La Comisión acreditó dos multas al antes llamado Bansefi, cada una por un valor de 422 mil 450 pesos y que ninguna de ellas ha sido impugnada.
Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer que aplicó dos sanciones al Banco del Bienestar, antes denominado Banco del Ahorro Nacional de Servicios Financieros (Bansefi), por un monto total de 844 mil 900 pesos.
El organismo regulador detalló que el ahora Banco del Bienestar cayó en dos incidencias ocurridas en 2019 por temas relacionados con la prevención de lavado de dinero.
La primera sanción fue impuesta el 16 de noviembre del presente año con motivo de que en abril de 2019, el entonces Bansefi no remitió a la Secretaría de Hacienda un reporte de operaciones relevantes de sus clientes.
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“Omitió remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) […] un reporte por todas las operaciones relevantes que sus clientes o usuarios hayan realizado en los tres meses anteriores”, explicó la Comisión.
Sobre la segunda sanción, la CNBV destacó que se impuso tres días después de la primera, es decir, el pasado 19 de noviembre y fue acreditada ya que nuevamente el ahora Banco del Bienestar no reportó a la Hacienda pública las operaciones de pago o expedición de cheques de caja realizados con sus usuarios.
“Por cada operación de expedición o pago de cheques de caja realizada con sus clientes o usuarios en los tres meses anteriores al citado mes de abril por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares”.
Finalmente, la CNBV dijo que ambas sanciones son susceptibles de impugnación, pero a la fecha no se tiene conocimiento de la interposición de algún medio de defensa.
