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El titular de la UIF indicó que el INE y la FEPADE determinarán si se incurrió en algún delito.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer que hasta el momento no se han congelado las cuentas bancarias del excandidato presidencial panista Ricardo Anaya debido a la investigación que lo sigue por la denuncia en su contra hecha por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Santiago Nieto Castillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que cuando llegó al recinto de Gobierno se encontró con una lista llamada «Los Maléficos», la cual incluía al Presidente Andrés Manuel López Obrador y lo apodaba «El Gallo».
“El cinismo rampante de los verdes los ha hecho célebres”, escribió en 2019 Santiago Nieto Castillo sobre el PVEM
«Me parece patético» que los gobernadores de la Alianza Federalista apoyaran a ultranza a Francisco Javier Cabeza de Vaca, mandatario de Tamaulipas, con la cantidad de pruebas que se han registrado en su contra y que lo vinculan con tres delitos graves: defraudación fiscal, peculado y lavado de dinero, lo que apunta con claridad a delincuencia organizada, dijo este lunes Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Con mayoría de legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) , acordó que el próximo viernes 19 de marzo se lleve a cabo la sesión de manera virtual a las 11:00 horas.
Confirmó lo que la Fiscalía ya había dado a conocer, el congelamiento de las cuentas del exlíder del PRI en el Distrito Federal
Santiago Nieto Castillo destacó que las denuncias en contra de Raúl Beyruti Sánchez se deben al desarrollo de prácticas ilegales en materia de outsourcing.
El pasado 24 de septiembre, Nieto Castillo impuso la denuncia contra el grupo delictivo por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y enrequecimiento ilícito.
Independientemente del juicio que se le sigue en Estados Unidos, el Gobierno de México busca la extradición de Genaro García Luna para poder enjuiciarlo, así lo informó Santiago Nieto.
La UIF ha presentado cinco denuncias en contra de Lozoya por la compra de un Astillero español, adquisición de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, sobornos de Odebrecht, robo de hidrocarburos y lavado de dinero.
El titular de la UIF agregó que además de este supuesto desvio, José Reyes habría realizado otras irregularidades financieras.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que si se registran irregularidades en las cuentas de los exsenadores vinculados al Partido Acción Nacional (PAN) rastreará sus movimientos, luego de que se filtraran videos en los que supuestamente los exfuncionarios recibieron bolsas llenas de dinero.
Santiago Nieto recalcó que no puede revelar la identidad de los propietarios u otra información sensible sobre las cuentas bloqueadas, ya que el proceso de verificación para la denuncia sigue en desarrollo, reportaron medios locales y nacionales.
Santiago Nieto dijo que las investigaciones inciaron luego de realizar una revisión a los 49 administradores aduanales y encontrar posibles casos de lavado de dinero.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, cree que sí se abrirán investigaciones contra Enrique Peña Nieto, expresidente de México, y Luis Videgaray Caso, exsecretario de Relaciones exteriores.