El amparo a favor del exdirector general de Oro Negro permite cancelar su captura y analizar si debe o no ser girada de nueva cuenta en su contra.
Ciudad de México, 03 mayo (SinEmbargo).- Un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México concedió un amparo a Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda Fernando Gil Díaz, para dejar sin efecto la orden de aprehensión en su contra por el presunto desvío de más de 160 millones de pesos de la empresa Oro Negro.
El amparo permite cancelar la captura y analizar si debe o no ser girada de nueva cuenta en contra del exdirector general de Oro Negro.
La acusación en contra de Gil White señala que el 26 de septiembre del 2018 se habría autorizado la transferencia de 251 millones 197 mil 387 pesos de la masa concursal a la empresa, a pedido de los directivos que dijeron que pagarían el IVA independiente. Sin embargo, Gil habría usado para esos fines 90 millones 878 mil 478 pesos, con el argumento de que “tenían acreditado un saldo a favor, mismo que aparentemente ocultó él y quien en ese entonces figuraba como director de finanzas de esa compañía, Miguel Ángel Villegas Vargas, al Juez del concurso mercantil en forma dolosa.
De acuerdo con información del diario Reforma, los magistrados consideraron que el Juez de control que libró las órdenes de aprehensión no tiene justificada plenamente la competencia para conocer del asunto.
Asimismo, fue considerado que la imputación no justifica que los acreedores del concurso mercantil tuvieran derecho sobre los recursos del fideicomiso, ni las facultades para formular el requisito de procedibilidad para iniciar la carpeta de investigación.
“La parcialidad a favor de los fondos de inversión extranjeros a acreedores de Oro Negro con la que ha venido actuando la Fiscalía es verdaderamente sospechosa”, expresó Alberto Zinger defensor de Gil White.
El exdirector de Oro Negro cuenta con otras dos órdenes de aprehensión en su contra, una por abuso de confianza y administración fraudulenta, por un presunto desvío de más de 750 millones de pesos y la segunda por sustracción ilegal de 360 millones de pesos.
En noviembre del año pasado la Organización International de Policía Criminal (Interpol) canceló la ficha roja en contra de Gil White, al considerar que violentaba la normatividad del organismo constitucional.
INTERPOL EMITE FICHA ROJA EN CONTRA DE GIL WHITE
En septiembre del 2019 la Interpol emitió una ficha roja en contra del empresario mexicano Gonzalo Gil White y otros cuatro socios de la compañía “Oro Negro”. Esto a petición de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
La ficha en cuestión fue emitida en 194 naciones. En ella se requería la detención de Gil White para ser extraditado a México por su presunta responsabilidad en los delitos de administración fraudulenta y abuso de confianza.
La ficha, que fue distribuida entre los 194 países miembros, era para su localización y detención con fines de extradición debido a que era requerido por un juzgado de la capital del país por su presunta responsabilidad en los delitos de administración fraudulenta y abuso de confianza.
“Esta solicitud debe ser tratada como una solicitud oficial de detención preventiva. Rogamos procedan a la detención preventiva, de conformidad con la legislación nacional aplicable con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes”, se leía en la ficha.
Con esta, se acumulan cuatro órdenes de aprehensión en contra del hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– Un Juez de Control de la Ciudad de México libró una nueva orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) acreditara que utilizó empresas fantasma para desviar recursos de la empresa petrolera Oro Negro.
El Juez también ordenó que se detenga a Carlos Enrique Willamson Nasi, Miguel Ángel Villegas Vargas y Cynthia Ann Delong, quienes habrían actuado como cómplices de Gil White.
De acuerdo con un comunicado de prensa, se acreditó que Gonzalo Gil White ordenó que se enviaron cerca de 100 millones de pesos a “Elementos Visionarios”, la cual fue incluida “definitivamente como facturera” en la lista que publica la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Además, la Fiscalía demostró que los recursos se otorgaron por operaciones simuladas.
“Se acreditó que esos recursos se enviaron por servicios que nunca fueron prestados, es decir, por operaciones simuladas”, se lee en el documento.
Por ello, también se consideró el delito de lavado de dinero, por lo que en próximas fechas es posible que la Fiscalía General de la República (FGR) también llame a Gil White y a sus cómplices.
Con esta, se acumulan cuatro órdenes de aprehensión en contra del hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
TERCERA ORDEN DE APREHENSIÓN
El pasado 20 de agosto, un Juez de control de la Ciudad de México giró la tercera orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White por la probable responsabilidad de Gil White en el delito de abuso de confianza en contra de la sociedad Oro Negro Drilling Pte. Ltd.
La orden también fue dictada en contra de Carlos Enrique Williamson Nasi, Miguel Ángel Villegas Vargas y Cynthia Ann Delong.
Esta se derivó de una denuncia presentada el 3 de mayo de 2019 por representantes de la empresa Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros quienes señalaron a Gonzalo Gil y a quienes serían sus cómplices por desviar aproximadamente 360 millones de pesos.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), ya emitió un afiche de búsqueda para localizar a Gonzalo Gil White, quien estaría prófugo en Estados Unidos. Además, la Fiscalía General de la República ya inició un proceso de extradición en su contra.
El empresario mexicano Gil White, buscado por la Interpol, suma ya tres órdenes de aprehensión, la más reciente fue emitida por un Juez de control por el delito de abuso de confianza.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo ).– Un Juez de control de la Ciudad de México giró una nueva orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, con lo que suma ya tres.
La orden de aprehensión fue girada por la probable responsabilidad de Gil White en el delito de abuso de confianza en contra de la sociedad Oro Negro Drilling Pte. Ltd. La orden también fue dictada en contra de Carlos Enrique Williamson Nasi, Miguel Ángel Villegas Vargas y Cynthia Ann Delong.
La orden derivó de una denuncia presentada el 3 de mayo de 2019 por representantes de la empresa Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros quienes señalaron a Gonzalo Gil y a quienes serían sus cómplices por desviar aproximadamente 360 millones de pesos.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), ya emitió un afiche de búsqueda para localizar a Gonzalo Gil White, quien estaría prófugo en Estados Unidos. Además, la Fiscalía General de la República ya inició un proceso de extradición en su contra.
La empresa denunciante señaló que en 2017 Gil White perdió las facultades para administrar el patrimonio de Oro Negro y sus empresas subsidiarias, como Oro Negro Drilling, Pte Ltd.
“Sin embargo, a sabiendas de que carecían de facultades para ello, Gonzalo Gil y sus cómplices, transfirieron a un tercero 360 millones de pesos, en perjuicio del patrimonio de la empresa denunciante”, señalaron.
A inicios de mes agosto, la Jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México negó un amparo a Gonzalo Gil White, directivo de la empresa Perforadora Oro Negro, por una orden de aprehensión librada en su contra el pasado 26 de noviembre de 2019 por el delito de abuso de confianza en agravio de sus acreedores por más de 160 millones de pesos.
De acuerdo con un comunicado emitido por las autoridades, los hechos que se le acusan a los directivos de la Perforadora Oro Negro ocurrieron en septiembre de 2018, cuando aún se encontraban en la etapa de concurso mercantil.
La empresa solicitó 250 millones de pesos para supuestamente pagar el IVA; sin embargo, una vez obtenidos los recursos monetarios, Gonzalo Gil White habría ordenado sólo pagar a la autoridad hacendaria la cantidad de 90 millones de pesos.
Gonzalo Gil White, quien es buscado por la Interpol por su presunta responsabilidad en los delitos de administración fraudulenta y abuso de confianza, habría mentido sobre el hecho de que los tenedores de bonos, la competencia y Petróleos Mexicanos se coludieron para dañar a Oro Negro, así lo declaró Alonso del Val Echeverría, quien fue director jurídico de esa compañía y una de las personas más cercanas a Gil.
De acuerdo con la declaración a la que SinEmbargo tuvo acceso, Gil White solicitó el concurso mercantil y pidió medidas cautelares para cobrarle a Pemex las mismas tarifas (las más altas) de los contratos de rentas de plataformas fijadas antes de la negociación y dejar de pagarle a los tenedores de bonos.
Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).– Alonso del Val Echeverría, quien fue director jurídico del Grupo Oro Negro desde 2013 y también actuó como el representante en las cortes de Nueva York, aportó información ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para la investigación que se sigue en contra de Gonzalo Gil White y otros directivos del grupo.
De acuerdo con la declaración del ex director jurídico de Oro Negro, Gil White, quien es buscado por la Interpol en 194 naciones por su presunta responsabilidad en los delitos de administración fraudulenta y abuso de confianza, habría mentido sobre el hecho de que los tenedores de bonos, la competencia y Petróleos Mexicanos (Pemex) se coludieron para dañar a Oro Negro.
Estas declaraciones, presuntamente falsas, las ha sostenido Gil White en las demandas presentadas por los abogados del despacho Quinn Emanuel Urquhuart & Sullivan.
De acuerdo con la declaración a la que SinEmbargo tuvo acceso, Alonso del Val solicitó un criterio de oportunidad ante la Procuraduría capitalina, “toda vez que cuento con datos útiles, eficientes, necesarios y pertinentes para la debida investigación de los hechos materia de la presente indagatoria”.
Alonso del Val Echeverría, quien habría sido una de las personas de más confianza de Gil White, manifestó ante la Procuraduría General de Justicia capitalina lo siguiente:
“Oro Negro fue contactado por Pemex a fin de negociar distintos ajustes a las tarifas de renta diaria de las plataformas que se establecían en los contratos, lo arenar derivado de la baja del precio del barril de petróleo y la situación financiera por la que atravesaba Pemex.
“Después de varios meses de negociación dicho proceso culminó en agosto de 2017 con una cuerdo mediante el cual Oro Negro aceptaba la reducción y ajuste en las tarifas de renta diaria de las plataformas por el resto del plazo de los contratos a 116,300 dólares diarios por plataforma y sujetarlo a una fórmula, al igual que, según tengo conocimiento, a otros proveedores o contratistas de Pemex también se les ajustaron sus tarifas, por lo que una vez que oro Negro aceptó dicho ajuste en las tarifas y concluyó el proceso de negociación con Pemex se pretendía lograr un acuerdo con los acreedores de Oro Negro respecto del Bono Noruego, sin embargo, Gonzalo Gil, por recomendación y sugerencia de asesores externos, decidió recomendar al Consejo de Administración de Integradora se resolviera solicitar el concurso mercantil de Perforadora, incluyendo solicitar medidas precautorias para obligar a Pemex que siguiera pagando con la tarifa vigente de los contratos, es decir, aproximadamente 160 mil dólares diarios por plataforma para 4 de las plataformas, y 130 mil para la Impetus”.
De acuerdo con Alonso del Val Echeverría, Gil White habría traicionado los acuerdos y a los tenedores de bonos. Foto: Captura de pantalla.
De acuerdo con Alonso del Val Echeverría, Gil White habría traicionado este acuerdo y a los tenedores de bonos porque solicitó el concurso mercantil y pidió medidas cautelares para cobrarle a Pemex las mismas tarifas (las más altas) de los contrato de rentas de plataformas fijadas antes de la negociación y para dejar de pagarle a los tenedores de bonos.
El ex director jurídico de la compañía también negó que durante las negociaciones de los contratos con Pemex para la reducción de las tarifas se hayan recibido sobornos por parte de la petrolera: “No le fu solicitado a Oro Negro ni a ninguno de sus administradores o empleados soborno alguno por parte de algún funcionario de Pemex como condición para mantener las tarifas o no cancelar los contratos”.
Una de las acusaciones de Gonzalo Gil White es que altos funcionarios mexicanos y ex integrantes de Pemex exigían a Oro Negro el pago de sobornos a diversos contratistas, lo cual fue desmentido en la declaración de Alonso del Val Echeverría.
Gil Díaz habría pedido medidas cautelares para cobrarle a Pemex las mismas tarifas de los contratos (las más altas) de rentas de plataformas fijadas antes de la negociación. Imagen: el activo Ku-Maloob-Zaap, frente Tabasco y Campeche. Foto: Pemex.
El concurso mercantil de Perforadora Oro Negro fue solicitado el 11 de septiembre de 2017 y admitido a trámite el 5 de octubre de ese año por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México bajo el expediente 345/2017, solicitud que fue presentada sin el conocimiento de Pemex ni de los acreedores de Oro Negro, pues ocurrió después de haber concluido la negociación con Pemex y en medio de negociaciones con los acreedores del Bono Noruego., según se explicó en la demanda.
El objetivo de la estrategia, agrega, era lograr la reestructuración de los pasivos de la compañía, logrando por un lado, una medida cautelar para mantener los contratos vigentes entre oro Negro y Pemex y así obtener el pago de aproximadamente 160 mil dólares diarios para las 4 plataformas y 130 mil dólares para la quinta plataforma y, por el otro, obtener una medida para que Oro Negro dejara de pagar las rentas a sus acreedores.
LA CAÍDA DE ORO NEGRO
Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, S.A.P.I. de C.V., se fundó en julio de 2012 por Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino de Gil Díaz.
La Reforma Energética de Enrique Peña Nieto significó la obtención de contratos cuantiosos. Por ejemplo, a través de una de sus filiales, obtuvo dos contratos por 4 mil 657 millones 568 mil pesos en un solo día. Y vinieron más contratos: uno de tres mil 201 millones 295 mil pesos y dos semanas después, otro de 3 mil 42 millones 840 mil pesos.
Quien firmó esos contratos fue Carlos Morales Gil, quien de 2004 a 2014 fungió como director de Pemex Exploración y Producción (PEP), y que desde el 15 de febrero de 2015 es el Director de Petrobal, empresa de Enrique Baillères. El director de Pemex era en ese entonces, Emilio Lozoya Austin, quien también se encuentra bajo investigación por tres casos de corrupción: la compra de Agro Nitrogenados, Fertinal y Odebrecht.
Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, consiguió más de 18 mil millones de pesos en contratos de arrendamiento de sus plataformas marinas.
La debacle vino junto a la crisis económica de Pemex porque se redujo la contratación de plataformas. Aunque hubo procesos de negociación, Oro Negro se declaró insolvente e inició un concurso mercantil en el que denunció que el Deutsche Bank se negó a entregarles dinero por instrucción de los tenedores de bonos, lo que aceleró la situación de quiebra.
Finalmente se le ordenó a Oro Negro entregar a sus tenedores las plataformas Primus, Decus, Ímpetus, Fortius y Laurus; el Poder Judicial de la Federación (TJF) la declaró oficialmente en quiebra y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) calificó de “procedente” y “ajustado a la legalidad” el aseguramiento de las cuentas bancarias de Perforadora Oro Negro y del Fideicomiso F/1695 de Deutsche Bank México.
En 2018 salieron a la luz los manejos irregulares; se acusó, entre otros, a Gonzalo Gil White de fraude en la administración de Oro Negro.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México acusó a los cuatro directivos de Oro Negro, José Antonio Cañedo White, Carlos Enrique Williamson Nasi, Alonso del Val Echeverría y Miguel Ángel Villegas Vargas, de efectuar disposiciones ilegales del Fideicomiso F/1695 por más de 750 millones de pesos y solicitó órdenes de aprehensión debido a que los directivos no se encuentran en el país desde hace tiempo.
“Esta solicitud debe ser tratada como una solicitud oficial de detención preventiva. Rogamos procedan a la detención preventiva, de conformidad con la legislación nacional aplicable con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes”, se lee en la ficha emitida por la Interpol en contra de Gonzalo Gil White, hijo del ex titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- La Organización International de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja en contra del empresario mexicano Gonzalo Gil White y otros cuatro socios de la compañía “Oro Negro”. Esto a petición de la procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
De acuerdo con el medio Reforma, la ficha en cuestión fue emitida en 194 naciones. En ella se requiere la detención de Gil White para ser extraditado a México por su presunta responsabilidad en los delitos de administración fraudulenta y abuso de confianza.
La ficha, que fue distribuida entre los 194 países miembros, es para su localización y detención con fines de extradición debido a que son requeridos por un juzgado de la capital del País por su presunta responsabilidad en los delitos de administración fraudulenta y abuso de confianza.
“Esta solicitud debe ser tratada como una solicitud oficial de detención preventiva. Rogamos procedan a la detención preventiva, de conformidad con la legislación nacional aplicable con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes”, se lee en la ficha.
Los cinco requeridos fueron acusados por la Procuraduría capitalina de realizar disposiciones ilegales del Fideicomiso F/1695 por más de 750 millones de pesos, empleando las compañías Perforadora Oro Negro S. de R.L. de C.V. e Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro S.A.P.I. de C.V.
El pasado 31 de julio, Gil White promovió un amparo contra la orden de aprehensión que un juez libró en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de confianza y manejos indebidos de recursos en la administración de la compañía Oro Negro.
De acuerdo con medios nacionales, también se ampararon José Antonio Cañedo White, Miguel Ángel Villegas Vargas y Carlos Enrique Williamson Nasi, directivos de la citada empresa.
La demanda de amparo fue admitida a trámite por Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal, quien hasta el momento no ha concedido una suspensión para evitar la captura.
Las órdenes de captura fueron libradas por un juez penal por delitos de abuso de confianza y administración fraudulenta, pero se les siguen cuatro líneas de investigación por otros delitos. El juzgador programó la audiencia constitucional el próximo 20 de agosto.
A los imputados se les acusa de cometer un daño a inversionistas extranjeros por más de 750 millones de pesos, pero los delitos que se les imputan no ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, no son graves y se pueden enfrentar en libertad.
Las irregularidades en el manejo y administración de los recursos no sólo afectó a los inversionistas extranjeros, sino a los trabajadores mexicanos, pues se canalizaron 200 millones de dólares de Afores a Oro Negro.
Los directivos citados tenían bajo su control a Perforadora Oro Negro y a Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro.
Gonzalo Gil White es hijo del ex titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia, y se estima que se encuentre fuera del país, posiblemente Estados Unidos.
Gonzalo Gil White, ex director de Oro Negro, denunció en su texto que la “campaña en su contra” afecta a los miembros de su familia “y particularmente a quien suscribe este documento”, en un desplegado en el periódico El Financiero.
En el documento pidió al Gobierno de la Ciudad de México evitar que “los bonistas sigan abusando indebidamente del debido proceso legal en perjuicio de Oro Negro”.
-Con información de Daniela Barragán
Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- La empresa perforadora y de servicios petroleros,Oro Negro denunció una campaña en su contra que acusó de “acoso mediático” en contra del corporativo, sus accionistas y funcionarios.
En un desplegado, publicado en el diario El Financiero Oro Negro, Gonzalo Gil White expuso que hay un proceso de desprestigio “parte de una campaña para desinformar al público basado en falsedades”.
Gil White, ex director de Oro Negro, es hijo de Martín Díaz Gil, quien figuró entre los negocios de Libertad Servicios Financieros, Sociedad de Ahorro Popular (Sofipo) presidida por Juan Collado y, se presume, de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. En la denuncia presentada por el empresario Hugo Bustamante se acusa que esta Sofipo se utilizó para lavar dinero.
Además, el empresario denunció en su texto que la “campaña en su contra” afecta a los miembros de su familia “y particularmente a quien suscribe este documento”.
Para Oro Negro, la maniobra en su contra inició cuando en junio se interpuso una demanda en Estados Unidos, cuando sus tenedores de deuda exigieron su pago y la liquidación de la firma.
“Se trata de un intento de intimidación en respuesta a la demanda interpuesta por Oro Negro el 6 de junio pasado en contra de los tenedores de bonos en las cortes de Nueva York”, puntualizó el desplegado.
Además, la empresa y Gil White expusieron que desconocían los cargos en su contra, y argumentaron que “de manera injusta e inusual nunca fuimos citados, ni por el Ministerio Público ni por la autoridad judicial, para que se nos hiciera saber la acusación en nuestra contra y se nos permitiera defendernos”.
En el documento pidió al Gobierno de la Ciudad de México evitar que “los bonistas sigan abusando indebidamente del debido proceso legal en perjuicio de Oro Negro”.
CASO ORO NEGRO
Un juez de la Ciudad de México ordenó la detención de Gonzalo Gil White por un presunto desvío de más de 750 millones de pesos en la empresa perforadora y de servicios petroleros, Oro Negro. La orden también alcanzó a José Antonio Cañedo White, su primo.
Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, S.A.P.I. de C.V., se fundó en julio de 2012 por Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino de Gil Díaz.
La Reforma Energética de Enrique Peña Nieto significó la obtención de contratos cuantiosos. Por ejemplo, a través de una de sus filiales, obtuvo dos contratos por 4 mil 657 millones 568 mil pesos en un solo día. Y vinieron más contratos: uno de tres mil 201 millones 295 mil pesos y dos semanas después, otro de 3 mil 42 millones 840 mil pesos.
Quien firmó esos contratos fue Carlos Morales Gil, quien de 2004 a 2014 fungió como director de Pemex Exploración y Producción (PEP), y que desde el 15 de febrero de 2015 es el Director de Petrobal, empresa de Enrique Baillères. El director de Pemex era en ese entonces, Emilio Lozoya Austin, quien también se encuentra bajo investigación por tres casos de corrupción: la compra de Agro Nitrogenados, Fertinal y Odebrecht.
De acuerdo con la prensa nacional, la empresa Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, consiguió más de 18 mil millones de pesos en contratos de arrendamiento de sus plataformas marinas.
La debacle vino junto a la crisis económica de Pemex porque se redujo la contratación de plataformas. Aunque hubo procesos de negociación, Oro Negro se declaró insolvente e inició un concurso mercantil en el que denunció que el Deutsche Bank se negó a entregarles dinero por instrucción de los tenedores de bonos, lo que aceleró la situación de quiebra.
Finalmente se le ordenó a Oro Negro entregar a sus tenedores las plataformas Primus, Decus, Ímpetus, Fortius y Laurus; el Poder Judicial de la Federación (TJF) la declaró oficialmente en quiebra y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) calificó de “procedente” y “ajustado a la legalidad” el aseguramiento de las cuentas bancarias de Perforadora Oro Negro y del Fideicomiso F/1695 de Deutsche Bank México.
En 2018 salieron a la luz los manejos irregulares; se acusó, entre otros, a Gonzalo Gil White de fraude en la administración de Oro Negro.
Esta semana, un juez penal adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 12, pidió la aprehensión de José Antonio Cañedo White, Carlos Enrique Williamson Nasi, Alonso del Val Echeverría y Miguel Ángel Villegas Vargas, directivos de la compañía, por abuso de confianza y administración fraudulenta en agravio de sus inversionistas por medio de manejos indebidos de recursos en la administración de Oro Negro.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México acusó a los cuatro directivos de efectuar disposiciones ilegales del Fideicomiso F/1695 por más de 750 millones de pesos y solicitó órdenes de aprehensión debido a que los directivos no se encuentran en el país desde hace tiempo.
El diario La Jornada publicó una entrevista con el abogado de cinco empresas afectadas, Guillermo Barradas, en la que explicó que el fraude cometido por Oro Negro, por disposición y transferencia ilegal de recursos, alcanzaría los mil millones de pesos y ameritaría prisión preventiva.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
