La Procuraduría General de la República (PGR) decidió no ejercer acción penal en contra de Luis Alberto López, chofer del empresario Manuel Barreiro, por el caso de supuesto lavado de dinero en la compra de una nave industrial del hoy candidato frentista Ricardo Anaya Cortés.
La dependencia consideró que el empleado aportó información vital a la investigación y que se comprobó que firmó los papeles desconociendo el contenido del documento y como un favor para Barreiro.
Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– El chofer del empresario Manuel Barreiro Castañeda reveló que su patrón le ordenó crear la empresa que compró la nave industrial al candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés. El personaje se considera el eslabón entre Anaya y Barreiro. Ha recibido un trato especial de la Procuraduría General de la República (PGR) después de que diera pormenores de la relación con el caso que se sigue al panista.
De acuerdo con la agencia Notimex, Luis Alberto López declaró haber firmado los documentos –por donde directa de su empleador Manuel Barreiro- para constituir la empresa Manhattan Master Plan.
La agencia de noticias propiedad del Estado mexicano ha dado seguimiento al escándalo que involucra al candidato de “Por México al Frente” y que tomó fuerza en medio de la campaña por la Presidencia de la República. Notimex ha sido acusada de estar al servicio del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, quien pelea con Anaya el segundo lugar en las preferencias electorales.
Activistas y cercanos a Anaya acusan que el Gobierno federal ha hecho un uso faccioso de las instituciones mexicanas como Notimex, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría para beneficiar al ex Secretario de Hacienda.
El abogado Patricio Kegel Jacob señaló, según Notimex, que su cliente declaró que sí accedió a firmar ciertos documentos, como un favor personal para su jefe Manuel Barreiro.
Citó las palabras del litigante a su salida del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Querétaro:
“Le dijo: oye, necesito que me firmes unos documentos; él accedió a ser su prestanombres, mi cliente en ningún momento dado pagó o pudo haber adquirido la empresa Manhattan, que es la empresa por la cual se adquirió una bodega”.
Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de la República por la coalición “Por México al Frente, en la mira por su supuesto lavado de dinero. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Agregó además que su “cliente nunca tuvo un beneficio económico al respecto, únicamente fue un favor instruido por su jefe y jamás obtuvo un beneficio por lo que hace a esto”.
La Procuraduría General optó por no ejercer acción penal en contra de Luis Alberto López, luego de que firmara un acuerdo reparatorio, por el cual se comprometía a entregar la nave industrial de la empresa Manhattan Master Plan Development al Estado y porque consideró aportó información vital a la investigación y se comprobó que el chofer firmó los papeles desconociendo el contenido del documento y como un favor para Barreiro.
La información sobre el caso cobra relevancia cuando Ricardo Anaya Cortés recupera puntos en la carrera presidencial. De acuerdo con el consolidado de encuestas que realiza Bloomberg, el 28 de marzo, cuando empezó a subir, Ricardo Anaya estaba en 23.10 por ciento; Meade Kuribreña tenía 20 por ciento mientras que Margarita Zavala había sostenido un crecimiento que la llevó a su mejor calificación en este año: un 11.70 por ciento.
El puntero, López Obrador, estaba en 43.70 por ciento
Pero se vino una caída de la esposa del ex Presidente Felipe Calderón. Meade tuvo también un ajuste a la baja y después de cuatro mediciones, Anaya creció y está en 30.2 por ciento, José Antonio Meade diez puntos porcentuales abajo: 20.30 por ciento, y Margarita se regresó hasta 6.30 por ciento.
El pasado viernes, el candidato frentista hizo públicos los supuestos documentos sobre el negocio de la nave industrial en Querétaro que se presume vendió en 54 millones de pesos a Manuel Barreiro.
EL ESCÁNDALO
Ricardo Anaya ha sido señalado por haber incurrido en la compra-venta de un terreno en Querétaro entre 2014 y 2016, operación que involucró a una empresa fantasma (Manhattan Master Plan Development S. de R.L. de C.V.) registrada a nombre del empresario Manuel Barreiro Castañeda, sobre quien pesa una investigación por parte de la PGR por el presunto delito de lavado de dinero.
El 19 de mayo de 2014, Anaya Cortés compró un lote baldío de 13 mil metros cuadrados en La Machorra, Querétaro, valuado en 10 millones 714 mil 644 pesos, a través de una empresa familiar (JuniSerra S. de R.L. de C.V.) que está a nombre de su suegro, Donino Ángel Martínez Diez.
De acuerdo con el actual candidato presidencial, el dinero de la inversión inicial provino de tres fuentes principales: de un crédito hipotecario a través de Banamex -en su declaración de intereses 3de3 aparece un crédito hipotecario con Banamex, que data de abril de 2015, por cinco millones 576 mil 505 pesos-; de un crédito autorizado por Park Development, empresa que administra la zona de parques industriales; y del dinero de sus ahorros personales.
Para mayo de 2016, dicha empresa había construido una nave industrial (con seis bodegas) de “siete mil metros cuadrados techados”. Ese mismo año, JuniSerra vendió el predio y la construcción por un monto de 54 millones de pesos a la empresa Manhattan Master Plan, misma que aparece en la lista del SAT de la SHCP como “contribuyente con operaciones presuntamente inexistentes”.
Ricardo Anaya ha reconocido que Manhattan Master Plan Development le pagó la millonada en tres transacciones provenientes del Banco del Bajío (Banbajío).
Un año y medio después de las transacciones entre Ricardo Anaya y la supuesta empresa fantasma de Manuel Barreiro, el 26 de octubre de 2017, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP presentó una denuncia penal en contra de la empresa Manhattan Master Plan Development, que llevó a las autoridades a iniciar una investigación formal en contra de Barreiro.
Hasta la fecha el caso no ha sido esclarecido, pero el supuesto testimonio de Luis Alberto “N” se suma a las declaraciones de dos operadores de Barreiro, Daniel Rodríguez Velasco y David Alberto Aarón Galindo González, quienes en enero de este año declararon haber diseñado una red de triangulación de recursos para lavar dinero a favor de Ricardo Anaya y Manuel Barreiro.
Mientras que Anaya es señalado de enriquecerse de manera opaca, Barreiro es investigado por utilizar recursos de dudosa procedencia.
Tags: "Por México al Frente", elecciones 2018, empresas fantasma, José Antonio Meade, lavado de dinero, Manuel Barreiro, Notimex, PGR, Ricardo Anaya Cortés, SAT
O sea que se trata de limpiar un poco la imagen de transa y corrupto de Anaya ???
jejejejejejejejejejejejeje…..que cosas….PRIAN son lo mismo.
saludos
Morena también y todo político mexicano.
Obviamente que Anaya es un corrupto, me sorprende que este en las boletas electorales, que cochinada
Por lógica o deducción simple:
La naturaleza del delito de lavado de dinero esta diseñada precisamente para que el que recibe al final el capital líquido lo reciba blanqueado y su objetivo es que a partir de ahí pueda disponer de esos recursos sin tener de que preocuparse.
Analizen las siguientes premisas:
Qué empresario se hace rico vendiendo barato y recomprando caro?
Qué empresario paga para crear una ingeniería financiera para difuminar el rastro del flujo de su efectivo?
Qué beneficia al empresario que en cada brinco de paraíso a paraíso fiscal va dejando mermado el capital inicial por las comisiones interbancarias?
La creación de empresas fantasma tiene un costo real y los prestanombres también reciben su respectiva tajada y es pérdida si es dinero limpio.
Ya hay avances en la investigación y análisis de los hechos delictivos, la hipótesis más lógica es:
¿Quién es el principal beneficiario? ¿Cual fue el móvil para orquestarlo?
Manuel Barreiro no lo debería pensarlo tanto para soltar la sopa si no puede correr la misma suerte del diputado Manuel Muñoz Rocha. A todas vistas su socio para este negocio ha dado claras muestras de falta de lealtad.
Hasta ahora al cerillo no le ah importado traicionar a quien le ayudo así que barreiro solo será un traicionando más de este “traidorcete”
Te refieres a falta de lealtad por parte de anaya, verdad? Porque el chófer estaría en todo su derecho de aclarar que fue engañado, ya sabemos que en esos negocios los patrones se lavan las manos y si se tiene que sacrificar al empleado pues lo sacrifican!!
Por lógica o deducción
EL JUEGO DEL GATO Y EL RATON
Los felinos (Peña Nieto y Carlos Salinas) le pisan la cola al ratón (Ricardo Anaya) pero no se lo comen.
No buscan la aplicación de la ley de forma justa y expedita, le tienen pisada la cola mientras se aclara el panorama de si llegaría su delfín(José Meade) o si el de posibilidades de competirle al león(Manuel López) y poder pactar impunidades y continuidades(complicidades), más claro que el agua, este caso penal es una carta de negociación o diríamos la tabla de flotación que les mantiene unidos al final de su naufragio político.
Y el chacal (Diego Fernández)navegando entre dos aguas como siempre.
RATERO el muchachito este. Hace negocios con estrategias de evasión fiscal y con recursos de procedencia ilícita o desconocida. La ganancia por esta operación rebasa y con mucho la que cualquier inversionista lograría en condiciones normales del mercado inmobiliario. ANAYA ES UN PELIGRO PARA MÉXICO!
Ratero e hipócrita Ricardo Anaya, chuillo y grandote para robar y engañar al pueblo
Ya se veía venir de adónde tanta lana para vivir como millonario en los EUA.
Ladrón y tramposo.
con razón anaya pregona la modernidad, que para él significa, “paraísos fiscales, triangulaciones para lavado de dinero, como evadir impuestos, asi si aplica “viva la modernidad y abajo ideas atrasadas de AMLO
El ine y trife corruptos operando a todo lo que da para q finalmrntr el prisn logren hacer el fraude avalarlo con el simple hecho de no hacer nada ante la serie de ilegslidades wue se estan viendo y estaran en aumento ante la pasividas de estos lacras avaladores
Si a alguien le extraña el actuar de nuestras queridas instituciones, es que no conoce México.
Ya basta de tanta basura, si Anaya ya les explico y muestra documentos de su venta. Quien vende no va investigar si tu comprador tiene dinero de buena procedencia o no, dan lastima como pgr gobierno y quien crea basura solo para seguir jodiendo y quitar atencion a otros que realmente lavaron dinero o robaron en su gestion candidatos o su equipo de trabajo.
De verdad ya cierren este episodio de flojera.
Aunque se sabe porque lo hacen estos medios comprados.
Ladran los perros,Sancho!
Dirán lo que quieran pero Yani hay credibilidad en la PGR,ni en los juzgados ,o sea en toda la cúpula de aplicación de ley o justicias todos están coludidos al PRI y sus partidos satélites y el pan al final llegara a un cuerdo con el Pri,por sino levanta Meade,apoyarán a Anaya y todos los priístas votarán por el harás el Bronco y le darán un puesto de scretario ya verán
un reportero le preguntó a anaya que si Barreiro era su amigo a lo que contestó que no, posteriormente lo evidenció mostrándole un video donde aparece Anaya en la boda del mismo Barreiro bailando “de reversa mami” es obvio que esta metido hasta las manitas porque la bodega la compró en 10 millones y luego la vende en 54. si tuviera vergüenza ae retirara de la contienda.
Se tiene que exigir que se les aplique la ley ,
CCANAYA Y MEADO, no tienen verguenza al querer llegar a la presidencia con los casos que de corrupcion en los que han participado,
Hay mis queridos humanos
Hay que ser demasiado ingenuo e ignorante para no darse cuenta que ese video esta más truqueado… Jajaja el fulano casi sonríe a la cámara y si en verdad fueras un wey tan corrupto, no serías tan pe%&#$ de contarle a una extraña tus movidas. Me duele que México se deje engañar y que permita que le endulcen en oído con falsas promesas.
Lo que más molesta es que los medios sean parte del problema y desinformación, además de que dejaron de cuestionarse, de ser críticos y éticos.