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Una investigación contra Peña sería “caso raro”: Insight Crime

miércoles, mayo 26th, 2021

Un análisis elaborado por Insight Crime describe como “un caso raro” la posibilidad de que la FGR acuse por corrupción al expresidente Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht.

Por Victoria Dittmar

Ciudad de México, 26 de mayo (Insight Crime).– Una investigación sobre corrupción revelada a principios de esta semana ofrece una rara oportunidad para que México se enfrente a un presunto caso de soborno entre los más altos niveles del Gobierno y las empresas nacionales e internacionales.

El 24 de mayo, Animal Político reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a una serie de políticos, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), de formar una red criminal entre 2013 y 2014.

El propósito de esta asociación fue canalizar casi 100 millones de pesos mexicanos en sobornos a diversos legisladores de la Cámara Alta considerados como clave para facilitar la aprobación de la Reforma Energética, uno de los estandartes del Gobierno de Peña Nieto. La constructora brasileña Odebrecht proporcionó los fondos del soborno, según documentos presentados por fiscales en una audiencia judicial a puerta cerrada, a los que tuvo acceso Animal Político.

Algunos de los beneficiados de este esquema, según la FGR, aparte de Peña Nieto, son Ricardo Anaya –quien también fue candidato a la Presidencia en 2018–, el exsecretario de Relaciones Internacionales, Luis Videgaray, y el actual Gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca –quien además se enfrenta a otras investigaciones por nexos con el crimen organizado.

Los testimonios de Lozoya llevaron a que la UIF  investigue las cuentas de los expresidentes Felipe Calderón  y Carlos Salinas, así como de otros altos exfuncionarios de la administración de Peña Nieto. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.

Los documentos obtenidos por Animal Político sostienen que Videgaray, siguiendo las instrucciones de Peña Nieto, ordenaba al entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, a que se canalizara dinero proveniente de la constructora brasileña al grupo de legisladores. Esto se hizo a través de transacciones que Odebrecht hacía a empresas fantasma, de las que subsecuentemente se cobraba el dinero en efectivo para entregarlo a los legisladores.

Lozoya fue arrestado en febrero de 2020 y dijo a los fiscales en agosto pasado que Peña Nieto y Videgaray también habían utilizado sobornos de Odebrecht para financiar la campaña de reelección de 2012.

Según Animal Político, las pruebas de la FGR vienen de declaraciones que realizaron Lozoya, directivos de Odebrecht y cuatro personas que participaron o tenían conocimiento sobre los sobornos.

Desde 2014, las investigaciones en América Latina han descubierto cómo Odebrecht sistemáticamente sobornó a líderes políticos, incluyendo presidentes, con el fin de ganar contratos de obras públicas.

ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME

Si bien el nombre de Peña Nieto ha sido mencionado durante mucho tiempo en relación con el escándalo de Odebrecht, hacer que la FGR lo acuse directamente de corrupción es una escalada significativa, marcando un caso raro donde las acciones legales han apuntado a los niveles más altos del poder político.

Las acusaciones contra estas figuras políticas son parte de una investigación más amplia sobre corrupción y lavado de dinero relacionado a las operaciones que tuvo la constructora Odebrecht en México. El principal blanco de las investigaciones ha sido Emilio Lozoya, a quien los directivos de Odebrecht acusaron de recibir 10 millones de dólares en sobornos para asegurar contratos con Pemex.

Tras su detención, Lozoya llegó a un acuerdo para colaborar con las autoridades en la investigación y proporcionar nombres, testigos y evidencia de cómo se organizaron los distintos esquemas, incluyendo el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Peña Nieto en 2012. Su cooperación fue vista como clave para la investigación de Odebrecht en México.

Desde 2016, cuando estalló el escándalo de Odebrecht a nivel internacional, los esfuerzos judiciales al respecto en México estuvieron estancados mientras que avanzaban en otros países de Latinoamérica.

Por ejemplo, según el diario El Universal, los testimonios de Lozoya llevaron a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las cuentas de los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Carlos Salinas (1988-1994), así como de otros altos exfuncionarios de la administración de Peña Nieto. Sin embargo, hasta ahora no se les ha acusado o vinculado a proceso.

El único político relacionado con este caso hasta el momento es Jorge Luis Lavalle, un exsenador detenido en abril de 2021 bajo la sospecha de haber sido parte del plan de soborno de Lozoya. Queda por ver si otros altos funcionarios también serán derribados.

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La denuncia de Lozoya contra EPN “es el principio de algo más importante”, dice investigadora

martes, agosto 11th, 2020

Fabiola Navarro, integrante del Observatorio de la Corrupción de la UNAM, opinó que es importante “ser cautelosos” ante las acusaciones que, de acuerdo con la FGR, hizo Emilio Lozoya en contra del expresidente Peña Nieto porque “es el principio de algo más importante”.

Por Eduard Ribas i Admetlla

México, 11 ago (EFE).- El exdirector de Pemex Emilio Lozoya dio este martes un golpe de efecto a la investigación judicial del caso Odebrecht en México al implicar directamente al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en el uso de dinero de sobornos de la constructora brasileña durante su campaña electoral y su Gobierno.

Como ya se especulaba, Lozoya, extraditado a México en julio tras ser arrestado en España, apuntó bien alto al denunciar a Peña Nieto tras cerrar un pacto con la Fiscalía Genera de la República para recibir beneficios durante su proceso judicial.

De hecho, fue el mismo Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, quien en un mensaje a medios informó este martes de la denuncia que Lozoya presentó contra Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray por el uso de sobornos de la constructora brasileña.

Es ahora el Ministerio Público el que debe decidir si llama a declarar a Peña Nieto, sobre el que siempre han planeado sospechas de corrupción, pero quien ha salido indemne hasta la fecha.

COMPRA DE VOTOS EN EL CONGRESO

Lozoya, imputado por haber recibido 10.5 millones de dólares de Odebrecht durante la campaña de Peña Nieto de 2012 y su posterior Gobierno, sostiene que el expresidente y su mano derecha fueron los que decidieron cómo usar el dinero recibido de los sobornos.

Denunció que ambos le ordenaron invertir 100 millones de pesos (4.4 millones de dólares) de dicha trama para contratar asesores internacionales durante la campaña.

Posteriormente, cuando Peña Nieto ya era Presidente, Videgaray era secretario de Hacienda y Lozoya dirigía la petrolera estatal Pemex, se destinaron esos sobornos a comprar voluntades en el Congreso.

Según denunció Lozoya, Peña Nieto y Videgaray le mandaron usar 120 millones de pesos (5.3 millones de dólares) para lograr el voto de cinco senadores y un diputado en favor de la reforma energética que liberalizó el mercado en 2013.

El exjefe de Pemex ya entregó a la Fiscalía testigos, recibos y un video que demostrarían su versión de los hechos y que serán estudiados por la Fiscalía para decidir si llama a declarar a los señalados.

“Es muy pobre la información dada a conocer, hay que ser cautelosos y pensar que es el principio de algo más importante”, dijo a Efe Fabiola Navarro, integrante del Observatorio de la Corrupción de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Y es que según Navarro, lo sucedido durante la campaña de 2012 ya habría prescrito y la entrega de sobornos para la Reforma Energética es un “delito menor” comparado con las sospechas de enriquecimiento ilícito que siempre han sobrevolado la figura de Peña Nieto.

EL “TESTIGO COLABORADOR”

Desde que llegó a México el 17 de julio pasado con la expectativa de revelar los entramados de corrupción del Gobierno anterior, Lozoya ha recibido un trato muy amable de la Fiscalía a cambio de colaboración.

El que fuera director de Pemex entre 2012 y 2018 no ha pisado en ningún momento la cárcel, puesto que compareció ante el Juez desde un hospital privado al que fue internado con anemia y tras recuperarse la Fiscalía rechazó pedir prisión preventiva.

Así pues, Lozoya, de quien tampoco ha trascendido ninguna imagen desde su llegada al país, afrontará en libertad los dos procesos judiciales que pesan sobre él: la trama de sobornos de Odebrecht y la compraventa irregular de la planta de una planta de fertilizantes.

El actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, definió a Lozoya como “un testigo colaborador” y apoyó que reciba “ciertas consideraciones” a cambio de “conocer más” sobre la corrupción en la anterior administración.

El objetivo del exjefe de Pemex es lograr que se le conceda el llamado “criterio de oportunidad”, por el cual la Fiscalía levantaría su acusación contra Lozoya e iniciaría una contra Peña Nieto y Videgaray.

Sin embargo, Navarro no lo vería procedente, dado que lo denunciado este martes tiene una “lesividad menor” a los delitos que se imputan a Lozoya de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

UNA PRESIDENCIA EMBARRADA

La Presidencia de Peña Nieto, con la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvió al poder tras 12 años en la oposición, estuvo marcada por un constante goteo de escándalos de corrupción de los que hasta ahora el mandatario ha salido indemne.

Recientemente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dijo a Efe que “la corrupción era sistemática” en el Gobierno de Peña Nieto.

En 2014 estalló el escándalo de la casa blanca, un supuesto conflicto de interés en la compra de una lujosa vivienda por parte del Presidente y su esposa, Angélica Rivera.

La que fuera Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, lleva un año en prisión preventiva a la espera de juicio por permitir el desvío de fondos públicos por unos 255.6 millones de dólares a través de universidades públicas y empresas fantasma.

Además, exgobernadores como el de Chihuahua César Duarte, el de Veracruz Javier Duarte o el de Quintana Roo Roberto Borge, que representaban el “nuevo PRI” de Peña Nieto, están en la cárcel.

EPN debe permitir investigación del caso Odebrecht y definir si es cómplice o no: Senador Búrquez

miércoles, agosto 16th, 2017

Un grupo de Senadores del Partido Acción Nacional presentó este miércoles un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que el Presidente Enrique Peña Nieto aclare el contenido de la reunión sostenida en Los Pinos con Marcelo Bahía Odebrecht, dueño de la constructora Odebrecht, el 1 de octubre del 2013.

Declaraciones juradas de directivos de esa compañía en Brasil destacaron que, un mes después de dicha reunión, Odebrecht presentó una propuesta para concursar por la refinería Miguel Hidalgo, la cual finalmente fue adjudicada en diciembre de ese año, y le valdría a Emilio Lozoya Austin, entonces director de Pemex, un pago por debajo de la mesa de 6 millones de dólares.

El Senador del Partido Acción Nacional, Francisco Búrquez Valenzuela, es uno de los firmantes del punto de acuerdo, quien además exige quitar el fuero al Presidente Peña Nieto y mostrar si es cómplice o no de esta red de corrupción.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).– El caso Odebrecht llegó ya hasta la Presidencia de la República y, por tanto, el Senador panista Francisco Búrquez Valenzuela anunció que prepara una iniciativa para quitar el fuero al Primer Mandatario de la Nación y que presentará el próximo 1 de septiembre.

En tanto, este miércoles, junto con otros cinco legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), el políticos sonorense solicitó –a través de un punto de acuerdo– el aseguramiento de las cuentas bancarias de quien resulte responsable por recibir sobornos de la empresa Odebrecht, la comparecencia de consejeros de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y el contenido de la reunión de Enrique Peña Nieto con el empresario Marcelo Bahía Odebrecht, ahora ex CEO de la constructora brasileña y quien el 8 de marzo de 2016 fue sentenciado a 19 años en prisión en su natal Brasil.

Las declaraciones de tres directivos de la constructora Odebrecht –desahogadas ante la justicia brasileña– encendieron un escándalo en México, al dar cuenta de que 10 millones de dólares fueron entregados al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin a cambio de contratos millonarios.

Cuatro millones de dólares, dijeron, se pagaron en abril del 2012, en plena campaña presidencial del mexiquense Enrique Peña Nieto, y otros seis millones se entregaron finales del 2013, después de una adjudicación otorgada a Oderbrecht por la Refinería Miguel Hidalgo.

Búrquez Valenzuela, quien preside la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial en el Senado y también es integrante de la Comisión de Energía en el Senado de la República, destacó que el 90 por ciento de la obra pública en el país está inmiscuida en triangulaciones de corrupción, entre empresas y funcionarios.

En entrevista con SinEmbargo expuso que el Presidente no debe entorpecer la investigación.

“Tiene que definir si es cómplice o no de esta red de corrupción, que no sólo tiene que ver con Pemex y Odebrecht, sino que es generalizada”, consideró.

El 1 de octubre del 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió en Los Pinos con Marcelo Bahía Odebrecht, entonces CEO de la empresa constructora que lleva su apellido. Foto: Presidencia

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—¿Qué espera lograr con el Punto de Acuerdo que propone?

—Estamos solicitando al Procurador [el priista Raúl Cervantes Andrade] la inmediata investigación del caso, porque esto tiene ya más de un año. Pero, ahora ya no se la van a poder sacar de encima. La vez anterior pidieron reservar la información cinco años. O sea que sí tienen la información, no pueden venir con cuentos. En Perú, Argentina y Brasil este mismo caso ha derivado que tengan en el banquillo a presidentes y ex presidentes de esos países, no es posible que en México no pase nada.

—¿Hay indicios suficientes para alcanzar una investigación seria?

—Estamos exigiendo al Presidente de la República que ordene al Procurador que actúe y se esclarezca este hecho lamentable, que ya es más que presunción, porque hay datos muy concretos de cuentas, depósitos, montos y empresas. Incluso se realizó una reunión del Presidente de la República con Marcelo Odebrecht, quien era el propietario de la empresa… hubo dinero que fue entregado en la campaña del Presidente de la República. Esto ya llegó al Presidente de la República. Es delicadísimo.

—¿Qué se esperaría que hiciera el Presidente?

—El Presidente no tiene que entorpecer la investigación, porque tiene que definir si es cómplice o no de esta red de corrupción, que no sólo tiene que ver con Pemex y Odebrecht, sino que es generalizada.

—¿A qué otros sitios llega esta corrupción?

—Está inmiscuida en los municipios, en los estados y en la Federación. Aunque han caído varios gobiernos estatales en este tema. Sabemos que el 90 por ciento de la obra pública está siendo vacunada con el 35 por ciento, más de una tercera parte del costo está yendo a parar a las arcas de la corrupción. Desgraciadamente, también como parte de esta red de corrupción están los partidos, los congresos, como parte de un sistema político donde todos negocian todo.

—Entonces, ¿cómo garantizar que sea realmente creíble una investigación?

—La única es la prisión ciudadana ante la opinión publica. Y las acciones que medios valientes –como el suyo– están emprendiendo y permiten que el nivel de crisis y hartazgo siga surgiendo, y que actores al interior como estos cinco senadores del Partido Acción Nacional estemos elevando la voz al máximo tono posible y meter presión, porque esto no va a venir por parte de una autocorrección de la clase política. Para la clase política este es un gran negocio y no lo quiere soltar.

—En México no ha empezado la investigación sobre el presunto dinero a la campaña presidencial de Peña Nieto, pues las fechas de los sobornos de Odebrecht coinciden con las de la contienda de 2012. ¿No cree necesario que en el Senado haya una iniciativa para blindar las campañas del dinero sucio?

—Pues mira, nunca hubo más leyes de transparencia en los últimos 25 años, nunca hubo más presupuesto para el órgano superior de fiscalización de la Cámara de Diputados, nunca hubo tanto dinero para seguridad pública. Tal parece que los políticos han encontrado como esterilizar estos esfuerzos.

—¿Entonces, cuál es la alternativa?

—La única que queda es esta iniciativa para que al Presidente se le pueda juzgar como a cualquier ciudadano. Hoy en día tiene inmunidad, y sólo por traición a la Patria se le puede juzgar y eso no es nada, porque ni siquiera está definida. Es increíble. Empezando el nuevo periodo en el Senado vamos a presentar esta iniciativa y queremos que la lumbre le llegue a los aparejos al Presidente de la República, y que no se pueda deslindar de tanta corrupción. A partir de ahí todo el castillo de naipes de la política mexicana empezaría a desmoronarse.

—¿Entonces, ve inmiscuido al Presidente en el caso Odebrecht?

—El que calla otorga, todo indica que si el Presidente no actúa, más inculpaciones van a ir en ese sentido.

El Presidente Enrique Peña Nieto debe permitir la investigación del caso de Oderbrecht. Foto: Cuartoscuro

—También pidió en el punto de acuerdo la comparecencia de los Consejeros de Pemex… cuéntenos más.

—Los consejeros dizque independientes no han abierto la boca, y a Pemex lo están saqueando. Y lo mismo puedo decir de los anteriores consejeros independientes –o dependientes, les podríamos decir– que tendrán mucha figura, pero se están callando ante tantos hechos de corrupción. Pemex no es una empresa pública: es una empresa privada; es de los políticos en turno, que se han dedicado a saquearla y estos consejeros han dejado mucho que desear. Me duele porque los consejeros fueron nombrados por el Senado y yo creo que ya los maicearon. Se callaron ante toda esta situación. Teóricamente eran gente con prestigio y lo que no han hecho nos da a entender que son parte de esta red de solapación y corrupción. Por miedo, comodidad o conveniencia.

—Al final de junio usted también pidió transparentar los arreglos del Sindicato de Pemex. ¿Es posible que la corrupción se extendiera desde ahí?

—Pemex tiene un cáncer terminal, no curable, y lo que hay que hacer con Pemex es ayudarle a bien morir. Pemex se tendría que entregar a los trabajadores para que éstos cobraran sus pensiones. Y luego que los trabajadores de Pemex y el Sindicato, que es el principal acreedor de los activos de Pemex, puedan disponer ellos como propiedad privada en acciones. Y de esta manera que ya no gravite más sobre el presupuesto de todos los mexicanos. Y no tengamos que estar invirtiendo millones y millones cada año y generar una enorme hipoteca de deudas por pensión.

—Se ve lejano para que se termine de ventilar el caso de Odebrecht. ¿Vamos a tener más casos similares en época electoral?

—Pues hace dos semanas estalló la bomba del llamado socavón, en donde una obra entregada al Secretario Gerardo Ruiz Esparza está constatado que costó el doble de lo que iba a costar originalmente. Hubo omisiones, pero esa es la regla en la obra pública. Entonces, nosotros en el grupo anticorrupción, cada semana tenemos un escándalo en una dependencia oficial. Y simplemente queremos plantear nuestro testimonio. Realmente, conforme se acerquen las elecciones de 2018, van a ir saliendo más cosas. No hay obra pública que no se coopte. No hay contratos y licitaciones que no estén amañadas. En los próximos 15 días vamos dictaminar la nueva Ley de Obra Pública que manda el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción; vienen candados muy fuertes y vamos a ver qué partidos e intereses se oponen.