Tag: delitos fiscales
1 DE julio DE 2021
Los cargos presentados contra la Organización Trump y Weisselberg seguían bajo secreto judicial, para ser presentados por la tarde en una audiencia de instrucción en un tribunal estatal en Manhattan, de acuerdo con dos personas al tanto del asunto.
22 DE diciembre DE 2020
«Las OSFL Religiosas envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales», aseguró la UIF
23 DE julio DE 2020
En total, de acuerdo a los fiscales, el matrimonio Chauvin debe unos 38 mil dólares al estado de Minesota entre lo evadido, intereses y multas.