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Una denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de Silvano Aureoles Conejo detalla que el perredista tejió una presunta red de corrupción en Michoacán.
Saab es el presunto prestanombres del Presidente venezolano Nicolás Maduro, cosa que lo incriminó en una corte de Miami por el delito de lavado de dinero; su sentencia podría ser de 20 años si es encontrado culpable.
Tribunal federal rechazó frenar el amparo contra la orden de aprehensión emitida para Moisés Mansur Cysneiros, el principal prestanombres y operador financiero del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, tiene 22 inmuebles en Texas y Nuevo México, Estados Unidos, los cuales oculta a través de familiares, operadores financieros y prestanombres, de acuerdo con una investigación de la revista Proceso.
Este 31 de octubre, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado del Congreso de Puebla retrasó la aprobación de tres cuentas públicas de 2017 pertenecientes a organismos públicos descentralizados dirigidos por panistas por denuncias de irregularidades, entre ellos el que dirigió Verónica Sobrado.
El Consejero Jurídico del estado, Ricardo Velázquez Cruz, indicó que los morenovallistas que recibieron las 29 notarías entregadas por el ex Gobernador, Rafael Moreno Valle pudieron haber incurrido en los delitos de uso indebido de documentos públicos, falsedad de declaraciones y asociación delictuosa.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito habrá de definir si confirma, modifica o rechaza la protección de la justicia contra Mansur Cysneiros.
El Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y el Comercio de Estados Unidos (UFCW, por sus siglas en inglés) solicitó al Senado de aquel país que investigue a los presuntos prestanombres de funcionarios mexicanos involucrados en actos de corrupción.
El pasado 9 de agosto, el integrante del Atlas de Guadalajara y el cantante de banda Julio César Álvarez Montelongo, “Julión”, fueron incluidos en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que señala a las personas que actúan como prestanombres o testaferros del narcotráfico.
La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó en un comunicado que también sancionó a 43 entidades en México, entre ellas un club de fútbol y un casino.