En el 2012, artículos del New York Times revelaron que Walmart México supuestamente dio sobornos a las autoridades mexicanas para obtener permisos para construir tiendas. En México hay el 20 por ciento de las 11 mil 500 locaciones de Walmart Stores.
La empresa WalMart es investigada por sobornos a funcionarios mexicanos hasta por 24 millones de dólares con la intención de expandir sus negocios en el país. Foto: Cuartoscuro.
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– Una investigación federal sobre denuncias de corrupción en las operaciones mexicanas de Walmart encontró “muy pocos casos” en México y probablemente se detectarán muchos menos de los previstos, dijo el diario Wall Street Journal con base en fuentes familiarizadas con el caso.
La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos lleva tres años y casi se ha completado. Las fuentes del diario especializado afirman que podría resolverse con una multa y sin la presentación de cargos criminales.
Los textos del New York Times, galardonados con el Premio Pulitzer de periodismo de investigación, documentaron que Walmex supuestamente pagó millones de dólares a intermediarios a cambio de permisos de construcción de tiendas que antes se describieron como difíciles de obtener. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero prohíbe a las compañías estadounidenses e individuos pagar sobornos en el extranjero para ganar negocios.
“Es totalmente inesperado”, aseguró Richard Cassin, experto en casos de soborno extranjero, en referencia a la posibilidad de una multa grande o cargos contra ejecutivos de Walmart, el gigante minorista.
Muchos de las sospechas de soborno recaen en la India. Sin embargo, las fuentes del Wall dijeron que los investigadores encontraron pagos similares en México, “pero la mayor parte de esta actividad parecía estar en la India”. En el 2013 Wamart dejó de lado sus planes para abrir tiendas minoristas en la India por la ruptura de una empresa conjunta con Bharti Enterprises Ltd, y decidió convertirse en un mayorista en el país asiático.
El portavoz del gigante minorista de Estados Unidos, Greg Hitt, se negó a discutir los detalles de la investigación, pero aseguró que la compañía está “cooperando plenamente con el gobierno”. Agregó que para la firma es una “prioridad clave” adherirse a las leyes contra la corrupción.
La investigación del gobierno estadounidense involucra a unas dos docenas de los fiscales, a los agentes e investigadores del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Comisión de Bolsa y Valores y la unidad de investigaciones penales del Servicio de Impuestos Internos, dijeron al WSJ personas familiarizadas con el asunto.
Un gran jurado en Virginia se encuentra determinando si la empresa o sus ejecutivos violaron la ley. De acuerdo con las fuentes, nueva evidencia podría surgir en las etapas finales de la investigación.
Agregaron que los hallazgos federales “coinciden hasta ahora en gran medida” con los resultados de una investigación interna que Walmart lanzó a raíz de las preguntas formuladas por el New York Times.
Matt Purdy, editor ejecutivo adjunto del New York Times, dijo que los artículos que evidenciaron las operaciones de Walmex “se basaron en gran medida en los documentos internos de Walmart que describen cientos de pagos sospechosos que involucran millones de dólares. Uno de esos documentos, escritos por los propios investigadores de Walmart, llegó a la conclusión de que había ‘sospechas razonables’ para creer que Walmart de México violó en repetidas ocasiones la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Al día de hoy, Walmart no ha tenido problema con los artículos que publicamos. En cambio, la compañía dice que ha gastado decenas de millones de dólares para mejorar el cumplimiento de las leyes contra la corrupción y han corrido a varios ejecutivos clave involucrados en el asunto”.
Después del primer informe del New York Times sobre los supuestos sobornos en México en abril del 2012, las acciones de Walmart cayeron alrededor del 5 por ciento, y las de su filial de México bajaron 12 por ciento.
