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2 DE febrero DE 2021
Hasta Santiago Nieto está contra la Ley del Banxico: alerta que se debilitará el sistema financiero

«Incumplir con las recomendaciones de GAFI solamente puede traer como resultado una recalificación negativa y con ello problemas de credibilidad en el sistema financiero mexicano y eso a nadie, a ninguna persona nos conviene», dijo

18 DE diciembre DE 2020
La UIF pedirá al Grupo de Acción Financiera Internacional que reevalúe 7 de 16 recomendaciones

La UIF informó que pedirá cambios a algunos programas evaluados por el GAFI

3 DE enero DE 2018
México no persigue ni investiga el lavado, dice informe de OCDE; ve un sospechoso: la corrupción

En un informe sobre México publicado hoy, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) criticó a México por no intensificar su lucha y perseguir a los lavadores  de dinero y confiscar sus activos.»México debe confiscar sus bienes para mitigar riesgos», dijo.

29 DE octubre DE 2015
Guatemala analiza avance contra lavado dinero de cara a evaluación del GAFI

Guatemala, 29 oct (EFE).- Las autoridades guatemaltecas revisaron hoy el avance que ha tenido el país en materia de combate al lavado de dinero de cara a una evaluación que hará en noviembre próximo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), informó una fuente oficial. El vicepresidente de Guatemala, Juan Alfonso Fuentes Soria, anunció que […]