El comisionado Acuña Llamas descartó que a las empresas sancionadas se les vincule con lavado de dinero. Foto: Especial
Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– El Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá dar a conocer el nombre de las empresas que sancionó por incumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ordenó este día el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Un persona solicitó el listado pero le fue negado por el SAT argumentando que hacerlo sería dar a conocer datos personales e información fiscal de los contribuyentes, mismos que requieren el consentimiento de los mismos para su difusión, distribución o comercialización.
Sin embargo, el INAI consideró que los nombres de las empresas sancionadas, no constituye información entregada con el carácter de confidencial al órgano desconcentrado, sino que se trata de la generada por la propia autoridad en cumplimiento de sus trabajo y por lo tanto es de carácter público.
Sumado a ello, rechazo la reserva al asegurar que esta información no se relaciona con algún proceso penal federal, pues al haber una sanción es muestra de que el procedimiento de investigación ha culminado.
Otras de las razones que dio el Instituto para que se entregara el listado al particular fue que esta información no pone en riesgo a la actividad financiera del país, ya que al proporcionarla no se impide el cobro de las multas impuestas, ni se afectan las estrategias de recaudación tributaria a cargo del SAT.
Pos su parte, el comisionado, Francisco Javier Acuña Llamas, precisó ante el Pleno que la resolución no presume ninguna imputación indirecta, por presunto lavado de dinero.
“De ninguna manera, aquí estamos hablando de multas que se imponen a los intermediarios, no a alguien en particular que haya depositado cantidades de dinero sospechosas y que pudieran encuadrar en procedencias ilícitas. No, las multas son aplicadas a quienes están obligados a reportar depósitos, como los bancos, notarios, o cualquier otro intermediario”, enfatizó.
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