Posts Tagged ‘Papales de Panamá’

Miguel Blesa, ex banquero español acusado de corrupción, es hallado muerto con un disparo en el pecho

miércoles, julio 19th, 2017

Miguel Blesa, empresario destacado de España y quien fuera ex presidente de la antigua Caja Madrid, fue hallado muerto en una finca privada, autoridades investigan si fue un asesinato o un suicido. El ex banquero enfrentó algunos cargos judiciales y además apareció en la investigación periodística conocida como los “Papeles de Panamá”.

Blesa presidió Caja Madrid, uno de las entidades financieras más importantes de España, entre 1996 y 2009. Foto: AP/Archivo/Francisco Seco

Por Aritz Parra

Madrid, 19 de julio, (AP) — El ex presidente de uno de los bancos más destacados de España fue hallado muerto el miércoles con un disparo en el pecho en una finca privada de caza en el sur del país, dijo la Guardia Civil.

Las autoridades descartaron la hipótesis de un asesinato y están investigando si el deceso de Miguel Blesa, ex presidente de la antigua Caja Madrid e implicado en varios judiciales, es un accidente o un suicidio, explicó una portavoz de la Guardia Civil, que habló bajo condición de anonimato cumpliendo las normas del departamento.

Se practicará una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte, agregó.

Los testigos que estaban con Blesa en la finca próxima a la ciudad de Córdoba, en el sur de España, dijeron a las autoridades que el ex banquero abandonó el grupo diciendo que iba a mover un auto. Momentos más tarde escucharon lo que describieron como un disparo, dijo la Guardia Civil.

Blesa presidió Caja Madrid, uno de las entidades financieras más importantes de España, entre 1996 y 2009. En 2011, su fusionó con otras siete cajas de ahorro regionales para formar Bankia SA, que más tarde se nacionalizó y recibió un rescate de 18 mil millones de euros (24 mil millones de dólares).

Blesa y el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato -que comandó el banco entre 2010 y 2012-, recurrieron un fallo de la Audiencia Nacional que los condenó a seis y cuatro años y medio de prisión, respectivamente, por utilización indebida de las tarjetas de crédito corporativas de la entidad.

El ex banquero recibió la pena más alta de los 65 condenados por esconder gastos irregulares y no declarados realizados con las tarjetas. Blesa y Rato quedaron en libertad bajo fianza a la espera de la apelación.

Blesa, de 69 años, está también implicado en un caso todavía abierto sobre sobresueldos durante su etapa al frente de Caja Madrid. En 2013 estuvo preso por irregularidades en la compra de acciones del City National Bank of Florida, una acusación de la que finalmente fue absuelto.

El ex banquero apareció además en los conocidos como “Papeles de Panamá”, los documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca, investigado por gestionar cuentas en paraísos fiscales. Según las informaciones publicadas en ese momento, Blesa recurrió a la firma panameña en 1989 para crear una empresa en las Islas Vírgenes Británicas para invertir en empresas con sede en España.

Jefe editorial de periódico en Hong Kong es despedido por publicar Papeles de Panamá

miércoles, abril 20th, 2016

Siete sindicatos de medios de comunicación de Hong Kong emitieron una declaración conjunta en la que calificaron de “inverosímiles” las explicaciones de la dirección de la empresa editora, y añadieron que este despido genera una “profunda preocupación por la libertad de prensa”.

PicMonkey Collage

Portada del diario hongkonés Ming Pao, este 20 de abril, sobre destacados funcionarios de ese país involucrados con la firma panameña Mossack Fonseca. Foto: Especial

Hong Kong, 20 abr (EFE).- El despido del redactor jefe de un diario hongkonés que hoy publicó una lista de políticos y empresarios de la ciudad que aparecen en nuevos documentos ligados a los Papeles de Panamá recibió críticas de sindicatos de los medios y empleados del periódico por la falta de libertad de expresión.

El redactor jefe del periódico en chino Ming Pao, Keung Kwok-Yuen, fue despedido en la medianoche de hoy, horas antes de que el diario publicara en portada en su edición del miércoles una serie de artículos en los que se desgranan los documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca en la que aparecen los nombres de destacados hongkoneses.

La asociación de trabajadores de Ming Pao mostró a través de un comunicado su “enfado e insatisfacción” por el repentino despido del redactor jefe, que fue de efecto inmediato y que la dirección justificó para “ahorrar recursos”.

El sindicato cuestionó ese argumento al afirmar que el ahorro será “superficial”, y afirmó que con esta medida se pretende “castigar a los empleados que tienen diferentes opiniones sobre cuestiones periodísticas”.

A las críticas sobre el repentino cese de Keung se sumaron las de la ONG Monitor de Derechos Humanos de Hong Kong, que señaló su “profunda preocupación” por el caso, calificó de “increíbles” las justificaciones de la empresa y se preguntó “si el despido fue motivado por otras razones”, según señaló en un comunicado.

Siete sindicatos de medios de comunicación de Hong Kong emitieron una declaración conjunta en la que calificaron de “inverosímiles” las explicaciones de la dirección de la empresa editora, y añadieron que este despido genera una “profunda preocupación por la libertad de prensa” en Hong Kong.

Los últimos documentos filtrados provenientes del bufete de abogados panameño y que vinculan a empresas de Hong Kong fueron obtenidos por el periódico chino Ming Pao y otros dos medios hongkoneses a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

En ellos se incluyen los nombres de dos miembros del actual gobierno regional de Hong Kong: un integrante del Consejo Ejecutivo, Bernard Charnwut Chan, y el secretario de Desarrollo para la Familia, Paul Chan.

Los documentos desvelan que este último es accionista y director de dos empresas registradas en paraísos fiscales.

Pedro Almodóvar asume la responsabilidad de estar “en esos papeles infames”

jueves, abril 14th, 2016

“Mi ignorancia no es una excusa y asumo, con mi hermano Agustín, toda la responsabilidad que haya o pueda surgir por estar en esos papeles infames”, dijo Almodóvar en una entrevista con un medio español.

 Almodóvar en una entrevista en Castilla-La Mancha Televisión. Foto: Especial

Almodóvar en una entrevista en Castilla-La Mancha Televisión. Foto: Especial

Ciudad Real (España), 14 abr (EFE).- El cineasta español Pedro Almodóvar aseguró hoy que no sabía nada de los papeles de Panamá, si bien asumió la responsabilidad por los hechos por los que aparece en ellos.

“Mi ignorancia no es una excusa y asumo, con mi hermano Agustín, toda la responsabilidad que haya o pueda surgir por estar en esos papeles infames”, dijo Almodóvar en una entrevista en Castilla-La Mancha Televisión (CMT).

El cineasta indicó que él siempre se ha encargado de la creación, mientras que su hermano ha sido quien ha gestionado los asuntos económicos y la financiación antes y después de crear la productora El Deseo.

Asimismo, reconoció que el comunicado remitido para explicar que los Almodóvar aparecieran en los papeles de Panamá “no ha sido suficiente”.

En un comunicado remitido el pasado 4 de abril, Agustín Almodóvar asumió la responsabilidad en “todos los asuntos referidos a la gestión” de la productora El Deseo y a la constitución en 1991 de una sociedad en la que él y su hermano Pedro aparecen como apoderados, que es citada en los papeles de Panamá.

Agustín Almodóvar reiteró en dicho comunicado que tanto él como Pedro Almodóvar y la productora están “al corriente” de todas sus obligaciones tributarias y quiso dejar al margen de esta cuestión a su hermano.

“Lamento profundamente el perjuicio que está sufriendo la imagen pública de mi hermano, provocado única y exclusivamente por mi falta de experiencia en los primeros años de andadura de nuestra empresa familiar”, apuntó Agustín Almodóvar en el comunicado. EFE

Espías de EU recurrieron a Mossack Fonseca, según los Papeles de Panamá

martes, abril 12th, 2016

El periódico Süddeutsche Zeitung apunta que agentes secretos de Estados Unidos, Arabia Saudí, Ruanda y Colombia también estarían involucrados con la firma panameña Mossack Fonseca.

PicMonkey Collage

Agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), los servicios secretos exteriores de EU, así como sus intermediarios, involucrados con Mossack. Foto: EFE

Berlín, 12 abr (EFE).- Espías de varios países, principalmente de Estados Unidos, recurrieron en numerosas ocasiones a empresas pantalla en Panamá creadas por el bufete de abogados Mossack Fonseca para ocultar sus actividades, revela hoy el diario Süddeutsche Zeitung.

El rotativo alemán, el primer medio en hacerse con los documentos filtrados, destaca el “notable volumen” de estas actividades, en las que estarían involucrados agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), los servicios secretos exteriores de EU, así como sus intermediarios.

Además, el periódico apunta que también emplearon los servicios de la firma Mossack Fonseca agentes secretos de Arabia Saudí, Ruanda y Colombia, aunque posteriormente no elabora esta información ni aporta más datos sobre identidades, nombres de empresa o hechos.

Según el medio alemán, entre los clientes del bufete de abogados panameño en las últimas décadas aparecen personas clave del escándalo encubierto “Irán-Contra (o Irangate)” de la época del presidente Ronald Reagan, cuando EU vendió armas a Irán para utilizar los fondos en la financiación de la guerrilla de Nicaragua.

Entre esos nombre figura el del exiliado iraní Farhad Azima, en cuyos aviones de alquiler se supone que volaron cargamentos de armas estadounidenses para Irán.

Así mismo aparecen en los Papeles de Panamá otros como los del saudí Kamal Adham (uno de los principales interlocutores de la CIA en Oriente Medio en los años 70) y Loftur Jóhannesson, a quien se le ha relacionado en varias ocasiones con envíos de armas a Afganistán por encargo de la inteligencia estadounidense.

Los Papeles de Panamá son la mayor filtración periodística de la historia y revelan el empleo de empresas pantalla por parte de políticos, casas reales, empresarios y millonarios para, principalmente, evadir o eludir el pago de impuestos.

El papá de Lozoya compró departamento a gasolineros cuando su hijo era titular de Pemex: Reforma

martes, abril 12th, 2016

La compra del inmueble adquirido en 2015 por más de 28 millones de pesos, pudo representar un conflicto de intereses para Emilio Lozoya Austin, quien dejó Pemex en medio de acusaciones por presuntos actos de corrupción cometidos al patrimonio de la paraestatal.

MÉXICO, D.F., 10DICIEMBRE2014.- Emilio Lozoya Austin, Director General de Petróleos Mexicanos, Enrique Ochoa Reza, Director Federal de Electricidad, durante la presentación del Lanzamiento Global del Índice de Desempeño de la Arquitectura Energética 2015, en las instalaciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores. FOTO: GUILLERMO PEREA /CUARTOSCURO.COM

Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).- Emilio Lozoya Thalmann, ex Secretario de Energía, adquirió un departamento por más de 28 millones de pesos cuando su hijo, Emilio Lozoya Austin, aún era director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), publicó este día el diario Reforma.

El inmueble del condominio residencial Torre del Lago, ubicado en Rubén Darío, Bosques de Chapultepec, se lo compró a Gabriel Karam Kassab, accionista de Grupo Hidrosina, por un monto de 28 millones 430 mil pesos, según el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, fechado el 5 de marzo de 2015.

Gabriel Karam Kassab compró el departamento en enero de 2013 por 26 millones de pesos. Dos años después se lo vendió a Lozoya Thalmann a través de la empresa Property Estate Lomas, de la que comparte acciones con Ricardo José Haddad Musi.

“Consta que Alexandra Marie Karam Palomino, Franchesca Sophie Karam Palomino venden la nuda propiedad y Jesús Gabriel Karam Kassab vende el usufructo vitalicio a la sociedad denominada ‘Property Estate Lomas’, sociedad anónima de capital variable, representada por Ricardo José Haddad Musi y Emilio José Lozoya Thalmann quienes adquieren la propiedad del inmueble descrito en este folio”, indica el documento en poder de Reforma.

En tanto, Paul Karam Kassab, director general del grupo gasolinero, dijo que vendió el inmueble a Property Estate Lomas, pero negó que Lozoya Thalmann formara parte de la negociación.

LOZOYA THALMANN NIEGA COMPRA DEL INMUEBLE

Emilio Lozoya Austin compartió a través de su cuenta de Twitter un comunicado de su papá en el que negó “categóricamente” la compra del inmueble en Bosques de Chapultepec.

“Niego categóricamente haber adquirido o ser propietario del inmueble que se me adjudica. Niego también haber realizado operación alguna, ser socio o tener vínculos con la empresa Property Estate Lomas […] Carecen de fundamento alguno las especulaciones sobre un supuesto conflicto de interés de mi hijo Emilio Lozoya Austin”.

Según Reforma, la compra del inmueble pudo representar un conflicto de interés para Emilio Lozoya Austin, quien dejó Pemex en febrero pasado justo cuando la Empresa Productiva del Estado tuvo dificultades para seguir desarrollándose en el mercado al registrar una pérdida neta de 167 mil millones de pesos.

Además de los números rojos y audios filtrados en YouTube que dejaron al descubierto el apoyo de Lozoya Austin hacia la constructora OHL México, el ex director de Pemex buscó también establecer relación con la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.

De acuerdo con la filtración masiva de los documentos que conforman los Papales de Panamá, una copia del pasaporte de Lozoya fue encontrada en los archivos de Mossack Fonseca, firma que durante cuatro décadas se dedicó a la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214 mil empresas offshore (paraísos fiscales), en más de 200 países y territorios.

El ex director de Pemex negó tener alguna relación con la firma panameña, sin embargo, el Servicio de Acción Tributaria (SAT) lo incluye entre los empresarios y funcionarios a los que investigará por supuesta evasión fiscal.

Además, los presuntos actos de corrupción cometidos a la Hacienda Pública y al patrimonio de Pemex fueron motivo para que el Partido Acción Nacional (PAN) denunciara a Lozoya ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

 

Mossack Fonseca usó el nombre de la Cruz Roja para ocultar dinero, revela investigación

domingo, abril 10th, 2016

Los diarios Le monde y Le Matin Dimanche dieron  a conocer que la firma de abogados panameña Mossack Fonseca creó asociaciones ficticias con nombres altruistas como la Fundación de la Fe para hospedar acciones en unas 500 empresas extraterritoriales. Además, se incluyó como beneficiario de la fundación a la Cruz Roja, una designación que sirvió dos propósitos: tanto para ocultar a los verdaderos beneficiarios de las firmas como para cobijarse bajo un “aura tipo ONG”. Según la ley de Panamá, se pueden utilizar los nombres de los beneficiarios de una fundación sin que ellos lo sepan.

PANAMA_01
PANAMA_02
PANAMA_03

Por Raphael Satter

PARÍS, 10 de abril (AP) — La firma panameña en el centro del escándalo de miles de documentos filtrados sobre inversiones en el exterior utilizó rutinariamente el nombre de la Cruz Roja y otras organizaciones de beneficencia para ayudarse a ocultar el origen de millones de dólares en fondos cuestionables, revelaron el domingo dos periódicos en la investigación.

No hay indicios de que los grupos humanitarios hayan estado enterados de que sus nombres fueron utilizados de esta manera. La portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja, Claire Kaplun, dijo a The Associated Press que la revelación fue “una sorpresa total y algo que consideramos sumamente escandaloso”.

Los diarios Le Monde, de Francia, y Le Matin Dimanche, de Suiza, dijeron que la firma de abogados panameña Mossack Fonseca creó asociaciones ficticias con nombres altruistas como la Fundación de la Fe para hospedar acciones en unas 500 empresas extraterritoriales.

De forma habitual se incluyó como beneficiario de la fundación a la Cruz Roja, una designación que sirvió dos propósitos: tanto para ocultar a los verdaderos beneficiarios de las firmas como para cobijarse bajo un “aura tipo ONG”, escribieron los diarios.

Mossack Fonseca no respondió por el momento a un correo electrónico en busca de comentarios, pero un correo electrónico filtrado citado por los dos diarios pareció exponer el razonamiento de la firma de abogados: “Teniendo en cuenta que hoy en día se les pide a bancos e instituciones financieras obtener información sobre los beneficiarios económicos, se ha vuelto difícil para nosotros no divulgar la identidad de ellos en la Fundación de la Fe”.

“Es por eso que hemos implementado esta estructura, que designa a la ‘Cruz Roja Internacional’. Es más fácil de esa manera”, agregó el correo electrónico, de acuerdo con los documentos.

Otro correo electrónico citado por los periódicos indica que Mossack Fonseca mantuvo desprevenida de forma deliberada a la Cruz Roja sobre la maniobra.

“Según la ley de Panamá, se pueden utilizar los nombres de los beneficiarios de una fundación sin que ellos lo sepan”, dijo el correo electrónico, de acuerdo con los documentos. “Eso significa que la Cruz Roja Internacional no sabe nada de este arreglo”.

Kaplun, la portavoz de la Cruz Roja, dijo que el derecho internacional prohíbe el uso del nombre o el logotipo de la organización sin su permiso y que podría poner en peligro al personal del grupo.

“Trabajamos en zonas de conflicto. Trabajamos sin armas. Nuestra protección es nuestro nombre, nuestro emblema, la fe que tiene la gente en nuestra reputación”, dijo en una entrevista telefónica.

“Supongamos que este dinero está vinculado con uno de los bandos en un conflicto. Imagine las consecuencias que eso podría tener”.

Según un examen de ambos periódicos a la Fundación de la Fe, surgieron muchas conexiones cuestionables.

Los diarios dijeron que la Fundación de la Fe era un paso en el rastro del dinero que conduce de nuevo al ex presidente argentino Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, quien lo relevó en 2007.

La fundación, añadieron, también jugó un papel en una compleja operación inmobiliaria en Londres que implica al líder emiratí jeque Khalifa bin Zayed al Nahyan. Añadieron que otra fundación con sede en Panamá jugó un papel similar de oscurecer las finanzas de Elena Baturina, esposa del ex alcalde de Moscú y que aparece en varias ocasiones como la mujer más rica de Rusia.