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EU gana batalla legal para incautar súperyate ruso en Fiyi; está valorado en 325 mdd

martes, junio 7th, 2022

Estados Unidos retiró la embarcación apenas una o dos horas después del fallo judicial, posiblemente para asegurarse de que no se ve envuelto en más acciones legales.

Por Nick Perry

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP).— Estados Unidos ganó el martes una batalla legal para incautar un súperyate de propiedad rusa en Fiyi y no perdió tiempo para hacerse cargo de la embarcación, valorada en 325 millones de dólares, y sacarla de la nación del Pacífico Sur.

El fallo judicial fue una importante victoria para Washington, que encontró obstáculos en sus intentos de incautar los bienes de oligarcas rusos en todo el mundo. Aunque estas intenciones son bien recibidas por muchos gobiernos y ciudadanos que se oponen a la guerra en Ucrania, algunas de las acciones están planteando dudas sobre hasta dónde llega la jurisdicción estadounidense en el extranjero.

En Fiyi, el Tribunal Supremo levantó una orden de suspensión que había impedido que Estados Unidos embargase el súperyate Amadea.

Las autoridades estadounidenses dicen que es propiedad de un oligarca ruso sancionado por lavado de dinero. Foto: Leon Lord, Fiji Sun vía AP

El presidente de la corte, Kamal Kumar, falló que, con base en las evidencias, las posibilidades de que la defensa presentara un recurso que pudiese ser atendido por el alto tribunal eran “nulas o muy escasas”.

Kumar dijo que aceptó el argumento de que mantener la embarcación atracada en el puerto de Lautoka, en Fiyi, estaba “teniendo un alto costo para el Gobierno” de la nación insular.

“El hecho de que las autoridades estadounidenses se hayan comprometido a pagar los costos incurridos por el Gobierno fiyiano es totalmente irrelevante”, apuntó el Magistrado, que dijo que el Amadea “navegó por aguas de Fiyi sin permiso alguno y muy probablemente para eludir la persecución de Estados Unidos”.

Estados Unidos retiró la embarcación apenas una o dos horas después del fallo, posiblemente para asegurarse de que no se ve envuelto en más acciones legales.

Por el momento, no estaba claro a dónde se llevará el Amadea, que el FBI ha vinculado al oligarca ruso Suleiman Kerimov.

Fiji incauta a pedido de EU súper yate valorado en 325 mdd propiedad de oligarca ruso

viernes, mayo 6th, 2022

A petición de Estados Unidos, las autoridades de Fiji confiscaron el yate Amadea Tesá, supuesta propiedad de Suleiman Kerimov, valorada en 325 millones de dólares. 

Por Eric Tucker

WASHINGTON (AP) — Un súper yate que las autoridades dicen es propiedad de un oligarca ruso sancionado previamente por lavado de dinero fue confiscado por las agencias del orden en Fiji, anunció el jueves el Departamento de Estado.

Un Juez en Fiji les permitió a las autoridades estadounidenses esta semana confiscar el yate Amadea — valorado en 325 millones de dólares — aunque suspendió temporalmente a orden mientras los abogados de la defensa presentan su apelación.

El Departamento de Justicia dijo que las autoridades en Fiji, a petición de Estados Unidos, ejecutaron una orden de allanamiento congelando el yate, que previamente tenía prohibido dejar la nación del Pacifico sur.

Los funcionarios estadounidenses dicen que el yate es propiedad de Suleiman Kerimov, un economista y expolítico ruso sancionado por el Departamento del Tesoro en el 2018 y que ha enfrentado censura de Canadá, Europa, Gran Bretaña y otros tras la invasión rusa a Ucrania.

El barco apagó su sistema automatizado de información el día que Rusia inició su invasión a Ucrania. Foto: Alexei Alexandrov, AP.

Kerimov hizo su fortuna invirtiendo en el productor ruso de oro Polyus y la revista Forbes coloca su valor neto en 15 mil 500 millones de dólares. Los abogados de la defensa dicen que el yate le pertenece a otro oligarca ruso.

En un documento de respaldo a la orden de allanamiento, el FBI escribió que existía causa probable para pensar que Kerimov había sido el dueño del Amadea desde el 2021. El barco, que tiene bandera de las Islas Caimán, había apagado su sistema automatizado de información el 24 de febrero, el día que Rusia inició su invasión a Ucrania.

El Departamento de Justicia dijo que la confiscación fue coordinada por su fuerza especial KleptoCapture, creada en marzo para confiscar bienes pertenecientes a oligarcas rusos sancionados. En abril, el Departamento confiscó en España un yate de lujo propiedad de Viktor Vekselberg, que tiene lazos estrechos con el Presidente ruso Vladimir Putin.

En una declaración, el Secretario de Justicia Merrick Garland dijo que la nueva confiscación “deberá dejar claro que no hay lugar en el que puedan ocultarse los bienes de individuos que violan las leyes estadounidenses. Y no hay lugar para ocultar los bienes de los delincuentes que ayudan al régimen ruso”. El Departamento de Justicia dijo que el yate está ahora en Lautoka, Fiji.

Gobierno español embarga yate de oligarca ruso en Barcelona; está valorado en 140 mdd

lunes, marzo 14th, 2022

Este es el primer embargue que realiza el Gobierno de España a propiedades de oligarcas rusos.

Madrid, 14 mar (EFE).- El superyate “Valerie”, vinculado al oligarca ruso Sergei Chemezov, valorado en 140 millones de dólares y de 85 metros de eslora, ha sido inmovilizado en la ciudad española de Barcelona en aplicación de las sanciones aprobadas por la Unión Europea (UE) contra Rusia, el régimen de su Presidente, Vladimir Putin, y los cabecillas de su entramado económico.

Así lo han confirmado a Efe fuentes conocedoras de la situación, que han precisado que el yate, atracado en Barcelona, nordeste de España, para tareas de mantenimiento y reparación, tiene bandera de las islas de San Vicente y las Granadinas y se encuentra en un astillero de la ciudad.

El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reveló hoy en una entrevista televisiva que la Dirección General de la Marina Mercante ha ordenado este lunes retener el barco para contrastar su propiedad, en la que es la primera intervención española dirigida contra multimillonarios rusos próximos a Putin.

Sánchez explicó que este tipo de operaciones no son sencillas porque estos grandes propietarios de origen ruso emplean habitualmente sociedades interpuestas que dificultan el rastreo e incautación de sus bienes.

Pese a ello, se mostró convencido de que tras este yate inmovilizado “vendrán más”.

“Tenemos que actuar de manera contundente con Putin, con su régimen y con los oligarcas”, zanjó.

En este caso, el yate estaría vinculado, a través de un complejo entramado de sociedades, con el magnate Sergei Chemezov, consejero delegado de la empresa de armamento Rostec Corporation y muy próximo al Presidente ruso.

El “Valerie” se halla en los astilleros de la empresa MB92, que ha rehusado comentar la información por motivos de confidencialidad.

La compañía se ha limitado a señalar que está “cooperando con las autoridades y seguirá haciéndolo”. “El cumplimiento activo de cualquier normativa aplicable es imperativo para MB92 Group”, ha subrayado.

En las instalaciones de esta empresa se encontraba también el superyate “My Solaris”, vinculado al oligarca ruso Roman Abramóvich, que abandonó la pasada semana Barcelona, donde llevaba desde finales de 2021 para ser sometido a tareas de mantenimiento.

Por los astilleros de MB92 han pasado las mayores embarcaciones de lujo del mundo, algunas de ellas vinculadas a conocidos magnates rusos, como los propios Abramóvich o Sergey Victorovich Chemezov, si bien las banderas de estos barcos son de conveniencia y figuran como propiedad de diversas sociedades.

Ante la invasión rusa de Ucrania, la Dirección General de la Marina Mercante del Estado ha pedido a los puertos españoles información sobre las embarcaciones de bandera o propiedad rusa atracados en sus instalaciones, para evaluar el impacto que tendrían las posibles sanciones en el ámbito del tráfico marítimo.

En este sentido, el Gobierno de España está recogiendo información del número de embarcaciones con bandera rusa o armadores rusos superiores a 24 metros que se encuentran en las instalaciones de los puertos españoles.