Tag: Operador financiero
Un Juez de Control vinculó al imputado, además de que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada gracias a las pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia capitalina.
El “Bichi”, quien es señalado como colaborador cercano de los líderes del Cártel de Sinaloa, el “Chapo” Guzmán y el “Mayo” Zambada, también se encargaba de traficar armas a México y lavar dinero de las ganancias obtenidas a través de las operaciones ilícitas del narcotráfico.
El hecho se encuentra consignado en el informe 31.929/’18 UDEF-BLA de la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, al que Reforma tuvo acceso.
El proceso contra José Manuel Díaz Flores, quien fue señalado como presunto operador financiero de Elba Esther Gordillo, no será cancelado, decidió un tribunal federal.
Fuerzas federales capturaron hoy a Juan Manuel Castañeda, uno de los operadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y responsable del envío de drogas a las ciudades estadounidenses de Atlanta y Chicago, informó hoy el Gabinete de Seguridad de México.