Tag: Fiscalía Anticorrupción España
14 DE noviembre DE 2018
El magistrado Santiago Pedraz archivó la investigación a Moreira en 2016, en contra del criterio de la Fiscalía, al no hallar indicios de que blanqueara en España dinero procedente del narcotráfico o de la corrupción, decisión que fue después confirmada por la Audiencia Nacional española.
21 DE enero DE 2016
La Justicia española investiga los vínculos entre el ex presidente del PRI, Humberto Moreira Valdés, y los hermanos Raúl y Rolando González Treviño, considerados como «blanqueadores» de dinero para cárteles de la droga de México.