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Se han cumplido dos años desde que se revelara la investigación periodística conocida como «Papeles de Panamá», una filtración masiva de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca que probaban la existencia de 214 mil compañías opacas que operaron en 200 países o territorios, así como la participación de más de 500 bancos y 140 políticos y otras figuras públicas.
La Fiscalía colombiana detuvo hoy a cuatro personas, entre ellas un ciudadano ecuatoriano, como parte de la investigación mundial relacionada con los llamados Papeles de Panamá.
Un tribunal superior panameño ordenó la excarcelación de los socios de la firma Mossack-Fonseca tras el pago de una fianza en relación con un proceso por blanqueo de capitales ligado al gigantesco escándalo de corrupción que sacude a Brasil.
Los dos socios principales de la firma Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, quedaron detenidos hoy, horas después de que las autoridades panameñas les imputaran cargos por su presunta implicación en el caso «Lava Jato», la mayor trama de corrupción de Brasil.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que investiga 48 nuevos casos relacionados con los Papales de Panamá, con lo que suman 311 contribuyentes implicados.
El despacho de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, anunció hoy que emprenderá acciones legales «contundentes» contra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) por haber publicado ayer su base de datos completa.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará este lunes la base de datos de los Papeles de Panamá, en la que los usuarios podrán buscar los nombres las más de 200 mil compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.
El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, le pidió hoy al consorcio periodístico que desveló las filtraciones sobre sociedades «offshore» que desista de publicar el próximo lunes la base de datos íntegra del despacho.
El redactor jefe del periódico en chino Ming Pao, Keung Kwok-Yuen, fue despedido horas antes de que el diario publicara en portada en su edición del miércoles una serie de artículos en los que se desgranan los Papeles de Panamá.
El cónsul honorario de Panamá en la ciudad alemana de Fráncfort y hermano de uno de los socios de la firma de abogados Mossack Fonseca, Peter Mossack, presentó su dimisión tras el escándalo de los denominados papeles de Panamá, informó hoy la Cancillería panameña.
La Fiscalía panameña finalizó hoy un allanamiento a las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca, sin conseguir evidencias «contundentes» de delitos relacionados al escándalo de los papeles de Panamá.
La Fiscalía de Panamá allanó hoy las oficinas del bufete Mossack Fonseca como parte de la «investigación de oficio» abierta a raíz del escándalo conocido como los papeles de Panamá.
El periódico Süddeutsche Zeitung apunta que agentes secretos de Estados Unidos, Arabia Saudí, Ruanda y Colombia también estarían involucrados con la firma panameña Mossack Fonseca.
la firma de abogados panameña Mossack Fonseca creó asociaciones ficticias con nombres altruistas como la Fundación de la Fe, también se registró como beneficiario de la Cruz Roja.
La firma de abogados reaccionó al allanamiento realizado el jueves en sus oficinas en San Salvador por instrucciones de la Fiscalía General del país, luego de que 33 salvadoreños fuesen vinculados con delitos de evasión fiscal y lavado de dinero relacionados con esa empresa.
Los Papeles de Panamá (o Panama Papers), la mayor filtración de documentos en la historia –incluso mayor que WikiLeaks–, plantea varias preguntas. La primera es por qué hay tan poco de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, pero sobran documentos sobre las actividades ilegales de líderes de Georgia, Qatar, Ucrania, Argentina, Sudán, Arabia Saudita, Iraq, Paquistán, Azerbaiyán, Egipto, Costa de Marfil, Guinea, Sudáfrica y Jordania.