Ayer se dio a conocer que autoridades judiciales de Europa investigan el presunto delito de blanqueo de capitales –previsto en el artículo 301 del Código Penal–, en el que estarían involucrados Anaya Cortes, el empresario mexicano Manuel Barreiro Castañeda y el también empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva.
Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).- El candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés, dio “por concluido” el tema de su patrimonio en duda, aún cuando el diario El Español dijo ayer que las autoridades financieras europeas han iniciado una investigación por presunto lavado de dinero.
El frentista aseveró que todo lo relacionado con la compra venta de la nave industrial está aclarado. “Por cuánto a mí respecta, ese asunto está absolutamente aclarado. No existe un procedimiento en mi contra”, dijo.
Ayer se dio a conocer que autoridades judiciales de Europa investigan el presunto delito de blanqueo de capitales –previsto en el artículo 301 del Código Penal–, en el que estarían involucrados Anaya Cortes, el empresario mexicano Manuel Barreiro Castañeda y el también empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva,
El diario El Español dijo que, “según nuestras fuentes”, las autoridades europeas investigan la creación de una estructura financiera generada en terceros países y paraísos fiscales “a fin de obtener fondos para el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya”. En la investigación de la Procuraduría General, que data del 1 de marzo de 2018, se habrían acordado medidas cautelares consistentes en el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias de Barreiro y Olea.
De acuerdo con el diario español, las nuevas pesquisas de las autoridades europeas se centran en una investigación previa e independiente acerca de la estructura empresarial en España de Juan Pablo Olea Villanueva “que demuestra que, del análisis de la información pública y contable de sus sociedades, se pueden establecer patrones que son compatibles con una estructura destinada a la ocultación de capitales”.
La investigación arroja hasta ahora, plantea El Español, que Olea Villanueva participa en la administración y propiedad de, al menos, 14 compañías en España. La actividad de estas compañías data desde 1996, y tienen muy diversas ramas de actividad que van desde la hotelería, hasta el comercio de flores, pasando por la actividad inmobiliaria.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el frentista es el presidenciable que más dinero ha gastado. En este tenor, el panista dijo que su campaña ha sido transparente en sus informes, que todo se trata de una confusión.
La cifra aparece alta –explicó el ex presidente nacional del PAN– porque existe una confusión entre entre anticipos y recursos ejercidos, pero ambos apartados han sido informados.
Tags: Europa, Investigación, lavado de dinero, Ricardo Anaya Cortés
CANAYA LA MITOMANIA NUNCA SE CURA, AUNQUE TE PRESENTEN PRUEBAS IRREFUTABLES SEHUIRAS DICIENDO LO MISMO, ESTAS ENFERMO DE PODER
Que no se haga pendejo si lo investigan es por algo así de fácil aunque después lo oculten con su trafico de influencias y soltando dinero aquí y allá.
Con que calidad moral puede reclamar algo que no le corresponde esta igual de pendejo que el MIADO,EL MOCHA MANOS Y LA ESPOSA DEL FECAL
Si el rio suena agua lleva. Agua para LAVAR
Ahora si cerillo no te escaparas y tienes una capacidad para mentir que deverias de ser actor de telerisa o será que ellos te prepararon, no lo dudo pero ya estas bien empinado y desacreditado como TRAIDOR EMBUSTERO MENTIROSO Y LO PEOR CORRUPTO.
Lo único que está claro es que este pelochas se parece a mi huevo izquierdo.
! AMLO 2018 !, no hay más.
Que salgan inmediatamente para España el Jefe Diego,Mancera,Patricia Mercado y otros a aclarar este asunto que isinua que Anaya Es corrupto,pero ya ,de inmediato,sino con que cara quiere un debate con amlo
Y ya entrados en aclaraciones ,que desmienta lo de los moches de la camara de diputados cuando fue el subtituto de Villarreal,Anaya sabe como aclarar todo,haciendo la pantomina de que tiene buen y convincente lexico,por la entonacion que le da……..y aparte que aclare todas las mentiras que se avento con sus cartoncitos en el debate………..
No va a llegar a la elección, lo van a apañar antes ja ja ja
CUANDO AMLO TRIUNFE SE TERMINARA LA IMPUNIDAD Y CANAYA SERA METIDO A LA CARCEL. POR ESO ESTAN AL BORDE DE LA LOCURA INVENTANDO MENTIRAS Y CALUMNIANDO AL LIC. LOPEZ OBRADOR. POR ESO NO QUIEREN QUE GANE. ¡VIVA LOPEZ OBRADOR AZOTE DE LOS CORRUPTOS QUE SAQUEAN A NUESTRO PAIS!
OJALA LO LLAMEN A CUENTAS Y ABRAN ORDEN DE CAPTURA CONTR AEL, ALFIN NO TIENE FUERO.
Imaginese Usted, que ahora cuando venda usted un inmueble, antes deberá verificar el origen de los recursos utilizados por el COMPRADOR, que le parece? irrisorio por decir lo menos, pero así nos las gastamos en México. De eso se trata el supuesto”lavado” de Anaya.
Si hay tantas “pruebas” según quién? ¿la prensa?, pues ya no necesitamos Ministerios Públicos, para qué? lo curioso es que con tanto tiempode investigación un año? aún no hay acusación legal alguna en contra de Anaya y seguramente despues de las elecciones, no habrá una sola nota en los periódicos que se acuerde de este asunto, que casualidad eh?