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SFP debe dar resoluciones de funcionarios sancionados por uso de papeles falsos: INAI

miércoles, febrero 16th, 2022

El INAI concluyó que en dicha información deberá precisarse cuáles son las tres más relevantes, considerando el nivel jerárquico del implicado. Además, dijo que en la búsqueda no se podrá omitir a la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, y al Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizar una búsqueda exhaustiva para proporcionar las resoluciones firmes en las que se ha sancionado a servidores públicos que usaron documentos falsos para su beneficio económico.

El INAI detalló, a través de un comunicado, que en dicha información deberá precisarse cuáles son las tres más relevantes, considerando el nivel jerárquico del implicado.

Por su parte, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez, al presentar el caso ante el pleno, refirió que “es de alta relevancia conocer dicha información por la presentación de documentación que resulte apócrifa o falsa para la obtención de un beneficio económico, ya que el ilícito va, generalmente, acompañado de actos de corrupción”.

Y añadió que en el combate a la corrupción, “son puntos clave, y neurálgicos o nodales la transparencia y la participación de la sociedad a través de la vigilancia, pero también del escrutinio, y las acciones y decisiones de las personas servidoras públicas en todos los ámbitos gubernamentales”.

Alcalá Méndez expuso que los titulares de los órganos internos de control, así como los de las unidades de responsabilidades y los delegados de éstas en las empresas productivas del Estado, deben informar al Coordinador General de Órganos de Vigilancia y de Control respecto de las investigaciones a su cargo de este tipo que revistan el carácter de relevante, considerando elementos como la calidad o nivel del servidor público involucrado en los hechos que se investiguen, que deberá ser igual o superior al de director general u homólogo en las entidades o empresas productivas del Estado.

Detalló que los asuntos puestos a consideración de la Coordinación General de los Órganos de Vigilancia y Control, deberán justamente cumplir con requisitos como identificación del asunto; contar con un expediente asignado; saber la unidad administrativa responsable de la atención del asunto, además de los hechos que motivaron la actuación de la unidad administrativa responsable; y una propuesta respecto a la autoridad que, en su caso, deberá investigar o sustanciar el procedimiento correspondiente.

La sugerencia del INAI surgió gracias a que un particular pidió información sobre las resoluciones en las que se ha sancionado a servidores públicos por la presentación de documentación apócrifa para la obtención de un beneficio económico, precisando las tres más relevantes con sus respectivas denuncias y las vistas o informes de presunta responsabilidad administrativa originaron los procedimientos en los que se emitieron dichas resoluciones.

[pdf-embedder url=”https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2022/02/Nota-INAI-024-22.pdf” title=”Nota INAI-024-22″]

No obstante, la SFP manifestó no contar con un documento que señale lo que debe entenderse por “relevantes”, por lo que orientó al solicitante a consultar el listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas que se publican en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en el sistema de servidores públicos sancionados, indicando el vínculo electrónico y los pasos a seguir para realizar esta consulta.

Inconforme con la respuesta, el particular presentó ante el INAI un recurso de revisión mediante el cual expresó que no correspondió con lo solicitado, pues a través de los vínculos electrónicos, proporcionados por el sujeto obligado, no es posible acceder a la información de su interés.

En el análisis del caso, la ponencia del Comisionado Adrián Alcalá determinó que el sujeto obligado sí estaba en posibilidad de proporcionar la información requerida por la persona recurrente, pues cuenta con normativa que le permite identificar sus investigaciones que se consideran relevantes.

Por lo expuesto, el INAI concluyó que la SFP deberá realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, en todas las unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, y al Órgano Interno de Control en esa dependencia, a fin de proporcionar a la persona recurrente los documentos.

Ronaldinho llega a Brasil luego de permanecer 6 meses detenido en Paraguay por uso de documentos falsos

martes, agosto 25th, 2020

Los hermanos llegaron al aeropuerto de Asunción el 4 de marzo tras salir de Sao Paulo con documentación brasileña, aunque en la dependencia paraguaya de Migraciones exhibieron pasaportes y cédulas paraguayas con sus nombres y fotos, que, luego se descubrió, estaban manipuladas.

Río de Janeiro, 25 de agosto (EFE).- El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho y su hermano y empresario, Roberto de Assis, llegaron este martes a Río de Janeiro tras haber permanecido detenidos en Paraguay casi seis meses por uso de documentos falsos.

Ambos llegaron a Brasil acompañados por el abogado Sergio Queiroz en un vuelo chárter procedente de Asunción unas doce horas después de que llegaran a un acuerdo con la Justicia paraguaya para poner fin al proceso que enfrentaban y de que el Consejo de Defensa Nacional (Codena) de Paraguay autorizara el vuelo.

El exjugador de clubes como el Barcelona, el Milán y el PSG se abstuvo de dar declaraciones a la prensa pese al nutrido grupo de periodistas que lo esperaba en el terminal internacional.

Ronaldinho Gaúcho, usando una mascarilla, caminó por entre fotógrafos, camarógrafos y reporteros sin responder a ninguna pregunta y ingresó en un vehículo particular que lo esperaba.

Tras llegar a Río de Janeiro hacia las 16:30 horas (19:30 GMT) tras un vuelo de cerca de tres horas, los tres pasajeros cumplieron los respectivos trámites aduaneros y de migración pero se separaron antes de aparecer en la zona de desembarque en la que los esperaban los periodistas.

Ronaldinho y su hermano estuvieron 171 días presos en la capital paraguaya acusados de haber ingresado a ese país con pasaportes falsos.

Los dos hermanos deberán pagar además una multa de unos 200 mil dólares en concepto de “reparación social” para dar por extinguidos sus procesos. Foto: Antonio Lacerda, EFE.

El lunes una decisión judicial les permitió regresar a Brasil, pero aún tuvieron que esperar la autorización sanitaria para poder abandonar Paraguay, cuyos aeropuertos operan con restricciones debido a las medidas de combate al coronavirus.

El fallo del juez de garantías Gustavo Amarilla, que les benefició con la suspensión condicional del proceso, puso fin al lío judicial de seis meses.

La salida procesal obliga a Roberto de Assis, que fue condenado a dos años de cárcel, a presentarse a cada cuatro meses ante las autoridades judiciales de Brasil.

Los dos hermanos deberán pagar además una multa de unos 200 mil dólares en concepto de “reparación social” para dar por extinguidos sus procesos, monto que será destinado a la compra de insumos y equipos médicos para el combate al COVID-19.

La cantidad será extraída de los 1.6 millones de dólares que pagaron en abril como fianza para acceder a la reclusión domiciliaria en el hotel de Asunción.

Los hermanos llegaron al aeropuerto de Asunción el 4 de marzo tras salir de Sao Paulo con documentación brasileña, aunque en la dependencia paraguaya de Migraciones exhibieron pasaportes y cédulas paraguayas con sus nombres y fotos, que, luego se descubrió, estaban manipuladas.

El exfutbolista había viajado a Asunción para prestar su imagen a un proyecto de asistencia médica gratuita a niños paraguayos organizado por una fundación presidida por la empresaria Dalia López, que se encuentra prófuga y bajo orden de captura internacional.

Las imputaciones de Ronaldinho y su hermano derivaron en procesamientos a una veintena de personas, entre ellas gestores y funcionarios de Migraciones y de la Dirección de Identificaciones de la Policía Nacional de Paraguay supuestamente vinculados a un negocio ilícito de manipulación de documentos.

Luego de casi cinco meses, Ronaldinho podría dejar el arresto domiciliario en Paraguay

sábado, agosto 1st, 2020

El caso respecto a Ronaldinho y su hermano está resuelto en un 90 por ciento luego de que los fiscales no pudieron conectar a la pareja con el lavado de dinero o el crimen organizado.

Ciudad de México, 1 de agosto (RT).- El 4 de marzo Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto de Assis fueron detenidos en un Aeropuerto de Paraguay acusados de utilizar documentos falsos. Casi cinco meses después, Ronaldinho podría quedar en libertad. En el medio pasó más de un mes en una cárcel de alta seguridad, donde hasta pudo jugar futbol, y cerca de cuatro meses en un hotel cumpliendo arresto domiciliario, tras pagar una fianza de 800 mil dólares. Su hermano tuvo que abonar otra igual.

Ahora sus abogados están trabajando en una defensa para lograr que el ganador del Balón de Oro quede en libertad en los próximos días. Según comunica ESPN, Ronaldinho está dispuesto a admitir su culpabilidad, pagar una multa y mantenerse en contacto mientras continúa el caso.

Ronaldinho dijo a las autoridades paraguayas que los pasaportes fueron un regalo del empresario brasileño Wilmondes Sousa Liria, quien también fue encarcelado. Según las fuentes que cita ESPN, el caso respecto a Ronaldinho y su hermano está resuelto en un 90 por ciento luego de que los fiscales no pudieron conectar a la pareja con el lavado de dinero o el crimen organizado.

Ronaldinho Gaúcho y su hermano son acusados de utilizar documentación falsa en Paraguay. Foto: EFE

De todas formas, sigue sin estar claro por qué Ronaldinho no ingresó a Paraguay con su pasaporte, que le había sido devuelto en septiembre de 2019 después de que le fuera confiscado como parte de una investigación sobre delitos ambientales.

Se especula con que el exfutbolista del Barcelona decida mudarse a la capital calana una vez que le sea devuelta la libertad, pero lo primero que hará será viajar a visitar a su madre en Porto Alegre.

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Falsa embajada de EU en Ghana emitió visas reales durante una década

miércoles, diciembre 21st, 2016

La “embajada” que operó por 10 años sin que las autoridades se dieran cuenta estaba a cargo de una red criminal de ciudadanos de Ghana y Turquía, que por 6 mil dólares, proporcionaba visas estadounidenses fraudulentas pero funcionales, así como falsos documentos de identidad (partidas de nacimiento), estados de cuenta bancarios, registros escolares, entre otros.

Imagen parcial de una visa de los Estados Unidos obtenida ilegalmente en Buzzghana. Foto: Global Voices.

Imagen parcial de una visa de los Estados Unidos obtenida ilegalmente en Buzzghana. Foto: Global Voices.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo/GlobalVoices).- Durante 10 años, una embajada de los Estados Unidos operó discretamente en Acra, la capital de Ghana, país del oeste de África. Las operaciones del establecimiento fueron discretas porque estaba a cargo de una red criminal de ciudadanos de Ghana y Turquía. La embajada no era en absoluto una embajada, pero consiguió expedir visas auténticas -obtenidas de manera fraudulenta- y otros documentos estadounidenses durante una década.

A principios de noviembre, los funcionarios estadounidenses informaron el cierre definitivo de la falsa embajada.

Según el sitio web del Departamento de Estado de los Estados Unidos, las oficinas de la “embajada” en Acra ocupaban un edificio donde ondeaba la bandera del país en el exterior y recibía visitas los lunes, martes y viernes de 7:30 a.m. hasta el mediodía. En el interior había una foto del Presidente Barack Obama que colgaba en la pared. En el interior habían letreros que daban la impresión de ser una auténtica embajada.

Rufus Polichinelle escribió en un tono cómico en Afrique-sur7.fr que “en la actualidad, el tío Sam puede encontrar en su tierra a una serie de personas que entraron de manera fraudulenta al país. Esto es, en cualquier caso, lo que ha surgido del reciente descubrimiento hecho en Ghana por el Departamento de Estado de los Estados Unidos: una falsa embajada estadounidense que expedía documentos de identidad falsos (partidas de nacimiento) y visas”, menciona.

Luego ahonda explicando que “el gancho es que estos documentos eran en realidad auténticos y fueron emitidos por falsificadores turcos por un precio aproximado de 6 mil dólares. Los falsificadores se presentaban como funcionarios consulares de los Estados Unidos y se comunicaban regularmente en inglés y holandés. Para engañar mejor a sus visitantes. La banda había colgado un retrato de Barack Obama junto con una bandera de los Estados Unidos”.

Asimismo, en la página web de Afrikactuelle.com, Olivier Berhuse facilitó más detalles sobre el caso: “Las autoridades estadounidenses fueron prevenidas sobre la estafa luego de lanzar una operación antifraude masiva en la región este verano. Los detectives fueron entonces reclutados, incluyendo inspectores de la policía de Ghana para desmantelar toda la red criminal”, indicó.

“Durante la investigación, que condujo a una serie de arrestos, las autoridades incautaron visas de la India, Sudáfrica y de la zona Schengen. Ciento cincuenta pasaportes de diez países diferentes fueron descubiertos, así como un ordenador portátil y algunos teléfonos”, detalló.

Finalmente, Berhuse manifestó que “el Departamento de Estado no ha explicado cómo la banda obtuvo visas estadounidenses genuinas. Tampoco especificaron cuantas personas fueron capaces de entrar ilegalmente a los Estados Unidos y otros países con visas expedidas por la banda, quienes distribuían las visas bajo la mesa para operar con impunidad”.

En la imagen, uno de los pasaportes incautados. Foto: GlobalVoices.

En la imagen, uno de los pasaportes incautados. Foto: GlobalVoices.

En Lomé, Mensah escribió en la página web de Koaci.com que “según las investigaciones, la falsa embajada se dio a conocer al público a través de volantes y carteles para atraer solicitantes de visas de Ghana, Costa de Marfil y Togo. Entre otros servicios, los falsificadores proporcionaban visas estadounidenses obtenidas de forma fraudulenta y documentos de identidad falsos como partidas de nacimiento, estados de cuenta bancarios, registros escolares y más, todos disponibles por el precio de 6 mil dólares”.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU- cuestionó en el sitio Burkina24.com “¿cómo consiguió esta banda visas estadounidenses reales? ¿Cuántas personas pudieron ingresar ilegalmente a los Estados Unidos utilizando estos documentos?”, pero no se sabe.

Supuestamente, una falsa embajada neerlandesa estuvo también operando en la capital. En la página de Facebook On Radio France Internationale, varios oyentes expresaron sus opiniones. Christophe Diksina Lissidi de Chad escribió que “si un gran número de ghaneses ha utilizado los servicios de la embajada para entrar a los Estados Unidos, es probable que haya una célula que se ha infiltrado en sus servicios de inmigración en todas partes. Si esta información es correcta, los estadounidenses no están del todo seguros. Los chinos ya no son los mejores falsificadores del mundo. Entre una falsa embajada, falsos diplomáticos, falsos pasaportes y quién sabe qué más, los africanos se han convertido en los reyes de la falsificación”.

En la República Democrática del Congo, Junior Decastel-bajack Bangobango dijo que esta “es la estafa más grande de todos los tiempos. ¿Cómo engañaron tanto a la administración estadounidense? El embajador condujo un vehículo matriculado en el CMD (Cuerpo de Misión Diplomática), diplomáticos con un CD que incluía al cónsul, consejero de Estado, secretario de la embajada, etc. ¿Durante diez años fueron capaces de emitir visas falsas a los ghaneses? ¡No! La verdad tiene que salir a la luz”, profirió.

Ninamou Jeanette, originario de Guinea, que ahora vive en Bélgica, expresó su escepticismo diciendo que “no me creo esta historia; pienso que es una gran farsa internacional”.

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