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Dos abogados panameños, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, demandaron a Netflix en una corte federal en Connecticut.
La película se basa en la obra del premio Pulitzer Jake Bernstein Secrecy World, pero introduce también personajes y hechos ficticios. Está protagonizada por Meryl Streep, quien interpreta a una mujer ya jubilada que en sus vacaciones sufre un accidente que le lleva a descubrir una falsa póliza de seguros, que resulta ser el final del hilo de un escándalo mayúsculo.
Este caso está relacionado con los datos proporcionados por los Papeles de Panamá, que levantaron las sospechas de que el Deutsche Bank pudo ayudar a clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales.
Se han cumplido dos años desde que se revelara la investigación periodística conocida como «Papeles de Panamá», una filtración masiva de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca que probaban la existencia de 214 mil compañías opacas que operaron en 200 países o territorios, así como la participación de más de 500 bancos y 140 políticos y otras figuras públicas.
Los detenidos son Claudia Guillen, ex titular del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional y de la Oficina Nacional del Tesoro en Venezuela, y su esposo Adrián Velásquez Figueroa, quien fue jefe de Seguridad del Palacio de Miraflores, la casa de gobierno presidencial venezolana. A ambos se les acusa de enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía colombiana detuvo hoy a cuatro personas, entre ellas un ciudadano ecuatoriano, como parte de la investigación mundial relacionada con los llamados Papeles de Panamá.
En la categoría de mejor trabajo de periodismo de investigación, el premiado fue el periodista Eric Eyre, del Charleston Gazzete Mail, por su cobertura del flujo descontrolado de opiáceos en las zonas más desfavorecidas de West Virginia.
Panamá firmó hoy con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) un acuerdo para impulsar la transparencia y combatir la evasión fiscal
La dependencia informó que recaudó un total de 412 millones 294 mil 98 pesos tras la emición de cartas de invitación a 52 contribuyentes exhibidos en los Papeles de Panamá y de las revisiones a 37 contribuyentes. «A través de las cartas de invitación se han recaudado cifras cobradas por 323 millones 481 mil 794 pesos. Asimismo, se iniciaron 42 revisiones formales de 37 contribuyentes de dichos actos se han cobrado 88 millones 812 mil 304 pesos».
Una nuevo listado de personas en el mundo que recurren a la creación de empresas offshore fue dado a conocer este día, pero ahora en las Bahamas. Y como en la entrega de Los Papeles de Panamá, también empresarios mexicanos y políticos son señalados en el trabajo realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y compartido por varios medios de comunicación en el mundo
El próximo filme estará basado en el libro del periodista Jake Bernstein. El guión estará a cargo de Scott Z. Burns, habitual colaborador de Soderbergh y con quien ya trabajó en «The Informant!», «Contagion» y «Side Effects» .
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que investiga 48 nuevos casos relacionados con los Papales de Panamá, con lo que suman 311 contribuyentes implicados.
El diario con sede en Texas dijo hoy, luego de que ayer diera a conocer la noticia sobre el candidato del PRI, que “El Universal se acercó al Departamento del Tesoro, que se limitó a indicar que Hinojosa no estaba en su lista de la OFAC y que no tenía comentarios sobre los individuos que no estaban en su lista de la OFAC. Lo que El Universal no menciona [en una nota publicada ayer] es que las únicas personas en las listas de la OFAC son capos de la droga y terroristas”.
El candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Baltazar Hinojosa Ochoa, es acusado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos de lavado de dinero, de acuerdo con documentos dados a conocer hoy por Breitbart Texas. Documentos filtrados a los Papeles de Panamá lo relacionan con una seria de empresas fantasmas. También mencionan a integrantes de su familia. El dinero se habría triangulado a través de cuentas en Estados Unidos, pero las autoridades estadounidenses aún investigan.
El bufete de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los llamados papeles de Panamá, anunció hoy que sus oficinas en las dependencias británicas de Jersey, Isla de Man y Gibraltar cesarán operaciones.
El despacho de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, anunció hoy que emprenderá acciones legales «contundentes» contra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) por haber publicado ayer su base de datos completa.