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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la controversia constitucional con la que el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, impugnó la orden de aprehensión que tiene en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El gerente general del diario La Prensa de Nicaragua, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, fue detenido y se le investiga por presunto lavado de dinero, informó el sábado la policía, que mantiene ocupadas las instalaciones del periódico desde el viernes.
Un informe elaborado por el think tank Global Finance Integrity, revela que políticos de varios países, entre ellos México, han desviado recursos a Estados Unidos para lavar dinero.
El hombre chino de nacionalidad estadounidense “estableció vínculos estrechos” con grupos criminales mientras vivía en México y obtuvo contratos para realizar transacciones financieras con las ganancias de dichos grupos en Estados Unidos.
La Fiscalía de Perú ha considerado que el caso de «Los dinámicos del centro» pase de Junín a la capital Lima para que se haga cargo la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, cuya titular es la Fiscal Vanessa Díaz.
La “influencer” Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, mostró en redes sociales un reloj de la marca de lujo Audemars Piguet, el cual valdría 1 millón 200 mil pesos, de acuerdo con un especialista consultado por El Financiero.
De acuerdo con la información pública de la Corte de Estados Unidos, está sentencia tiene la posibilidad de ser recortada, al tomar en cuenta el tiempo que Torres López ya ha pasado en la cárcel a espera de su proceso judicial, por lo que le restarían aproximadamente ocho meses.
Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que en la reunión celebrada de manera virtual se abordaron temas con gobernabilidad democrática, en víspera del proceso electoral del próximo 6 de junio.
El Gobernador de Tamaulipas podría ser detenido en cualquier momento, en medio del debate sobre si tiene o no fuero Constitucional.
La transferencia de grandes sumas de dinero entre China y Estados Unidos de manera regular podría despertar sospechas. Por consiguiente, estos lavadores optaron por un esquema que garantizara que eso no llegara a suceder.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, pidió esta noche que se revise la información que proporcionó Estados Unidos a autoridades mexicanas sobre su caso. Además reiteró que es inocente.
Arellano Félix se declaró culpable de los cargos para evitar un juicio y ha mantenido una amplia cooperación con las autoridades estadounidenses.
El Gobernador de Tamaulipas desde 2016, afronta un juicio político en la Cámara de Diputados federal a raíz de una denuncia por corrupción interpuesta por la Fiscalía General de la República.
De la Garza declaró que la información que le había llegado fue de manera anónima y se detallaba que García y su padre, Samuel García Mascorro, simularon el cobro de un adeudo para la adquisición de dos departamentos de lujo y un penthouse de dos pisos, en el exclusivo complejo habitacional denominado Punto Central.
Un juez federal suspendió el proceso contra Alonso Ancira por el caso de Agronitrogenados y ordenó su libertad este lunes, luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) aceptara la oferta de reparación del daño ofrecida por el exdueño de Alto Hornos de México.
Francisco Javier Cruz Rosas es uno de los 19 exfuncionarios de la Policía Federal, quienes son acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero. Entre los secretarios acusados se encuentra Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora.