Las autoridades dieron a conocer que México asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex); Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, agradeció la confianza en el país para secundar la presidencia de Paraguay.
Ciudad de México, 10 de noviembre (Economía Hoy).- México asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex).
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, agradeció la confianza en México para secundar la presidencia de Paraguay de este grupo.
Nieto Castillo destacó que este es un paso fundamental para que las Unidades de Inteligencia Financieras puedan participar de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir este delito a nivel regional.
Mi reconocimiento a la Unidad de Inteligencia Financiera y a su titular @SNietoCastillo por asumir la Vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) presidida por Paraguay, México avanza de manera firme en la lucha contra la corrupción. pic.twitter.com/ZrfHIaz0rc
— Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) November 10, 2020
Cerramos la XLIX Reunión de #GELAVEX. Paraguay ?? asumió la Presidencia para el periodo 20-21, aprobando el nuevo Plan de Trabajo para el mismo periodo y la Planificación Estratégica para el trienio 20-23. Además, se aprobó la incorporación de @CIATorg como organismo observador pic.twitter.com/KrDLjGv9tu
— OEA – Departamento Contra Delincuencia Organizada (@OEA_DDOT) November 10, 2020
Con la pandemia México está viviendo un auge de fraudes financieros digitales, como usurpación de identidad, fraudes a través de la venta de productos milagro para curar la COVID-19, por lo que celebró esta iniciativa regional.
