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Jorge Torres, exgobernador de Coahuila, es liberado; la FGE espera información de EU

sábado, septiembre 18th, 2021

La Fiscalía de Coahuila está en espera de información de Estados Unidos sobre el exgobernador de Coahuila, Jorge Torres López, para definir si lo imputará por delitos de corrupción.

Saltillo, 18 de septiembre (Vanguardia).– La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que sigue en espera de documentos que solicitó a Estados Unidos para definir si acusará, o no, al exgobernador Jorge Torres López por delitos de corrupción durante su paso por el Gobierno de Coahuila.

“Hemos recibido una parte de la información que solicitamos a EU, particulamente lo que se refiere a la sentencia, en la que de alguna forma se hace mención a las declaraciones que hizo en la audiencia anterior, en la que se asume que recibió algunos emolumentos [remuneraciones adicionales] para favorecer algunas operaciones comerciales o de compra venta [en Coahuila]”.

“Estamos en espera todavía, porque ampliamos la solicitud, o precisamos la solicitud, que son esas declaraciones las que nos interesan para saber si esa aceptación es en forma tal que pueda ajustarse a algún tipo penal [en México], que pueda ser por ejemplo el cohecho. No las hemos recibido, y en cuanto las tengamos habremos de determinarlo para saber si lo judicializamos y le imputamos algún delito”, expuso el Fiscal Gerardo Márquez Guevara.

Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila. Foto: Vanguardia.

Respecto al paradero del exgobernador, titular del Poder Judicial del estado comentó que solo tienen conocimiento de que estaría en Saltillo después de que fue liberado por las autoridades estadounidenses tras ser sentenciado a tres años de prisión en Texas.

LIBERAN A TORRES LÓPEZ

Tras recibir su sentencia de 36 meses de prisión en el estado sureño de EU, por el delito de conspiración para lavado de dinero, el exgobernador fue liberado y trasladado a Saltillo, donde lleva aproximadamente dos semanas desde su vuelta a la ciudad, señalaron fuentes cercanas a la familia al medio Vanguardia.

De acuerdo con la información publicada ayer por el medio, el exmandatario habría quedado libre en El Paso, Texas, a donde familiares cercanos —un hermano de su esposa, Carlota Llaguno— enviaron un avión para recogerlo y traerlo a la capital de Coahuila.

El pasado 23 de junio, la Jueza Nelva González, de la Corte Sur de Texas, sentenció al exmandatario coahuilense a 36 meses de prisión, tras un largo proceso que comenzó en noviembre de 2013, cuando se abrió una investigación contra él y Javier Villarreal por cuatro cargos criminales.

Lo anterior, luego de que Torres López se declarara culpable el 18 de junio de 2020, acción ante la cual “usualmente la Fiscalía accede a reducir el castigo del inculpado”, según la Enciclopedia Legal del Instituto de Información Legal (LII), de la Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell, consultada en ese momento por Vanguardia para comprender su situación jurídica.

Además, según la información pública de la Corte Sur de Texas, la sentencia tiene la posibilidad de ser recortada, al tomar en cuenta el tiempo que Torres López ya había pasado en la cárcel en espera de su proceso judicial, restándole —al momento de la resolución judicial— alrededor de ocho meses de pena, dependiendo de su buena conducta.

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Exgobernador priista de Coahuila es condenado en EU a 3 años de prisión

miércoles, junio 23rd, 2021

Dado que Torres López no es ciudadano de Estados Unidos, al terminar su encarcelamiento enfrentaría un proceso de deportación.

Por Armando Ríos

Coahuila, 23 de junio (Vanguardia).- Durante una audiencia que se llevó a cabo este miércoles, la Jueza Nelva Gonzales Ramos dictó una sentencia de 36 meses de prisión al exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, por los delitos de conspiración de lavado de dinero durante su administración en el Estado.

De acuerdo con la información pública de la Corte de Estados Unidos, está sentencia tiene la posibilidad de ser recortada, al tomar en cuenta el tiempo que Torres López ya ha pasado en la cárcel a espera de su proceso judicial, por lo que le restarían aproximadamente ocho meses.

En ese sentido, agregaron que, sin embargo, dado que Torres López no es ciudadano de Estados Unidos, al terminar su encarcelamiento enfrentaría un proceso de deportación.

Además se informó que hasta ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) colaboró, y tienen información sobre el caso.

Fue el pasado 21 de mayo, cuando la Jueza desarrolló la última audiencia donde escucharon la recapitulación del caso que se llevó a cabo contra el exgobernador, y a partir de ahí solicitó un plazo para resolver sobre la condena.

En aquella última audiencia, la Jueza presenció la comparecencia de varios testigos, entre ellos estuvieron Luis Carlos Castillo Cervantes, empresario conocido como “El Rey de los Dragones”, y el extesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández.

“En una audiencia anterior, la corte escuchó evidencia adicional de dos testigos que describieron su relación con Torres-López y detallaron algunas de las transacciones financieras y pagos ilegales”, informó la Fiscalía Norteamericana en un comunicado.

“Torres López admitió que durante parte de su mandato realizó transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de carreteras para el estado de Coahuila. Como parte de su declaración de culpabilidad, acordó perder una propiedad en los Estados Unidos asociada con los pagos”, agregaron a la explicación.

En ese sentido, también afirmaron que permanece bajo decomiso una propiedad en un lote exclusivo que previamente ya había solicitado el gobierno de Estados Unidos, que según las pruebas adquiridas en el proceso, fue adquirida con dinero ilícito.

El exgobernador, fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, en febrero del 2019 e inmediatamente fue presentado ante la corte de Estados Unidos para iniciar con su proceso, después de ser extraditado.

El 17 de junio del 2020, el exgobernador se declaró culpable ante la corte por los delitos de conspiración para lavado de dinero, además de aceptar una orden para el decomiso de dos bienes inmuebles en el condado de Montgomery.

Según los informes en poder de la Corte, esta investigación sostiene que el ex mandatario recibió sobornos millonarios en cuentas del país vecino, así como otros montos por parte de Castillo Cervantes, para la asignación de obra pública en Coahuila.

Entre algunos de los documentos judiciales registrados ante la plataforma PACER, aparece que gobierno mexicano reclamó ante las autoridades norteamericanas el dinero incautado al ex gobernador de Coahuila, Jorge Torres López, según se reveló ayer luego de una audiencia privada que se sigue por su proceso, en donde también testificaron Javier Villarreal y el empresario Luis Carlos Castillo Cervantes.

De acuerdo con un documento del Distrito Sur de la Corte de Texas, del cual Vanguardia tiene copia, la justicia norteamericana considera “la petición del gobierno mexicano para la restauración del fondo de las Bermudas”.

Este punto se referiría a los poco más de 2.7 millones de dólares que le fueron incautados a Torres López en 2015, luego de que la justicia norteamericana le enviara varios citatorios para comparecer y comprobar el origen de estos recursos.

De acuerdo a la acción civil número 13-CV-002, la justicia norteamericana sospechaba que el dinero habría sido robado de las arcas de Coahuila. Este monto fue invertido en Las Bermudas, en la firma Old Mutual of Bermuda, LTD, bajo el contrato CX4011696.

Esta es la primera vez que la justicia norteamericana confirma que hay una solicitud oficial para que autoridades mexicanas puedan recuperar parte de lo confiscado al exmandatario interino de Coahuila.

En junio de 2020, el Gobierno de Coahuila informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado solicitaría informes oficiales sobre los términos exactos de la investigación contra Torres López.

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Jorge Juan Torres, ex Gobernador de Coahuila acusado de fraude y lavado, es extraditado a EU

martes, octubre 29th, 2019

Torres López es acusado de tres delitos financieros por la justicia estadounidense: lavado de dinero, asociación delictuosa para cometer fraude bancario y asociación delictuosa para cometer fraude mediante transferencias electrónicas, por un monto cercano a los 8.8 millones de dólares.

Ciudad de México, 29 de octubre (Vanguardia/AP/EFE).- La mañana de hoy comenzaron a circular en redes sociales imágenes e información sobre la supuesta extradición a Estados Unidos del ex Gobernador coahuilense Jorge Torres López, quien es requerido por la justicia de ese país por cargos de fraude y lavado de dinero.

A principios de octubre, Vanguardia publicó que Torres López desistió de tramitar un amparo para impedir su traslado, con lo cual daba vía libre para que se cumpliera el proceso solicitado por EU.

Aquella vez, Carlos A. Solís, uno de sus abogados en San Antonio, comentó a la agencia AP que su cliente decidió viajar a EU con el fin de “limpiar su nombre”.

Torres fue detenido el 5 de febrero de este año. Foto: Vanguardia.

De acuerdo con la información que ha trascendido, el avión que abordó Torres López rumbo a Estados Unidos tiene como destino la ciudad de Corpus Christi, Texas.

La aeronave sería propiedad del Gobierno de EU, con la matrícula N472JL, y habría partido de México desde el aeropuerto de Toluca.

Jorge Juan Torres López, ex Gobernador de Coahuila, enfrentará cargos de fraude y lavado de dinero en el sur de Texas, Estados Unidos, después de renunciar a su derecho de un amparo que impedía su extradición hacia Estados Unidos.

El ex funcionario fue acusado formalmente en 2013 en Corpus Christi de confabulación para lavar dinero, fraude electrónico y fraude bancario, publicó el San Antonio Express-News.

Torres, quien fungió como Gobernador interino la mayor parte de 2011, fue detenido en febrero de este año en la turística ciudad Puerto Vallarta, Jalisco, y se oponía judicialmente a su extradición.

El caso contra Torres forma parte de una investigación más extensa derivada de denuncias de lavado de dinero que pesan sobre funcionarios y empresarios de Coahuila, estado que hace frontera con Texas.

El 5 de febrero de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una “orden de detención formal con fines de extradición internacional” contra Torres López.

-Con información de Vanguardia, EFE y AP.

VIDEO: El ex Gobernador de Coahuila comparecerá para iniciar su proceso de extradición a EU

miércoles, febrero 6th, 2019

Estados Unidos investiga al ex mandatario de realizar junto a Javier Villarreal, ex tesorero de Coahuila, transferencias por más de 5 millones de dólares a bancos de Texas y de las Bermudas.

Ciudad de México, 6 de febrero (Vangurdia/SinEmbargo).–  Fuentes ministeriales dieron a conocer que Jorge Torres López, ex Gobernador interino de Coahuila, tendrá que comparecer este miércoles ante un juez de Distrito en la Ciudad de México para iniciar su proceso de extradición.

La audiencia dará inicio a las 11:00 horas y se dará a conocer formalmente que el Gobierno de Estados Unidos lo requiere por presunto lavado de dinero y fraude bancario.

Jorge Torres López fue capturado ayer por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en Puerto Vallarta, Jalisco.

Estados Unidos acusa al ex mandatario de realizar junto a Javier Villarreal, ex tesorero de Coahuila, transferencias por más de 5 millones de dólares a bancos de Texas y de las Bermudas.

Su extradición fue solicitada desde diciembre de 2017 para ser juzgado en una corte de Texas. Torres López fue mandatario interino del 4 enero al 30 de noviembre de 2011 en el Gobierno estatal

El Gobierno estadounidense presentó cargos penales contra el político el pasado 27 de diciembre de 2013.

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Jorge Torres, el priista que sustituyó a Humberto Moreira, es uno de los más buscados de la DEA

lunes, febrero 8th, 2016

Jorge Juan Torres se encuentra prófugo de la justicia estadounidense. Su caso es parte de una investigación de las denuncias de lavado de dinero en Estados Unidos de parte de funcionarios y empresarios corruptos de Coahuila.

Jorge Juan Torres se encuentra prófugo de la justicia estadounidense. Su caso es parte de una investigación de las denuncias de lavado de dinero en Estados Unidos de parte de funcionarios y empresarios corruptos de Coahuila. Foto: DEA.

Jorge Juan Torres se encuentra prófugo de la justicia estadounidense. Su caso es parte de una investigación de las denuncias de lavado de dinero en Estados Unidos de parte de funcionarios y empresarios corruptos de Coahuila. Foto: DEA.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).– Jorge Torres López, quien en 2011 sustituyó a Humberto Moreira en la Gubernatura de Coahuila, está en la lista de los más buscados de la  Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

En el año 2013, Jorge Juan Torres fue acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, fraude electrónico y fraude bancario.  Torres López abrió una cuenta en 2008, según consta en documentos de la Corte de EU, en donde se hacía pasar como accionista de la trasnacional mexicana Cemex; la compañía regiomontana negó que fuera accionista.

Debido a que el ex funcionario no se presentó ante las autoridades de ese país para enfrentar los cargos, un Juez desestimó sus pretensiones sobre una cuenta con por 2.8 millones de dólares, presuntamente desviados del erario de Coahuila y depositados finalmente en un banco de las Bahamas.

Jorge Juan Torres se encuentra prófugo de la justicia estadounidense. Su caso es parte de una investigación de las denuncias de lavado de dinero en Estados Unidos de parte de funcionarios y empresarios corruptos de Coahuila.

En la ficha emitida por la DEA aparece la fotografía en blanco y negro de Jorge Juan Torres López. Se menciona que ubica en Montgomery, Texas, por lo que las autoridades de EU piden aportar datos para su localización.

“No intente aprehender a este individuo… llame a los agentes federales de Estados Unidos”, dice la ficha, en la que además se precisa que es posible que existan recompensas por información que dirija a su captura.

“CONEXIÓN COAHUILA”

De acuerdo con el seguimiento que el San Antonio Express News ha hecho del caso, la operación “Conexión Coahuila”, representó el presunto desvío de recursos públicos del gobierno de Coahuila en la administración de Humberto Moreira Valdés. La conexión estaría encabezada por el mismo Humberto Moreira. El número dos sería el ex Gobernador interino Jorge Juan Torres López.

Otra ficha del grupo es el ex Tesorero de Moreira, Héctor Javier Villarreal Hernández, quien después de estar prófugo, acusado de lavado de dinero, se entregó a las autoridades estadounidenses en febrero de 2014. Fue liberado en Octubre luego de que en documentos presentados en una corte federal en Corpus Christi acordara la entrega de 2.3 millones de dólares de una cuenta bancaria de las Bermudas, recursos que según los fiscales era dinero robado de las arcas del estado de Coahuila.

En la investigación también se menciona al empresario Guillermo Flores Cordero, al que en una Corte de Corpus Christie se le sigue un proceso por lavado de dinero y según los fiscales está relacionado con el expediente de Villarreal Hernández.

El quinto integrante sería Rolando González Treviño el empresario a quien actualmente se le sigue proceso. Oswaldo Coronado, cuñado de Villarreal Hernández fue detenido junto con él, pero no se le fincaron cargos.

A Raúl González Treviño, quien era el representante de Coahuila en San Antonio durante el gobierno de Humberto Moreira, el gobierno de EU lo ha investigado por la compra de casas. En 2013, su hijo fue arrestado por tráfico de drogas.

El octavo implicado es Vicente Chaires Chávez, secretario particular de Moreira. En 2011 senadores estadounidenses pidieron que se le investigara, pero hasta ahora no se le han imputado cargos.

En la lista de la conexión aparece también Lorenzo Schuessler, otro cuñado de Villarreal quien fue agente inmobiliario en Eagle Pass. Colaboró con las autoridades y nunca le fueron levantados cargos.

Roberto Casimiro González Treviño es hermano de Raúl González Treviño. Críticos aseguran que el también empresario de medios de comunicación se vio beneficiado por “favores” durante la administración de Moreira.

Raúl González Fernández fue arrestado en 2013 en Estados Unidos acusado de tráfico de drogas y sentenciado a cuatro y medio años de prisión. Es hijo de Raúl González Treviño.

Juan de Dios Rodríguez Sosa, en su momento fue señalado de tener una asociación con Los Zetas en San Antonio, Texas, y de ser el proveedor de drogas de González Fernández. Fue acribillado en Torreón, Coahuila, en 2012.

Francisco Xavier Flores Valdéz, sobrino del ex Gobernador: la Fiscalía en San Antonio Texas trató de demostrar en 2013 que había depositado 6.5 millones de dólares en un banco de Estados Unidos, que habían sido robados al estado de Coahuila, pero no se le fincaron cargos.

Ex Gobernador de Coahuila acusado de lavado pide declarar en video; Corte de EU se lo niega

martes, noviembre 3rd, 2015

Acusado de enriquecimiento ilícito y declarado prófugo de la justicia por la Corte de EU por las propiedades, inversiones y viajes realizados durante su mandato, el ex Gobernador de Coahuila, Jorge Torres López, se ha negado a asistir a las audiencias argumentando que teme ser detenido.

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Ex Gobernador de Coahuila, Jorge Torres López. Foto: Vanguardia/Archivo

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo/Vanguardia).- Por miedo a ser detenido, el ex Gobernador de Coahuila, Jorge Torres López, solicitó declarar ante el Distrito Sur de Texas vía “control remoto” desde México, moción que le fue negada por la jueza de Distrito Janice Ellington, con sede en Corpus Christi, según copia de la demanda civil 2:13-CV-294.

En la demanda que promovió en su momento el ex Gobernador junto a su esposa María Carlota Llaguno, para evitar que les confiscaran dos millones 762 mil 66 dólares de una cuenta en el paraíso fiscal de las Bermudas, en el banco Old Mutual, Torres López aseguró que estaba dispuesto a declarar y estaba obteniendo los documentos para demostrar que los fondos provenían de fuentes lícitas.

Sin embargo, como estaba enfrentando el posible arresto sin garantía de fianza, solicitó que la declaración se llevara a cabo a través de videoconferencia desde México, para no viajar a Estados Unidos por miedo a ser arrestado cuando cruzara la frontera.

Otro argumento de Jorge Torres para no presentarse a declarar en Estados Unidos, fue que todos los documentos necesarios estarían en México, por lo que si las partes determinaran que se necesitan presentar documentos adicionales, “sería más fácil obtenerlos si todas las partes están en México”.

Además, el ex Gobernador afirmó que “sería menos costoso” hacer las declaraciones en México que viajar a Corpus Christi.

“El miedo a ser arrestado no es un argumento legítimo para realizar una declaración remota”, resolvió la jueza Ellington. “Fueron notificados el 4 de abril de 2014 y tuvieron seis semanas para conseguir los documentos. No hay razón para creer que pueden obtener los documentos mientras se llevan a cabo las declaraciones”, agregó.

El 13 de mayo de 2014, la jueza magistrada Janice Ellington negó la intención de Jorge Torres de declarar vía videoconferencia.

Torres López nunca se presentó a las audiencias del juicio que él mismo interpuso; como consecuencia, el 5 de junio la jueza Ellington resolvió declarar al coahuilense prófugo de la justicia y negó su derecho a reclamar la fortuna por tratarse presuntamente de dinero ilícito.

El gobierno presentó una declaración jurada de Luis Reyna, un agente especial del Internal Revenue Service (IRS), quien declaró que con base en registros migratorios, tanto Jorge Torres como su esposa “viajaron rutinariamente” de México a Estados Unidos antes de la presentación de la demanda por la confiscación de la cuenta y la acusación penal.

En 2012, Torres viajó nueve veces desde México a los Estados Unidos y en 2013 por cinco ocasiones. La última vez que cruzó la frontera fue el 12 de julio de 2013.

Además, Reyna afirmó que Torres y su esposa poseen una residencia ubicada en el Distrito Sur de Texas y varios lotes de tierra en Texas.

En el mismo juicio, la esposa de Jorge Torres solicitó una orden de protección, pero tenía que demostrar que asistir a las declaraciones en Corpus Christi causaría “molestia, vergüenza, opresión, carga o gasto indebido”. Sin embargo, Carlota Llaguno no presentó ninguna prueba en apoyo de su solicitud.

Según los informes, Llaguno también cuenta con bienes inmuebles en Texas y contrató a un abogado en esa entidad. “Ella parece estar acostumbrada a hacer negocios en el Distrito Sur de Texas”, se lee en el dictamen del 5 de junio de 2014, donde también le fue negada la orden de protección.

El Gobierno norteamericano previó y dio aviso a Llaguno para aparecer en cuatro declaraciones y no apareció en ninguna. En dos de las cuatro ocasiones las declaraciones fueron continuadas por la Corte.

El 8 de julio de 2014, Llaguno promovió una orden de protección en la que pidió más tiempo para asegurar los documentos de prueba. Su abogado también argumentó que no acudió a las declaraciones por temor a ser detenida si cruzaba la frontera y justificó que estaba tratando de obtener documentos del banco.

No se le concedió la protección pero sí el tiempo a cambio de que pagara los gastos por la audiencia a la que no acudió. El 12 de septiembre pidió otra ampliación argumentando que su papá había muerto.

El 29 de agosto, a través de su abogado, Llaguno declaró que no acudiría por temor a que fuera detenida y fuera obligada a “declarar que su esposo había hecho algo ilícito”.

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