El ex funcionario es acusado de los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, no obstante tras obtener recurso de libertad condicional por ambos ilícitos podrá enfrentar dicho procesos en libertad.
Ciudad de México, 1 Febrero (SinEmbargo) .– El juez federal de la Ciudad de México concedió a Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora, el beneficio de libertad condicional, lo que permitirá al ex funcionario continuar su procesos penal fuera del Reclusorio Preventivo Oriente.
Aunque en un principio, el juez había negado la solicitud de la defensa de Padrés, al final rectificó su decisión y aceptó en garantía dos bienes inmuebles que se localizan en los estados de Sonora y Baja California, con un valor de 100 millones de pesos.
Tras esta decisión se espera que el ex mandatario abandone el reclusorio el próximo sábado, una vez que se concluya con los trámites necesarios apara su liberación.
Este viernes, la defensa de Padrés Elías deberá promover ante el juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, la solicitud de libertad, que anteriormente se la había concedido.
Será la próxima semana cuando se conozca si el ex gobernador es exonerado del delito de defraudación fiscal equiparada, pues el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal aplazó su decisión en torno a este tema. De ser ser declarado inocente, Padrés podrá recuperar los bienes inmuebles ofrecidos para recobrar su libertad.
El ex funcionario es acusado de los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero razón por la cual fue detenido e ingresado en el Reclusorio Oriente de la capital mexicana en noviembre de 2016, sin embargo su defensa se mantuvo trabajando en su liberación.
El 17 de agosto de 2018, Padrés Elías obtuvo la libertad por el delito de defraudación fiscal, a cambio del pago de una garantía de 100 millones de pesos, además de que no podrá salir del país y deberá presentarse al juzgado para firmar cada semana en el libro de procesados.
El juez Urbina Tanús solicitó el pasaporte del ex panista e informó al Instituto Nacional de Migración que el político tiene prohibido dejar México mientras se desahoga el proceso en su contra. De incumplir alguna de las medidas será reaprehendido, señala el diario nacional.
Pese a obtener la libertad por este delito, Guillermo Padrés no pudo abandonar el Reclusorio Oriente ya que aún enfrentaba un proceso por lavado de dinero.
En los últimos tres días, Diego Fernández de Cevallos dio de qué hablar por dos hechos ligados a dos panistas acusados de corrupción, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Uno de ellos es Ricardo Anaya, ex candidato a la Presidencia y exonerado por la Procuraduría General de la República del delito de lavado de dinero; el otro es Guillermo Padrés, ex Gobernador de Sonora, preso por defraudación fiscal y por operaciones con recursos de procedencia ilícita, quien debía reunir 140 millones de pesos para pagar una fianza y llevar su proceso en libertad.
Del primero, de acuerdo con una fuente, fue el operador detrás de la decisión de la PGR. Y del segundo colaboró nada más que con 100 millones pesos para pagar su fianza; sin embargo, este viernes un Juez federal rechazó la hipoteca de una propiedad de “El Jefe Diego”para garantizar los 100 millones de pesos, por lo que Padrés seguirá en la cárcel.
Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).-En los últimos tres días, Diego Fernández de Cevallos, “El Jefe Diego”, apareció en la escena pública en dos eventos relacionados con panistas acusados de corrupción, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El primero de ellos tiene que ver con la exoneración de la Procuraduría General de la República (PGR) al ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés por el delito del lavado de dinero, y el otro con Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita a quien Fernández de Cevallos ayudó con la garantía de un terreno que posee en Acapulco para pagar una fianza de 100 millones de pesos, pero justo este viernes un Juez la rechazó y Padrés Elías seguirá en la cárcel.
Sin embargo, ambos eventos, son las últimas maniobras en el ocaso de un político que se ha movido con influencias en el poder Judicial y en el Senado de la República durante los sexenios del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo una fuente a SinEmbargo.
“Lo que sabemos es que él [Diego Fernández] había sido el principal operador días antes de que decretara no ejercerse la acción penal en contra de Ricardo Anaya […], pero viene su declive porque ya el PAN y el PRI no tienen mayoría, y todos sus vínculos políticos ya quedaron en el pasado. Es el ocaso de este abogado y político que subió al trono con Carlos Salinas de Gortari”, afirmó uno de los abogados más reconocidos del país.
El abogado recordó que Diego Fernández de Cevallos influyó a través del Senado de la República para colocar ministros, como ocurrió con la Ministra Margarita Luna Ramos –quien dejará en febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)–, y de esa forma llegó a tener influencias en el Poder Judicial.
“Él [Diego Fernández] cabildeó para que dejaran a Margarita como Ministra, hay que recordar eso”, dijo la fuente.
Los nexos entre Luna Ramos y Fernández de Cevallos los retomó Carlos Ahumada Kurtz en su libro Derecho de Réplica.
“Margarita Luna Ramos, por cuestiones de esas inexplicables que tiene la vida, gracias en gran parte a mi intervención y a la negociación de los famosos videoescándalos, logró llegar a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En enero de 2004, un fin de semana, un sábado, llegó Alejandro [Luna Ramos] a mi casa y me preguntó cómo era mi relación con Diego Fernández de Cevallos. No sé cómo, pero de algo estaba enterado. Le dije que en esos momentos creía que era buena y entonces me comentó que su hermana Margarita había sido propuesta para ocupar el lugar de ministra de la Suprema Corte, como relevo de Juventino Castro”, narra Ahumada.
Carlos Ahumada prosigue en un fragmento de su libro: “Salí de la casa de Alejandro e inmediatamente le hablé a Diego y le pregunté si lo podía ver; me dijo que fuera en ese mismo instante a su casa. Eran los días en que nuestra relación estaba en su mejor nivel, al grado de que sentía que en esos momentos podía pedirle un rib eye fresco de Sonora y él lo mandaría traer de inmediato en avión para la cena, con el fin de que yo estuviera contento con él. Por supuesto que nunca se me ocurrió y nunca lo hice.
“Lo que sí hice fue plantearle la situación y pedirle el favor de que apoyara a Margarita Luna Ramos para ser ministra. De entrada, me dijo que era una señora muy conflictiva y pagada de sí misma, pero luego añadió: ‘Bueno, dentro de la relación que estoy teniendo contigo y como una muestra más de mi apoyo hacia tu persona, está bien, la voy a apoyar’”.
Pero la Ministra Luna Ramos dejará vacante su puesto en febrero y será Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, quien se encargará de enviar la terna al Congreso de la Unión de quien supla su lugar.
“Hay que recordar que Diego Fernández no quiere nadita Andrés Manuel, ya la Ministra ya se va, y sí se viene el ocaso de este amigo”, dijo.
Una década después de los videoescándalos, en 2014, Carlos Ahumada le dijo en entrevista a Ciro Gómez Leyva que recibió 68 millones de pesos de Carlos Salinas y de Diego Fernández de Cevallos por filtrar los videos para golpear a López Obrador, entonces Jefe de Gobierno capitalino. Salinas le dio 35 millones y Cevallos 33.
El 7 de marzo de 2000, Andrés Manuel Lopez Obrador y Diego Fernandez de Cevallos sostuvieron un debate en el noticiero con el periodista Joaquin López Dóriga. Foto: Inti Vargas, Cuartoscuro
DIEGO DEFIENDE A ANAYA DESDE VISITA A PGR
El 28 de febrero la PGR compartió un video del momento en que el entonces candidato de la coalición “Por México al frente” Ricardo Anaya visitó las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para entregar un escrito sobre la investigación por lavado de dinero en contra de Manuel Barreiro.
La grabación, con una duración de 12 minutos, muestra el ingreso de Ricardo Anaya a las recepción de la PGR acompañado de Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel, Damián Zepeda, Manuel Granados y Dante Delgado.
Se escucha a los asistentes hablando con una funcionaria sobre el procedimiento para hacer llegar el escrito a Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y alguien dice “hijo de puta”, refiriéndose a un funcionario de la dependencia.
Días después de que se hiciera público el video y de que se le achacara a Ricardo Anaya de haber dicho aquella expresión, Diego Fernández salió a la prensa para atribuírsela.
“Desde ese momento asumió [Fernández de Cevallos] la defensa de este señor [Anaya]”, dijo la fuente.
El 25 de febrero pasado, Ricardo Anaya, acompañado por “El Jefe Diego”, visitó las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para entregar un escrito sobre su presunta vinculación en un caso de lavado de dinero. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
De acuerdo con el abogado que habló con SinEmbargo Diego Fernández estuvo detrás de la exoneración de la PGR a Ricardo Anaya, la cual se dio gracias a que dos días antes de concluir su sexenio, Enrique Peña Nieto cerrara el expediente en su contra.
Al día siguiente de que se dio a conocer la noticia sobre la exoneración de Anaya Cortés, periódico Reforma publicó que Fernández de Cevallos ayudó con un inmueble ubicado en Acapulco, Guerrero a Padrés Elías para que pagara la fianza con la cual podrá poder seguir su proceso en libertad.
El inmueble que Fernández de Cevallos ofreció es un terreno ubicado en la exclusiva zona de Playa Diamante. De acuerdo con la información del diario se trata del Lote C-4 que tiene una extensión de 53 mil 418 metros cuadrados y un valor de 402 millones 825 mil pesos, cuatro veces el monto de la fianza que Padrés debe cubrir para obtener su libertad.
En Sonora miembros del PAN llamaron a los amigos del ex Gobernador a una colecta para reunir dinero para pagar la fianza de 140 millones de pesos; sin embargo, apenas pudieron reunir unos 40 millones entre familiares y amigos.
Con la ayuda de Diego Fernández, el ex Gobernador podrá salir la próxima semana de prisión.
“¿Cómo ha operado? Con influencias, el tiene un despacho y a través de él ha asesorado a muchas personas. Fue candidato a la Presidencia de la República y pertenece al grupo de Salinas. Hay que recordar que Ernesto Zedillo le ofreció la PGR y no aceptó, pero recomendó a [Fernando Antonio] Lozano Gracia”, dijo la fuente entrevistada por este medio.
La dependencia aseguró que su detención fue resultado de las labores de inteligencia y alertas establecidas por Interpol-México
Roberto Romero López. Foto: Prodecon.
Ciudad de México, 22 mayo (SinEmbargo/EFE).- Autoridades de Estados Unidos detuvieron el día de hoy, en el estado de Arizona, a dos colaboradores de Guillermo Padrés, ex Gobernador de Sonora.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) se trata de Roberto Romero López, quien se desempeñó como Secretario de Gobierno de Sonora, y Mónica Paola Robles Manzanedo, ex Diputada local de ese estado del noroeste de México.
En un comunicado la PGR indicó que “estas personas cuentan con una orden de aprehensión librada por el Juez Segundo de Distrito en el estado de Sonora, investigados por el delito de tráfico de influencias y falsedad de declaraciones ante autoridad distinta a la judicial, en agravio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”.
La dependencia aseguró que su detención fue resultado de las labores de inteligencia y alertas establecidas por Interpol-México, así como de la colaboración de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados (ICE).
“Los fugitivos quedaron a disposición de la autoridad migratoria estadounidense competente, ante la que serán sometidos al procedimiento correspondiente”, señaló.
Finalmente, la PGR indicó que realizará, a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, “las gestiones para la inmediata deportación a nuestro país de estas personas, en coordinación con las autoridades competentes estadounidense o, en su caso, la extradición de los mismos”.
Guillermo Padrés es uno de los varios exgobernadores mexicanos que tienen problemas con la justicia.
En noviembre pasado Padrés, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), ofreció una inusual entrevista donde denunció “persecución política” y acto seguido se entregó a las autoridades, tras un mes prófugo y buscado por defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero.
De acuerdo con la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, el hijo de Padrés deberá realizar el pago de una garantía de 44 mil pesos, con el cual queda sin efecto y provisionalmente cualquier orden de captura en contra de Jaime Alan.
Fue el 10 de noviembre cuando el ex gobernador fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR ) e ingresado al Reclusorio Oriente. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- La Juez cuarto de distrito en materia penal, María Dolores Núñez Solorio, otorgó un amparo a Jaime Alan Padrés Dagnino, hijo del ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, para evitar una posible orden de aprehensión en su contra.
Lo anterior por la investigación que la Procuraduría General de República (PGR) sigue en contra del ex mandatario. Sin embargo, tal recurso quedará sin efecto en caso de que Padrés Dagnino sea requerido por un delito grave.
De acuerdo con la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, el hijo de Padrés deberá realizar el pago de una garantía de 44 mil pesos, con el cual queda sin efecto y provisionalmente cualquier orden de captura en contra de Jaime Alan.
Asimismo, la Juez solicitó una rendición de informes a diversos jueces federales, en los cuales señalen, de manera justificada, si existe alguna orden de captura en contra de Padrés Dagnino.
El pasado 16 de noviembre, otro hijo del ex mandatario, Guillermo Padrés Dagnino, fue dictado a auto de formal prisión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo hace una semana al abogado y colaborador en la defensa de su padre, Guillermo Padrés Elías, al salir del juzgado 12 del Reclusorio Oriente.
El panista se había presentado en el reclusorio para responder por los delitos que se le imputan.
Por lo que un juez federal también dictó auto de formal prisión Padrés Elías por defraudar al fisco y lavar 8.8 millones de dólares.
Se determinó que existen los indicios suficientes para iniciarle un juicio por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como delincuencia organizada.
Fue el 10 de noviembre cuando el ex gobernador fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR ) e ingresado al Reclusorio Oriente.
De acuerdo con el rotativo, Julio César, Héctor de Jesús y Miguel Padrés Elías, así como el hijo de éste, Miguel Padrés Molina, fueron señalados por la UFI por su probable participación, en conjunto con Guillermo Padrés Elías y Guillermo Padrés Dagnino, en diversos delitos, entre el que se encuentra el blanqueo de 178 millones de pesos.
Ciudad de México, 12 noviembre (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda presentó una denuncia penal en contra de tres hermanos y un sobrino del ex Gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, por su presunta colaboración con éste, en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, publica este día el periódico Reforma.
De acuerdo con el rotativo, Julio César, Héctor de Jesús y Miguel Padrés Elías, así como el hijo de éste, Miguel Padrés Molina, fueron señalados por la UFI por su probable participación, en conjunto con Guillermo Padrés Elías y Guillermo Padrés Dagnino, en diversos delitos, entre el que se encuentra el blanqueo de 178 millones de pesos.
Asimismo, Reforma señaló que el ex Jefe de Departamento en el Gobierno de Sonora, y dos empresas, El Pozo Nuevo de Padrés y Héctor J. Padrés S.A. de C.V. también se encuentran involucradas en el mismo caso, por el que Padrés Elías y su hijo, Padrés Dagnino, fueron detenidos en días pasados.
Reforma detalló que “Se trata de la segunda orden de aprehensión librada contra Padrés Elías”, quien está acusado de haber lavado 8.8 millones de dólares, así como de defraudación fiscal.
El medio detalló que estos 8.8 millones de dólares forman parte de los 178 millones 351 mil 631 pesos que señaló la UIF.
En dicha imputación, la Procuraduría General de la República (PGR) acusó a Confecciones Industriales S.A. de C.V., y No. 1 Sonora Aparel, S.A. de C.V, empresas a las cuales el Gobierno de Padrés otorgó contratos por más de mil millones de pesos para la confección de uniformes escolares, de pagar sobornos al ex Gobernador.
El día de ayer, autoridades penitenciarias trasladaron al ex Gobernador al Reclusorio Sur de la Ciudad de México para declarar por las acusaciones de la segunda orden de aprehensión ejecutada en su contra.
Desde el Reclusorio Oriente, al que ingresó este jueves tras entregarse voluntariamente a las autoridades después de un mes prófugo, fue trasladado al ubicado en el sur de la ciudad, donde se encuentra el juzgado que lleva uno de sus casos.
En el Reclusorio Sur, Padrés participó en la audiencia relacionada con la segunda orden de detención en su contra y se reservó su derecho a declarar, según informan medios locales.
Tras esto retornó al Reclusorio Oriente, lugar en el que permanecerá hasta que se resuelva su situación jurídica.
Padrés se presentó este jueves ante el juez después de que reapareciera públicamente al ofrecer una entrevista radiofónica en la que denunció que sufre una “persecución política”.
“Soy inocente”, apuntó el ex Gobernador de Sonora (2009-2015), tras asegurar que ninguno de los delitos de los que se le acusa son reales ni los expedientes están “correctamente integrados”.
Tras esgrimir todos estos argumentos en una larga entrevista, Padrés salió del estudio para dirigirse al Juzgado Décimo Segundo de la Ciudad de México de Proceso Penales Federales, ubicado en el Reclusorio Oriente.
Lo hizo ante un enorme revuelo mediático, escoltado por varios elementos de la Marina y junto a su abogado Antonio Lozano, fiscal general entre 1994 y 1996.
El ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, a quien hace dos días el PAN le suspendió sus derechos partidistas por las investigaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito que pesan sobre él, ahora es también prófugo de la justicia estadounidense.
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo/EFE).-La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para localizar y detener al ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, como “prófugo buscado para un proceso penal”, informaron hoy medios locales.
La notificación fue emitida a más de 190 países para localizar, detener y, en su caso, extraditar a Padrés, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) investiga por la probable comisión de diversos delitos durante su gestión (2009-2015).
Padrés Elías se habría beneficiado, según la PGR, con más de 8 millones de dólares por medio de una empresa fachada con sede en Holanda.
Algunos medios publicaron una imagen de la ficha roja, que incluye la leyenda “Exclusivamente para uso oficial” así como fotografías de Padrés, y advierte que este pudiera desplazarse a Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y Europa.
Los reportes periodísticos indican que un juez federal concedió a la PGR una orden de aprehensión contra Padrés para que responda por los delitos de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han confirmado oficialmente la orden de aprehensión ni la ficha roja de Interpol.
El pasado 12 de octubre, el Partido Acción Nacional (PAN) suspendió provisionalmente los derechos partidistas del exgobernador “en tanto se llevan a cabo las investigaciones por las acusaciones de probables delitos” por parte del aún militante.
La Procuraduría de Justicia de Sonora entregó a la PGR en noviembre de 2015 un expediente que documenta la posible comisión de diversos delitos por parte de funcionarios del gobierno de Padrés.
Varios ex colaboradores de Padrés han sido detenidos desde que la actual gobernadora Claudia Pavlovich, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asumió la administración estatal en septiembre de 2015 con la promesa de combatir la corrupción.
La PGR asumió en septiembre pasado las investigaciones contra el entonces gobernador por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
El juzgado 12 de distrito en materia penal giró una orden de aprehensión contra el ex Gobernador de Sonora el 30 de septiembre porque habría concedido contratos a Mario Humberto Aguirre Ibarra, con los cuales también salió beneficiado.
A finales de 2015, la Procuraduría General de Justicia de Sonora inició las investigaciones contra Padrés. Su titular, Rodolfo Montes de Oca Mena, había mencionado que el ex Gobernador podría ser sentenciado a más de 22 años de cárcel, no tendría derecho a fianza y quedaría inhabilitado para ocupar cargos públicos.
Dos de los colaboradores del sonorense ya habían sido presentados ante la justicia: El ex Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos y Pesca (Sagarpa), Héctor Herminio Ortíz Ciscomani, fue sentenciado a auto de formal prisión el 26 de septiembre. Se le acusó por el delito de ejercicio abusivo de funciones, del cual también es inculpado el ex Gobernador.
Mientras que al ex Director del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, Francisco Arnaldo Monge Araiza, se le puso una fianza mayor a los 23 millones de pesos por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Anteriormente, Guillermo Padrés ya se había reunido con la comisión panista en la Ciudad de México. Ahí negó las acusaciones por los delitos de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además del ejercicio abusivo de funciones.
Al ex mandatario mexicano también se le recuerda porque se descubrió, en febrero de 2015, que construyó una presa con capacidad de cuatro millones de metros cúbicos de agua, en su rancho Pozo Nuevo. Se le ordenó el desfogue y la demolición de la misma. La construcción de la presa causó contaminación de residuos tóxicos y la falta de agua a la comunidad de Bacanuchi, en Sonora.
La noticia sobre Padrés llega al final de una semana en que el gobernador del estado oriental de Veracruz, Javier Duarte, del PRI, abandonó el cargo el miércoles para “enfrentar las denuncias” en su contra por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión iniciada en 2010.
De acuerdo con las primeras investigaciones, la orden de aprehensión en contra del ex Gobernador de Sonora es por los delitos de de defraudación fiscal y lavado de dinero, por 8.8 millones de dólares, del cual una parte procede de sobornos por contratos que otorgó el también panista a un amigo personal para confeccionar uniformes escolares.
Sobre Guillermo Padrés también pesan las acusaciones de ejercicio abusivo de funciones y enriquecimiento ilícito, las cuales también están, presuntamente, involucradas con del origen del dinero. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 30 de Septiembre (SinEmbargo).- Un juez federal en la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en contra del ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, por 8.8 millones de dólares.
De acuerdo con las primeras investigaciones, parte del dinero procede de de sobornos por contratos que otorgó el también panista a un amigo personal para confeccionar uniformes escolares.
La orden de aprehensión en contra de Guillermo Padrés se giró a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), por el señalamiento de haber utilizado una empresa, creada en 2011, bajo el nombre de Dolphinius CV, en Holanda, con el fin de ocultar recursos no reportados en declaraciones fiscales o patrimoniales.
Las investigaciones señalaron que de 2011 a 2014 Guillermo Padrés recibió aproximadamente 8 millones de dólares atraves de una cuenta de Wells Fargo Advisors, que se registró a nombre de Dolphinius.
De los cuales, según la PGR, al menos tres millones 312 mil dólares fueron depositados por Mario Humberto Aguirre Ibarra, empresario y amigo de Padrés, a quien el Gobierno de Sonora le otorgó contratos por más de mil 160 millones de pesos, para fabricar uniformes escolares.
Asimismo la dependencia señaló que en julio de 2014 se realizó un retiro por 8 millones 895 mil dólares, de esa cuenta, cantidad que fue transferida a otra también a nombre de Dolphinius, en el banco Morgan Stanley.
Al siguiente año, 2015m, cuando Padrés ya era investigado, la misma suma de dinero pasó a otra cuenta de Morgan Stanley, esta vez a nombre del panista, y se volvió a transferir a otra cuenta de éste pero ahora a BBVA Compass Bank en Estados Unidos y más adelante una cuenta de cheques en Banamex, a nombre de su empresa Minera SWF.
Fue mediante esta empresa que se utilizaron los dolares para comprar 134 millones 229 mil pesos, mismos que en dos meses se dispersaron en 43 personas físicas y morales en México.
Sobre Guillermo Padrés también pesan las acusaciones de ejercicio abusivo de funciones y enriquecimiento ilícito, las cuales también están, presuntamente, involucradas con del origen del dinero.
Además, según un reporte de las autoridades del Reino de los Países Bajos, la cuenta a nombre de Dolphinius fue disuelta en junio de 2015, cuando las sospechas sobre la riqueza de Padrés se hicieron públicas, a petición de Citco Nederland, la financiera holandesa que ayudó a crearla.
De acuerdo con información del diario Reforma, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora sospecha de que los ejemplares, que llegaron en 2015 y están valuados en más de 100 millones de pesos, ingresaron a Hermosillo “de contrabando”, ya que fueron registrados como animales de trabajo.
Las investigaciones también tienen contra las cuerdas a los ex colaboradores del ex Gobernador de Sonora. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 10 de Septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía Anticorrupción del estado de Sonora inició una investigación para conocer la procedencia de aproximadamente 450 caballos pura sangre que pertenecen al ex Gobernador panista Guillermo Padrés.
De acuerdo con información del diario Reforma, la Fiscalía sospecha de que los ejemplares, valuados en más de 100 millones de pesos, ingresaron a Hermosillo “de contrabando”, ya que la empresa, Comercializadora V&A de Nogales, S. A. de C. V., que los importó declaró que el valor de los animales era de mil 800 dólares.
La situación hizo que la dependencia estatal tenga la presunción de que la compra de los caballos, que llegaron al estado el año pasado, se realizó con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, ya que además éstos fueron registrados como animales de trabajo.
El rotativo detalló que la compra de los equinos fue encabezada por Bella Aurora Valenzuela, esposa de Luis Sierra Abascal, hijo de Luis Sierra Maldonado, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora y dueña de la importadora.
Al ex Gobernador también se le indagan varios predios y propiedades, de los cuales ya se le aseguraron e investigado al menos 21, de estos 6 resultaron estar vinculados directamente con el panista. Mientras que el resto pertenecen a sus familiares y ex colaboradores.
Asimismo, a Padrés, de quien es bien conocido su gusto por los equinos, se le vinculó una caballería, relativamente recién adquirida, en la localidad de San Pedro el Saucito, en Hermosillo, Sonora, así como la adquisición varios lotes, con un valor superior a los 5 millones de pesos, que son utilizadas para la crianza de estos ejemplares.
Al parecer el complejo, formado por 29 inmuebles, es de primer nivel, pues cuentan con sala de parto para yeguas, alberca para ejercitar a los equinos, redondeles, corrales libres, aire acondicionado, y una residencia familiar.
En días pasados la Comisión Anticorrupción del Partido Acción Nacional (PAN) anunció que Guillermo Padres Elías y la ex Alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, serían los primeros en ser investigados, por las acusaciones de incurrir en actos de corrupción.
El citado órgano regulador explicó que a partir de la información preliminar, identificarán quienes de los involucrados en las denuncias son militantes del PAN, los investigarán y si se establece que hay responsabilidades, se turnará el proceso a la Comisión de Orden y de Justicia, para que impongan las sanciones como partido.
En ese sentido a Guillermo Padrés se le involucra en un presunto caso de condonación de impuestos a allegados suyos cuando era Gobernador.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía Anticorrupción de Sonora han embargado cuentas de Padrés y familiares, entre ellos de sus hermanos Héctor Miguel y Julio César Padrés Elías.
También la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga a 55 empresas que fueron beneficiadas con auditorías falsas y perdones fiscales. En total, se han investigado, asegurado y cateado 283 propiedades del ex Gobernador.
Las investigaciones también tienen contra las cuerdas a los ex colaboradores del ex Gobernador de Sonora.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
