alrededor de 4 mil 400 millones de pesos a otra cuenta que se tiene en el banco Santander para posteriormente ser enviados a una cuenta de una subsidiaria de la Cooperativa, donde la gente de ‘Billy’ tenía control a través de su Tesorería, esto con la finalidad de que se desviaran recursos de nueva cuenta en perjuicio de la Cooperativa”, explicó el abogado.
Un total de 23 millones de pesos se enviaron en los últimos días a una cuenta de una empresa denominada Leverage Consulting SC., la cual no tiene relación con la Cooperativa. “Se trata muy probablemente de un gasto inexistente, de un gasto simulado y que ya está siendo del conocimiento de las autoridades que se encuentra investigando el destino de estos recursos”.
La Fiscalía capitalina investiga a “Billy” y a su hijo por el supuesto delito, cometido por ambos así como otras personas, de administración fraudulenta por un monto de dos mil 257 millones 411 mil pesos.
Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).– El Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México negó un amparo contra el expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mejor conocido como “Billy” Álvarez.
De acuerdo con la información, el Juez también negó el amparo a su hijo Guillermo Robín Álvarez, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) podrá seguir con las órdenes de captura solicitadas para padre e hijo.
Las órdenes de captura derivan de una denuncia que presentaron integrantes del Consejo de Administración en funciones de la cooperativa en 2020, y en la cual acusaron a Guillermo Álvarez y a nueve personas más de crear un fideicomiso sin contar con las facultades legales ni con la autorización en asamblea de socios.
Álvarez Cuevas también enfrenta una orden de aprehensión a nivel federal.
Además, la acusación federal es por por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR), y también existe una ficha roja emitida por Interpol para su localización y captura.
El pasado 9 de septiembre, Billy Álvarez quedó fuera de Cruz Azul, así lo dio a conocer la Cooperativa Cruz Azul a través de un comunicado publicado el 13 de septiembre, en el que se destacó que tanto Marín Gutiérrez como Velázquez Rangel quedarán a cargo de la presidencia de los Consejos de Administración y Vigilancia de la misma.
¡Excelentes noticias! Por primera vez en 13 años tenemos una asamblea 100% reconocida por la ley: el 1er Tribunal Colegiado de Circuito desechó el amparo que pretendía anular la Asamblea General del pasado 29 de septiembre de 2018. #TodosSomosCruzAzulhttps://t.co/YrsG4apiio
En el documento se explicó que un Tribunal Federal validó la asamblea que la Cooperativa celebró el 29 de septiembre de 2018, con lo que Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas queda fuera de la cementera. En tanto, se ratificó el nombramiento de José Antonio y de Víctor en los cargos ya mencionados.
“La asamblea de 29 de septiembre de 2018 y sus efectos son válidos, por lo que ha quedado firme y de manera inimpugnable la salida de “Billy” Álvarez de la Cooperativa, y quedan totalmente ratificados los nombramientos y actuaciones de Marín y Velázquez”, se indicó en el comunicado.
Un Tribunal Federal validó la asamblea que la Cooperativa celebró el 29 de septiembre de 2018, con lo que Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas queda fuera de la cementera.
Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Tras 10 años de conflictos legales, un Tribunal Colegiado resolvió que la administración de la Cooperativa Cruz Azul quede a cargo de José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel.
Con esta sentencia definitiva, que se dictó el pasado 9 de septiembre, Billy Álvarez quedó fuera de Cruz Azul, así lo dio a conocer la cooperativa a través de un comunicado en el que se destacó que tanto Marín Gutiérrez como Velázquez Rangel quedarán a cargo de la presidencia de los Consejos de Administración y Vigilancia de la misma.
En el documento se explicó que un Tribunal Federal validó la asamblea que la Cooperativa celebró el 29 de septiembre de 2018, con lo que Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas queda fuera de la cementera. En tanto, se ratificó el nombramiento de José Antonio y de Víctor en los cargos ya mencionados.
“La asamblea de 29 de septiembre de 2018 y sus efectos son válidos, por lo que ha quedado firme y de manera inimpugnable la salida de “Billy” Álvarez de la Cooperativa, y quedan totalmente ratificados los nombramientos y actuaciones de Marín y Velázquez”, se indicó en el comunicado.
¡Excelentes noticias! Por primera vez en 13 años tenemos una asamblea 100% reconocida por la ley: el 1er Tribunal Colegiado de Circuito desechó el amparo que pretendía anular la Asamblea General del pasado 29 de septiembre de 2018. #TodosSomosCruzAzulhttps://t.co/YrsG4apiio
Cabe recordar que esta sentencia tuvo lugar luego de que “Billy” Álvarez y Federico Sarabia presentaran un juicio de amparo para tratar de desconocer ambos nombramientos y restituir a Álvarez Cuevas como director de la Cooperativa.
Pero pese a los esfuerzos de Sarabia, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México resolvió por unanimidad que los representantes legítimos de la Cruz Azul sean Marín y Velázquez, determinación que es “definitiva e inatacable”.
En el comunicado también se señaló que Sarabia Pozo cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra por presuntamente ostentarse de manera apócrifa como representante de la Cooperativa y por robar cemento.
Azul oscuro, azul celeste, el más reciente documental del director Carlos Carrera, el cual aún está en proceso, describirá la trama de corrupción y violaciones laborales dentro de la Cooperativa La Cruz Azul cuando “Billy” Álvarez estuvo al frente. En el avance de la cinta se observa una entrevista con un cooperativista, quien afirma que “algunos gobernadores eran pagados por Cruz Azul”. Y de fondo se muestran imágenes de Jesús Murillo Karam, Miguel Ángel Osorio Chong y Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).– La red de corrupción que Guillermo Álvarez Cuevas creó al interior de la Cooperativa La Cruz Azul y que fue respaldada por políticos priistas, quedará registrada en el documental Azul oscuro, azul celeste, del director Carlos Carrera González.
En entrevista con SinEmbargo, Carrera (58 años), cuatro veces galardonado con el Premio Ariel por mejor director, explicó que en este proyecto también participa el cineasta Carlos Bátiz y esperan presentarlo a través de una plataforma de streaming a finales de este año.
“Hasta el momento no tenemos ningún compromiso hecho con nadie, seguimos haciendo el documental y serán cinco capítulos de 40 minutos para que funcione en una plataforma. Esperemos que a finales de este año ya quede listo”, mencionó. “Todo depende de que el conflicto legal de la Cooperativa se solucione de aquí a mayo”.
En el avance del filme, que fue revelado este día en redes sociales, se observan entrevistas con cooperativistas del Cruz Azul, quienes acusan a “Billy” Álvarez, como se le conoce, de apoderarse junto con su familia de la Cooperativa, la cual fue fundada por trabajadores en 1931.
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“Me parece que es una historia que merece ser contada, desde cómo se originó la Cooperativa en los años 30 hasta cómo la familia Álvarez se fue adueñando de lo que no era de ellos”, explicó el director de El Crimen del Padre Amaro (2002). “Se supone que Cruz Azul es una cooperativa en donde los trabajadores son los copropietarios de todos los activos y Guillermo Álvarez Cuevas tomó todo para beneficio propio”.
El 1 de julio de 1988, Guillermo Álvarez Cuevas asumió la dirección general de la Cooperativa La Cruz Azul con el objetivo de velar por los intereses de los más de 760 socios, sin embargo, una serie de denuncias han colocado a la organización en el centro de un escándalo por un presunto lavado de dinero mediante empresas fantasma, sobreprecios en la compra-venta de jugadores de futbol y operaciones inexistentes. Todos estas irregularidades serán ampliamente documentadas en Azul oscuro, azul celeste.
El director Carlos Carrera trabaja en el documental Azul oscuro, azul celeste. Foto: Cuartoscuro.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, expresidente del club de futbol Cruz Azul, y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, el 29 de mayo de 2020 por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por movimientos irregulares de dinero por mil 200 millones de pesos. La instancia a cargo de Santiago Nieto Castillo detectó un saqueo entre 2016 y 2017 por medio de pagos a 15 empresas fantasma que prestaban servicios de consultoría a la Cooperativa y a las cuales “Billy” les firmó facturas de entre tres y cinco millones hasta sumar 200 millones de pesos.
Pero las irregularidades en la administración de “Billy” Álvarez dentro de la Cooperativa Cruz Azul no se limitaban al desvío de recursos, también cometió abusos en contra de los cooperativistas, señaló el cineasta Carlos Carrera.
“Construyó un régimen de terror al interior de la Cooperativa con todos los que se le oponían o cuestionaban, había una política de exterminio laboral y ostracismo, una serie de formas represivas que fuimos descubriendo a lo largo de la investigación”, documentó el también director de la película animada Ana y Bruno (2018). “Todo lo que se está demostrando legalmente se va a tocar en este documental, estamos separando los supuestos de lo que ya es una realidad para basarnos en pruebas”.
Carrera, ganador de la Palma de Oro por el cortometraje de animación El héroe (1994), también destacó que en Azul oscuro, azul celeste se tocarán los vínculos de “Billy” Álvarez con la política, empezando cuando fue Diputado por el estado de Hidalgo en la LVI Legislatura.
“De hecho Billy fue Diputado y tuvo una influencia directa en que se modificara la Ley de Cooperativas y se le denomina la ‘Ley Billy’. O sea, cambió las reglas para que él pudiera hacer cosas dentro de su Cooperativa y siempre ha existido una buena relación con figuras políticas muy poderosas”, indicó Carlos Carrera.
En el avance del documental se observa una entrevista con un miembro de la Cooperativa Cruz Azul, quien afirma que “algunos gobernadores estaban dentro de la lista de ‘Billy’ pagados por Cruz Azul”. Y de fondo se muestran imágenes de Jesús Murillo Karam (Gobernador de Hidalgo de 1993 a 1998), Miguel Ángel Osorio Chong (Gobernador de Hidalgo de 2005 a 2011) y Enrique Peña Nieto (Gobernador del Estado de México de 2005 a 2011).
El cineasta Carlos Carrera mencionó que siguen recabando datos y testimonios para incluirlos en Azul oscuro, azul celeste para que quede perfectamente completo, sin faltar ninguna pieza.
“Este documental está en proceso, pero estamos esperando a que se resuelvan muchas cosas, aún está tomada la planta de Hidalgo por opositores al nuevo consejo de la Cooperativa y falta el fallo del juez para que puedan recuperar la planta de Hidalgo. La historia sigue su curso y la seguimos registrando”, detalló.
Además de dirigir Azul oscuro, azul celeste, el cineasta Carlos Carrera está apunto de terminar otro documental titulado Voy a ser famoso, que narra la historia de unos niños que quieren ser famosos. “A ellos los seguimos a lo largo de tres años, son niños que tienen esta aspiración, tienen esta fiebre de nuestros días en donde lo más importante es lograr el reconocimiento público. Este proyecto ya está en postproducción”.
También está a la espera de lo que ocurra con las convocatorias del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (EFICINE) para ver si es posible realizar este año una película de ficción.
Hace 32 años Guillermo Álvarez Cuevas asumió la dirección general de la Cooperativa La Cruz Azul con el objetivo de velar por los intereses de los más de 760 socios, sin embargo, una serie de denuncias han colocado a la organización en el centro de un escándalo por un presunto lavado de dinero mediante empresas fantasma.
Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- Con un espectacular colocado sobre Periférico Sur, en la Ciudad de México, solicitan información para ubicar a Guillermo Álvarez Cuevas, Víctor Garcés y Federico Sarabia, integrantes de la cooperativa La Cruz Azul.
De acuerdo con imágenes difundidas por Twitter, el espectacular fue colocado muy cerca de la Plaza Santa Teresa, en la capital del país.
En la imagen se aprecia la figura de los tres exdirectivos de la cooperativa, así como un número telefónico para proporcionar información. El espectacular no está firmado por alguien.
“Se buscan prófugos de la justicia. Se agradece información para su captura. Llamar al 800 999 2985”, dice el cartel.
¿Eres tú, Billy Álvarez? ?
“Se buscan”, es el texto que se lee en un espectacular en el que aparece la foto del exdirector de la Cooperativa Cruz Azul.
También se observa la foto de dos personas relacionadas con la cooperativa y el club deportivo.
Medios nacionales detallaron que el número corresponde a la empresa Pegazulejo de Cruz Azul.
Por su parte, El Universal aseguró que el espectacular fue colocado por la cooperativa.
“Billy” Álvarez es investigado por un supuesto desvío de 429 millones de pesos y 44 millones de dólares.
El pasado 1 de agosto dejó la presidencia de Cruz Azul y desde entonces se desconoce su paradero.
Hace 32 años Guillermo Álvarez Cuevas asumió la dirección general de la Cooperativa La Cruz Azul con el objetivo de velar por los intereses de los más de 760 socios, sin embargo, una serie de denuncias han colocado a la organización en el centro de un escándalo por un presunto lavado de dinero mediante empresas fantasma, sobreprecios en la compra-venta de jugadores de futbol y operaciones inexistentes. Pero estas acusaciones son solo la punta del iceberg de una entramada de corrupción y protección desde el Gobierno que por años permitió a “Billy”, como se le conoce, desviar millones de pesos de una de las principales productoras de cemento en México, de un equipo de futbol de la Liga MX y un hotel cinco estrellas, según consignan autoridades y cooperativistas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, presidente del club de futbol Cruz Azul, y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, el pasado 29 de mayo por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por movimientos irregulares de dinero por 1,200 millones de pesos. La instancia a cargo de Santiago Nieto Castillo detectó un saqueo entre 2016 y 2017 por medio de pagos a 15 empresas fantasma que prestaban servicios de consultoría a la Cooperativa y a las cuales “Billy” les firmó facturas de entre 3 y 5 millones hasta sumar 200 millones de pesos.
Mientras Víctor Garcés fungió como director Jurídico de la Cooperativa y Vicepresidente del club; es investigado por los mismos delitos que Álvarez.
En el caso de Sarabia, es señalado por el robo de más de 10 mil toneladas de cemento de las plantas de Hidalgo y Oaxaca, así como tiene una orden de aprehensión por fraude procesal.
EL MODUS OPERANDI
Pero, ¿cómo operó este esquema de lavado de dinero? De acuerdo con la declaración de quien fuera Tesorero de la Cooperativa a la que SinEmbargo tuvo acceso, durante los años 2014 a 2016 se percató que existían diversas cotizaciones de pago por cantidades sumamente elevadas relacionadas con supuestos servicios no prestados, las cuales habían sido directamente autorizadas por Guillermo Álvarez y no seguían los protocolos internos de la organización, los cuales consistían en generar un pedido o contrato y que lo autorizara el área correspondiente.
El extesorero de la Cooperativa acusó a “Billy” Álvarez de haber instruido desde el 2014 el pago por parte de la Cooperativa a empresas fantasma respecto de supuestos servicios no prestados, es decir, no existió el servicio, pero sí se facturó y cobró, generando gastos inexistentes en perjuicio de la organización y sus socios.
El testigo dice en su declaración, con fecha del 2 de marzo de 2020, que cuando se dio cuenta de este modus operandi solicitó que las facturas ya no las firmara solo el Director General de la empresa, sino también estuviera la rúbrica de los directores de Jurídico, Finanzas y del presidente del Consejo de Administración y Vigilancia; sin embargo, por haber presentado esta solicitud, Guillermo Álvarez lo suspendió de sus labores como director Financiero.
El mismo esquema fue denunciado por quien fuera Tesorera de la Cooperativa. En su declaración detalla que durante los años 2015 a 2019 se dio cuenta que existían varias autorizaciones de pago por fuertes cantidades de dinero relacionados con servicios no prestados las cuales habían sido instruidas directamente por Guillermo Álvarez, mismas que no seguía el proceso interno.
La extesorera acusó a “Billy” Álvarez de instruir pagos de supuestos servicios a empresas o consultoras que nunca prestaron el servicio.
“La extesorera y el exdirector de Administración acudieron ante la Fiscalía y prefirieron decir ‘Yo no estuve de acuerdo (con los desvíos) y tan no estuve de acuerdo que el señor ‘Billy’ Álvarez me corrió después de estos hechos porque me opuse a realizar este tipo de acciones que para él eran normales y los hacía constantemente”, señaló el abogado Barradas. “Ellos exhiben las facturas, reconocen la firma de ‘Billy’ y explican que él les ordenaba realizar esos movimientos y se exhiben los comprobantes de las transferencias bancarias”.
El grupo de allegados a Billy Álvarez, encabezados por Federico Sarabia Pozo, que intentaron tomar la Cooperativa de la Cruz Azul engañado a una Jueza mediante cargos falsos; recibieron una orden de aprehensión en su contra y serán encerrados en prisión en los próximos días.
Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- Debido a que el grupo encabezado por Billy Álvarez trato de engañar a una Jueza, se giró una orden de aprehensión en contra de sus integrantes.
En días anteriores de dio a conocer que un grupo de personas allegadas a Billy Álvarez y encabezados por Federico Sarabia Pozo, habían intentado sorprender a la Jueza 54 del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México para obtener el control de la Cooperativa Cruz Azul mediante cargos falsos.
Esto provocó que al descubrirse el intento de engaño, el pasado lunes 14 de diciembre un Juez de control, girara una orden de aprehensión en contra de los integrantes del mencionado grupo.
Federico Sarabia Pozo, Humberto Guadalupe Tapia García, Jesús Tolentino Escobar, Sergio Rodríguez Reyes, y Rubicel Antonio Toledo, que firmaron la demanda que buscaba engañar a la Jueza, son las personas a las que buscan las autoridades.
Los ahora prófugos buscaron impedir que los Consejos de Administración y Vigilancia legalmente designados, que presiden José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, pudieran ejercer las facultades que les corresponden.
Otra situación que habían buscado los sujetos era que se les diera control sobre las cuentas de banco de la Cooperativa, además de la posesión de las oficinas de la misma.
Debido al intento de engañar a la Jueza 54 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, los sujetos recibieron una orden de aprehensión en su contra. Foto: Imagen ilustrativa, Cuartoscuro
Esto amparados en que eran los legítimos representantes de la Cooperativa, para de esa forma, hacerse ilegalmente con los recursos de los socios que conforman la Cooperativa.
Ante el intento, que levantó sospechas en la Jueza, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) comenzaron una investigación.
Debido a esto, el Ministerio Público (MP) pudo establecer que, según lo que habían resuelto anteriormente los tribunales competentes, el único lealmente facultado para representar a la Cooperativa es el actual Consejo de Administración de Cruz Azul, que es precedido por José Antonio Marín Gutiérrez.
Esto hace posible que cualquier otra persona que intente ostentar dichas facultades, sin tenerlas, este cometiendo un delito.
Por último, se dio a conocer que la FGJ ya tiene ubicadas a as personas antes mencionadas y en los próximos días los ingresaran al Reclusorio para que sean procesados por el delito cometido.
Pese a que en su sentencia reconoció que la petición del congelamiento de cuentas del empresario fue solicitada por parte de las autoridades norteamericanas, la Jueza argumentó que no cumplió con los requisitos establecidos en el tratado internacional firmado por ambas naciones.
Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, concedió un amparo a Héctor Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, al determinar que el bloqueo efectuado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no fue legal.
“No se justifica el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, explicó.
Pese a que en su sentencia reconoció que la petición del congelamiento de cuentas del empresario fue solicitada por parte de las autoridades norteamericanas, la Jueza argumentó que no cumplió con los requisitos establecidos en el tratado internacional firmado por ambas naciones.
“Las instituciones financieras deberán levantar el bloqueo de las cuentas bancarias que defiende el quejoso, esto es, Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander (…); BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, la cuenta bancaria (…)”, sentenció.
No obstante, la UIF ya buscó interponer un recurso de revisión para que un Tribunal Colegiado revise la sentencia emitida por la Jueza.
El pasado mes de julio, un Juez federal con sede en el penal del Altiplano, emitió una orden de captura contra “Billy” Álvarez, a quien se le acusó de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por su parte, la Junta de Gobierno de la Cooperativa Cruz Azul decidió poner al frente al director deportivo, Jaime Ordiales: “El señor Ordiales es la máxima autoridad del club, pero insisto, mientras La Federación Mexicana de Futbol no nos pida un cambio de representante hasta entonces lo pensaremos. Nuestro director (Guillermo Álvarez) sigue siendo nuestro director hasta que la Asamblea lo determine”, puntualizó.
José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel son ya legítimos presidentes de los consejos de Administración y Vigilancia.
Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- La Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la legalidad de la asamblea de socios de la Cooperativa Cruz Azul, que fue celebrada el 29 de septiembre de 2018.
Asimismo, se declaró que José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel son, respectivamente, los legítimos presidentes de los consejos de Administración y Vigilancia de dicha empresa. La resolución del tribunal surgió del recurso de apelación 530/2020.
El recurso viene del juicio ordinario mercantil 1055/2018, en el cual algunos socios afines a Guillermo Héctor Álvarez Cuevas habían impugnado la asamblea celebrada el 29 de septiembre de 2018, donde se instalaron los consejos de Administración y Vigilancia y se nombró a Marín y a Velázquez como presidentes.
La Séptima Sala Civil concluyó que la asamblea es válida porque fue debidamente convocada y los presidentes de consejos fueron electos por la mayoría de los cooperativistas, “por lo que la administración de Marín y Velázquez es un reflejo de la voluntad mayoritaria de los socios y, por ende, todos los actos realizados por ellos son legítimos”, señaló.
El pasado 10 de agosto, José Marín y Víctor Velázquez fueron restituidos en sus cargos al frente de la Cooperativa La Cruz Azul luego de que una serie de denuncias colocaron a la organización en el centro de un escándalo por un presunto lavado de dinero mediante empresas fantasma, sobreprecios en la compraventa de jugadores de futbol y operaciones inexistentes.
El 6 de agosto, Guillermo Patiño Vera, secretario particular de “Billy” Álvarez, quien fue director general de la Cooperativa La Cruz Azul por 32 años, fue sorprendido en las instalaciones de la Cooperativa Cruz Azul con una fuerte cantidad de dinero en efectivo y documentos en una caja.
El dinero fue retenido por las autoridades aunque Patiño fue puesto en libertad. Las instalaciones de la Cooperativa también fueron aseguradas. Las oficinas serán entregadas al actual Consejo de Administración de la Cooperativa, es decir, a la parte demandante contra Guillermo Álvarez Cuevas, que lo señaló por delincuencia organizada. A la toma de las instalaciones se indicó que se podría utilizar el uso de la fuerza pública.
El miércoles 29 de junio las autoridades mexicanas giraron una orden de aprehensión en contra de “Billy” Álvarez por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
De acuerdo a la información de las autoridades, el operativo se efectuó con una orden judicial con el propósito de asegurar el inmueble y entregarlo a los nuevos representantes de la gerencia nacional.
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– Elementos de la Policía Estatal de Oaxaca tomaron esta mañana las instalaciones de la fábrica de cemento de la empresa Cruz Azul, ubicada en el municipio de Lagunas, Oaxaca, en la zona del Itsmo de Tehuantepec.
De acuerdo a la información de las autoridades, el operativo desplegado por las fuerzas estatales se efectuó con una orden judicial con el propósito de asegurar el inmueble y entregarlo a los nuevos representantes de la gerencia nacional.
No obstante, durante el desalojo, los trabajadores inconformes se amotinaron, sometieron y golpearon a cinco empleados de seguridad de la planta cementera.
Jose Antonio Marin y Víctor “M” Velázquez fueron los cooperativistas que ordenaron el control, pues son opositores al empresario mayoritario Billy Álvarez Cuevas, quien se encuentra bajo investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que la planta cementera quedó a disposición del Consejo de Administración y Vigilancia de Cruz Azul.
Un portavoz dijo que la diligencia judicial se desarrolló con total apego al derecho y de manera pacífica; no obstante, fue necesaria la presencia de más de 100 elementos de la fuerza pública estatal.
El representante puntualizó que dicho despliegue se realizó gracias a la coordinación del Gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO).
El operativo fue efectuado luego de que el pasado agosto, cooperativistas y directivos de la planta cementera se manifestaran para mostrar apoyo a su dirigente, Guillermo “Billy” Álvarez, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hace apenas unos días, otro Juez de Control de la Ciudad de México había librado una nueva orden de aprehensión en contra de “Billy” Álvarez; su abogado Ángel Martín Junquéra Sepúlveda, y ocho personas más, todas allegadas al expresidente de la cooperativa y a Víctor Garcés.
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- Una Jueza federal suspendió temporalmente la orden de aprehensión girada en contra de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa La Cruz Azul.
María Dolores Núñez Solorio, Juez Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, otorgó la suspensión provisional que impide a las autoridades mexicanas aprehender a “Billy” Álvarez por una supuesta administración fraudulenta al interior de la sociedad, de 2 mil 257 millones 411 mil pesos.
“Se concede a Guillermo Héctor Álvarez Cuevas la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que no sea privado de su libertad personal, con motivo de la orden reclamada”, indica la resolución.
“Se concede a Guillermo Héctor Álvarez Cuevas la suspensión provisional, para el efecto de que no sea presentado por medio de la fuerza pública, con motivo de la orden que se combate; lo anterior hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva”, añade.
Hace apenas unos días, el 24 de agosto, otro Juez de Control de la Ciudad de México había librado una nueva orden de aprehensión en contra de Álvarez; su abogado Ángel Martín Junquéra Sepúlveda, y ocho personas más, todas allegadas al expresidente de la cooperativa y a Víctor Garcés.
La orden de aprehensión derivó de la denuncia presentada el 2 de junio pasado, por los miembros del Consejo de Administración en funciones de la Cooperativa ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la que señalaron que Guillermo Héctor Álvarez Cuevas y sus cómplices maquinaron un fideicomiso ilegal, sin contar con las facultades legales ni autorización en asamblea de socios para desfalcar a la Cooperativa.
En este sentido, se emitió la orden de captura por el delito de administración fraudulenta en contra del patrimonio de la Cooperativa La Cruz Azul que, hasta este momento, asciende a la cantidad de 2 mil 257 millones,411 mil pesos, cantidad que aumentará considerablemente una ves que se cuenten con los avalúos de la totalidad de los bienes que transmitieron ilícitamente al fideicomiso, ya que se trata de los activos más importantes de la empresa, las plantas productoras de cemento de Oaxaca e Hidalgo, que representan el alma de la Cooperativa.
Con esa orden, sumaban ya dos órdenes de aprehensión en contra de Guillermo “Billy” Álvarez, quien ya es buscado por la Interpol en 195 países, así como en contra de su abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda y su sobrino Mario Sánchez Álvarez.
Tanto la Fiscalía General de la República, como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigan y están próximas a pedir la detención de otros cercanos de “Billy” Álvarez y de Víctor Garces, de nombres Adolfo Cabrera Alvarado, Andrés Barrera Mendoza, Ramses Dolores Anguiano, Sergio Rodríguez Reyes, Ignacio Muñoz Romero, Pánfilo Cabrera Toledo, Alfredo Valdéz Rodríguez, Patricia Vázquez Alpizar, Patrcicia Corona Petronilo, Marcos Alvarado, Federico Sarabia Pozo, Giberto Cruz Velázquez, Martha Lugo López, Humberto Tapia y María Elena García García.
En julio, un Juez giró una orden de aprehensión contra Álvarez Cuevas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, expresidente del club de futbol Cruz Azul, y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, el pasado 29 de mayo por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por movimientos irregulares de dinero por mil 200 millones de pesos. La instancia a cargo de Santiago Nieto Castillo detectó un saqueo entre 2016 y 2017 por medio de pagos a 15 empresas fantasma que prestaban servicios de consultoría a la Cooperativa y a las cuales “Billy” les firmó facturas de entre tres y cinco millones hasta sumar 200 millones de pesos.
“Billy” Álvarez, ex podrá ser buscado en 195 países por la ficha roja emitida por la Interpol.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo ).– La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja contra Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa La Cruz Azul, por la investigación que se sigue en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la ficha que autoriza la búsqueda del empresario en 195 países.
Otras personas que integraban la cooperativa tampoco han sido localizadas por lo que también existe una alerta migratoria contra ellas.
Los cooperativistas sobre los que también pesa una orden de aprehensión son Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, director y Jurídico de la empresa; Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico;Mario Sánchez Álvarez, quien se desempeñaba como coordinador financiero; y el abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda.
La nueva directiva de la Cooperativa La Cruz Azul denunció que “Billy” Álvarez Cuevas constituyó de manera ilegal un fideicomiso al que le traspasó los bienes de la cooperativa y le pagó rentas y gastos de administración.
“De manera ilegal se constituyó un fideicomiso por parte de ‘Billy’, en el cual se transmitió los bienes de la Cooperativa, la cual terminó pagando rentas y demás prestaciones para su manutención”, dijo el abogado Guillermo Barradas en conferencia al informar que por este hecho presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de la Ciudad de México.
De acuerdo con el abogado, se logró extinguir este fideicomiso y recuperar los bienes de la Cooperativa.
En julio, un juez giró una orden de aprehensión contra Álvarez Cuevas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, expresidente del club de futbol Cruz Azul, y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, el pasado 29 de mayo por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por movimientos irregulares de dinero por 1,200 millones de pesos. La instancia a cargo de Santiago Nieto Castillo detectó un saqueo entre 2016 y 2017 por medio de pagos a 15 empresas fantasma que prestaban servicios de consultoría a la Cooperativa y a las cuales “Billy” les firmó facturas de entre 3 y 5 millones hasta sumar 200 millones de pesos.
La Cooperativa La Cruz Azul surgió hace 88 años y actualmente cuenta con cuatro plantas cementeras en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes y Puebla. Además posee un hotel de cinco estrellas y al equipo de futbol Cruz Azul, uno de los más importantes en México.
El Consejo de Administración de la Cooperativa la Cruz Azul denunció a “Billy” Álvarez ante la Fiscalía General de la República por desviar dinero, material y maquinaria de la empresa hacia un fideicomiso que constituyó de manera ilegal.
Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas constituyó de manera ilegal un fideicomiso al que le traspasó los bienes de la Cooperativa la Cruz Azul y le pagó rentas y gastos de administración, denunciaron los representantes de la nueva directiva al presentar el primer informe de la auditoría interna realizada a la anterior administración.
“De manera ilegal se constituyó un fideicomiso por parte de ‘Billy’, en el cual se transmitió los bienes de la Cooperativa, la cual terminó pagando rentas y demás prestaciones para su manutención”, dijo el abogado Guillermo Barradas en conferencia al informar que por este hecho presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de la Ciudad de México.
De acuerdo con el abogado, se logró extinguir este fideicomiso y recuperar los bienes de la Cooperativa.
Barradas informó también sobre el destino del fondo de pensiones de la Cooperativa, del cual nunca se rindió informes concretos y, por el contrario, se tienen indicios de que pudo haber sido comprometido en diferentes operaciones financieras llevadas a cabo por Guillermo Álvarez en compañía de otras personas como consecuencia del ejercicio ilegal e ilegítimo de las facultades de representación de Cruz Azul.
La nueva directiva de la Cooperativa la Cruz Azul dio a conocer que con ayuda de las autoridades logró frenar una operación de saqueo que el anterior Consejo intentaba realizar a través de una transferencia de dinero a una empresa que no era socia de la Cooperativa.
“De la cuenta a nombre de Cooperativa la Cruz Azul, que se tiene aperturada en banco BanBajío, se transfirió alrededor de 4 mil 400 millones de pesos a otra cuenta que se tiene en el banco Santander para posteriormente ser enviados a una cuenta de una subsidiaria de la Cooperativa, donde la gente de ‘Billy’ tenía control a través de su Tesorería, esto con la finalidad de que se desviaran recursos de nueva cuenta en perjuicio de la Cooperativa”, explicó el abogado.
Un total de 23 millones de pesos se enviaron en los últimos días a una cuenta de una empresa denominada Leverage Consulting SC., la cual no tiene relación con la Cooperativa. “Se trata muy probablemente de un gasto inexistente, de un gasto simulado y que ya está siendo del conocimiento de las autoridades que se encuentra investigando el destino de estos recursos”.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, expresidente del club de futbol Cruz Azul, y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, el pasado 29 de mayo por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por movimientos irregulares de dinero por 1,200 millones de pesos. La instancia a cargo de Santiago Nieto Castillo detectó un saqueo entre 2016 y 2017 por medio de pagos a 15 empresas fantasma que prestaban servicios de consultoría a la Cooperativa y a las cuales “Billy” les firmó facturas de entre 3 y 5 millones hasta sumar 200 millones de pesos.
La Cooperativa La Cruz Azul surgió hace 88 años y actualmente cuenta con cuatro plantas cementeras en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes y Puebla. Además posee un hotel de cinco estrellas y al equipo de futbol Cruz Azul, uno de los más importantes en México.
Álvarez Cuevas podría impugnar el fallo ante un tribunal colegiado en materia penal, el cual decidiría si se ratifica o no la decisión de un Juez federal.
Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- El Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal le negó la suspensión definitiva contra cualquier orden de aprehensión a Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul.
Sin embargo, Álvarez Cuevas podría impugnar el fallo ante un tribunal colegiado en materia penal, el cual decidiría si se ratifica o no la decisión de un Juez federal.
“Billy” Álvarez, como es conocido el exdirectivo de Cruz Azul, presentó el recurso el pasado 10 de marzo, en el cual reclama la violación a los artículos 1,14,16,17 y 20 de la Constitución.
En ese momento, el Juez le admitió la demanda de garantías al quejoso y otorgó la suspensión provisional, así como el pago de una garantía de 130 mil pesos, pero durante este miércoles fue publicada la decisión del Juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón negándole la suspensión definitiva.
El pasado 29 de julio, un Juez habría girado una orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez.
Álvarez Cuevas fue señalado como líder de una organización delictiva dedicada a lavar dinero de la Cooperativa La Cruz Azul a través de la utilización de empresas conocidas como fachada, de acuerdo con los abogados de la parte disidente de la Cooperativa Cruz Azul.
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